1、外委工程管理制度 目录 前言.ii1范围.12管理内容.13管理目标.24主管、协管部门及岗位.25管理流程.36报告和记录.7 前言 为了标准本公司外委工程的管理、提高外委工程的质量，制定本标准。本标准的附录为标准性附录。本标准由设备检修部提出。本标准由设备检修部部归口。本标准起草单位：设备检修部 本标准主要起草人：本标准主要审定人：范本标准审批人：李亚中本标准批准人： 外委工程管理标准 1、范围 本标准规定了外委工程管理的管理职责、外委工程的立项和审批、确定施工队伍、审查预算、签订合同、施工现场管理、工程工程的验收及考核、工程结算和付款等管理内容及要求。 本标准适用于公司生产类外委工程，非
2、生产所需的外委工程可参照执行2、管理内容2.1定义 2.1.1方案工程。指已列入公司年度方案或月度方案中的工程。 2.1.2临修工程。指未列入公司年度或月度方案，临时发生的需要维护、检修的工程。 2.1.3抢修工程。指机组或设备因突发故障、事故时出现的紧急检修工程。 2.1.4外委工程。指本公司委托给承包商的小型基建、维护性检修、大（小）修和技术改造工程。 2.1.5包工包料工程。指按照有关图纸、工艺规程或要求，由承包商提供人力（工人和技术人员）、施工机具和全部施工材料的工程。 2.1.6局部外委工程。指承包商提供人力、必要的施工机具和辅材，主要材料和设备部件由本公司提供的工程（简称包工包辅材
3、）；承包商只提供人力和必要的施工机具，辅材、主要材料和设备部件由我公司提供的工程（简称包工包机械）。 2.1.7外委工程工程量。以物理计量单位或自然计量单位表示的各个具体局部、分项工程细目的数量。 2.1.8施工管理部门。指对外委工程进行现场施工管理的部门。 2.2管理内容 2.2.1外委工程的申请和审批 2.2.2确定施工队伍、审查预算、签订合同2.2.3外委工程施工现场管理2.2.4外委工程的验收2.2.5工程结算与付款2.2.6对承包商的考核管理2.2.7对承包商的评价管理3、管理目标 加强和标准公司外委工程的管理，合理选择外委单位。标准过程管理，加强平安管理，提高外委工程质量，减少外委
4、工程费用，确保外委工程顺利完成。 4、主管、协管部门及岗位 4.1外委工程管理工作由生产副总经理负责协调。 4.2外委工程申请部门职责 提出外委工程申请，并对申请的必要性负责。 4.3设备检修部职责 4.3.1审核外委工程申请和合同变更申请的必要性、合理性。 4.3.2组织外委工程招（议）标工作，组织外委工程技术协议的会谈和签订， 组织合同洽谈和会签。 4.3.3负责施工、检修现场的平面布置和水、电供应方案的审核。 4.3.4负责外委工程考核和评价的审核及对外协调工作。 4.3.5负责外委工程竣工图纸、资料、文件档案的归档。 4.3.6组织外委工程的竣工验收。 4.3.7负责审核外委工程申请和
5、其他工程资料，按审批权限落实资金方案。 4.3.8负责组织有关部门对承包商的资质进行审查，用以确定承包商。 4.3.9负责编制外委工程预（决）算，控制工程造价。 4.3.2023协调有关部门签订合同附件。 4.3.11负责对合同执行情况进行全过程跟踪检查、管理和协调。 4.3.12负责根据合同变更申请内容与承包商办理合同补充文件。 4.3.13根据相关部门对外委工程承包商的评价和考核，汇总作出总体评价，并将考核情况在付款时兑现。 4.3.14负责外委工程的付款审查，办理相关付款手续。 4.3.15负责合同变更、违约、纠纷、索赔等事项的处理。 4.4物资管理部职责 负责外委承包工程中所需物资的采
6、购和供应。 4.5平安检查部职责 4.5.1负责对承包商的平安作业资质和特殊工种资质的审查和验证。 4.5.2对合同的平安管理措施、平安协议进行审核，并监督执行。 4.5.3负责对承包商的人员进行入厂平安教育。 4.5.4负责审核施工平安措施，并监督执行。 4.5.5负责监督平安、技术交底工作是否正常进行。 4.5.6对施工过程中发生的不平安事件进行调查和处理。 4.5.7参与工程竣工报告会签。 4.5.8负责对承包商的平安准备工作、平安生产情况、平安改进意见的实施等进行考核和评价。 4.6财务部职责 4.6.1负责外委工程财务管理、财务监督。 4.6.2参与外委工程招（议）标和合同会签。 4
7、.6.3负责外委工程预、结算复核。 4.6.4负责办理外委工程的付款。 4.6.5负责编制外委工程新增固定资产的入账。 4.7总经理工作部职责 4.7.1负责对承包商入厂人员进行必要的治安教育，发放和回收临时出入证。 4.7.2负责出、入厂门的物资、器材的检查、登记，办理有关出入厂手续。 4.7.3负责对在危险区域的动火工作，按公司工作票管理制度的要求进行消防监督检查。 5、管理流程 5.1外委工程的申请和审批5.1.1外委工程的申请 申请部门不能完成某项工作、需要外单位来完成时，应填写外委工程申请单（见表1） 填写要求如下： 5.1.1.1明确申请外委工程的理由，如果外委工程属技改、科技、大
8、修特殊工程，应提供工程编号。 5.1.1.2明确施工的工艺要求和技术要求、质量要求、工期要求、验收方法、工作量或预算费用。 5.1.1.3明确承包方式。 5.1.1.4对技术上有特殊要求或专业较强等原因需要指定承包商的工程，应予以明确。对一般工程也可提出建议或推荐承担此工程的施工单位。需通过招标确定承包商的工程，建议施工单位一栏可空缺。 5.1.1.5明确外委工程所需物资、材料的供应方式。 5.1.1.6明确施工管理部门，一般申请部门即为该工程的施工管理部门，由于条件限制，需委托其他部门参与施工管理的，需在申请单中明确，并由受委托负责施工管理部门的负责人在申请单会签。 5.1.2外委工程的初审
9、 5.1.2.1外委工程申请部门将外委工程申请单提交设备检修部审核，审核内容主要有： 5.1.2.1.1工程外委是否必要和合理。 5.1.2.1.2施工工艺、技术、质量要求、验收方法、工作量是否可行，外委工程工期是否适宜。 5.1.2.1.3外委工程所需物资、材料的供应方式是否合理。 5.1.3外委工程复审 5.1.3.1设备检修部根据外委工程申请单办理相应的复审手续：一万元及以 下的工程由设备检修部批准，一万元以上十万元及以下工程由公司分管领导（生产副总经理）批准，十万元以上工程由公司总经理批准。 5.1.3.2遇事故抢修时，为了不影响平安生产，申请部门经公司分管领导同意后，可直接进行外委抢
10、修，但事后应在三个有效工作日内补办审批手续。 5.2确定承包商、审查预算、签订合同 5.2.1外委工程申请单审批结束后，设备检修部应开展外委准备工作，组织有关部门对承包商进行资格预审，编制招（议）标文件，选择入围承包商。 5.2.2确定承包商方式 5.2.2.1外委工程金额在30万元及以上的采取公开招标或邀请招标的方式确定承包商，市场价格比较明朗、工程的继承性比较强的工程，经上级公司的批准，可以不招标。 5.2.2.2一般工程预计合同费用在2023-30万元的拟采用招（议）标的方式，经综合评议择优确定承包商。 5.2.2.3预计合同费用在2023万元以下的外委工程，设备检修部在充分考虑审核意见
11、的前提下，可根据具体情况按照经济高效的原那么确定承包商。 5.2.2.4因特殊要求需指定承包商时，申请部门在外委工程单中予以明确，经审批流程批复后，可采用直接询价谈判的方式签订合同。假设谈判有困难，设备检修部应提出异议，重新考虑选择承包商。 5.2.3招（议）标工作的实施 5.2.3.1预计合同费用在2023万元以上外委工程的找（议）标工作由公司招标工作小组负责，2023万元以下的由设备检修部组织。 5.2.3.2设备检修部根据外委工程申请的内容，编写外委工程招（议）标文 件，招（议）标文件必须经有关部门会签和审批方能生效。 5.2.3.3向拟被邀请的承包商发出邀请，明确领取招（议）标文件和答
12、疑会的时间。 5.2.3.4答疑会由该工程合同经办人负责组织，参与编制招（议）标文件的有关人员参加。有关答疑会提出的问题，以书面的形式通知所有应邀单位予以澄清。 5.2.3.5招标工作小组负责组织相关人员进行评议工作。 5.2.3.6评议工作应分为技术和商务两个方面进行。 5.2.3.7由设备检修部牵头组成技术、商务评议组，对各应邀承包商的施工能力、技术水平、工作业绩、质量保证等方面进行综合评议。 5.2.3.8招标工作小组根据招标后的权重排序，听取各方意见后，综合考虑确定承包商的排序，并写出评议报告。 5.2.3.9评议报告交公司招标领导小组，按照有关规定确定预中标承包商。 5.2.4对无需
13、招（议）标直接指定承包商的外委工程的核价原那么5.2.4.1指定承包商工程在合同签订前一般应编制工程预算。 5.2.4.2包干工程开工前由设备检修部负责对工程预算进行审核，构成费用的具体工作内容、范围和工作量应由施工管理部门确认，承包商供货物资的报价由物资管理部确认。 5.2.4.3按实结算的工程，在合同中应有明确的计价原那么（包括变更局部）。 5.2.4.4对无需招（议）标直接指定的承包商，按以下方法确定结算依据： 5.2.4.4.1有定额可套用的工程必须按国家、省有关定额标准、文件法规执行。 5.2.4.4.2没有可套用的定额标准时，合同签订之前，甲乙双方必须商定好计 价原那么，或参照类似定额，