1、四、企管部任务流程企管部任务流程一览流程治理评审流程装备融资租赁流程名称治理系统文明换版订正流程执法胶葛处置流程所属单元条约治理流程团体总部条约治理流程执法胶葛处置流程装备技巧改革治理流程装备报废治理流程物料招标推销流程装备招标推销流程品质情况系统流外部考核流程各单元间装备调拨治理流程工作流程天资证书治理流程品质情况治理系统一样平常反省流程轨制及标准治理流程牢固资产统计汇总流程核心流程装备设置方案治理流程经营监控流程流程类不1、经营监控治理流程经济运转剖析1.1经营监控治理流程说明经济运转剖析经营监控治理流程经济运转剖析说明流程称号：经济运转剖析流程流程编号：001一、目标：标准企业行动，供应
2、相干执法效劳二、原那么：保护公司好处跟抽象三、实用范畴：子公司、所属单元、各相干局部、企管部、总司理、董事会四、流程说明：序号履行人内容12子公司、所属单元各相干局部一样平常经济运转。策略开展部进展投资剖析，财政部进展财政、资产、预决算履行状况剖析，消费技巧部进展消费信息及数据剖析，平安治理部进行消费平安剖析。345企管部总司理企管部进展消费贩卖剖析，以及最初综合汇总构成经营监控剖析讲演报总司理。考核经济运转讲演，董事长审批。将经营监控讲演存档，同时提交进入策略监控/调剂流程。五、相干表单经营监控讲演12经营监控治理流程图经济运转剖析经营监控治理流程经济运转剖析子公司、所属单元一样平常经济经营
3、各相干局部企管部总司理董事会策略开展部投资剖析财政部：财政、资产消费贩卖剖析，剖析及预决算履行状况综合剖析消费技巧部：平安治理部：消费平安相干数据及信息剖析消费信息及数据剖析经济运转剖析经营监控讲演考核经营监控讲演审批经营监控讲演经营监控讲演存档下达董事会心见策略监控/调剂流程2、执法胶葛处置流程21执法胶葛处置流程说明执法胶葛处置流程说明流程称号：执法效劳治理流程流程编号：002一、目标：标准企业行动，供应相干执法效劳二、原那么：保护公司好处跟抽象三、实用范畴：各所属单元、工程部、各局部、企管部、公司执法参谋四、流程说明：序号履行人内容12企管部企管部收到被诉讼有关资料法院传票等或各单元告状
4、请求征询执法参谋，如属于严重胶葛，报主管副总司理审批或许总司理审批；否那么由局部司理与发作诉讼单元指导协商。别的企管部帮助状师为被诉单元或提出诉论局部供应执法支撑。34所属单元、各局部企管部预备应诉资料，进展应诉或告状帮助应诉或告状，并将有关资料汇总、归档五、相干表单22执法胶葛处置流程图执法胶葛处置流程公司执法参谋主管副总企管部所属单元、各局部收到诉论资料或提出告状恳求收到诉讼资料或预备提出诉讼供应执法看法进展审批，如需要上报总司理审批是能否严重胶葛否局部司理跟诉讼单元指导协商检察帮助预备诉讼资料供应相干证据资料帮助诉讼进展应诉或告状诉讼后果存案后果归档，进入MIS3、所属单元条约治理流程3
5、.1所属单元条约治理流程说明所属单元条约治理流程说明流程称号：条约治理流程流程编号：003一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：标准化、迷信化、轨制化三、实用范畴：各所属单元、企业治理部、企业治理局部管副总司理、总司理、董事长序号1履行人内容所属单元制定条约文本草案，如条约金额超越检察条约500万元那么按流程提交审批，否那么自行审批2企业治理部企业治理局部管副总总司理31000万元的条约进展审批对金额超越4对金额超越1500万元的条约进展审批对金额超越2023万元的条约进展审批5董事长6企业治理部所属单元检察经当时将条约草案前往所属单元7签署条约并存档，进入MIS零碎五、相干表单
6、条约草案，正式条约3.2所属单元条约治理流程图所属单元条约治理流程董事长总司理企业治理局部管副总企业治理部司理执法事件专员所属单元制定条约草案条约草案是能否超越万元？500收到条约草案供应执法看法审批条约否是能否超越1000万元？审批条约是否能否超越1500万元？审批条约是否能否超越来2023万元？否审批条约前往条约条约签署正式条约条约归档，进入MIS4、团体总部条约治理流程4.1团体总部条约治理流程说明团体总部条约治理流程说明流程称号：团体总部条约治理流程流程编号：004一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：标准化、迷信化、轨制化三、实用范畴：团体各部室、企业治理部、公司执法参
7、谋、总司理、分担副总、董事长四、流程说明：序号履行人内容12345团体各部室制定条约文本草案，提交企业治理部审批依照执法检察条约企业治理部总司理、分担副总企业治理部依照权限对条约进展审批，严重条约需报董事长审批检察经当时将条约草案前往各部室团体各部室签署条约并存档，录入MIS零碎。五、相干表单条约草案，正式条约4.2团体总部条约治理流程图团体总部条约治理流程董事长总司理各部室分担副总企业治理部团体各部室收到条约草案制定条约草案条约草案按规那么检察条约是能否超越10万元？审批条约否是能否超越50万元审批条约否否能否权限范畴内？是审批条约前往条约条约签署正式条约条约归档，进入MIS5、天资证书治理
8、流程51天资证书治理流程说明天资证书治理流程说明流程称号：天资治理流程流程编号：005一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：实时操持各项天资、证书的申报跟年审三、实用范畴：企管部、办公室、所属单元、各局部、人力资本部、天资检察局部四、流程说明：序号履行人企管部内容12下发告诉，进展种种天资、执照的申报跟年检上报有关资料各所属单元及各局部345企管部汇总、上报有关局部天资检察局部企管部进展响应审批或年检包含树破部、省建管局、交通厅、技巧监视局、工商局将后果投递相干各局部工程司理证书送人力资本部，其余送办公室，同时复印件备份五、相干表单告诉，申报资料52天资证书治理流程图天资证书治理
9、流程办公室企管部各单元、各局部天资检察局部下发告诉，预备种种天资、执照申报告诉上报有关资料申报资料汇总、上报天资审批后果发送有关各方x天资包含：工程司理天资、企业天资；营业执照跟机构代码证不属于天资，但依此流程操持年检。工程司理天资归到人力资本部。存档注销存案6、轨制及标准治理流程61轨制及标准治理流程说明轨制及标准治理流程说明流程称号：轨制及标准治理流程流程编号：007一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：步调明晰，义务明白三、实用范畴：企管部、各局部、各单元、主管副总四、流程说明：序号履行人各局部内容1制定轨制及标准文件草案。23企管部考核。审批。主管副总司理45企管部填写治
10、理轨制目次下发到各局部并监视其施行。按轨制施行。各单元、各局部五、相干表单治理轨制目次62轨制及标准治理流程图轨制及标准治理流程主管副总企管部各局部、各单元制定轨制及进展审批进展考核标准文件草案填写治理轨制目录下发到各局部并监视其施行按轨制运转治理轨制目次归档，进入MIS7、品质情况系统外部考核流程71品质情况系统外部考核流程说明品质情况系统外部考核流程说明流程称号：品质情况系统外部考核流程流程编号：008一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照ISO系列有关标准履行三、实用范畴：治理者代表、上司各单元、企管部四、流程说明：序号履行人企管部内容1制订外部考核方案，预备反省表23
11、4治理者代表企管部审批经过到上司各奇迹部及工地进展反省，提出改正方法并验证改正后果企管部收拾考核讲演并发送相干各方治理层、奇迹部、工地五、相干表单考核反省表、任务讲演72品质情况系统外部考核流程图品质情况系统外部考核流程治理者代表企管部各单元制订考核方案预备反省表考核反省表进展批复到各工地反省提出改正方法依照改正方法进展响应改进验证改正后果收拾考核讲演并发送各方任务讲演8、品质情况系统一样平常反省流程81品质情况系统一样平常反省流程说明品质情况系统一样平常反省流程说明流程称号：品质情况系统一样平常反省流程流程编号：009一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照ISO系列有关标准
12、三、实用范畴：治理者代表、各单元、企管部、各相干反省局部消费技巧部、平安治理部、办公室、人力资本部四、流程说明：序号履行人内容1企管部制订反省方案，报治理者代表审批234治理者代表审批经过企管部及各相干局部联合局部职责预备响应反省表，并到各工地进展反省，提出改正方法各单元依照改正方法进展响应改进4企管部及各相干局部验证改正后果并收拾反省讲演，由企管部汇总剖析并收拾终极系统运转讲演，存档并发送相干各方五、相干表单反省表，任务讲演82品质情况系统一样平常反省流程图品质情况系统一样平常反省流程治理者代表企管部各相干反省局部各单元制订反省方案进展批复预备反省表反省表预备反省表反省表到各工地反省提出改正方法依照改正方法进展响应改进验证改正后果综合剖析各各局部收拾局部反省讲演响应反省讲演任务讲演检查讲演实现系统运转讲演存档，进入按权限检查讲演按权限检查讲演MIS9、品质情况系统文件换版、订正流程91品质情况系统文件换版、订正流程说明品质情况系统文件换版、订正流程说明流程称号：品质情况系统文件换版、订正反省流程流程编号：010一、目标：标准企业行动，完美团体公司治理二、原那么：依照ISO系列有关标准履行三、实用范畴：总司理、治理者代表、企管部、各单元四、流程说明：序号履行人各单元内容1提出修正建议。23