1、公司生产管理制度 平安管理制度 编号：管/kn-01 1、总那么 为了对公司生产车间制作过程进行有效的平安管理，尽量减少人身、设备、产品质量平安事故发生，特制定本制度。 2、范围 适用于公司生产车间和用户现场维修过程的平安教育、防护品使用、平安检查监控、事故报告处理及责任追究的管理。 3、职责 3.1人力资源部负责新员工的平安教育培训； 3.2车间负责内部员工的平安教育、防护用品提供、平安责任落实、平安检查监控及记录、事故报告处理、责任追究； 4、实施方法 4.1凡新进公司员工，由公司人力资源部对其进行平安教育培训。培训内容：有关法律法规，公司平安管理制度、平安操作规程、事故报告处理制度、防护
2、品发放规定等； 4.2凡进入生产车间工作的员工，由车间、班组负责人对照平安管理制度平安操作规程进行平安教育； 4.3车间领导对日常平安工作的管理、检查和监控负责； 4.4公司应针对公司、车间的平安需要配备必要的平安防护设施、防护器材及人员平安防护用品； 4.5凡涉及平安生产的现场，有关负责人应经常组织平安检查，发现隐患及时报告和处理，催促平安操作规程规定的实施落实，并形成记录； 4.6凡发生人身、设备、产品质量平安事故，需遵循“原因不明不放过，责任不清不放过，未形成处理意见不放过，未形成预防措施不放过四不放过原那么。形成事故报告，并追究责任人相关责任。具体按事故报告处理制度实施。 事故报告处理
3、制度 编号：管/kn-02 1、目的 为了对已发生的事故进行及时有序有效的处理，防止漏报、瞒报或未按有关法律、法规、制度程序处理给公司造成不必要损失，特制定本制度。 2、范围 适用于公司生产车间发生的人身、设备、产品质量事故的报告处理控制。非生产现场参照执行。 3、职责 3.1车间负责人负责事故的紧急施救处理和报告、收集第一手资料，必要时负责保护现场。 3.2公司人力资源、设备管理、质量等部门及公司有关领导按事故类别分别受理和处理。 4、处理方法及程序 4.1生产现场发生人身、设备、产品质量事故，事故发生地负责人应立即： a、组织人员进行紧急施救； b、用 、电传或派人将初步情况通知公司相关部
4、门及有关领导；c、组织人员初步查清事故原因、性质、程度，按事故类别写出书面报告（报告内容含时间、地点、类别、主要原因、责任人、性质、程度、处理措施等要素）。d、重大事故保护好现场。 4.1.2一般事故现场可处理完无后遗症的工程，处理措施由车间或现场负责人负责处理，处理结果连同事故报告按类别报告公司人事、设备、质量部门存档。 4.1.3造成一定损失或重大事故的，公司相关部门接到信息后，立即向主管领导直至总经理报告，必要时组织相关人员赴现场调查处理； 4.1.4事故处理应本着客观、公正态度，遵循“原因不明不放过，责任不清不放过，未形成处理意见不放过，未采取预防措施不放过原那么进行妥善处理。并形成处
5、理报告存档。 4.1.5人身事故按国家相关法律、法规处理。 凡属人为责任，或违反操作规程造成的人身、设备、产品质量的事故，直接责任人应承担相应经济赔偿，具体按公司相关制度执行。 方案管理制度 编号：管/kn-03 1、总那么 方案工作是企业经营目标的进一步具体化，是目标实施的行动纲领，是目标控制的准绳，是企业进行有序经营活动的依据和准那么。其目的是确保企业经营目标能按量、优质、有序地实现。 2、范围 销售方案，产品开发方案，技术组织实施方案，物资采购方案，质量控制方案，根底设施开展方案，员工培训方案等。 3、职责 3.1、总经理负责制定企业年度目标方案； 3.2、管理者代表负责编制质量体系实施
6、保持运作方案 3.3、综合办负责汇总，编制企业年度综合方案，月度综合方案。并负责方案实施的跟踪、检查、调整、考核。 3.4、各部门负责各自月方案申报及按公司目标和综合方案要求展开编制实施方案； 3.5、生产部门负责编制产品作业方案。 4、依据 4.1、综合方案的编制依据：企业年度目标，产品合同或协议，产品技术资料，各部门申报的工作方案，仓库物资盘存月报表； 4.2、部门方案编制申报依据：需横向部门协调配合实施的管理工程，产品所需的低值易耗品，工、刃具，计量器具、设备及其备件等； 4. 3、部门实施方案编制依据：企业年度目标、公司综合方案； 4.4、临时实施方案编制依据。产品技术更改单，增减产品
7、数量。 5、要求 5.1遵循：比例、均衡、连续、客观、可行原那么； 5.2遵循。目标、措施、数量、实施单位、完成时间、责任人六要素原那么。 6、工作程序 6.1年度目标方案由总经理发布实施； 6.2年度综合方案由综合办编制，总经理审核批准发布实施； 6.3各部门每月月底前编制下月工作方案报送综合办； 6.4综合办每月月初汇总编制公司月度综合方案报总经理审核批准实施； 6.5临时方案由各部门申报，综合办以临时方案单下发相关部门实施。 7.方案的检查、调整与考核 每周由综合办组织、主持召开方案例会会议议程 7.1各部门汇报各自方案实施完成情况； 7.2综合办通报方案实施结果，并提出考核内容； 7.
8、3根据客观需要进行方案协调调整； 7.4综合办编写会议记要，（包括考核内容），下发相关部门及上报总经理。 8.考核 出现以下情况按相关规定考核8.1部门无故未按期编制上报方案。 8.2综合办无故未按期下发方案。 8.3部门人为责任未按期完成方案造成损失。（含方案会议纪要要求工程） 8.4部门方案发生过失造成损失。 工艺管理制度 编号：管/kn-04 1、总那么 产品进入生产过程前，生产部门工艺人员应根据产品特点，结合本企业生产条件、生产方式、遵循“优质、高效、低耗原那么，严格按设计文件进行调研，明确工艺方案，编制工艺文件或作业指导书，开展工艺跟踪与验证，落实工艺更改，严格工艺纪律管理，核定原材
9、料消耗定额，人工消耗定额等工作。 2、范围 适用于公司自制产品形成过程工艺控制管理。 3、职责 3.1生产部门负责工艺编制、工艺管理、工艺纪律检查考核； 3.2车间各班组负责严格按工艺文件规定组织加工； 3.3质量部门检验人员负责产品加工过程工艺实施情况检查与报告。 4、工艺调研与方案确定 工艺编制人员编制工艺要充分消化设计文件，明确产品特性，结合企业工序能力，确定工艺方案。 5、工艺文件编制 5.1产品制造过程编制产品加工工艺卡。 5.2根据需要，确定外包加工工序。 5.3根据需要，提出设备、工具、量具配备方案。 4、工装 根据产品特性需要，设计制作工装图纸，或提出通用工装配备方案申请，并进
10、行验证确认。 5、工艺跟踪与验证 5.1工艺文件进入实施状态，工艺人员应定期或不定期了解工艺文件是否正确、完整、统 一、合理，必要时及时纠正、改进。 5.2采取多种方式，收集相关部门意见，对工艺文件进行验证与确认，确保工艺的权威性。 6、工艺更改 6.1根据设计文件更改，进行工艺更改。 6.2根据生产能力平衡或工序调整以及顾客要求进行工艺更改。 7、工艺纪律管理 7.1严格工艺纪律是维持生产秩序的必要条件，相关部门应定期或不定期对工艺贯彻情况进行检查； 7.2违反工艺纪律，一经发现、按相关规定进行工艺纪律考核。 8、核定原材料定额 根据设计文件和生产方案，核定编制原材料定额方案。 9、制定人工
11、消耗定额 根据设计文件和生产方案，核定人工消耗定额。 仓库管理制度 编号：管/kn-05仓库担负物资进出、建帐、储存保管等职能，主要任务是：凭证核定、入帐、卡片标识，出库记帐，月终盘存报告，物资分类保管。要求做到：帐物卡相符、面向生产、收发迅速、效劳周到、报表准确。 1、职责 1.1综合库负责外购物资，外包件，车间半成品的入、出库管理。 1.2成品库负责成品及配套件的入出库管理； 2、工作程序2.1入库 2.1.1入库凭证核实 a、外购物资核实经审批的采购清单、合同、质检单、入库单，配套商品核对装箱清单、合格证、说明书、强制认证商品核对强制认证标识； b、外协外包物资核实经审批的产品外协外包清
12、单、合同、检验入库单。 c、半成品核实经审批的产品方案清单、检验入库单。d、成品核实经审批的产品发货清单、检验入库单。 2.1.2不合格物资应标识隔离，严禁投入使用。 2.2物资储存保管 2.2.1按类别、分区存放，要求摆放整齐，通道畅通，标识清楚。 2.2.2标识卡应标明物资名称、规格型号（图号）数量，钢材应标明材质牌号。 2.2.3易燃易爆物资存放区，应设严禁烟火标识，配备灭火器材、库区内严禁明火作业。 2.2.4需防潮、防锈、防变质的物资，应有防护措施或进行防护处理。 2.3物资发放出库 物资发放遵循“手续完备，先进先出、存物先用、严格按量原那么。 2.3.1出库凭证核实 a、产品物资出
13、库，核实经审批的领料单、核对名称、规格型号（图号）、数量、用途。超方案物资需核实经综合办下发、主管领导批准的临时方案单。 b、工具、刀具、低值易耗物资出库核实经审批的领料单，核对名称，规格型号、数量、用途。 c、成品出库，核实经审批的工程产品发货清单。 2.3.2物资出库，发料人、领料人仓库主管必须履责并应先签字后出库。 2.3.3工具、刀具需以废换新。否那么，领料单需经主管领导批准才能发放。 2.4劳保防护用品发放，按公司相关规定执行。 2.5台帐、盘存报表。 2.5.1按物资类别建立台帐，凭入库凭证进帐、出库凭证消帐，进出帐目日清月结； 2.5.2每月三十日前，完成盘存并编制各类物资库存月报表（报表一式四份，分别报送采购部一份，财务部一份，主管领导一份，自存一份）。 3、其它 3.1进出物资必须与经办人当面点清，手续完备； 3.2所有凭证妥善保存。 3.3台帐帐目清晰，日清月结不积压，月报及时。 3.4允许范围的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏、应用文字说明情况，并报告主管领导。 3.5仓库管理员对所管物资的帐卡物一致性，标识准确性，物资完好性负责，经检查发现问题按相关规定考核。因人为责任致使物资变质、损坏，按相关规定赔偿。 第11页 共11页