1、第二批活动四风整治实施方案 xxx集团“四风突出问题专项整治和加强制度建设工作方案 为整治“四风突出问题，按照关于开展“四风突出问题专项整治和加强制度建设的通知（组发（2023）20号）要求和xxx集团党的群众路线教育实践活动领导小组安排，制定此工作方案。 一、根本思路 按照党委领导、纪检抓总、分工负责，领导带头、靠实责任，上下联动、以上带下，正风肃纪、专项整治，跟踪落实、务求实效的根本思路，以整治“四风突出问题为主要任务，坚持“三个不放过、形成长效机制，开展专项整治工作。 党委领导、纪检抓总、分工负责，在xxx集团党委领导下，纪委牵头抓总，总部各部门分工负责，xxx集团总部、子公司共同推进。
2、领导带头、靠实责任，各级党员领导人员要切实提高专项整治的主动性，责任到人、逐项整治，同时主动接受监督、主动接受检查。上下联动、以上带下，坚持北xxx集团、子公司上下联动，总部做表率，带动子公司全面深化。正凤肃纪、专项整治，聚焦“四风突出问题，按照整治方案，建立滚动台账。跟踪落实、务求实效，发扬钉钉子精神，既治标又治本，防止问题“回潮和“反弹，取得实实在在的成效。 三个不放过，措施不明的不放过，责任不到位不放过，没有取得实效不放过。形成长效机制，列入专项整治的事项都要形成长效机制。 二、主要任务 以落实集团公司“十整治和整治xxx集团“四风问题为主要任务，制定整治措施，建立和完善相关制度，跟踪落
3、实，加强制度执行的自检自查和监督检查，正风肃纪，专项治理，务求实效。 （一）按照集团公司“十整治要求，结合xxx集团“四风问题，从七个方面制定13条整治措施如下： 1.整治会议多 措施1。贯彻集团公司公文、会议管理制度；严格执行督办工作制度（试行）、司务会议制度和专题会议制度，削减不必要会议安排，压缩会期，严格控制参会人员范围，加强检查、督办，提高质量和效率。 责任领导：aaa 责任部门：办公室 配合部门：各部门 成果形式：减少会议 完成时限：2023年2月 2.整治文件多 措施2。贯彻集团公司公文、会议管理制度，清理和标准文件、简报，形成北方华锦公文管理制度。 责任领导：aaa 责任部门：办
4、公室 配合部门：各部门 成果形式：北方华锦公文管理制度，减少文件简报 完成时限：2023年2月 3.整治标准公务用车 措施3。班子成员日常公务不使用超标公务车，享受交通补贴的在市区内办公取消公务派车；禁止使用和配备军车警车牌照；制定公务用车管理方法和交通补贴方法（暂行）；对照中央、集团公司及北方华锦党的群众路线教育实践活动的要求，开展自我检查，听取群众意见，从生活小节方面做起，率先垂范，做好了落实整改。 责任领导：jjj 责任部门：办公室 配合部门：人力资源部纪检监察部 成果形式：执行公务用车管理方法锦交通补贴方法（暂行） 完成时限：2023年2月 4.整治“三公经费管控不到位 措施4。强化预
5、算编制，严格预算执行，形成贯彻落实中央八项规定和党组23条措施的长效机制。强化包括“三公经费在内的各项费用的预算管理工作，细化各项费用支出的测算依据，严格各项费用支出标准。 责任领导：iii 责任部门：办公室 配合部门：人力资源部财务管理部审计部纪检监察部 成果形式：子公司负责人职务消费预算管理暂行方法 完成时限：2023年1月 措施5。加强监督和审计，标准领导人员职务消费行为。 责任领导：iii 责任部门：审计部纪检监察部 配合部门：办公室 成果形式：定期完成专项审计报告和监督检查报告 完成时限：2023年2月份 5.整治重大工程损失和投资风险 措施6。加强对在建、拟建工程的清理清查，严格落
6、实“六个不上会（不符合开展战略、没有竞争力、高污染、潜力小、资金难以支撑、不具备管理和技术能力等工程）和“六个退出（国家不支持的、无核心技术的、无市场能力的、无开展前途、长期亏损、缺乏市场的工程要退出）；认真执行投资管理方法，做好投资工程决策的前期咨询论证，征求意见及事前向监事会报告，出具工程法律意见书；严格执行“咨询论证董事会决议集团公司批复政府审批工程实施管控的工作流程。 责任领导：iii 责任部门：战略开展部 配合部门：董事会办公室权益管理部 成果形式。执行投资管理方法，实施决策流程。 完成时限：2023年6月 措施7。健全和落实工程竣工决算审计制度和后评价制度，积极开展工程建设同步审计
7、试点工作。 责任领导：jjj 责任部门：审计部 配合部门：战略开展部 成果形式：招标和工程建设后评价方法工程竣工决算审计报告和后评价报告 完成时限：2023年12月 措施8。制定集团公司全面风险管理体系和内部控制管理制度，明确集团公司各管理层级的风险管理重点、管控流程以及内部控制的工作目标、原那么和职责，形成较为完善的风险管控和内部控制体系。 责任领导：hhyh 责任部门：办公室风险权益部财务管理部 配合部门：各部门 成果形式：形成子集团内部控制管理方法、内部控制与风险管理统一报告标准. 完成时限：2023年6月 6.整治质量平安管理责任不落实 措施9。借鉴同行业先进管理经验，通过开展对标管理
8、，强化制度的宣传贯彻和执行；加强对基层领导、平安人员培训考试的形式提高其对制度的理解，在试行过程中采取纠偏、考核等手段，彻底解决制度执行不到位，宣传、检查、督导不到位，局部制度变成了摆设的问题。对现行平安环保管理制度系统地进行梳理、修订、完善，重点解决系统性、统一性、协调性、合规性、针对性和可操作性等问题； 责任领导：uuu 责任部门：安环管理部 配合部门：各部门 成果形式：提高制度执行力，平安、消防、环保达标 完成时限：2023年6月 7.整治不按规矩办事、违规干预生产经营 措施2023：认真贯彻民主集中制，明确“三重一大（重大问题决策、重要干部任免、重大工程投资决策和大额资金使用）决策内容
9、，完善决策流程，建立群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制；坚持民主集中制原那么，充分征求班子成员意见，集中全体成员智慧；促进决策科学化、民主化、标准化. 责任领导：jh 责任部门：党群工作部 配合部门：办公室 成果形式。行使职工代表大会、党员代表大会职权，修订三重一大集体决策制度。 完成时限：2023年6月 措施11。加强招投标管理制度建设，加强北方华锦本部招投标管理，建立专门职能机构，对子公司招标工作进行指导、监督和检查。 责任领导：hhh 责任部门：权益风险部 配合部门：纪检监察部 成果形式。成立机构，制订招投标管理制度招投标监督管理制度，促进北方华锦工程招标符合程序。 完成时限：
10、2023年3月 措施12。深入实施厂务公开和党务公开制度，充分尊重和落实职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权，进一步调动职工群众工作的积极性。 责任领导：ujuj 责任部门：党群工作部 配合部门：各部门 成果形式：召开职工代表大会、党员代表大会 完成时限：长期 措施13。畅通举报渠道，加强对领导人员从业行为的监督，进一步加强对领导人员违法违纪案件的查处力度，敢于坚持原那么，敢抓敢管，在大是大非问题上不模糊，对违反党的原那么纪律的人和事坚决予以查处。 责任领导：hhh 责任部门：纪检监察部 配合部门：各部门 成果形式：监督检查报告、党风廉政建设工作报告 完成时限：长期 （二）根据整治“四风突
11、出问题的需要，梳理已有制度，健全制度体系，形成制度保障。 开展制度建设工作以来，北方华锦共梳理总部成立以来制订的制度117项，由于是新制定的制度，没有废除的制度，其中与整治“四风突出问题的制度11项，需要下一步修订和制订的制度11项，制度建设清单如下： 整治“四风突出问题制度建设清单 序 号 整治的内容 废除 制度 已有制度 修订新建制度 完成 时限 责任 单位 1 整治会议多 督办工作制度（试行）司务会议制度专题会议制度 办公室 2 整治文件、简报多 公文管理制度 2023.12 办公室 3 整治违规公务用车 交通补贴方法（暂行） 2023.12 办公室/人力资源部/纪检监察部 4 整治“三
12、公经费管控不到位 职务消费管理方法 子公司负责人职务消费预算管理暂行方法 2023.12 办公室/人力资源部/纪检监察部 5 整治重大工程损失和投资风险 投资管理方法子集团内部控制管理方法 招标和工程建设后评价方法 2023.6 开展战略部/风险权益部 6 整治质量平安管理责任不落实 平安生产责任制度 电气平安管理制度，制度执行效果评估分析制度 2023.6 安环管理部 7 整治不按规矩办事，违规干预生产经营 党员领导人员廉洁自律五要五不要准那么 反舞弊制度北方华锦集团投诉举报及投诉人保护制度 2023.2 办公室/风险权益部/纪检监察部 三、组织实施 （一）加强组织 xxx集团党的群众路线教
13、育实践活动领导小组负总责，主要领导是专项整治与制度建设的第一责任人。根据领导分工，班子成员是专项整治和制度建设事项的牵头负责人。纪委负责具体协调与监督检查，纪委书记是牵头负责人。 总部各相关部门根据工作职责既对承担的专项整治重点任务、制度建设负主责，同时又对子公司履行业务指导、监督检查职责，总部各部门部长（主任）是本部门承担专项整治和制度建设事项的责任人。 （二）形成方案、建立台帐 由纪委协调总部各相关部门提出整治的具体措施及制度建设意见，汇总形成北方华锦“四风突出问题专项整治和制度建设方案，明确具体事项、措施、标准要求、进度时限、责任人，经北方华锦党的群众路线教育实践活动领导小组审核后执行，上报集团公司。 纪委要建立工作台账，进行组织协调并跟踪了解，重点关注异常情况，及时提出意见建议并报告情况，逐条销账。各责任部门对没有按照方案推进或完成的须作出书面说明。 （三）着力组织推进 1.各部门协助主管领导狠抓落实，开展经常性的自检自查和阶段性抽查；按照职责任务在2023年2月中旬