1、 -0-2010 年年度报告年年度报告 二一一年四月二十八日 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -1-目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.5（一）公司本年度主要会计数据.5（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标.5 四、股本变动及主要股东持股情况.7（一）股本变动情况.7（二）股份解除限售情况.7（三）股票发行与上市情况.7（四）股东情况.7（五）控股股东及实际控制人变更情况.8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况.9（二）公司董事、监事、高级管理人员变更情况.9（三
2、）公司董事、监事、高级管理人员基本情况.10（四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况.10（五）公司员工情况.11 六、公司治理结构.13（一）公司治理情况.13（二）独立董事履行职责情况.14（三）公司业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性.15（四）独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见.15（五）对高级管理人员的考评、激励、奖励机制的建立、实施情况.15 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.18（一）报告期内公司经营情况回顾.18（二）对公司未来发展的展望.19（三）公司投资情况.24（四）董事会日常工作情况.24（五）利润分配预案.26
3、九、监事会报告.28（一）监事会决议及会议情况.28（二）监事会对公司有关事项的独立意见.28 十、重要事项.30 十一、财务报告.31 十二、备查文件目录.48 -2-一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）本年度报告经公司第四届董事会第三次会议审议通过。（三）北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的2010年度财务报表审计报告。（四）公司董事长兼总经理邵学先生、财务负责人闻连茹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2
4、010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -3-二、公司基本情况简介 1.公司法定中、英文名称：中文名称：北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称缩写：紫光华宇 英文名称：Beijing Thunisoft Co.,Ltd.英文名称缩写：Thunisoft 2.公司法定代表人：邵学 3.公司董事会秘书：余晴燕 联系电话：010-82622288 传 真：010-82150616 电子信箱： 联系地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层邮 编：100084 4.公司注册地址、办公地址、邮编、国际互联网网址及电子信箱：注册地址：北京市海淀区
5、中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层 办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层 邮 编：100084 国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 5.信息披露网站：代办股份转让信息披露平台： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6.股份简称：紫光华宇 股份代码：430008 股票交易地点：代办股份转让系统 股票挂牌交易时间：2006 年 8 月 30 日 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -4-7.代办股份转让系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国信证
6、券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。8.公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号（万通新世界广场 A 座 708 室）9.其他相关资料：公司注册登记日期：2001 年 6 月 18 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业营业执照注册号：1100001277303 税务登记号码：110108726360320 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -5-三、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 项 目 2010 年 2009 年 本年比上年增减 20
7、08 年 营业收入 399,209,085.07 334,353,896.49 19.40%291,608,511.97 利润总额 79,110,011.39 57,079,665.71 38.60%44,044,816.78 归属于母公司 所有者的净利润 70,648,166.08 52,479,987.72 34.62%38,084,651.32 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润 67,138,372.29 50,985,683.85 31.68%37,726,048.78 经营活动产生的 现金流量净额 56,980,500.31 66,667,207.48-14.53%10
8、,467,818.32 项 目 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 总资产 450,559,830.15 451,795,289.29-0.27%349,293,225.05 归属于母公司的 所有者权益 270,854,830.32 200,206,664.24 35.29%140,583,204.42（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项 目 2010 年 2009 年 本年比 上年增减 2008 年 基本每股收益 1.27 0.96 32.50%0.73 稀释每股收益 1.27 0.96 32.50%0.73
9、扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.21 0.93 29.60%0.73 加权平均净资产收益率 30.00%30.48%-0.48%30.95%扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 28.51%29.61%-1.11%30.66%每股经营活动产生的 现金流量净额 1.03 1.20 -14.53%0.20 项 目 2010 年末 2009 年末 本年末比 上年末增减 2008 年末 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -6-归属于母公司股东的 每股净资产 4.88 3.61 35.29%2.70 注：归属于母公司股东的每股净资产 归属于母公司股东所有者权益/股份总数 非
10、经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 32,000.00 计入当期损益的政府补助 3,850,000.00 除上述各项之外其他营业外收支净额 20,330.17 减:所得税影响数 392,536.38 减:少数股东当期权益影响数额-合计 3,509,793.79 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -7-四、股本变动及主要股东持股情况（一）股本变动情况 报告期内，公司股本为 5550 万，股权结构未发生重大变化。（二）股份解除限售情况 报告期内，公司股份解除限售登记的股份数量变化如下：单位：股单位：股 股份性质
11、股份性质 期初股数期初股数 本期增减本期增减 期末股数期末股数 1、尚未解除限售登记的股份数量 20,847,002020,847,002其中：高管股份 20,847,002020,847,002其他个人股份 000其他法人 0002、已解除限售登记的股份数量 34,652,998034,652,998合计：55,500,000055,500,000（三）股票发行与上市情况 1.根据 2009 年第二次临时股东大会审议通过的公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案的议案，公司于 2009 年 7 月 26 日向中国证监会提交了公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的申请，200
12、9 年 8 月 5 日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（091014 号），中国证监会受理了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。2.由于公司公开发行股票审核结果存在不确定性，公司股份从 2009 年 8 月 6日起至公开发行股票审核结果确定之日止暂停在代办股份交易系统的报价转让。3.2010 年 7 月 21 日，根据 2010 年第二次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案延期一年的议案：公司决定将 2009 年第二次临时股东大会审议通过的公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案的议案有效期延长十二个月，除有效期外，本次发行并上
13、市方案及授权内容不变。4.2011 年 4 月 18 日，根据中国证券监督管理委员会创业板发行监管部发布的创业板发审委 2011 年第 24 次会议审核结果公告，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。公司股份将终止在代办股份转让系统转让。在办理股份终2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -8-止转让事宜期间，公司股份将继续暂停转让。（四）股东情况 1.截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数为 147 户，其中法人股东 1 户，自然人股东 146 户。2.报告期末前十名股东持股情况：单位：股单位：股 序号序号 姓名姓名 股份类别股份类别 年初持股数年初持股数
14、持股增减数报告期末持股增减数报告期末 持股数量持股数量(股股)持股比例持股比例(%)质押或冻结股份数量质押或冻结股份数量1 邵 学 高管股份 18,137,587 0 18,137,587 32.68 无 2 孟庆有 自然人 4,290,000 0 4,290,000 7.73 未知 3 任 涛 高管股份 3,500,000 0 3,500,000 6.31 无 4 刘文惠 自然人 2,916,367 0 2,916,367 5.25 未知 5 常 刚 自然人 2,000,000 0 2,000,000 3.60 未知 6 王 琼 自然人 1,560,000 0 1,560,000 2.81
15、未知 7 夏郁葱 自然人 1,300,000 0 1,300,000 2.34 未知 8 左湘东 自然人 1,235,000 0 1,235,000 2.23 无 9 赵晓明 高管股份 1,220,000 0 1,220,000 2.20 无 10 王 川 高管股份 1,105,000 0 1,105,000 1.99 无 注：前十名股东不存在关联关系。（五）控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -9-五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员及核心
16、技术人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员持股变动情况如下：单位：股单位：股 姓姓 名名 职职 务务 报告期内报告期内增减数增减数 期初持股总量期初持股总量 期末持股总量期末持股总量 变动原因变动原因 邵学 董事长、总经理 0 18,137,587 18,137,587 未增减 赵晓明 董事、副总经理 0 1,220,000 1,220,000 未增减 吕宾 董事、副总经理 0 390,000 390,000 未增减 任涛 董事 0 3,500,000 3,500,000 未增减 王静 监事会主席 0 275,000 275,000 未增减 冯显扬 副总经理 0
17、 611,000 611,000 未增减 王川 副总经理 0 1,105,000 1,105,000 未增减 黄福林 副总经理/质量总监 0 195,000 195,000 未增减 朱相宇 副总经理 0 700,000 700,000 未增减 闻连茹 财务负责人 0 650,000 650,000 未增减 余晴燕 董事会秘书 0 65,000 65,000 未增减 左湘东 核心技术人员 0 1,235,000 1,235,000 未增减 孙明东 核心技术人员 0 65,000 65,000 未增减 刘文彬 核心技术人员 0 39,000 39,000 未增减 余杨华 核心技术人员 0 104,
18、000 104,000 未增减 袁征 核心技术人员 0 104,000 104,000 未增减 注：报告期内，公司独立董事施天涛先生、赵小凡先生、肖星女士和监事杨辉先生、樊娇娇女士不持有本公司股份。（二）公司董事、监事、高级管理人员变更情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本任职情况如下：姓名姓名 性别性别 年龄年龄职职 务务 任任 期期 备备 注注 邵 学 男 49 董事长、总经理2010 年2013 年 亿信华辰 董事长 广州华宇 董事长 华宇信息 董事长/总经理赵晓明 男 39 董事、副总经理2010 年2013 年 吕 宾 男 37 董事、副总经理2010 年2013 年 亿信
19、华辰 董事/总经理任 涛 男 37 董事 2010 年2013 年 广州华宇 董事/总经理2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -10-肖 星 女 40 独立董事 2010 年2013 年 施天涛 男 48 独立董事 2010 年2013 年 赵小凡 男 60 独立董事 2010 年2013 年 王 静 女 35 监事会主席 2010 年2013 年 杨 辉 男 38 监事 2010 年2013 年 樊娇娇 女 28 监事 2010 年2013 年 冯显扬 男 38 副总经理 2010 年2013 年 华宇信息 董事 王 川 男 42 副总经理 2010 年2013 年 黄福林
20、男 37 副总经理/质量总监2010 年2013 年 华宇信息 董事 朱相宇 男 40 副总经理 2010 年2013 年 闻连茹 女 40 财务负责人 2010 年2013 年 余晴燕 女 29 董事会秘书 2010 年2013 年 广州华宇 董事 注：（1）2010 年 8 月 16 日，公司 2010 年第三次临时股东大会同意通过 更换独立董事的议案：公司原独立董事齐联先生因工作原因辞去公司董事一职；经董事会表决通过，公司聘任赵小凡先生为新任独立董事，任期与本届董事会一致。（2）2011 年 1 月 25 日，经第四届董事会第二次会议同意聘任朱相宇先生为副总经理，任期与本届董事会一致；朱
21、相宇先生不再担任公司销售总监一职。（三）新增/变更董监高简历：赵小凡先生，中国国籍，60 岁，硕士学位，研究员级高级工程师。历任工业和信息化部软件服务业司司长，国务院信息化工作办公室推广应用组组长，信息产业部信息化推进司副司长等职务，曾荣获电子工业部有突出贡献专家称号。美国纽约市立大学访问学者，联邦德国国家计算机科学研究中心客座学者，从 1992 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。拥有独立董事资格，2010 年 8 月起任公司独立董事。朱相宇先生，中国国籍，40 岁，毕业于北京科技大学，获学士学位。曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心；历任公司销售部客户经理、区域经理、销售总监；现任公司副总经
22、理。（四）核心技术人员基本情况 姓名姓名 职位职位 年龄年龄 国籍国籍 有无变更有无变更 王川 副总经理 42 中国 无 黄福林 副总经理/质量总监 37 中国 无 左湘东 首席技术专家 40 中国 无 孙明东 研究院院长 35 中国 无 祝东奎 市场部经理 35 中国 无 刘文彬 软件开发部经理 33 中国 无 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -11-余杨华 设计组经理/系统分析师 31 中国 无 袁征 高级研究员 31 中国 无 王川先生，中国国籍，42 岁，毕业于清华大学，获得学士学位。历任北京天地软件股份有限公司副总经理、日电华电子（北京）股份有限公司开发部部长、清
23、华紫光股份有限公司软件中心开发部经理、公司软件开发部经理、公司研究院院长；现任公司副总经理。黄福林先生，中国国籍，37 岁，毕业于大连理工大学，获得硕士学位。曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心；历任公司软件开发部项目经理、软件开发部经理；现任公司副总经理、质量总监。左湘东先生，中国国籍，40 岁，1993 年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获学士学位。曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心；历任公司技术总监；现任公司首席技术专家。孙明东先生，中国国籍，35 岁，1998 毕业于北京航空航天大学电子工程系，获学士学位，高级工程师。曾就职于中国空空导弹研究院；历任公司软件开发部高级架构师；现任公
24、司研究院院长。祝东奎先生，中国国籍，35 岁，2000 年毕业于北京科技大学机械工程学院，获硕士学位。2000 年至 2001 年就职于清华紫光股份有限公司软件中心；2001 年至 2005年任公司高级咨询师，2006 年至今任公司市场部经理、资深咨询师。刘文彬先生，中国国籍，33 岁，2003 年毕业于河北工业大学计算机学院，获硕士学位。曾任公司软件开发部高级工程师、项目经理，现任公司软件开发部经理。余杨华先生，中国国籍，31 岁，2002 年毕业于武汉大学计算机科学与技术学院，获学士学位。曾任公司软件开发部高级工程师，现任公司软件开发部系统分析师、设计组经理。袁征先生，中国国籍，31 岁，
25、2001 毕业于华中科技大学计算机学院，获学士学位。曾任公司软件开发部高级工程师，现任公司研究院高级研究员。（五）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司薪酬体系按照市场化原则，提供行业内富有竞争力的薪酬，保有和吸纳优秀的专业人才。在公司任职的董事、监事和高级管理人员，依据薪酬制度在公司领取薪酬。（六）公司员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司（含子公司）共有员工 810 名，较 2009 年增长 18.6%，没有承担离退休员工的费用。2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -12-单位：人单位：人 项目项目 人数人数(人人)占比占比(%)技术人员 657 8
26、1.11%销售人员 64 7.90%财务人员 12 1.48%专专 业业 结结 构构 管理人员及其它 77 9.51%硕士研究生及以上学历 86 10.62%大学本科学历 605 74.69%大专学历 103 12.72%文文 化化 程程 度度 大专以下学历 16 1.98%50岁以上 2 0.25%40岁49岁 18 2.22%30岁39岁 176 21.73%年年 龄龄 分分 布布 30岁以下 614 75.80%2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -13-六、公司治理结构（一）公司治理制度的建立健全及运行情况 1.股东大会制度的建立健全及运行情况 股东大会是公司的权力机构
27、，决定公司经营方针和投资计划，审批公司的年度财务预算方案和决算方案。公司 2006 年 5 月 15 日召开了 2006 年第三次临时股东大会：审议通过了股东大会议事规则；并于 2009 年 7 月 23 日召开了 2009 年公司第二次临时股东大会，对股东大会议事规则进行了修订。股东大会议事规则对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等做了详细规定。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。2.董事会制度的建立健全及运行情况 董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营
28、计划和投资方案，负责制定财务预算和决算方案。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。公司严格按照规定的董事选聘程序选举董事，并按照公司章程及相关规定设置了独立董事。本公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司根据公司法及公司章程规定，制定了董事会议事规则，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。董事会每年至少召开 2 次定期会议，并根据实际情况召开临时会议。董事会作出决议，须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东大会审议。董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必须经董事会全体成
29、员 2/3 以上通过。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。在股东大会授权范围内，运用公司资产做出投资决策，建立严格的审查和决策程序；对公司重大投资项目进行评审，超出权限的报经股东大会批准；按照法律和公司章程赋予的职责，加强对公司经理层的聘任、激励、监督和约束，根据业绩考核办法和每年年初公司确立的总体发展战略及年度工作目标分别确定经理人员的管理职责和考核指标，年末由董事会进行综合考核。董事会以不断提高公司管理水平和经营业绩为经营之本，在科研开发计划制定、业务发展战略确定等过程中，广泛征求公司独立董事、同行
30、业专家的意见，了解和掌握电子政务领域最新的行业发展情况。3.监事会制度的建立健全及运行情况 监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司监事会由 3 名监事组成，2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -14-设监事会主席 1 名，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表 1 名，占监事会成员的 1/3。公司根据公司法及公司章程的相关规定，制定了监事会议事规则，对监事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。监事会每年至少召开 2 次会议，并根据需要及时召开临时会议，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。监事会发挥对董事会和经理层的监督作用，能够充分了解公司
31、经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照公司章程的规定定期召开会议。4.独立董事制度的建立健全及运行情况 报告期内，独立董事发挥了其在法律、财务等方面的专业特长，对公司的战略发展目标、内部控制制度、重大投资决策等进行了研究并提出建设性意见，促进了公司经营管理水平的提高，公司的法人治理结构更加完善，内部决策制度更为科学有效，更好的保护了 公司及中小股东的利益。公司现有独立董事 3 名，占董事总数的 3/7，其中肖星女士为注册会计师。5.董事会专门委员会的设置情况 经
32、公司第三届董事会第十一次会议决定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会是董事会专门工作机构，主要职责是依据相关法律法规和公司章程对公司的经营战略、内部审计和控制、管理层人员的选拔和任用、管理层考核与薪酬体系、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司董事会共召开了十次会议，独立董事发挥了其在法律、财务等方面的专业特长，对公司的战略发展目标、内部控制制度、重大投资决策等进行了研究并提出建设性意见，促进了公司经营管理水平的提高。作为所处领域的专家，各位独立
33、董事从股东利益出发，在各项议案的审议过程中发表独立的意见，勤勉尽责，发挥了独立董事的作用。独董姓名独董姓名 本年度董事会次数本年度董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）齐联 第三届董事会：9 次 第四届董事会：1 次 7 0 0 肖星 第三届董事会：9 次 第四届董事会：1 次 10 0 0 施天涛 第三届董事会：9 次 第四届董事会：1 次 10 0 0 赵小凡 第三届董事会：9 次 第四届董事会：1 次 2 0 1 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -15-注：公司 2010 年第三次临时股东大会同意公司原独立董事齐联先生
34、因工作原因辞去公司独董职务，公司聘任赵小凡先生为公司新任独立董事，任期与本届董事会一致。（三）公司业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性 报告期内，公司独立从事业务经营，对控股股东和关联企业不存在依赖关系，公司拥有独立的研发、销售和服务体系，拥有独立的商标、专利和著作权等知识产权，拥有独立的技术开发队伍和服务队伍，业务发展不依赖和受控于控股股东和任何其他关联企业。人员方面，公司建立了完善的人员聘用、培训、管理和考核制度；控股股东出任董事和管理人员完全按照法定程序进行。资产方面，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的房产使用权，拥有独立的包括专利技术、软件著作权等无形资产。机构方面
35、，董事会、监事会等内部机构的决策和运作程序独立，符合公司法和章程相关规定；公司设立了健全的组织机构体系，机构设置程序合法，机构管理决策独立。财务方面，建立了会计核算体系和财务管理制度，财务会计部门能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（四）独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见 公司独立董事赵小凡、施天涛和肖星女士根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和关于规范上市公司对外担保行为的通知有关规定，认为：公司 2010 年没有发生对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度
36、发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的对外担保、关联方占用资金等情况。（五）对高级管理人员的考评、激励、奖励机制的建立、实施情况 公司建立了对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、劳动合同、保密协议和财务、人事制度对董事、监事和高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定。公司建立较全面的激励办法，根据绩效考核的结果，公正、公平的实施激励。公司大部分高管均持有较大份额的公司股份，有利于实现长期的有效激励。董事会薪酬与提名委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。公司高级管理人员的业绩考核建立在公司中长期发展战略目标的基础上，既包括对公司
37、当期业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。具体考核指标包括财务、客户、内部流程和员工学习与发展等多个维度。在各个维度，公司均建立了客观的组织绩效衡量指标。2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -16-七、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了五次股东大会：1.2010 年第一次临时股东大会 2010 年 1 月 27 日，公司 2010 年第一次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦C 座 25 层召开，会议通知于 2010 年 1 月 11 日发出。出席本次股东大会的股东及授权代表共 7 人，代表股份 2423.7587 万股，占公司有表决权股份总数的 43.67%，符合公司
38、法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议：通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案。2.2009 年年度股东大会 2010 年 5 月 24 日，公司 2010 年年度股东大会在北京清华科技园科技大厦 C 座 25层召开，会议通知于 2010 年 4 月 29 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 11 名，代表股份 3033.2586 万股，占公司有表决权股份总数的 54.65%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议：1）通过2009 年度财务决算报告；2）通过2009 年度利润分配方案；3）通过2009 年度董事会工作报告；4）通过
39、2009 年度监事会工作报告；5）通过2009 年年度报告；6）通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2010 年度财务报告审计机构的议案。3.2010 年第二次临时股东大会 2010 年 7 月 21 日，公司 2010 年第二次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2010 年 7 月 5 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 8 名，代表股份 2447.5919 万股，占公司有表决权股份总数的 44.10%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成下列决议：通过公司首次公开发行人民币普通股股票（A）股并上市方案延期一年。4.2010 年第三次临时
40、股东大会 2010 年 8 月 16 日，公司 2010 年第三次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2010 年 7 月 23 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 8 名，代表股份 2508.2586 万股，占公司有表决权股份总数的 45.19%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议：通过更换独立董事的议案。5.2010 年第四次临时股东大会 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -17-2010 年 11 月 12 日，公司 2010 年第四次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦C 座 25 层召开，会议通知于 2010 年 1
41、0 月 26 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 8名，代表股份 2660.3586 万股，占公司有表决权股份总数的 47.93%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议：1）通过选举邵学先生为公司第四届董事会成员的议案；2）通过选举吕宾先生为公司第四届董事会成员的议案；3）通过选举赵晓明先生为公司第四届董事会成员的议案；4）通过选举任涛先生为公司第四届董事会成员的议案；5）通过选举赵小凡先生为公司第四届董事会成员的议案；6）通过选举施天涛先生为公司第四届董事会成员的议案；7）通过选举肖星女士为公司第四届董事会成员的议案；8）通过选举王静女士为公司第四届监事会成员的议案；9）通过选
42、举杨辉先生为公司第四届监事会成员的议案。报告期内，公司股东大会相关信息均在代办股份转让信息披露平台 上进行了公告。2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -18-八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况回顾 1.宏观环境与行业发展 2010年中国经济保持了较好的上升势头，国民经济平稳增长，电子政务行业需求稳定增长，政府政策导向明确，整个行业持续稳定发展。近年来，电子政务行业系统建设更加成熟，行业市场更加趋于细分，根据赛迪顾问的数据，在法院、检察院市场，公司核心业务产品法院信息系统的市场占有率达到44%，检察院信息系统市场占有率达到36%。在巩固和提升法院、检察院系统地位的同时，公司
43、还加大了向金融监管、税务、司法、政法委、工商、质监等政府部门拓展的力度，并取得了较好的成果，在政府行业的市场竞争地位逐步提升。2.公司总体经营情况 报告期内，公司根据既定的战略发展规划，继续提升管理能力和运营效率，优化业务流程，在市场营销、技术研究、产品研发、运维服务、以及人力资源开发等方面的能力显著提高，公司的经营业绩实现了持续、稳定的增长。报告期内，实现销售收入3.99亿元，比上年增长19.40%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）7,065万元，比上年增长34.62%。1）市场与销售 公司持续关注国家政体改革的动态，密切跟进重点行业的需求，加强对新兴市场和重大产业机会的策略规划，优
44、化资源配置；积极探索行业热点，快速推出了多个应用领域的新产品，提高公司产品的市场占有率。公司在法院行业继续保持优势地位，深入挖掘客户的需求，增加细分市场的销售力度，保持法院行业积极、稳健的增长；同时公司在检察院行业地位得到进一步巩固，政府行业增长势头明显。报告期内，公司借助优秀案例的建设应用成果，扩大自有软件产品的销售额度；同时大力推广成熟的运维服务案例，在运维服务市场占有率进一步提高。2）运营管理 在项目管理方面，修订完善了项目管理体系和规范，建立项目运行监控体系和预警体系；加强项目预算，有效控制项目成本；完善了项目资源协调机制，保障了资源有效利用。在软件业务方面，不断提升需求、设计、实现、
45、交互设计的专业能力。优化需求工作标准化过程，提高工作规范性；提炼架构设计方法，提升软件设计能力；开展基线管理工作和配置审计工作，完善配置管理规范；继续大力推广技术复用，提高开发效率。服务业务方面，ISO20000（IT 服务管理体系国际标准）体系的推进和落实工作取得了显著成效，服务的可用性、可靠性和安全性明显提高，服务质量和客户满意度稳中有升。3）技术研发 2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -19-报告期内，公司对多个前沿技术进行研究，并在法检以及税务、司法等政府行业开发了系列新产品或进行产品升级，满足更广泛的客户需求，提升公司竞争能力。在技术管理方面，推进开发技术架构体系和
46、服务技术架构体系的建设，提高开发、集成和服务的工作效率。根据各部门的技术知识需求，建立技术知识库，完善知识体系建设。4）人力资源开发 公司继续优化绩效管理体系，提高绩效管理的有效性和可行性。人才招聘方面，在社会招聘和校园招聘的基础上，建立了与重点院校的软件学院建立人才输送的合作新模式，储备优秀人才。同时，加强员工培养和员工潜力开发，开展读书会、管理研讨会等活动，建立了开放的员工阅览室，营造良好的学习氛围。3.公司主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业情况：单位：人民币元单位：人民币元 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业营业 毛利率毛利率 营业收入营业收入 比上年同期增减比
47、上年同期增减营业成本比上营业成本比上年同期增减年同期增减 营业毛利率比上营业毛利率比上年同期增减年同期增减 法院 188,320,541.97103,859,903.7344.85%14.71%10.88%1.91%检察院 91,150,339.65 52,810,895.8642.06%37.02%40.46%-1.42%政府 92,502,878.11 61,843,915.3233.14%24.08%11.31%7.67%其他 27,235,325.34 15,047,445.0144.75%-6.45%-11.02%2.83%合计 399,209,085.07233,562,159.9
48、241.49%19.40%14.64%2.43%2）主营业务分产品情况：单位：人民币元单位：人民币元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业营业 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减 营业成本比上营业成本比上年同期增减年同期增减 营业毛利率比上营业毛利率比上年同期增减年同期增减 软件应用 178,419,117.4773,243,477.49 58.95%35.80%41.48%-1.65%系统建设服务 168,915,114.62140,323,957.4616.93%0.63%1.44%-0.66%运维服务 51,874,852.98 19,994,7
49、24.97 61.46%47.73%46.58%0.30%合计 399,209,085.07233,562,159.9241.49%19.40%14.64%2.43%3）主营业务分地区情况：单位：人民币元单位：人民币元 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减营业收入比上年增减 华北地区 243,712,798.09-3.29%华南地区 58,131,661.42 50.29%华中地区 17,807,303.11-17.83%西北地区 58,317,139.24 475.84%2010 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -20-东北地区 9,471,496.04-3.12%华东地
50、区 3,418,533.32 113.35%西南地区 8,350,153.85 1610.01%合计 399,209,085.07 19.40%4）报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。报告期内公司的产品或服务未发生变化。5）报告期内，公司业务市场、主营业务成本构成未显著变化。4.主要供应商、客户情况 单位：人民币元单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 40,182,228.00 占年度采购总额比重 20.45%前五名销售客户销售金额合计 153,967,541.34 占年度销售总额比重 38.57%5.报告