1、股份简称：双杰电气 股份代码：430049 公告编号：2010-005 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 二零一零年一月 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 1 页 共 79 页 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中兴华富华会计师事务所有限公司对本公司2009年年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长赵志宏、总经理袁学恩、会计机构负责人李涛声明：保证20
2、09年年度报告中财务报告的真实、完整。北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 2 页 共 79 页 目 录 目 录 第一章 公司基本情况.3 第二章 最近两年主要财务数据和指标.5 第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构.17 第七章 股东大会情况简介.20 第八章 董事会报告.22 第九章 监事会报告.35 第十章 重要事项.37 第十一章 财务报告.39 第十二章 备查文件目录.79 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 3 页
3、 共 79 页 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京双杰电气股份有限公司 英文名称：Beijing SOJO Electric Co.,Ltd 二、公司法定代表人：赵志宏二、公司法定代表人：赵志宏 三、公司董事会秘书：李涛三、公司董事会秘书：李涛 联系地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111 邮 编：100085 联系电话：010-62987100 传 真：010-62988464 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号号 D 座座 1111 公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号D座111
4、1 公司互联网网址： 电子邮箱： 五、公司登载年度报告的网址五、公司登载年度报告的网址 代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 4 页 共 79 页 份报价转让试点办法的有关规定，委托东北证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。公司股份简称：双杰电气 股份代码：430049 七、其他相关资料七、其他相关资料 公司首次注册日期：2002年12月13日 公司变更为股份有限公司日期：20
5、08年12月2日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000005188000 税务登记证号码：110108745459158 组织机构代码证号码：74545915-8 公司聘请的会计师事务所：中兴华富华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦1709室 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 5 页 共 79 页 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 2009 年 营业利润 26,867,710.73 利润总额
6、28,264,805.44 净利润 25,049,277.59 扣除非经常性损益后的净利润 23,864,580.42 经营活动产生的现金流量净额 10,010,649.18 二、公司近两年主要会计数据和财务指标二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 主要会计数据 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年 本年比上年 增减(%)增减(%)营业收入 166,501,047.77 112,652,370.39 47.80%利润总额 28,264,805.44 20,297,878.96 39.25%净利润 25,049,277.59 14,23
7、3,218.32 75.99%扣除非经常性损益的净利润 23,864,580.42 14,647,218.99 62.93%基本每股收益 0.38 0.19 100.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37 0.19 94.74%全面摊薄净资产收益率 28.68%22.84%25.57%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 27.32%23.51%16.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 31.89%15.35%107.75%经营活动产生的现金流量净额 10,010,649.18 11,091,005.92-9.74%每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.15 0.
8、00%2009 年末年末 2008 年末年末 本年比上年增减本年比上年增减(%)资产 169,954,946.51 111,656,035.04 52.21%所有者权益 87,355,013.99 62,305,736.40 40.20%每股净资产 1.34 0.82 63.41%北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 6 页 共 79 页 三、扣除非经常性损益项目和金额三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 扣除非经常性损益前净利润 25,049,277.59 减：出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：其他支出（处置固定资产净损失等营业外收支净额）1,184
9、,697.17 扣除非经常性损益后的净利润 23,864,580.42 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 7 页 共 79 页 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、股本变动情况统计表一、股本变动情况统计表 单位：万股 期初股份 本期 本期 期末股份 股份性质 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 6,518 100.00%0 1,839.7055 4,678.2945 71.78%1.高管股份 6,237.726 95.70%0 1,559.4315 4,678.2945 71.78%2.个人和基金 280.274 4.30%0
10、280.274 0 0.00%3.其他法人 二、无限售条件股份 1,839.7055 0 1,839.7055 28.22%1.高管股份 1,559.4315 0 1,559.4315 23.92%2.个人和基金 280.274 0 280.274 4.30%3.其他法人 三、股份总数 6,518 100%0 0 6,518 100%二、报告期内股份解除限售情况的说明二、报告期内股份解除限售情况的说明。按照相关的规定，首批进入股份代办转让系统进行挂牌转让的公司股份数量为 1839.7055万股，可转让时间为 2009年12月2日,股份解除转让限制情况如下表所列：股东名称 年初限售股数 本年解除
11、限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 赵志宏 19,749,540 4,937,385 14,812,155 实际控制人、董事 2009.12.9 袁学恩 13,687,800 3,421,950 10,265,850 董事股份 2009.12.9 赵志兴 6,192,100 1,548,025 4,644,075 实际控制人 2009.12.9 赵志浩 6,192,100 1,548,025 4,644,075 实际控制人 2009.12.9 陆金学 5,670,660 1,417,665 4,252,995 董事股份 2009.12.9 许专 4,367,060
12、 1,091,765 3,275,295 董事股份 2009.12.9 李涛 1,955,400 488,850 1,466,550 董事股份 2009.12.9 张党会 1,955,400 488,850 1,466,550 董事股份 2009.12.9 魏杰 1,955,400 488,850 1,466,550 董事股份 2009.12.9 周宜平 2,802,740 2,802,740 0 2009.12.9 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 8 页 共 79 页 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 赵连华
13、 325,900 81,475 244,425 董事股份 2009.12.9 张志刚 325,900 81,475 244,425 董事股份 2009.12.9 合计 65,180,000 18,397,055 0 46,782,945 注：公司原监事赵志兴、赵志浩因工作需要，于2009年12月12日辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务。根据公司法第142条的相关规定，公司监事离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司正在办理上述人员相关股份锁定手续。公司 关于股份首批解除限售的申请 已经通过中国证券业协会备案确认（关于解除双杰电气首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（
14、中证协市场字2009112号文件），并于2009年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜。北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 9 页 共 79 页 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况 截止至2009年12月31日，公司共有股东12名，前10名股东持股情况 单位：万股 序号 股东 姓名 股东性质 报告初期持股数量报告期内增减 报告末期持股数量 报告末期持股比例 可转让股份数量 质押或
15、冻结的股份数量1 赵志宏 自然人 1,974.954 0 1,974.954 30.30%493.7385 0 2 袁学恩 自然人 1,368.780 0 1,368.780 21.00%342.1950 0 3 赵志兴 自然人 619.210 0 619.210 9.50%154.8025 0 4 赵志浩 自然人 619.210 0 619.210 9.50%154.8025 0 5 陆金学 自然人 567.066 0 567.066 8.70%141.7665 0 6 许专 自然人 436.706 0 436.706 6.70%109.1765 0 7 李涛 自然人 195.540 0 1
16、95.540 3.00%48.8850 0 8 张党会 自然人 195.540 0 195.540 3.00%48.8850 0 9 魏杰 自然人 195.540 0 195.540 3.00%48.8850 0 10 周宜平 自然人 280.274 0 280.274 4.30%280.2740 0 上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司股东赵志宏先生与赵志兴先生、赵志浩先生系兄弟关系，根据公司股东赵志兴、赵志浩出具的情况说明，“股东赵志兴、赵志浩始终与股东赵志宏行动一致，完全支持和赞同股东赵志宏为公司选举、决策、经营、管理所进行的一切活动”，赵志宏与赵志兴、赵志浩为一致行动人；股东袁学
17、恩先生与周宜平女士系夫妻关系。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 赵志宏 男 46岁 汉族 工商管理硕士（在读）工程师 身份证号：11010519640817*1982年1986年 内蒙古工业大学电气工程系学习 2009年现在 清华大学工商管理EMBA学习 1986年1996年 北京解放军第3603工厂 技术处处长 1996年1997年 解放军外语学院学习日语 1997年1998年 公派日本国三洋株式会社技术进修学习 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 10 页 共 79 页 1998年1999年 北京解放军第3603工厂 研发处处长 1999年2001年
18、 北京合纵科技有限公司任职 2002年2008年 北京双杰配电自动化有限公司董事长、总经理 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司董事长 三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分之十以上的股东 袁学恩 男 44岁 汉族 大学 本科 高级工程师 身份证号：33010619660923*1984年1988年 浙江大学 电机系 1988年2001年 煤炭工业部规划设计总院 电气设计 2002年2008年 北京双杰配电自动化有限公司副总经理、总经理 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司总经理 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 11 页 共 79 页 第五章第五章 董事
19、、监事、高级管理人员和核心技术人员董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 及其持股情况及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 姓名 职务 职务 持股数（万股）持股数（万股）股份比例（%）股份比例（%）赵志宏 董事长、核心技术人员 1,974.954 30.30%袁学恩 董事、总经理、核心技术人员 1,368.78 21.00%陆金学 董事、核心技术人员 567.066 8.70%许专 董事 436.706 6.70%李涛 董事、董秘、财务总监 195.54 3.00%魏杰 董事
20、、核心技术人员 195.54 3.00%王增平 独立董事 -谢德仁 独立董事 -魏光耀 独立董事 -张志刚 副总经理 32.59 0.50%赵连华 监事 32.59 0.50%张党会 监事 195.54 3.00%刘颖 监事 -金俊琪 监事 -李旭唅 监事 -注：上述董事、监事、高级管理人员变化情况请见本章“二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事会成员介绍、公司董事会成员介绍 赵志宏，董事长，其简介详见第四章“二、控股股东及实际控制人简介”。袁学恩，其简介详见第四章“三、其他持股在百分之
21、十以上的股东”。陆金学 男 35岁 汉族 硕士 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 12 页 共 79 页 1994年1998年 重庆大学电气工程系电机电器及其控制专业学习 1998年2000年 北京变压器厂技术开发部 助理工程师 2000年2002年 北京合纵科技有限公司技术部任职 期间1999年2002年 中国人民大学学习 获法律硕士学位 2002年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司商务部经理、副厂长、厂长 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司商务部经理、副厂长、厂长、公司总经理助理 许专 男 36岁 汉族 大专 1993年1996年 长沙电力学院 1996年2
22、000年 广州恒运电厂 2000年2002年 北京合纵科技有限公司销售部任职 2002年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司任销售经理、销售部副总监 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司任销售部副总监 魏杰 男 36岁 汉族 大学 工程师 1993年1997年 西安交通大学电气工程学院电力系统及其自动化专业 1997年2000年 北京威克瑞电线电缆有限公司技术部 2000年2002年 北京维益埃电气有限公司技术部 2002年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司任技术部经理、总工程师 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司总工程师 李涛 男 39岁 汉族 大学 中级会计师职称
23、1991年1993年 中国纺织大学会计系财会与审计专业学习 2005年2009年 中国人民大学（网络继续教育学院）会计学专业学习 1993年1995年 江苏红豆集团南国企业公司财务部 会计 1995年1998年 深圳市易捷思电气实业有限公司 财务部 副经理 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 13 页 共 79 页 1998年2001年 深圳市宏卓贸易有限公司 财务部 经理 2002年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司 财务部 财务总监 董事会秘书 2008年 现在 北京双杰电气股份有限公司 财务总监 董事会秘书 魏光耀（独立董事）男 66岁 大学 教授级高级工程师 1
24、963年1968年 清华大学电机系发电厂、电力网及电力系统专业 1968年1977年 北京高井电站 其间曾任电站值长 1977年1979年 水利电力部生产司技术员 办公厅秘书 1979年1986年 华北电业管理局生产处电气工程师 期间1985年1986年曾去英国电力运行和汁熬企业学习九个月 1986年1991年 能源部电力调度中心调度处 任处长 1991年1993年 能源部电力司 任副司长 1991年1997年 电力部安全监察及生产协调司 任司长 1991年1993年 国家电力公司发输电运营部 任主任 1991年1993年 国家电力公司国际合作部 任主任 1991年1993年 国家电网公司国际
25、合作部 任主任 2003年2005年 中国电机工程学会 任常务副秘书长、秘书长 1997年2007年 全国高压电气安全标准化技术委员会 任主任委员 2003年现在 全国电力安全专家委员会 任副主任委员 2007年现在 中国电力企业联合会电力司法鉴定中心 任高级顾问 谢德仁（独立董事）男 38岁 博士 教授 博士生导师 1989年1993年 厦门大学会计学系 获经济学（会计学）学士学位 1993年1998年 厦门大学会计学系 获管理学（会计学）博士学位 1998年现在 清华大学经济管理学院任教 现担任北京超图软件股份有限公司独立董事 王增平（独立董事）男 46岁 博士 教授 博士生导师 1985
26、年1987年 华北电力学院电力系电自专业 硕士研究生 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 14 页 共 79 页 1988年1997年 华北电力学院 教师 期间1993年1997年 哈尔滨工业大学电机系电自专业 博士研究生 1997年2000年 华北电力大学 教研室副主任、主任 2000年2001年 华北电力大学 电力系副主任 2001年2006年 华北电力大学科技处 处长 期间 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 挂职培训 2006年2007年 华北电力大学研究生院（筹）副院长 2007年现在 华北电力大学电气与电子工程学院 院长 2、公司监事会成员介绍、公司监事会成员介绍 赵连华
27、男 41岁 汉族 大专 1993年2001年 内蒙古霍林郭勒市霍煤集团有限责任公司 2001年2003年 北京聚能达电力设备有限公司任职 2003年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司销售经理、销售副总监 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司总工程师销售副总监 张党会 男 34岁 汉族 大学 1996年1999年 西北工业大学就读电子工程专业 2000年2001年 北京正安公司任职销售员 2001年2003年 北京合纵公司销售部任职 2003年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司销售经理、销售区域经理 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司销售区域经理 刘颖 女 34岁 汉族
28、 大学 1994年1998年 吉林工学院工业自动化专业 1998年1999年 长春市市政工程设计研究院任科员 2000年2001年 台湾大唐建筑师事务所任职 2002年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司任行政部经理 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司行政部经理 人力资源部经理 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 15 页 共 79 页 李旭晗 男 32岁 汉族 大学 1996年2000年 辽宁工程技术大学 电力系统及自动化专业 2000年2002年 中日合资大连正兴开关设备有限公司 技术员 2002年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司任技术员、销售经理、采
29、购部经理 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司生产部部长，现任公司成套事业部总监 金俊琪 男 48岁 汉族 大学 高级工程师 1979年1983年 哈尔滨工业大学 金属压力加工专业 1983年1999年 航天工业部第三研究院 工程师 高级工程师 1999年2002年 北京ABB高压开关设备有限公司 机械设计主管 2003年2005年 北京ABB高压开关设备有限公司 高压开关生产经理 2006年2007年 施耐德(北京)中压电器有限公司 技术专家 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司 技术总监 开关事业部总监 3、公司高级管理人员介绍、公司高级管理人员介绍 袁学恩（总经理）同上 李涛（董
30、事会秘书、财务总监）同上 张志刚 男 47岁 汉族 硕士 副教授 1981年1985年 华北电力学院 发电厂及电力系统专业毕业 1994年1997年 华北电力大学 发电厂及电力系统专业毕业 1985年1999年 北京电力高等专科学校 任教 副教授 1999年2002年 北方交通大学 教研组长 副教授 2002年2003年 北京四方博瑞公司 副总经理 2003年2004年 北京华电博瑞公司 总工程师 2005年2008年 北京双杰配电自动化设备有限公司任公司市场部总监 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 16 页 共 79 页 2008年现在 北京双杰电气股份有限公司市场部总监现
31、任公司副总经理 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 截止本报告签署日，公司董事、监事和高级管理人员变化情况如下：1、2009年12月12日，公司原董事张党会、张志刚、赵连华向公司董事会递交了辞职报告，因工作原因辞去公司董事职务。2009年12月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议，推荐王增平、魏光耀、谢德仁为公司独立董事。2010年1月4日，公司召开2010年第一次临时股东大会，补选王增平、魏光耀、谢德仁为公司独立董事。2、2009年12月12日，公司原监事赵志兴、赵志浩因工作需要辞去监事职务。2009年12月13日，经职工代表大会选举，金俊琪
32、、李旭晗当选为职工代表监事。2010年1月4日，公司召开2010年第一次临时股东大会，选举赵连华、张党会、为公司监事。2010年1月15日，公司第一届监事会第四次会议选举赵连华为公司监事会主席。三、核心技术人员及其持股情况三、核心技术人员及其持股情况 同上。北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 17 页 共 79 页 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之
33、有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独
34、立性。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据 公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。北
35、京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 18 页 共 79 页 （五）关于相关利益者（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机
36、构、财务等方面的关系（一）业务独立情况（一）业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二）人员独立情况（二）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。（三）资产独立情况（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况（四）机构独立情况 公司设
37、立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务独立情况（五）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 19 页 共 79 页 立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度
38、，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 20 页 共 79 页 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司2009年度召开了一次股东大会，2010年1月4日召开了2010年第一次临时股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法等法律法规及规范性文件和公司章程的规定。公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下决议：公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 16 日在公司会
39、议室召开，会议审议并通过如下决议：1审议并通过了2008 年度报告 2审议并通过了2008 年度董事会工作报告 3审议并通过了2008 年度监事会工作报告 4审议并通过了2008 年度财务决算报告 5审议并通过了2009 年度财务预算报告 6审议并通过了2008 年度利润分配预案 公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 4 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下决议：公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 4 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下决议：1.审议并通过了关于制定北京双杰电气股份有限公司独立董事制度的议案 2.审议并通过了关于选举谢德仁
40、为公司独立董事的议案 3.审议并通过了关于选举王增平为公司独立董事的议案 4.审议并通过了关于选举魏光耀为公司独立董事的议案 5.审议并通过了关于设立董事会各专门委员会的议案 6.审议并通过了关于修订北京双杰电气股份有限公司章程的议案 7.审议并通过了关于修订北京双杰电气股份有限公司对外担保管理制度的议案 8.审议通过了关于修订北京双杰电气股份有限公司对外投资管理制度的议案 9.审议并通过了关于修订北京双杰电气股份有限公司关联交易管理制度的议案 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 21 页 共 79 页 10.审议并通过了关于选举赵连华为公司监事的议案 11.审议并通过了关于选
41、举张党会为公司监事的议案 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 22 页 共 79 页 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况概述、报告期内公司总体经营情况概述 2009年全球经济整体下滑，中国经济跌宕起伏，国家推出经济剌激政策和各项产业振兴计划，公司围绕年初工作部署和生产经营目标，采取有效措施，经受了宏观经济形势带来的压力与考验，较好地完成了2009年目标任务。报告期内公司总体经营状况良好，2009年度实现营业收
42、入16650万元，较去年11265万元增加5385万元，增长率为47.8%,2009年实现净利润2505万元，较上年1423万元增加1082万元，增幅为76%。2009年度末资产总额为16995万元，负债总额为8260万元，所有者权益为8735万元,较上年6231万元增加2504万元，增幅39%。公司营业收入增长47.8%主要原因是：公司竞争优势逐步建立，产品的规模效益开始体现，主打产品环网柜销量快速上升；营销人员稳定，营销业绩稳中有升；市场部代理商实力较强，市场开拓卓有成效。报告期内净利润较去年增加1082万元，增幅76%，主要原因为，一是营业收入较去年增幅明显；二是企业所得税税率产生的影响
43、，公司2008年按25%税率计税，2009年按高新技术企业优惠税率15%计税；三是公司调整产品结构的影响，2009年公司传统优势产品环网柜（包括固体环网柜、户外环网柜、户内环网柜）的销售比例继续提高，该类产品实现收入占公司营业收入的67%，与上年相比增加了近4个百分点，其中智能型SF6充气柜（户外环网柜）占公司的比例份额由原来的51%降低至42%，下降约9%；具有更高毛利润率和低碳环保优势的固体环网柜销售份额在年初加大市场推广力度的带动下增长迅速，销售份额达到公司年度收入的18%。2、报告期内主营业务及其经营情况分析、报告期内主营业务及其经营情况分析（1）主营业务范围）主营业务范围 公司致力于
44、智能环保配电领域新设备的研发、制造、技术服务及销售，公司拥有多项国际和国内发明专利，是一个立足于民族品牌，自主创新的高新技术企业。公司主要的高新技术产品有：智能型环网柜（包括固体绝缘全封闭环网柜、SF6 环 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 23 页 共 79 页 网柜、户内环网柜）、智能型无人值守箱式变电站、高低压成套开关柜、电缆分支箱、电缆附件、柱上开关、配电远程监控系统等。（2）报告期内主营业务分行业、产品情况（单位：人民币元）报告期内主营业务分行业、产品情况（单位：人民币元）项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比
45、上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）智能型环网柜 111,454,132.16 61,463,966.40 44.85%55.90%57.83%-1.48%智能型箱式变电站 28,692,439.88 21,284,790.72 25.82%62.87%62.97%-0.16%高低压成套 10,636,978.10 8,062,436.97 24.20%80.99%89.13%-11.88%智能型柱上开关 9,455,581.62 6,172,138.65 34.72%52.79%42.31%16.08%电缆分支箱 2,641,648.60 1,583,701.96 40.05%-67
46、.69%-67.31%-1.73%电缆附件 2,461,121.05 943,891.70 61.65%-3.81%1.48%-3.14%配电远程监测仪 135,495.17 86,287.54 36.32%779.84%769.50%2.13%其他 838,156.76 354,335.66 57.72%24.14%1.52%19.50%合计 166,315,553.33 99,951,549.60 39.90%47.70%49.77%-2.03%（3）报告期内主营业务分地区情况（单位：人民币元）报告期内主营业务分地区情况（单位：人民币元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）华南
47、区 45,765,908.99 36.77%西北区 42,978,398.00 69.05%华北区 42,037,763.90 99.20%华东区 22,478,878.45 28.81%东北区 9,693,429.89 7.20%华中区 3,361,174.11-45.05%合计 166,315,553.33 47.70%（4）报告期内营业收入和营业成本情况（单位：人民币元）报告期内营业收入和营业成本情况（单位：人民币元）2009 年发生额 2008 年发生额 项 目 主营业务 收入 其他业务收入 合计 主营业务 收入 其他业务 收入 合计 营业收入 166,315,553.33185,49
48、4.44 166,501,047.77 112,601,150.3951,220.00112,652,370.39营业成本 99,951,549.6099,951,549.6066,738,309.602,820.0066,741,129.60营业毛利 66,364,003.73185,494.4466,549,498.1745,862,840.7948,400.0045,911,240.79 2009 年产品销售毛利率与 2008 年产品销售毛利率总体相当，略有下降；2009 北京双杰电气股份有限公司 2009 年年度报告 第 24 页 共 79 页 年公司总体盈利水平有所提升，主要依赖于公
49、司积极拓展市场，适当放宽信用政策，扩大产品销售规模以及具有自主知识产权的固体绝缘环网柜迅速得到市场认可等原因所致。3、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析（1）报告期末主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）（1）报告期末主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 增减百分比 流动资产合计 136,205,527.17 77,787,232.83 75.10%非流动资产合计 33,749,419.34 33,868,802.21-0.35%资 产 合 计 169,954,
50、946.51 111,656,035.04 52.21%流动负债合计 80,999,932.52 49,350,298.64 64.13%非流动负债合计 1,600,000.00 负 债 合 计 82,599,932.52 49,350,298.64 67.37%报告期末流动资产增加 5842 万元，较年初增长 75.10，主要是 2009 年销售定单增长、存货备货增加，以及本公司报告期内适当放宽信用政策，应收账款增加所致；流动负债增加 3165 万，较年初增长 64.13,主要是 2009 年销售增长，对应的采购业务增加所带来的应付账款增加，及短期借款增加所致。报告期内非流动负债增加 160