1、原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 1 原子高科股份有限公司原子高科股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告（股份代码：430005）二零一二年四月二零一二年四月 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。信永中和会计师事务所为本公司出具了
2、标准无保留意见的审计报告。公司董事长张昌明先生、总裁罗志福先生、财务总监刘琼女士声明：保证 2012年年度报告中财务报告的真实、完整。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 会计数据和业务数据摘要.6 第三章 股本变动和主要股东持股情况.8 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.12 第五章 公司治理结构.16 第六章 股东大会简介.19 第七章 董事会报告.20 第八章 监事会报告.28 第九章 重要事项.30 第十章 财务报告.31 第十一章 备查文件目录108 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 4第一章第一章 公司
3、基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：原子高科股份有限公司 公司中文名称缩写：原子高科 公司法定英文名称：HTA Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：张昌明（三）公司董事会秘书：吴陆员 联系地址：北京 275 信箱 78 分箱 邮政编码：102413 联系电话：01088414277，69358718 传 真：01088414290，69357195 电子信箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 10 层 B 座 10041008 室 邮政编码：100037 联系电话：01088414277 传真：01088414290 公司生产基地：北京市房山区中
4、国原子能科学研究院院内 邮编：102413 联系电话：01069357239 传真：01069357195 互联网网址：http:/www.atom- 电子邮箱：HTA （五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司报价转让试点办法的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：原子高科 股份代码：430005 （七）其它有关资料 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 51公司最近的注册变更日期：2009 年 9 月 9
5、 日 2 企业法人营业执照注册号：110000002704027 3税务登记号码：110108726341461 4公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 6第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要财务数据（一）公司本年度主要财务数据（单位：人民币元）项 目 金 额 项 目 金 额 营业收入 421,760,502.59 利润总额 69,563,042.24 归属于母公司所有者的净利润 50,623,642.19 归属于母公司所有者的扣
6、除非经常性损益后的净利润 50,093,186.34 经营活动产生的现金流量净额 57,467,930.72 非经常性损益项目和涉及的金额非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）项项 目目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 非流动资产处置损益 22,812.88781,738.68 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 778,250.00278,035.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-330,169.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各
7、项之外的其他营业外收入和支出-100,464.78-33,462.51 小计 700,598.10696,141.57 所得税影响额 111,698.02155,252.00 非经常性净损益合计非经常性净损益合计 588,900.08540,889.58 其中：归属于母公司股东 530,455.85510,380.89（二）截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目项目 2011 年度年度 同比增长同比增长(%)2010 年度年度 2009 年度年度 营业收入 421,760,502.598.36389,224,89
8、0.04 304,103,537.81原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 7利润总额 69,563,042.249.9163,293,610.47 51,317,905.63归属于母公司所有者的净利润 50,623,642.1912.4745,009,311.67 33,850,618.95归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 50,093,186.3412.5744,498,930.78 34,999,382.81经营性活动产生的现金流量净额 57,467,930.7210.8051,866,922.73 66,773,521.28现金及现金等价物净增减额-13,729,4
9、68.43-20,240,185.06 16,643,986.88每股收益（元/股）0.7611.760.68 0.51净资产收益率（）19.66-1.0619.87 17.55加权平均净资产收益率（）20.92-2.5221.46 19.94 2011 年末年末 同比增长同比增长(%)2010 年末年末 2009 年末年末 总资产 489,375,859.1610.62442,390,276.42 369,143,402.17归属于母公司的股东权益 257,458,557.4413.64226,552,094.25 192,861,346.24股本 66,280,000.00-66,280,
10、000.00 66,280,000.00每股净资产（元/股）3.8813.453.42 2.91调整后的每股净资产（元/股）3.6915.413.18 2.76（三）报告期内股东权益变动情况（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）本年度公司股本未发生变化。项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 66,280,000.00-66,280,000.00资本公积 15,139,381.94166,821.00-15,306,202.94盈余公积 18,071,461.684,473,505.61-22,544,967.29未分配利润 127,061,250.6350,623,642.
11、19 24,357,505.61153,327,387.21归属于母公司股东权益 226,552,094.2555,263,968.8024,357,505.61257,458,557.44少数股东权益 42,807,270.936,613,901.696,000,000.0043,421,172.62股东权益合计 269,359,365.1857,404,364.8825,884,000.00300,879,730.06原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 8第三章 股本变动和主要股东持股情况第三章 股本变动和主要股东持股情况（一）最近一年的股本及股东持股情况（一）最近一年的股本及股东
12、持股情况 1.公司股本总额公司股本总额 公司股本总额为 66,280,000 股。2.最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 截止到 2011 年 12 月 31 日，公司股本结构为：（单位：股）股份性质 期初数量 本期增加本期减少 期末数量 一、有限售条件的股份 2,760,000-2,760,000其中：高管 2,760,000-2,760,000其他个人-法人-二、无限售条件的股份 63,520,000-63,520,000合 计 66,280,000-66,280,000注：目前公司总股本为 66,280,000 股，63,520,000 股为无限售条件的股份，2,760,000
13、 股为有限售条件的股份。（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 除委托广发证券股份有限公司作为主办券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。（三）股东情况介绍（三）股东情况介绍 1.股东总数情况股东总数情况 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 161 个。其中，法人股东 6 个，自然人股东 155 个。2.报告期内公司前十名股东持股情况报告期内公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称股东名称 期初持股数量期初持股数量 期末持股数量期末持股数量 期末持股比例变动原因期末可转让股份数量期末持股比例变动原因期末可转让股份数量 是否存在抵押或质押是否存在抵押或质
14、押原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 9中国同辐股份有限公司中国同辐股份有限公司 0 45,258,80068.28%股份划转股份划转 45,258,800 否否富邦资产管理有限公司富邦资产管理有限公司 5,650,000 5,650,0008.52%5,650,000 否否海口同一实业有限公司海口同一实业有限公司 2,200,000 2,200,0003.32%2,200,000 否否中核第四研究设计工程有限公司中核第四研究设计工程有限公司 2,000,000 2,000,0003.02%2,000,000 否否徐兵徐兵 1,600,000 1,600,0002.41%400,000
15、 否否郑兰英郑兰英 1,450,000 1,450,0002.19%1,450,000 否否杭州观澜投资管理有限公司杭州观澜投资管理有限公司 0 800,0001.21%通过深交所代办股份转让系统转让股份通过深交所代办股份转让系统转让股份 800,000 否否张锦荣张锦荣 300,000 300,0000.4575,000 否否刘琼刘琼 250,000 250,0000.3862,500 否否吴陆员吴陆员 250,000 250,0000.3862,500 否否崔海平崔海平 250,000 250,0000.3862,500 否否宋易阳宋易阳 250,000 250,0000.3862,500
16、 否否熊建华熊建华 200,000 200,0000.30%200,000 否否浙江睿光投资管理有限公司浙江睿光投资管理有限公司 1,000,000 200,0000.30%通过深交所代办股份转让系统转让股份通过深交所代办股份转让系统转让股份 200,000 否否高铎兴高铎兴 200,000 200,0000.30%200,000 否否罗志福罗志福 200,000 200,0000.30%50,000 否否高建波高建波 200,000 200,0000.30%50,000 否否合计合计 16,000,000 61,258,800 92.42%58,783,800 否否注：上表中，刘琼、吴陆员、
17、崔海平和宋易阳为持股并列第九大股东，熊建华、浙江睿光投资管理有限公司、高铎兴、罗志福和高建波为持股并列第十大股东。3.控股股东的基本情况控股股东的基本情况 法人名称：中国同辐股份有限公司（以下简称“中国同辐”）法人性质：股份有限公司 公司注册资本：人民币 20000 万元 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 10法定代表人：王国光 设立日期：1983 年 住 所：北京市西城区新街口外大街 18 号 公司经营范围：体内放射性药品、体外放射性诊断试剂（有效期至 2011 年 12月 31 日）；销售、类放射源；销售、类放射装置；丙级非密封放射性物质工作场所（有效期至 2012 年 04 月
18、 09 日）；、类：医用高能射线设备、医用核素设备、注册穿刺器械、软件，类：临床检验分析仪器（有效期到 2015 年 8 月 16 日）。一般经营项目：一般经营项目：进出口业务；电子产品、通讯设备、轻工产品、汽车配件、化工原料与化工产品（不含危险化学品）、钢材、纸张、轻纺产品、日用百货、文化用品的销售；物业管理；文化交流；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中国同辐的前身-中国同位素有限公司（以下简称“同位素公司”），成立于1983 年，是从事同位素与辐射技术及其相关产品研制、生产、营销及推广应用的全国性专业公司，是中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）的全资子公司。2010 年 9 月，
19、根据中核集团“2+6”产业发展规划，为了优化集团内资源配置，促进核技术应用产业持续健康发展，中核集团决定以同位素公司为平台进行重组，将同位素公司增资改造成中核集团、中国原子能科学研究院（以下简称“原子能院”）、中国核动力研究设计院（以下简称“核动力院”）共同出资的有限责任公司。2011 年 5 月 27 日，同位素公司完成了工商变更，其注册资本变更为 7400 万元，股东构成为：中核集团持股 51.93%、原子能院持股 26.92%、核动力院持股 21.15%。2011年12月6日，同位素公司更名为中国同辐股份有限公司，注册资本变更为20000万元。中国同辐一直以“发展同位素事业、造福人类社会
20、”为宗旨，以创建核技术应用领域国内一流企业为目标，在覆盖核应用技术产业的三个领域基础产业、加工产业和服务产业中，建立起发展框架；在辐射技术服务、同位素技术的工业应用、技术咨询与服务、核医学检测药物与试剂等方面，竭诚为客户提供专业化产品与服务，公司已与数百家国内外企业、厂家、用户建立了广泛可靠的联系，形成了具有自身特点、具有一定规模的网络渠道和专业化优势。公司经营效益连续多年持续高比例原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 11增长，企业进入快速发展、良性循环的轨道，逐步成为核工业集团公司核应用技术产业体系的重要组成部分和骨干企业。4.实际控制人的基本情况实际控制人的基本情况 中国核工业集团
21、公司，既是中国同辐的控股股东、上级主管单位，也是原子高科的实际控制人。中核集团是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业，由 100 多家企事业单位和科研院所组成，现有员工约 10 万人，其中专业技术人才达 3.6 万人，中国科学院、工程院院士 18 人。中核集团作为国家核科技工业的主体，拥有完整的核科技工业体系，是国家战略核力量的核心和国家核能发展与核电建设的主力军，肩负着国防建设和国民经济与社会发展的双重历史使命。中核集团主要从事核军工、核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、
22、核电技术开发主体、最重要的核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商和核电站出口商，是国内核燃料循环专营供应商、核环保工程的专业力量和核技术应用的骨干。5.前十大股东间的关联关系及关联交易情况前十大股东间的关联关系及关联交易情况 公司的控股股东（中国同辐）与实际控制人（中核集团）和第四大股东（中核第四研究设计工程有限公司，以下简称“核四院”）在一定的形式上存在关联关系。中核集团是中国同辐、原子能院和核四院的主管单位。由于公司的生产基地位于原控股股东原子能院内，因此公司生产使用的水、电、汽等均由原子能院转供。同时，公司在生产过程中必须依托原子能院的核反应堆、环境监测、放射性“三废”处理等核设施及
23、处理平台。因此公司与原子能院之间存在关联交易。截至到报告期末，该类关联交易均通过公司股东大会审议。2012年，公司已经着手与原子能院另行签订关联协议。公司与中核集团之间不存在关联交易。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 12第四章第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 1.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 姓名姓名 职职 务务 性性 别年别年 龄期初持股数（股）报告期末持股数龄期初持股数
24、（股）报告期末持股数(股股)变动原因变动原因张昌明 董事长 男 51 100,000 100,000 张红庆 董事 男 45 0 0 张锦荣 董事 男 54 300,000 300,000 徐 兵 董事 男 44 1,600,000 1,600,000 李树源 董事 男 45 100,000 100,000 杨业 监事长 男 50 0 0 车大水 监事 男 48 0 0 高建波 职工监事 男 55 200,000 200,000 罗志福 总裁 男 49 200,000 200,000 崔海平 副总裁 男 48 250,000 250,000 宋易阳 副总裁 男 43 250,000 250,0
25、00 吴陆员 副总裁、董事会秘书 男 44 250,000 250,000 刘 琼 财务总监 女 45 250,000 250,000 尹 卫 副总裁 男 45 100,000 100,000 范国民 副总裁 男 41 80,000 80,000 温忠明 核心技术人员 男 45 30,000 30,000 冯跟胜 核心技术人员 男 59 80,000 80,000 王晓静 核心技术人员 女 42 80,000 80,000 燕强奋 核心技术人员 女 49 40,000 40,000 简利民 核心技术人员 男 57 100,000 100,000 2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况董事、监
26、事、高级管理人员年度报酬情况 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 13在公司任职的监事高建波及高级管理人员均依据公司薪资制度，按其所处岗位及担任职务在公司领取报酬，其他现任董事、监事均不在公司领取报酬。3.现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况（1）张昌明先生，从 1983 年至 2006 年 9 月，历任中国原子能科学研究院实验工厂厂长，中国原子能科学研究院院长助理、中国原子能科学研究院副院长，现任原子能院党委书记兼副院长、原子高科董事长。（2）张锦荣先生，从 1982 年 8 月至 2011 年
27、5 月，历任中国原子能院同位素所 52 室副主任、同位素所 52 室主任、同位素所副所长、同位素所所长、原子能院院长助理、副院长、原子高科总裁，现任中国同辐股份有限公司副总经理、原子高科董事。（3）张红庆先生，1991 年至今，历任中国辐射防护研究院三废治理研究所副所长、所长，中国辐射防护研究院副院长，海南海原集团有限公司总经理，中国核工业集团公司资产经营部副主任，现任中核汇能有限公司副总经理、原子高科董事。（4）徐兵先生，从 1990 年至今，历任北京市宣武区人民检察院检察员，富邦资产管理有限公司董事、副总经理，现任富邦资产管理有限公司副总经理、原子高科董事。（5）李树源先生，从 1990
28、年至今，历任原子能院审计室会计师，北京双原同位素技术有限公司总会计师兼财务部经理，原子能院财务资产处副处长，现任原子能院副总会计师、财务资产处处长、原子高科董事。（6）杨业先生，从 1986 年至今，历任核工业 814 厂财务处科长、副处长、审计室主任，原子能院财务资产处副处长、审计处副处长，现任原子能院审计处处长、原子高科监事会主席。（7）车大水先生，从 1984 年至今，历任核工业第四研究设计院五室热机专业设计组组长、电力工程设计所副所长、经营计划处副处长、核工程设计所所长、院长助理、铀矿冶工程部总经理、副院长、总经理，中核第四研究设计工程有限公司总经理，现任中国国核海外铀业有限公司党委书
29、记、原子高科监事。（8）高建波先生，从 1976 年至今，历任原子能院同位素研究所包装车间主任，现任原子高科工会主席、原子高科监事。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 14（9）罗志福先生，从 1987 年至今，历任中国原子能科学研究院同位素所 57室副主任，中国原子能科学研究院同位素所副所长、所长，现任原子高科总裁。现受聘为中国核学会会员，中国核学会同位素分会副主任委员、秘书长，第十届国家药典委员会执行委员暨放射性药品专业委员会主任委员，全国核能标准化技术委员会委员暨放射性同位素分技术委员会主任委员，中国核工业集团公司科学技术委员会委员；曾获 1998 年国家科技进步壹等奖，2010
30、 年获全国劳动模范。（10）崔海平先生，从 1986 年至今，历任中国原子能科学研究院同位素研究所 52 室助理工程师，中国原子能科学研究院同位素研究所 58 室副主任，中国原子能科学研究院同位素研究所科研生产办公室副主任、主任，中国原子能科学研究院同位素研究所副所长，现任原子高科副总裁。（11）宋易阳先生，从 1990 年至今，历任中国原子能科学研究院安防处辐射防护室助理工程师、工程师，中国原子能科学研究院民品处处长助理、副处长，中国原子能科学研究院改制办公室主任，现任原子高科副总裁。（12）吴陆员先生，从 1990 年至今，历任中国原子能科学研究院反应堆工程研究设计所 24 室助理工程师、
31、工程师，中国原子能科学研究院民品处高级工程师，中国原子能科学研究院改制办公室副主任，现任原子高科副总裁、董事会秘书。（13）刘琼女士，从 1988 年至今，历任中国原子能科学研究院情报处编辑出版室副主任、编辑，中华财务咨询公司项目经理，中国原子能科学研究院民品处高级工程师，中国原子能科学研究院改制办公室副主任，现任原子高科财务总监。（14）尹卫先生，从 1989 年至今，历任北京森科医药有限公司副总经理，中国原子能科学研究院同位素研究所 51 室副主任、主任，原子高科股份有限公司医学一部总经理，现任原子高科副总裁。（15）范国民先生，从 1991 年至今，历任中国原子能科学研究院同位素研究所
32、52 室助理工程师、工程师，同位素所经营部主任，原子高科营销部总经理、总裁助理，现任原子高科副总裁。4.报告期内董事、监事及高级管理人员及核心技术人员变动情况报告期内董事、监事及高级管理人员及核心技术人员变动情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生变化。报告期内，公司核心技术人员陈大明因自身原因辞职。报告期内其他核心技术人员没有发生变化。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 15（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司目前在岗员工 836 人（含各子公司），其构成情况如下：按岗位类别分：管理人员 专业技术人才 技能人才 其他 总计
33、 76 257 293 210 836 按文化程度分：硕士及以上 大学本科 大学专科 其他 总计 77 265 205 289 836 原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 16第五章第五章 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召开、召开程序符合有关法律法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律法规的规定，做到及时、准确、完整。公司于 2001 年发起设立为股份有限公司，虽然是由科研院所转制而来，但经过多年的
34、运作，股份公司的规范运作意识逐步得到了加强。所以，公司管理层能够严格按照公司法和国家相关法律有关规定开展生产经营活动，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。从公司成立以来的实际运作情况来看，公司建立了较完备的内控制度，这对于公司持续、稳健的经营和及时规避公司运作中由于不规范所带来的风险，起到了良好的保障作用。1.关于股东与股东大会关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照上市公司股东大会规则的要求，召集、召开股东大会。2.关于控股股东与公司的关系关于控股股东与公司的关系 公司控股股
35、东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在财务、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3.关于董事与董事会关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4.关于监事和监事会关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行
36、职责的合法、合规性进行监督检查。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 175.关于相关利益者关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同维护公司持续、健康的发展。6.关于信息披露关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益地最大化，切实维护股东的利益。（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情
37、况（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况 1.业务独立情况业务独立情况 公司成立之初系由中国原子能科学研究院发起设立的独立法人，以与原子能院签订的关联交易框架协议及附件协议为基础，公司与原子能院在科研生产等诸多方面业已形成良好的合作关系。随着中核集团核技术应用产业重组工作的开展，原子高科变更为中国同辐的子公司。为贯彻中核集团“集团化运作、产业化经营”的战略构想，实现“强强联合，优势互补，资源共享”的战略目的，促进相关产业健康持久地发展，2011 年 12 月31 日，中国同辐与原子能院签订了战略合作框架协议。协议确定了原子能院为公司提供较长时间的服务期，战略合作框架协议为期 10
38、 年。同时，鉴于公司在科研生产等方面主要依托原子能院的有关资源开展，在战略合作框架协议的基础上，依照公平、公正、合理、有偿、市场化原则，公司已经着手与原子能院另行签订关联协议。这将对公司的独立、稳定经营起到良好的保障作用。2.人员独立情况人员独立情况 公司是中国原子能科学研究院以部分资产联合其他四名法人股东和两名自然人股东所发起设立，公司的主体经营资产是所收购的原控股股东的同位素资产，公司大部分员工来自于原子能院。由于国家涉及到军工科研院所的改制政策尚未出台，因此公司来自于原子能院的员工人事关系保留在原子能院，所有员工的工资均由公司发放。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 18考虑到该
39、问题是改革过程中所带来的历史遗留问题，虽然不会影响公司的稳定经营，但与现代企业制度的要求仍然存在差距。公司管理层对该问题已经引起足够的重视，将在国家对军工科研院所的改制政策出台后逐步给予解决。3.资产独立情况资产独立情况 公司主要的经营资产是2003年从原控股股东中国原子能科学研究院所购买的同位素资产，该资产目前所占用的土地的使用权为原子能院所有，该土地上的地表建筑物的产权还未转让给公司。土地已按照国家出让年限长期租赁给公司，房产过户手续正在办理过程中。按照新的房产过户要求，需要网签，并且需要门牌号等，但原子能院是中央在京的全额拨款事业单位，房产过去都是自成体系，没有门牌号码。因补办门牌号码，
40、使得产权过户手续出现延误，原预计2011年年内完成。现原子能院的新房产证已经办理完毕。4.机构独立情况机构独立情况 公司与中国同辐、原子能院及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与中国同辐、原子能院和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5.财务独立情况财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在中国同辐、原子能院干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（三）关于绩效评价与激励约束机制（三）关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通
41、过公司章程、公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司已经开始实施员工持股计划，共有 153 名员工持有公司的股份。在现代企业制度中，股权激励在公司快速发展中所起到的作用已经越来越得到重视，并迅速在国内企业中得到推广。公司未雨绸缪，在公司内建立起全面的股权激励制度，对公司未来持续、稳定、快速的发展必将起到良好的促进作用。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 19第六章第六章 股东大会简介股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下：报告期内，公司召开的股东大会情况如下：1.原子高科股份
42、有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 04 月 26 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和授权代表共 4 人，代表股份 5290.88 万股，占公司总股本的 79.83%，符合 中华人民共和国公司法 及 原子高科股份有限公司章程的规定。（1）审议通过了二一年度董事会工作报告。（2）审议通过了二一年度监事会工作报告。（3）审议通过了二一年度财务决算报告。（4）审议通过了二一年度利润分配方案。（5）审议通过了二一年年度报告。（6）审议通过了二一一年度财务预算报告。（7）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 20第七章第七章 董事会报告董事
43、会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司总体经营情况报告期内公司总体经营情况 2011 年度公司完成营业收入 4.2176 亿元，归属于母公司股东的净利润 5,062 万元（扣除非经常性损益后为 5,009 万元），营业收入和归属于母公司股东的净利润分别比 2010 年 3.8922 亿元和 4,501 万元（扣除非经常性损益后为 4,450 万元）增长8.36%和 12.47%（扣除非经常性损益后增长 12.57%），超额完成了各项经营指标，实现了营业收入和净利润逐年持续增长。2011 年末，公司总资产达到 4.89 亿元，归属于母公司的股东权
44、益为 2.57 亿元，每股净资产为 3.88 元，每股收益为 0.76 元。（1）公司具体发展情况总结 2011年是“十二五”的开局之年，一年来，公司在中核集团、中国同辐等上级单位的领导下，在原子能院的大力支持下，上下齐心协力，认真执行董事会各项决议精神，在确保生产安全和产品质量的前提下，不断促进公司的生产经营、收入和服务的稳定增长、提高，基本完成了董事会下达的各项生产、经营任务指标和各项工作计划。2011年3月2日，由北京中关村高新技术企业协会组织发起的第二届“中关村TOP100”活动“2010中关村高成长企业TOP100”榜单隆重发布。公司成功入选“2010中关村高成长企业TOP100”。
45、2011年公司配合原子能院完成了原子高科股权向中国同辐划转的工作，从股权结构上完成了中国同辐的整合。一年来，职工情绪没有大的起伏，生产、经营等工作开展正常，实现了平稳整合。公司于2008年取得国家认定的高新技术企业资格证书后，2011年面临第一次资格复审。公司从2011年3月起积极准备高新复审工作，于2012年10月17日得到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的批复通知，顺利通过资格复审。辐射安全许可证、放射性药品生产许可证和放射性药品经营许可证是保证公司正常生产经营的最基本也是最为重要的三个许可证。2011年12月31日，“三证”同时到期，公司上
46、下非常重视“三证”的换证工作，于 2011 年 11 月分别原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 21通过了环保部和北京市药监局组织的换证现场检查验收，并于 2011 年 12 月，取得了新的“三证”证书。换证后的“三证”为公司五年内的持续生产经营提供了基本保证。（2）公司存在的主要优势和困难 从宏观来看，中国的经济形势继续处在稳步增长周期当中，这决定了依赖于经济增长和居民生活水平提高的核技术应用行业在未来十年仍将保持增长态势。原子高科经过十年的发展，在放射性同位素领域处于行业龙头地位，在放射性同位素技术应用方面，拥有我国目前规模最大、产品覆盖面最广的放射性同位素综合性研制、生产基地以及
47、国家科技部批准的“国家同位素工程技术研究中心”。公司凭借真诚、专业的服务，赢得了大量客户的信赖，实现了自己持续、稳定地成长。同时，经过多年的努力，公司已在全国形成较为完善的放射性药物配送体系。这些，都为公司进一步发展奠定了基础。公司目前面临的主要困难是国内公众的恐核症和对放射性医药产品的认知度比较低，使得国内放射性医药产品市场与发达国家有着很大的差距。同时，越来越多的企业参与竞争，一些大型国企和更多的民企开始涉足核技术应用行业，原有的竞争者逐步拓展产品种类和生产规模，使得原有的竞争更加剧烈，我们将在人才、机制、市场等多方面面临挑战。（3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司在同位素和加
48、速器领域经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力，在科研、开发、经营方面具有一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。目前公司与全国 2000 多家大中型医院建立稳定的供应关系，为公司保持经营和盈利能力的连续性提供了保证。同时随着公司新产品的投放，市场的进一步扩大和市场竞争力的提升以及国内公众对放射性医药产品认知度的提高必将进一步促进公司的快速发展。2.公司经营情况公司经营情况 （1）公司营业收入和营业成本如下：（单位：人民币元）营业收入营业收入 营业成本营业成本 项项 目目 上年金额上年金额 本年金额本年金额 同比增长（）上年金额同比增长（）
49、上年金额 本年金额本年金额 同比增长（）同比增长（）同位素产品及服务 354,972,155.99 405,060,476.2814.11184,470,364.57193,138,846.86 4.70原子高科股份有限公司 2011 年年度报告 22辐射技术产品及服务 14,227,132.05 14,722,526.313.4813,541,191.0014,246,149.74 5.21其他 20,025,602.00 1,977,500.00-90.1312,202,015.00 715,600.00-94.14合 计 389,224,890.04 421,760,502.598.36
50、210,213,570.57208,100,596.60-1.01营业收入同比增长 3,254 万元，主要是公司所处的行业属于成长期，随着我国人民收入水平的提高，对放射性物质的了解，国内市场总量将会逐年增长。营业成本较上年减少 211 万元，一方面是其他营业收入及成本较上年大幅减少，另一方面是同位素产品及服务随营业收入的增长相应原材料费用和能源费用等随之增加，人员费用也相应增长。（2）主要产品的市场占有率情况 2011 年公司实现营业收入 4.2176 亿元，同比增长 8.36，其中同位素产品及服务实现收入 4.0506 亿元，其中体内药物完成收入 2.9145 亿元，体外药物完成收入 983