1、原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示 1 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长舒卫国先生、总裁张锦荣先生、财务总监刘琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 目录 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据
2、和业务数据摘要.5 第三章 股本变动和主要股东持股情况.7 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.11 第五章 公司治理结构.15 第六章 股东大会简介.18 第七章 董事会报告.19 第八章 监事会报告.34 第九章 重要事项.37 第十章 财务报告.40 第十一章 备查文件目录 114 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 公司基本情况简介 3第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：原子高科股份有限公司 公司中文名称缩写：原子高科 公司法定英文名称：HTA Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：舒卫国（三）公司董事会秘书：吴陆员 联系地址：北京
3、 275 信箱 78 分箱 邮政编码：102413 联系电话：01062638182，69358718 传 真：01062638137，69357195 电子信箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区知春路 76 号翠宫饭店写字楼 606 室 邮政编码：100086 联系电话：01062638182 传真：01062638137 公司生产基地：北京市房山区中国原子能科学研究院院内 邮编：102413 联系电话：01069357239 传真：01069357195 互联网网址：http:/www.atom- 电子邮箱：HTA （五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董
4、事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司报价转让试点办法的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：原子高科 股份代码：430005 （七）其它有关资料 1公司注册变更日期：2006 年 5 月 12 日 2 企业法人营业执照注册号：1100001270402(1-1)原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 公司基本情况简介 43税务登记号码：110108726341461 4公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
5、座 9 层 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 5第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要财务数据（一）公司本年度主要财务数据（单位：人民币元）项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润 36,776,819.64利润总额 40,580,279.54归属于母公司所有者的净利润 31,051,610.81归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利27,335,887.87 经营活动产生的现金流量净额 33,550,504.68扣除非经常性损益项目和涉及的金额 扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）项 目 本年金
6、额 上年金额 项 目 本年金额 上年金额 非流动资产处置损益-75,301.96-409,877.63 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 19,338.58计入当期损益的政府补助 75,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得3,940,316.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目-210,216.29-0.13小计 3,729,797.77-390,539.10所得税影响额 -20,449.57-58,881.93非经常性净损益合计 非经常性净损益合计 3,750,247.34-331,657.10其中：归属于母公司股东 3,715,722.94
7、-331,657.10营业外收入中的政府补助为148,662.13，与本表列示的政府补助75,000.00元，差异：78,662.13 元。原因为营业外收入政府补助中包含不属于非经常性损益的流转税返还 78,662.13 元。（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2007 年度 2007 年度 项目 2008 年度 调整后 调整前 同比增 长()2006 年度 项目 2008 年度 调整后 调整前 同比增 长()2006 年度 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 6主营业务收入
8、257,386,222.11215,980,985.31215,980,985.3119.17 187,992,973.20利润总额 40,580,279.5433,828,940.7833,794,532.8219.96 27,149,891.83归属于母公司所有者的净利润 31,051,610.8123,121,051.0722,241,778.9834.30 19,411,883.78归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 27,335,887.823,452,708.1922,573,436.1016.56 19,772,565.08经营性活动产生的现金流量净额 33,550,
9、504.6832,581,927.1532,581,927.152.97 35,556,232.12现金及现金等价物净增减额 14,253,516.8011,179,468.9511,179,468.9527.50 6,202,134.06每股收益（元/股）0.470.350.3434.29 0.29净资产收益率（）19.0616.6116.1814.75 15.86加权平均净资产收益率（）20.5617.6817.1116.29 16.802007 年末 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 同比增 长()2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 同比增 长()2006 年末
10、 总资产 307,089,313.89249,271,522.84247,455,856.4323.19 216,832,796.27归属于母公司的股东权益 162,920,536.78139,186,287.23137,486,224.6617.05 122,424,549.33股本 66,280,000.0066,280,000.0066,280,000.00-66,280,000.00每股净资产（元/股）2.462.102.0717.14 1.85调整后的每股净资产（元/股）2.302.021.9613.86 1.80（三）报告期内股东权益变动情况（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人
11、民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 期初数 66,280,000.00 15,557,126.8910,000,834.5147,348,325.83 139,186,287.23本期增加 535,052,496,520.6031,051,610.81 33,548,666.46本期减少 9,814,416.91 9,814,416.91期末数 66,280,000.00 15,557,661.9412,497,355.1168,585,519.73 162,920,536.78本年度公司股本未发生变化。原子高科股份有限公
12、司 2008 年年度报告 股东变动和主要股东持股情况 7第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况（一）最近一年的股本及股东持股情况 1.公司股本总额（一）最近一年的股本及股东持股情况 1.公司股本总额 公司股本总额为 66,280,000 股。2.最近一年的股本变动情况 2.最近一年的股本变动情况（单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 一、尚未解除限售登记的股份 44,186,666-42,398,266 1,788,400其中：高管股份 其中：高管股份 1,567,469220,93
13、1 1,788,400个人 个人 3,246,664-3,246,664 0其他法人股份 其他法人股份 39,372,533-39,372,533 0二、已解除限售登记的股份 二、已解除限售登记的股份 22,093,33442,398,266 64,491,600合计 合计 66,280,000-66,280,000公司第二批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售的申请已经取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字200819 号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份限售登记手续。公司第二批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份数量为 21,309,603 股，本次解除
14、限售股份可转让日为2008 年 6 月 11 日。公司董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制的申请已经取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字200820 号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了转让限制登记手续。本次转让限制登记股份为 195,931 股。公司第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售的申请已经取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字200835 号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份限售登记手续。公司第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份数量为 21,309,594 股，本次解除限售股份可转让日为2008 年 9 月 19
15、 日。公司离职董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制的申请已经取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字200836 号），并在中国证券登记结算有限责任原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 股东变动和主要股东持股情况 8公司深圳分公司办理了转让限制登记手续。公司董事徐力持有股份 100,000 股，本次转让限制登记股份为 25,000 股。（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 除委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。（三）股东情况介绍（三）股东情况介绍 1.股东总数情况.股东总数情况 根据中国证监会关于原子高科股权信托项目有关事宜
16、的函（市场监管部函2007420 号）和中国证券业协会关于协助办理原子高科股份有限公司股权信托项目相关股份变更登记的函(中证协市场字200729 号)，同意将公司股东金信信托投资股份有限公司所持原子高科股份变更登记至 153 位受益人账户，变更登记后股份限售性质不变。2008 年 3 月 4 日,金信信托投资股份有限公司所持原子高科股份已变更登记至153 位受益人账户。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 158 个。2.报告期内公司前十名股东持股情况 2.报告期内公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 期初 持股数期末持股股东名称 期初 持股数期末持股数数比例（）期末
17、可转比例（）期末可转让让股数 质押或冻结的股数 股东性质股数 质押或冻结的股数 股东性质中国原子能科学研究院中国原子能科学研究院 33,958,800 33,958,80051.2433,958,8000 法人中国核工业集团公司中国核工业集团公司 11,300,000 11,300,00017.0511,300,0000 法人富邦资产管理有限公司富邦资产管理有限公司 4,150,0007,150,00010.797,150,0000 法人北京神州天脉网络计算机有限公司北京神州天脉网络计算机有限公司04,650,0007.024,650,0000 法人核工业第四研究设计院核工业第四研究设计院 2
18、,000,0002,000,0003.022,000,0000 法人张锦荣张锦荣 300,000300,0000.4575,0000 高管刘琼刘琼 250,000250,0000.3862,5000 高管吴陆员吴陆员 250,000250,0000.3862,5000 高管崔海平崔海平 250,000250,0000.3862,5000 高管宋易阳宋易阳 250,000250,0000.3862,5000 高管合计 合计 52,708,800 60,358,80091.0759,383,8000 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 股东变动和主要股东持股情况 92008 年 8 月经北
19、京市人民政府国有资产监督管理委员会备案批准，公司股东北京首创科技投资有限公司将所持有的 765 万股份，通过协议方式分批转让给公司股东富邦资产管理有限公司和北京神州天脉网络计算机有限公司。其中：公司股东富邦资产管理有限公司受让 300 万股，转让后富邦资产管理有限公司持股比例变更为10.79%；北京神州天脉网络计算机有限公司受让 465 万股，转让后北京神州天脉网络计算机有限公司持有公司股权比例为 7.02%。北京首创科技投资有限公司不再持有公司股份。3.控股股东的基本情况 3.控股股东的基本情况 法人名称：中国原子能科学研究院 法人性质：国家事业单位 开办资金：20563 万元 法定代表人：
20、赵志祥 设立日期：1950 年 住 所：北京市房山区新镇北坊 业务范围：主要进行核科学技术研究、理论物理研究、核物理和等离子体物理研究、反应堆技术研究、放射化学与分析化学研究、加速器技术研究、同位素技术研究、放射性计量研究、核防护与环保研究等。中国原子能科学研究院（以下简称“原子能院”）创建于 1950 年，是我国核科学技术的发祥地和先导性、基础性、前瞻性的综合核科学研究基地。现有职工 3000余人，其中两院院士 6 名、博士生导师 70 余名、高级科研与工程技术人员 700 多人，现任院长为赵志祥研究员。原子能院于 2001 年以部分资产出资联合其他四位法人和两名自然人发起设立原子高科，20
21、03 年原子能院的同位素研究所的资产整体被原子高科收购，目前原子能院持有原子高科 51.24%的股权，是原子高科的第一大股东。4.其他股东情况.其他股东情况（1）中国核工业集团公司，该公司持有原子高科 17.05%的股权，是公司第二大股东。中国核工业集团公司是 1999 年 7 月 1 日经国务院批准在原中国核工业总公司的基础上组建起来的，是中央直接管理的特大型中央企业，也是国资委直接监管的特大型国有独资企业。由 100 多家企事业单位和科研院所组成，现有中国科学原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 股东变动和主要股东持股情况 10院院士 9 人，中国工程院院士 10 人，主要承担核军工
22、、核电、核燃料、核应用技术等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务。（2）富邦资产管理有限公司，该公司持有原子高科 10.79%的股权，是公司第三大股东。富邦资产管理公司成立于 1997 年 12 月 12 日，注册资本 2 亿元，法定代表人：郑海若。经营范围主要集中在企业资产管理，技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务等方面。（3）北京神州天脉网络计算机有限公司（以下简称“神州天脉”），该公司持有原子高科 7.02的股权，是公司第四大股东。神州天脉是依托中国科学院计算技术研究所的研究成果孵化出的高科技企业，组建于 2003 年 2 月，注册资本 1000万元，
23、法定代表人：隋雪青。专门从事信息领域软硬件的研制、生产、系统集成和销售。（4）核工业第四研究设计院（以下简称“核四院”），该法人持有原子高科3.02%的股权，是公司第五大股东。核工业第四研究院是全民所有制企业，组建于1958 年 1 月，注册资本 4268 万元，法定代表人：车大水。能够承担多类工业（尤其是核工业、医药、市政（热力）、环境评价、环保）工程和民用建筑的工程咨询、工程设计、建设监理、设备监理、工程总承包、工程勘察及其相关应用技术的研究。5.股东间的关系及关联交易情况 5.股东间的关系及关联交易情况 公司的控股股东原子能院与第二大股东中国核工业集团公司和第五大股东核工业第四研究设计院
24、在一定的形式上存在关联关系。中国核工业集团公司是原子能院和核四院的主管单位。由于公司的生产基地位于原子能院内，因此在水、电、汽等均由原子能院转供。同时，公司在生产过程中必须依托控股股东的核反应堆、环境监测、放射性“三废”处理等核设施及处理平台。因此与原子能院之间存在关联交易，但该类关联交易均通过公司股东大会审议。公司与中国核工业集团公司和核四院之间不存在关联交易。原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 董事、监事、高级管理人员及员工情况 11第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1.董事、监事、高级管理
25、人员基本情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1.董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职 务 性 别年 龄期初持股数（股）报告期末持股数(股)变动原因姓名 职 务 性 别年 龄期初持股数（股）报告期末持股数(股)变动原因舒卫国 董事长 男 52 201,200 201,200 张昌明 董事 男 48 100,000 100,000 张锦荣 董事、总裁 男 51 300,000 300,000 张红庆 董事 男 43 0 0 徐 兵 董事 男 41 100,000 100,000 李树源 董事 男 42 100,000 100,000 李伍平 监事长 男 35 50,000 50,00
26、0 车大水 监事 男 46 0 0 高建波 职工监事 男 52 200,000 200,000 崔海平 副总裁 男 46 250,000 250,000 宋易阳 副总裁 男 40 250,000 250,000 刘 琼 财务总监 女 42 250,000 250,000 尹 卫 副总裁 男 42 100,000 100,000 吴陆员 董事会秘书 男 41 250,000 250,000 合计 2,151,200 2,151,200 2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司任职的董事张锦荣、监事高建波及高级管理人员均依据公司薪资制度，按其所处岗
27、位及担任职务在公司领取报酬，其他现任董事、监事均不在公司领取报酬。3.现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况 3.现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况（1）舒卫国先生，从 1985 年至 2006 年 9 月，历任原子能院团委书记、党委组织部副部长、部长、原子能院党委副书记、原子能院党委常委、副院长、原子能原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 董事、监事、高级管理人员及员工情况 12院党委书记兼副院长，现任中国核工业集团公司人力资源部主任、原子高科股份有限公司董事长。2001 年入选中核集团公司“111”人才工程、国防科技工业“511”人
28、才工程。现受聘为中国国家原子能机构专家顾问，中国同位素与辐射行业协会副理事长。（2）张昌明先生，从 1983 年至 2006 年 9 月，历任中国原子能科学研究院实验工厂厂长，中国原子能科学研究院院长助理、中国原子能科学研究院副院长，现任原子能院党委书记兼副院长、原子高科董事。（3）张锦荣先生，从 1982 年至 2003 年 3 月，历任同位素所 52 室副主任，同位素所 52 室主任，同位素所副所长，同位素所所长，原子能院院长助理，现任原子高科股份有限公司董事、总裁。现受聘为中华医学会核医学分会常委，中国核学会核技术工业应用分会副理事长，中国同位素与辐射行业协会副理事长，中国同位素与辐射行
29、业协会同位素专委会常务副主任委员。（4）张红庆先生，1991 年至今，历任中国辐射防护研究院三废治理研究所副所长、所长，中国辐射防护研究院副院长，海南海原集团有限公司总经理，现任中国核工业集团公司资产经营部副主任、原子高科董事。（5）徐兵先生，从 1990 年至今，历任北京市宣武区人民检察院检察员，富邦资产管理有限公司董事、副总经理，现任富邦资产管理有限公司董事、总经理、原子高科董事。（5）李树源先生，从 1990 年至今，历任原子能院审计室会计师，北京双原同位素技术有限公司总会计师兼财务部经理，原子能院财务资产处副处长，现任原子能院财务资产处处长、原子高科董事。（6）李伍平先生，从 1995
30、 年至今，历任北京经投高速公路开发管理有限公司职员，北京新大都医药公司办公室主任，北京创新智科技发展有限公司副总经理，现任北京首创科技投资有限公司总经理助理兼投资管理部经理、原子高科监事。（7）车大水先生，从 1984 年至今，历任核工业第四研究设计院五室热机专业设计组组长、电力工程设计所副所长、经营计划处副处长、核工程设计所所长、院长助理、铀矿冶工程部总经理、副院长，现任核工业四院院长、原子高科监事。（8）高建波先生，从 1976 年至今，历任原子能院同位素研究所包装车间主任，现任原子高科工会主席、原子高科监事。原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 董事、监事、高级管理人员及员工情况
31、13（9）崔海平先生，从 1986 年至今，历任中国原子能科学研究院同位素研究所52 室助理工程师，中国原子能科学研究院同位素研究所 58 室副主任，中国原子能科学研究院同位素研究所科研生产办公室副主任、主任，中国原子能科学研究院同位素研究所副所长，现任原子高科副总裁。（10）宋易阳先生，从 1990 年至今，历任中国原子能科学研究院安防处辐射防护室助理工程师、工程师，中国原子能科学研究院民品处处长助理、副处长，中国原子能科学研究院改制办公室主任，现任原子高科副总裁。（11）刘琼女士，从 1988 年至今，历任中国原子能科学研究院情报处编辑出版室副主任、编辑，中华财务咨询公司项目经理，中国原子
32、能科学研究院民品处高级工程师，中国原子能科学研究院改制办公室副主任，现任原子高科财务总监。（12）尹卫先生，从 1989 年至今，历任北京森科医药有限公司副总经理，中国原子能科学研究院同位素研究所 51 室副主任、主任，原子高科股份有限公司医学一部总经理，现任原子高科副总裁。（13）吴陆员先生，从 1990 年至今，历任中国原子能科学研究院反应堆工程研究设计所 24 室助理工程师、工程师，中国原子能科学研究院民品处高级工程师，中国原子能科学研究院改制办公室副主任，现任原子高科董事会秘书。4.报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况.报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内公司进行了董
33、、监事的换届，原公司董事张锦荣、李伍平、徐力因任期届满，不再担任本公司董事；新增张红庆、李树源为公司第三届董事会成员；原公司监事李树源、赵静因任期届满，不再担任本公司监事；新增李伍平、车大水为公司第三届监事会成员。公司原董事周长春因病不幸逝世，经第三届董事会第四次会议讨论，2008 年第二次临时股东大会讨论通过，补选张锦荣作为公司第三届董事会成员。报告期内公司高级管理人员没有发生变化。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司目前有员工 643 人，其构成情况如下：按专业构成分：原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 董事、监事、高级管理人员及
34、员工情况 14管理人员 研发人员 销售人员 生产及其他 总计 管理人员 研发人员 销售人员 生产及其他 总计 147 74 38 384 643 按文化程度分：硕士以上 本科以上 大、中专学历 其他 总计 硕士以上 本科以上 大、中专学历 其他 总计 38 172 224 209 643 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 公司治理结构 15第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召开、召开程序
35、符合有关法律法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律法规的规定，做到及时、准确、完整。公司于 2001 年发起设立为股份有限公司，虽然是由科研院所转制而来，但经过多年的运作，股份公司的规范运作意识逐步得到了加强。所以，公司管理层能够严格按照公司法和国家相关法律有关规定开展生产经营活动，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。从公司成立以来的实际运作情况来看，公司建立了较完备的内控制度，这对于公司持续、稳健的经营和及时规避公司运作中由于不规范所带来的风险，起到了良好的保障作用。1.关于股东与股东大会 1.关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合
36、法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。2.关于控股股东与公司的关系 2.关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在财务、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3.关于董事与董事会 3.关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议
37、。4.关于监事和监事会 4.关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 公司治理结构 165.关于相关利益者 5.关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同维护公司持续、健康的发展。6.关于信息披露 6.关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息
38、。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益地最大化，切实维护股东的利益。（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况 1.业务独立情况（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况 1.业务独立情况 公司是由科研院所改制而来，由于核放射领域的特殊性决定，生产过程中必须依托控股股东的核反应堆、环境监测、放射性“三废”处理等核设施及处理平台。由于部分设施（例如核反应堆等）兼有生产与科研之用，如果公司进行收购将存在着较大的政策限制，所涉及的资金也远远超出公司的承受范围，所以依托于控股
39、股东进行发展是非常必要的也是必须的。公司通过与控股股东签订关联交易的框架协议，确定了控股股东为公司提供较长时间的服务期，目前上述服务的细则均由公司与控股股东签订的相应关联交易协议来约定，关联交易框架协议为期 10 年，协议自 2003 年 3 月 1 日开始至 2013 年12 月 31 日为止，这将对公司的独立、稳定经营起到良好的保障作用。2.人员独立情况 2.人员独立情况 公司是中国原子能科学研究院以部分资产联合其他四名法人股东和两名自然人股东所发起设立，公司的主体经营资产是所收购的控股股东的同位素资产，公司大部分员工来自于原子能院。由于涉及到军工科研院所的改制政策尚未出台，因此公司来自于
40、原子能院的员工人事关系保留在原子能院，所有员工的工资均由公司发放。考虑到该问题是国家改革过程中所带来的历史遗留问题，虽然不会影响公司的稳定经营，但与现代企业制度的要求仍然存在差距。公司管理层对该问题已经引起足够的重视，将在后续的公司整改过程中逐步给予解决。3.资产独立情况 3.资产独立情况 原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 公司治理结构 17公司主要的经营资产是2003年从控股股东中国原子能科学研究院所购买的同位素资产，该资产目前所占用的土地的使用权为控股股东所有，该土地上的地表建筑物的产权已经转让给公司，由于土地使用权尚不属于公司，所以产权过户手续比较困难。经与地方政府协商后，现产
41、权过户手续正在办理当中。4.机构独立情况 4.机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5.财务独立情况 5.财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（三）关于绩效评价与激励约束机制（三）关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行
42、职责进行约束和规定，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司已经开始实施员工持股计划，共有 153 名员工持有公司的股份。在现代企业制度中，股权激励在公司快速发展中所起到的作用已经越来越得到重视，并迅速在国内企业中得到推广。公司未雨绸缪，在公司内建立起全面的股权激励制度，对公司未来持续、稳定、快速的发展必将起到良好的促进作用。原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 股东大会简介 18第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下：报告期内，公司召开的股东大会情况如下：1.原子高科股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 05 月 1
43、7 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和授权代表共 5 人，代表股份 5905.88 万股，占公司总股本的 89.11%，符合中华人民共和国公司法及原子高科股份有限公司章程的规定。本次大会经记名投票方式表决，一致通过决议如下：（1）审议通过了2007 年度董事会工作报告。（2）审议通过了2007 年度监事会工作报告。（3）审议通过了2007 年度财务决算报告。（4）审议通过了2007 年度利润分配方案。（5）审议通过了2008 年度财务预算报告。（6）审议通过了2007 年年度报告。2.原子高科股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 04 月 18 日在公司会议室召开
44、。出席本次会议的股东和授权代表共 5 人，代表股份 5905.88 万股，占公司总股本的 89.11%，符合中华人民共和国公司法及原子高科股份有限公司章程的规定。（1）审议通过了关于选举公司第三届董事会成员的议案。（2）审议通过了关于选举公司第三届监事会成员的议案。（3）审议通过了关于修改公司章程的议案。（4）审议通过了关于收购 AKP 公司部分股权的议案。3.原子高科股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 12 月 29 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和授权代表共 5 人，代表股份 5905.88 万股，占公司总股本的 89.11%，符合中华人民共和国公司法及原
45、子高科股份有限公司章程的规定。（1）审议通过了关于修改公司会计制度的议案。（2）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。（3）审议通过了关于补选公司第三届董事会成员的议案。原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 董事会报告 19第七章 董事会报告 第七章 董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司总体经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司总体经营情况 2008 年，公司共实现年销售收入 2.57 亿元，归属于母公司股东的净利润 3105万元（扣除非经常性损益后为 2734 万元），销售收入和归属于母公司股东的净利润分别比 2007 年 2.16 亿元和
46、2312 万元（扣除非经常性损益后为 2345 万元）增加19.17%和 34.30%（扣除非经常性损益后增加 16.56%），超额完成了董事会下达的经营指标。2008 年末，公司总资产达到 3.07 亿元，净资产为 1.63 亿元，每股净资产为2.46 元，每股收益为 0.47 元。（1）公司具体发展情况总结 2008年度公司继续专注于主营业务的发展，整合公司整体业务和资源，积极挖掘客户资源，在巩固原有市场的基础上，不断开拓新的市场领域，促进公司健康、快速地发展。在出现一系列对生产经营不利因素的情况下，通过公司全体员工艰苦努力，公司仍然取得不俗成绩。报告期内，公司根据科技部、财政部、国家税务
47、总局出台的高新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理工作指引的相关规定，及北京市的相关要求，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，已被认定为高新技术企业，并领取了高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，公司 2008 年、2009 年、2010 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。报告期内，公司被推选为第二批“中关村科技园区百家创新型试点企业”，进入试点的企业将在标准制定和知识产权保护、重大科技基础设施建设、组建产业技术联盟、承接国家重大专项、自主创新产品政府采购、投融资创新、创新人才队伍建设等 11 个方面获得政府重点支持。报告
48、期内，公司完成了“中关村园区产业发展专项资金”项目 氟脱氧葡糖注射液的生产线建设。本项目总投资额 266.17 万元，其中企业自筹 166.17 万元，原子高科股份有限公司 2008 年年度报告 董事会报告 20中关村产业发展专项资金支持100 万元。本项目 2007 年 1 月立项，2008 年 6 月结束。由于项目的实施，完成了生产线的改建，建设后的18FDG 生产和制备条件达到 GMP要求；通过增加束流线上的准直孔孔径和水靶靶腔面积，使打到水靶的束流提高，产能提高 2 倍以上，有力地支持了北京地区 PET 和 PET-CT 的发展，产生了良好的社会和经济效益。报告期内，为对公司现有的内控
49、制度进行补充和完善，并建立一套系统、科学、有效的内部控制体系，公司在 2007 年工作的基础上，在外部咨询机构的帮助下，在公司全体员工的配合下，形成了原子高科内部控制管理手册（试行稿），最终确定了公司内控制度的整体结构，形成 7 个部分，28 个制度流程，自 2009 年 1月起，28 项制度将试运行。（2）公司存在的主要优势和困难 在放射性核同位素技术领域处于行业龙头地位的原子高科，以中国原子能科学研究院为依托，在放射性同位素技术应用方面，拥有我国目前规模最大、产品覆盖面最广的放射性同位素综合性研制、生产基地以及国家科技部批准的 国家同位素工程技术研究中心。公司凭借真诚、专业的服务，赢得了大
50、量客户的信赖，实现了自己持续、稳定地成长。同时，经过多年的努力，公司已在全国形成较为完善的放射性药物配送体系。这些，都为公司进一步发展奠定了基础。公司目前面临的主要困难是国内公众对放射性医药产品的认知度比较低，使得国内放射性医药产品市场与发达国家有着很大的差距。（3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司在同位素和加速器领域经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力，在科研、开发、经营方面具有一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。目前公司与全国 2000 多家大中型医院建立稳定的供应关系，为公司保持经营和盈利能力的连续性提供了保证。同时