1、武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 武汉时代地智科技股份有限公司武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告（证券代码：（证券代码：430200）二零一四年四月二零一四年四月 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第十二次次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司董事、监
2、事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。三、大信会计师事务所为公司 2013 年财务状况进行了审计，并出具了大信审字2014第 2-00407 号标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人夏震、主管会计工作负责人余亚及会计机构负责人余亚声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义、重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.15 第六节 股本变动及股东情况.17 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.20
3、 第八节 公司治理及内部控制.26 第九节 财务报告.30 第十节 备查文件.77 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 1.11.1 释义释义 专业术语 指 含义 公司、本公司、（简称）指 武汉时代地智科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 武汉时代地智科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 与 2012 年度相比，2013 年度公司重大风险无重大变化。在生产经营过程中 依然
4、会存在以下风险：（1）行业竞争加剧的风险 目前市场上同类产品逐渐增多，产品功能的差异性也越来越小，行业竞争越来越激烈，公司面临产品市场占有率将被压缩，行业竞争加剧的风险。（2）技术研发的风险 公司自成立以来始终重视产品的研发与投入，公司产品也因其良好的性能与服务获得客户的一致认可，但石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。（3）拓展新行业的风险 当前，公司的产品和技术仅在石油勘探和开发领域运用，公司将积极地进入地矿、新能源
5、等相关行业以扩大市场份额和培育新的利润增长点。但进入新的行业存在相关资金投入，进入新的相关行业可能会受到行业壁垒的阻碍，存在投入和产出无法匹配的风险。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 5（4）客户依赖的风险 公司主营业务是油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，若未来公司不能开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖，一旦与中海油的合作发生变化，将对公司的持续经营产生不利影响。（5）人力资源的风险 油田勘探开发软件的研发需要同时具备石油地质勘探学、石油地理学、数学以及计算机工程学等多方面的复合型人才，因此，公司核
6、心骨干员工的稳定是公司保持竞争力的重要前提。但由于核心骨干员工人数偏少，能否保持公司核心骨干员工的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，关系到公司是否能持续稳定健康发展。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 2.12.1 公司信息公司信息 公司简称 时代地智 中文名称 武汉时代地智科技股份有限公司 英文名称 Wuhan Times Geosmart Science&Technology Co.,Ltd.法定代表人 夏震 注册地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台 服务中心一期 A37 办公地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金
7、融港 A3 栋 7 层 邮政编码 430074 公司网址 电子邮箱 2.22.2 联系人联系人 董事会秘书或信息披露事务负责人 余亚 电话 027-87170321 传真 027-87170322 电子邮箱 联系地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A3 栋 7 层 2.32.3 挂牌信息挂牌信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 31 日 股票简称 时代地智 股票代码 430200 2.42.4 其他信息其他信息 信息披露平台 全国中小企业股份转让系统 年度报告备置地点 董事会秘书办公室 年度内注册变更情况 营业执照经营范围变更为：油
8、气能源及矿产勘探开发技术研发与服务；油气能源及矿产配套设备的研制、销售与技术服务；计算机软件技术研发、转让与服务；计算机软硬件产品研制与销售；信息化建设、物联网技术服务与系统集成；软硬件代理服务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）；许可经营范围 持续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 王知先 夏红胜
9、 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）9,980,427.01 7,854,566.78 27.07%归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,175,381.59 992,146.65 18.47%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）188,425.74 589,110.97-68.02%净资产收益率 12.56%11.31%11.05%每股收益（元/股）0.24 0.2 20%经营活动产生的现金流量净额（元）3,675,161.82 1,549,028.
10、76 137.26%3.23.2 非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目 本期发生额（元）上年同期发生额（元）计入当期损益的政府补助 1,119,000 503,979.98 交易性金融资产收益 129.87-734.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,994.66-29086.25 减：非经常性损益的所得税影响数-174,168.68-71123.94 非经常性损益净额 986,955.85 403035.68 项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）19,748,766.26 15,455,627.31 27.78%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9,949,22
11、9.96 8,773,848.37 13.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.99 1.75 13.71%武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾 4.1.14.1.1 本年度经营计划实现情况本年度经营计划实现情况 2013 年，公司在董事会的领导下，秉承“创业创新、求是求真、专业专注、至臻至善”的企业精神，积极适应国内能源市场的新变化，紧紧围绕年初制定的经营指标，坚持技术创新，深化技术改造，加快科技成果转化，强化公司核心竞争优势，同时进一步加强公司内部管理，优化管理团队和技
12、术研究队伍及组织架构，提升项目管理水平，持续开展企业文化建设，增强员工的归属感，提高企业凝聚力。报告期内，公司经营业绩稳步增长，各项工作按计划顺利推进。在全体员工的努力下，公司主营业务收入实现 9,656,427.01 元，其他业务收入实现 324,000元。其中标准化产品销售 5,603,461.54 元，技术开发和技术服务收入4,052,965.47 元。4.1.24.1.2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 公司主要业务方向为：（1）石油行业计算机软件自主研发与销售；（2）代理销售石油专业相关软件；（3）油气田技术咨询和服务；（4）油田
13、信息化系统建设：勘探开发数据库建设和数字化。公司研发团队报告期内在中海油继续深化勘探开发一体化研究，不断完善总结，并最终 9 月在中海油获得了为期 3 年的统购版服务合同；同时在项目上，公司坚持推行“地智特色”的项目质量量化管理体系和对应的绩效考核体系，不断提高内部项目管理、技术管理水平，与中石油、中石化灯合作项目均按照合同进度顺利进行中，客户反响优良。4.1.34.1.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位和石油研究院，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司和石油研究院等在勘探数据处理解释领域形成竞
14、争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油公司的激烈竞争，公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 4.1.44.1.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响商业模式变化情况及对公司经营的影响 2013 年我公司的商业模式未发生根本性的改变。4.1.54.1.5 主要财务数据重大变化分析主要财务数据重大变化分析 1、资产、负债构成情况分析（1）资产项目重大变动情况（2）负债项目重大变动情况 2013 年度 2012 年度 变动比例 变动原因 金额 金额 货币资金 4,4
15、53,978.08 1,119,257.29 297.94%新增 2 笔短期借款 交易性金融资产 0 100，000-100%证劵转入银行 应收款项 3,590,685.00 4,550,720.00-21.1%收回部分遗留的账款，并新增项目应收 预付账款 520,000 0 100%新增预付给外公司的软件开发费 其他应收款 420,164.98 123,000.47 241.6%新增员工借款 固定资产 9,323,467.59 9,539,544.43-2.27%新购商务车一台，增添零星办公电脑等 长期待摊费用 1,418,668 0 新增办公室装修摊销费 2013 年度 2012 年度 变
16、动比例 变动原因 金额 金额 短期借款 4,000,000.00 1,000,000.00 300%新增 300 万的短期借款 预收款项 896,295.60 0.00 中石油预付货款 应付职工薪酬 1,295,166.27 850,009.64 52.37%部分 2013 年度奖金未发放 其他应付36,000.00 356,724.90-89.91%往来款已全部付清，剩武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、营业收入及经营状况分析 2013 年度 2012 年度 变动比例 变动原因分析 收入 收入 标准化软件产品销售收入 5,603,461.54 4,223,076.9
17、5 32.69%新增销售合同 技术开发与服务收入 4,052,965.47 3,631,489.83 11.61%新增销售合同 营业成本 1,508,520.00 1,096,817.26 37.54%公司运营需要 资产减值损失-8,683.41.00-51,707.46-83.24%多计提应收账款资产减值损失 所得税费用 64,773.67.00 195,295.47-66.83%享受高新企业及加计扣除优惠税收政策 3、现金流量构成情况分析 2013 年度 2012 年度 同比增减（）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,675,161.82 1,549,028.76 137.26%销售
18、商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额-1,957,752.23 240,489.86-914.07%新增固定资产增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,617,311.20-1,258,589.87 228.5%新增银行贷款 款 下一笔房租押金未退回 长期借款 1，860，253.13 2，867，659.45-35.13%银行贷款还贷递减 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 现金及现金等价物净增加额 3,334,720.79 530,928.75 528.09%银行贷款及固定资产增加 4.1.64.1.6 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析主要
19、控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 无 4.1.74.1.7 定向发行募集资金使用情况定向发行募集资金使用情况 无 4.1.84.1.8 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 公司经过多年的技术积累和文化沉淀，在油田勘探开发领域已初步形成了较大的品牌影响力。公司拥有的高素质研发、技术支持与服务、市场营销及管理团队，能够根据客户需求进行集软件研发软件销售软件技术支持科研项目服务于一体
20、的综合服务，并在此过程中不断增强公司的品牌影响力。公司立足于石油勘探开发专业软件市场，核心技术人员在软件产品研发、国内石油行业具有深厚的专业技术背景和丰富的从业经验，对国内石油勘探开发行业软件产品及发展趋势非常熟悉和了解。公司经过产品研发实践，培养并拥有了一批熟悉石油勘探开发业务，具备软件设计与开发能力的宝贵人才，形成了人员稳定，配合默契的工作团队。另外，公司高管层多为本行业内的资深专家，具有较高的学历和丰富的从业经验，熟悉本行业，能够把握市场需求；公司聘请了行业内多名退休专家为顾问，形成了较强大的技术顾问团队。积累了较强的行业软件研发能力和专业技术能力，培养了一支独立的石油行业专业软件研发团
21、队。公司还多所高等院校、专业研究机构建立了技术战略关系。公司拥有中石油、中石化、中海油等三大石油集团下属 10 多个油田的大量客户。综上，公司具有良好的发展前景，持续经营能力强。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 4.3.14.3.1 行业发展趋势行业发展趋势 随着国内经济的迅猛发展，我国石油需求量迅速增加，供需矛盾日益突出，石油对外依存度超过50%，考虑到工业化和城市化水平的不断提高，到2020年中国对进口石油的依赖度将达到60%，到2030年达到65%。国家“十二五规划”明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发
22、力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”国务院下发的关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，也明确了“支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。”为油气勘探开发提供了政策支持和保障。目前来看，国外大型石油勘探开发软件占据主要市场份额，但主要集中在地震、测井、建模、数模等重点专业领域。国内勘探开发软件发展处于成长期，可以结合国内油气勘探开发的技术需求量身定制，具有很强的针对性，发展势头良好。国内软件产品正处于一个快速发展的阶段，能够为地质和油藏工程师在层序地层学研究、储层描述、油藏工程研究等方面针对国内复杂的地质
23、条件和特殊的技术流程，如海相碳酸盐岩缝洞型油气藏的勘探、隐蔽油气藏勘探、低孔低渗等特殊油气藏的开发、老油田提高采收率等一系列特色的勘探开发核心技术、关键技术和专有技术，打造、发展、集成适合于中国石油地质特点的一体化基础软件平台及其研究、决策的应用软件，并形成具有自主知识产权的软件产品，更好地为国内石油勘探开发业务提供实用的技术解决方案，并逐渐具备了形成大型商业化软件的基础和能力。4.3.24.3.2 公司发展战略公司发展战略 未来三年，公司将继续秉承“创业创新、求是求真、专业专注、至臻至善”的企业精神，以石油行业需求为主导，总体布局，分步实施，形成一系列具有自主知识产权的专业软件，为油田勘探开
24、发提供专业的软件技术支持，并开展油田综合生产科学研究服务，逐步形成软件研发与技术服务的双轮驱动发展模式。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 4.3.34.3.3 经营计划或目标经营计划或目标 2014 年，公司将继续致力于为客户提供良好的技术与服务，以客户需求为导向，为客户提供满意的服务。此外，公司将进一步加大研发力度，拓展市场份额，提高公司核心竞争力。为达到以上经营目标，结合公司实际情况，我们的工作重点如下：1、坚持“使用人、发现人、培养人”的用人理念 加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类专业技术人员队伍的建设；加大培训投入，开展专业知识、专业技能与实践能力的
25、培训，实现才能与岗位的匹配，同时加强员工关怀，培养员工的自豪感和成就感，不断激发员工活力，打造务实高效的团队。2、完善经营方式 充分应用现有产品和技术，以软件核心技术扩宽石油行业的项目服务；在现有软件的基础上，提升软件整体解决方案的能力，完善软件产品系列；同时，加强与高校和科研院所的联系，产学研相结合，发展新的核心技术，形成公司新的竞争力。3、提高市场营销能力 公司继续执行稳健的销售策略，在巩固已有市场份额的基础上，加大新产品的推广力度，建立起适合公司产品要求的市场推广和销售策略，同时加强品牌推广力度，健全售后服务体系，完善市场调研及信息反馈系统，作好售后服务和质量跟踪，打造公司精品软件。4.
26、4.44.4.4 风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险：目前市场上同类产品逐渐增多，产品功能的差异性也越来越小，行业竞争越来越激烈，公司面临产品市场占有率将被压缩，行业竞争加剧的风险。应对措施：首先，公司将加大产品研发力度，不断增加产品的技术含量；其次，不断丰富产品结构，利用公司现有的专业技术优势、技术研发优势和市场优势，加快不同专业产品的设计和研发，力争将公司的产品最终形成一个产品体系，并积极开拓相关行业，创造新的利润增长点，从而确保和扩大公司的产品收入。2、技术研发的风险：公司自成立以来始终重视产品的研发与投入，公司产武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 品也因其良
27、好的性能与服务获得客户的一致认可，但石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。应对措施：公司内部成立技术管理委员会，有利于产品和技术的创新与升级，同时以客户需求为导向，充分解决客户要求，提高公司竞争力。3、拓展新行业的风险：当前，公司的产品和技术仅在石油勘探和开发领域运用，公司将积极地进入地矿、新能源等相关行业以扩大公司的市场份额和培育新的利润增长点。但进入新的行业存在相关资金投入，公司进入新的相关行业可能会受到行业壁垒的阻
28、碍，存在投入和产出无法匹配的风险。应对措施：首先，公司加大对新行业的研究力度，为进入新行业做好准备，例如进行市场调研、可行性研究等；其次，公司将利用公司原有成熟技术，加大对研发的投入，拓展产品的功能，增强产品在不同行业的适用性；第三，公司将通过各种途径吸引行业专家和筹措资金，为进入新行业做好保障。4、客户依赖的风险：公司主营业务是油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，若未来公司不能开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖，一旦与中海油的合作发生变化，将对公司的持续经营产生不利影响。应对措施：公司将利用公司在油田勘探信息化领域的
29、业务经验，积极拓展中海油以外的市场，以减少对主要客户的依赖。5、人力资源的风险：油田勘探开发软件的研发需要同时具备石油地质勘探学、石油地理学、数学以及计算机工程学等多方面的复合型人才，因此，公司核心骨干员工的稳定是公司保持竞争力的重要前提。但由于核心骨干员工人数偏少，能否保持公司核心骨干员工的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，关系到公司是否能持续稳定健康发展。应对措施：公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，不断增强技术人员的归属感和凝聚力。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项
30、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。5.25.2 对外担保对外担保 报告期内，公司无对外担保情况。5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资产的情况。5.45.4 关联交易关联交易 日常性关联交易事项 具体事项类型 本年度发生金额 原预计金额 1、购买原材料、燃料、动力 2、销售产品、商品、提供劳务 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4、财务资助（挂牌公司接受的）5、关联担保 5,000,000(注 1)无 偶发性关联交易事项 具体事项
31、发生金额 结算情况 履行的程序 必要性和持续性说明 无 对公司生产经营的影响 注 1：报告期内，关联担保情况如下：担保方 被担保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行完毕 夏震 武汉时代地智科技股份有限公司 1,000,000.00 2012.9.27 2013.9.26 是 夏震 武汉时代地智科技股份有限公司 1,000,000.00 2013.7.18 2014.7.17 否 夏震 武汉时代地智科技股 3,000,000.00 2013.7.31 2014.7.30 否 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 份有限公司 5.55.5 股东大会审议通
32、过的股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资收购、出售资产、对外投资、企业合并事企业合并事项项 报告期内，本公司无收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项。5.65.6 股权激励计划股权激励计划 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期未出现已披露的承诺事项未履行的情况。5.85.8 期末期末被被查封、扣押、
33、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产类别 发生原因 资产状态 账面价值 占总资产比例 1 房屋建筑物 按揭贷款 抵押 7,087,215.45 35.89%2 累计值 对公司的影响：购买房屋按揭贷款，夯实公司资产，对公司经营无重大影响。5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适武汉时代地智科技股份有限
34、公司 2013 年年度报告 17 当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6.16.1 股本结构股本结构 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 1,422,500 28.45%1,019,750 20.40%有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 2,107,500 42.15%2,400,000 48%2 董事、监事及高级管理人员 1,380,000 27.6%1,095,000 21.9%3 核心员工 90,000 1.80%4 其他
35、485,250 9.7%有限售条件的股份合计 3,577,500 71.55%3,980,250 79.60%总股本 5,000,000 报告期股本变动情况 无 报告期限售解除情况 2013 年 12 月 26 日，夏震增持股票 39 万股，进行限售登记 29.25 万股，潘永才辞职董事，离任高管限售股票 9.375 万股，邓贵柏为新任监事，进行限售登记股票 1.65 万股。6.26.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 单位：股 序号 股东 期初持股数量 本期增减 本期增减原因 期末持股数量 期末持股比例 期末无限售股份数量 期末限售股份数量 1 夏震 1,405,000 435,000
36、 1,840,000 36.8%493,750 1,346,250 2 符翔 1,405,000-265,000 1,140,000 22.8%86,250 1,053,750 3 于本志 840,000-45,000 795,000 15.9%165,000 630,000 4 柳金城 500,000 500,000 10%125,000 375,000 5 鄂勇 500,000-125,000 375,000 7.5%0 375,000 6 潘永才 125,000 125,000 2.5%31,250 93,750 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 7 熊斌 41,
37、500 41,500 0.83%10,375 31,125 8 徐俊财 32,000 32,000 0.64%8,000 24,000 9 吕兆松 29,000 29,000 0.58%29,000 0 10 余亚 24,500 24,500 0.49%6,125 18,375 前十大股东间的关联关系 除夏震与符翔为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系 6.36.3 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 6.3.16.3.1 控股股东控股股东 控股股东姓名 夏震 国籍 中国 境外居留权 无 职业经历 夏震先生：1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6月毕业于江汉石油学院
38、计算机技术与应用专业，工学学士，现在中国地质大学(武汉)攻读矿产普查与勘探专业博士学位。1995 年7月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司董事长、总经理。控股股东姓名 符翔 国籍 中国 境外居留权 无 职业经历 符翔先生：1967 年出生，中国国籍，1990 年7 月毕业于江汉石油学院矿场地球物理专业，工学学士，1997 年7 月毕业于江汉石油学院煤田、油气地质与勘探专业，工学硕士，2007 年7 月毕业于中国石油大学(北京)油气田开发工程专业，工学博士。1990年7
39、月至1994 年8 月在塔里木石油勘探开发指挥部勘探开发研究中心从事测井解释与储层评价任测井工程师；1997 年7 月至2004 年6 月在中海石油研究中心开发设计院从事油田地质和油田开发，任地质高级工程师和项目经理；2006 年-2013年于本公司任职。6.3.26.3.2 实际控制人实际控制人 夏震为公司第一大股东，持股 1，405，000.00；符翔为公司第二大股东，持股1，405，000.00，且为公司主要创始人，自公司成立以来，先后担任公司总武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 经理、董事长，全面负责公司的日常经营活动。2010 年2 月4 日，夏震成为第一大股东
40、后即与符翔签订了一致行动协议，双方协议在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，以确保公司控制权稳定。因此夏震和符翔为公司实际控制。6.3.36.3.3 报告期控股股东、实际控制人变化情况报告期控股股东、实际控制人变化情况 公司原董事长符翔先生于报告期内（2013 年 2 月）提出离职，但仍然和夏震先生为一致行动人。待符翔先生的股票限售完成后，两人将解除一致行动人协议。武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 7.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 7.1.1
41、7.1.1 董事、监事、高级管理人员持股情况董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 任期起止时间 期初持股 数量（股）本期 增减（股）期末持股 数量（股）期末 持股比例 与股东的关系 夏震 董事长兼总经理 2006.03-至今 1,405,000 435,000 1,840,000.00 36.80%夏震与谢凯英为夫妻关系 于本志 董事 2006.03-至今 840,000-45,000 795,000 15.9%无关联关系 鄂勇 董事 2010.01-至今 500,000-125,000 375,000 7.5%无关联关系 余亚 董事 2008.04-至今 24,500 24,500
42、0.49%无关联关系 邓贵柏 监事会主席 2006.03-至今 22,000 22,000 0.44%无关联关系 熊斌 监事 2006.03-至今 41,500 41,500 0.83%无关联关系 徐俊财 监事 2006.06-至今 32,000 32,000 0.64%无关联关系 谢凯英 董事 2006.03-至今 7,000 7,000 0.14%夏震与谢凯英为夫妻关系 武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 注：注：除夏震、符翔为一致行动人外，公司前十名股东相互间没有任何关联关系。夏震先生在报告期内增持股 43.5 万股。符翔先生于 2013 年 2 月离职，减持26.
43、5 万股；2013 年 3 月董事柳金城先生，监事会主席童正雄先生离职；董事于本志先生、鄂勇先生在报告期内分别减持 4.5 万股、12.5 万股。高管离职和减持未对公司经营产生任何影响。7.1.27.1.2 董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况 1、公司董事(1)夏震先生：1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，现在中国地质大学(武汉)攻读矿产普查与勘探专业博士学位。1995 年 7 月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技
44、发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司董事长、总经理。(2)于本志先生：1972 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，2004 年 6 月毕业于华中科技大学计算机学院计算机软件与理论专业，工学硕士。1995 年 7 月至 2001 年在江汉石油学院(现长江大学)从事教师工作；2004 年 7 月至 2005 年在深圳华为技术有限公司从事软件研发工作。工作期间曾执笔起草过多项有关学生计算机能力培养方面的方案与管理制度，独立承担和参与过多项计算机软件相关项目，具有丰富的软件研发、管理经验和能力；2006 年开始参与创办武汉时
45、代地智科技发展有限公司，现任本公司董事、副总经理、技术总监。(3)鄂勇先生：1964 年出生，中国国籍，工程师。曾服役于海军南海舰队。毕业于华中师范大学艺术与摄影专业。曾就职于武汉测绘科技大学电教中心和武汉大学仪器设备服务中心。具有丰富的市场营销和管理经验。2010 年加盟本公司并工作至今，现任公司董事、副总经理。（4）余亚女士：1977 年出生，中国国籍。1996 年 6 月毕业于湖北省供销学校财务会计专业，2000 年 6 月武汉大学工商管理专业本科毕业。2000 年 8 月至 2007 年在武汉团结激光股份有限公司财务部工作；2008 年加盟本公司并工武汉时代地智科技股份有限公司 201
46、3 年年度报告 22 作至今，现任公司董事会秘书（5）谢凯英女士：1971 年出生，中国国籍。1994 年毕业于江西省化学工业学校。2008 年毕业于中国地质大学成教学院。2006 年加盟本公司并工作至今，现担任本公司财务部会计。2、公司监事 (1)邓贵柏先生：1982 年出生，中国国籍。毕业于湖北经济学院计算机专业。2005 年加盟本公司并工作至今，现任技术支持工程师，公司核心技术人员之一。现任公司监事会主席。(2)熊斌先生：1982 年出生，中国国籍。2004 年 6 月毕业于长江大学计算机科学与技术专业，工学学士。2004 年起先后于苏州嘉华计算机系统工程有限公司，道富信息科技(浙江)有
47、限公司从事软件开发工作；2006 年加盟本公司从事软件开发与管理工作，历任公司软件研发部门副经理，现任本公司监事。(3)徐俊财先生：1980 年出生，中国国籍.2004 年 6 月毕业于中国地质大学计算机网络专业，工学学士。2004 年 7 月至 2006 年 4 月在湖北省鸿信通信工程有限责任公司任职；2006 年 6 月加盟本公司，历任市场部区域经理。现任本公司监事。3、公司高级管理人员：夏震先生：简历同上，现任本公司董事长兼总经理 于本志先生：简历同上，现任本公司副总经理 鄂勇先生：简历同上，现任本公司副总经理 余亚女士：简历同上，现任本公司副总经理武汉时代地智科技股份有限公司 2013
48、 年年度报告 23 7.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 变动情况 对公司经营的影响 应对措施 2013.02.19 召开第一届第六次董事会，审议关于的议案 无 2013 年 03 月 10 日召开2013 年第一次临时股东大会，审议通过关于提名潘永才、胡祥云为公司董事候选人的议案，2013 年 4 月 10 日召开第一届第七次董事会选举夏震为董事长 2013.02.19 召开第一届第六次董事会，审议关于的议案 无 2013 年 03 月 10 日召开2013 年第一次临时股东大会，审议通过关于提名潘永才、胡祥云为公司
49、董事候选人的议案 2013.02.19 召开第一届第七次监事会，审议关于的议案 无 2013 年 03 月 10 日召开2013 年第一次临时股东大会，审议通过关于提名邓贵柏为第一届监事会监事候选人的议案 2013.05.28 召开第一届第八次董事会，审议通过关于的议案 无 2013 年 6 月 15 日召开2013 年第二次临时股东大会，审议通过关于提名余亚为公司董事候选人的议案 2013.11.18 召开第一届第十次董事会，审议通过关于的议案 无 2013 年 12 月 13 日召开2013 年第四次临时股东大会，审议通过关于提名谢凯英为公司董事候选人的议案 7.3 员工情况员工情况 截止
50、 2013 年 12 月 31 日，本公司在职员工 51 人，具体情况如下：1、人员构成 专业类别 人数 比例 教育程度 人数 比例 销售人员 3 5.88%大专以下 1 1.96%技术人员 36 70.59%大专 9 17.65%武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年年度报告 24 管理人员 5 9.80%本科 36 70.59%财务人员 3 5.88%硕士 4 7.85%行政人员 4 7.85%博士 1 1.96%合计 51 100.00%合计 51 100%人员构成和教育程度饼状图如下：2、员工薪酬政策 报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放