1、江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 1 公告编号公告编号公告编号公告编号：【：【：【：【2015201520152015】炎炎炎炎 005005005005 号号号号 江苏炎黄在线物流股份有限公司江苏炎黄在线物流股份有限公司江苏炎黄在线物流股份有限公司江苏炎黄在线物流股份有限公司 二零一四年年度报告二零一四年年度报告二零一四年年度报告二零一四年年度报告 二二二二0 0 0 0一五年四月一五年四月一五年四月一五年四月江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 2 目目目目 录录录录 第一节 重要事项 3 3 3 3 第二节 公司基本情况简介 4 4 4 4 第三节 会计数据和财务
2、指标摘要 5 5 5 5 第四节 董事会报告 7 7 7 7 第五节 重要事项 15151515 第六节 股本变动及股东情况 18181818 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 22222222 第八节 公司治理 26262626 第九节 内部控制 30303030 第十节 财务报告 32323232 第十一节 备查文件目录 1 1 1 105050505 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 3 重要提示重要提示重要提示重要提示 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
3、承担个别及连带责任。本报告已经公司第八届第三十一次董事会审议通过，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长易东先生、主管会计工作负责人赵庆龙先生及会计机构负责人王洁女士声明：保证2014年年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 4 第第第第二二二二节节节节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司 中文名称简称
4、：炎黄物流 英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS 二、公司法定代表人：易 东 三、董事会秘书：卢 珊 证券事务代表：封永红 联系地址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室 联系电话：（0519）83380805 联系传真：（0519）83066005 电子信箱： 四、注册地址：江苏常州新北区太湖东路 9 号 办公地址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室 邮政编码：213023 电子信箱： 五、公司选定的信息披露媒介：全国中小企业股份转让系统信
5、息披露平台 登载公司年度报告的网址：http:/（全国中小企业股份转让系统信息披露平台）公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司主办券商：中国银河证券股份有限公司 股票简称：炎黄 5 股票代码：400060 七七七七、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点:1987 年 3 月 12 日于常州工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点:2014 年 12 月 8 日于江苏省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：320000000009392 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 5 3、税务登记号码：320400134791
6、960 4、组织机构代码证号：13479196-0 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 办公地址：南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创业园 2 号楼 9 楼西 签字会计师：王龙、王委 第第第第三三三三节节节节 会计数据和会计数据和会计数据和会计数据和财务指标财务指标财务指标财务指标摘要摘要摘要摘要 一一一一、公司前三年主要会计数据和财务指标公司前三年主要会计数据和财务指标公司前三年主要会计数据和财务指标公司前三年主要会计数据和财务指标（单位单位单位单位：人民币元人民币元人民币元人民币元）1、主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计
7、数据 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业总收入（元）60,979,994.48 82,487,130.96-26.07%12,735,502.84 营业利润（元）-5,664,113.82 810,779.39-798.60%-4,091,484.44 利润总额（元）-3,632,813.57 1,392,599.84-360.86%41,112,754.85 归属于公司股东的净利润（元）-3,508,602.59 3,257,767.29-207.69%39,660,839.65 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,716,787.62 1,660,69
8、0.94-444.24%-5,543,399.64 经营活动产生的现金流量净额（元）8,588,297.46-2,819,397.36 -31,585,228.73 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 资产总额（元）40,920,515.62 31,481,124.39 29.98%32,562,386.76 负债总额（元）26,545,722.43 14,049,272.23 88.94%15,039,729.73 归属于上市股东的所有者权益（元）14,261,466.75 17,666,163.28-19.27%15,053,588.01 总股本（股）63,648
9、,789.00 63,648,789.00 63,648,789.00 2、主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 6 2014年 2013年 本年比上年增减 2012 基本每股收益（元/股）-0.06 0.051-217.64%0.623 稀释每股收益（元/股）-0.06 0.051-217.64%0.623 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.089 0.026-445.38%-0.087 加权平均净资产收益率（）-21.98 19.91-210.39-863.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）-34.6
10、6 10.15-441.47 120.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1349-0.04 -0.50 2014末 2013年末 本年末比上年末增减 2012末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.22 0.27 12%0.24 资产负债率（）64.87 45-4 46.19 二二二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 债务重组损益 8,919,280.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,
11、030,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,600.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 处置子公司取得的收益 4,971.62 处置持有的交易性金融资产取得的收益 1,010,284.29 无需支付的债务 25,907,757.78 预计负债的冲回 11,168,640.94 税收滞纳金 -94,451.24 其他营业外收支 -696,988.93 员工放弃原工资收入 581,820.45 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度
12、报告 7 合计 2,031,600.25 1,597,076.36 45,204,239.29 第第第第四四四四节节节节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2013 年 3 月 27 日，公司股票被深圳证券交易所终止上市。2013 年 6 月 4日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，信息公告通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露。本报告期，公司一方面开展贸易业务，主要从事天然气、钢铁及PVC等化工原材料等商品贸易；一方面继续清理公司历史遗留的债权债务，使得公司经营环境大为改善。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1 1
13、 1 1、主主主主营业务概述营业务概述营业务概述营业务概述 公司经营范围是：许可经营项目：天然气含甲烷的；液化的（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：煤炭销售、仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本报告期，公司主营从事纸张、钢铁及 PVC 等化工原材料等商品贸易业务。经大华会计师事务所审计，2014 年度，公司实现营业收入 6098 万元，营业利润-566.41 万元，归属于公司股东的净利润-350.60 万元。2 2 2 2、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 (1)(1)(1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析利润构成与
14、现金流分析利润构成与现金流分析 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 金额金额金额金额 变动比变动比变动比变动比例例例例 占 营 业占 营 业占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的收 入 的收 入 的比重比重比重比重 金额金额金额金额 变动比变动比变动比变动比例例例例 占 营 业占 营 业占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的收 入 的收 入 的比重比重比重比重 营业收入 60,979,994.48-26.07%-82,487,130.96 548.00%-营业成本 57,383,384.16-27.18%94.10%78,810
15、,292.49 554.75%95.54%管理费用 3,181,473.52-1.00%5.22%3,200,050.28-28.00%3.88%销售费用 600,499.94 170.000.98%222,818.50 143.000.27%江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 8%财务费用-1,879.14-31,392.45-0.04%营业利润-5,664,113.82-799.00%-9.29%810,779.39-0.98%资产减值损失 5,414,830.10 1,169.00%9.00%426,536.46-45.00%0.52%营业外收入 2,031,600.25 2
16、49.00%3.33%581,820.45-99.00%0.71%营业外支出 300.00-100.00%-所得税费用 52,673.80-0.08%-1,789,559.72-净利润-3,685,487.37-216.00%-6.04%3,182,159.56-经营活动产生的现金流量净额 8,588,297.46-2,819,397.36-投资活动产生的现金流量净额-588,095.69-116.00%-3,747,114.29-筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00-173,546.08 106.00%-项目变动及重大差异产生的原因：1）销售费用比上年度同期增加 170%，系
17、公司本报告年度增加了纸张业务，招聘相关人员市场开拓，薪资及差旅费增加所致；2）营业外收入比上年度同期增加 249%，系本年度核销了遗留债务所致；3）资产减值损失比上年度同期增加 1169%，系本年度纸张业务经营不善而计提了坏账损失所致；4）营业利润比上年度同期减少 799%，系本年度计提的坏账损失所致。5）净利润比上年度同期减少 216%，系本年度计提的坏账损失所致。现金流量分析：1）本年度计提了坏账损失导致经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异。2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 116%，系不纳入合并范围子公司无锡炎黄及炎黄教育拥有的货币资金所致。(2)(2)(2)(2
18、)收入构成分析收入构成分析收入构成分析收入构成分析 类别类别类别类别/项目项目项目项目 本期收入金额本期收入金额本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入占营业收入占营业收入比例比例比例比例%上期收入金额上期收入金额上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入占营业收入占营业收入比例比例比例比例%钢铁 20,910,807.50 34.29 8,182,445.41 9.91 化工产品 14,797,873.97 24.27 53,371,213.45 64.70 对重块 9,487,630.65 15.56-静电复印纸 6,597,008.63 10.82-电子元器件 1,596,64
19、1.02 2.62-检测设备 4,188,034.20 6.87-对重壳子 1,283,115.83 2.10-江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 9 聚氯乙烯树脂 1,199,743.58 1.97-增塑剂 342,197.43 0.56-传感器 227,350.42 0.37-废品 191,372.79 0.31-聚氯乙烯 156,410.25 0.26-普板 1,808.21 0.00-收入构成变动的原因：本年度拓展了新的业务。3 3 3 3、资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目项目项目 本期末本期末本期末本期末 上年期末上年期末上年期末
20、上年期末 占总资产比占总资产比占总资产比占总资产比重的增减重的增减重的增减重的增减 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占 总 资占 总 资占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比产 的 比产 的 比重重重重 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占 总 资占 总 资占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比产 的 比产 的 比重重重重 货币资金 18,772,252.41 225.23%45.87 5,772,050.64 15.03%18.33 151.61%应收账款 3,170,989.92-60.14%7.75 7,955,017.09 8.41%25.27
21、-69.33%存货 3,397,823.08-51.01%8.30 6,936,079.21 42.19%22.03-62.32%长期股权投资-固定资产 1,730,513.89 393.91%4.23 350,370.20-79.82%1.11 281.08%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 40,920,515.62 29.98%-31,481,124.39-项目变动原因：1）货币资金比 2013 年增加 225.23%，本报告期收到的货款所致；2）应收账款比 2013 年减少 60.14%，应收账款收回所致；3）存货比 2013 年减少 51.01%，存货已销售所致；4）固定资产比
22、2013 年增加 393.91%，本报告期购置运输工具所致.三三三三、公司的核心竞争力分析公司的核心竞争力分析公司的核心竞争力分析公司的核心竞争力分析 2013 年 3 月 27 日，公司股票被深圳证券交易所终止上市，2013 年 6 月 4日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法规定，公司将着力充实经营业务，实现公司业务转型，逐步提高公司持续经营能力和持续盈利能力，争取早日达到重新上市条件并向深圳证券交易所申请重新上市。江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 10 四四四四、公司主要附属企业及控股子公司的经营情况公司主要附属企业及控股子公
23、司的经营情况公司主要附属企业及控股子公司的经营情况公司主要附属企业及控股子公司的经营情况：2014 年 4 月，公司与符栋海、符栋蓝签署了对外投资暨对天津海德电梯部件有限公司的增资协议，约定公司投资 52.5 万元人民币对天津海德进行增资，增资完成后公司将持有天津海德 51.22%的股权。截止报告期末，本公司下设 6 个控股子公司。本公司控股子公司的基本情况如下：被投资单位被投资单位被投资单位被投资单位 核算方法核算方法核算方法核算方法 投资成本投资成本投资成本投资成本 期初账面余额期初账面余额期初账面余额期初账面余额 本期增减额本期增减额本期增减额本期增减额 期末账面余额期末账面余额期末账面
24、余额期末账面余额 宁波托普国际软件有限公司 成本法 9,407,015.80 9,407,015.80-9,407,015.80 成都炎黄信息技术有限责任公司 成本法 4,800,000.00 4,800,000.00-4,800,000.00 雅安炎黄在线信息技术有限公司 成本法 2,900,000.00 2,900,000.00-2,900,000.00 江苏炎黄信息技术有限公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 无锡炎黄在线信息技术有限公司 成本法 3,500,000.00 3,500,000.00-3,500,000.00 常州市炎黄
25、教育培训中心 成本法 200,000.00 200,000.00-200,000.00 天津海德电梯部件有限公司 成本法 525,000.00 0 525,000.00 525,000.00 被投资单位被投资单位被投资单位被投资单位 持股比例持股比例持股比例持股比例（%）表决权比例表决权比例表决权比例表决权比例（%）减值准备金额减值准备金额减值准备金额减值准备金额 本期计提减值本期计提减值本期计提减值本期计提减值准备金额准备金额准备金额准备金额 本期现金红利本期现金红利本期现金红利本期现金红利 宁波托普国际软件有限公司 70 70 成都炎黄信息技术有限责任公司 96 96 雅安炎黄在线信息技术
26、有限公司 96.67 96.67 江苏炎黄信息技术有限公司 70 70 3,100,000.00 无锡炎黄在线信息技术有限公司 80 80 常州市炎黄教育培训中心 100 100 天津海德电梯部件有限公司 51.22%51.22%备注：由于成都炎黄信息技术有限责任公司、雅安炎黄在线信息技术有限责任公司、宁波托普国际软件有限公司、无锡炎黄在线信息技术有限公司、常州市炎黄教育培训中心 5 家被投资的公司单位营业执照被吊销，本报告期不纳入合并范围。江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 11 五五五五、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 1 1
27、1 1、公司公司公司公司2015201520152015年年年年经营计划经营计划经营计划经营计划及目标及目标及目标及目标 2013年3月27日，公司股票被深圳证券交易所终止上市，2013年6月4日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法规定，公司将着力充实经营业务，实现公司业务转型，逐步提高公司持续经营能力和持续盈利能力，争取早日达到重新上市条件并向深圳证券交易所申请重新上市。2014年，在前期业务开展的基础上，公司将组建大众商品贸易部，以塑料粒子、钢材等大众商品为主，加大业务的开拓，合理调配资金，加强市场调研，充分发挥自身优势，确保公司能持续发展。
28、同时，公司还将继续推动重大资产重组，争取彻底改善公司资产质量和财务状况，为后续的重新上市工作奠定基础。2 2 2 2、公司面临的主要风险公司面临的主要风险公司面临的主要风险公司面临的主要风险 （1）公司的管理水平有待提高；(2)受国内经济持续放缓、经营成本增长及外部经济环境波动较大等诸多不利因素影响，保证公司生产经营稳定发展、盈利能力稳步增长存在不确定性；(3)公司经营资金紧张、融资渠道有限；(4)公司重大资产重组存在重大不确定性。七七七七、公司投资情况公司投资情况公司投资情况公司投资情况 1、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。2、报告期内无非募集资金投资项目。
29、八八八八、董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明的说明的说明的说明 大华会计师事务所为公司2014年年度财务报告出具了标准无保留意见。九九九九、董事会董事会董事会董事会日常工作情况日常工作情况日常工作情况日常工作情况 1 1 1 1、报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内董事会会议情况及决议内容 本报告期，公
30、司共召开 5 次董事会 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 12 1、2014 年 3 月 25 日，公司八届董事会第二十四次董事会审议通过了关于授权公司经营管理层参加竞拍常州新北区常澄路西小村 1 号一宗挂牌地块的议案,相关公告(公告编号【2014】炎 1 号)刊登在 2014 年 3 月 26 日的全国股份转让系统信息披露平台。2、2014年4月28日，公司八届董事会第二十五次会议审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配预案、公司2013年度董事会工作报告、内部控制自我评价报告、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2
31、013年度财务审计机构的议案、关于召开公司2013年年度股东大会的通知的议案、2014年第一季度报告、关于对天津海德电梯部件有限公司增资的议案,相关公告（公告编号【2014】炎4号等）刊登在2014年4月28日的全国股份转让系统信息披露平台。3、2014年8月28日，公司八届董事会第二十六次会议审议通过了江苏炎黄在线物流股份有限公司2014年半年度报告、公司日常关联交易的议案的议案，相关公告(公告编号【2014】炎18号)刊登在2014年8月28日的全国股份转让系统信息披露平台。4、2014年10月29日，公司八届董事会第二十七次会议审议通过了江苏炎黄在线物流股份有限公司2014年第三季度报告
32、，相关公告(公告编号【2014】炎20号)刊登在2014年10月29日的全国股份转让系统信息披露平台。5、2014年11月12日，公司八届董事会第二十八次会议审议通过了修改的议案，相关公告(公告编号【2014】炎22号)刊登在2014年11月12日的全国股份转让系统信息披露平台。2 2 2 2、董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会在股东大会授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予和权利和义务，严格公司法、证券法等有关法律法规的要求及上市公司各项管理规定规范运作，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会
33、的各项决议。十十十十、本次利润分配预案本次利润分配预案本次利润分配预案本次利润分配预案 1 1 1 1、公司利润分配政策公司利润分配政策公司利润分配政策公司利润分配政策 2012 年 8 月 2 日，炎黄物流 2012 年第四次临时股东大会审议通过关于修改部分条款的议案，将上市公司公司章程中第一百六十五条江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 13 关于利润分配方面内容修订为：（一）公司利润分配政策的基本原则：1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利。2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
34、及公司的可持续发展。3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配具体政策如下：1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2）公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的 10%：a、当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元。b、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计
35、划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。c、当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%。3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（三）公司利润分配方案的审议程序：1）公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定、公司利润情况、资金需求和股东回报规划拟定，经公司董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，
36、并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 14 上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，且需经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。2）公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意
37、见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（四）公司利润分配政策的变更 如遇战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会做出专题讨论，详细论证，说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。2 2 2 2、2012012012014 4 4 4 年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案 经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度实现净利润为-368.55万元，可供股东
38、分配的利润为-350.86万元，加上年初未分配利润-6699.23万元，累计可供股东分配的利润为-6075.58万元（由于合并财务报表合并范围发生变化，导致未分配利润增加9,745,075.65元）。公司目前已终止上市，公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。3 3 3 3、独立董事就本年度利润分配预案发表的独立意见独立董事就本年度利润分配预案发表的独立意见独立董事就本年度利润分配预案发表的独立意见独立董事就本年度利润分配预案发表的独立意见 根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，现就 2014 年度利润分配预案发表如下
39、意见：我们认为：由于公司已被深圳证券交易所摘牌，同时尚未弥补以前年度亏损，公司做出的2014年度不分配不转增决定，符合公司法、公司章程等有关规江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 15 定的要求，也符合股东的长远利益。因此，我们对董事会提出的公司2014年度利润分配预案表示同意。4 4 4 4、公司前三年现金分红情况公司前三年现金分红情况公司前三年现金分红情况公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 备注：由于合并财务报表合并范围发生变化，导致未分配利润增加9,745,075.65元。第第第第五五五五节节节节 重要事项重要事项重要事项重要事项 一一一一、重大诉讼重大诉讼重大诉讼重大
40、诉讼、仲裁事项仲裁事项仲裁事项仲裁事项 1 1 1 1、以前年度延续到报告期内的已决诉讼情况以前年度延续到报告期内的已决诉讼情况以前年度延续到报告期内的已决诉讼情况以前年度延续到报告期内的已决诉讼情况 公司于2002年3月至6月与国际商业机器中国有限公司签署了3个技术服务合同，公司未按合同约定付款。国际商业机器中国有限公司于2004 年2 月申请仲裁。2004年5月8日中国国际经济贸易仲裁委员会（2004）中国贸仲京裁字第0126 号裁决书裁决如下：（1）国际商业机器中国有限公司、本公司双方同意，截至2004年5月8日止，本公司拖欠申请人3个服务项下的本金计276,000.00元，逾期利息共3
41、3,327.00 元，仲裁费15,590.00元，律师费30,000.00元，总金额为354,917.00元。（2）公司须在2004年6月7日前付清276,000.00元，方可免除其他费用。仲裁费由国际商业机器中国有限公司负担。公司尚未支付前述款项。2 2 2 2、本报告期内本报告期内本报告期内本报告期内，公司无诉讼事项公司无诉讼事项公司无诉讼事项公司无诉讼事项 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2013年 0-3,508,602.59 0-66,992,271.49 2012年 0 39,66
42、0,839.65 0-70,250,038.79 2011年 0 19,562,014.49 0-109,910,878.44 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0 原告单位 案由 诉讼及仲裁机构名称 诉讼主债务本金（元）报告期是否履行完毕 国际商业机器中国有限公司 业务往来欠款 中国国际经济贸易仲裁委员会 276,000.00 否 合计 276,000.00 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 16 二二二二、本报告期内本报告期内本报告期内本报告期内，公司无证券投资情况公司无证券投资情况公司无证券投资情况公司无证券投资情况 三三三三、公司在报告期内未持有其他上市
43、公司公司在报告期内未持有其他上市公司公司在报告期内未持有其他上市公司公司在报告期内未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股非上市金融企业和拟上市公司股非上市金融企业和拟上市公司股非上市金融企业和拟上市公司股权情况权情况权情况权情况。四四四四、重大资产收购重大资产收购重大资产收购重大资产收购、出售及资产重组事项出售及资产重组事项出售及资产重组事项出售及资产重组事项 1 1 1 1、本报告期本报告期本报告期本报告期，未发生重大资产出售情况未发生重大资产出售情况未发生重大资产出售情况未发生重大资产出售情况。2 2 2 2、发行股份购买资产暨重大资产重组情况发行股份购买资产暨重大资产重组情况发
44、行股份购买资产暨重大资产重组情况发行股份购买资产暨重大资产重组情况 公司还将继续推动重大资产重组，争取彻底改善公司资产质量和财务状况，为后续的重新上市工作奠定基础，目前还在寻找合适的重组方 五五五五、重大关联交易事项重大关联交易事项重大关联交易事项重大关联交易事项 1 1 1 1、报告期内报告期内报告期内报告期内无销售商品无销售商品无销售商品无销售商品、提供劳务的关联交易提供劳务的关联交易提供劳务的关联交易提供劳务的关联交易 2 2 2 2、关联方应收应付款项关联方应收应付款项关联方应收应付款项关联方应收应付款项 1 1 1 1）公司应收关联方款项公司应收关联方款项公司应收关联方款项公司应收关
45、联方款项 单位：元 2 2 2 2）公司应付关联方款项公司应付关联方款项公司应付关联方款项公司应付关联方款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 台州托普软件有限公司 64,722.50 其他应付款 成都炎黄信息技术有限责任公司 2,659,777.26 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 辽宁概思能源科技有限公司 15,893.26 4,767.98 4,315,893.26 215,794.66 应收票据 辽宁概思能源科技有限公司 3,000,000.00 其他应收款 宁波托普国际软件有限公司 1,425,245.51 1,
46、425,245.51 其他应收款 常州市炎黄教育培训中心 144,779.48 144,779.48 合计 4,585,918.25 1,574,792.97 4,315,893.26 215,794.66 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 17 其他应付款 雅安炎黄在线信息技术有限责任公司 3,988,626.00 其他应付款 无锡炎黄在线信息技术有限公司 852,807.36 其他应付款 高能财富资产管理有限公司 5,000,000.00 合计 14,076,003.59 64,722.50 3 3 3 3）向关联方拆入资金向关联方拆入资金向关联方拆入资金向关联方拆入资金 关
47、联方 拆入金额 起始日 到期日 说明 高能财富资产管理有限公司 5,000,000.00 2014年7月 其他应付款 合计 5,000,000.00 关联方拆入资金说明关联方拆入资金说明关联方拆入资金说明关联方拆入资金说明：根据本公司与高能财富资产管理有限公司签订的资金借款协议，该拆入资金用于本公司营业活动，不计借款利息。六六六六、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 1 1、报告期内报告期内报告期内报告期内，公司未发生托管公司未发生托管公司未发生托管公司未发生托管、承包承包承包承包、租赁其他公司资产或其他公司托管租赁其他公司资产或其他公司托
48、管租赁其他公司资产或其他公司托管租赁其他公司资产或其他公司托管、承承承承包包包包、租赁本公司资产事项租赁本公司资产事项租赁本公司资产事项租赁本公司资产事项 2 2 2 2、报告期内报告期内报告期内报告期内，公司无重大担保事项公司无重大担保事项公司无重大担保事项公司无重大担保事项。3 3 3 3、报告期内报告期内报告期内报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项公司未发生委托他人进行现金资产管理事项公司未发生委托他人进行现金资产管理事项公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。4 4 4 4、报告期内报告期内报告期内报告期内，公司未发生其他重大合同事项公司未发生其他重大合同事项公司未发生其他
49、重大合同事项公司未发生其他重大合同事项。七七七七、报报报报告期内告期内告期内告期内，本公司或持有本公司或持有本公司或持有本公司或持有5%以上的股东承诺事项以上的股东承诺事项以上的股东承诺事项以上的股东承诺事项 报告期内，公司原非流通股东均严格按照公司股权分置改革方案中承诺执行，具体承诺事项及其履行情况如下：1、北京中企华盛投资有限公司在股权分置改革时承诺：所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易；2、公司持有5%以上的参与股权分置改革的非流通股东承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过深圳证券交易所挂
50、牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。以上承诺公司股东严格按照承诺执行。江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年度报告 18 八八八八、上市公司及其董事上市公司及其董事上市公司及其董事上市公司及其董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、公司股东公司股东公司股东公司股东、实际控制人处罚实际控制人处罚实际控制人处罚实际控制人处罚及整改情况及整改情况及整改情况及整改情况 2009年3月25日，公司因“涉嫌违反证券法律法规”被中国证监会江苏监管局立案调查。中国证监会于2011年8月8日下发了行政处罚事先告知书（处罚字【2