1、1 2020 年度报告 东宝亿通 NEEQ:430044 北京东宝亿通科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月，公司与广东省汕头市 XXX 部队进行洽谈，为其提供日常及 2021 年汕头亚洲青年会反无人机方案及设备，优先采购一批维稳设备。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第
2、六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6363 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高同江、主管会计工作负责人张建华及会计机构负责人（会计主管人员）
3、张建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见
4、 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定段落无保留意见的 审计报告说明如下：在大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合开展现场审计 工作，配合提供审计工作所需的各项资料。公司已转型向船舶技术服务方向发展，经过前期大量的准备，船舶健康诊断系统技术及产品已经较为成熟。由于相关传感器国产化指标还未确定及疫情影响，因此船舶维修系统业务并未展开。本公司手持激光眩目设备和周界防御设备“声光战士”均有成熟的产品，在疫情过后准备向全国范围内监狱、看守所等单位进行推广。公司于 2020 年 11 月前往广东
5、省汕头市与 XXX 部队进行业务洽谈，为其提供日常及 2021 年亚洲青年运动会反无人机方案及设备。公司有较为充足的货币资金，且截止 2020 年 12 月 31 日没有任何银行借款，资产负债率较低。鉴 于此，公司认为目前依然具备持续经营能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国家政策风险 随着我国海军装备的发展，船舶健康诊断系统面临着军舰制造数量、技术指标变动等不可预估的变动风险。5 应对措施：为使公司能够更好的可持续性经营发展，公司准备研发适合民用船舶使用的船舶健康诊断系统，同时不断提高自身产品性能的精度、可
6、靠性及检测手段多样性来满足多种型号舰船的实际需求，以点带面将该技术进行军民融合两用，使该技术拥有更为广阔的应用市场观及前景。产业技术进步与风险 由于国内加工及工艺较世界先进水平尚有差距，在外壳材料上的耐高温度上与国外产品有一定的差距，会有面临着与国外同类产品相比性能不足而导致不为市场所接受的风险。应对措施：公司准备与国内相关企业合作引进国外先进技术，以提高传感器外壳材料的耐高温性，增加船舶健康诊断系统核心竞争力。产业竞争风险 随着船舶产业的发展，越来越多的企业加入竞争，公司船舶健康诊断产品主要面向军方客户，所研发的产品对于民用船舶来讲从价格和技术上并不完全适用，面临着不为民用市场所接受的风险。
7、应对措施：公司准备将现有船舶健康诊断系统产品转化为适用于民用船舶的产品，以增加在民用市场的竞争力。人才流失风险 作为高科技企业，拥有高品质知识集成能力、高敏感信息采集能力、高组织文化融合能力的人才，才是公司发展的核心竞争力。随着社会、产业、行业竞争格局的不断演化、新市场价值领域的不断涌现，会加重人才队伍的不稳定性；加之公司地处北京所带来的房价与生活成本的居高不下，对公司吸引与留住人才产生极大困扰。应对措施：公司在文化交流、价值愿景、资本权益、日常薪酬福利等多个方面创造更具竞争力的人才吸引、伙伴合作、工作激励、创新支持机制，将现实保障与未来希望有机协调，为公司年轻员工创造更好的发展空间。盈利能力
8、不足 公司所研发的产品主要应用于军方、警方，面临着由于国家军舰、海警船饱和而导致减少订单的风险。民用船舶方面由于船舶本身造价和维修重视程度相较于军舰不高，因此业务不易开展。公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期。应对措施：公司将部分舰用设备技术向单兵设备技术转化，开拓业务领域。已完成用于单兵的手持式激光眩目器和用于周界防御的“声光战士”产品研发并可投入生产。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京东宝亿通科技股份有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所
9、（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 6 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东宝亿通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing DongBaoYiTong Science&Technology Co.,Ltd-证券简称 东宝亿通 证券代码 4300
10、44 法定代表人 高同江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏天 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼南区 22 层 电话 58678800 传真 58678888 电子邮箱 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼南区 22 层 邮政编码 100028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 13 日 挂牌时间 2009 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C
11、38）-其他电气机械和器材制造（C389）-电气信号设备装置制造（C3891）主要业务 船舶健康诊断系统 主要产品与服务项目 船舶健康诊断系统 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京高德广成科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高同江），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110000721454459X 否 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3号楼 1356
12、 房间 否 注册资本 28,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路239号，投资者沟通电话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 万方全 肖赛军 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管
13、理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 884.96 0.00 100.00%毛利率%100%-归属于挂牌公司股东的净利润-746,413.23-872,547.79-14.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,074,269.87-1,233,267.12-12.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.97%-5.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计
14、算）-7.16%-7.80%-基本每股收益-0.03-0.03-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,066,391.67 16,840,804.90-4.60%负债总计 1,432,659.90 1,460,659.90-1.92%归属于挂牌公司股东的净资产 14,633,731.77 15,380,145.00-4.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.52 0.55-5.45%资产负债率%（母公司）8.92%8.67%-资产负债率%（合并）8.92%8.67%-流动比率 10.45 10.67-利息保障倍数-(三三)
15、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-955,204.79-1,278,064.06-25.26%应收账款周转率-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.60%-5.27%-营业收入增长率%100.00%-100.00%-净利润增长率%-14.46%-19.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000 28,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)
16、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,496.00 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 321,985.12 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 327,856.64
17、所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 327,856.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020
18、年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。本公司执行新收入准则，对报告期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司积极向军方的健康维护系统供应商申请合格供方资质，由于相关传感器国产化指标还未确定及疫情影响，因此船舶维修系统业务并未展开。鉴于取得供方资质的不可确定性，公司逐步将工作重心向单兵设备与区域监控、打击一体化系统方面转移。公司与军、警供应厂商开展合作，产品加入其商品目录参与相关单位的订单竞标。公司与多地看守所、感化教
19、育中心及监狱接洽，探讨合作模式。报告期内，商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额
20、占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,775,278.76 91.96%15,408,498.43 91.50%-4.11%应收票据 -应收账款 -存货 126,724.13 0.79%126724.13 0.75%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 1,095,066.20 6.82%1251787.04 7.43%-12.52%在建工程 -无形资产 13 商誉 短期借款 -长期借款 -资产总计 16,066,391.67 16,840,804.90 -4.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
21、单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 884.96-0.00-100%营业成本 0 0.00-毛利率 100.00%-0%-销售费用 27,963.29 0-100%管理费用 1,055,263.83 1,334,659.40-20.93%研发费用 0 0-财务费用-30,994.43 -16,755.93-84.98%信用减值损失 0-资产减值损失 0 0-其他收益 5,871.52 0-投资收益 321,985.12 480,959.11-33.05%公允价值变动收
22、益 0 0-资产处置收益 0 0-汇兑收益 0 0-营业利润-746,413.23 -872,547.79-14.46%营业外收入 0 0-营业外支出 0 0-净利润-746,413.23 -872,547.79-14.46%税金及附加 22,922.14 35,603.43 -35.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年增加，主要因为公司本年有一笔加工业务收入，上年无主营业务和其他业务收入。2、报告期内，公司销售费用较上年增加 100%，主要因为公司本年发生销售费用，上年未发生销售费用。14 3、报告期内，财务费用较上年增加 84.98%，主要因为公司本年银
23、行利息收入比上年增加较多。4、报告期内，税金及附加较上年下降 35.62%，主要因为公司本年残保金享受减免政策，未缴纳残保金。5、报告期内，投资收益较上年下降 33.05%，主要因为公司本年银行理财产品收益较上年减少较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0-其他业务收入 884.96-100.00%主营业务成本 0-其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成
24、本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%传感器加工 884.96 100.00%100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年有一笔加工业务收入，上年无主营业务和其他业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国船舶工业系统工程研究院 884.96 100%否 2 3 4 5 合计合计 884.96 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供
25、应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 2 15 3 4 5 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-955,204.79-1,278,064.06-25.26%投资活动产生的现金流量净额 321,985.12 480,959.11-33.05%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年下降 33.05%，主要原因为：公司本年银行理财产品收益较上年减少，因此造成变动比例较大
26、。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司已转型向船舶技术服务方向发展，经过前期大量的准备，船舶健康诊断系统技术及产品已经较为成熟。由于相关传感器国产化指标还未确定及疫情影响，因此船舶维修系统业务并未展开。本公司手持激光眩目设备和周界防御设备“声光战士”均有成熟的产品，在疫情过后准备向全国范围内监狱、
27、看守所等单位进行推广。公司于 2020 年 11 月前往广东省汕头市与 XXX 部队进行业务洽谈，为其提供日常及 2021 年亚洲青年运动会反无人机方案及设备。截止 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 14,775,278.76 元，且没有任何银行借款，资产负债率较低，有能力在盈利前景良好的项目上进行投资并获取未来收益。现金流量能有效维持正常的生产经营，为公司的持续经营提供有力支持。随着公司采取的后续改善措施的实施，尤其是旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量的相关措施得以全面实施以及实施效果显著，公司将自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。16 第四节第四节 重大
28、事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查
29、封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期
30、内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 17 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类
31、型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2009年1月12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2009年1月12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2009年1月12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：高德广成、高同江、公司管理层和核心技术人员严格遵守承诺函的内容，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、
32、机构、经济组织的控制权/或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员公司及管理层承诺严格按照公司章程和关联交易决策制度的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。报告期内，上述各方均遵守此承诺函，未有任何违背。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,320,000 94%0 26,320,000 94%其中
33、：控股股东、实际控制人 24,100,000 86.07%0 24,100,000 86.07%董事、监事、高管 2,220,000 7.93%0 2,220,000 7.93%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,680,000 6%0 1,680,000 6%其中：控股股东、实际控制人 1,050,000 3.75%0 1,050,000 3.75%董事、监事、高管 630,000 2.25%0 630,000 2.25%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 28,000,000-0 28,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况
34、：股本结构变动情况：适用 不适用 18 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 北京高德广成科技发展有限公司 24,590,000 0 24,590,000 87.82%0 24,590,000 0 0 2 高同江 1,400,000 0 1,400,000 5%1,0
35、50,000 350,000 0 0 3 张鑫 560,000 0 560,000 2%0 560,000 0 0 4 任钢柱 560,000 0 560,000 2%0 560,000 0 0 5 余维克 560,000 0 560,000 2%420,000 140,000 0 0 6 姚毅 280,000 280,000 1%210,000 70,000 0 0 7 北京中成康富科技有限公司 50,000 0 50,000 0.18%0 50,000 0 0 合计合计 28,000,000 0 28,000,000 100%1,680,000 26,320,000 0 0 普通股前十名股
36、东间相互关系说明：高同江为高德广成公司董事长、法定代表人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为北京高德广成科技发展有限公司，法定代表人为高同江，成立日期为 1998 年 1 月 23 日，统一社会信用代码 911101091023713633，注册资本为 1,500 万元。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为高同江，高同江持有公司股份 1,400,000 股，持股比例为 5%，现
37、任公司董事长。高同江先生同时任北京高德广成科技发展有限公司法定代表人、董事长。19 高同江，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至今，任高德广成公司总经理，2008 年 9 月至今，任东宝亿通公司董事长职务。报告期内，公司实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相
38、关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况
39、特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 高同江 董事长 男 1963 年 5 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 余维克 董事 男 1956 年 3 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 刘月峰 董事、总经理 男 1986 年 3 月 2020年9月 18日 2023年9月17日
40、 田莉菲 董事 女 1974 年 6 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 夏天 董事会秘书 男 1985 年 6 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 周红霜 监事会主席 女 1972 年 12 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 朱珈儀 职工监事 女 1962 年 9 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 姚毅 监事 女 1964 年 3 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 张建华 董事、财务总监 男 1985 年 1 月 2020年9月 18日 2023年9月17日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管
41、理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长高同江为控股股东高德广成公司法定代表人、董事长。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 高同江 董事长 1,400,000 0 1,400,000 5%0 0 余维克 董事 560,000 0 560,000 2%0 0 刘月峰 董事、总经
42、0 0 0 0 0 0 21 理 田莉菲 董事 0 0 0 0 0 0 夏天 董秘 0 0 0 0 0 0 周红霜 监事会主席 0 0 0 0 0 0 朱翠珍 监事 0 0 0 0 0 0 姚毅 职工监事 280,000 0 280,000 1%0 0 张建华 财务总监、董事 0 0 0 0 0 0 合计合计-2,240,000-2,240,000 8%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理
43、人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 刘月峰 董事、副总经理 新任 董事、总经理 高级管理人员换届 田莉菲 董事、总经理 离任 董事 高级管理人员换届 高同华 董事 离任 无 董事会换届 张建华 财务总监 新任 董事、财务总监 董事会换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 (四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在
44、职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政管理人员 3 0 1 2 财务人员 1 0 0 1 销售人员 1 0 0 1 员工总计员工总计 5 0 1 4 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 22 博士 0 0 硕士 1 0 本科 3 3 专科 1 1 专科以下 0 0 员工总计员工总计 5 4 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 公司建立了完整的薪酬制度，
45、根据员工发展阶段及岗位类型制定培训计划，报告期内无离退休人员。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 单位：股 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 23 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大
46、差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 公司依据公司法、证券法等相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，确保公司规范化运作。公司依托出台的三会议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会的职责。公司各项重大事项的决策均严格依照公司章程及各项规章制度执行。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 公司按照公司法、证券法和有关监管要求及公司章程，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及未来战略相匹配
47、的组织架构，制定了各项内部管理制 度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治 理机制能为所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司章程对信息披露和投资者关系管理进行了规定，由公司董事会秘书负责策划、安排和组织各类 投资者关系管理活动，负责信息披露事宜，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，保 证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。3 3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见 报告期内，重大决策公司均履行了
48、相应程序。公司将会严格按照公司法和公司章程，及其他规章制度的 要求进行规范运作，完善公司治理机制。4 4、公司章程公司章程的的修改情况修改情况 报告期内，公司章程修改情况如下：1.2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二八次会议审议通过关于修订的议案，2020 年 5 月 28 日公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过关于修订的议案，公司章程修改内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订的公告，公告编号为 2020-012。24 (二二)三会三会运作情况运作情况 1 1、三会召开情况三会召开情况 会议类型会议类型 报告期内会议召开报告期内会议召开的的次数次数 经
49、审议经审议的重大事项的重大事项（简要描述（简要描述）董事会 5 2020 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了 2019 年年度报告及相关议案；2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了董事会会议事规则、股东大会议事规则及修订公司章程的议案；2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了董事会换届的议案；2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 2020 年半年度报告及相关议案；2020 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了选举高同江先生为第四届董事会董事长及聘任公司
50、高级管理人员的议案。监事会 5 2020 年 4 月 16 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了 2019 年年度报告及相关议案；2020 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了监事会议事规则的议案；2020 年 8 月 13 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了监事会换届的议案；2020 年 8 月 26 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了 2020 年半年度报告及相关议案；2020 年 9 月 18 日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了选举周红霜女士为公司第四届监事会主席的议案。股东大会 2020 年5月28日召开的 2019年年度股东大会审议通过了