1、峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文2 20 02 20 0年年年年度度报报告告全全文文（股股票票代代码码：0 00 00 08 88 88 8）董董事事长长：王王东东2 20 02 21 1年年4 4月月峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、带的法律责任。公司负责人王东公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进
3、行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“关于公司未来发展的展望关于公司未来发展的展望”中可中可能面对的风险因素及对策部分的内容。能面对的风险因素及对策部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和
4、释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10第五节第五节 重要事项重要事项.30第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.48第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50第十节第十节 公司治理公司治理.60第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67第十二节第十二节 财务报告财务报告.68第十三节
5、第十三节 备查文件目录备查文件目录.174峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文3释义释义释义项指释义内容公司、本公司、本集团指峨眉山旅游股份有限公司控股股东、旅游集团总公司指四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司实际控制人、乐山市国资委指乐山市国有资产监督管理委员会峨眉山管委会、管委会指峨眉山风景名胜区管理委员会股东大会指峨眉山旅游股份有限公司股东大会董事会指峨眉山旅游股份有限公司董事会公司章程指峨眉山旅游股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所峨旅投集团指峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）国泰君安指国泰君安
6、证券股份有限公司旅业公司指峨眉山旅业发展有限公司风景国旅指峨眉山风景国际旅行社有限责任公司北京雪芽指北京国安峨眉茶业有限公司印象传媒指峨眉山印象文化广告传媒有限公司智慧旅游指峨眉环球智慧旅游文化有限公司雪芽酒业指四川峨眉雪芽酒业有限公司天祥公司指德宏州天祥旅游开发有限公司雪芽电子商务指成都峨眉雪芽电子商务有限公司成都旅行社指成都峨眉山旅行社有限责任公司雪芽会议指成都雪芽会议服务有限责任公司云南天佑指云南天佑科技开发有限公司领创数智指四川领创数智科技有限公司旅投航旅指四川旅投航空旅游有限责任公司云上旅游指峨眉山云上旅游投资有限公司报告期、本报告期指2020 年 1 月 1 日-2020 年 12
7、 月 31 日峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称峨眉山 A股票代码000888股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称峨眉山旅游股份有限公司公司的中文简称峨眉旅游公司的法定代表人王东注册地址乐山市峨眉山市名山南路 639 号注册地址的邮政编码614200办公地址乐山市峨眉山市名山南路 639 号办公地址的邮政编码614200公司网址http:/117.176.87.50/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张华仙刘海波联系地址四川省峨眉山市名山南
8、路 639 号四川省峨眉山市名山南路 639 号电话0833-55280750833-5544568传真0833-55266660833-5526666电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、巨潮资讯网登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91510000201884316A(统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文5历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他
9、有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼签字会计师姓名贺军、温泉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国泰君安证券股份有限公司上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层李冬、陈亮非公开发行A股股票持续督导期2013年12月19日起至2014 年 12 月 31 日止。截止本报告期末，公司募集资金尚未全部完成，国泰君安仍将履行持续督导职责。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六
10、、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）467,267,392.371,107,708,781.24-57.82%1,072,349,784.39归属于上市公司股东的净利润（元）-38,522,270.27226,176,414.65-117.03%209,237,064.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-54,779,528.49224,600,917.12-124.39%209,404,253.61经营活动产生的现金流量净额（元）-11,821,4
11、82.22397,499,862.83-102.97%397,587,779.21基本每股收益（元/股）-0.07310.4292-117.03%0.3971稀释每股收益（元/股）-0.07310.4292-117.03%0.3971加权平均净资产收益率-1.56%9.27%-10.83%9.23%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）3,449,451,697.353,076,145,884.5612.14%2,874,846,380.10峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文6归属于上市公司股东的净资产（元）2,421,801,578.622,5
12、35,395,823.07-4.48%2,361,910,718.62公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2020 年2019 年备注营业收入（元）467,267,392.371,107,708,781.24所有收入营业收入扣除金额（元）1,962,177.891,691,318.53主要为租赁收入和受托管理收入营业收入扣除后金额（元）465,305,214.481,106,017,462.71扣除租赁收入和受托管理收入七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外
13、会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第
14、一季度第二季度第三季度第四季度营业收入67,742,111.8394,599,123.10197,936,847.88106,989,309.56归属于上市公司股东的净利润-95,889,305.76-33,846,267.6752,045,175.4439,168,127.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,450,151.34-36,512,917.5045,243,985.3433,939,555.01经营活动产生的现金流量净额-113,768,673.61-424,465.33128,762,424.56-26,390,767.84上述财务指标或其加总数是否与公司已
15、披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文7九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,218,073.22-2,722,182.65-1,795,745.41计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,076,343.911,910,039.681,130,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,564,745.001
16、,899,999.961,900,000.00受托经营取得的托管费收入426,863.46425,902.18425,902.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,063,962.18-33,206.86-1,888,140.19减：所得税影响额3,086,581.55-102,461.78-63,413.50少数股东权益影响额（税后）442,077.207,516.562,619.07合计16,257,258.221,575,497.53-167,188.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公
17、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）业务概要公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收入10985.68万元，占营业收入的23.51%（执行新收入准则，仅将门票款中归
18、属于本集团的部分确认为营业收入，与原确认方式减少8,027.94万元）；客运索道收入15685.94万元，占营业收入的33.57%；宾馆酒店收入11926.53万元，占营业收入的25.52%。具体业务如下：1、旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营峨眉山风景区游山票事宜。公司地处世界自然和文化双遗产地，国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，全国首批智慧旅游试点景区，旅游产业呈持续增长态势，公司积极抢抓机遇，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，不断夯实发展基础，巩固经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。2、旅游索道：公司目前经营的索道为金顶索道、万年索道。金顶索道位于峨眉山高山区
19、，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。索道全长1164米，中间无支架，车厢容量100+1人，最高运行速度10米/秒，单边每小时运量1200人，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道。万年索道位于峨眉山风景中山区，从万年停车场到万年寺古刹，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢索道，索道斜长为1433米，高差165米，运行速度6米/秒，每小时单程运量2440人。3、酒店：公司经营的酒店为红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。（1）红珠山宾馆：宾馆地处峨眉山风景区报国寺景区，地理位置得天独厚，拥有44
20、万平方米森林资源和5000米森林散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级“森林酒店”；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会馆，是享誉业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。宾馆现为中国国宾馆协会副主席单位、中国名酒店组织常务理事单位、四川省旅游饭店行业协会副会长单位。（2）峨眉山大酒店：酒店地处峨眉山风景区报国寺景区，地理位置得天独厚。酒店拥有温馨舒适的各式客房、成熟完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉，是会议、养生、休闲度假理想之选。中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户酒店。（3）金顶大酒店：酒店位于
21、峨眉山金顶，毗邻四面十方普贤圣像，是峨眉山金顶唯一一家挂牌星级酒店，拥有卧云坊、悦霞楼两栋楼，以及金顶餐饮中心美食林。（4）成都峨眉雪芽大酒店：酒店位于成都市二环路西二段66号，毗邻著名的金沙文化遗址以及国内著名高校西南财经大学、西南交通大学，地理位置优越、交通便捷。酒店于2014年重新装修，新装后酒店硬件严格按照五星级标准配置，是成都首家茶文化主题酒店。酒店精心打造了194间茶文化主题客房，独具特色的中餐厅和“品味峨眉”特色餐厅，设施完善的会议中心，一楼雪芽大厅为客人提供产自峨眉山的高山林间茶，满足客人会议、休闲、度假、品茗等需求。4、其他业务：公司还有峨眉雪芽茶叶、大数据、演艺等业务。（1
22、）峨眉雪芽茶业公司系峨眉山旅游股份有限公司旗下分公司，成立于2007年，是一家集高山生态茶叶种植、生产加工、销售、研发为一体的现代化著名茶业企业。公司在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园，峨眉雪芽产品均产自大峨眉山黄金园区海拔800-1500米的高山茶区，拥有绿茶、花茶、红茶等系列，更有尽显峨眉山禅茶文化，袭佛家祥瑞的“加持禅茶”，深受众多茶友的喜爱。公司成立以来，荣获“中国驰名商标”“四川著名商标”“四川名牌”等称号；多次获得“中国国际茶业博览会特别金奖”“世界佳茗大奖”等业内大奖，并获得“全国茶旅十大金牌线路”“中国最美茶乡”“四川十大茶叶企业”等殊荣。（2）识途网络分公司是峨眉山景区智慧
23、旅游规划、建设和运维单位，随着公司旅游信息化、数字化、智慧化和大数据化的发展历程，竭诚提供全域智慧旅游解决方案、旅游大数据分析平台建设、景区互联网商业模式规划，以及服务器托管、“顶云”公有云服务等业务，并运营峨眉山官方电商平台“识途旅游网。（3）四川领创数智科技有限公司是公司下属控股子公司，专注于政务、旅游及大数据市场，提供政府信息化综合解决峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文9方案，开发智慧景区及旅游大数据行业产品。具体承接乐山市电子政务云及政务信息资源共享交换平台的建设及运营，依托于峨眉山景区多年来在智慧景区及旅游大数据的建设成果和丰富经验，可为旅各游景区及旅游相关企业提供从建
24、设咨询、规划及标准、方案制定、建设实施到大数据的分析利用全周期的服务支持，提供全域旅游综合解决方案。（4）峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅游”）成立于2019年，公司持有云上旅游40%股份，云上旅游主营只有峨眉山旅游演艺业务，是王潮歌导演“只有”系列的开山之作，是中国南方首个行进体验式情景剧，以云海为创意元素，打造了“云之上”“云之中”“云之下”三个演出剧场，作为乐山市“建设世界重要旅游目的地”的文旅融合扛鼎之作，已成为四川省文旅融合的一张亮丽名片。（二）公司所属行业发展阶段、公司的发展状况公司地处世界自然与文化遗产地、国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，是四川省唯一的旅游类上市
25、公司，四川省旅游企业龙头。2021年，公司将紧扣“旅游兴市、产业强市”这条发展主线，围绕建设“世界重要旅游目的地”战略布局，坚定不移推进“重上峨眉山，实现新跨越”发展战略，充分展现公司在“旅游兴市”和建设世界重要旅游目的地的担当和使命。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产云上旅游公司并表后固定资产增加无形资产云上旅游公司并表后土地使用权、只有峨眉山品牌使用及设计费等增加在建工程报黄路步游项目等增加2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司依托
26、世界自然与文化双遗产、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有不可复制的优势。公司围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进
27、公司可持续发展。本年度公司核心竞争力未发生变化。峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年，公司紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线，围绕“文旅发展年”工作主题，强力推进“重上峨眉山、实现新跨越”发展战略，新冠病毒疫情爆发以来，公司快速响应，成立新冠肺炎防控领导小组，周密部署，严防严控，面对疫情带来的经营困境，公司公司坚持发展理念，统筹推进疫情防控和高质量发展，努力克服新冠肺炎疫情和乐山特大洪水带来的不利因素影响，危中抢机求突破、凝心聚力谋发展，通过综合施策，公司主营业务持续复苏，四季度营收水平恢复至去年同期8
28、0%，总体亏损大幅收窄，经济指标止滑企稳，在建设世界重要旅游目的地进程中发挥排头兵、领头雁作用。报告期，受新冠疫情影响，2020年全年游山人数184.95万人次，同比下降53.53%；营业收入46726.74万元（执行新收入准则，仅将门票款中归属于本集团的部分确认为营业收入，与原确认方式减少8,027.94万元），同口径下降48.91%；利润总额-8119.97万元，同比下降130.23%；归属于上市公司股东净利润-3852.23元，同比下降117.03%；净资产收益率-1.56%，同比下降10.83个百分点。（一）各经营板块整体联运，抢抓经营复苏。（一）各经营板块整体联运，抢抓经营复苏。受新
29、冠肺炎疫情影响，公司游山票、索道、酒店、演艺、茶业等主营业务受到前所未有的冲击，加之在8月旅游旺季遭遇乐山特大洪水，旅游市场雪上加霜。面对如此严峻挑战，公司始终坚持疫情防控、复工复产两手抓、两不误、两促进。疫情期间，推动经营单位、重点项目的疫情防控与复工复产有序衔接，落实停产单位防控措施和安全管理，做好经营调研和提前谋划。3月24日景区重新开放以来，各经营板块整体联动，对外加强营销宣传，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，推进公司经营复苏提振。1、抓复工抢复产，雪芽茶业于2月17日率先在全市茶企中复工复产，保障春茶收购，抢占春茶市场；于3月23日景区重新开放后，全面恢复游山票、索道、
30、酒店经营，并针对疫后游客量少实际，通过压缩接待能力，实施错峰上岗等措施，降低经营成本；于5月29日举办“只有峨眉山”医护工作者慰问演出专场，拉开复演序幕，减低停业损失。2、抓营销促复苏，充分整合公司资源，合理配置营销渠道，积极开展整体联动营销，精耕重点市场和人群，提高流量资源二次转化。依托门票、索道、酒店、演艺、茶叶等优势，建立产品组合营销模式，精心打造3条峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐；研发针对援鄂医护工作者订制文创商品；探索跨界营销模式，与百胜餐饮集团旗下“肯德基”快餐品牌合作推出“川人游川、打卡峨眉山”系列营销活动；围绕“一张网”基础产业，加快线上商务平台建设，利用景区流量资源开展线
31、上商务活动，促进二次消费转化；利用景区智慧旅游信息化建设经验，大力开发智慧旅游新产品，有序推进产品向外输出，拓展智慧旅游市场。先后组织开展“乐享佛国仙山、尊享健康平安”组团游、“云上金顶、天下峨眉-百团康养行”跨省游、“川人游川、打卡峨眉山”等大型营销活动，承办“金顶论道”文旅高质量发展高峰论坛，保持营销活动不断档，持续提升景区热度；抓好线上媒体平台宣传，在峨眉山景区官网网站发布新闻143条，实现百度收录峨眉山相关资讯18万篇，百度风景名胜榜长年保持前十位，在官官方快手、西瓜、抖音平台发布400余条景区宣传视频，其中20条阅读量破百万，积极参与“成渝十大文旅新地标评选活动”，峨眉山景区与“只有
32、峨眉山”剧场分别获评“成渝潮流新地标”“成渝十大文旅新地标”；开展市场联动，积极推进与重庆武隆、金佛山、陕西华清宫、曲江文旅等友好景区联动合作，走进陕西、重庆、贵州以及川内绵阳、内江、南充等十个重点地市，开展13场主题营销会，拉动周边旅游需求，促进景区复苏。3、抓产品增效益，把服务作为“第一产品”来抓，以“四个100%”为目标，集中开展服务质量大提升活动，理顺服务标准和机制；优化提升雪芽茶叶包装设计，实施雪芽茶叶全员营销政策，开发天下峨眉 峨眉五小福等系列共34款文创商品，结合市场热点推出餐饮、住宿、温泉等酒店组合产品，不断增强产品市场竞争力；有效整合公司门票、索道、酒店、演艺、茶叶等资源，打
33、造峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐产品，配套度假避暑、家庭亲子、祈福康养、茶旅体验等组合产品，精心组织举办第22届峨眉山冰雪温泉节、“峨眉山朝山会”等品牌活动，持续挖掘市场潜能，激发市场活力。合理调整和统筹优化公司货币资金，先后购买三期稳健型结构性存款产品，实现收益近2千万元。通过综合施策，公司主营业务持续复苏，四季度营收水平恢复至去年同期80%，总体亏损大幅收窄，经济指标止滑企稳，并呈现良好态势，优于全国其他同类型山岳型景区。（二（二）攻坚克难抓项目攻坚克难抓项目，转型发展开创新局转型发展开创新局。坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线，紧扣“重上峨眉山”发展战略，峨眉山旅游股份有限公司 20
34、20 年年度报告全文11围绕“项目投资发展年”工作主题，以项目建设为抓手，推动公司转型升级、高质量发展。1、多元发展实现新突破，建成乐山智慧文旅项目，“一云、两中心和多终端”重大成果精彩亮相省文旅发展大会；“一张网”赋能景区智慧化建设，西南首朵文旅行业云汇聚乐山全域22个3A以上景区的旅游数据，实现省内外13个5A级景区视频接入；成功开发上线“智游乐山”APP，推动“一部手机游乐山”成为省内首个全域一部手机游终端；旅游大数据信息技术和软件开发业务立足四川走向全国，形成经济增长重要支撑。2、酒店转型迈出新步伐。积极探索酒店转型之路，紧盯市场空白，抢抓研学政策红利，利用峨眉山大酒店优越基础条件，从
35、打造规范化研学营地着手，布局研学旅行产业，全面启动峨眉山大酒店改造转型为研学营地建设项目，酒店转型迈出实质性步伐。3、品质景区获得新成效。以景区基础设施完好率100%为目标，持续改善和提升景区基础设施水平，设立旅游公厕日常维修资金，认真落实峨眉山景区基础设施联合巡查机制，实施景区应急工程、“5A”对标整改工程、基础设施改造提升工程、管理站房改扩建工程、智慧旅游工程等，极大改善和提升景区旅游环境，为公司景区经营项目打牢坚实的硬件基础。（三）聚焦问题抓改革，公司治理更加规范。（三）聚焦问题抓改革，公司治理更加规范。坚持问题导向抓改革，用改革的手段破解难题、解决问题，提升公司现代治理能力，构建规范治
36、理新格局。1、改革创新，夯实基础。坚定不移推进“瘦身健体”改革，经营管理改革、劳动人事分配“三项制度”改革，完成6家“僵尸企业”注销，精简人员、压缩费用严控成本；引入第三方专业咨询机构实施人力资源提升项目，对公司组织机构、三定方案及薪酬制度进行全面优化。2、全面推进依法治企，加强制度建设，紧盯工程、采购、财务等重点领域、关键环节，健全完善制度机制12项，督促指导分子公司修订更新经营管理制度机制30余项，强化管理，构建现代企业经营管理制度体系。3、防范化解各项风险，出台重大事项合法性审查暂行办法，实行重大事项决策前合法性审查，健全完善合同管理制度，开展合同专项监督检查和业务培训，防范法务风险；严
37、格执行投资决策管理制度，严格按照该制度开展投资活动，有效防范投资风险。（四）强化安全意识，守好安全底线，坚持不懈抓防疫，安全形势高度稳定。（四）强化安全意识，守好安全底线，坚持不懈抓防疫，安全形势高度稳定。1、公司始终坚守“安全第一、防控为主、综合治理”安全工作方针和“安全重于泰山”安全理念，全面落实“党政同责、一岗双责”，坚持把安全生产作为基础性工作来抓，常态化开展安全隐患排查整治，健全完善安全事故应急预案，督促指导各单位开展应急演练近百次，索道、水电板块建立高效的设备维修保养及故障排查处理机制，有效防范安全风险。全年有效实现全公司范围内“零死亡、零群伤、零重大财产损失事故”安全目标；2、2
38、020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在乐山市、峨眉山市两级疫情防控指挥部领导下，公司一是沉着应对、快速响应，提前部署进入“临战”状态，及时组建指挥部实体化运转，各部门和分子公司协调联动，防疫物资全部采购到位，消杀防控措施全面落实到位，形成全员抗击疫情的强大力量；在景区暂停开放后，第一时间暂停游山票、索道、演艺及酒店聚集性餐饮和娱乐业务，配合景区管委会1天内实现对全山游客劝返，高效退返预订门票、索道票、观光车票，退票率达100%，为景区防疫赢得了主动、争取了时间。二是严防死守、筑牢防线，按照党委“零遗漏、零失控、零感染”的要求，迅速响应、周密部署、严密措施，抓紧抓实抓细各项防控工作；严格执行
39、“查测观戴消报”防控流程，把查验健康码、测体温、戴口罩、消毒消杀等防疫措施融入经营管理全过程；同时严肃工作纪律，强化员工队伍监督管理，高频率开展监督指导和督查暗访，及时发现整改薄弱环节，逗硬处理违纪行为，实现了“三零”目标，进入景区189万人次，取得了没有确诊病例、没有疑似病例、没有发生重大负面舆情“三个没有”的重大胜利，为公司的经营发展、景区的提振复苏打牢了坚实的安全基础。（五）履行社会责任，体现国企担当。五）履行社会责任，体现国企担当。公司在努力克服新冠肺炎疫情不利影响的同时，积极履行社会责任，充分发挥国有控股企业示范引领作用，切实履行社会责任，没有因疫情裁掉一名员工，更没有拖欠一分应付款
40、项；向乐山、峨眉两级政府共计捐款100万元，定向用于抗击新冠肺炎疫情；投入经营服务一线防疫经费近50万元；组织党员干部义务捐款40010元，为乐山血库无偿献血39500毫升；公司下属分公司成都峨眉雪芽大酒店作为核酸检测阴性入境人员集中观察酒店，被成都青羊区府南街道总工会评为“新冠肺炎疫情防控专项先进集体”。峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文12二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入
41、合计467,267,392.37100%1,107,708,781.24100%-57.82%分行业游山门票收入109,856,771.8523.51%445,201,979.3440.19%-75.32%客运索道收入156,859,356.5833.57%366,475,570.7533.08%-57.20%宾馆酒店服务119,265,298.3525.52%182,289,533.8916.46%-34.57%旅行社收入2,021,085.980.43%3,751,890.070.34%-46.13%演艺收入4,926,558.431.05%其他74,338,321.1815.91%109
42、,989,807.199.93%-32.41%分产品游山门票收入109,856,771.8523.51%445,201,979.3440.19%-75.32%客运索道收入156,859,356.5833.57%366,475,570.7533.08%-57.20%宾馆酒店服务119,265,298.3525.52%182,289,533.8916.46%-34.57%旅行社收入2,021,085.980.43%3,751,890.070.34%-46.13%演艺收入4,926,558.431.05%其他74,338,321.1815.91%109,989,807.199.93%-32.41%分
43、地区中国地区467,267,392.37100.00%1,107,708,781.24100.00%-57.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文13游山门票收入109,856,771.8560,320,553.6845.09%-75.32%-81.69%19.10%客运索道收入156,859,356.5862,744,440.6760.00%-57.
44、20%-23.37%-17.66%宾馆酒店服务119,265,298.35121,537,515.55-1.91%-34.57%-17.11%-21.48%分产品游山门票收入109,856,771.8560,320,553.6845.09%-75.32%-81.69%19.10%客运索道收入156,859,356.5862,744,440.6760.00%-57.20%-23.37%-17.66%宾馆酒店服务119,265,298.35121,537,515.55-1.91%-34.48%-17.11%-21.48%分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告
45、期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业游山门票收入109,856,771.8560,320,553.6845.09%-56.43%-55.79%-0.80%分产品游山门票收入109,856,771.8560,320,553.6845.09%-56.43%-55.79%-0.80%分地区变更口径的理由（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（
46、5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重游山门票游山票分成成本193,047,690.7758.59%-58.59%游山门票职工薪酬14,312,185.0223.73%30,351,134.719.21%14.52%峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文14游山门票其他46,008,368.6676.27%106,097,312.9532.20%44.07%客运索道职工薪酬12,995,948.1620.71%36,174,197.2544.18%-23.47%客运索道折旧费16,451,108.
47、9426.22%29,487,020.4336.01%-9.79%客运索道其他33,297,383.5753.07%16,216,566.5419.81%33.26%宾馆酒店服务业折旧费42,773,578.7935.19%46,275,898.1831.56%3.63%宾馆酒店服务业职工薪酬30,971,373.2625.48%38,834,539.0226.49%-1.01%宾馆酒店服务业餐饮成本13,326,556.8210.96%21,609,691.8414.74%-3.78%宾馆酒店服务业其他34,466,006.6728.36%39,904,325.0527.22%1.14%旅行
48、社参团成本1,607,494.5080.32%3,317,056.0088.91%-8.59%旅行社职工薪酬373,074.0018.64%393,031.0010.53%8.11%旅行社其他20,771.251.04%20,771.260.56%0.48%其他类等99,026,016.81100.00%57,085,694.29100.00%说明本集团自2020年1月1日起执行新的收入准则，根据新收入准则，本集团在确认峨眉山风景区游山门票业务收入时，仅将门票款中归属于本集团的部分确认为营业收入。本次会计政策变更导致本集团游山门票业务于2020年度的营业收入和营业成本同时减少8,027.94万
49、元，对利润无影响。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（1）报告期新纳入合并范围的公司情况公司名称公司名称新纳入合并范围的原因新纳入合并范围的原因持股比例持股比例净资产净资产净利润净利润峨眉山云上旅游投资有限公司合并40.00%185,219,930.45-60,578,409.61（2）注销减少成都峨眉山旅行社有限责任公司，今年不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
50、前五名客户合计销售金额（元）70,549,360.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额0.00%峨眉山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文15比例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例170,549,360.0015.10%合计-70,549,360.0015.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）19,842,701.72前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例5.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供