1、 SALT LAKE POTASH SALT LAKE POTASH 2008 年年度报告 2008 年年度报告 青海盐湖钾肥股份有限公司 QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.，LTD 青海盐湖钾肥股份有限公司 QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.，LTD 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 1、1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
2、担个别及连带责任。2、公司应到董事 11 名，实到 10 名董事出席会议。其中：沈奇董事因出差原因委托冯明伟参与表决。3、本公司 2008 年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司法定代表人郑长山先生，总经理刘生福先生，总会计师唐德新先生，财务部部长叶发银先生声明：保证 2008 年度财务报告的真实、完整。二零零九年三月二十四日 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 2目 录 目 录 内 容 页 码 第一节 重要提示及目录2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本
3、变动及股东情况7 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节 公司治理结构17 第七节 股东大会情况简介22 第八节 董事会报告25 第九节 监事会报告31 第十节 重要事项34 第十一节 财务报告41 第十二节 备查文件106 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：青海盐湖钾肥股份有限公司 公司英文名称：QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.，LTD.二、公司法定代表人二、公司法定代
4、表人：郑长山 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱：三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱：公司董事会秘书：张继文 公司证券事务代表：李勇 常增宽 联系地址：青海省格尔木市黄河路 1 号 联系电话：（0979）8448121、8448123 传 真：（0979）8434445 电子信箱： 四四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。公司注册地址：青海省格尔木市察尔汗 公司办公地址：青海省格尔木市察尔汗 邮政编码：816005
5、 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：青海省格尔木市青海盐湖钾肥股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：盐湖钾肥 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008
6、年年度报告年年度报告 4 股票代码：000792 七、其他有关资料 七、其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册日期：1997 年 8 月 25 日 变更登记日期：2006 年 5 月 24 日 注册地点：青海省西宁市 2、企业法人营业执照注册号：6300001200955 3、税务登记号码：632801226593742 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地 会计师名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司住所：北京市崇文区崇文门外大街 9 号 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 5第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司
7、本年度主要财务数据和指标情况 1、第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据和指标情况 1、公司前三年主要会计数据 单位：元 公司前三年主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,068,901,991.90 3,109,373,717.78 3,109,373,717.7830.86%2,596,351,802.44 2,596,351,802.44利润总额 3,001,159,628.23 2,036,428,044.59 2,068,115,853.2345.12%1,620,7
8、26,864.29 1,645,909,494.09归属于上市公司股东的净利润 1,364,330,069.62 990,292,941.23 1,006,432,299.2235.56%815,011,398.09 827,316,558.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,381,169,293.18 1,012,662,602.94 1,035,032,264.6533.44%830,902,294.00 843,207,454.19经营活动产生的现金流量净额 2,120,176,799.89 1,681,847,151.34 1,681,847,151.3426.06
9、%1,470,978,692.17 1,470,978,692.17 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 8,028,566,032.34 6,782,500,776.576,777,545,890.3318.46%5,726,603,023.33 5,726,603,023.33所有者权益（或股东权益）2,872,783,814.52 2,401,069,226.722,429,513,744.9018.25%2,086,220,285.49 2,086,220,285.49股本 767,550,000.00
10、767,550,000.00767,550,000.000.00%767,550,000.00 767,550,000.00 2、2、公司前三年主要财务指标 单位：元 公司前三年主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）1.7775 1.29021.311235.56%1.0618 1.0779稀释每股收益（元/股）1.7775 1.29021.311235.56%1.0618 1.0779扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.7995 1.31931.348533.44%1.082
11、5 1.0986全面摊薄净资产收益率（%）47.49%41.24%41.43%6.06%39.07%39.66%加权平均净资产收益率（%）51.46%44.14%44.57%6.89%43.58%44.09%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）48.08%42.18%42.60%5.48%39.83%40.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资52.10%45.13%45.57%6.53%44.43%44.94%青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 6产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.7623 2.19122.191226
12、.06%1.9165 1.9165 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.7428 3.12823.165318.24%2.7180 2.72 3、3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（不含与业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）950,000.00 除上述各项之外的其他营业收入净额 6,123,111.74 非流动资产处置损失-18,450,1
13、08.48 罚款支出-5,210,000.00 其他营业外支出-933,169.72 非经常性损益的所得税影响数 2,628,024.96 归属于少数股东的税后非经常性损益-1,947,082.06 合计-16,839,223.56-4、报告期内股东权益变动情况 4、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 767,550,000.00 767,550,000.00 资本公积 208,368,324.23 208,368,324.23 盈余公积 373,234,475.63 60,819,496.12434,053,971.75 本年度根
14、据经审计后净利润提取盈余公积，会计政策追溯调整所致未分配利润 1,080,360,945.04 382,450,573.501,462,811,518.54 净利润增加股东权益合计 4,046,610,015.74 1,010,346,553.005,056,956,568.74 净利润增加 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 7第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期，公司股本结构及股份总数未发生变化，见以下股本变动情况表。单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 比例(%)本次变动前
15、 本次变动增减（，）本次变动后 比例(%)数量 比例限售股解禁 数量 比例 数量 比例限售股解禁 数量 比例 一、有限售条件股份 国家持有股份 国有法人持股 境内法人持有股份 2、内部职工股 3、高管股份 4、其他 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、其他 一、有限售条件股份 国家持有股份 国有法人持股 境内法人持有股份 2、内部职工股 3、高管股份 4、其他 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、其他 376,802,657 234,839,404141,907,561 55,692 390,747,343390,747,343 49.091 30.595 18.488 0.007
16、 50.908 50.908 376,802,657 234,839,404 141,907,561 55,692 390,747,343 390,747,343 49.091 30.595 18.488 0.007 50.908 50.908 三、股份总数 三、股份总数 767,550,000 100 767,550,000 100 二、股票发行与上市 二、股票发行与上市 截止到报告期末为止的前三年内，除因股权分置改革导致公司股权结构发生变化外，未有发行股票导致公司总股本发生变化的事项。三、股东持股情况介绍三、股东持股情况介绍 （一）报告期末股东总数为 13726 户。（二）持有本公司 5以
17、上股份的股东情况 （一）报告期末股东总数为 13726 户。（二）持有本公司 5以上股份的股东情况 1、青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“盐湖集团”）,股份性质发起人国有法人股东，报告期持有本公司总股本的 30.6，即 23484 万股。2、截止报告期，中化化肥有限公司持有本公司总股份的 18.49，即 14191 万股,股份性质为外国法人独资股。以上持有本公司 5以上的股东，股权均无质押或冻结的情况。青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 8（三）前 10 名股东持股情况（三）前 10 名股东持股情况 序号序号 股东名称股东名称 期末股数（股）期末
18、股数（股）占总股本的比例（）占总股本的比例（）持有股份的质押、托管或冻结情况股份性质持有股份的质押、托管或冻结情况股份性质 1 青海盐湖工业集团股份有限公司 234,839,40430.60无 发起人国有法人股2 中化化肥有限公司 141,907,56118.49无 外国法人独资股3 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 25,206,2063.28不详 流通 A 股4 北京华北电力实业总公司 18,844,3152.46无 流通 A 股5 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 9,851,2821.28不详 流通 A 股6 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 9,657,2881.
19、26不详 流通 A 股7 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 8,983,6791.17不详 流通 A 股8 中国工商银行易方达价值成才价值成长混合型证券投资基金 8,600,0001.12不详 流通 A 股9 中国农业生产资料成都公司 8,307,0261.08无 流通 A 股10 中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 8,076,4671.05不详 流通 A 股注：注：1、前 10 名股东中：青海盐湖工业集团股份有限公司，向本公司供应水、编织袋、药剂，成矿及卤水存在关联关系；中化化肥有限公司购买本公司产品氯化钾，存在关联关系。2、法人股股东之间不存在上市公司股东持股变动信息
20、管理办法中规定的一致行动人关系。（四）公司控股股东情况：（四）公司控股股东情况：1、控股股东名称：青海盐湖工业集团股份有限公司 （注：2008 年 2 月 5 日青海盐湖工业集团有限公司吸收合并青海数码网络投资（集团）股份有限公司，公司更名为“青海盐湖工业集团股份有限公司）2、法定代表人：安平绥；青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 93、成立日期：1995 年 2 月 17 日；4、注册资本：306761.6 万元；5、股权结构为：青海省国有资产投资管理有限公司出资 144014.62 万元,占总股本的46.95%；中国中化集团公司出资 69765.3
21、0 万元，占总股本的 22.74%；中国信达资产管理公司出资 33549.86 万元，占总股本的 10.94%；中国建设银行青海省分行出资 18196.07万元，占总股本的 5.93%；中国华融资产管理公司出资 9543.89 万元，占总股本的 3.11%。；广州市华美丰收资产管理有限公司出资 8854.50 万元，占总股本的 2.89%。6、主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素等的制造和销售；建设监理；设备安装工程施工；出口自产的化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件、房地产开发、物业管理。（五）公司与实际控制人之间的产权及控
22、制关系的方框图（五）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖工业集团股份有限公司持有盐湖钾肥公司 30.6%的股权 中国中化集团公司出资69765.30万元，占盐湖集团总股本的22.74%中国信达资产管理公司出资33549.86万元，占盐湖集团总股本的10.94%中国建设银行青海省分行出资18196.07万元，占盐湖集团总股本的5.93%中国华融资产管理公司出资9543.89万元，占盐湖集团总股本的3.11%。广州市华美丰收资产管理有限公司出资8854.50万元，占盐湖集团总股本的2.89%青海省国有资产投资管理有限公司出资144014.62万元,占盐湖集
23、团总股本的46.95%青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 10（六）持股 10%以上的法人股东，法定代表人（六）持股 10%以上的法人股东，法定代表人 法人股东名称：中化化肥有限公司 （注：本公司第二大股东中国中化集团公司已于2008 年 3 月 17 日将其所持有的本公司 141,907,561 股（占本公司总股本的 18.49%）转让给中化集团实际控股子公司中化化肥有限公司。至此，中化化肥有限公司成为本公司第二大股东）2、法定代表人：杜克平 3、成立日期：1993 年 4 月 5 日 4、注册资本：766000 万元；5、主要业务和产品：生产化肥原
24、材料、化肥成品、销售自产产品、化肥原材料、化肥成平、农药的进出口业务、佣金代理及相关配套业务（不含国营贸易进口）、化肥原材料、化肥成品、农药的国内批发零售等（七）前 10 名流通股股东持股情况（七）前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末股数（万股）占总股本的比例（）股票种类（股）1 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 25,206,2063.28 A 2 北京华北电力实业总公司 18,844,3152.46 A 3 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 9,851,2821.28 A 4 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 9,657,2881.26 A 5 中国工商
25、银行南方稳健成长证券投资基金 8,983,6791.17 A 6 中国工商银行易方达价值成才价值成长混合型证券投资基金 8,600,0001.12 A 7 中国农业生产资料成都公司 8,307,0261.08 A 8 中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 8,076,4671.05 A 9 中国建设银行-上投摩更摩根成长先锋股票型证券投资基金 7,386,7820.96 A 10 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 7,195,1940.94 A 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 11 前十名流通股股东关联关系的说明：前十名流通股股
26、东中，中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金、中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金、中国工商银行南方稳健成长证券投资基金均为南方基金管理公司管理的基金。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否构成上市公司持股变动信息管理办法一致行动人关系。第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 报告期，公司董事会聘任刘生福先生为公司总经理，方勤升先生因工作调动原因不再任职，独立董事张全明、任萱因任职期限到期，不再担任公司独立董事，经股东推荐及董事会选举王建军、程友海担任公司四届董事会独立董事
27、，2008 年第一次临时股东大会，审议通过增选王建军、程友海担任本公司四届董事会独立董事。报告期从公司领取的薪筹（万元）年初和年末持股数（股）报告期从公司领取的薪筹（万元）年初和年末持股数（股）姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初数 年末数 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初数 年末数 董德敏 男 53 独立董事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日2.00 王天恒 男 42 独立董事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日2.00 王建军 男 44 独立董事 2008 年 12 月 24 日-2010 年 5 月 16 日2
28、.00 程友海 男 43 独立董事 2008 年 12 月 24 日-2010 年 5 月 16 日2.00 郑长山 男 54 董事长 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日0.00（股东单位领薪）刘生福 男 46 副董事长、总经理 2008 年 5 月 15 日-2010 年 5 月 16 日26.60 冯明伟 男 47 董事、副总经理 2008 年 5 月 15 日-2010 年 5 月 16 日0.00（股东单位领薪）徐世森 男 48 董事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日21.50 安平绥 男 58 董事 2007 年 5 月 17
29、 日-2010 年 5 月 16 日00（股东单位领薪）34944 34944 沈奇 男 36 副董事长、董事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）唐德新 男 43 董事、副总经理 总会计师 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日21.50 张宝红 男 43 监事会主席 2008 年 5 月 15 日-2010 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）秦丽萍 女 44 监事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）李春仓 男 44 监事 2007 年 5 月 17 日-2010
30、 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 12叶小玲 女 53 监事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）王永晏 男 43 监事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）何世钎 男 41 监事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日6.70 魏业秋 男 45 监事 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日0.0（股东单位领薪）杨占山 男 37 监事 2007 年 9 月 17 日
31、-2010 年 5 月 16 日4.20 赵文明 男 41 监事 2007 年 9 月 17 日-2010 年 5 月 16 日6.70 于树德 男 52 副总经理 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日21.50 21840 21840 唐永新 男 45 副总经理 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日21.50 17472 17472 张信龙 男 42 技术总监 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日21.50 李延昌 男 53 质量管理中心主任 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日21.50
32、 张继文 男 37 董事会秘书 2007 年 5 月 17 日-2010 年 5 月 16 日6.70 合计 187.90 74，256 74,256 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历，以及在股东单位外的任职或兼职情况（一）董事会成员情况：二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历，以及在股东单位外的任职或兼职情况（一）董事会成员情况：郑长山 男，1954 年出生，研究生学历，高级经济师。2000 年至今任青海盐湖工业集团有限公司（以下简称盐湖集团公司）副总经理，青海盐湖钾肥股份有限公司董事（以下简称盐湖钾肥公司）；2002 年 1 月至今任盐湖钾肥公
33、司董事长、盐湖集团副总经理。安平绥 男，1950 年出生，大专文化程度，高级经济师。2000 年2002 年 1 月任青海盐湖工业集团有限公司董事长、盐湖钾肥公司董事长；2002 年 1 月至今任盐湖集团董事长、盐湖钾肥公司董事。沈奇：男，1972 年出生，大学文化。2000 年2003 年 1 月任中化国际化肥投资管理部副总经理；2003 年 1 月2006 年 2 月任中化化肥有限公司副总经理投资合作部总经理；2006年 2 月至今任中化香港控股有限公司副总经理；2005 年 3 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司董事。刘生福 男 1963 年出生，中共党员，大学学历。曾任原青海钾肥厂副科长
34、、科长，青海盐湖动力有限公司党委书记、工会主席，本公司监事、青海盐湖三元钾肥股份有限公司总经理。现任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理。徐世森 男，1962 年出生，研究生学历，高级政工师。2000 年2005 年 3 月任公司副青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 13董事长。现任青海盐湖钾肥股份有限公司董事、销售总经理。唐德新 男，1964 年出生，研究生学历，会计师。2000 年2003 年 3 月任盐湖钾肥公司董事、总会计师；2003 年 3 月至今任盐湖钾肥公司董事、副总经理、总会计师。冯明伟：男，1962 年出生，大专文化。曾任中化集团
35、驻巴基斯坦代表处代表、中化国际塑料事业部副总经理、中化化肥有限公司事业部职员、副总经理、分销部总经理。现任中化化肥有限公司总经理助理兼钾肥业务部总经理。2008 年 5 月至今青海盐湖钾肥股份有限公司董事。董德敏 52 岁，本科学历，高级会计师，2000 年至今任青海省注册会计师协会秘书长。2003 年 9 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。王天恒 41 岁，大学本科，三级律师，2000 年至今任青海西平律师事务所专职律师。2003 年 9 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。王建军 男 1965 年出生，中共党员，研究生学历。曾任青海量具刃具厂科员，青海财经委员会科员、青海大学
36、经济系副教授、教授、系主任。现任青海大学财经学院副院长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。其本人已通过上市公司独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2008 年 10 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。程友海 男 1966 年出生，本科学历。曾任青海省黄南州同仁县司法局科员，青海汇元律师事务所任律师、青海昆宇律师事务所律师。现在青海夏都律师事务所担任律师、合伙人。其本人已通过独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2008 年
37、 10 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。以上人员任职期限见上表。（二）监事会成员情况：（二）监事会成员情况：张宝红 男 1966 年出生，研究生学历。曾任中化集团财务处财务科副经理，中化国际化肥贸易公司财务部总经理，中化化肥有限公司财务总监监财务部、审计稽核部总经理，现任中化化肥有限公司副总经理、首席财务官、执行部总经理。2008 年 5 月至今任青海盐湖钾青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 14肥股份有限公司监事 叶小玲 女，1956 年出生，大专文化程度，会计师。2000 年至今任北京华北电力实业总公司副总会计师；2000 年至今任青海盐
38、湖钾肥股份有限公司监事。王永晏 男，1966 年出生，大学文化程度，注册会计师，2000 年至今任中国科学院青海盐湖研究所办公室主任、财务处处长。2000 年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。李春仓 男，1965 年出生，大专文化程度，会计师。2000 年至今任盐湖集团公司审计处副处长；2001 年 9 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。何世钎 男 1967 年出生，研究生学历。2000 年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司办公室主任；2002 年 4 月任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。魏业秋 男，1964 年出生，大学文化程度，教授级高级工程师，曾任长沙设计研究院团委书记、珠海分院院长、蓝
39、星工程公司长沙院院长、化工部长沙设计研究院副院长。现任化工部长沙设计研究院院长兼党委书记。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。秦丽萍 女，1965 年出生，大专学历，会计师，曾在青海省海北州财政局、青海省轻纺工业厅、经委工作，现任青海省国资委主任科员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵文明，男，汉族，现年 40 岁，中共党员，审计师职称，在职研究生学历。现任本公司财务部部长。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持
40、有公司本股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨占山，男，汉族，现年 36 岁，中共党员，助理工程师职称，大专学历。现任本公司质量管理中心科员。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司本股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上人员任职期限见上表。（三）高级管理人员情况：（三）高级管理人员情况：于树德 男，1957 年出生，中专文化程度，助理经济师。2000 年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。唐永新 男，1962 年出生，研究生学历，工程师。2000 年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾
41、肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 15张信龙 男，1966 年出生，研究生学历，工程师。2000 年至 2002 年 1 月任青海盐湖钾肥股份有限公司生产部部长；2002 年 1 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司总工程师。李延昌：男，1956 年出生，研究生学历，高级工程师、国家注册设备监理工程师、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会会员，取得国家 CNAB 质量管理体系注册主任审核员培训证书，中国质量管理协会高级会员。2000 年以来,任青海盐湖钾肥股份有限公司质量管理管部部长。张继文 男，1971 年出生，研究生学历，经济师。2000 年至 2003 年 3 月任青海盐湖钾肥股份有限
42、公司证券事务代表、证券部部长；2003 年 3 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司董事会秘书。以上人员任职期限见上表。三、年度报酬情况 三、年度报酬情况 （一）高级管理人员报酬的决策程序由公司年度董事会确定。2008 年公司董事、监事享受公司津贴人民币 2000 元。公司经营层在公司领取薪酬，确定依据是：2008 年初董事会确定的生产经营目标和公司经营层的基薪，2008 年底，根据目标实现情况，由董事会进行考核，确定全年的薪酬。（二）董事兼任高级管理人员，只享受高级管理人员的薪酬。外部董事、监事、高管人员均在各自股东单位领取薪酬,在本公司不拿薪。分别是：董事安平绥、郑长山、冯明伟、沈奇；监事张宝
43、红、李春仓、叶小玲、王永晏、秦丽萍、魏业秋。（三）独立董事的津贴:每人 20000 元/年 四、报告期公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况：序号 姓 名 担任职务（已离任）离任原因 四、报告期公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况：序号 姓 名 担任职务（已离任）离任原因 1 方勤升 副董事长 总经理 工作变动 2 王晓民 副董事长 工作变动 3 张全明 独立董事 任职到期 4 任萱 独立董事 任职到期 序号 姓 名 担任职务（现任）原因 序号 姓 名 担任职务（现任）原因 青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 161 刘生福 副董事长 总经理
44、 选举 聘任 2 王建军 独立董事 推荐 选举 3 程友海 独立董事 推荐 选举 4 冯明伟 董事 选举 5 张宝红 监事会主席 选举 1、2008 年 3 月 26 日召开了四届六次董事会，审议通过方勤升先生辞去公司董事、副董事长及总经理职务、审议通过王晓民先生辞去公司董事、副董事长职务，审议通过聘任刘生福先生任公司总经理、审议增选刘生福先生、冯明伟先生任公司四届董事会董事。2、2008 年 3 月 26 日召开了四届三次监事会，审议通过姜爱萍先生辞去公司监事及监事主席职务，增选张宝红先生任公司四届监事会监事，公司于 2008 年 5 月 15 日召开 2007 年年度股东大会审议通过刘生福
45、先生、冯明伟先生任四届董事会董事，审议通过张宝红先生任四届监事会监事。3、2008 年 7 月 28 日召开了四届九次董事会，审议通过刘生福、沈奇先生任公司副董事长。4、2008 年 7 月 28 日下午，召开公司四届四次监事会，选举张宝红先生任公司四届监事会主席。5、2008 年 10 月 28 日召开了四届十次董事会，审议通过张全明、任萱辞去公司独立董事、审议增选王建军、程友海拟担任本公司四届董事会独立董事。6、2008 年 12 月 24 日召开了 2008 年第一次临时股东大会，审议通过增选王建军、程友海担任本公司四届董事会独立董事。以上会议内容分别刊登在 2008 年 3 月 28
46、日、7 月 19 日、7 月 30 日、10 月 30 日和 12 月25 日的证券时报上。五、公司员工情况 五、公司员工情况（一）报告期公司员工人数共计 1528 人。其中：生产人员 1018 人，销售人员 257 人，财务人员 24 人，行政人员人 112 人,技术人员 117 人。大学本科 64 人，大专 321 人，中专青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 17125 人。高级职称 19 人，中级职称 94 人，初级职称 206 人。（二）公司员工已于 1996 年开始参加统筹社会养老保险，公司无需单独承担离退休职工费用。第六节 公司治理结构 第
47、六节 公司治理结构 一、对照上市公司治理准则公司治理的实际状况 报告期，公司积极按照公司法、上市公司治理准则等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司逐步建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，形成规范的企业法人治理结构。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求无重大差异。公司开展治理专项活动情况 报告期内，公司严格遵照中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和青海证监局、深圳证券交易所的相关文件要求，以规范公司日常运作、提高公司治理水平、增强公司独立性、切实提高公司质量为总体目标，本着实事求是的原则，对照公司法、证券法等有
48、关法律、行政法规，认真开展了上市公司治理专项活动。从 2008 年 4月开始，公司对法人治理情况进行了全面认真的自查，并于 2008 年 7 月 18 日披露了关于公司治理整改情况的说明。（1）、由于公司控股子公司及二级子公司较多，导致内部信息流通性有一定的不畅，可能会影响及时有效的收集信息，后续时间逐步理顺公司与控股公司的信息畅通是公司须解决的问题。（2）、公司董事、监事及高级管理人员对相关法律、法规和部门规章的学习不够及时、完整。公司已统一印制公司及所属各公司的公司章程、制度汇编并已下发给各公司管理层及职能部门要求定期进行学习和交流。公司应中国证监会青海证监局的要求参加了第一、第二期监管部
49、门组织的董事、监事的培训和考试，系统学习了相关法律、法规。公司计划今后将组织经常性的法律、法规、专项政策的学习,提高董事、监事、高级管理人员规范运作意识,增强公司管理水平。（3）、董事会专门委员会没有充分发挥其职能，在一定程度上限制了公司经营能力的提青海盐湖钾肥股份有限公司青海盐湖钾肥股份有限公司2008年年度报告年年度报告 18高和公司管理质量的提升。在今后的工作中,将明确专门委员会工作流程,切实发挥专门委员会在公司治理方面的作用。（4）、随着国家现行法律法规的完善，上市公司加强与投资者的信息沟通和投资者关系管理成为上市公司必须做好的重要工作，目前公司的投资者关系管理工作尚有诸多不足，尚须进
50、一步加强和改进。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事根据公司法、证券法、股票上市规则和公司章程等的有关规定认真履行了职责，均参加了历次董事会，自担任公司独立董事以来，能够依法履行职责，认真阅读公司财务及其他相关资料，公司独立董事在任职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董事会和股东大会；从行业发展、法律、财务角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表专业性的意见，对重大关联交易发表了独立意见，切实履行了诚信、勤勉义务。报告期公司独立董事对公司召开的董事会议题均无异议。有效保证了董事会的科学决策、促进公司良性发展，切实维护了公司整体利益和广大中小投资