1、 2008 年年度报告 2008 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告以中国企业会计准则和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2009 年年 4 月月 17 日日 2008 年年度报告
2、-1-目目 录录 第一章 公司基本情况 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 2008 年年度报告-2-第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 1、公司法定中文名称：京东方科技集团股份有限公司 公司法定英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司中文缩写：京东方 公司英文缩写：BOE 2、公司法定代表人：王东升 3、公司董事会秘书：冯莉琼 证券事务代表：刘
3、洪峰 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 电话：01064318888 转 传真：01064366264 电子信箱： 4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 邮政编码：100016 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、香港大公报 中国证监会指定信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股股票简称：京东方 A A 股股票代码：000725 B 股股票简称：京东方 B B 股股票代码：2007
4、25 2008 年年度报告-3-7、其他有关资料:公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 9 日 公司首次注册登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司最后一次变更注册登记日期：2008 年 9 月 8 日 公司最后一次变更注册登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 企业法人营业执照注册号：110000005012597 税务登记号码：京税证字 110105101101660 号 组织机构代码：10110166-0 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：毕马威华振会计师事务所 中国北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层 2008 年年度报告-4-第二章第二章 会计数据和业务
5、数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：一、本年度主要会计数据：（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润：-1,060,303,372利润总额：-929,351,296归属于上市公司股东的净利润：-807,525,473归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-1,019,040,570经营活动产生的现金流量净额：1,127,969,877注：非经常性损益项目 （单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 70,751,075 非定额定量的政府补助 60,898,346 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6、 38,526,616 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 36,124,577 福利费余额调整-其他营业外收支净额 32,032,960 小计 238,333,574 减：以上各项对税务的影响 6,177,933合计 232,155,641其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 211,515,097 影响少数股东净利润的非经常性损益 20,640,544 按中国会计准则编制的财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表无差异。境内会计准则 境外会计准则 净利润-996,771,096-996,771,096净资产 6,718,801,6236,718,801,623差异说明 无 20
7、08 年年度报告-5-二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据1、主要会计数据 （单位：人民币元）项目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 8,334,015,771 11,170,448,855-25.39%8,839,664,291利润总额-929,351,296 840,799,064-210.53%-1,774,051,251归属于上市公司股东的净利润-807,525,473 690,945,815-216.87%-1,770,802,475归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
8、净利润-1,019,040,570 518,950,766-296.37%-1,788,310,829经营活动产生的现金流量净额 1,127,969,877 2,292,098,399-50.79%836,205,986项目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 13,941,120,322 13,381,274,8614.18%16,554,514,012所有者权益（或股东权益）5,936,222,532 4,570,579,14929.88%3,889,076,397 2、财务指标 2、财务指标 （单位：人民币元）项目 2008 年 2007 年 本
9、年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）-0.270.24-212.50%-0.75稀释每股收益（元/股）-0.270.24-212.50%-0.75扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.330.18-283.33%-0.76全面摊薄净资产收益率（%）-13.60%15.12%-28.72%-45.53%加权平均净资产收益率（%）-15.94%16.33%-32.27%-51.16%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-17.17%11.35%-28.52%-45.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.11%12.26%-32.37%-51.
10、66%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.340.80-57.50%0.29项目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.811.5913.84%1.35 2008 年年度报告-6-第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、报告期末股份变动情况表、报告期末股份变动情况表 （单位：股）注：公司股份变动详情如下：（1）报告期内，经中国证监会证监许可2008587 号文核准，公司于 2008 年 7 月完成非公开发行 A股 411,334,552 股，公司总股本增加至 3
11、,282,902,447 股。（2）报告期内，公司控股股东北京京东方投资发展有限公司根据股权分置改革承诺，于 2008 年 12月 1 日解除限售 648,177,570 股。限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末 限售股数限售原因 解除限售日期北京京东方投资发展有限公司 775,357,803 648,177,5700 127,180,233非公开发行股票 2009 年 10 月 9 日北京电子控股有限责任公司 290,697,675 00 290,697,675非公开发行股票 2009 年 10 月 9 日成都工业投资集团有限公
12、司 0 0201,096,892 201,096,892非公开发行股票 2009 年 7 月 16 日成都高新投资集团有限公司 0 0127,970,749 127,970,749非公开发行股票 2009 年 7 月 16 日北京经济技术投资开发总公司 0 082,266,91182,266,911非公开发行股票 2009 年 7 月 16 日王东升 18,691 0018,691董事、高级管理人员 梁新清 7,477 007,477董事 韩国建 7,476 007,476董事、高级管理人员 穆成源 1,869 001,869监事 宋莹 18,691 0018,691高级管理人员 王彦军 7,
13、476 007,476高级管理人员 孙芸 3,738 003,738高级管理人员 合计 1,066,120,896 648,177,570411,334,552 829,277,878 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 项目 数量 比例 发行新股（注 1）其他 （注 2）小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,066,120,896 37.127%411,334,552-648,177,570-236,843,018 829,277,878 25.261%1、国家持股 290,697,675 10.123%290,697,675 8.855%2、国有法人持股 775,357,80
14、3 27.002%411,334,552-648,177,570-236,843,018 538,514,785 16.404%3、其他内资持股 0 0.000%000 0 0.000%其中：境内非国有法人持股 0 0.000%000 0 0.000%境内自然人持股 0 0.000%000 0 0.000%4、外资持股 0 0.000%000 0 0.000%其中：境外法人持股 0 0.000%000 0 0.000%境外自然人持股 0 0.000%000 0 0.000%5、高管股份 65,418 0.002%000 65,418 0.002%二、无限售条件股份 1,805,446,999
15、62.873%0648,177,570648,177,570 2,453,624,569 74.739%1、人民币普通股 689,896,999 24.025%0648,177,570648,177,570 1,338,074,569 40.759%2、境内上市的外资股 1,115,550,000 38.848%000 1,115,550,000 33.980%3、境外上市的外资股 0 0.000%000 0 0.000%4、其他 0 0.000%000 0 0.000%三、股份总数 2,871,567,895 100.00%411,334,5520411,334,552 3,282,902,
16、447 100.00%2008 年年度报告-7-2、报告期末为止的前三年证券发行与上市情况、报告期末为止的前三年证券发行与上市情况（1）经中国证监会证监发行字200636 号文核准，公司于 2006 年 10 月完成非公开发行 A 股 675,872,095 股，公司总股本由 2,195,695,800 股增加至 2,871,567,895 股。经中国证监会证监许可2008587 号文核准，公司于 2008 年 7 月完成非公开发行 A 股411,334,552 股，公司总股本由 2,871,567,895 股增加至 3,282,902,447 股。（2）公司无内部职工股。二、股东情况二、股东
17、情况 1、股东数量与持股情况、股东数量与持股情况 截至报告期末，前 10 名股东持股情况 （单位：股）股东总数 97,086（其中 A 股为 57,940 名，B 股为 39,146 名。）前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京京东方投资发展有限公司 国有法人 23.68%777,357,803127,180,233 0 北京电子控股有限责任公司 国家 8.85%290,697,675290,697,675 290,697,675成都工业投资集团有限公司 国有法人 6.13%201,096,892201,096,892
18、 0 成都高新投资集团有限公司 国有法人 3.90%127,970,749127,970,749 0 FIELDS PACIFIC LIMITED 境外法人 2.77%90,825,6780 0 北京工业发展投资管理有限公司 国家 2.61%85,823,1320 0 北京市国有资产经营有限责任公司 国家 2.55%83,690,1850 0 北京经济技术投资开发总公司 国有法人 2.51%82,266,91182,266,911 0 BOCI SECURITIES LIMITED 未知 1.00%32,803,0450 0 SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG
19、 KONG 未知 0.99%32,461,3150 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京京东方投资发展有限公司 650,177,570 A 股 FIELDS PACIFIC LIMITED 90,825,678 B 股 北京工业发展投资管理有限公司 85,823,132 A 股 北京市国有资产经营有限责任公司 83,690,185 A 股 BOCI SECURITIES LIMITED 32,803,045 B 股 SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 32,461,315 B 股 黄映彬 27,22
20、1,211 B 股 PERSHING LLC 12,258,959 B 股 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 11,563,643 B 股 河南天明置业有限公司 9,956,439 A 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 1.北京工业发展投资管理有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司的全资子公司，存在关联关系。2.除上述股东之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。2008 年年度报告-8-注：截至本报告期末，公司实际控制人北京电子控股有限责任公司已将所持本公司 145,348,837 股股份办理质押，其所持本公
21、司剩余的 145,348,838 股已被司法冻结。2、前、前 10 股东中，有限售条件股东持股数量及限售条件股东中，有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股）有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量股份数量 限售条件 北京京东方投资发展有限公司 127,180,233T1+36个月后127,180,233自T1日起，36个月内不得转让。北京电子控股有限责任公司 290,697,675T1+36个月后290,697,675自T1日起，36个月内不得转让。成都工业投资集团有限公司 201,096,892T2+12个月后201,096,892自T2日起
22、，12个月内不得转让。成都高新投资集团有限公司 127,970,749T2+12个月后127,970,749自T2日起，12个月内不得转让。北京经济技术投资开发总公司 82,266,911T2+12个月后82,266,911自T2日起，12个月内不得转让。注：T1指 2006 年 10 月 9 日，即 2006 年非公开发行 A 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管之日。T2指 2008 年 7 月 16 日，即 2008 年非公开发行 A 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管之日。3、控股股东及实际控制人简介 3、控股股东及实际控制人简介（1）控股
23、股东情况 北京京东方投资发展有限公司持有本公司 23.68%的股份，为本公司实际控股股东。北京京东方投资发展有限公司基本情况如下：企业名称：北京京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：2005 年 04 月 21 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本：68,098.2 万元 企业类型：中外合资经营（外资比例低于 25%）经营范围：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。（外商投资限制类及有专项规定的除外）（2）实际控制人情况 北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 56.25股权，直接持有本公
24、司 8.85%股权，为本公司的实际控制人。北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。北京电子控股有限责任公司基本情况如下：企业名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：卜世成 2008 年年度报告-9-成立日期：1997 年 4 月 8 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号 注册资本：130,737 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投
25、资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2008 年年度报告-10-第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期末董事、监事、高级管理人员基本情况报告期末董事、监事、高级管理人员基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初年初 持股数持股数 年末年末 持股数变动原因持股数变动原因王东升 董事长、执委会主任 男 51 2007 年 05 月 25 日2010
26、 年 05 月 25 日 24,921 24,921-韩燕生 副董事长 男 61 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-梁新清 副董事长 男 56 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 9,969 9,969-陈炎顺 执行董事、总裁 男 42 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-韩国建 执行董事、副总裁 男 55 2007 年 11 月 16 日2010 年 05 月 25 日 9,968 9,968-王家恒 执行董事、副总裁 男 39 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月
27、25 日 0 0-归静华 董事 女 35 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-张百哲 独立董事 男 65 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-董安生 独立董事 男 57 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-欧阳钟灿 独立董事 男 62 2007 年 11 月 16 日2010 年 05 月 25 日 0 0-耿建新 独立董事 男 54 2008 年 12 月 30 日2010 年 05 月 25 日 0 0-吴文学 监事会召集人 男 42 2007 年 05 月 25 日2010
28、年 05 月 25 日 0 0-穆成源 监事 男 41 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 2,492 2,492-陈 萍 监事 女 48 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-杨安乐 职工监事 男 38 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-李 伟 职工监事 男 44 2007 年 05 月 25 日2010 年 05 月 25 日 0 0-刘晓东 副总裁 男 44 2007 年 08 月 29 日2010 年 05 月 25 日 0 0-宋 莹 副总裁 女 51 2007 年 05 月 2
29、5 日2010 年 05 月 25 日 24,921 24,921-王彦军 副总裁 男 39 2007 年 08 月 22 日2010 年 05 月 25 日 9,968 9,968-孙 芸 财务总监 女 39 2007 年 08 月 22 日2010 年 05 月 25 日 4,984 4,984-董友梅 副总裁 女 45 2007 年 08 月 22 日2010 年 05 月 25 日 0 0-苏智文 审计长、首席风险控制官 男 39 2007 年 10 月 30 日2010 年 05 月 25 日 0 0-冯莉琼 首席律师、董事会秘书 女 36 2007 年 08 月 22 日2010
30、年 05 月 25 日 0 0-合计-87,223 87,223-2008 年年度报告-11-2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职或兼职情况 董事简介 王东升先生2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职或兼职情况 董事简介 王东升先生，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席。现任公司第五届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长。韩燕生先
31、生韩燕生先生，大学专科。曾任北京市半导体器件一厂厂长、党委委员，北京市人民政府电子工业办公室调整办公室主任、北京市政府电子工业办公室副主任，北京电子信息产业（集团）有限责任公司董事、副总经理、公司第四届董事会副董事长。现任公司第五届董事会副董事长，北京京东方投资发展有限公司副董事长。梁新清先生梁新清先生，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事会副董事长、北京 松下彩色显象管有限公司董事、北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长。现任公司第五届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董
32、事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁。陈炎顺先生陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993 年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京 松下彩色显象管有限公司董事、董事长。韩国建先生韩国建先生，大学本科,高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监，北京旭硝子
33、电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方大和光电子有限公司董事长，BOE HYDIS 技术株式会社代表理事、副社长，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、公司副总裁,北京京东方光电科技有限公司董事、总经理,北京京东方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事。2008 年年度报告-12-王家恒先生王家恒先生，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。现任公司第五届董事会执行董事、公司副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理，浙江京东方显示技术股份有限公司董事。
34、归静华女士归静华女士，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理、公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部副总经理。独立董事简介 张百哲先生 独立董事简介 张百哲先生，清华大学高级工程师，液晶技术专家。曾任公司第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事。现任公司第五届董事会独立董事，北京永生华清液晶技术有限公司总经理，北京京城清达电子设备有限公司执行董事，北京清华液晶技术工程研究中心顾问，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。董安生先生董安生先生，法学博士，中国人民大学法学院教
35、授、博士生导师；金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。曾经担任过四十余家 A股上市公司、B 股上市公司、H 股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的实践经验。现任公司第五届董事会独立董事、北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事，浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。欧阳钟灿先生欧阳钟灿先生,理论物理学家。1968 年毕业于清华大学自动化系毕业。19681978 年任兰州化工厂助理工程师。1978
36、年清华大学攻读博士学位,专业为液晶的非线性光学理论,于1984 年获得博士学位。19851986 年在中国科学院理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。19871988 年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者 W.Helfrich 教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989 年回中国科学院理论物理研究所任副研究员,1992 年任研究员,1998 年 12 月至 2007 年 3 月任所长。现任中国科学院理论物理研究所学术委员会主任,中国博士后科学基金会理事会副理事长,北京市科协常务理事,中国物理学会常务理事、液晶物理分会会长,物理学报与 Chinese 20
37、08 年年度报告-13-Phys B 主编（2008-2011），国际刊物 InternationalJournal of Modern Physics B(新加坡,2000年至今),Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(美国,2004 年至今),Soft Materials(德国,2004 年至今),以及 ElectronicCommunication of Liquid Crystals(美国,2003 年至今)的编委。1997 年当选中国科学院院士,2003 年当选第三世界科学院院士。2008年十一届全国政协委员。耿建新
38、先生耿建新先生，博士，教授，博士生导师。现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会理事会理事、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任，北京东华合创数码科技股份有限公司独立董事、山东威海三角轮胎股份有限公司独立董事，2002年起享受政府特殊津贴。监事简介 吴文学先生 监事简介 吴文学先生,经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公
39、司副总经理,公司第四届监事会召集人。现任公司第五届监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁。穆成源先生穆成源先生,大学本科,经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任公司第五届监事会监事、监事会秘书,北京电子控股有限责任公司显示事业部部长、北京京东方投资发展有限公司副总裁兼董事会秘书。陈萍女士陈萍女士，大学专科，高级会计师。曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理、公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事，北京东电实业开发公司总会计师兼计财部经
40、理。杨安乐先生杨安乐先生，研究生，曾任北京电子管厂计财处副处长，北京京东方投资发展有限公司计财部经理，北京东电实业开发公司财务总监，公司第二届、第三届、第四届监事会监事。现任公司投资总监，第五届监事会职工监事，北京京东方真空电器有限责任公司等多家子公司董事。2008 年年度报告-14-李伟先生李伟先生，研究生。曾任北京 松下彩色显象管有限公司团委书记、党委宣传部部长，北京燕松宏达电子配件有限公司总经理。现任公司第五届监事会职工监事，苏州京东方茶谷电子有限公司人事总监。高级管理人员简介 王东升先生 高级管理人员简介 王东升先生，简历请见“董事简介”。陈炎顺先生陈炎顺先生，简历请见“董事简介”。韩
41、国建先生韩国建先生，简历请见“董事简介”。王家恒先生王家恒先生，简历请见“董事简介”。刘晓东先生刘晓东先生,大学本科,工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所,任北京 松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记,北京京东方光电科技有限公司董事、总经理,北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司副总裁,合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方光电科技有限公司董事，苏州京东方茶谷电子有限公司董事,北京京东方茶谷电子有限公司董事，厦门京东方电子有限公司董事。宋莹女士宋莹女士，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，公司财务部经理、财务总监，公司第二届董事会董事、常务副总裁，公司第三届董
42、事会执行董事、高级副总裁。现任公司党委书记、副总裁，浙江京东方显示技术股份有限公司副董事长，北京 松下彩色显象管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。王彦军先生王彦军先生,中欧商学院 EMBA,会计师。曾任北京电子管厂财务处处长,公司财务部部长、财务总监,北京旭硝子电子玻璃有限公司董事,北京日伸电子精密部件有限公司董事,北京东方冠捷电子股份有限公司董事,浙江京东方显示技术股份有限公司董事,北京星城置业有限公司董事,冠捷科技有限公司董事。现任公司副总裁,浙江京东方显示技术股份有限公司监事，北京北旭电子玻璃有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长,北京英赫世纪科技发展有限公司董事长，
43、北京电子城有限责任公司董事。孙芸女士孙芸女士,商学硕士,澳洲会计师公会会员,高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务副总监、主计长。现任公司财务总监,北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事。2008 年年度报告-15-董友梅女士董友梅女士,大学本科。曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长,清华大学液晶中心副总工程师、副主任,公司技术副总监、战略技术总监。现任公司副总裁、苏州京东方茶谷电子有限公司董事、厦门京东方电子有限公司董事、北京京东方茶谷电子有限公司董事、北京京东方专用显示科技有限公司董事,国
44、家信息化专家咨询委员会委员、北京交通大学理学院兼职教授、中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长、全国光学功能薄膜标准化技术委员会副主任、工业和信息化部平板标准工作组液晶分组组长、“液晶与显示”、“现代显示”等杂志编委。苏智文先生苏智文先生,中国香港籍,香港科技大学工商管理硕士,香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任职香港罗兵咸永道会计师事务所核数及业务咨询部经理,香港经济日报集团财务总监，公司董事长助理。现任公司审计长、首席风险控制官、北京京东方光电科技有限公司审计长。冯莉琼女士冯莉琼女士,大学本科,律师。曾任公司法务部部长。现任公司首席律师、董事会秘书,北京京东方置
45、业有限公司董事、北京英赫世纪科技发展有限公司董事。3、在股东单位任职并领取报酬的董事、监事 3、在股东单位任职并领取报酬的董事、监事 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓姓 名名 本公司职务本公司职务 股东姓名股东姓名 所任职务所任职务 韩燕生 副董事长 北京京东方投资发展有限公司 副董事长 梁新清 副董事长 北京京东方投资发展有限公司 董事、总裁 归静华 董事 北京市国有资产经营有限责任公司 基础设施投资部副总经理 吴文学 监事会召集人 北京电子控股有限责任公司 副总裁 陈萍 监事 北京东电实业开发公司 总会计师、计财部经理 北京电子控股有限责任公司 显示事业部部长 穆成源 监事 北京京
46、东方投资发展有限公司 副总裁、董事会秘书 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况二、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司董事会提名、薪酬、考核委员会制定公司董事及高级管理人员的薪酬、福利和考核办法，并实施对董事及高级管理人员的绩效考核。薪酬、福利标准参照市场薪酬水平，并根据公司实际情况以及董事、高级管理人员自身的状况确定。实际的报酬根据薪酬、福利标准，结合绩效评价的结果，由董事会提名、薪酬、考核委员会提出，报请公司董事会审议通过后实施。报告期内，在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员共计 17 人，获得的报酬总额为 724.29 万元（税前）。独立董事的津贴标准为每年 10 万元人民币（
47、税后）。2008 年年度报告-16-姓姓 名名 职职 务务 报告期内从公司领取的报告期内从公司领取的 报酬总额（万元）（税前）报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或是否在股东单位或 其他关联单位领取薪酬其他关联单位领取薪酬王东升 董事长、执委会主任 99.09 否 韩燕生 副董事长 0.00 是 梁新清 副董事长 0.00 是 陈炎顺 执行董事、总裁 79.40 否 韩国建 执行董事、副总裁 60.09 否 王家恒 执行董事、副总裁 48.28 否 归静华 董事 6.71 是 张百哲 独立董事 10.92 否 董安生 独立董事 10.92 否 欧阳钟灿 独立董事 7.79 否 耿建新 独立董
48、事 0.00 否 吴文学 监事会召集人 0.00 是 穆成源 监事 0.00 是 陈 萍 监事 0.00 是 杨安乐 职工监事 25.28 否 李 伟 职工监事 21.46 否 刘晓东 副总裁 48.28 否 宋 莹 副总裁 48.40 否 王彦军 副总裁 48.28 否 孙 芸 财务总监 42.43 否 董友梅 副总裁 42.54 否 苏智文 审计长、首席风险控制官 87.24 否 冯莉琼 首席律师、董事会秘书 37.18 否 合计-724.29-注：谢志华先生于 2008 年 12 月 12 日辞去本公司独立董事职务，其履职时间至 2008 年 12 月 30 日止。2008 年度，谢志华
49、先生从公司领取的报酬为 10.92 万元人民币（税前）。三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2008 年 12 月 12 日，公司收到独立董事谢志华先生的辞职函，因谢志华先生担任本公司独立董事职务已满六年，辞去担任的本公司独立董事职务。同时，亦辞去在董事会审计委员会和董事会提名、薪酬、考核委员会的职务；2008 年 12 月 12 日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，董事会推举耿建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时接替谢志华先生在公司董事会各专业委员会的职务；2008 年 12 月 30 日，经公司 2008 年第
50、三次临时股东大会审议通过，选举耿建新先生为公司第五届董事会独立董事。2008 年年度报告-17-四、公司员工情况一览表四、公司员工情况一览表 截至报告期末，本公司在职员工数量为 9661 人，职工的专业分工和教育程度如下：（单位：人）专业类别专业类别 研发技术研发技术 专业技术专业技术 营销人员营销人员 管理人员管理人员 财务人员财务人员 生产制造人员生产制造人员 其他其他 人数 339 1158 233 902 159 6516 354 比例 3.51%11.99%2.41%9.34%1.65%67.45%3.66%学历类别学历类别 博士及博士后博士及博士后 硕士硕士 本科本科 大专大专 中