1、 0 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司深圳劲嘉彩印集团股份有限公司SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD 二零零八年年度报告 二零零八年年度报告 股票简称：劲嘉股份（股票代码：002191）股票简称：劲嘉股份（股票代码：002191）二九年四月十日 二九年四月十日 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已
2、出席审议本次年报的董事会会议。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理乔鲁予先生、主管会计工作的公司负责人及会计机构负责人富培军先生声明：保证 2008 年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.3第二节 会计数据和业务数据摘要.5第三节 股本变动及股东情况.8第四节 董事、监事和高级管理人员.14第五节 公司治理结构.24第六节 股东大会情况介绍.38第七节 董事会报告.42第八节 监事会报告.76第九节 重要事项.79第十节 财务报告.86第十一节 备查文件目录.176 3 第一节第
3、一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 公司法定中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD 中文简称：劲嘉股份 英文缩写：SZJCP 二、公司法定代表人：乔鲁予二、公司法定代表人：乔鲁予 三、公司董事会秘书与证券事务代表三、公司董事会秘书与证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 蒋辉 胡松梅 联系地址联系地址 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼电电 话话 0755266099991061 0755
4、266099991073 传传 真真 075526498899 075526498899 电子信箱电子信箱 Jiang_ 四、公司地址：四、公司地址：公司注册地址：广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋 邮政编码：518103 公司办公地址：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 邮政编码：518054 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱： 4五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网 公司年度报告备置地点：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市
5、交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：劲嘉股份 股票代码：002191 七、其他资料七、其他资料 1、公司首次登记注册日期：1996 年 10 月 14 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 10 月 16 日 变更地点：广东省深圳市工商行政管理局 2、公司法人营业执照注册号：440301501120233 3、税务登记号码：深地税登字 440306618921880 号 国税深字 440306618921880 号 4、组织机构代码：618821880 5、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨
6、河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司 2008 年度主要利润指标一、公司 2008 年度主要利润指标 单位：(人民币)元 指指 标标 金金 额额 利润总额 397,118,294.39 归属于上市公司股东的净利润 224,166,782.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 204,767,791.20 营业利润 372,924,963.57 投资收益 226,273.56 营业外收支净额 24,193,330.82 生产经营活动产生的现金流量净额 470,439,451.97 现金及现金等价物净
7、增减额 -389,114,770.30 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益 5,727,566.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,762,687.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,162,501.87 所得税影响额-4,238,954.33 少数股东权益影响额-689,806.42 合计 19,398,991.23 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指
8、标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：（人民币）元 6 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 1,907,833,892.18 1,458,463,543.7230.81%1,343,448,845.97 利润总额 397,118,294.39 247,305,717.8560.58%209,057,361.67 归属于上市公司股东的净利润 224,166,782.43 165,544,197.6135.41%162,776,783.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,767,791.20 158,494,802.9629.20%15
9、4,459,726.26 经营活动产生的现金流量净额 470,439,451.97 191,226,429.47146.01%370,578,774.10 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 3,755,698,548.47 2,784,623,249.6034.87%1,645,357,381.49 所有者权益（或股东权益）1,742,287,393.56 1,772,935,693.40-1.73%452,473,756.80 股本 428,000,000.00 267,500,000.0060.00%200,000,000.00 (二二)主要财务指
10、标主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 基本每股收益（元/股）0.52 0.39 33.33%0.38 稀释每股收益（元/股）0.52 0.39 33.33%0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.48 0.37 29.73%0.36 全面摊薄净资产收益率12.87%9.34%3.53%35.97%加权平均净资产收益率12.25%26.23%-13.98%34.96%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.75%8.94%2.81%34.14%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.19%25.11%-13.92
11、%33.17%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.10 0.71 54.93%1.85 7 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.07 6.63-38.61%2.26 (三三)根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率 每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 基本每股收益稀释每股收益 归属于上市公司
12、普通股股东的净利润 12.87%12.25%0.52 0.52 扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东的净利润 11.75%11.19%0.48 0.48 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 期初数 267,500,000.00 1,094,573,627.48 70,493,817.93 338,996,305.30 1,772,935,693.40 本期增加 160,500,000.00 0 17,091,830.48 224,166,782.43 401,758,612
13、.91 本期减少 0 385,523,151.72 0 43,841,830.48 429,364,982.20 期末数 428,000,000.00 709,050,475.76 87,585,648.41 519,321,257.25 1,742,287,393.56变动原因 资本公积转增股本 1、资本公积转增股本 2、收购安徽安泰49%股权溢价冲减资本公积 本期利润分配提取 1、本年利润转入2、分配现金股利3、提取盈余公积 8第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 (一一)股权变动情况表股权变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（
14、+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 200,000,000 74.77%120,000,000-13,912,960 106,087,040 306,087,04071.52%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 113,147,800 42.30%67,888,680-13,912,96053,975,720 167,123,52039.05%其中：境内非国有法人持股 113,147,800 42.30%67,888,680-13,912,96053,975,720 167,123,52039.05%境内自然人持股 4
15、、外资持股 86,852,200 32.47%52,111,32052,111,320 138,963,52032.47%其中：境外法人持股 86,852,200 32.47%52,111,32052,111,320 138,963,52032.47%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 67,500,000 25.23%40,500,00013,912,96054,412,960 121,912,96028.48%1、人民币普通股 67,500,000 25.23%40,500,00013,912,96054,412,960 121,912,96028.48%2、境内上市的外资股
16、 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 267,500,000 100.00%160,500,0000 160,500,000 428,000,000 100.00%(二二)限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 深圳市特美思经贸有限公司4,347,800 6,956,4802,608,6800 首次公开发行 2008-12-05深圳市金叶实业有限公司 4,347,800 6,956,4802,608,6800 首次公开发行 2008-12-05 9合计 8,695,600 13,9
17、12,9605,217,3600 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 (一一)公司股票发行与上市情况公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007402 号文核准，公司于 2007 年 11 月21 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式成功发行人民币普通股（A 股）6,750 万股，每股面值 1 元人民币，发行价为人民币 17.78 元/股。经深圳证券交易所同意，公司社会公众股 6,750 万股（A 股）已于 2007 年 12 月 5日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为 26,750 万股。(二二)报告期内公司实施资本公积转增
18、股本的情况报告期内公司实施资本公积转增股本的情况 2008 年 4 月 21 日，公司召开了 2007 年年度股东大会，会议审议通过了2007 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案，公司以 2007 年 12 月 31 日总股本267,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本由 267,500,000 股增加至 428,000,000 股。2008 年 6 月 2 日，公司实施了该分配方案。公司注册资本由人民币 267,500,000 元增加至人民币 428,000,000元，公司于 2008 年 10 月 16 日在深圳市工商行
19、政管理局办理了变更登记手续。(三三)报告期内限售股份上市流通情况报告期内限售股份上市流通情况 根据公司 2007 年 12 月 5 日上市发行时发起人股东深圳市特美思经贸有限公司、深圳市金叶实业有限公司所做出的承诺：自公司上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司原非流通股东深圳市特美思经贸有限公司、深圳市金叶实业有限公司履行了相关承诺，其分别持有的6,956,480 股、6,956,480 股（合计 13,912,960 股），于 2008 年 12 月 5 日上市流通。10 (四四)公司无内部职工股公司无内部职工股 三、股东情况介绍三
20、、股东情况介绍 (一一)股东数量及持股情况股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 19,104 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市劲嘉创业投资有限公司 境内非国有法人33.81%144,723,520144,723,520 0太和印刷实业有限公司 境内非国有法人32.47%138,963,520138,963,520 0深圳市世纪运通投资有限公司 境内非国有法人5.23%22,400,00022,400,000 0深圳市金叶实业有限公司 境内非国有法人1.63%6,956,4800 0深圳市特美思经贸有限公司
21、境内非国有法人1.63%6,956,4800 0全国社保基金六零二组合 境内非国有法人1.31%5,617,6750 0中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工商银行 境内非国有法人1.27%5,432,3180 0中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 境内非国有法人0.71%3,036,2860 0中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 境内非国有法人0.70%3,000,0000 0全国社保基金一零六组合 境内非国有法人0.70%2,980,2960 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市金叶
22、实业有限公司 6,956,480 人民币普通股 深圳市特美思经贸有限公司 6,956,480 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 5,617,675 人民币普通股 中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工商银行 5,432,318 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 3,036,286 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 2,980,296 人民币普通股 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划交通银行 2,475,039 人民币普通股 11中国工商银
23、行招商核心价值混合型证券投资基金 2,319,141 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2,300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%的股份，持有深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%的股份。三名有限售条件股东与前十名无限售条件股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管
24、理办法规定的一致行动人。(二二)控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东情况 公司控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司，持有本公司 33.81%股份。公司名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司 公司成立日期：2003 年 6 月 13 日 法定代表人：乔鲁予 注册资金：3,000 万元人民币 经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行
25、政法规限制的项目须取得许可后方可经营）截至到 2008 年 12 月 31 日该公司持有本公司股份 144,723,520 股，占本公司股本总额的 33.81%。本公司董事长乔鲁予持有该公司 90%的股权，本公司另一董事陈零越持有该公司 10%的股权。2、公司实际控制人情况 乔鲁予先生为本公司实际控制人。乔鲁予先生分别持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%股权和深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%股权，间接持有本公司合计 39.04%股份。乔鲁予先生，1996 年至 2003 年任深圳劲嘉彩印集团有限公司董事长，2003 年至 122006 年任本公司董事长，2006 年至今任本公司董事长
26、、总经理。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (三三)其他持股在其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 截至 2008 年 12 月 31 日，太和印刷实业有限公司持有本公司股份 138,963,520 股，占总股本的 32.47%，为本公司第二大股东。该公司前身为太和印刷公司（Tai Woo pringting Co.O/B Great Motion Company Limited），成立于 1982 年 7 月 9 日，是按照香港公司条例成立的企业法人，1999 年 8 月 6 日更名为太和印刷实业有限公司；注册地址为香港北角健康东街 39 号柯达大厦 2 期 4 楼
27、2 室，现发行普通股 480,000 股；股东为庄德智、庄青黎、庄小铭，各持有该公司 160,000 股；董事庄德智、庄青黎、庄小铭三人之间是兄弟关系。71.44%90%乔鲁予 深圳市世纪运通投资有限公司 深圳市劲嘉创业投资有限司 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 33.81%5.23%13 (四四)有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 股东名称 持有限售条件股份数量 可上市交易时间限售条件 1 深圳市劲嘉创业投资有限公司 144,723,5202 太和印刷实业有限公司 138,963,5203 深圳市世纪运通投资有限公司 2
28、2,400,0002010 年 12 月 5 日自上市之日起锁定 36 个月 14 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持股数 年 末 持股数 变动原因 乔鲁予 董事长、总经理 男53 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 庄德智 副董事长、副总经理 男46 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 张明义 董事、副总经理 男68 2006 年
29、 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 陈零越 董事、副总经理 女38 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 侯旭东 董事 男48 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 蒋 辉 董事、董事会秘书 男45 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 杨启瑞 董事 男31 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 周世生 独立董事 男46 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 龙 隆
30、独立董事 男54 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 张汉斌 独立董事 男43 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 李新中 独立董事 男51 2008 年 04 月 21 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 李德华 监事 男41 2008 年 07 月 28 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 黄明楚 监事 女50 2007 年 06 月 30 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 唐小春 监事 女35 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0
31、无 沈海祥 常务副总经理 男64 2008 年 10 月 24 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 张 森 副总经理 男52 2007 年 06 月 01 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 15富培军 财务总监 男41 2008 年 12 月 23 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 合计-0 0-(二二)本公司董事、监事在股东单位任职情况本公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任职起止时间 乔鲁予 深圳市劲嘉创业投资有限公司 董事长 2003 年 6 月至今 陈零越 深圳市劲嘉创业投资有限公司 董事 2003 年 6 月至今 庄德智
32、 太和印刷实业有限公司 董事 1982 年 7 月至今 (三三)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事主要工作经历 乔鲁予，男，1956 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。1976 年至 1981年，在贵州省铜仁机械厂任职；1981 年至 1993 年，在山东菏泽卷烟厂任职；1993 年至1999 年，任深圳好而雅防伪包装材料有限公司董事长；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司董事长；2003 年至 2006 年，任本公司董事长；2006 年至今任本公司董事长、总经理。庄德智，男，1963 年出生，中国香港籍
33、，高中学历，高级技工。1980 年至 1985 年，在香港利东印刷装订有限公司任职；1985 年至 1988 年，任香港帝国印刷有限公司机长；1988 年至 1989 年，任香港玉郎集团印刷部主任；1989 年至 1990 年，任香港天津日报印刷部主管；1990 年至今，任太和印刷实业有限公司董事；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副董事长；现任本公司副董事长、副总经理。陈零越，女，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，MBA。1990 年至 1996 年，历任贵州省文化用品批发公司出纳、主办会计；历任深圳劲嘉彩印集团公司财务经理、财务总监、副总经理；现任本公司副总
34、经理。杨启瑞，男，1978 年出生，中国香港籍，大学学历。2001 年至 2002 年，任 CHU&CHU CPA.LTD 审计及会计员；2002 年至 2004 年任 DAVID TK NG CPA.LTD 高级审计及会计员；2005 年至今任中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人。张明义，男，1941 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1985 年至 1992 年，历任贵州安顺地委书记，兼安顺市市委书记、行署专员；1992 年至1993 年，任贵州省人民政府第一副秘书长、乡镇企业局局长；1993 年至 2001 年，任贵 16州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总经理；
35、2001 年退休。2003 年 12 月加入本公司，现任本公司副总经理。侯旭东，男，1961 年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。1986 年至 1993年，任山东菏泽市副食品公司经理；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副总经理。2003 年至 2007 年 5 月任本公司副总经理；2007 年 5 月至今任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。蒋辉，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2003 年，历任新加坡亿胜投资集团有限公司副总经理、亿胜生物科技有限公司副总经理；2004 年至 2006 年，任华宇投资（香港）有限公
36、司常务副总经理；2006 年 8 月加入本公司，现任本公司董事会秘书。李新中，男，1958 年出生，中国籍，中国香港特别行政区永久居民，硕士学历。2003 年 3 月至 2004 年 6 月任英高财务顾问有限公司董事、深圳公司主管；2004 年 6月至 2008 年 2 月任星展亚洲融资有限公司高级副总裁、中国并购业务主管；2008 年3 月至今任香港软银亚科有限公司高级顾问；现任本公司独立董事。周世生，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，西安理工大学印刷包装工程学院印刷工程技术系教授。现任本公司独立董事。张汉斌，男，1966 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士
37、研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。1987 年至 2000 年，历任天勤会计师事务所审计员、项目经理、经理助理、经理及授薪合伙人；2000 年至 2004 年 7 月，任深圳市注册会计师协会主任干事；2004 年 8 月至今，任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人；现任本公司独立董事。龙隆，男，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年至 1989年，在贵州省社会科学院城市经济研究所任职；1990 年至今，历任综合开发研究院（中国深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长等职；现任本公司独立董事。2、监事主要工作经历 李德华，男，1968 年出生，中国籍，无永久境
38、外居留权，高中文化。1996 年至今任职于深圳劲嘉彩印集团有限公司，现任本公司生产营销事业部总经理。黄明楚，女，1959 年出生，中国籍，大专学历，会计师。1981 年至 1986 年，任深圳市糖烟酒公司会计，1986 年至今，历任深圳市烟草工业有限公司任会计，财务处副处长。唐小春，女，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997 年 2008 17年，历任深圳劲嘉彩印集团有限公司、本公司采购员、采购部经理。2008 年 12 月至今任中丰田光电科技（珠海）有限公司生产技术部副经理。3、高级管理人员主要工作经历 乔鲁予，公司总经理，简介见前述董事介绍。庄德智，公司副总经理，简
39、介见前述董事介绍。陈零越，公司副总经理，简介见前述董事介绍。张明义，副总经理，简介见前述董事介绍。蒋辉，董事会秘书，简介见前述董事介绍。沈海祥，男，1945 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；新闻出版与印刷行业知名专家，留美归国学者，高级工程师，全国优秀科技工作者，享受国务院特殊津贴；2003 年至 2005 年任中国印刷集团公司总裁；2006 年至 2008 年任柯达图文影像集团大中华区主席兼执行总裁；2008 年至今任本公司常务副总经理。张森，男，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976 年至 1994年在山东人民印刷厂历任学徒、机长、技术员、助理工程师
40、、工程师等职务。1995 年至 2002 年 1 月在深圳大公印刷有限公司历任物业生产部经理、副总经理、总经理，创建并任 中国印刷市场网 总监。2002 年 2 月至 2004 年 10 月任本公司副总经理。2004年 11 月 2007 年 5 月任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。2007 年 5 月至今任本公司副总经理。富培军，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。1999 年 11 月至 2006 年 6 月任深圳中侨发展股份有限公司财务总监；2006 年 7 月至 2008 年 9 月任广东新会美达锦纶股份有限公司财务总监；20
41、08 年 10 月至今任本公司财务总监。(四四)董事、监事、高级管理人员除在股东单位外的其他单位任职或兼职情况董事、监事、高级管理人员除在股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名 任职 兼职 董事 乔鲁予 董事长 1、深圳市劲嘉房地产开发有限公司董事长；2、贵州劲嘉房地产开发有限公司董事长；183、深圳市劲嘉创业投资有限公司董事长；4、深圳市华旭科技开发有限公司董事；5、深圳市世纪运通投资有限公司执行董事；6、杰安投资有限公司董事；7、深圳永丰田科技有限公司董事长；8、深圳嘉美达印务有限公司执行董事；9、深圳市劲嘉科技有限公司董事；10、中华香港国际烟草集团有限公司董事；11、贵州劲嘉新型包装
42、材料有限公司董事长；12、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事；13、昆明彩印有限责任公司副董事长；14、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事；15、淮安华丰彩印有限公司董事；16、安徽安泰新型包装材料有限公司董事；17、东方英莎特有限公司董事；18、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事 庄德智 副董事长 1、太和实业有限公司董事；2、永太和印刷实业有限公司董事；3、东方英莎特有限公司董事 4、安徽安泰新型包装材料有限公司董事长 5、深圳市劲嘉科技有限公司董事长 6、中华香港国际烟草集团有限公司董事 7、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事 8、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事 9、昆明彩印有限责任公司董事
43、 10、深圳永丰田科技有限公司董事 11、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事 12、淮安华丰彩印有限公司董事 19杨启瑞 董事 1、中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人 陈零越 董事、副总经理1、深圳市劲嘉创业投资有限公司董事 2、深圳市华旭科技开发有限公司董事长 3、杰安投资有限公司董事 4、深圳市劲嘉科技有限公司董事 5、昆明彩印有限责任公司董事 6、安徽安泰新型包装材料有限公司董事 7、深圳永丰田科技有限公司董事 8、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事长 9、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事长 10、浙江天外包装印刷股份有限公司董事 侯旭东 董事 1、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事长
44、2、淮安华丰彩印有限公司董事长 3、深圳市劲嘉科技有限公司董事 4、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理、董事 5、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司执行董事 张明义 董事、副总经理中丰田光电科技（珠海）有限公司董事 蒋 辉 董事、董事会秘书 1、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事 2、昆明彩印有限责任公司董事 3、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事 4、浙江天外包装印刷股份有限公司董事 李新中 独立董事 1、香港软银亚科有限公司高级顾问 2、中大国际控股有限公司独立非执行董事 3、天年生物控股有限公司独立非执行董事 周世生 独立董事 1、陕西煤航数码测绘集团股份有限公司独立董事 2、西安理工大学教授
45、张汉斌 独立董事 深圳铭鼎会计师事务所合伙人 20龙 隆 独立董事 1、广东世荣兆业股份有限公司董事 2、贵州华能焦化股份有限公司独立董事 3、综合开发研究院（中国.深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长 黄明楚 监事 中国烟草总公司深圳市公司财务处副处长 李德华 监事会主席 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司生产营销事业部总经理 监事 唐小春 监事 中丰田光电科技（珠海）有限公司职工 乔鲁予 总经理 同上 沈海祥 常务副总经理 1、中国科学技术协会委员 2、中国印刷技术协会副理事长 3、全国印刷技术标准委员会副主任（ISOTC130）4、全国印刷质量专家委员会副主任 5、中国印刷科学技术
46、研究所名誉所长 庄德智 副总经理 简介见前述董事介绍 陈零越 副总经理 简介见前述董事介绍 张明义 副总经理 简介见前述董事介绍 张 森 副总经理 1、安徽安泰新型包装材料有限公司董事 2、安徽万捷防伪科技有限公司董事 3、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事 富培军 财务负责人 无 高级管理人员 蒋 辉 董事会秘书 简介见前述董事介绍 (五五)公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2008 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会 2008 年第二次会议，审议通过陈月娥女士辞去财务负责人职务，聘请陈零越女士为公司财务负责人，本次会议决议公告已于 21200
47、8 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站 上披露。2、2008 年 4 月 21 日公司召开 2007 年年度股东大会，审议通过马文明先生辞去独立董事职务，聘请李新中先生为公司独立董事，本次会议决议公告已于 2008 年 4 月 22日在巨潮资讯网站 上披露。3、2008 年 7 月 28 日公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议通过丁白水先生辞去监事会主席职务，聘请李德华先生为公司监事，本次会议决议公告已于 2008 年 7月 29 日在巨潮资讯网站 上披露。4、2008 年 10 月 24 日公司召开第二届董事会 2008 年第八次会议，审议通过聘请沈海祥先生为公司常务副总经理，本次
48、会议决议公告已于 2008 年 10 月 27 日在巨潮资讯网站 上披露。5、2008 年 12 月 23 日公司召开第二届董事会 2008 年第九次会议，审议通过陈零越女士辞去财务负责人职务，聘请富培军先生为公司财务负责人，本次会议决议公告已于 2008 年 12 月 24 日在巨潮资讯网站 上披露。(六六)报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬的情况报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬的情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司独立董事实行津贴制，报酬和支付方法由股东大会确定，其他董事、监事无津贴；公司高级管
49、理人员实行年薪制，按照绩效考核情况确定基本年薪和绩效薪酬，总报酬和支付方式由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬，公司董事会将逐步完善高级管理人员的薪酬考核体系和激励约束机制。2、报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬情况：姓名 职务 2008 年度从公司领取的报酬总额（万元）2007 年度从公司领取的报酬总额（万元）薪酬总额同比增减（%）薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 乔鲁予 董事长、总经理 7700 77.00 0 庄德智 副董事长、副总经理 77.00 7
50、7.00 0 2008 年薪酬增长水平低于净利润同期增长水平 22张明义 董事、副总经理 59.00 59.00 0 陈零越 董事、副总经理 59.00 59.00 0 候旭东 董事 51.00 51.00 0 蒋 辉 董事、董事会秘书 43.00 34.60 24.28 杨启瑞 董事 28.27 12.00 135.58 根据实际工作情况加薪 周世生 独立董事 5.00 3.00 66.67 龙 隆 独立董事 5.00 3.00 66.67 张汉斌 独立董事 5.00 3.00 66.67 李新中 独立董事 5.00-根据 2007 年年度股东大会决议，公司上市后独立董事的责任加大，为改善独