1、 山东万杰高科技股份有限公司山东万杰高科技股份有限公司 600223 2008 年年度报告年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.13 六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告.24 九、监事会报告.38 十、重要事项.40 十一、财务会计报告.53 十二、备查文件目录.120 2 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
2、整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长李明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜国栋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 二、公司基本情况二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东万杰高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 万杰高科 公司法定英文名称 SHANDONG WANJIE HIGH-TECH CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 WJHT 公司法定代表人 李明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 姜国栋 董事会秘书联系地址 济南市山大路 178 号
3、银座数码广场 董事会秘书电话 0531-55557750 董事会秘书传真 0531-55557750 董事会秘书电子信箱 600223L 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李璐 证券事务代表联系地址 济南市山大路 178 号银座数码广场 证券事务代表电话 0531-55557750 证券事务代表传真 0531-55557750 证券事务代表电子信箱 600223L 公司注册地址 淄博市博山区经济技术开发区 公司办公地址 济南市山大路 178 号银座数码广场 公司办公地址邮政编码 250013 公司国际互联网网址 公司电子信箱 600223L 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证
4、券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST 万杰 600223*ST万杰 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 4 月 21 日 公司首次注册地点 山东省淄博市博山区工商行政管理局 公司变更注册日期 2004 年 11月 25 日 公司变更注册地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001802076 税务登记号码 370303267156215 组织机构代码 26715621-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境
5、内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 湖北省武汉市江岸区中山大道 1056号金源世界中心 AB 座 4三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目项目 金额金额 营业利润-198,907,730.58 利润总额-204,549,376.89 归属于上市公司股东的净利润-297,393,985.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-510,887,940.54经营活动产生的现金流量净额-509,316,017.82(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目
6、非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 16,443.35同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 146,982,674.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,658,139.66其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,286,365.50少数股东权益影响额 651,764.92所得税影响额 1,214,846.95合计 213,493,955.35(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年年 主要会计数据主要会计数据 2008 年年 调整后 调整前 本年比上年增减本年比上年增减(%)2006 年年 营业收入 2,61
7、0,648,391.04 1,575,267,220.031,297,244,595.8865.73 1,402,505,732.20 利润总额-204,549,376.89-29,492,826.3410,511,353.47-593.56-865,961,443.16归属于上市公司股东的净利润 -297,393,985.19-10,306,515.6722,753,744.36-2,785.49-773,301,533.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -510,887,940.54-418,734,530.17-385,674,270.14-22.01-773,301,5
8、33.87基本每股收益（元股）-0.30-0.010.04-2,900.00-1.44 稀释每股收益（元股）-0.30 -0.01 0.04-2,900.00-1.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.51 -0.42-0.72-21.43-1.61 全面摊薄净资产收益率（%）-77.77-1.554.07减少 76.22 个百分点-113.59加权平均净资产收益率（%）-57.45-1.534.16减少 55.92 个百分点-113.59扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-133.59-62.84-68.78减少 70.75 个百分点-113.39 52007 年年
9、主要会计数据主要会计数据 2008 年年 调整后 调整前 本年比上年增减本年比上年增减(%)2006 年年 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-98.69-62.36-70.21减少 36.33 个百分点-113.39经营活动产生的现金流量净额-509,316,017.82 -134,961,174.2871,979,321.13-277.38-25,179,701.90每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.5088-0.130.07-291.38-0.05 2007年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2006年末 总资产 4,805,409,978
10、.07 8,437,507,900.10 3,932,331,232.27-43.05 4,117,260,008.50所有者权益（或股东权益）382,418,304.68 666,364,811.62558,617,242.49-42.61 535,863,498.13归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.38 0.67 0.56-43.28 1.00 本公司 2007年净利润为 22,753,744.36元，公司以 2008年 4月 30日为基准日进行了重大资产重组，并于 2008年 12月 20日为资产交割日进行了资产交割，置入资产 2007 年度净利润为-40,004,179.81
11、 元，根据企业会计准则第 20号企业合并的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，因此在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时也对比较报表的相关项目进行了调整，调整后公司 2007年净利润为-10,306,515.67 元。6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 00 440,794,900237,156,2506
12、77,951,150 677,951,15067.733、其他内资持股 238,956,25044.56 23,923,100-237,156,250-213,233,150 25,723,1002.57其中：境内非国有法人持股 238,956,25044.56 23,923,100-238,956,250-215,033,150 23,923,1002.39境内自然人持股 00 1,800,0001,800,000 1,800,0000.184、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 238,956,25044.56 464,718,0000464,718,000
13、703,674,25070.30二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 297,293,75055.44 297,293,75029.702、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 297,293,75055.44 297,293,75029.70三、股份总数 536,250,000100 464,718,000464,718,000 1,000,968,000100股份变动的过户情况：报告期内,本公司接限售流通股股东长春海天信息咨询有限公司通知,该公司于2008 年 2 月在长春市工商行政管理局绿园分局办理注销登记,其持有本公司限售流通股180 万股于 2
14、008年 3月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续，过户到自然人葛玉虎、于广谦帐户，其中，葛玉虎持有本公司限售流通股 99万股，于广谦持有本公司限售流通股 81万股。受山东省淄博市中级人民法院委托，山东公正拍卖有限公司于 2008年 6月 17日在万杰国际大酒店有限公司主持了本公司限售流通股 23,715.625万股（占公司总股本的 744.22%）的司法拍卖会。上述有限售流通股由三家国有股东竞得，其中：山东省商业集团总公司以 16,480 万元竞得本公司限售流通股 16,000万股（占公司总股本的 29.834%）；山东省国有资产投资控股有限公司以 6,760万元
15、竞得本公司限售流通股 6,500万股（占公司总股本的 12.121%）；淄博市城市资产运营有限公司以 1,288.5625万元竞得本公司限售流通股 1,215.625万股（占公司总股本的 2.267%）。2008年 7月 3日，根据山东省淄博市中级人民法院协助执行通知书，相关股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了司法划转过户手续。2008年 12月 16日，中国证监会出具了关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可2008
16、1405号），核准公司本次重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产，共计发行股份 464,718,000股。2009年 1月 6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向上述五家发行对象的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 万杰集团有限责任公司 237,156,250 237156250 因司法拍卖减少0/35,906,200股份发行承诺 2012 年 1月 6 日 山东省商业集团总公司 0 160
17、000000因司法拍卖增加124,093,800股改承诺 2012 年 2月 22 日7,293,4002009年 2月 22 日7,293,4002010年 2月 22 日山东省国有资产投资控股有限公司 0 65000000因司法拍卖增加50,413,200股改承诺 2012年 2月 22 日1,364,0002009年 2月 22 日1,364,0002010年 2月 22 日淄博市城市资产运营有限公司 0 12156250因司法拍卖增加9,428,250股改承诺 2012年 2月 22 日长春海天信息咨询有限公司 1,800,000 1800000 因股权转让减少0/111,000200
18、9年 2月 22 日111,1002010年 2月 22 日葛玉虎 0 990000因股权转让增加767,900股改承诺 2012年 2月 22 日90,9002009年 2月 22 日90,8002010年 2月 22 日于广谦 0 810000因股权转让增加628,300股改承诺 2012年 2月 22 日合计 238,956,250-238,956,250238,956,250238,956,250/2008 年 12月 16日，中国证监会出具了关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中
19、心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批 8复（证监许可20081405号），核准公司本次重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产，向山东省商业集团总公司发行 366,739,200股人民币普通股、向鲁商集团有限公司（原称山东银座集团投资有限责任公司）发行 34,432,500股人民币普通股、向山东世界贸易中心发行 38,441,600股人民币普通股、向山东省通利商业管理服务中心发行 1,181,600股人民币普通股、向北京东方航华投资有限公司发行 23,923,100股人民币普通股。2009年 1月 6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向上述五家发
20、行对象的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。山东省商业集团总公司、鲁商集团有限公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心非公开发行的股份自本次发行结束之日起，36个月内不转让；、北京东方航华投资有限公司非公开发行的股份自本次发行结束之日起，12个月内不转让。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）报告期内,本公司限售流通股股东长春海天信息咨询有限公司持有的 180万股于2008 年 3 月 17日分别过户给自然人葛玉虎 99
21、万股，于广谦 81万股，股份性质由一般非国有法人持有的限售流通股变更为自然人持有的限售流通股。（2）受山东省淄博市中级人民法院委托，山东公正拍卖有限公司于 2008年 6月 17日在万杰国际大酒店有限公司主持了本公司限售流通股 23,715.625万股的司法拍卖会。上述有限售流通股由三家国有股东竞得，其中：山东省商业集团总公司以 16,480 万元竞得本公司限售流通股 16,000万股；山东省国有资产投资控股有限公司以 6,760万元竞得本公司限售流通股 6,500万股；淄博市城市资产运营有限公司以 1,288.5625万元竞得本公司限售流通股 1,215.625 万股，股份性质由一般非国有法
22、人持有的限售流通股变更为国有法人持有的限售流通股。（3）2008年 12月 16日，中国证监会出具了关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20081405号），核准公司本次重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产，向山东省商业集团总公司发行 366,739,200股人民币普通股、向 9鲁商集团有限公司（原称山东银座集团投资有限责任公司）发行 34,432,500股人民币普通股、向山东世界贸易中心发行 38,441,60
23、0股人民币普通股、向山东省通利商业管理服务中心发行 1,181,600股人民币普通股、向北京东方航华投资有限公司发行 23,923,100股人民币普通股。2009年 1月 6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向上述五家发行对象的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,143 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
24、 山东省商业集团总公司 国有法人 29.84160,000,000160,000,000160,000,000 无 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 12.1265,000,00065,000,00065,000,000 无 博山万通达建筑安装公司 境内非国有法人 3.6319,500,00000 质押 19,500,000 淄博市城市资产运营有限公司 国有法人 2.2712,156,25012,156,25012,156,250 无 淄博第五棉纺织厂 境内非国有法人 1.045,590,00000 质押 5,590,000 山东淄博万通达工业技术研究所 境内非国有法人 0.442,3
25、40,00000 质押 2,340,000 淄博市博山毛巾厂 境内非国有法人 0.442,340,00000 质押 2,340,000 崔言贵 未知 0.321,696,3490 无 王化刚 未知 0.311,645,8490 无 谢敬东 未知 0.281,519,3500 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 博山万通达建筑安装公司 19,500,000人民币普通股 淄博第五棉纺织厂 5,590,000人民币普通股 山东淄博万通达工业技术研究所 2,340,000人民币普通股 淄博市博山毛巾厂 2,340,000人民币普通股 崔言贵 1,696,34
26、9人民币普通股 10王化刚 1,645,849人民币普通股 谢敬东 1,519,350人民币普通股 赵青 1,457,400人民币普通股 徐氖 1,408,831人民币普通股 潘恒林 1,214,850人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，有限售流通股股东无关联关系，博山万通达建筑安装公司、淄博第五棉纺织厂、山东淄博万通达工业技术研究所和淄博市博山毛巾厂为关联股东，本公司未知其他无限售流通股东之间的关联关系和一致行动关系。2008 年 12月 16日，中国证监会出具了关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东
27、世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20081405号），核准公司本次重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产，共计发行股份 464,718,000股。2009年 1月 6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向上述五家发行对象的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。公司本次发行后 10名股东情况如下：序号 股东名称 持股数量（股）持股比例 1 山东省商业集团总公司 526,739,20052.62%2 山东省国有资产投资控股有限公司 65,000,0006.49
28、%3 山东世界贸易中心 38,441,6003.84%4 鲁商集团有限公司 34,432,5003.44%5 北京东方航华投资有限公司 23,923,1002.39%6 博山万通达建筑安装公司 19,500,0001.95%7 淄博市城市资产运营有限公司 12,156,2501.21%8 淄博第五棉纺厂 5,590,0000.56%9 淄博市博山毛巾厂 2,340,0000.23%10 山东淄博万通达工业技术研究所 2,340,0000.23%前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增
29、可上市交易股份数量 限售条件 1.山东省商业集团总公司 160,000,000 2012 年 1 月 6 日 35,906,200 山东省商业集团总公司作为本公司的控股股东承诺:只要公司股票仍在证券交易所上市交易，则自本次重大资产置换及发行股份购买资产完成之日起 36个月内，不转让在本公司拥有权益的全部股份。112012 年 2 月 22 日124,093,8002.山东省国有资产投资控股有限公司 65,000,000 2009 年 2 月 22 日7,293,4002010 年 2 月 22 日7,293,4002011 年 2 月 22 日02012 年 2 月 22 日50,413,20
30、0 3.淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 2009 年 2 月 22 日1,364,0002010 年 2 月 22 日1,364,0002011 年 2 月 22 日02012 年 2 月 22 日9,428,250 4.葛玉虎 990,000 2009 年 2 月 22 日111,0002010 年 2 月 22 日111,1002011 年 2 月 22 日02012 年 2 月 22 日767,900 5.于广谦 810,000 2009 年 2 月 22 日90,9002010 年 2 月 22 日90,8002011 年 2 月 22 日02012 年 2 月 22
31、 日628,300 非流通股股东做出特别承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；（2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占万杰高科股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超过10%；（3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4元/股。当万杰高科派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为
32、 Po。送股或转增股本：PPo/(1N)；增发新股或配股：P(PoAK)/(1K)；两项同时进行：P(PoAK)/(1NK)；派息：PPo-D(4)、承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 30%。(5)、万杰集团承诺代其他 7个非流通股股东执行对价安排。2008 年 12月 16日，中国证监会出具了关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可2008
33、1405号），核准公司本次重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产，向山东省商业集团总公司发行 366,739,200股人民币普通股、向鲁商集团有限公司（原称山东银座集团投资有限责任公司）发行 34,432,500股人民币普通股、向山东世界贸易中心发行 38,441,600股人民币普通股、向山东省通利商业管理服务中心发行 1,181,600股人民币普通股、向北京东方航华投资有限公司发行 23,923,100股人民币普通股。2009年 1月 6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向上述五家发行对象的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变
34、更登记证明。山东省商业集团总公司、鲁商集团有限公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心非公开发行的股份自本次发行结束之日起，36个月内不转让；、北京东方航华投资有限公司非公开发行的股份自本次发行结束之日起，12个月内不转让。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定 代表人 注册 资本 成立日期 主营业务 山东省商业集团总公司 季缃绮 17,435 1992 年 11月 26日国内商业及工业生产原料（不含国家法律、法规规定的专营专控商品）；房地产开发；许可经营范围内的设备安装工程施工及建筑设计（以上经营仅限分支机构）；商业人才培训及技术咨
35、询；许可经营范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营。12 (2)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 山东省商业集团总公司 新实际控制人名称 山东省商业集团总公司 控股股东发生变更的日期 2008年 7月 3 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸 中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期 2008-06-10,2008-06-12,2008-06-21,2008-07-05 2008 年 6月 17日，公司原第一大股东万杰集团有限责任公司持有的本公司限售流通股 23,715.625 万股经公开司法拍卖，最终由山东省商业集团总公司以 1.03元/股的价格竞
36、得 160,000,000股，由山东省国有资产投资控股有限公司以 1.04元/股的价格竞得65,000,000股，由淄博市城市资产运营有限公司以 1.06元/股的价格竞得 12,156,250股。该拍卖结果已由山东省淄博市中级人民法院于 2008年 6月 18日出具的（2006）淄执字第2226 号民事裁定书确认生效。2008 年 7月 3日，上述相关股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了司法划转过户手续。本次股权过户手续完成后，山东省商业集团总公司持有本公司限售流通股 16,000 万股(占公司总股本的 29.837%)，为公司第一大股东，万杰集团有限责任公司不再持有本公司股份。
37、(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东 法人代表 法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务或管理活动山东省国有资产投资控股有限公司 刘长锁 160,0002005 年 11月 17日 省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；投资咨询。13 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数变动
38、原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元、税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 孙玉峰 董事长 男 41 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 13,48713,4870 是 6.8159否 孙正 董事、副董事长 男 31 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 91,43791,4370 是 8.6738否 孙丰山 董事、副董事长、总会计师 男 48 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 15,60015,6000 是 6.8147否 刘军涛 董事、总经理 男 29 2007年 11月 23日200
39、9 年 1 月 24 日 000 是 5.2015否 孙国庆 董事、常务副总经理、董事会秘书 男 30 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 是 3.4759否 李家敏 董事、副总经理 男 43 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 是 6.1418否 汪烈 独立董事 男 63 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 是 3否 王付学 独立董事 男 37 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 是 3否 赵晓梅 独立董事 女 53 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日
40、 000 是 3否 孙新涛 监事会主席 男 31 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 否 0是 陈月雪 监事会副主席 女 47 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 5,3625,3620 是 4.3895否 郑元金 监事 男 49 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 否 0是 马建峰 监事 男 35 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 000 是 3.4703否 孙福祥 监事 男 44 2007年 11月 23日2009 年 1 月 24 日 4,1254,1250 是 3.6781否 孙兆
41、宜 副总经理、总工程师 男 60 2007年 11月 23日2009 年 1 月 8 日 29,82529,8250 是 4.3825否 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：1.孙玉峰，历任淄博第五棉纺织厂纺织部车间主任，山东博山万通达总公司计划经营处处长、党委办公室主任，万杰集团公司总裁办公室主任、副总经理，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事，山东淄博万杰实业股份有限公司董事、常务副总经理，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总经理。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、董事长，万杰集团有限责任公司董事。142.孙正，任山东万杰高科技股份有限公司常务副总经理，现
42、任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副董事长，万杰集团有限责任公司董事、副董事长。3.孙丰山，历任淄博第四毛纺织厂主管会计，万杰集团公司财务部部长，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事、总会计师，山东淄博万杰实业股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总会计师。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、总会计师，万杰集团有限责任公司董事。4.刘军涛，历任万杰集团有限责任公司驻北京办事处副主任，2005年 2月毕业于新西兰奥克兰商学院后任万杰集团有限责任公司投资部部长，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董
43、事、总经理，万杰集团有限责任公司董事。5.孙国庆，历任山东万杰高科技股份有限公司证券事务代表、证券部副部长，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会秘书、证券部部长，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、常务副总经理。6.李家敏，历任青海医学院主治医师，淄博万杰肿瘤医院副主任医师、副院长，山东淄博万杰实业股份有限公司董事，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。1995年在美国华盛顿州立大学和威斯康星州立大学学习 PET基本原理及其应用，回国后在国内首家开展了 PET临床应用及科研工作。2000年参加在芝加哥举行的北美放射会议，论文“PET在直肠癌术后复发及分期中的研究”
44、一文被大会录用并在大会发言，该课题得到美国及德国专家的高度重视及好评。2003年赴哈佛大学麻省总院的东北质子治疗中心学习质子放射治疗技术，对质子的放射物理、质量保证和临床应用等方面有了较全面的了解，为开展质子放射治疗技术打下了良好的基础，2004年回国后在国内开展了质子治疗工作。论文复发鼻咽癌质子与 X-线调强治疗的剂量学对比研究，儿童肿瘤与质子放射治疗，质子放射治疗在髓母细胞瘤中的临床应用，18F-FDG-PET 在肺部单发肿块性质鉴别及肺癌分期中的价值等 10多篇论文发表在中华放射肿瘤和中华核医学等杂志上。连续参加第 43届（德国慕尼黑）、44 届（瑞士苏黎士）、45 届（美国休斯顿）和
45、46届（中国淄博）国际质子（粒子）治疗会议，质子放射治疗在原发性肝癌中的临床应用，质子放射治疗在食道癌治疗中的临床应用等七篇论文进行了大会交流，得到了与会专家的好评。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。7.汪烈，历任湖北襄樊五一棉纺厂工程师，技术科副科长，副厂长；湖北襄樊纺织工 15业公司副经理，高级工程师；纺织工业部政策法规司助理调研员、副处长；中国纺织总会经济贸易部出口处处长；国家纺织工业局行业管理司副司长；中国华源集团总裁助理兼北京华源亚太科技有限责任公司总经理、教授级高级工程师；总裁助理兼中国华源集团泰国代表处总代表；中国高新技术投资有限公司监事长，现已退休。现任
46、山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。8.王付学，历任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证券投资银行部总经理，现任上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经理，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。9.赵晓梅，历任济南市教育教学设备厂主管会计、财务科长、工会主席；济南高信会计师事务所注册会计师、内资业务部主任；山东天元会计师事务所副主任会计师。现任山东天元同泰会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师。山东天元同泰会计师事务所有限公司董事、济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事、四川东泰产业（控股）股份有限公司独立董事，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独
47、立董事。10.孙新涛，历任万杰集团有限责任公司企划部科员；万杰集团有限责任公司总裁办公室秘书、办公室副主任。现任万杰集团有限责任公司企业发展管理部部长、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事主席。11.陈月雪，历任万杰集团有限责任公司财务科长、审计部部长，山东淄博万杰实业股份有限公司监事，山东万杰高科技股份有限公司第四、五届监事会监事。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事会副主席。12.郑元金，历任中国建设银行淄博市博山支行预算科副科长、科长，淄博万杰房地产开发有限公司总经理。现任淄博万杰房地产开发有限公司总经理、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事。13.马建峰，历任山东
48、智公律师事务所律师、万杰集团有限责任公司司法部科长、部长。现任山东万杰高科技股份有限公司法律事务部部长、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事。14.孙福祥，历任淄博万杰实业股份有限公司博山化纤厂技术主管、淄博勇达丝织有限公司技术副经理，山东淄博万杰医疗股份有限公司监事，山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会监事；现任淄博通宇新材料有限公司总经理、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事。15.孙兆宜，自 1999年至今任山东万杰高科技股份有限公司总工程师。现任山东万杰高科技股份有限公司副总经理、总工程师。16(二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任
49、期终止日期 是否领取报酬津贴 孙玉峰 万杰集团有限责任公司 董事 否 孙 正 万杰集团有限责任公司 董事、副董事长 否 孙丰山 万杰集团有限责任公司 董事 否 孙新涛 万杰集团有限责任公司 企业发展管理部部长 是 孙国庆 万杰集团有限责任公司 董事 否 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 赵晓梅 山东天元同泰会计师事务所有限公司 副所长 是 王付学 青岛联港投资开发有限公司 总经理 是 郑元金 淄博万杰房地产开发有限公司 总经理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬与考
50、核委员会负责制定董事、监事和高级管人员薪酬方案、评价体系、标准和程序，由薪酬与考核委员会依据董事、监事、高管人员分工范围、职责，财务指标和经营目标完成情况及工作业绩考评体系中涉及指标完成和经营绩效情况的相关数据测算，然后由董事、监事、高管人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价，由薪酬与考核委员会按绩效评价标准对其进行评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事、高管人员报酬数额和奖励方式，报董事会审议通过，董事、监事薪酬提交股东大会审议通过后实施；总经理、副总经理及高管人员薪酬分配方案由董事会批准实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水