1、 重庆涪陵电力实业股份有限公司 600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司 600452 2009 年年度报告 2009 年年度报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.23 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.81 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 (一)本公司董事会、监事
2、会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨俊 独立董事 因公出差 刘斌 (三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李福昌 主管会计工作负责人姓名 洪 涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余 兵 公司董事长李福昌先生、总经理洪涛先生、财务总监余兵先生及财务部主任杨新玉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存
3、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 涪陵电力 公司的法定英文名称 CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 FULINGPOWER 公司法定代表人 李福昌 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡彬 徐玲 联系地址 重庆市涪陵区望州路 20 号 重庆市涪陵区望州路 20 号 电话 023-72286777 023-
4、72286349 传真 023-72286662 023-72286701 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 重庆市涪陵区人民东路 17 号 注册地址的邮政编码 408000 办公地址 重庆市涪陵区望州路 20 号 办公地址的邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证
5、券交易所 涪陵电力 600452 G 涪电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 3(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 19 日 公司首次注册登记地点 重庆市涪陵区人民东路 17 号 2001 年 11 月 21 日 2004 年 5 月 8 日 公司变更注册登记日期 2009 年 1 月 8 日 企业法人营业执照注册号 500102000015495 税务登记号码 500102709318251 组织机构代码 70931825-1 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 重庆市渝中区人和街 74
6、号 12 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,376,955.33 利润总额 3,049,826.33 归属于上市公司股东的净利润 2,120,625.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,884,013.30经营活动产生的现金流量净额 238,652,583.32(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 4,220,488.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6
7、94,742.84增值税返还 39.4 万元，电力补助30 万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,153,420.02 委托他人投资或管理资产的损益 863.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,076.43 所得税影响额-233,377.46 影响少数股东损益 41,574.74 合计 6,004,638.83 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 691,794,895.71638,060,953.448.42 582,235,022.3
8、3 利润总额 3,049,826.3337,029,400.60-91.76 38,459,427.49归属于上市公司股东的净利润 2,120,625.5326,185,079.81-91.90 31,054,898.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,884,013.317,986,250.44-121.6 26,455,198.56经营活动产生的现金流量净额 238,652,583.32 150,750,726.9758.31 101,359,014.26 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,019,508,514.7
9、0 1,194,426,663.11-14.64 1,074,799,566.11所有者权益(或股东权益)460,556,990.81 464,836,365.28-0.86 470,301,285.47 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 4主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益(元股)0.010.16-93.75 0.19 稀释每股收益(元股)不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.02 0.11-118.18 0.17加权平均净资产收益率(%)0.465.63减少 5.17 个百分点 6.6扣除非经常性损
10、益后的加权平均净资产收益率(%)-0.843.87减少 4.71 个百分点 5.4每股经营活动产生的现金流量净额(元股)1.490.9458.51 0.63 2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产(元股)2.88 2.91-1.03 2.94 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(，)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 82,630,044 51.64 82,630,044 51.641、国
11、家持股 2、国有法人持股 82,630,044 51.64 82,630,044 51.643、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 77,369,956 48.36 77,369,956 48.361、人民币普通股 77,369,956 48.36 77,369,956 48.362、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00 160,000,000 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股
12、数 年末限售股数限售原因 解除限售日期重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 0082,630,044股改承诺 2012年1月11日 合计 82,630,044 0082,630,044/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格(元)发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2004年2月17 日 4.8952,000,0002004 年 3 月 3日 52,000,000 根据中国证券监督管理委员会关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司公开发行股票的通知(证监发行字200
13、49 号文)核准批复，本公司于 2004 年 2 月 17 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行了 52,000,000股人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.89 元，本次 52,000,000 股人民币普通股(A股)发行共募集资金总额为 254,280,000 元，扣除发行费用后实际到位募集资金 243,481,620 元。根据上海证券交易所重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 5关于重庆涪陵电力实业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知(上证上字200414 号)批复，公司公开发行的 52,000,000 股人民币普通股股票
14、于 2004 年 3 月 3 日起在上海证券交易所挂牌上市交易。2、公司股份总数及结构的变动情况 (1)首次公开发行人民币普通股(A 股)前后股份总数及结构变动情况 本公司首次公开发行人民币普通股 52,000,000 股后，根据重庆天健会计师事务所有限责任公司验资报告(重天健验20041 号)，本次 A 股发行前，公司总股本 108,000,000 股，其中：国有法人股 102,950,000 股，占总股本 95.32%，社会法人股5,050,000股，占总股本4.68%；本次A股发行后，公司总股本160,000,000股，其中：国有法人股102,950,000股，占总股本 64.34%，社
15、会法人股 5,050,000 股，占总股本 3.16%，社会公众股 52,000,000 股，占总股本 32.50%。(2)股权分置改革后的股份结构变动情况 本公司全体非流通股股东于 2006 年 1 月 11 日向方案实施的股权登记日(2006 年 1 月 9 日)登记在册的全体流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股股份，支付对价股份共计 16,640,000 股，本次股权分置改革方案完成后，公司非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。本次股改完成后，公司总股本 160,000,000 股,其中:有限售条件的流通股股份 91,360,000 股,占总股本 57.1%
16、,无限售条件的流通股股份 68,640,000 股,占总股本 42.90%。(3)部分限售股上市后的股份结构变动情况 2007 年 1 月 11 日，除公司控股股东之外其他持有有限售条件流通股股东均已上市交易。本次股份上市交易后，公司总股本 160,000,000 股，其中：有限售条件的股份总数 82,630,044 股，占总股本 51.64%；无限售条件的流通股股份77,369,956 股，占总股本 48.36%3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,295 户前十名股东持股情况 股东名称 股
17、东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量重庆川东电力集团有限责任公司 国有法人 51.6482,630,04482,630,044 无 钟春明 境内自然人 1.923,064,7090 无 余蓉 境内自然人 0.42673,6030 无 曹燕霞 境内自然人 0.31492,6000 无 王均 境内自然人 0.28453,8000 无 胡小蓉 境内自然人 0.27430,0000 无 胡安常 境内自然人 0.25400,0000 无 重庆市涪陵光明电力有限公司 境内非国有法人 0.23370,0000 无 林光荣 境内自然人 0.22352,1350 无 重庆
18、市涪陵区有色金属工业公司 国有法人 0.22351,4230 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 钟春明 3,064,709人民币普通股 3,064,709 余蓉 673,603人民币普通股 673,603 曹燕霞 492,600人民币普通股 492,600 王均 453,800人民币普通股 453,800 胡小蓉 430,000人民币普通股 430,000 胡安常 400,000人民币普通股 400,000 重庆市涪陵光明电力有限公司 370,000人民币普通股 370,000 林光荣 352,135人民币普通股 352,135 重庆市涪陵区
19、有色金属工业公司 351,423人民币普通股 351,423 沈翔 309,400人民币普通股 309,400 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 6前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量
20、限售条件 1 重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 2012 年 1 月 11 日0 0 自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5 元/股(公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 2007 年 6 月根据重庆市涪陵区人民政府出具的关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权管理的批复(涪府函2007130 号)，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会将持有的重庆川东电力集团有限责任公司(以下简称川东电力集团)股权 11,800 万股
21、，占川东电力集团注册资本的 57.56%，划转至重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(以下简称“水投集团”)持有管理。此次股权划转后，水投集团成为川东电力集团控股股东，从而间接构成对本公司的控制关系。重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。2008 年 10 月 14 日，重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司签署了涪陵区电力体制改革框架性协议，拟对本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司进行重组，推进涪陵的电力体制改革。2009 年 5 月 12 日，经重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆能投集团所持重庆川东电力集团有限责任公司股权的批复（渝国资2009207 号）同
22、意重庆市能源投资集团公司将持有的川东电力集团 42.44%的股权无偿划转给重庆市电力公司(以下简称重庆电力)，使重庆电力成为川东电力集团的合法股东，并依法行使股东权利和享有资产权益，截止 2009 年 6 月 24 日，上述股权的工商变更登记手续已办理完毕。2009 年 7 月，重庆电力与水投集团签订关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议，并经重庆市涪陵区人民政府关于无偿划转重庆市涪陵水利电力投资集团有限公司持有的重庆川东电力集团有限责任公司部分股权的批复（涪府函2009321 号）同意将水投集团持有的川东电力集团 57.56%股权中的 46.12%无偿划转给重庆电力持有管理，由
23、重庆电力履行出资人职责。本次川东电力集团股权划转完毕后，重庆电力将持有川东电力集团股权为88.56%；水投集团将持有川东电力集团股权为 11.44%。由于川东电力集团持有本公司已发行股份的 51.64%，因此在本次股权划转完成后，重庆电力将成为川东电力集团的控股股东，通过川东电力集团对本公司行使与股份份额相对应的股东权利。截止 2009 年 12 月 31 日，上述 46.12%的股权的划转手续尚未完成。本次重组可能导致本公司实际控制人发生变动。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 重庆川东电力集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 李福昌 成立日期 1996 年 7 月
24、 18 日 注册资本 20,500 主要经营业务或管理活动 火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批 发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设 备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。(3)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 何福俊 成立日期 2003 年 7 月 3 日 注册资本 100,000 主要经营业务或管理活动
25、 生产、销售化工原料(不含化危品)；水利、电力、科技、房地产开发；园林绿化、供水(非饮用水)、旅游、城市基础设施建设的投资及相关产业的开发、经营、管理、咨询以及销售上述经营项目所需要的原料、材料、设备(以上经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营)。重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 7(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 重庆市电力公司 单业
26、才 1997 年6月3日 国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修造、监理、承包；电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，房地产开发(凭资质证书执业)；电力技术咨询、培训。138,300 注：重庆市电力公司持有重庆川东电力集团有限责任公司股权比例为 42.44%,重庆川东电力集团有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司有限售条件流通股股份 82,630,044 股，占本公司总股本 51.64%。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别
27、年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其 他关联单 位领取报 酬、津贴 李福昌 董事长 男 43 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 否 洪 涛 董事 总经理 男 41 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 否 杨 俊 独立董事 男 38 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 否 刘 斌 独立董事 男 48 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 否 邱业伟 独立董事 男 5
28、7 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 否 张玉敏 独立董事 女 63 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 5 否 孟卫东 独立董事 男 45 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 5 否 周守华 独立董事 男 45 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 5 否 范福珍 独立董事 男 49 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 5 否 施利毅 独立董事 男 46 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 5 否 重庆涪陵电力
29、实业股份有限公司 2009 年年度报告 8唐 斌 董事 男 44 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 是 杨红兵 董事 副总经理 男 44 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 41.95 否 胡炳全 董事 男 45 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 40.90 否 杨胥阳 董事 男 47 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 是 罗 强 董事 总经理 男 51 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 54.39 否 蒋卫民 董事 男 46 2
30、006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 冯广宇 董事 男 54 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 周 东 董事 副总经理 男 42 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 40.66 否 柳尚科 董事 男 41 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 41.4 否 朱永海 董事 男 43 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 杨 荣 董事 男 44 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 张 健 监事会
31、主席 男 46 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 41.22 否 任跃勇 监事 男 51 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 40.90 否 谭 琳 监事 女 31 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 7.51 否 刘泽松 监事会主席 男 45 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 杨登福 监事 男 57 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 王锡露 监事 女 46 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00
32、0 是 刘正生 监事 男 60 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 8.75 否 夏吉文 监事 男 49 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 0 是 张 毅 副总经理 男 45 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 是 余 兵 副总经理财务总监 男 40 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 0 是 吴德锋 副总经理 男 46 2009 年 12月 2 日 2012 年 12月 2 日 00 41.22 否 墙世余 副总经理 男 59 2006 年 7月 23 日 2009
33、年 12月 2 日 00 40.72 否 刘源春 总经济师 男 45 2006 年 7月 23 日 2009 年 12月 2 日 00 39.33 否 注：以上收入包含政府批准的 2008 年度的各种奖励。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的工作经历 1.李福昌：先后任重庆市电力公司綦南供电局副局长、局长兼党委书记；重庆市电力公司万州供电局局长兼党委书记；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长；重庆川东电力集团有限责任公司董事长兼党委书记。2.洪涛：先后任重庆市电力公司万州供电局党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆市巫山县供电有限责任公司董事长兼党委书记；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、常务副
34、总经理、总经理；重庆川东电力集团有限责任公司董事、党委副书记。重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 9 3.杨俊：先后任重庆大学经济与工商管理学院副教授、教授、博士生导师、副院长；中国社会科学院应用经济学博士后。4.刘斌：先后任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副教授、教授、主任，博士生导师，重庆大学科技企业集团副总经理；广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、广西柳工机械股份独立董事；中国会计学会会员；中国注册会计师协会非执业会员；重庆市会计学会常务理事；重庆市审计学会副会长；重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家；重庆东源实业
35、发展股份有限公司独立董事。5.邱业伟：先后任重庆邮电大学法学院学术委员会副主任、法学教授，诉讼法硕士生导师，司法鉴定中心主任，信息安全工程技术研究中心副主任；重庆业伟律师事务所主任、律师；重庆市法学会会员；中国律师协会会员；重庆律师协会会员。6.张玉敏：先后任西南政法大学法学教授、博士生导师，西南政法大学知识产权法研究中心主任；重庆市仲裁委员会仲裁员；重庆市高级法院特邀咨询专家；中国法学会知识产权研究学会副主任；重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。7.孟卫东：先后任重庆大学工商管理学院常务副院长，兼任重庆大学证券研究所副所长、重庆大学香港中文大学中国企业改革与发展研究中心主任，重庆大学财务处
36、处长；重庆百货、重建摩（B）、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。8.周守华：先后任中国会计学会常务副秘书长；会计研究主编；北京交通大学、西南财经大学兼职教授、博士生导师；中远航运股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。9.范福珍：先后任北京高恒赛蒙斯有限公司财务总监；北京一轻住宅开发公司副总经理；北京同光实业集团有限公司总会计师；北京中关村兴业投资管理公司执行董事；重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。10.施利毅：先后任上海大学理学院化学系副主任，上海纳米中心副主任，上海大学科研处处长；重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。11.唐斌：先后任重庆市电力公司农电工作部专责；重庆
37、市武隆供电公司董事、党委委员、副总经理；重庆川东电力集团有限责任公司董事、党委委员、总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。12.杨红兵：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、董事；重庆市耀涪投资有限责任公司董事、副总经理；重庆市水江发电有限公司董事；道真自治县华源电力有限责任公司董事；重庆市光华科技有限责任公司董事；重庆川东电力集团有限责任公司党委委员。13.胡炳全：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委委员、董事；重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、监事、工会主席；重庆市耀涪投资有限责任公司董事；重庆市光华科技有限责任公司监事。14.杨胥阳：先后任重庆市涪陵
38、水利电力投资集团有限责任公司副总经济师；重庆川东电力集团有限责任公司总会计师、董事、副总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。15.罗强：先后任重庆川东电力集团有限责任公司董事；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理、副董事长；重庆市耀涪投资有限责任公司董事长；重庆市水江发电有限公司执行董事；重庆市光华科技有限责任公司董事长。16.蒋卫民：先后任重庆川东电力集团有限责任公司董事长；重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司董事、副总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。17.冯广宇：先后任重庆川东电力集团有限责任公司董事、总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理；重庆市涪陵水利电力
39、投资集团有限责任公司董事、副总经理；重庆涪陵水资源有限公司董事长；重庆市涪陵聚龙电力有限公司董事、副总经理。18.周东：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、常务副总经理；重庆市水江发电有限公司董事；道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司董事长；重庆市光华科技有限责任公司董事。19.柳尚科：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部主任、证券事务代表、董事会秘书、董事；重庆市水江发电有限公司董事会秘书；道真自治县华源电力有限责任公司董事；重庆市光华科技有限责任公司董事、董事会秘书；重庆市耀涪投资有限责任公司董事。20.朱永海：先后任重庆市涪陵光明电力有限公司副经理、总经理；重庆涪陵电力实
40、业股份有限公司监事、董事；重庆市涪陵川东房地产开发有限公司董事。21.杨荣：先后任重庆市涪陵区有色金属工业公司副总经理（主持工作）；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。22.张健：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、监事会主席；重庆市光华科技有限责任公司总经理；重庆市水江发电有限公司监事；重庆市耀涪投资有限责任公司董事；重庆川东电力集团有限责任公司党委副书记、监事会主席。23.任跃勇：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司纪委书记兼工会主席、职工代表监事；重庆市耀涪投资有限责任公司监事；重庆市水江发电有限公司监事；重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、纪委书记。24.谭琳：先后任重
41、庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司发展计划部副部长；重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经济师兼任企划部主任、监事。25.刘泽松：先后任重庆江河建筑有限责任公司总经理；涪陵三峡水电建筑安装工程公司总经理；重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司董事、副总经理；重庆江河建筑有限责任公司董事长、总经理。26.杨登福：先后任重庆川东电力集团有限责任公司纪委书记、党委委员；重庆涪陵电力实业股份有限公司监事；重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司纪委书记。27.王锡露：先后任重庆川东电力集团有限责任公司副总会计师；重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司副总会计师兼审计监察部部长、总经理特别助理；重庆涪陵电力
42、实业股份有限公司监事。28.刘正生：先后任川东电力集团有限责任公司用电处副处长、计量所所长；重庆涪陵电力实业股份有限公司电力营销中心副主任，职工代表监事。重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 10 29.夏吉文：先后任重庆博联变压器有限公司财务科副科长、科长；重庆涪陵电力实业股份有限公司监事；重庆市亚东亚集团变压器有限公司副总会计师兼财务部经理。30.张毅：先后任重庆垫江县供电有限责任公司党委委员、财务总监；重庆川东电力集团有限责任公司党委委员；重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。31.余兵：先后任重庆市电力公司城区供电局财务部主任；重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师；重庆川
43、东电力集团有限责任公司党委委员；重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理兼财务总监。32.吴德锋：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经济师；重庆市水江发电有限公司副总经理；重庆市耀涪投资有限责任公司副总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理；重庆市水江发电有限公司总经理；重庆市耀涪投资有限责任公司董事、总经理；道真自治县华源电力有限责任公司董事长；道真梅江电力开发有限责任公司执行董事。33.墙世余：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会主席、副总经理；重庆市耀涪投资有限责任公司监事。34.刘源春：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司财务部副主任、财务总监；重庆市水江发电有限公司董事；重庆市耀
44、涪投资有限责任公司董事、副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴李福昌 重庆川东电力集团有限责任公司 董事长 2009 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 否 洪 涛 重庆川东电力集团有限责任公司 董事 2009 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 否 唐 斌 重庆川东电力集团有限责任公司 董事 总经理 2009 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 是 胡炳全 重庆川东电力集团有限责任公司 监事 2009 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23
45、日 否 杨胥阳 重庆川东电力集团有限责任公司 副总经理 2009 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 是 张 健 重庆川东电力集团有限责任公司 监事会主席2009 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 否 朱永海 重庆市光明电力有限公司 董事 总经理 2006 年 3 月 19 日 2009 年 3 月 19 日 是 杨 荣 重庆市涪陵区有色金属工业公司 副总经理 2006 年 1 月 16 日 2009 年 1 月 16 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴重庆市耀涪投资有限责任公司
46、 董事 副总经理 2007 年 12 月 18 日2010年12月18日 重庆市光华科技有限责任公司 董事 2006 年 6 月 7 日 2009 年 6 月 7 日 杨红兵 重庆市明宇送变电工程公司 执行董事 2009 年 12 月 31 日2012年12月31日 否 重庆市耀涪投资有限责任公司 董事 2007 年 12 月 18 日2010年12月18日 胡炳全 重庆市光华科技有限责任公司 监事 2006 年 7 月 31 日 2009 年 7 月 31 日 否 重庆市耀涪投资有限责任公司 董事长 2007 年 12 月 18 日2010年12月18日 重庆市光华科技有限责任公司 董事长
47、2006 年 6 月 7 日 2009 年 6 月 7 日 罗 强 重庆市水江发电有限公司 执行董事 2006 年 12 月 31 日2009年12月31日 否 重庆市涪陵水利电力投资集团 有限责任公司 董事 副总经理 2007 年 7 月 3 日 2010 年 7 月 3 日 冯广宇 重庆市涪陵聚龙电力有限公司 董事 副总经理 2007 年 5 月 23 日 2010 年 5 月 23 日 是 重庆市耀涪投资有限责任公司 董事 2007 年 12 月 18 日2010年12月18日 柳尚科 重庆市光华科技有限责任公司 董事 董事会秘书 2006 年 6 月 7 日 2009 年 6 月 7
48、日 否 重庆市耀涪投资有限责任公司 董事 2007 年 12 月 18 日2010年12月18日 重庆市光华科技有限责任公司 董事 总经理 2006 年 6 月 7 日 2009 年 6 月 7 日 张 健 重庆市水江发电有限公司 监事 2006 年 12 月 31 日2009年12月31日 否 刘泽松 重庆市涪陵水利电力投资集团有 限责公司 董事 副总经理 2007 年 7 月 3 日 2010 年 7 月 3 日 是 王锡露 重庆市涪陵水利电力投资集团有 限责公司 总会计师 2007 年 7 月 3 日 2008年10月30日 是 重庆市水江发电有限公司 总经理 2006 年 12 月 3
49、1 日2009年12月31日 道真仡佬族苗族自治县华源电力 有限公司 董事长 2007 年 12 月 16 日2010年12月16日 吴德锋 道真仡佬族苗族自治县华梅江电 力开发有限公司 执行董事 2008 年 10 月 24 日2011年10月24日 否 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 11墙世余 重庆市耀涪投资有限责任公司 监事 2007 年 12 月 18 日2010年12月18日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员年薪报酬由薪酬委员会根据重庆涪陵电力实业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪
50、酬管理办法的有关规定确定，提交公司董事会审议通过后执行；独立董事津贴由公司股东大会审议批准确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员年薪报酬根据公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的有关规定确定；独立董事津贴根据公司股东大会审议批准的支付标准确定支付。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 经营业绩考核和薪酬兑现工作由公司董事会薪酬委员会进行，经营业绩考核议案提交董事会审议,确认考核结果，并兑现奖惩。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 洪 涛 董事、总经理 聘任 换届 杨 俊 独立董事 聘任 换届 刘 斌 独立董