1、0 北京电子城投资开发股份有限公司 600658北京电子城投资开发股份有限公司 600658 2009 年年度报告 2009 年年度报告 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.19 九、监事会报告.26 十、重要事项.27 十一、财务会计报告.35 十二、备查文件目录.112 附件一：公司内部控制的自我评估报告.113 审计机构的内部控制鉴证报告.118 附件二
2、：公司社会责任报告.120 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人卜世成、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程
3、序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 北京电子城投资开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 电子城 公司的法定英文名称 Beijing Electronic Zone Investment and Development CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BEZ 公司法定代表人 卜世成 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层电话 010-64313278 010-64313278 传真 010-6431
4、1566 010-64311566 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号电子城科技大厦 16 层 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层 办公地址的邮政编码 100015 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海
5、证券交易所 电子城 600658 兆维科技 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1986 年 12 月 24 日 公司首次注册登记地点 北京市崇文区永定门外琉璃井东街 3 号 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 2 月 23 日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000001007641 税务登记号码 110105101514043 组织机构代码 10151404-3 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 公司其他基本情况 2010
6、 年 2 月 23 日，公司名称由“北京兆维科技股份有限公司”变更为“北京电子城投资开发股份有限公司”；公司股本由原 167,023,116.00股增至 580,097,402.00 股，公司法定代表人由赵炳弟先生变更为卜世成先生。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 448,312,906.62 利润总额 458,812,878.55 归属于上市公司股东的净利润 317,174,075.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 308,503,983.41经营活动产生的现金流量净额 156,596,
7、777.95(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,430,000.00中关村科技园区电子城科技园管理委员会对 IT 产业园的财政补贴款。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 952,751.50资金拆借产生的利息收支。受托经营取得的托管费收入 440,740.46受托经营资产的收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,069,971.93占地补偿费收入 680 万元，捐赠支出 100 万元，其他269,971.93 元。所得税影响额-3,223
8、,371.86其中捐赠支出和罚款支出不能在所得税前扣除。合计 8,670,092.03 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 4主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 1,291,474,935.01322,717,490.52300.19 262,636,376.19 利润总额 458,812,878.55180,039,184.10154.84 128,046,715.93归属于上市公司股东的净利润 317,174,075.44132,459,959.8
9、0139.45 106,136,501.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,503,983.41117,416,212.65162.74 86,540,233.92经营活动产生的现金流量净额 156,596,777.95-482,678,384.46132.24 372,228,207.14 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 2,680,526,185.48 2,816,525,990.20-4.83 3,339,089,379.39所有者权益（或股东权益）1,346,005,818.90 1,056,375,042.70
10、27.42 917,842,560.81 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）0.740.32131.25 0.26 稀释每股收益（元股）0.74 0.32 131.25 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.72 0.28157.14 0.21 加权平均净资产收益率（%）25.9713.55增加 12.42 个百分点 13.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.2612.01增加 13.25 个百分点 10.74每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.27-1.17123.08 0.90 2009
11、年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.32 2.56-9.38 2.22 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 24,828,418 14.87 413,074,242-24,828,418388,245,824 413,074,24271.211、国家持 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 5股 2、国有法人持股 24
12、,828,418 14.87 409,801,078-24,828,418384,972,660 409,801,07870.653、其他内资持股 3,273,1643,273,164 3,273,1640.56其中：境内非国有法人持股 3,273,1643,273,164 3,273,1640.56 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 142,194,742 85.13 24,828,41824,828,418 167,023,16028.791、人民币普通股 142,194,742 85.13 24,828,41824,828,418 1
13、67,023,16028.792、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 167,023,160 100.00 413,074,242413,074,242 580,097,402100.00 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况（1）公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 6 日获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复（京国资产权字2006 142 号），并经 2006 年 6 月 12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革已于 2006 年 6 月 26 日实施。公司第一次有限售
14、条件的流通股于 2007 年 6 月 26 日上市流通，上市流通数量为8,351,158 股。公司第二次有限售条件的流通股于 2008 年 6 月 26 日上市流通，上市流通数量为 8,351,158 股。公司第三次有限售条件的流通股于 2009 年 6 月 26 日上市流通，上市流通数量为 24,828,418 股。（2）公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次交易）方案于 2009 年 4 月 22 日，获得北京市国资委的原则性批复文件；2009 年 6 月 8 日，公司取得北京市国资委关于本次交易评估项目的核准。北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 62
15、009 年 6 月 26 日本次交易经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。2009 年 11 月 18 日，公司收到了中国证监会关于核准北京兆维科技股份有限公司重大资产重组及向北京和智达投资有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20091182 号），及关于核准北京和智达投资有限公司及其一致行动人公告北京兆维科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可20091183 号）。股份变动的过户情况 股份变动的过户情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书、证券变更登记证明，公司已于 2009 年 12 月 11、14 日办理完毕了公司 09
16、 年重大资产重组股份过户和登记手续。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司总资产及净资产将相应增加；公司的资产规模大幅提高；公司每股收益、每股净资产都将相应较大增加。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京兆维电子（集团）有限责任公司 24,828,41824,828,418股权分置改革 2009 年 6月 26 日 北京和智达投资有限公司 381,979,181381,979,181承诺新增股份发行结束
17、之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 2012 年 12月 14 日 北京七星华电科技集团有限责任公司 11,456,07611,456,076承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 2012 年 12月 14 日 京东方科技集团股份有限公司 9,819,4939,819,493承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 2012 年 12月 14 日 北京东光微电子有限责任公司 1,636,5821,636,582承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 2012 年 12月 14 日 北京燕东微电子有限公司 1,636,5821,636,58
18、2承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份2012 年 12月 14 日 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 7全部锁定 北京信息职业技术学院 1,636,5821,636,582承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 2012 年 12月 14 日 中国电子物资北京公司 1,636,5821,636,582承诺新增股份发行结束之日起十二个月内，持有股份全部锁定 2010 年 12月 14 日 北京市将台经济技术开发公司 3,273,1643,273,164承诺新增股份发行结束之日起十二个月内，持有股份全部锁定 2010 年 12月 14 日 合计
19、24,828,41824,828,418413,074,242413,074,242/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 兆维科技 2009 年 12 月 14 日 6.03413,074,2422009 年 12 月 14 日 413,074,242 经中国证券监督管理委员会关于核准北京兆维科技股份有限公司重大资产重组及向北京和智达投资有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20091182 号），及 关于核准北京和智达投资有限公司及其一致行动
20、人公告北京兆维科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可20091183 号）核准，公司于 2009 年 12 月 14 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行 413,074,242股股份的登记工作。2、公司股份总数及结构的变动情况 2009 年公司非公开发行股份 413,074,242 股，实施完成后公司股份总数由167,023,160 股增至 580,097,402 股。公司非公开发行股份 413,074,242 股,已经中审亚太会计师事务所审验，并出具了验资报告（中审亚太验字2009010561 号）。根据该验资报告，变更后的注册资本为人民币 58
21、0,097,402.00 元，股本为人民币 580,097,402.00元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 8(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 19,073 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京和智达投资有限公司 国有法人69.99405,981,375405,981,375 381,979,181无 太平洋证券股份有限公司 未知2.0712,033,27312,033,273 未知
22、北京七星华电科技集团有限责任公司 未知1.9711,456,07611,456,076 11,456,076未知 北京兆维电子(集团)有限责任公司 国有法人1.7210,000,000-24,002,194 无 京东方科技集团股份有限公司 未知1.699,819,4939,819,493 9,819,493未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 未知0.905,206,4215,206,421 未知 北京市将台经济技术开发公司 未知0.563,273,1643,273,164 3,273,164未知 中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 未知0.553,168,1243,16
23、8,124 未知 北京信息职业技术学院 未知0.281,636,5821,636,582 1,636,582未知 北京东光微电子有限责任公司 未知0.281,636,5821,636,582 1,636,582未知 北京燕东微电子有限公司 未知0.281,636,5821,636,582 1,636,582未知 中国电子物资北京公司 未知0.281,636,5821,636,582 1,636,582未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京和智达投资有限公司 24,002,194人民币普通股 24,002,194 太平洋证券股份有限公司 12
24、,033,273人民币普通股 12,033,273 北京兆维电子(集团)有限责任公司 10,000,000人民币普通股 10,000,000 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 5,206,421人民币普通股 5,206,421 中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 3,168,124人民币普通股 3,168,124 中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,340,162人民币普通股 1,340,162 于庆丽 1,200,000人民币普通股 1,200,000 祝少忠 890,627人民币普通股 890,627 郭泽伟 850,000人民币普通股 85
25、0,000 王启明 810,000人民币普通股 810,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京和智达投资有限公司与北京兆维电子（集团）有限北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 9责任公司均为北京电子控股有限责任公司全资子公司，其之间存在关联关系，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；中国银行华夏大盘精选证券投资基金与中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交
26、易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北京和智达投资有限公司 381,979,1812012 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 2 北京七星华电科技集团有限责任公司 11,456,0762012 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 3 京东方科技集团股份有限公司 9,819,4932012 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 4 北京市将台经济技术开发公司 3,273,1642010
27、 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起十二个月内，持有股份全部锁定 5 北京信息职业技术学院 1,636,5822012 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 6 北京东光微电子有限责任公司 1,636,5822012 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 7 北京燕东微电子有限公司 1,636,5822012 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定 8 中国电子物资北京公司 1,636,5822010 年 12 月 14 日 承诺新增股份发行结束之日
28、起十二个月内，持有股份全部锁定 上述股东关联关系或一致行动人的说明 北京和智达投资有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京东光微电子有限责任公司、北京燕东微电子有限公司、北京信息职业技术学院均为北京电子控股有限责任公司全资或控股子公司，存在关联关系，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。北京市将台经济技术开发公司、中国电子物资北京公司与其他股东未有关联关系，除同时参加公司 09 年资产重组事项外，未有任何其他一致行动行为。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）持有公司 405,98
29、1,375 股，占公司总股本的 69.99%，成为公司第一大股东。北京电子控股有限责任公司持有和智达 100%股权，为公司的实际控制人，其主要从事国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 10机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京和智达投资有限公司 单位负责人或法定代表人 卜世成 成立日期 2008 年 10 月 30 日
30、注册资本 3,000 主要经营业务或管理活动 投资及投资管理 (3)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京电子控股有限责任公司 单位负责人或法定代表人 卜世成 成立日期 1997 年 4 月 8 日 注册资本 130,737 主要经营业务或管理活动 授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。(4)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 北京和智达投资有限公司 新控股股
31、东变更日期 2009 年 12 月 14 日 新控股股东变更情况刊登日期 2009 年 12 月 17 日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税
32、前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴卜世成 董事长 男 59 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 是 吴文学 副董事长 男 44 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 是 王洪福 董事、总裁 男 60 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 1.24 否 袁汉元 董事 男 54 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 是 徐伯才 独立董事 男 67 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 26 日 00 3 否 王文彦 独立董事 男 62 2008 年 6
33、 月 27 日2011 年 6 月 26 日 00 3 否 宋利国 独立董事 男 45 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 否 李岩 监事会主席 女 38 2008 年 6 月 27 日2012 年 12 月 27 日00 是 刘振泉 监事 男 59 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 1.23 否 王振华 监事 男 39 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 0.72 否 龚晓青 副总裁 男 44 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 是 齐战勇 副总裁 男 37 20
34、09 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 1.99 否 吕延强 副总裁、董男 41 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 是 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 12事会秘书 陈丹 财务总监 女 43 2009 年 12 月 28日2012 年 12 月 27 日00 26.77 否 赵炳弟 董事长 男 49 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 杨存书 副董事长 男 58 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 刘会阳 董事、总经理 男 46 2008 年
35、6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 29.94 否 张英朝 董事 男 57 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 宋士军 董事 男 46 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 赵日新 董事 男 49 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 郭鹏 董事 男 32 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 舒华英 独立董事 男 63 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 3 否 刘民强 独立董事 男 53 2008 年 6
36、 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 3 否 荣春梅 监事 女 38 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 樊兵 监事 女 46 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 是 邢雅 监事 女 43 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 7.18 否 李兰响 监事 男 52 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 22.01 否 杨世伟 副总经理 男 53 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 23.76 否 董永生 副总经理 男 35
37、 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 22.22 否 时晓东 副总经理 男 34 2008 年 6 月 27 日2009 年 12 月 28 日00 21.47 否 合计/170.53/卜世成：曾任北京电子信息产业（集团）公司党委书记、副董事长，北京市境外融投资管理中心党组书记、主任，北京市国有资产经营有限责任公司党组书记、副董事长；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长，北京和智达投资有限公司执行董事，本公司董事长。吴文学：曾任北京握拉菲装食品有限公司总经理，北京工美集团有限责任公司党委委员、党委常委、副总经理，北京友发国际工程设计咨询公司副总经理；现任
38、北京电子控股有限责任公司副总经理，北京和智达投资有限公司总经理，本公司副董事长。王洪福：曾任北京广播器材厂副厂长，北京电子城有限责任公司常务副总经理，北京电子城科技园管委会常务副主任，北京电子控股有限责任公司副总经理；现任北京电子城有限责任公司总经理，本公司董事、总裁。袁汉元：曾任北京半导体器件六厂副厂长，北京电子控股有限责任公司业务一部部长；现任北京电子控股有限责任公司副总经理，本公司董事。徐伯才：曾任国营第七三八厂总会计师、副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事、副总裁、总会计师，广西阳光股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。王文彦：曾任北京市地方税务局副局长、党组副书记，国家税
39、务总局征收管理司司长,中国工商银行非执行董事。现任中国注册税务师协会副秘书长，北京华联商厦股份有限公司独立董事，本公司独立董事。宋利国：曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事。现任：众达国际法律事务所香港注册外国顾问律师（中国），中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会在册仲裁员，安徽大学法学院客座副教授，本公司独立董事。北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 13李岩：曾任国营第七九八厂总会计师。现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长，本公司监事会主席。刘振泉：曾任北京元件十厂党委书记，北
40、京牡丹集团党委书记。现任北京电子城有限责任公司党委书记，本公司监事。王振华：1992 年 7 月参加工作至今在北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工作，现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工程部经理，本公司职工代表监事。龚晓青：曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司业务一部副部长、地产与创意部部长。现任北京电子城有限责任公司常务副总经理，北京正东电子动力集团有限公司董事，本公司副总裁。齐战勇：曾任北京丽水嘉园房地产开发中心常务副经理、工会主席、总经理。现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司执行董事兼总经理，本公司副
41、总裁。吕延强：曾任北京京城环保产业发展有限责任公司财务总监，北京正东电子动力集团有限公司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长。现任本公司副总裁、董事会秘书。陈丹：曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司财务总监，本公司财务总监。赵炳弟：曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务事业部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁，本公司董事长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理、董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事长。杨存书：曾
42、任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副董事长兼代总裁，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，本公司副董事长，北京信息职业技术学院党委书记。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司顾问。刘会阳：曾任国营七三八厂一所技术员,国营七三八厂计算机事业部技术员,国营七三八厂微型计算机研究所副所长,国营七三八厂金融设备厂厂长,华鑫金融电子设备有限责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁，本公司董事、总经理。现任北京兆维电子(集团)有限责任公司副董事长兼总裁。张英朝：曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民政府电子
43、工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经理，北京电子控股有限责任公司投资管理部总经理，本公司董事。现任北京电子控股有限责任公司装备与器件部部长。宋士军：曾任北京市电镀总厂副厂长、厂长，国营第七三八厂副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京大华无线电仪器厂党委书记。北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 14赵日新：曾任国营第七三八厂三所助理工程师，国营第七三八厂机动事业部副经理，国营第七三八厂副总工程师、代总工程师、总工程师，北京汤姆逊兆维多媒体有限公司副总经理，本公司董事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司
44、执行副总裁。郭鹏：曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副书记、工会主席、人力资源部经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司董事。现任北京电子控股有限责任公司组织干部处处长、人力资源部部长。舒华英：曾任北京索鸿电子有限公司中方总经理，北京邮电大学经济管理学院院长、硕士生导师、博士生导师，信息管理信息经济学教育部重点实验室主任，“信息管理与经济”信息产业部重点实验室主任，本公司独立董事。现任北京邮电大学教师。刘民强：曾任北京市朝阳区人民法院审判员、副庭长，北
45、京市高级人民法院审判员，众鑫律师事务所律师，北京市贝朗律师事物所副主任、合伙人、律师，本公司独立董事。现任北京市长安律师事物所主任，江苏中天科技股份公司独立董事。荣春梅：曾任国营第七三八厂财务处处长，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部经理、党支部书记，本公司总经理助理、财务总监，北京伟创力电子有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长，总裁助理,本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。樊兵：曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部副经理，财务审计部部长助理，本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长。邢雅：曾任国营第七三八厂厂办
46、室职员，北京兆维电子（集团）有限责任公司办公室秘书，北京兆维科技股份有限公司办公室主任助理，本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党群工作部副部长。李兰响：曾任北京有线电总厂机箱制造分厂副厂长，北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司副总经理，本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司交换设备制造分公司总经理。杨世伟：曾任国营 738 厂工艺研究所副所长，国营 738 厂工装事业部经理，国营 738 厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司总经理，本公司副总经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。董永生：曾任北京兆维电子（集
47、团）有限责任公司数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司总经理，本公司副总经理、分党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记兼组织部部长。时晓东：曾任中信国安世华金融信息有限公司人力资源部经理，本公司企业管理部经理、总经理助理兼自助技术服务事业部总经理，北京博西电力转换设备有限公司总经理、北京兆维自助服务设备技术有限公司总经理，本公司副总经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度报告 15(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务
48、任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 卜世成 北京电子控股有限责任公司 党委书记、董事长 是 北京和智达投资有限公司 执行董事 否 吴文学 北京电子控股有限责任公司 副总经理 是 北京和智达投资有限公司 总经理 否 袁汉元 北京电子控股有限责任公司 副总经理 是 李岩 北京电子控股有限责任公司 审计法务部部长 是 赵炳弟 北京电子控股有限责任公司 副总经理、董事 是 北京兆维电子（集团）有限责任公司董事长 是 杨存书 北京信息职业技术学院 党委书记 是 张英朝 北京电子控股有限责任公司 装备与器件部部长 是 宋士军 北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁 是 赵日新 北京兆维电子（
49、集团）有限责任公司执行副总裁 是 郭鹏 北京电子控股有限责任公司 组织干部处处长、人力资源部部长 是 荣春梅 北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁 是 樊兵 北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 吴文学 京东方科技集团股份有限公司 监事会召集人 否 袁汉元 京东方科技集团股份有限公司 副董事长 否 京东方投资发展有限公司 副董事长 否 北京正东电子动力集团有限公司 董事 否 北京金龙大厦有限公司 董事长 否 王文彦 中国注册税务师协会 副秘书长 是 北京华联商厦股份有限公司 独立董
50、事 是 宋利国 众达国际法律事务所 律师 是 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 否 深圳仲裁委员会 仲裁员 否 安徽大学法学院 客座副教授 否 龚晓青 北京正东电子动力集团有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的薪酬计划经董事会批准后，提交股东大会审议通 过，其他高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准后实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定是依据同行业报酬水平，结合 本公司工资奖励制度和年度经营业绩而确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 考核以后支付。(四)公司董事、监