1、 南京普天通信股份有限公司南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 二零零九年三月 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-1-南京普天通信股份有限公司 二零零八年年度报告 南京普天通信股份有限公司 二零零八年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。九名董事出席了审议本次年报的董事会会议，其中郑建华先生、付若琳女士因工作原因分别委托孙良先生、赵新平先生代为出席并行使表决权。公司法定代表人赵新平先生、总经理孙良先生、总会计
2、师石炼先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介.2 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.10 七、董事会报告.10 八、监事会报告.16 九、重要事项.17 十、财务报告.20 十一、备查文件目录.21 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-2-一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1 公 司 法 定 中 文 名 称：南京普天通信股份有限公司 公 司 法 定 英 文 名 称：Nanjing Putian Telecommuni
3、cations Co.,Ltd.2 公 司 法 定 代 表 人：赵新平 先生 3 董事会秘书：张沈卫 先生 联系地址：南京市秦淮区普天路 1 号 电话：86-25-58962009 传真：86-25-52409954 电子信箱： 证券事务代表：肖红 女士 联系地址：南京市秦淮区普天路 1 号 电话：86-25-58962072 传真：86-25-52409954 电子信箱： 4 公司注册地址：中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号 邮政编码：211100 公司办公地址：南京市秦淮区普天路 1 号 邮政编码：210012 公 司 国 际 互 联 网 网 址： 公司电子信箱： 5 公
4、司 信 息 披 露 报 纸：证券时报、香港文汇报 年 报 指 定 登 载 网 址： 年 度 报 告 备 置 地：公司财务证券部 6 公 司 股 票 上 市 交 易 所：深圳证券交易所 股票简称：宁通信 B 股票代码：200468 7 公司最近变更注册登记日期：2008 年 6 月 10 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:320000400000500 公 司 税 务 登 记 号 码：320121134878054 公 司 组 织 机 构 代 码：13487805-4 公司所聘会计师事务所：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院
5、国际大厦 15 楼 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2008 年度会计数据（单位：人民币元）（一）2008 年度会计数据（单位：人民币元）营业利润 12,501,407.30利润总额 22,151,820.51归属于上市公司股东的净利润 6,447,713.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,492,821.18经营活动产生的现金流量净额 52,264,490.16 注：扣除的非经常性损益项目为:非经常性损益项目 金额 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-3-非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,422,854
6、.61越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 510,000.00计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 577,594.31债务重组损益 696,022.33企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,212,896.03除上述各项之外的其他营业外收支净额 170,388.67少数股东非经常性损益-726,543.99所得税影响额-2,922,677.70合计 9,940,534.26（二）公司近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）（二）公司近三年主要会计数据及财务
7、指标（单位：人民币元）1、主要会计数据 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）调整前 调整后 营业收入 1,174,912,697.30974,329,991.5220.59%1,025,868,770.75990,564,040.32利润总额 22,151,820.5113,951,785.8858.77%-1,851,795.04-2,499,164.41归属于上市公司股东的净利润 6,447,713.083,936,869.9463.78%4,118,123.31-24,290,696.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,492,821.18-10
8、7,842,636.4696.76%-1,847,782.72-30,256,602.91经营活动产生的现金流量净额 52,264,490.16134,692,646.13-61.20%-17,049,329.81-23,571,497.292006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 总资产 1,229,410,783.111,154,943,713.096.45%1,132,450,789.10 1,120,584,047.40所有者权益（或股东权益）325,891,395.73320,385,899.251.72%316,210,729.68317
9、,139,006.28股本 215,000,000.00215,000,000.000.00%215,000,000.00215,000,000.00 2、主要财务指标 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.030.0250.00%0.02-0.11稀释每股收益（元/股）0.030.0250.00%0.02-0.11扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.02-0.5096.00%-0.01-0.14全面摊薄净资产收益率（%）1.98%1.23%0.75%1.30%-7.66%加权平均净资产收益率（%）1.99%1.23%
10、0.76%1.20%-7.38%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-1.07%-33.66%32.59%-0.58%-9.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.08%-33.80%32.72%-0.54%-9.19%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.240.63-61.90%-0.08-0.112006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.521.492.01%1.471.48 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-4-三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东
11、情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 数量 比例 数量 比例 一、未上市流通股份 115,000,000 53.49%115,000,000 53.49%1.发起人股份 115,000,000 53.49%115,000,000 53.49%其中:国家持有股份 115,000,000 53.49%115,000,000 53.49%境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 二、已上市流通股份 100,000,000 46.51%100,000,000 46.51
12、%1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 100,000,000 46.51%100,000,000 46.51%3.境外上市的外资股 4.其他 三、股份总数 215,000,000 100%215,000,000 100%2、报告期末前三年证券发行与上市情况 截止报告期末的前三年，公司未发行证券。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 股东总数 15203 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻结的股份数量 中国普天信息产业股份有限公司 国有法人 53.49%115,000,000 115,000,000 0 CHAN KEUNG 境外自
13、然人 0.60%1,281,700 0 未知 姜晓明 境内自然人 0.27%583,800 0 未知 王飞飞 境内自然人 0.26%568,008 0 未知 李梅芳 境内自然人 0.25%530,300 0 未知 沈国 境外自然人 0.23%500,265 0 未知 黄葵英 境内自然人 0.20%422,424 0 未知 陈超凡 境内自然人 0.19%416,979 0 未知 郭明标 境内自然人 0.18%390,600 0 未知 钟国威 境内自然人 0.17%362,900 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 CHAN KEUNG 1,281,700
14、境内上市外资股 姜晓明 583,800 境内上市外资股 王飞飞 568,008 境内上市外资股 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-5-李梅芳 530,300 境内上市外资股 沈国 500,265 境内上市外资股 黄葵英 422,424 境内上市外资股 陈超凡 416,979 境内上市外资股 郭明标 390,600 境内上市外资股 钟国威 362,900 境内上市外资股 龙剑秋 340,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人
15、。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。（三）控股股东情况介绍 （三）控股股东情况介绍 控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司 企业性质：股份有限公司 法定代表人：邢炜 成立日期：2003 年 7 月 23 日 注册资本：19 亿元人民币 主要业务：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。（四）实际控制
16、人介绍 （四）实际控制人介绍 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 企业性质：国有独资企业 法定代表人：邢炜 注册资本：308,694 万元 成立日期：1980 年 主要业务：组织所属企业生产；通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业自产机电产品，成套设备的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产;自营和代理除国家组织统一联合经营的出
17、口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图如下：100%100%53.49%中国普天信息产业集团公司 南京普天通信股份有限公司 中国普天信息产业股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-6-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况介绍（一）董事、监事、高级管理人员情况介绍 1、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄
18、任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 赵新平 董事长 男 42 2006.5 2009.5 0 0-0.00 是 孙 良 副董事长、总经理 男 44 2006.5 2009.5 0 0-22.78 否 郑建华 董事 男 36 2006.5 2009.5 0 0-0.00 是 李 彤 董事 男 38 2006.5 2009.5 0 0-0.00 是 付若琳 董事 女 38 2006.5 2009.5 0 0-0.00 是 蒲 培 董事 男 36 2008.8 2009.5 0 0-0.00
19、是 杨 震 独立董事 男 47 2006.5 2009.5 0 0-5.00 否 郁洪良 独立董事 男 54 2006.5 2009.5 0 0-5.00 否 施继国 独立董事 男 54 2006.5 2009.5 0 0-5.00 否 刘树平 监事会主席 女 59 2007.122009.5 0 0-0.00 是 熊卫华 监事 男 46 2006.5 2009.5 0 0-0.00 是 时新华 监事 男 58 2006.5 2009.5 0 0-9.00 否 邹德忠 副总经理 男 48 2006.5 2009.5 0 0-20.25 否 姜汉斌 副总经理 男 46 2006.5 2009.5
20、 0 0-18.70 否 孙 强 副总经理 男 51 2006.5 2009.5 0 0-18.70 否 石 炼 总会计师 男 36 2008.9 2009.5 0 0-9.60 否 张沈卫 董事会秘书 男 33 2007.112009.5 0 0-10.29 否 合计-0 0-124.32-截止 2008 年末，公司没有对董事、监事、高级管理人员实行股权激励。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序与确定依据 公司未向董事和监事发放薪酬，担任行政职务的董事和监事根据其行政职务领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东大会决定。高级管理人员的薪酬标准和考核办法由董事会决定。
21、3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历 董事：董事：赵新平先生，42 岁，研究生学历，1989 年参加工作，1999 年 9 月至 2006 年 11 月先后任中国普天信息产业集团公司投资管理部总经理、经营财务部总经理、副总会计师（兼）、总经理助理、中国普天信息产业股份有限公司财务总监（兼）、中国普天信息产业集团公司总会计师，2006 年 3 月至今任中国普天信息产业股份有限公司董事会秘书兼采购中心总经理，2006 年 3 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会董事，2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会董事长。孙良先生，44 岁，本科学历，1986 年参加工作，1995 年
22、9 月至 2005 年 1 月先后任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，2005 年 1 月至今任本公司总经理，2005 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会董事，2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会副董事长（兼总经理）。南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-7-郑建华先生，36 岁，本科学历，1994 年参加工作，2001 年 11 月至 2006 年 5 月任中国普天信息产业集团公司总裁办公室主任，2006 年 5 月至今先后任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理
23、，2008年 2 月至今兼任普天物流技术有限公司总经理。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会董事。李彤先生，38 岁，本科学历，1993 年参加工作，1999 年 9 月至 2005 年 11 月先后任中国普天信息产业集团公司企业管理部经营计划处处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理等职，2005 年 11 月至 2007 年 12 月任中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理。2007 年 12 月至今任南京普天通信科技产业园有限公司总经理。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会董事。付若琳女士，38 岁，研究生学历，1992 年参
24、加工作，1999 年 7 月至 2005 年 4 月先后任中国普天信息产业集团公司财务部总经理助理、财务管理处处长、财务部副总经理，2005年 4 月至今先后任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理、总经理。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会董事。蒲培先生，36 岁，研究生学历，1994 年参加工作，曾任华北电力大学人事处干部、中国国际电子商务中心人力资源部高级专员、东方通信科技发展有限公司人力资源部经理，2003 年 6 月至 2007 年 12 月先后任普天信息技术研究院有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、院长助理，2007 年 12 月至今任中国普天信息产业股份有
25、限公司人力资源部总经理助理。2008 年 8 月至今任本公司第四届董事会董事。独立董事：独立董事：杨震先生，47 岁，博士研究生学历，1983 年参加工作，1983 年至今先后任南京邮电大学教师、副校长、校长，2003 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会独立董事。2006年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事。郁洪良先生，54 岁，本科学历，中国注册会计师，1982 年参加工作，1985 年至今先后任南京审计学院金融学系教师、副教授、教授，2003 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会独立董事。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事。施继
26、国先生，54 岁，研究生学历，1977 年参加工作，1995 年至 2002 年 5 月任徐州广播电视传输台台长，2002 年 5 月至今任徐州广播电视台网络中心主任。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事。监事：监事：刘树平女士，59 岁，大专学历，1969 年参加工作，曾任邮电部天津电话设备厂车间副指导员、代理指导员、邮电部邮电工业标准化研究所标准化室机关党支部书记、综合办公室副主任、中国邮电工业总公司人事部主任、中国普天信息产业集团公司人事部总经理、人力资源部总经理等职务，现任中国普天信息产业集团公司纪检组组长、工会主席兼机关党委书记、直属工会主席、中国普天信息产业股份有限
27、公司监事会主席等职务，2007 年 12 月至今任公司第四届监事会主席。熊卫华先生，46 岁，大专学历，1982 年参加工作，1995 年 8 月至 2006 年 4 月先后任中国普天信息产业集团公司纪检监察员、纪检监察处副处长、处长，2006 年 4 月至今任中国普天信息产业股份有限公司党群工作部、审计监察部纪检监察高级主管。2006 年 5 月至今任本公司第四届监事会监事。时新华先生，58 岁，本科学历，1994 年加入本公司，1997 年 7 月至 2006 年 5 月先后任公司党委副书记、第二届及第三届监事会职工监事兼工会主席，2006 年 5 月至 2007 年 4月任公司工会主席，
28、2006 年 5 月至今任公司第四届监事会职工监事。高级管理人员：高级管理人员：孙良先生：简历已在董事部分介绍。南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-8-邹德忠先生：48 岁，本科学历，1979 年参加工作，曾任公司副总工程师、有线系统部总工程师、公司总经理助理等职务，2002 年 8 月至今任公司副总经理。姜汉斌先生：46 岁，本科学历，1983 年参加工作，曾任公司有线系统部总经理、公司总经理助理等职务，1998 年 12 月至今任公司副总经理。孙强先生：51 岁，本科学历，1978 年参加工作，曾任本公司党委副书记、公司监事、工会主席（兼）等职务，2002 年 5 月至今任公司
29、副总经理。石炼先生：36 岁，硕士学历，1997 年参加工作，2003 年 5 月至今任公司财务证券部部长，2004 年 12 月至 2008 年 9 月任公司副总会计师，2008 年 9 月至今任公司总会计师。张沈卫先生：33 岁，大学学历，1999 年参加工作，2003 年 7 月至 2008 年 2 月先后任公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、证券事务代表（兼）、综合管理部部长，2008 年2 月至今任公司配线系统部总经理，2007 年 11 月至今任公司第四届董事会秘书。上述人员中，赵新平先生、郑建华先生、付若琳女士、蒲培先生、刘树平女士、熊卫华先生在股东单位中国普天信息产业股份有限
30、公司任职。4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（1）经 2008 年 8 月 15 日公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过，蒲培先生被增补为公司第四届董事会董事。（2）经 2008 年 9 月 25 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，袁勇先生辞去公司副总经理职务；邹德忠先生、姜汉斌先生、孙强先生被续聘为公司副总经理；石炼先生被聘任为公司总会计师。（二）员工情况介绍（二）员工情况介绍 截止 2008 年底，公司共有员工 1274 人。按专业构成分类如下：技术开发人员 224 生产人员 483 销售人员 307 服务人员 101 管理人员 159 按教育程度分类如下：本科
31、以上 320 中专、高中 367 大专 423 初中及以下 164 需要公司承担费用的离退休人员共有 504 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理状况（一）公司治理状况 公司严格按照 公司法、证券法 等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结构。2008 年，公司根据中国证券监督管理委员会公告200827 号的有关要求，续续将公司治理专项活动推向深入。报告期内公司修订了公司章程，进一步完善了防止大股东占用公司资金的长效措施；继续加强内控制度的建立健全工作，修订和完善了部分内控制度，并对整改计划中所列事项的整改落实情况进行了自查，形成 关于加强上
32、市公司治理专项活动的整改情况说明，经第四届董事会第二十二次会议审议通过后于 2008 年 7 月 19 日在证券时报、文汇报和巨潮资讯网上进行了披露。自 2007 年开展公司治理专项活动以来，公司按计划完成了组织学习、公司自查、征求公众意见、接受现场检查、整改提高等各个阶段，对公司法人治理结构和内部控制中存在的薄弱环节进行了整改，使公司规范运作水平得到了进一步提高。南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-9-（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事在报告期内出席董事会的情况：姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）杨 震 8 7 1
33、 0 郁洪良 8 8 0 0 施继国 8 8 0 0 报告期内独立董事出席了公司董事会召开的全部会议，对各项议案进行了认真的审议，并按照证监会和证券交易所的有关规定，对公司关联交易、对外担保、高级管理人员的聘任、公司内部控制等事项发表了独立意见，切实地履行了法律法规和公司章程赋予的职责，促进了公司决策的科学性和公平性，维护了中小股东的权益。报告期内未发生独立董事对董事会议案提出异议的情况。（三）公司与控股股东的“五分开”情况（三）公司与控股股东的“五分开”情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有完整的生产、采购、销售体系，生产经营独立于控股股东。2、人员方面：公司拥有独立
34、的劳动、人事和薪酬管理体系，高级管理人员均在公司领取报酬。3、资产方面：控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东没有干预公司的资产管理。4、机构方面：公司拥有完整独立的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构均能独立运作。5、财务方面：公司有独立的财务部门和财务会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务会计活动的情况。（四）公司内部控制制度的建立和健全情况（四）公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据国家各种法律法规，结合公司的实际情况，建立了涵盖财务管理、资产管理、投资管理、技术质量、职业安全卫生、内部监督、人力资源管理、行政管理等各个日常经营管理环节的内部控制制度。报告期
35、内公司根据生产经营的需要，结合公司治理专项活动，继续对公司的内部控制制度进行完善。公司对在公司治理专项活动中发现的问题和不足进行了整改，进一步完善了防止大股东占用公司资金的长效措施；根据最新的法律法规和公司的管理需要，对部分内控制度进行了补充或修订，如独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作规程、存货管理制度、员工手册、考勤管理制度、员工休假管理制度、对投资项目执行情况的定期检查制度、对各二级单位董事会决议执行情况的定期检查制度、合同管理制度、任期经济责任审计管理办法、不合格品控制程序等。公司董事会认为，公司目前的内部控制体系已基本健全，内部控制制度覆盖了公司运营的各个环节和层面，形成了规范的
36、管理体系，基本符合我国有关法律法规的要求和公司生产经营的需要。随着公司管理环境的变化和公司业务的进一步发展，公司还应不断地对内控体系进行优化和改进。董事会对内部控制状况进行了自我评估，并形成了内部控制自我评价报告，与本报告同时披露于巨潮资讯网站。（五）高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况（五）高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况 董事会制定了高级管理人员薪酬方案与考核办法。公司对高级管理人员实行绩效年薪制，根据公司生产经营指标和高级管理人员承担工作的完成情况对高级管理人员进行考核和发放薪酬。南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-10-六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介
37、 2008 年公司组织召开了两次股东大会。（一）2008 年 5 月 19 日，公司召开 2007 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了公司董事会 2007 年度工作报告；2、审议通过了公司监事会 2007 年度工作报告；3、审议通过了公司总经理 2007 年度工作报告；4、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；5、审议通过了公司 2007 年度利润分配方案；6、审议通过了公司 2007 年年度报告；7、审议通过了关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案；8、审议通过了关于修改公司章程的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2008 年 5 月 20 日的证券时报和香港
38、文汇报上。（二）2008 年 8 月 15 日，公司召开 2008 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了关于增补蒲培先生为公司第四届董事会董事的议案；2、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2008 年 8 月 16 日的证券时报和香港文汇报上。七、董事会报告 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内整体经营情况讨论与分析 2008 年是公司创新发展、管理转型之年。这一年中，公司经历了很多重大挑战和严峻考验，市场竞争进一步加剧，产品销售价格走低，原材料价格波动、贷款利率调整、劳动力成本上升
39、、运营商的重组、金融危机的负面影响，增加了公司的经营压力和管理难度。面对危机和挑战，公司紧紧围绕生产经营中心任务，全面实施产业经营与革新发展并举推进的战略，以改革改制优化产业发展格局，以精细化管理，产业升级和技术创新提升企业综合竞争实力。经过全体员工的共同努力，公司实现营业收入 11.75 亿元，净利润 644.77 万元。2008 年2007 年同比增减（元）同比增减（%）营业收入 1,174,912,697.30974,329,991.52200,582,705.78 20.59%营业利润 12,501,407.30-96,291,625.38108,793,032.68 112.98%归
40、属于上市公司股东的净利润 6,447,713.083,936,869.942,510,843.14 63.78%营业利润较上年增长 112.98%，主要原因是根据公司产业结构调整战略，公司上年度处理了部分无线产品存货，当期产品综合毛利率受到影响。另外，08 年较上年度增加销售近 2亿元，产生规模效应。2、公司主营业务经营状况（1）占主营业务收入或利润 10%以上的行业和产品情况（万元）主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）通信行业 109,092.03 91,104.1316.49%28
41、.44%19.84%5.99%主营业务分产品情况 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-11-综合接入产品 46,875.81 37,850.3419.25%21.02%22.73%-1.13%视频系统 31,996.29 27,954.1812.63%26.23%28.29%-1.40%有线传输产品 3,707.01 2,656.3228.34%-20.15%-17.91%-1.96%（2）主营业务分地区情况（万元）地 区 营业收入营业收入比上年增减华北地区 25,791.92-4.71%华东地区 48,212.1952.03%其他地区 38,066.93 9.21%3、主要供应商
42、、客户情况 2008 年公司向前五名供应商合计采购 37378.43 万元，占年度采购总额的 45.26%，向前五名销售商合计销售 16988.97 万元，占年度销售总额的 14.46%。4、报告期资产构成情况 2008 年末 2007 年末 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 占总资产的比重变化（百分点）发生重大变动的主要原因 总资产 1,229,410,783.11 100.00%1,154,943,713.09100.00%0.00-应收帐款 337,226,330.95 27.43%321,963,622.3827.88%-0.45-存货 177,019,556.57 14.4
43、0%165,661,233.3514.34%0.06-投 资 性 房地产 5,433,475.69 0.44%5,678,568.250.49%-0.05-长 期 股 权投资 216,398,929.36 17.60%214,759,591.6418.59%-0.99-固定资产 75,339,969.01 6.13%68,049,573.065.89%0.24-在建工程 0.00 0.00%6,937,748.780.60%-0.60-短期借款 490,000,000.00 39.86%404,000,000.0034.98%4.88-长期借款 0.00 0.00%0.000.00%0.00-
44、注：公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。报告期内计量属性未发生变化。5、与公允价值计量相关的项目 报告期内公司没有以公允价值计量的金融资产、金融负债、投资性房地产等项目，也无发生公允价值变动对公司利润产生影响。公司根据企业会计准则的规定，结合自身实际情况，制定了会计政策与会计估计，其中对以公允价值计量的金融资产、金融负债的范围、公允价值确认方法等进行了规定。6、持有外币金融资产、金融负债情况（单位：人民币万元）项目 期初金额 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动 本期计提的
45、减值 期末金额金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 530.94 337.72 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 530.94 337.72 金融负债 南京普天通信股份有限公司 2008 年年度报告-12-7、报告期费用、收入变动情况 2008 年 2007 年增减变动（元）增减变动（%）发生重大变动的主要原因销售费用 76,391,808.55 77,386,162.32-994,353.77-1.28%-管理费用 70,723,539.54 75,917,015.29-5,193,475.75-6.84
46、%-财务费用 30,852,690.98 23,778,972.977,073,718.0129.75%08 年银行贷款利率由于受宏观环境的影响普遍上调，致使利息成本大幅上升。营业外收入 10,087,973.48 111,740,037.14-101,652,063.66-90.97%07 年本公司以房地产投资组建南京普天通信科技产业园有限公司，并实现投资增值近 1 亿元，根据企业会计准则的现行规定，增值部分计入当期损益，而 08 年不存在此类收益。所得税 5,758,580.28 5,459,666.09298,914.195.47%-8、报告期现金流量的构成情况及重大变动 2008 年
47、2007 年增减变动（元）增减变动（%）发生重大变动的主要原因 经营活动产生的现金流量净额 52,264,490.16 134,692,646.13-82,428,155.97-61.20%受金融危机影响，报告期内企业拖欠货款情况较为严重 投资活动产生的现金流量净额-36,202,588.39-44,803,680.198,601,091.8019.20%报告期内收到南京鸿雁股权转让款 1098.02 万元 筹资活动产生的现金流量净额 5,329,887.93-28,302,696.9533,632,584.88118.83%主要是报告期新增银行贷款所致 9、2008 年主要子公司和参股公司的
48、经营业绩（1）主要子公司 2008 年经营业绩（元）公司名称 公司所占权益 主要产品或服务 注册资本年末总资产年末净资产营业总收入 营业利润净利润/(净亏损)南京南方电讯有限公司 98.24%数据通讯产品制造销售等 34,205,148161,197,857.5162,540,537.26319,962,907.31 9,578,017.5914,870,983.88南京普天楼宇智能有限公司 41.35%楼宇智能产品的生产、销售等 12,000,000138,233,876.2961,300,322.56185,911,650.01 16,905,613.1114,380,288.84南京普天
49、网络有限公司 92.16%通信、网络、电子设备的软件的研发、生产、销售等 10,000,00013,599,410.294,042,458.539,487,011.61-555,409.20-521,865.19南京普天长乐通信设备有限公司 50.7%户外配线、分线设备、户外与机房网络机箱(柜)设备、通信电子产品制造、销售 10,000,00045,868,362.8617,965,098.9376,310,342.31 4,463,857.524,401,977.49普 天 通 信(香港)股份有限公司 90%通信产品进出口贸易，高新技术研发和技术转让，技术贸易 港币 2,000,0006,5
50、09,190.37-10,579,022.9118,951,646.57-49,611.89-49,611.89南京普天王芝通信有限公司 67%电子产品的生产、加工、销售 90,190,00024,680,605.0839,394,808.6913,871,196.83-1,257,135.19-1,264,982.68南京普天信息技术有限公司 100%电子通信设备制造、销售等 14,000,00011,868,708.504,260,719.9214,321,240.05 1,987,837.141,981,033.39注：本年度公司减少了子公司一家，原因为公司出售了南京普天鸿雁电器有限公司