1、 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理结构16 第七节 股东大会情况简介20 第八节 董事会报告21 第九节 监事会报告37 第十节 重要事项39 第十一节 公司财务报告 52 第十二节 备查文件目录144 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高
2、级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理结构16 第七节 股东大会情况简介20 第八节 董事会报告21 第九节 监事会报告37 第十节 重要事项39 第十一节 公司财务报告 52 第十二节 备查文件目录144 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 2 第一节第一节 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。没有董事、监事、高
3、级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长刘永好先生因公出差，特委托董事黄代云先生出行并行使表决权，除此之外公司其他董事均出席了本次会议。公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人（会计主管人员）孙道菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川新希望农业股份有限公司 公司法定
4、英文名称：SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO.,LTD 公司英文名称缩写：NEW HOPE 二、公司法定代表人：刘永好 三、公司董事会秘书：向 川 联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电 话：（028）82000876 （028）85950011 传 真：（028）85950022 电子邮箱： 证券事务代表：李东兵 联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电 话：（028）85953835 传 真：（028）85950022 电子邮箱: 四、公司注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区 邮政编码：621006 公司办公地址：四川省
5、成都市锦江工业园区金石路 376 号 邮政编码：610063 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮箱: 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报2009 年 1 月 1 日 2009 年 12 月 31 日 刊登公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 4 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新希望 股票代码：000876 七、其他有关资料 公司注册日期：1998 年 3 月 4 日 公司首次注册地点：四川
6、省绵阳国家高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：510000000072738（正本）国家税务登记号码：510700709151981（正本）地税税务登记号码：510791709151981（正本）组织机构代码：70915198-1 公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 5第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一.本报告期主要会计数据 一.本报告期主要会计数据 单
7、位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 营业收入 7,263,061,503.14 4,791,772,948.0251.57%3,547,946,006.51 3,573,662,144.71利润总额 309,742,092.75 397,143,900.48-22.01%312,479,834.71 319,360,874.28归属于上市公司股东的净利润 228,605,583.33 303,061,222.77-24.57%210,657,739.87 219,499,698.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,30
8、3,772.14 255,646,597.16-13.43%198,941,821.96 209,363,368.89经营活动产生的现金流量净额 197,628,548.47 54,865,500.87260.21%105,030,195.44 105,030,195.44 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 总资产 7,025,450,151.99 6,876,684,815.242.16%4,443,966,413.19 4,499,512,471.88所有者权益（或股东权益）2,669,704,947.70 2,618,549,883.3
9、91.95%1,976,321,949.98 2,033,944,681.71股本 756,701,400.00 630,584,500.0020.00%630,584,500.00 630,584,500.00扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-2,357,212.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,012,696.46 债务重组损益 32,090.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-474,044.12 所得税影响额-
10、581,309.13 少数股东权益影响额-2,330,409.97 合计 7,301,811.19-二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 6基本每股收益（元/股）0.300.40-25.00%0.28 0.29稀释每股收益（元/股）0.300.40-25.00%0.28 0.29扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.290.34-14.71%0.26 0
11、.28全面摊薄净资产收益率（%）8.56%11.57%下降 3.01 个百分点10.66%10.79%加权平均净资产收益率（%）8.40%13.03%下降 4.63 个百分点11.71%11.37%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.29%9.76%下降 1.47 个百分点10.07%10.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.13%10.99%下降 2.86 个百分点11.06%10.84%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.260.09188.89%0.17 0.17 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后
12、 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.534.15-14.94%3.13 3.23注：2008 年 7 月 4 日，公司实施 2007 年年度分配方案，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 630,584,500股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，总股本由 630,584,500 股增加到 756,701,400 股，按企业会计准则第 34 号-每股收益及企业会计准则讲解（2008）的规定，以上 2006 年-2008 年的基本每股收益和稀释每股收益都按新股本重新计算进行列报。三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率（合并
13、数）每股收益（合并数）2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司股东的净利润 8.56%8.40%11.57%13.03%0.30 0.30 0.40 0.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.29%8.13%9.76%10.99%0.29 0.29 0.34 0.34 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）报告期内公司实施 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本方案，总
14、股本由年初的 630,584,500 股增加到 756,701,400 股。四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 7（二）报告期末公司股份变动情况表：数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，）本次变动后 项目 数量 比例%发行新股 送股 公积金 转股 其它 小计 数量 比例%一、有限售条件股份 325,490,171 51.62 28,858,36228,858,362-36,906,551 20,810,173 346,300,34445.771、国家股 2、国有法人股 3、其他内资股 325,054,151 51.55 28,
15、814,76028,814,760-36,906,551 20,722,969 345,777,12045.70其中：境内非国有法人持股 325,054,151 51.55 28,814,76028,814,760-36,906,551 20,722,969 345,777,12045.70境内自然人持股 4、外资持股 5、高管持股 436,020 0.07 43,602 43,602 87,204 523,224 0.07二、无限售条件股份 305,094,329 48.38 34,200,08834,200,08836,906,551 105,306,727 410,401,05654.2
16、31、人民币普通股 305,094,329 48.38 34,200,08834,200,08836,906,551 105,306,727 410,401,05654.232、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 8三、股份总数 630,584,500 100 63,058,45063,058,4500 126,116,900 756,701,400100 （三）限售股份变动情况表：单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因
17、解除限售 日期 新希望集团 有限公司 285,414,404 0 60,362,716345,777,120 股改 限售 2009年2月9日（注1）成都美好房屋开发有限公司 21,130,021 21,130,021 0 0 股改 限售 2008年2月14日（注2）成都希望大陆实业有限公司 18,509,726 15,776,530-2,733,1960 股改 限售 2008年3月28日（注3）刘永好 253,500 0 50,700 304,200 董事 持股 按交易所 规定 陈育新 76,050 0 15,210 91,260 董事 持股 按交易所 规定 黄代云 40,560 0 8,11
18、2 48,672 董事 持股 按交易所 规定 曾 勇 25,350 0 5,070 30,420 董事 持股 按交易所 规定 赵韵新 25,350 0 5,070 30,420 董事 持股 按交易所 规定 朱月樵 15,210 0 3,042 18,252 监事 持股 按交易所 规定 合 计 合 计 325,490,171 36,906,551 57,716,724346,300,344 注1：新希望集团有限公司所持本公司有限售条件的330,433,242股股票已按规定于2009年2月9日解除限售上市流通。注2：成都美好房屋开发有限公司所持本公司有限售条件的21,130,021股股票已按规定于
19、2008年2月14日解除限售上市流通。注 3：成都希望大陆实业有限公司所持本公司有限售条件的 18,509,726 股股票限售期已满，该公司已按股改时的承诺归还新希望集团有限公司股改时为其代为垫付的股份 2,733,196 股及红利218,655.68 元人民币，并取得新希望集团有限公司同意。据此，该公司目前所持本公司股份 15,776,530股已于 2008 年 3 月 28 日解除限售上市流通。二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 9（一）截止到本报告期末的前三年，公司未发行股票、可
20、转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。（二）公司目前无内部职工股。三、股东情况 三、股东情况（一）截止 2008 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 90,599 户，其中董事、监事及高管人员股东为 6 户，持有公司股份 697,632 股。（二）前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股表（截止 2008 年 12 月 31 日）股东总数 90,599 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 新希望集团有限公司 境内非国有法人 45.70%345,777,120 345,777
21、,120 15,343,878 成都美好房屋开发 有限公司 境内非国有法人 4.99%37,725,625 0 0 成都希望大陆实业 有限公司 境内非国有法人 2.50%18,931,836 0 0 招商银行股份有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 基金 1.01%7,640,396 0 未知 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 基金 0.51%3,849,901 0 未知 柯向峰 境内自然人 0.46%3,500,000 0 未知 国信农行国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 基金 0.40%3,035,905 0 未知 中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金
22、 基金 0.34%2,599,930 0 未知 柯向阳 境内自然人 0.34%2,589,293 0 未知 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 基金 0.32%2,412,546 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都美好房屋开发有限公司 37,725,625 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 18,931,836 人民币普通股 招商银行股份有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 7,640,396 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,849,901 人民币普通股 柯向峰 3,500,00
23、0 人民币普通股 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 10国信农行国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 3,035,905 人民币普通股 中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金 2,599,930 人民币普通股 柯向阳 2,589,293 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,412,546 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 2,137,487 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，第 1、2、3 位股东的法定代表人为兄弟关系。除此之外，本公司不能确定其
24、他流通股之间是否存在关联关系，也不能确定是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）前 10 名有限售条件的流通股及限售条件 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 新希望集团有限公司 345,777,120 2009 年 2月 9 日 330,433,242 自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换
25、债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整（因实施 2005 年度、2006 年度及 2007 年度利润分配和公积金转增方案，减持价格调整为 2.76 元/股）。说明：说明：新希望集团有限公司所持本公司有限售条件的330,433,242股股票已按规定于2009年2月9日解除限售上市流通。（四）公司控股股东情况介绍 （四）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：新希望集团有限公司 法定代表人：刘永好 成立日期：1997 年 1 月 9 日 注册资本：800,000,000 元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料
26、、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 11售普通机械、电器机械、电子产品；化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加工和“三来一补”业务。本公司的控股股东为新希望集团有限公司，在报告期末占本公司股本总数的 45.70%。新希望集团有限公司将其持有的有限售条件流通股中的 51,146,261 股（占公司总股本的8.11%
27、）质押给了国家开发银行，质押期限自 2007 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 26 日。因公司实施每 10 股送 1 股转增 1 股的 2007 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案，上述质押股份数量相应增加为 61,375,513 股。新希望集团有限公司已于 2008 年 11 月 7 日将上述被质押股份中的 46,031,635 股解除质押，其余的 15,343,878 股份继续质押。新希望集团有限公司的股东为刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权比例是：刘永好 61.95%；刘畅 36.93%；李巍 1.12%。其中:刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好是新希望集团有
28、限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：占 61.95%占 45.70%（五）除新希望集团有限公司外，报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的股东。（五）除新希望集团有限公司外，报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的股东。四川新希望农业股份有限公司 新希望集团有限公司 刘永好 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 12第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情
29、况（一）基本情况（一）基本情况 起止日期 持股数（股）起止日期 持股数（股）姓名 职务 第四届 性别年龄 年初数 年末数 姓名 职务 第四届 性别年龄 年初数 年末数 刘永好 董事长 2007.05-2010.05 男 58 338,000 405,600 陈育新 董 事 2007.05-2010.05 男 59 101,400 121,680 黄代云 董事、总经理 2007.05-2010.05 男 58 54,080 64,896 曾 勇 董事、副总经理 2007.05-2010.05 男 45 33,800 40,560 赵韵新 董 事 2007.05-2010.05 男 56 33,8
30、00 40,560 赵力宾 董 事 2007.05-2010.05 男 47 0 0 黄 友 独立董事 2008.07-2010.05 男 47 0 0 章 群 独立董事 2008.07-2010.05 女 47 0 0 周友苏 独立董事 2008.07-2010.05 男 56 0 0 朱月樵 监事会主席 2007.05-2010.05 女 67 20,280 24,336 曾祥光 监 事 2007.05-2010.05 男 54 0 0 张 韶 监 事 2007.05-2010.05 男 51 0 0 王世熔 财务总监 2007.05-2010.05 女 61 0 0 向 川 董事会秘书
31、2007.05-2010.05 男 50 0 0 马 松 总经理助理 2007.08-2010.05 男 40 0 0（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、主要工作经历 董事长：刘永好，男，大学文化，高级工程师。历任成都希望有限公司副董事长，第七、八届全国工商联副主席,新希望集团有限公司总裁，第八、九、十、十一届全国政协委员，第九、十届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任，全国光彩事业促进会副会长，民生银行副董事长,民生人寿保险股份有限公司监事长，四川新希望农业股份有限公司董事长。董事：陈育新，男，大学文化，高级工程师。历任新津县育
32、新良种场场长，成都希望有限公司总经理，希望集团有限公司常务副董事长、总经理，成都美好房屋开发有限公司董事长，四川新希望农业股份有限公司董事。黄代云，男，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员，德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长，德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事、常务副总经理；现任四川新希望农业股份有限公司董事、总经理，新希望乳业控股有限公司董事长。四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 13曾勇，男，大专，中共党员，会计师。曾任四川芙蓉旅游实业开发公司副总会计师
33、，协和地产集团财务总监，成都南方希望实业发展有限公司审计监察部副部长，四川新希望农业股份有限公司董事会秘书；现任四川新希望农业股份有限公司董事、副总经理，新希望乳业控股有限公司总经理。赵韵新，男，大学文化。曾任新津县第一中学教师，四川省政协办公厅专职秘书、研究室副主任、秘书处处长、研究室主任，营山县人民政府副县长，新希望集团有限公司总裁办主任；现任新希望乳业控股有限公司行政总监。赵力宾，男，硕士研究生（在读经济学博士）。曾任四川省工商银行干部学校教师，四川省丝绸公司处长，成都招商银行政府街支行助理行长，成都天友发展集团公司副董事长，四川新希望农业股份有限公司副总经理；现任新希望集团有限公司总裁
34、助理。独立董事：黄友，男，研究生，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任湖北省武汉市财政局科员，四川省财政厅农财处副主任科员，四川省财政厅财法处科长，四川省财政厅财法处副处长；四川省注册会计师协会秘书长，现任四川财经职业学院党委书记，四川新希望农业股份有限公司独立董事。章群，女，研究生，中共党员，教授。曾任四川省乐山市地委干部，四川省经济管理干部学院团委书记、副教授，西南财经大学法学院副教授、硕士生导师；现任西南财经大学法学院教授、硕士生导师，四川新希望农业股份有限公司独立董事。周友苏，男，大学本科，中共党员，研究员。曾任四川省社会科学院助理研究员、副所长，四川省美姑县县委副书记；现任四川省社
35、会科学院常务副院长，四川新希望农业股份有限公司独立董事。监事：朱月樵，女，大学文化，高级经济师。曾任国营 4401 厂审计室副主任，西北地区电子企业审计领导小组副组长，旭光电子股份有限公司生产部干部；现系新希望集团有限公司管理人员，成都和普饲料贸易有限公司董事长，四川新希望农业股份有限公司监事会主席。张韶，男，大专，会计师。曾任乐至县石湍区供销社会计、财务股长，乐至县曙光丝绸厂副厂长、财务科长，汩罗、西昌、广汉等希望饲料公司财务部经理，四川新阳平乳业有限公司财务总监；现任成都新希望实业投资有限公司财务总监，四川新希望农业股份有限公司监事。曾祥光，男，大专学历。曾任重庆永荣实业总公司财务科长、经
36、营厂长、书记、四川名四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 14流酒业发展有限公司财务经理、广汉国雄饲料公司主办会计、四川新希望农业股份有限公司审计监察处处长；现任四川新希望农业股份有限公司审计监察部常务副总经理。高级管理人员：王世熔，女，大专文化程度，会计师。曾任重庆家具五厂财务科长、副厂长、党支部书记、重庆公交三公司渝利实业公司副经理、海南农业租赁股份有限公司财务部部长，厦门国泰企业股份有限公司资金部部长、海南顺丰股份有限公司计财部部长、顺丰集团财务总监；现任四川新希望农业股份有限公司财务总监。向川，男，研究生。曾任四川达县立新铁厂
37、生产经营副厂长，四川达县覃家坝铁厂副厂长（主持工作）、厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委副主任（主持工作）、主任，海口鑫达工贸公司董事长,通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任四川新希望农业股份公司董事会秘书。马松，男，大专学历。曾任四川芙蓉矿务局副队长、队长、水泥厂车间主任、海南新希望农业有限公司总经理助理、副总经理、总经理；现任四川新希望农业股份有限公司总经理助理。2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长刘永好先生现任本公司控股公司新希望集团有限公司董事长。董事陈育新先生现任本公司股东成都美好房屋开发有限公司董事长。董事赵力宾先生现任新希望集团有
38、限公司总裁助理。监事会主席朱月樵女士现任成都和普饲料贸易公司董事长。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬决定依据 根据公司总部员工薪酬管理试行办法、董事会薪酬与考核委员会的有关制度和规定，公司按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定公司高级管理人员的报酬额度。2、现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 228.34 万元(包括一位总助收入)，具体如下 姓名 职务 从公司领取报酬总额(万元)备注 刘永好 董事长 108 在公司领薪 陈育新 董事 0 在股东单位领薪 四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度
39、报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 15黄代云 董事、总经理 24.84 在公司领薪 曾 勇 董事、副总经理 17.43 在公司领薪 赵力宾 董事 0 在股东单位领薪 赵韵新 董事 11.41 在公司领薪 黄 友 独立董事 2.33 在公司领取独立董事津贴 章 群 独立董事 2.33 在公司领取独立董事津贴 周友苏 独立董事 2.33 在公司领取独立董事津贴 朱月樵 监事会主席 0 在股东单位领薪 曾祥光 监事 9.02 在公司领薪 张 韶 监事 9.50 在公司领薪 王世熔 财务总监 13.60 在公司领薪 向 川 董事会秘书 13.03 在公司领薪 马 松 总经理助理 1
40、4.52 在公司领薪 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及聘任情况（四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及聘任情况 报告期内，因公司原三位独立董事李惠安、钟康成、翁宇先生已连续两届担任公司独立董事职务达六年。根据公司法和公司章程等有关规定，公司于 2008 年 7 月 29 日召开 2008 年第一次临时股东大会，选举产生了新任独立董事成员：周友苏、黄友先生和章群女士。除上述变动情况之外，报告期内，公司第四届董事会、监事会成员和高级管理人员未发生变动。二、公司员工情况 二、公司员工情况（一）人员构成：截止 2008 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 9303 人。其中生产
41、人员 4897 人，销售人员 1910 人，技术人员 504 人，财务人员 407 人，管理人员 1585 人。（二）学历构成：本科以上 66 人，本科 634 人，大专 1429 人，中专 3352 人。（三）技术职称构成:高级技术职称 64 人,中级技术职称 323 人,初级技术职称 495人。四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 16第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，公司在原有制度的基础上，及时修订和完善了公司章程、重大信息内部报告制度、关
42、联交易内部控制制度等规章制度，进一步完善了公司法人治理结构、健全了现代企业制度。公司通过认真开展和落实证监会、交易所组织的2008年上市公司治理专项活动，并在全公司范围内完成了内部风险控制的检查和整改工作，进一步加强了公司的内部控制，防范经营风险，规范了公司运作。公司建立起了科学的决策机制和有效的监督机制，按照证监会、交易所的要求开展信息披露，加强了对股东和广大投资者的权益保护，提高了公司法人治理水平，有效地维护了公司、股东和债权人的合法权益。股东及股东大会：报告期内公司股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；关联交易能够从维护公司和广大中小股东的利益出发，做到公允合理；
43、公司历次股东大会均有完整的会议记录。董事及董事会：公司共设9名董事，其中独立董事3名。报告期内，公司董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制订了各个委员会的工作规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，以保证董事会决策的科学性和公正性。监事及监事会：公司共设3名监事。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，
44、对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司制定了监事会议事规则等相关制度，保证了监事会有效行使监督和检查职责。信息披露及透明度：公司严格按照公司章程、深圳证券交易所上市规则、信息披露制度等开展信息披露工作。对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有重大影响的信息，公司均会进行真实披露，并注重加强了公司董事、监事、高管及相关人员的主动信息披露意识。按照中国证监会证监发布公司字200827号公告以及四川证监局川证监上市200831号、200835号关于防止大股东占用上市公司资金，规范上市公司法人治理、独立性、内部控制、信息披露行为等的文件要求，我公司积极响应，及时安排、部署，切实开
45、展了上市公司治理和四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 17规范运作专项活动。公司严格对照相关法律、行政法规、内部规章制度，本着实事求是的原则，对公司治理结构、生产经营、内部控制情况等方面进行深层次剖析。公司成立了以董事长刘永好先生为组长的公司治理专项工作小组，制定专项治理工作计划，经过自查、公众评议和整改三阶段的工作，分析公司在治理方面取得的成就和存在的问题，根据公司实际明确了整改措施并加以落实，形成了四川新希望农业股份有限公司关于公司治理和规范运作整改落实情况报告。该报告经公司第四届董事会第十三次会议审议，于2008年10月31日
46、在中国证券报和巨潮资讯网上公开披露。综上，公司的法人治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行公司法、证券法、公司章程和独立董事工作细则等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法令、法规、条例、规章等相关规定，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见，有效地保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。1、独立董事出席董事会的情况 姓名姓名 应出席应出席（次）（次）亲自
47、出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）备注备注 李惠安 4 4 0 0 上届独立 董事 钟康成 4 4 0 0 上届独立 董事 翁 宇 4 4 0 0 上届独立 董事 黄 友 3 3 0 0 现任独立 董事 章 群 3 3 0 0 现任独立 董事 周友苏 3 3 0 0 现任独立 董事 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司的独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事项均未提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情四川新希望农业股份有限公司
48、 2008 年年度报告四川新希望农业股份有限公司 2008 年年度报告 18况况 公司与控股股东新希望集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立情况：本公司独立从事生产经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖控股股东和其他关联企业。2、人员分开情况：公司设有人力资源部专门负责公司的劳动人事及工资管理工作，并制定了一系列对员工进行考核的规章制度。公司总经理等高级管理人员没有在本公司和股东单位中双重任职，均在本公司领取报酬。3、机构独立情况：公
49、司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况。4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。控股股东没有违规占用公司资金、资产及其他资源。5、财务独立情况：公司设立了独立财务部作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立地进行财务决策；对分、子公司的财务实行垂直管理；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。四、公
50、司生产经营、财务管理、信息披露等内控制度的建立和完善情况四、公司生产经营、财务管理、信息披露等内控制度的建立和完善情况 1、生产经营控制方面：今年以来，发生了“512”地震、雪灾等重大自然灾害和“三聚氰胺”、金融危机等国际经济形势和市场的变化。根据不同时期、不同阶段所发生的变化，公司结合行业特点和自身实际情况，及时地出台了一系列生产经营性指导计划，对生产经营管理做了相应调整，并重点进行了预算管理、绩效管理、资金管理、资产管理、精细化管理、片区管理、对标管理、标准成本管理、食品安全管理、生产安全管理、工程管理、风险管理等工作，进一步完善了公司生产、经营管理控制制度，制定了食品安全管理暂行办法、基