1、 唐唐唐唐山山山山冀冀冀冀东东东东水水水水泥泥泥泥股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 08 8 8 8 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 A AN NN NU UA AL L R RE EP PO OR RT T 2 20 00 08 8 T TA AN NG GS SH HA AN N J JI ID DO ON NG G C CE EM ME EN NT T C CO OM MP PA AN NY Y L LI IM MI IT TE ED D 2 2 2 20 0 0 00 0 0 09 9 9 9 年年年年 4 4 4 4
2、月月月月 2008 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生、会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
3、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生、会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 目目 录录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第一节 股本变动情况 4 第二节 股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五
4、章 公司治理结构 14 第六章 股东大会情况简介 17 第七章 董事会报告 17 第一节 公司经营情况 17 第二节 报告期内的投资情况 23 第三节 董事会日常工作情况 27 第八章 监事会报告 30 第九章 重要事项 32 第十章 财务报告 39 第十一章 备查文件目录 112 2008 年年度报告 1 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 英文简称 JIDONG CEMENT 二、法定代表人 张增光 三、董事会秘书 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 03153
5、244005 传真 03153244005 电子信箱 四、注册地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址 唐山市丰润区林荫路 邮政编码 063031 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http:/ 年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 六、股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 七、其他有关资料 首次注册登记日期 1994 年 5 月 8 日 地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 最近一次变更注册登记日期 2008 年 8 月 13 日 地点 河北省工商行政管理
6、局 企业法人营业执照注册号 130000000020886 税务登记号码 国税冀字 130208104364503 号 组织机构代码 10436450-3 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2008 年年度报告 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 单位：（人民币）元 金额（合并）金额（母公司）营业利润 400,842,836.64394,532,550.43利润总额 585,966,910.15447,617,136.57归属于上市公司股东的净利润 446,033,58
7、8.13441,341,994.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润449,791,008.42444,603,812.19经营活动产生的现金流量净额 629,191,375.83 61,316,456.47 说明：非经常性损益的项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-4,340,934.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,711,829.41 债务重组损益-32,027.00 非公益性捐赠-14,553,581.78 公益性捐赠-5,590,117.
8、42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,343.76 所得税影响-1,277,690.60 少数股东权益影响额 4,081,758.10 合计-3,757,420.29 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 4,568,733,936.62 3,860,414,178.28 3,462,017,110.3031.97%2,911,842,559.43 2,911,842,559.43利润总额 585,966,910.15 5
9、06,207,256.12491,316,720.5819.26%272,909,627.35 269,822,787.10归属于上市公司股东的净利润 446,033,588.13 367,756,399.48363,868,418.4922.58%210,223,594.92 207,353,603.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 449,791,008.42 365,632,631.27365,203,528.5123.16%199,075,972.62 196,205,981.15经营活动产生的现金流量净额 629,191,375.83 603,748,860.9153
10、7,298,103.8217.10%847,017,610.09 847,017,610.09 2008 年年度报告 3 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 12,736,836,602.60 8,988,133,994.26 8,210,262,534.3055.13%6,783,610,152.23 6,780,523,311.98所有者权益（或股东权益）5,925,391,326.21 2,668,032,899.31 2,661,509,876.86122.63%2,396,764,829.26 2,393
11、,894,837.79股本 1,212,770,614.00 962,770,614.00962,770,614.0025.97%962,770,614.00 962,770,614.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.410 0.3820.3788.47%0.218 0.215稀释每股收益（元/股）0.410 0.3820.3788.47%0.218 0.215扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.413 0.3800.3798.97%0.207 0.
12、204全面摊薄净资产收益率（%）7.53%13.78%13.67%降低 6.14 个百分点8.77%8.66%加权平均净资产收益率（%）10.44%14.61%14.49%降低 4.05 个百分点9.16%9.04%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.59%13.70%13.72%降低 6.13 个百分点8.31%8.20%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.52%14.53%14.54%降低 4.02 个百分点8.68%8.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.52 0.630.56-7.14%0.88 0.88 2008 年末 2007 年末 本年末
13、比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.89 2.772.7677.17%2.49 2.49 三、本年度归属于母公司股东权益变动情况及原因 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 962,770,614.00 761,028,487.98319,289,477.49618,421,297.39 2,661,509,876.86本期增加 250,000,000.00 2,683,380,334.9050,299,190.61446,033,588.13 3,429,713,1
14、13.64本期减少 165,831,664.29 165,831,664.29期末数 1,212,770,614.00 3,444,408,822.88369,588,668.10898,623,221.23 5,925,391,326.21变动原因：1、股本：本公司 2008 年 6 月 6 日非公开发行新股 2.5 亿股；2、资本公积：本期资本公积中股本溢价增加 268,288 万元，为本公司非公开发行 2008 年年度报告 4 股票形成的溢价；3、盈余公积：以净利润为基数提取；4、未分配利润：实现的利润及利润分配。第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 单位
15、：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 解除限售 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 448,153,432 46.55 250,000,000-48,774,594201,225,406 649,378,83853.551、国家持股 446,410,745 46.37-48,138,530-48,138,530 398,272,21532.842、其他内资持股 1,742,687 0.18 250,000,000-636,064249,363,936 251,106,62320.71其中：境内法人持股 1,611,029 0.17 2
16、50,000,000-608,429249,391,571 251,002,60020.70境内自然人持股 131,658 0.01-27,635-27,635 104,0230.01二、无限售条件股份二、无限售条件股份 514,617,182 53.45 48,774,59448,774,594 563,391,77646.451、人民币普通股 514,617,182 53.45 48,774,59448,774,594 563,391,77646.45三、股份总数三、股份总数 962,770,614 100.00 250,000,000250,000,000 1,212,770,61410
17、0.00 限售股份变动情况表 单位：股 说明：股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 河北省冀东水泥集团有限责任公司 446,410,745 48,138,5300398,272,215 股改限售股份 2008 年 6月 12 日唐山市交通局劳动服务公司 38,210 38,21000 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市中水环保机械有限公司 14,697 14,69700 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市恒益科技有限公司 14,696 14,69600 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山唐宁铁合
18、金贸易有限公司 29,394 29,39400 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山信达启业科技有限公司 14,696 14,69600 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市轧钢厂 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山雄鹰商贸有限公司 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市金川物贸有限公司 73,481 73,48100 股改限售股份 2008 年 1月 15 日 2008 年年度报告 5 唐山市轧钢厂多种经营公司 14,696 14,69600 股改限售股份 2008 年 1月 15 日
19、唐山百思得机电设备有限责任公司 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日秦皇岛市永利安信科工贸有限公司 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山正大工程造价咨询有限公司 7,348 7,34800 股改限售股份 2008 年 1月 15 日石家庄高新区鹏程商贸有限公司 38,210 38,21000 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市吉杰金属材料有限公司 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山邮政通信建筑安装工程有限公司 54,376 54,37600 股改限售股份 2
20、008 年 1月 15 日唐山市捷讯房地产经纪有限公司 44,089 44,08900 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市银安商贸有限公司 58,785 58,78500 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市凤凰物业管理中心 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日唐山市亚星机械制造有限公司 29,393 29,39300 股改限售股份 2008 年 1月 15 日中国人寿资产管理有限公司 0 0108,000,000108,000,000 发行限售股份 2009 年 7月 1 日 华夏基金管理有限公司 0 027,000,00027
21、,000,000 发行限售股份 2009 年 7月 1 日 嘉实基金管理有限公司 0 035,000,00035,000,000 发行限售股份 2009 年 7月 1 日 海富通基金管理有限公司 0 030,000,00030,000,000 发行限售股份 2009 年 7月 1 日 南方基金管理有限公司 0 020,000,00020,000,000 发行限售股份 2009 年 7月 1 日 泰康资产管理有限责任公司 0 030,000,00030,000,000 发行限售股份 2009 年 7月 1 日 张增光 27,405 0027,405 高管限售股份-王晓华 28,188 3,750
22、024,438 高管限售股份-于宝池 28,188 0028,188 高管限售股份-王富强 8,250 1,87506,375 高管限售股份-缪卫 16,137 16,13700 系离职监事持股，已满 6 个月，年内解除锁定 2008 年10 月 18日 张士江 23,490 5,873017,617 高管限售股份-合计 447,150,832 48,774,594250,000,000648,376,238-2008 年年度报告 6 1、截止2008年12月31日，除集团公司外，公司尚有20家原股改限售流通股股东所持股份1,002,600股未解除限售。2、2008年10月18日，公司原职工监
23、事缪卫女士自离任之日起满六个月，所持有限售条件的流通股16,137股全部解除限售。二、股票发行与上市情况 1、2008 年 5 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2008737 号文关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司于 2008 年 6 月 6日，以 11.83 元/股的价格非公开发行股份 250,000,000 股。本次非公开发行新增股份250,000,000股于2008年7月1日在深圳证券交易所上市，限售期限为12个月，可上市流通日期为2009年7月1日。2、股份总数变动情况 报告期内，公司非公开发行股票新增250,000,000股，总股本由962,
24、770,614股增至1,212,770,614股。3、股份结构变动情况 报告期内，公司有限售条件的流通股48,774,594股解除限售，新增有限售条件流通股250,000,000股，合计新增有限售条件流通股201,225,406股。截止2008年12月31日，公司有限售条件流通股为649,378,838股，无限售条件流通股为563,391,776股。4、公司资产负债结构变动情况 报告期内，公司募集资金净额293,288万元，使公司净资产增加293,288万元。5、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。第二节 股东情况 一、前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止 2008 年 12
25、 月 31 日）单位：股 股东总数股东总数 52,036前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量河北省冀东水泥集团有限责任公司 国有股东 40.78%494,549,276398,272,215 198,760,000安徽海螺水泥股份有限公司 其他 8.22%99,664,2310 2008 年年度报告 7 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 3.71%44,999,9130 中国人寿保险（集团）公司传
26、统普通保险产品 其他 2.40%29,101,0000 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 2.01%24,332,8090 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 其他 1.92%23,288,9430 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.75%21,200,0000 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 其他 1.65%20,000,0000 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 1.15%14,000,0000 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 其他 0.99%12,000,0000 前前 10 名无限售条件股东持股情
27、况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 安徽海螺水泥股份有限公司 99,664,231 A 股河北省冀东水泥集团有限责任公司 96,277,061 A 股中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 24,332,809 A 股中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 14,000,000 A 股华夏成长证券投资基金 9,345,409 A 股中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 8,664,666 A 股中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)7,276,125 A 股中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投
28、资基金 7,163,700 A 股中国建设银行泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 6,959,881 A 股中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 6,600,000 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红-005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深均为中国人寿资产管理有限公司管理产品；中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金、中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金均为长城基金管理有限公司管理的基金；中国银行嘉实稳健开放式证券投资基
29、金、中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金；中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金均为大成基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。截止2008年12月31日，河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合计19,876万股，具体股份质押冻结、解冻情况如下：2008 年年度报告 8 单位：万股 序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限 序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限 1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 玉田县农村信用合作社联合社 9,2002005 年 9 月 5 日-
30、2 河北省冀东水泥集团有限责任公司 中信银行股份有限公司天津分行 2,0002007 年 11 月 5 日 2009 年 1 月 21 日3 河北省冀东水泥集团有限责任公司 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行 3,0002008 年 1 月 15 日-4 河北省冀东水泥集团有限责任公司 唐山百货大楼集团有限责任公司 6802008 年 6 月 20 日 2009 年 1 月 21 日5 河北省冀东水泥集团有限责任公司 唐山市商业银行丰润支行 3,7002008 年 12 月 16 日-债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限 债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限 6 河北省冀东水
31、泥集团有限责任公司 中国信达资产管理公司石家庄办事处 1,2962007 年 8 月 30 日 2009 年 8 月 29 日合计-19,876-期后事项：截止2009年4月7日，河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合计21,200万股。（1）2009年1月21日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的本公司股份中的2,000万股向呼和浩特市商业银行股份有限公司漠南支行办理了贷款质押，质押期限2009年1月21日至质权人申请解除质押登记为止。（2）2009年2月23日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的本公司股份中的3,000万股向石家庄市商业银行
32、师范街支行办理了贷款质押，质押期限2009年2月23日至质权人申请解除质押登记为止。（3）2009年2月27日，河北省高级人民法院（2007）冀民二初字第48-1 号民事裁定书，裁定解除冻结996万股国家股，余下300万股继续冻结，冻结期限从2007年8月30日至2009年8月29日。二、控股股东情况 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为 111,577.68 万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售
33、；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；承包境外工程和境内国际招标工程（凭资质经营）；对外派遣境外工 2008 年年度报告 9 程所需的劳务人员；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。（三）公司实际控制人情况 1、河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100%控股 40.78%三、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 公司无
34、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。四、股权分置改革形成的公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 解除限售解除限售条件条件 1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 398,272,2152009 年 5 月 24 日398,272,215法定承诺2 唐山市新区工商劳动服务公司 216,000-216,000偿还对价3 唐山市昌发多种经营公司 162,000-162,000偿还对价4 唐山广播电视报社综
35、合商场 108,000-108,000偿还对价5 唐山市东矿区煤炭物资物资供销公司 84,600-84,600偿还对价6 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000-72,000偿还对价7 唐山市老区建设物资公司 36,000-36,000偿还对价8 唐山市唐工冶金实业公司 36,000-36,000偿还对价9 唐山广播电视局广告公司 36,000-36,000偿还对价10 唐山市鑫盾实业总公司 36,000-36,000偿还对价 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）
36、持股变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 张增光 董事 董事长 男 50 2006/05/12-2009/05/12 36,54036,540 59.55否 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省冀东水泥集团有限责任公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 10 于九洲 副董事长 总经理 男 51 2006/05/12-2009/05/12 00 59.55否 于宝池 副董事长 副总经理 男 49 2006/05/12-2009/05/12 37,58437,584 47.64否 王晓华 董事 男 54 2006/05/12-2009
37、/05/12 32,58432,584 0是 刘臣 董事 副总经理 男 46 2006/05/12-2009/05/12 00 47.64否 秦国勖 董事 男 47 2006/05/12-2009/05/12 00 0是 张福墀 独立董事 男 65 2006/05/12-2009/05/12 00 3.00否 王富强 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 8,5006,375二 级市 场卖出 3.00否 马振华 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 00 3.00否 王贵福 监事会主席 男 45 2008/05/7-2009/05/12 00
38、 22.20否 周小丽 监事 女 42 2008/05/7-2009/05/12 00 21.16否 赵阳 监事 男 36 2008/05/7-2009/05/12 00 15.99否 龚天林 副总经理 男 55 2006/05/12-2009/05/12 00 47.63否 李占军 副总经理 男 40 2008/05/7-2009/05/12 00 36.12否 刘宗山 副总经理 男 48 2008/05/7-2009/05/12 00 48.50否 贾增军 副总经理 男 52 2008/05/7-2009/05/12 00 37.44否 张士江 董事会秘书 男 59 2006/05/12-
39、2009/05/12 23,49023,490 22.21否 合计 138,698136,573 474.63 二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况（一）在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-20
40、08/04/26 刘臣 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 秦国勖 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、纪委书记 2005/04/26-2008/04/26 龚天林 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 根据河北省冀东水泥集团有限责任公司章程规定，2008 年集团公司董事会任期已满三年，但截止目前尚未换届，集团公司董事仍然履行董事职责。（二）在除股东单位外的其他单位任职情况 姓 名 企业名称 职 务 马振华 中宜律师事务所 律师 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1、张增光先生：毕业于燕
41、山大学，工程硕士，高级工程师。1981 年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 7 月至 2005 年 4 月任本公司总经理，2005 年 5 月，出任本公司董事 2008 年年度报告 11 长；2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、董事长；2006 年 5 月至今担任公司董事长。2、于九洲先生：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 11 月至 2001 年 11 月，在美国伊利诺依大学学习，2002 年 3 月至 2005年 4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长，2005 年 5 月，
42、出任本公司总经理、副董事长；2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司总经理；2006 年 5 月至今担任公司副董事长、总经理。3、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。1986 年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理；2005 年 6 月任本公司副董事长、副总经理。2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司副总经理；2006 年 5 月至今担任公司副董事长、副总经理。4、王晓华先生：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，
43、2000 年 1 月至 2001 年 11 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2001 年 12 月至 2005 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长，2005 年 4月出任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，本公司董事；2006 年 5月，再次当选为公司第五届董事会董事；2006 年 5 月至今担任公司董事，集团公司副董事长、总经理。5、刘臣先生：毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至 2002 年 1 月任本公司直属制造分厂厂长，2002 年 2 月至2005 年 5 月任本公司副总经理，2005
44、年 6 月再次出任本公司董事、副总经理；2006 年5 月，再次当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理；2006 年 5 月至今担任公司董事、副总经理。6、秦国勖先生：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984 年 8 月加入河北省冀东水泥厂，2000 年 7 月至 2002 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部副部长兼总经办副主任；2002 年 3 月至 2004 年 12 月任本公司审计部部长兼总经办第二主任；2004 年 12 月至 2005 年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，2005 年 6 月出任本公司董事、集团公司工会主席、纪委书记；2006 年
45、 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事。2006 年 5 月至今担任公司董事，集团公司工会主席、纪委书记。7、张福墀先生：毕业于清华大学，教授。1970 年 3 月至 1978 年 4 月在清华大学任 2008 年年度报告 12 教，1978 年 5 月至 2004 年 12 月在河北理工学院任教；于 2001 年年度股东大会当选公司独立董事，2003 年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事；2006 年 5 月至今担任公司独立董事。8、王富强先生：毕业于安徽财贸学院，现任河北理工学院经济管理系副教授。1988年 7 月至今在河北理工学院任
46、教；于 2001 年年度股东大会当选为公司独立董事，2003年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事；2006 年 5 月至今担任公司独立董事。9、马振华先生：毕业于中国政法大学经济法专业，现任河北理工大学经济系副教授；2001 年至今为中宜律师事务所兼职律师，2003 年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事；2006 年 5 月至今担任公司独立董事。10、王贵福先生：本科学历，高级会计师，2000 年 7 月至 2005 年 6 月担任冀东水泥吉林有限责任公司副总会计师；2005 年 7 月
47、至今担任公司审计部长、企业管理部部长，2008 年 5 月被选举为公司监事、监事会主席。11、周小丽女士：本科学历，2000 年 3 月至 2004 年 4 月担任公司销售部部长助理；2004 年 5 月至 2005 年 4 月担任公司华北销售部市场部主管；2005 年 5 月至 2006 年 2月担任公司华北销售部副部长；2006 年 2 月至 2006 年 10 月担任公司华北销售部部长；2006 年 10 月至今担任公司营销总部副总经理，2008 年 5 月被选举为公司监事。12、赵阳先生：毕业于河北工业大学，本科学历，2003 年 10 月至 2004 年 12 月在公司人力资源部工作
48、；2005 年 1 月至 2005 年 6 月担任唐山海螺型材有限公司总经理助理；2005 年 7 月至 2006 年 3 月担任公司人力资源部副部长；2006 年 4 月至 2007 年 6月担任公司企业管理部副部长；2007 年 7 月至 2007 年 11 月担任唐山硅业有限公司（筹建）常务副总经理；2007 年 11 月至今担任公司企业管理部副部长，2008 年 5 月被选举为公司职工代表监事。13、龚天林先生：毕业于上海同济大学建材系，本科学历，高级工程师。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2002年至2005年4月任河北太行水泥股份有限公司副总经理，2005 年 5 月任本公司副总
49、经理，2006 年 5 月再次聘任为公司副总经理；2006 年 5 月至今担任公司副总经理。14、李占军先生：毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999 年加入本公司，2000 2008 年年度报告 13 年 10 月至 2002 年 2 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部部长，2005 年 6月至 2008 年 3 月出任公司监事、监事会主席，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2008年 5 月被聘任为公司副总经理，2008 年 5 月至今担任公司副总经理。15、刘宗山先生：大学文化，会计师。2000 年 1 月至 2002 年 10 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经
50、理，2002 年 11 月至 2005 年 5 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005 年 6 月任本公司监事、总经理助理、物流公司总经理，2006 年 5 月，当选为公司第五届监事会监事；2006 年 5 月至 2008 年 3 月担任公司监事、总经理助理、物流公司总经理；2008 年 5 月被聘任为公司副总经理；2008年 5 月至今担任公司副总经理。16、贾增军先生：本科学历，1985 年 8 月加入河北省冀东水泥厂，2002 年 1 月至2004 年 6 月担任唐山海螺型材有限责任公司副总经理；2004 年 7 月至 2008 年 3 月，担任冀东海德堡（扶风）水泥