1、 江苏申龙高科集团股份有限公司 江苏申龙高科集团股份有限公司 600401600401 2009 年年度报告 2009 年年度报告 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.26 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、
2、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 蒋何庆 独立董事 因公出差 沙智慧 (三)南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 张健 主管会计工作负责人姓名 张希录 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张希录 公司负责人张健、主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股
3、东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏申龙高科集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江苏申龙 公司的法定英文名称 JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JIANGSUSHENLONG 公司法定代表人 张健 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴江渝 宋成惠 联系地址 江苏省江阴市申港镇申圩路 江苏省江阴市申港镇申圩路 电话 0510-86620263 0510-86620263 传真 0
4、510-86620263 0510-86620263 电子信箱 shenlongjs- (三)基本情况简介 注册地址 江苏省江阴市申港镇申圩路 注册地址的邮政编码 214443 办公地址 江苏省江阴市申港镇申圩路 办公地址的邮政编码 214443 公司国际互联网网址 www.js- 电子信箱 groupjs- 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
5、股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所*ST 申龙 600401 江苏申龙 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 7 月 8 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 3200001104893 税务登记号码 320281250419541 组织机构代码 25041954-1 公司聘请的会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金
6、额 营业利润-17,901,169.50 利润总额 24,200,172.09 归属于上市公司股东的净利润 13,147,566.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,869,842.26经营活动产生的现金流量净额-29,694,541.68(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-8,395,885.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）64,437,406.42根据澄政复(2009)36 号 江阴市人民政府关于江苏申龙高科集团股份有限公司申请贴息补助的
7、批复文件，本期公司收到江阴市财政局拨入的财政贴息补助 60,000,000.00元，主要用于补偿公司自银团成立以来所发生的利息支出；根据无锡市财政局锡财企200960 号关于拨付 2009年度省级中小科技型企业发展专项引导资金（担保）的通知文件，本期本公司全资子公司无锡普润投资担保有限公司收到无锡市惠山区财政局拨入的财政补助2,200,000.00 元；本期公司收江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 4到税收返还款 1,675,000.00元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
8、负债和可供出售金融资产取得的投资收益-471,309.09 对外委托贷款取得的损益 4,899,673.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,059,820.36 所得税影响额-9,534,049.27 少数股东权益影响额（税后）2,021,751.65 合计 55,017,408.26(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 375,982,013.51415,501,788.72-9.51 419,433,732.58 利润总额 24,200,172.09-18
9、2,568,099.87113.26-124,580,402.35归属于上市公司股东的净利润 13,147,566.00-169,242,486.56107.77-111,357,209.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,869,842.26-174,968,376.5076.07-87,419,000.00经营活动产生的现金流量净额-29,694,541.68 60,985,648.63-148.69-8,066,416.88 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,261,205,081.77 1,243,515,78
10、4.77 1.42 1,293,428,438.49所有者权益（或股东权益）114,567,133.27 102,021,052.1412.30 266,563,538.70 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）0.05-0.66107.58-0.43 稀释每股收益（元股）0.05-0.66 107.58-0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.6976.81-0.42 加权平均净资产收益率（%）12.16-92.62增加 104.78 个百分点-34.98扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-38.
11、73-96.93增加 58.20 个百分点-34.29每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.120.24-150.00-0.03 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.4440 0.3954 12.29 1.033 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 77,274,4
12、28 29.9577,274,428 29.951、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 77,274,428 29.9577,274,428 29.95其中：境内非国有法人持股 77,274,428 29.9577,274,428 29.95 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 180,773,216 70.05180,773,216 70.051、人民币普通股 180,773,216 70.05180,773,216 70.052、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 258,047,644.00 100
13、.00258,047,644.00 100.00 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 6(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,026 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条
14、件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏申龙创业集团有限公司 其他 34.95 90,176,81077,274,428 质押 90,176,810 梁志佳 未知 0.902 2,328,433 未知 汪六生 未知 0.771 1,990,000 未知 卞祖东 未知 0.388 1,000,000 未知 梁铁玉 未知 0.373 961,509 未知 耿婵娟 未知 0.363 937,547 未知 郑旭 未知 0.349 900,000 未知 李晓东 未知 0.344 888,888 未知 谢林生 未知 0.336 867,800 未知 唐翔 未知 0.291 750,886 未知 前十名无限售
15、条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 梁志佳 2,328,433人民币普通股 汪六生 1,990,000人民币普通股 卞祖东 1,000,000人民币普通股 梁铁玉 961,509人民币普通股 耿婵娟 937,547人民币普通股 郑旭 900,000人民币普通股 李晓东 888,888人民币普通股 谢林生 867,800人民币普通股 唐翔 750,886人民币普通股 仲建华 660,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上
16、市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 江苏申龙创业集团有限公司 77,274,4282009 年 11 月 24日12,902,382 自改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 7百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2 江苏申龙创业集团有限公司 2010 年 11 月 24日64,372,046 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况
17、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江苏申龙创业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 符炳方 成立日期 2000 年 3 月 31 日 注册资本 11,750主要经营业务或管理活动 生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配件及技术的进口业务等，经营进料加工和“三来一补”业务，随着产业结构的调整，江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。(2)实际控制人情况 自然人 姓名 符炳方 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 历任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长，
18、江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总
19、额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张健 董事长 男 40 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 22 否 符炳方 董事 男 51 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 是 金玉媛 董事兼总裁 女 52 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 28 否 钱小涛 董事 男 55 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 是 柳产忠 董事 男 46 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 是 单玉华 董事 女 46 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 是 蒋何庆 独立董事
20、 男 62 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 5 否 沙智慧 独立董事 女 40 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 5 否 王建国 独立董事 男 57 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 5 否 薛峰 监事长 男 44 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 是 刘丽 监事 女 37 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 6.17 否 於明强 职工代表监事 男 42 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 3.28 否 张希录 财务总监 男 44 2010 年1 月 20日 201
21、3 年1 月 20日 13 否 吴江渝 董事会秘书 男 43 2010 年1 月 20日 2013 年1 月 20日 11 否 邬晓云 总裁助理 女 42 2008 年4 月 25日 2009 年12 月 30日 11 否 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 9张健：大专学历，曾任江阴市申达包装材料厂厂长，江苏申龙创业集团有限公司营销部经理，江苏申龙高科集团股份有限公司总裁。现任江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。符炳方：大专学历，工程师。曾任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理，江苏申龙高科集
22、团股份有限公司董事。金玉媛：硕士研究生，高级经济师，曾任中国建设银行江苏分行科长；中国人民银行无锡分行部门经理；中信实业银行无锡分行部门经理；金马房地产(江苏)有限公司财务总监；中达集团公司副总经理；江阴申鹏包装材料有限公司董事长；江苏瀛寰实业集团有限公司总经理。现任江苏申龙高科集团股份有限公司董事兼总裁。钱小涛：研究生学历，经济师，曾任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记；苏州塑料三厂厂长；苏州塑料四厂厂长兼书记；中外合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区思索包装材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中外合资日合成实业（苏州）有限公司副总经理；苏
23、州工业园永兴精细化工有限公司董事长；苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长；苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理；苏州友先影视文化传播有限公司总经理；苏州工业园区科技中心总经理；苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区创新科技发展有限公司董事长兼总经理；江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。现任江阴赛生聚酯新材料有限公司董事长、江苏申龙高科集团股份有限公司董事。柳产忠：大专学历。曾任江阴申颖针纺织品有限公司副总经理；江苏申龙高科股份有限公司管理部经理、总经理助理兼生技部经理；江苏申龙创业集团有限公司党群工作部主任。现任江苏申龙创业集团有限公司安保联防部总经理、江苏申龙高
24、科集团股份有限公司董事。单玉华：历任江阴市墙地砖厂工会干事，申达集团公司工会主席，江阴申龙创业包装厂办公室主任。现任江苏申龙创业集团有限公司工会副主席；江苏申龙高科集团股份有限公司董事。蒋何庆：大专学历。曾任江阴市人事局综合科科长；江阴市利港镇党委副书记；江阴市委组织部干部科长、副部长；江阴市财政局副局长。现任江阴市金阳担保公司董事长，江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事。沙智慧：研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计事务所项目经理；江阴市审计事务所项目经理、副主任会计师；江阴诚信会计事务所副主任会计师；现任无锡中天衡资产评估事务所所长，江苏申龙高科集
25、团股份有限公司独立董事。王建国：曾任丹阳财政局副局长，中国银行丹阳支行副行长，中国银行丹阳支行行长，中国银行常州分行副行长，中国银行常州分行行长，常州众智诚商贸有限公司。现任江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事。薛峰：历任国营江阴化工一厂质检科科员、科长、分厂厂长；现任江苏申龙创业集团有限公司发展部经理，江苏申龙高科集团股份有限公司监事长。刘丽：本科学历，曾任江阴申龙制版有限公司财务部经理；江阴亚包新材料有限公司财务经理；江苏申龙创业集团有限公司审计部副经理。现任本公司审计部经理及监事。於明强：历任申港金属制品厂团支部书记、车间主任。现任本公司职工代表监事兼供应部副经理。张希录：大专学历。曾任
26、吉林吉诺尔电器集团公司电冰箱总厂成本会计、财务公司副经理；常州吉诺尔电器集团公司财务部长、总会计师、董事；江苏申龙高科集团股份有限公司资金财务部经理；现任本公司财务总监。吴江渝：研究生学历，工程师。曾任外商独资企业华裕(无锡)制药有限公司人事主管、工会主席；江苏申龙高科股份有限公司董事会秘书、办公室主任；现任本公司总裁助理兼董事会秘书。邬晓云：复旦大学管理学院 EMBA 学习，中级职称，曾任无锡市量具刃具厂技术员；无锡市江南家电商场财务出纳；金马房地产（江苏）有限公司、无锡金马物业管理有限公司财务出纳；申达集团公司投资部统计；江苏瀛寰实业集团有限公司出纳、主办、办公室主任、总经理助理，江苏申龙
27、高科集团股份有限公司总裁助理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 符炳方 江苏申龙创业集团有限公司 董事长兼总经理 2006 年 12 月 31日 2009 年 12 月 31日 是 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 10柳产忠 江苏申龙创业集团有限公司 安保联防部总经理 2006 年 12 月 31日 2009 年 12 月 31日 是 单玉华 江苏申龙创业集团有限公司 工会副主席 2006 年 12 月 31日 2009 年 12 月 31日 是 薛峰 江苏申龙创业集团有限公司 发展部经理 2006 年
28、12 月 31日 2009 年 12 月 31日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 蒋何庆 江阴市金阳担保公司 董事长 是 沙智慧 无锡中天衡资产评估事务所 所长 是 王建国 常州众智诚商贸有限公司 是 (三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邬晓云 总裁助理 离任 任期结束 (四)公司员工情况 在职员工总数 419公司需承担费用的离退休职工人数 5专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政管理人员 29营销人员 22生产人员 261技术人员 81财务人员 9其他 17教育程度 教育程度
29、类别 数量（人）大学本科及以上 27大学专科学历 60中技及以下学历 332 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，通过结构治理，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，确保公司持续健康稳定的发展。报告期内，根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会令200857号）的规定，修改了公司章程中利润分配的相关政策，确定了合理的现金利润分配方案。制定或江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 11修订了重大信息内部报告制度、内
30、幕信息知情人登记制度、重大合同审查制度、财务监管规定，进一步完善了公司治理结构。公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理的主要情况如下：1、股东与股东大会 公司能够按照公司章程、股东大会议事规则规定召集、召开股东大会，尊重中小股东的意见，保护各方股东的合法权益，依法审议、表决议案，确保股东享有平等权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。2、控股股东和上市公司 公司控股股东依法行使权利，承担义务，公司未发生为控股股东担保或控股股东占用上市公司资金的情况，不存在控
31、股股东利用其控股地位损害公司和中小股东利益的现象。3、董事与董事会 董事会能够按照公司章程和议事规则的要求召集、召开，能够发挥专门委员会的作用。独立董事严格认真、勤勉尽责，审议报告期内发生的关联交易事项，并发表独立意见。4、监事与监事会 公司监事会由三人组成，其中职工监事一人。报告期内，监事会均列席了全部董事会会议，并对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，努力维护公司和股东合法权益。5、利益相关者 公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，积极推动公司稳健发展，努力实现股东、员工、社会各方面利益的协调平衡。6、信息披露与透明度 公司的信息披露严格按照中国证监会有关规
32、定和上海证券交易所上市规则的要求，确保信息披露的真实、准确、及时、完整以及所有股东能够平等获取信息的权利。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 张健 否 7 7 符炳方 否 7 7 金玉媛 否 7 7 钱小涛 否 7 61 柳产忠 否 7 7 单玉华 否 7 61 蒋何庆 是 7 7 沙智慧 是 7 7 王建国 是 7 7 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 7 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年
33、度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 122009 年公司独立董事能够依法履行国家法律、法规和公司章程赋予的权力，积极参加公司股东大 会会议、董事会会议，关注公司经营情况，对公司关联交易能够从全体股东利益和公司发展的角度出 发，站在独立判断的立场，发表独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 公司自主经营，自负盈亏，与控股股东不存在同业竞争、资金占
34、用。公司拥有完整、独立的决策机制、业务运营体系，能够自主地进行日常经营与决策。人员方面独立完整情况 是 公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员均专职在本公司工作，并领取报酬。资产方面独立完整情况 是 公司产权明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和供销体系。商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。机构方面独立完整情况 是 公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。财务方面独立完整情况 是 公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独
35、立纳税。江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 13(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司以企业内部控制基本规范和企业内部控制应用指引为指导，以符合企业内部控制评价指引和企业内部控制鉴证指引要求的标准为目标，以提升企业管理水平，确保企业合法合规经营和实现资产安全，促进企业提高经营效率和效益，实现战略和生产经营目标为最终目的，通过规范法人治理结构、优化业务流程、完善管理制度来提高企业竞争的软实力，实现可持续发展。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司已根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、内部会计控制规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法
36、律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立了基本完善的内部控制制度管理体系。内部控制检查监督部门的设置情况 董事会是公司内控管理的决议决策机构，负责公司与内控有关的重大事项的决定。各职能部门的负责人、各控股子公司的管理人员负责执行内控管理的政策、制度。由公司内控审计人员负责对运行情况实施监督。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司依据相关内控制度，对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。董事会对内部控制有关工作的安排 报告期，董事会根据企业内部控制基本规范、内部会计控制规
37、范和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司还组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。(五)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司通过考核有关经营、管理、规范运作、利润等指标完成情况，
38、实施对高级管理人员的 考核和奖惩。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东大会 2009 年 4 月 3 日 上海证券报、证券时报 2009 年 4 月 4 日 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 14(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第一次临时股东大会 2009 年 1 月 14 日 上海证券报、证券时报 2009 年 1 月 1
39、5 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 报告期内，尽管公司面临全球金融危机的不利影响，但是公司抓住了国家一系列刺激内需政策拉动下出现的市场契机，以市场为导向，通过科技创新，优化产品结构，开发新产品，开拓新市场；通过强化经营管理，加速资金周转，降本降耗，逐步提升产品毛利率，使经营业绩稳步提升。同时，公司积极争取国家对中小企业的政策支持，得到了市财政给予的 6000 万元财政贴息补助。通过公司自身的努力和政府的支持公司实现了扭亏为盈。1、公司总体经营情况 报告期内，公司营业收入为 37598 万元，同比减少额为 3951 万元，同比下降了 9.51%。公司营业亏损1790
40、万元，同比减少亏损 15942 万元。其中：营业成本减少 5085 万元、管理费用减少 488 万元、财务费用减少 2604 万元、资产减值损失减少 9405 万元、投资收益增加 2307 万元、营业外收入增加 6292万元。报告期内，公司利润总额 2420 万元，同比增加 20676 万元。公司净利润 1217 万元，同比增加 20062万元。公司净资产收益率为 11.48%，同比增加 177.37 个百分点。2、主要控股及参股公司经营情况（1）靖江国际大酒店有限公司 该公司注册资本 2000 万元，主要经营住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期营业总收入 611
41、7 万元，营业利润 540 万元，净利润 363 万元。同比营业收入上升 1.17%、营业利润下降 5.92%、净利润下降 18.61%。公司所占权益比例为 70%。（2）江阴申恒特种新材料有限公司 该公司注册资本 500 万美元，主要经营范围：研究、开发、生产多功能膜，销售自产产品。报告期营业总收入 8364 万元，营业利润亏损 126 万元，净利润亏损 928 万元。同比营业收入下降 13.18%、营业利润上升 88.65%、净利润上升 16.02%。公司所占权益比例为 75%。（3）无锡普润投资担保有限公司 该公司注册资本 10000 万元，主要经营贷款担保；自有资产的投资及管理；受托资
42、产管理及经济信息咨询。报告期营业总收入 595 万元，营业利润 632 万元，净利润亏损 832 万元。同比分别营业收入下降 69.92%、营业利润上升 135.89%、净利润上升 42.42%。公司所占权益比例为 100%。（4）江阴赛生聚酯新材料有限公司 该公司注册资本 2998 万美元，本公司按实际出资所占权益比例为 74.74%，主要产品为高速膜用聚酯切片。报告期公司处于项目建设阶段，尚未正式投产。报告期亏损 1736 万元，主要是发生的管理费用 677 万元、财务费用 996 万元。（5）江苏太白集团有限公司 该公司注册资本 5193.94 万元，主要产品为钛白粉。报告期实现营业总收
43、入 58482 万元，营业利润2010 万元，净利润 1934 万元。同比营业收入下降 22.52%、营业利润上升 130.75%、净利润上升 206.55%。本公司所占权益比例为 36%。3、公司未来发展的展望 在国家各项刺激性经济政策的拉动下，2010 年宏观经济向好，化工行业随着经济转暖和下游行业景气复苏，需求和盈利有所恢复，给公司经营创造了良好的外部环境。公司经过 2009 年的努力，经营基本面也有明显改善，但是债务负担依然沉重，会给公司经营带来不利影响。2010 年公司将根据对国家宏观经济的判断和对自身经营的把握，依靠清晰的理念，明确的战略，有效的组织，准确把握国家扩大内需、行业技术
44、进步的机遇，通过新产品开发、争取更多的国际国内知名品牌客户、抢占高端市场，提升产品毛利率。通过盘活现有存量资产，降低公司财务负担，提高公司盈利能力。2010 年是公司资产重组的关键时期，3 月 29 日，公司与海润光伏科技股份有限公司及本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司签署了资产重组之意向协议，并经公司第四届董事会第二次会议江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 15审议通过。公司将努力推动上市公司重大资产重组，争取重大资产重组成功，彻底改善公司财务状况和持续经营能力。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币
45、种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 制造业 301,929,718.99 240,589,099.3420.32-7.06-17.27 增加 9.82 个百分点服务业 63,112,170.25 20,309,340.5367.82-21.360.18 减少 6.92 个百分点分产品 酒店服务业 57,158,096.87 20,309,340.5364.47-5.470.18 减少 2.01 个百分点软塑印刷及复合产品 301,929,718.99 240,589,099.3420.
46、32-7.06-17.27 增加 9.82 个百分点担保及业务咨询费 5,954,073.38 100.00-69.90 增加 0 个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 229,032,125.54-14.61华北地区 42,088,551.4624.56华中地区 7,247,373.16-46.98华南地区 19,910,301.1220.16其他地区 66,763,537.96-8.41 2、对公司未来发展的展望(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金
47、或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 江苏申龙高科集团股份有限公司 2009 年年度报告 16会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第三届董事会第二十八次会议 2009 年 3 月 3日 上海证券
48、报、证券时报 2009 年 3 月 4日 第三届董事会第二十九次会议 2009年3月12日 上海证券报、证券时报 2009 年 3 月 14日 第三届董事会第三十次会议 2009年4月17日 审议通过了公司 2009 年第一季度报告全文及正文。上海证券报、证券时报 2009 年 4 月 20日 第三届董事会第三十一次会议 2009年7月16日 审议通过了公司 2009 年半年度报告全文及摘要。上海证券报、证券时报 2009 年 7 月 20日 第三届董事会第三十二次会议 2009 年 10 月21 日 审议通过了公司 2009 年三季度报告全文及正文。上海证券报、证券时报 2009年10月23
49、日 第三届董事会第三十三次会议 2009 年 10 月30 日 上海证券报、证券时报 2009 年 11 月 2日 第三届董事会第三十四次会议 2009 年 12 月31 日 上海证券报、证券时报 2010 年 1 月 4日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 报告期内，审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，认真勤勉地履行职责：（1）认真阅读中国证监会及上交所关于做好上市公司 2009 年
50、年度报告工作的通知内容，与公司 审计机构南京立信永华会计师事务所就公司 2009 年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间 安排等进行磋商；（2）审计机构进场前，认真审阅公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；（3）审计机构进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报 告提交时间等问题进行沟通和交流；（4）审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅公司 2009 年度财务会计报表，并 形成书面审计意见；（5）在审计机构出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对审计机构从事公司本年 度的审计工作进行总结。4、董事会下设的薪酬委员会的履