1、 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 600720 2011 年年度报告 2011 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10六、六、公司治理结构公司治理结构.17七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.23八、八、董事会报告董事会报告.25九、九、监事会报告监事会报告.37十、十、重要事项重要事项.39十一、十
2、一、财务会计报告财务会计报告.47十二、十二、备查文件目录备查文件目录.141 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)本报告经公司第六届董事会第三次会议审议通过。(三)信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 脱利成 主管会计工作负责人姓名 宁成顺 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘耀科 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责
3、人刘耀科（会计主管人员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 祁连山 公司的法定英文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 qls 公司法定代表人 脱利成 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 杨宗峰 联系地址 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 兰州市城关区力
4、行新村 3 号祁连山大厦 电话 0931-4900606 0931-4900698 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 注册地址的邮政编码 730030 办公地址 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 办公地址的邮政编码 730030 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种
5、类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 祁连山 600720 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 7 月 12 日 公司首次注册登记地点 甘肃省永登县中堡镇 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 10 月 9 日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区酒泉路 企业法人营业执照注册号 6200001050162 税务登记号码 620121224368568 组织机构代码 22436856-8 最近一期变更 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 16 日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区酒泉路 企业法人营业执照注册号 6200
6、00000015215 税务登记号码 620121224368568 组织机构代码 22436856-8 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 4三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 357,789,132.90 利润总额 449,137,504.33 归属于上市公司股东的净利润 332,488,263.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 315,1
7、24,108.99经营活动产生的现金流量净额 438,534,734.50(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 8,096,536.48-2,714,010.521,318,848.04计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,088,172.6712,875,000.002,819,000.00债务重组损益 321,898.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,404,069.44-6,190,
8、998.61-550,740.54少数股东权益影响额 1,028,788.92-364,177.41466,034.31所得税影响额-3,445,274.62-1,729,119.12-648,097.02合计 17,364,154.011,876,694.343,726,943.19(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 3,625,421,630.342,986,751,680.7221.38 2,458,361,119.16 营业利润 357,789,132.90529
9、,272,930.57-32.40 426,944,850.69利润总额 449,137,504.33611,378,075.60-26.54 545,342,035.30归属于上市公司股东的净利润 332,488,263.00491,328,101.79-32.33 408,001,426.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 315,124,108.99489,451,407.45-35.62 404,274,483.34经营活动产生的现金流量净额 438,534,734.50 627,540,140.50-30.12 1,027,109,983.68 2011 年末 2010
10、 年末 本年末比上年2009 年末 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 5末增减（%）资产总额 8,731,024,464.82 6,506,148,518.08 34.20 4,618,381,131.22负债总额 5,648,391,559.69 3,679,677,726.03 53.50 2,306,511,389.26归属于上市公司股东的所有者权益 2,851,968,731.70 2,566,105,109.4511.14 2,112,617,649.11总股本 474,902,332.00 474,902,332.00不适用 474,902,332.00 主要财
11、务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.701.03-32.04 0.94 稀释每股收益（元股）0.70 1.03-32.04 0.94 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.70 1.03-32.04 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 1.03-35.92 0.93 加权平均净资产收益率（%）12.3221.09减少 8.77 个百分点 25.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.6821.01减少 9.33 个百分点 25.71每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.921.32-30.30
12、2.16 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.01 5.40 11.30 4.45 资产负债率（%）64.69 56.56 增加 8.13 个百分点 49.94 公司资产总额增加 2,224,875,946.74 元。主要是货币资金增加 346,152,853.56 元，应收账款增加 388,885,521.25 元，存货增加 302,243,938.08 元，固定资产净额增加 1,495,276,710.72元。四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前
13、 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 98,150 0.0298,150 0.021、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 98,150 0.0298,150 0.02其中：境内非国有法人持股 98,150 0.0298,150 0.02 境内自然人持股 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 6、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 474,804,182 99.98474,804,182 99.981、人民币普通股 474,804,182 99.98474,8
14、04,182 99.982、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 474,902,332 100474,902,332 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 兰州铁路局 98,150 0 0 98,150 未履行股权分置改革决议 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 人民币普通股 2009 年 6 月 24 日 9.11 7,
15、900 2009 年 6 月 24 日7,900 经公司 2008 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第六次会议、2008 年 12 月 19 日召开的2008 年第三次临时股东大会审议通过，2009 年 4 月 15 日经证监会股票发行审核委员会审核通过并于 2009 年 5 月 7 日以证监许可【2009】368 号文核准，本公司实施了非公开发行股票方案。共向中国中材股份有限公司（以下简称中材股份）、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁等 4 名投资者定向发行 7900 万股股票（其中中材股份认购 5500 万股，其他 3 名投资者各认购 800 万股），限售
16、期均为 12 个月，可上市流通日期为 2010 年 6 月 25 日。2009 年 6 月 18 日北京五联方圆会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行验证，并出具甘肃祁连山水泥集团股份有限公司验资报告（五联方圆验字2009第 05007 号）。公司向中国中材股份有限公司等四家特定对象共发行 7,900 万股人民币普通股，募集资金总额为 719,690,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 698,056,200 元。2010 年 6 月 25 日，本公司通过非公开方式发行的 7900 万股股份上市流通，并及时办 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 7理了相关手续。2
17、、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 85,326 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 86,858 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国中材股份有限公司 国有法人 12.8160,812,321 0 0 无 甘肃祁连山建材控股有限公司 国有法人 12.7860,712,377 0 0 无 中国建设银行长
18、城品牌优选股票型证券投资基金 其他 1.728,161,777 8,161,7770 未知 中信证券股份有限公司 其他 1.145,409,299 5,409,2990 未知 中国工商银行同益证券投资基金 其他 1.085,113,195 1,413,2450 未知 深圳吉富创业投资股份有限公司 其他 0.924,350,500 4,350,5000 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 其他 0.693,299,967 3,299,9670 未知 久嘉证券投资基金 其他 0.673,191,725 3,191,7250 未知 汇天泽投资有限公司 其他 0.562,650,000
19、2,650,0000 未知 甘肃西部物流有限责任公司 其他 0.542,566,765 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国中材股份有限公司 60,812,321 人民币普通股 60,812,321 甘肃祁连山建材控股有限公司 60,712,377 人民币普通股 60,712,377 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 8,161,777 人民币普通股 8,161,777 中信证券股份有限公司 5,409,299 人民币普通股 5,409,299 中国工商银行同益证券投资基金 5,113,195 人民币普通股 5,113,
20、195 深圳吉富创业投资股份有限公司 4,350,500 人民币普通股 4,350,500 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 3,299,967 人民币普通股 3,299,967 久嘉证券投资基金 3,191,725 人民币普通股 3,191,725 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 8汇天泽投资有限公司 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 甘肃西部物流有限责任公司 2,566,765 人民币普通股 2,566,765 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股
21、有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 铁路局 98,150 98,150 未履行股权分置改革决议 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国中材股份有限公司持有公司 12.81%的股权，为公司控股股东。中国中材股份有限公司为中国中材集团有限公司的控股子公司，中国中材集团有限公司为公司实际控
22、制人。中国中材股份有限公司于 2007 年 12 月 20 日在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称：中材股份,股份代号：1893)。其前身是中国非金属材料总公司，成立于 1972 年，2007年 7 月 31 日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明，注册资金 357,146.4万元人民币,中材股份是经国务院国资委批准，由中国中材集团有限公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥、新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术，是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商、中国非金属材料行业的领先生产商，是中国非
23、金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中国中材集团有限公司（简称：中材集团）成立于 1983 年 11 月 16 日。法定代表人谭仲明，注册资本 188，747.9 万元，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国
24、唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批 56 家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业 500 强。中材集团拥有三大主导产业非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑集团产业发展的有六大系列核心技术玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员
25、（有效期至 2012 年 04月 28 日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 9售。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国中材股份有限公司 单位负责人或法定代表人 谭仲明 成立日期 1987 年 6 月 22 日 注册资本 357,146.
26、40 主要经营业务或管理活动 许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至 2012 年 10 月 17 日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、主要经营业务或管理活动开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国中材集团有限公司 单位负责人或法定代表人 谭仲明 成立日期 1983 年 11 月 16 日 注册资本 1,887,479,000 主要经营业务或管理活动 许可经营项
27、目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至 2012年 04 月 28 日）一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 10 3、其他持股
28、在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 甘肃祁连山建材控股有限公司 脱利成 2002 年 7 月 26 日卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。35,267 截止 2011 年末，甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 60,712,377 股，占总股本的12.78%，为公司第二大股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性
29、别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴脱利成 董事长 男 48 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 7,640 7,640 75.81 否 李新华 董事 男 47 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 11刘继彬 董事、总裁 男 47 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 46.28 否 蔡军恒 董事、党委书记 男 45 2011 年 10
30、 月27 日 2014 年 10月 26 日 31.66 否 梅学千 董事 男 45 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -否 刘祖和 独立董事 男 61 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -否 刘 钊 独立董事 男 45 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 3.00 否 吴晓琪 独立董事 男 35 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -否 雷得平 监事会主席 男 59 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -否 曲孝利 监事 男 42 2011 年 10
31、 月27 日 2014 年 10月 26 日 -是 王迎财 监事 男 41 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -是 刘 明 监事 男 53 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 -否 魏士渊 职工监事 男 50 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 6,468 6,468 53.96 否 陈 军 职工监事 男 40 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 3600 0 任职前减持 20.14 否 吕克俭 副总裁 男 53 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 53
32、.12 否 林海平 副总裁 男 49 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 5,391 5,391 61.17 否 王学政 副总裁 男 47 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 57.57 否 宁成顺 副总裁兼财务总监 男 55 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 5,391 5,391 59.73 否 李生钰 副总裁 男 48 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 4,313 4,313 37.35 否 刘开禄 副总裁 男 46 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 2
33、6 日 38.40 否 罗鸿基 董事会秘书 男 38 2011 年 10 月27 日 2014 年 10月 26 日 22.83 否 杨 皓 原董事 男 62 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 61,45861,458 31.80 否 闫宗文 原董事 男 58 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 40,97140,971 71.16 否 魏其新 原董事 男 45 2011 年 10 月2012 年 1 67.54 否 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 1227 日 月 30 日 薄立新 原独立董事 男 46 2008 年 8
34、 月 6日 2011 年 10月 27 日 3.00 否 包国宪 原独立董事 男 56 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 1,456 1,456 3.00 否 邱金辉 原独立董事 男 45 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 3.00 否 赵新民 原独立董事 男 41 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 3.00 否 许仪纯 原副总裁 男 59 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 53.96 否 王云鹏 原董事会秘书 男 42 2008 年 8 月 6日 2011 年 4月 20 日 5,391
35、5,391 45.36 否 田 力 原监事 男 52 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 6,591 6,591 22.99 否 汪进德 原监事 男 55 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 29,14629,146 19.35 否 于 波 原监事 男 44 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 29.90 否 张海明 原职工监事 男 55 2008 年 8 月 6日 2011 年 10月 27 日 21.49 否 合计/177,816174,216/936.57/脱利成：研究生，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司资产发展
36、部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长、总经理，本公司董事长。李新华：教授级高级工程师，曾任北京玻璃钢研究设计院科技处副处长、处长、院长助理、副院长、院长，中国非金属材料总公司副总经理，中材科技股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁、副董事长；现任中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中材科技股份有限公司董事长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。刘继彬：工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委
37、副书记，中材水泥有限责任公司总经理、党委副书记、董事长等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司董事、总裁。蔡军恒：大学学历，曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科干事，甘肃省政府办公厅文档处副主任科员，甘肃省政府办公厅专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。梅学千：大学学历。2002 年 7 月起任甘肃省经贸委企业处副调研员，2004 年 7 月起任甘肃省政府国资委改组处副调研员、副处长，2008 年 12 月起任甘肃省政府国资委改组处处长、甘肃刘化（集团）有限责任公司
38、董事，2011 年 10 月起任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。刘祖和：工程硕士，教授级高级工程师。曾任甘肃省建工局工程处主任、党委常委、副经理，中国援建津巴布韦奇诺依医院工程项目专家组副组长，甘肃省建筑工程总公司合同预算处处长、材料公司经理，甘肃省建设厅副厅长，甘肃省国有企业监事会主席，甘肃祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 13建材控股有限公司监事会主席等职。现任本公司独立董事。刘钊：研究生学历，高级审计师、注册会计师，曾任甘肃省审计厅科员、编辑、所长，甘肃天行健会计事务所所长。现任兰州交通大学经管学院 MBA 中心高级审计师，本公司独立董事。吴晓琪：
39、大学学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任。现任甘肃经天地律师事务所专职律师，本公司独立董事。雷得平：曾任甘肃省政府国资委纪委书记、党委副书记。现任甘肃省国有企业第一监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。曲孝利：曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长。现任中国中材股份有限公司监事、财务部部长，中国中材国际工程股份有限公司监事，泰山玻璃纤维有限公司监事，中材金晶玻纤有限公司监事，中材水泥有限责任公司监事，上饶中材机械有限公司监事，河南中材环保有限公司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。王迎财：曾在中国建材地
40、勘中心财务处、中国材料工业科工集团公司财务部工作，曾任中材金晶玻纤有限公司财务经理、副总会计师(挂职锻炼)。现任中国中材股份有限公司审计部部长，中国中材集团有限公司总审计师，新疆天山水泥股份有限公司监事，中材矿山建设有限公司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。刘明：曾任甘肃省政府国资委监事会工作处正处级干部、调研员，现任甘肃省国有企业第一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。魏士渊：本科学历，高级政工师。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席、本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。陈军：大学学历，高
41、级经济师。曾任甘肃祁连山水泥股份有限公司证券部干事、证券事务代表，经济运行部主任经济师、副主任等职务。现任本公司职工监事、运营管理部部长、安全环保部部长。吕克俭：大学文化程度，高级工程师。曾任武山水泥厂副厂长、厂长，本公司执行副总裁兼经济运行部部长、天水祁连山水泥有限公司总经理，本公司董事等职务。现任本公司副总裁。林海平：大学学历，高级经济师。曾任甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总经理、兰州永固祁连山水泥粉磨有限公司总经理、本公司总经理助理、董事、副总裁兼营销中心主任等职务。现任本公司副总裁。王学政：大学学历，高级工程师。曾任甘肃建材国资公司总工办副主任、研究室副主任、本公司董事等职务。现任本公
42、司副总裁。宁成顺：高级会计师。曾任本公司财务部副部长、部长，执行董事、副总裁兼财务总监、董事等职。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司副总裁兼财务总监。李生钰：大学学历，材料领域工程硕士，高级工程师，甘肃省委省政府授予的“优秀专家”，甘肃省工程咨询专家委员会委员，全国水泥标准化技术委员会委员。曾任本公司董事、总工程师，永登祁连山水泥有限公司总经理等职务。现任本公司副总裁兼建管中心、技术中心主任。刘开禄：大专文化程度，工程师。曾任本公司监事、总经理助理，供销公司经理，甘谷祁连山水泥股份有限公司总经理，天水祁连山水泥有限公司常务副总经理，平凉祁连山水泥有限公司党委副书记、副总经理，青海祁
43、连山水泥有限公司总经理等职务。现任本公司副总裁兼物流供应部部长。罗鸿基：大学学历，经济师。曾任本公司董事会办公室、总裁办公室副主任。现任公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 14董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公室主任、法律事务部部长。杨 皓：高级经济师。先后任本公司副董事长兼总经理，本公司董事长、党委副书记，甘肃祁连山建材控股有限公司董事长，本公司董事长等职务。闫宗文：高级经济师。曾任永登水泥厂厂长助理、副厂长、本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、总裁，甘肃祁连山建材控股有限公司副董事长等职务。魏其新：研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任西北永新涂料集团公司董
44、事、总经理、西北永新化工股份有限公司董事长、甘肃陇达期货有限公司董事长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司董事等职务。薄立新：材料领域工程硕士，高级工程师，历任甘肃建材科研设计院设计所所长、副总工程师、院长助理等，现任常务副院长，兼任甘肃宏方工程建设监理公司副董事长。包国宪：管理学硕士，经济学博士，兰州大学管理学院院长、教授，博士生导师，兼任兰州大学中国地方政府绩效评价中心主任、中国行政管理学会常务理事、甘肃省管理学会会长、全国政府绩效管理研究会副会长，甘肃省优秀专家。邱金辉：西安交通大学经济与金融学院国际金融专业博士，曾任甘肃信托投资公司投资银行部总经理、深圳长城证券公司投资银行部总经理
45、，华龙证券有限责任公司总裁助理、本公司独立董事等职务。现任北京盛邦惠民创业投资公司董事长。赵新民：先后在甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所任职。2005 年至今，为上海科汇律师事务所合伙人。许仪纯：大专文化程度，高级工程师。先后任兰州市窑街水泥厂副厂长、厂长，兰州大通河水泥股份有限公司董事长,本公司副总裁兼物流供应部部长等职务。王云鹏：本科学历，高级经济师。曾任本公司证券部部长、办公室主任、董事、董事会秘书等职务。田 力：高级工程师。曾任永登水泥厂厂长助理，本公司总经理助理、干法生产线工程指挥部副总指挥、干法分厂厂长、本公司监事等职务。现任酒钢宏达公司董事长。汪进德：曾任本公司监事、总
46、经理助理、干法分厂厂长、党总支书记，甘肃祁连山工贸发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兰州红古祁连山水泥股份有限公司党委书记、常务副总经理、民和祁连山水泥有限公司总经理、成县祁连山水泥有限公司总经理等职务。现任夏河祁连山水泥有限公司总经理。于 波：大学文化程度，经济师。曾任本公司监事，武山水泥厂销售公司副经理、经理，天水祁连山水泥有限公司总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任漳县祁连山水泥有限公司总经理。张海明：高级经济师。曾任本公司职工监事，永登祁连山水泥有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记等职务。现任本公司人力资源部部长。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职
47、务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 脱利成 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事长兼总经理2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 李新华 中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有中国中材股份有限公司执行董事兼总裁、甘肃祁连山建材控股有 是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 15限公司 限公司董事 刘继彬 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 蔡军恒 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 梅学千 甘肃祁连山建材控股有
48、限公司 董事 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 魏士渊 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 雷得平 甘肃祁连山建材控股有限公司 监事会主席 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 宁成顺 甘肃祁连山建材控股有限公司 职工监事 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 曲孝利 中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司 中国中材股份有限公司监事兼财务部部长、甘肃祁连山建材控股有限公司监事 是 王迎财 中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公
49、司 中国中材股份有限公司审计部部长、甘肃祁连山建材控股有限公司监事 是 刘 明 甘肃祁连山建材控股有限公司 监事 2011 年 9 月 29 日2014 年 9 月 28 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘 钊 兰州交通大学 MBA中心高级审计师 是 吴晓琪 甘肃经天地律师事务所 专职律师 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提出发放 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年年度报告 16员报酬的决策程序 提案，报公司董事会审议批准。公司
50、独立董 事津贴每人每年为人民币30,000 元（含税），公司按有关规定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2008年 8 月 25 日召开的公司 2008 年度第二次股东大会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，2011 年具体支付金额见本节“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 脱利成 董事长 聘任 董事会换届选举为公司第六届董事会董事长 李新华 董事 聘任 董