1、 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司 600787 600787 2011 年年度报告 2011 年年度报告中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.37 十、重要事项.40 十一、财务会计报告.63 十二、备查文件目录.180 附件一.181 附件二.187 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示（一）本公司董
2、事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人姓名 韩铁林 主管会计工作负责人姓名 王树惠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾勇 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二
3、、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司信息（一）公司信息 公司的法定中文名称 中储发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中储股份 公司的法定英文名称 CMST Development Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 CMST 公司法定代表人 韩铁林 （二）联系人和联系方式（二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 薛斌 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 电话 010-83673502 传真 010-83673332 电子信箱 （三）基本情况简介 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 注册地址的邮政编码
4、 300202 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 电子信箱 （四）信息披露及备置地点（四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 （五）公司股票简况（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中储股份 600787 （六）其他有关资料（六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 1 月 8 日 公司首次注册
5、登记地点 天津市工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 9 月 14 日 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号120000000002074 税务登记号码 120113103070984 组织机构代码 103070984 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 511,636,335.00 利
6、润总额 553,007,248.86 归属于上市公司股东的净利润 398,756,104.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,856,848.73经营活动产生的现金流量净额-1,016,934,126.88 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 4（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益 8,952,449.92-380,420.42 5,057,349.86越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，
7、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,091,436.466,706,230.06 7,842,473.90计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 450,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
8、当期净损益 7,752,222.12 4,932,676.93除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益108,441,453.76604,060.98 123,346.88单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,522,993.22 对外委托贷款取得的损益 23,986.70 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
9、其他营业外收入和支出 30,027,845.4421,650,182.63 54,196,687.49少数股东权益影响额-6,871,400.13-3,311,476.42-2,551,538.67所得税影响额-38,766,516.67-7,245,830.57-16,988,209.09合计 106,899,255.4836,297,961.60 53,062,787.30 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 5（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增
10、减（%）2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收入 23,412,940,006.8519,132,515,866.3918,347,230,109.8722.372514,458,932,034.83 14,003,700,416.11 营业利润 511,636,335.00371,188,850.55360,797,463.2737.8372206,369,729.31199,073,551.18 利润总额 553,007,248.86399,156,007.59388,740,578.3038.5441273,613,065.63266,712,563.81 归属于上市公司
11、股东的净利润 398,756,104.21282,816,994.46277,726,784.5040.9944185,297,958.89182,584,986.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,856,848.73246,519,032.86246,519,032.8718.3912132,235,171.59132,235,171.59 经营活动产生的现金流量净额-1,016,934,126.88 119,993,644.33216,593,746.82-947.4900203,825,325.53196,443,991.94 2011 年末 2010 年末 本
12、年末比上年末增减(%)2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产总额 11,085,379,430.85 9,476,681,888.13 9,360,221,030.1716.97538,589,674,058.488,427,515,013.25 负债总额 6,803,263,097.65 5,333,536,750.75 5,240,220,368.3927.55634,385,852,297.174,257,252,741.56 归属于上市公司股东的所有者权益 4,230,852,535.90 4,087,225,887.134,072,390,827.863.51404,1
13、44,506,404.444,121,361,928.84 总股本 840,102,782.00 840,102,782.00840,102,782.000.0000840,102,782.00840,102,782.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.47470.3366 0.3306 40.99440.2514 0.2477 稀释每股收益（元股）0.4747 0.3366 0.3306 40.99440.2514 0.2477 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.4747 0.3366
14、0.3306 40.99440.2514 0.2477 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3474 0.2934 0.2934 18.39120.1794 0.1794 加权平均净资产收益率（%）9.54786.8863 6.7836增加 2.6615 个百分点5.9045.8418 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 6扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.98826.0243 6.0214增加 0.9639 个百分点4.23094.2309 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.21050.1428 0.2578-947.49000.24260.2338
15、 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.0361 4.8651 4.8475 3.51404.9333 4.9058 资产负债率（%）61.3715 56.2806 55.9839 增加 5.0909 个百分点51.0596 50.5161 本公司通过同一控制下企业合并收购了北京中储物流有限责任公司 100.00%股权和广州中储国际贸易有限公司 89.00%股权，导致合并范围发生了变化。根据企业会计准则 33 号合并财务报表的相关规定，对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所
16、有者权益变动表的相关会计和财务数据进行了追溯调整。中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 7四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 375,923,220 44.75 375,923,220 44.751、国家持股 2、国有法人持股 375,923,220 44.75 375,923,220 44.753、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持
17、股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 464,179,562 55.25 464,179,562 55.251、人民币普通股 464,179,562 55.25 464,179,562 55.252、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 840,102,782 100 840,102,782 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类
18、人民币普通股 2009 年 12 月 8 日 830,937,5002012 年 12 月 10 日 30,937,500 人民币普通股 2009 年 12 月 8 日 872,187,5002010 年 12 月 8 日 72,187,500 公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案经 2009 年 6 月 1 日召开的公司四届四十五次董事会会议审议通过，并经 2009 年 6 月 17 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发行审核委中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 8员会于 2009 年 9 月
19、 7 日审核有条件通过。公司于 2009 年 10 月 15 日获得中国证监会证监许可20091072 号关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复，核准了公司非公开发行不超过 16,000 万股新股。公司控股股东中国物资储运总公司于 2009 年 11 月 24 日获得中国证监会证监许可20091211 号关于核准豁免中国物资储运总公司要约收购中储发展股份有限公司义务的批复，豁免了中国物资储运总公司因认购本次非公开发行股份而触发的要约收购义务。2009 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。本次发行人民币普通股 103,125,
20、000 股，发行对象为：中国物资储运总公司 30,937,500 股、东吴证券有限责任公司 15,000,000 股、浙江中大集团股份有限公司12,000,000 股、天津信托有限责任公司 11,000,000 股、中信证券股份有限公司 11,000,000 股、丁坚 10,000,000 股、国联证券股份有限公司 10,000,000 股、南方基金管理有限公司 3,187,500股。本次发行后,公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由 344,985,720 股增至375,923,220 股，持股比例由 46.81减至 44.75%。公司股份总数由 736,977,782 股增至840,
21、102,782 股。2、公司股份总数及结构的变动情况 1)、本报告期，公司股份总数没有变动。2)、本公司控股股东-中国物资储运总公司（以下简称中储总公司）自 2011 年 10 月11 日至 2011 年 12 月 13 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 8,401,070 股,占公司总股本(840,102,782 股)的 1%。增持后,中储总公司持有公司股份数量为 384,324,290 股,占公司总股本的 45.75%。该事宜公司已及时披露，详见 2011 年 10 月 12 日和 2011 年 12 月14 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的中储股份关于
22、控股股东增持公司股份的公告（临 2011-031 号）、中储股份关于控股股东增持公司股份的进展公告（临 2011-036 号）。截至 2011 年 12 月 31 日，中储总公司增持公司股份总数为 8,401,070 股，占公司总股本(840,102,782 股)的 1%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 52,075 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 51,536 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件
23、股份数量 质押或冻结的股份数量 中国物资储运总公司 国有法人 45.75384,324,2908,401,070375,923,220 无 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.9925,099,44325,099,443 无 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 2.4420,474,39120,474,391 无 中国工商银行诺安股票证其他 2.3019,335,93119,335,931 无 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 9券投资基金 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 其他 1.4512,215,12012,215,12
24、0 无 浙江物产中大元通集团股份有限公司 其他 1.4111,880,000-120,000 无 中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行 其他 1.1910,000,00010,000,000 无 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 其他 1.079,003,7519,003,751 无 中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划 其他 0.958,000,0008,000,000 无 中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 其他 0.957,946,8107,946,810 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
25、 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金25,099,443 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金20,474,391 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 19,335,931 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 12,215,120 人民币普通股 浙江物产中大元通集团股份有限公司 11,880,000 人民币普通股 中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行 10,000,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 9,003,751 人民币普通股 中国物资储运总公司 8,401,070 人民
26、币普通股 中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划 8,000,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 7,946,810 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系或 上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中国物资储运
27、总公司 375,923,220 2012 年 12 月 10 日375,923,220 公司非公开发行时承诺中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 10 2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。（2）控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国物资储运总公司 单位负责人或法定代表人 韩铁林 成立日期 1962 年 8 月 8 日 注册资本 57,148 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、
28、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。（3）实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国诚通控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 马正武 成立日期 2000 年 1 月 12 日 注册资本 506,016.50 主要经营业务或管理活动 资产经营管理,综合物流服务，生产资料贸易，林浆纸的生产、
29、开发及利用等。（4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 12五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取
30、的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 韩铁林 董事长 男 532009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 0是 王学明 副董事长 男 522011 年 8 月 31 日 至换届 0 0 41.6否 向宏 董事、总经理 男 482011 年 1 月 21 日 至换届 0 0 52否 谢景富 董事、副总经理 男 472009 年 9 月 15 日 至换届 13,500 10,200二级市场买卖 41.6否 李小晶 董事 女 552009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 41.6否 何黎明 独立董事 男 572009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 3
31、.6否 陈建宏 独立董事 男 482009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 3.6否 王璐 独立董事 男 422009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 3.6否 朱军 独立董事 男 482009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 3.6否 周晓红 监事会主席 女 502011 年 1 月 21 日 至换届 0 0 0是 陈立华 监事 男 482009 年 9 月 15 日 至换届 3,000 3,000 22否 马宏伟 监事 男 532009 年 9 月 15 日 至换届 2,000 2,000 22否 赵晓宏 副总经理 男 452009 年 9 月 15 日 至换届 0 0
32、36.4否 刘起正 副总经理 男 472009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 36.4否 伍思球 副总经理 男 452009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 36.4否 王树惠 总会计师 女 542009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 36.4否 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 13薛斌 董事会秘书 男 432009 年 9 月 15 日 至换届 0 0 36.4否 合计/18,500 15,200/417.2/中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 14韩铁林：1999 年 3 月至 2004 年 12 月，任中储发展股份有限公司董事、总经理；2004年
33、 12 月至今，任中国物资储运总公司总经理、中储发展股份有限公司董事长；2007 年 12月至今，任中储发展股份有限公司党委书记；2009 年 9 月至 2010 年 12 月代行中储发展股份有限公司总经理职责；2007 年 4 月至今，任太平洋证券股份有限公司董事。王学明：1992 年 11 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2011 年 8月 31 日至今任中储发展股份有限公司副董事长；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司党委副书记。向宏：2001 年 4 月至
34、 2007 年 11 月，任中储发展股份有限公司党委书记；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任中储发展股份有限公司监事；2006 年 6 月至 2010 年 4 月，任郑州恒科实业有限公司董事长；2006 年 6 月至 2010 年 12 月任中储发展股份有限公司副总经理；2010年 12 月至今任中储发展股份有限公司总经理；2011 年 1 月至今任中储发展股份有限公司董事。谢景富：1997 年 1 月至 2006 年 6 月任中储发展股份有限公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月任中储发展股份有限公司总经理、董事；20
35、09 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理、董事。2010 年 1 月至今任天津滨海中储物流有限公司董事。李小晶：1994 年 3 月至 2007 年 11 月，历任中国物资储运总公司综合管理处处长、物流运营部经理、总经理助理、总经济师；2006 年 9 月至 2010 年 4 月，任无锡中储物流有限公司董事长；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任中储发展股份有限公司副总经理；1997 年 1月至今，任中储发展股份有限公司董事；2003 年 6 月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事长。何黎明：2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物流与采购联合会
36、副会长兼秘书长；2007年 11 月至 2010 年 11 月，任中国物流与采购联合会常务副会长；2010 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会会长；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事。陈建宏：1993 年至今，北京市德恒律师事务所全球合伙人；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事。王璐：2004 年至今，任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事。朱军：2009 年 6 月至今，任中和资产评估有限公司副总经理；2008 年 5 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事。周晓红：1989 年 1
37、2 月至 2001 年 1 月，历任中国物资储运总公司财务资产处副处长、处长、财务总监；1997 年 1 月至 2000 年 4 月任中储发展股份有限公司监事；2000 年 4 月至2011 年 1 月任中储发展股份有限公司董事，2001 年 1 月至今任中国物资储运总公司总会计师；2011 年 1 月至今任中储发展股份有限公司第五届监事会主席。陈立华：2003 年 3 月至 2007 年 12 月，历任中国物资储运总公司资产经营部经理、投资规划部经理、综合管理部经理；2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任中储发展股份有限公司董监事会办公室主任；2010 年 3 月至今，任中储发展
38、股份有限公司战略规划部经理；2007年 12 月至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。马宏伟：2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室副主任；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任中储股份天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 15赵晓宏：1999 年 10 月至 2001 年
39、3 月任中国物资储运总公司贸易本部总经理；2001 年3 月至 2003 年 2 月任商贸部经理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中国物资储运总公司商贸本部总经理、广州公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。刘起正：1994 年 4 月至 1997 年 8 月，任中国物资储运总公司货代一部经理；1997 年 8月至 1999 年 12 月，任中国物资储运总公司货代分公司副总经理；1999 年 12 月至 2003 年 2月，任北京中储国际货代有限公司总经理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月，任中国物资储运总
40、公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。伍思球：1995 年至 1999 年，任中国物资储运总公司企业管理部副处长；1999 年至 2003年，任中国物资储运总公司信息处处长；2003 年至 2005 年，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2005 年至 2008 年，任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。王树惠：1996 年 12 月至 2002 年 5 月，历任中储发展股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理；2002 年 5 月至今任中储发展股份有限公司总会计师；19
41、98 年 4 月至今，任郑州恒科实业有限公司监事。薛斌：1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任中储发展股份有限公司证券部经理助理、副经理、经理；2004 年 3 月至 2010 年 5 月，任青州中储物流有限公司董事长；2000 年 4 月至今，任中储发展股份有限公司董事会秘书；2010 年 1 月至今，任天津滨海中储物流有限公司监事；2010 年 4 月至今任郑州恒科实业有限公司董事长。（二）在股东单位任职情况（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 韩铁林 中国物资储运总公司 总经理 2004 年 11 月 15 日
42、是 周晓红 中国物资储运总公司 总会计师 2001 年 1 月 5 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 韩铁林 太平洋证券股份有限公司 董事 2007 年 4 月 10 日 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事的津贴依据公司三届二次股东大会通过的标准发放，公司董事会依据公司高级管理人员薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成
43、情况决定高级管理人员的年度报酬总额。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按照考核结果支付完成。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 向宏 董事 聘任 工作变动 周晓红 监事会主席 聘任 工作变动 中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 16姜超峰 监事会主席 离任 退休 周晓红 董事 离任 工作变动 （五）公司员工情况（五）公司员工情况 在职员工总数 6,074公司需承担费用的离退休职工人数 366专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,566销售人员 376技术人员 298财务人员
44、331行政人员 503教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生 74本科 1,273专科 1,639高中及中专 1,755初中及以下 1,333 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 公司自成立以来严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。2、公司治理专项活动情况 2007 年度上市公司治理专项活动开展以来，公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司200728 号）的精神，以及天津证监局的总体部署
45、和要求，于 2007 年 4 月至 10 月间开展了公司治理专项活动。在这期间，公司按计划完成了组织学习、自查、整改、接受中国证监会天津监管局对公司的现场监查、进一步整改等各个阶段工作，加强了公司制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。2008 年 3 月，为了进一步明确审计委员会、独立董事的年报工作责任，公司制定了中储发展股份有限公司独立董事年报工作制度、中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程；6 月至 8 月，公司根据中国证券监督管理委员会关于公司治理专项活动公告的通知（200827 号）及天津证监局关于严防大股东等关联方占用上市公司资金检查工作安排（津公司监字200
46、840 号）精神与要求进行了进一步的自查，并将自查结果及时披露，同时还制定了中储发展股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度，进一步完善公司内控制度，严防占用上市公司资金行为的发生。中储发展股份有限公司 2011 年年度报告 172009 年，公司以前期专项活动的成果为基础，进一步加强了各项制度的修订和执行力度。为充分发挥董事会审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计的独立性，公司修订了中储股份董事会审计委员会年报工作规程、中储股份独立董事年报工作制度；随着公司内外环境的变化，公司及时对相关业务及管理制度进行调整，修订了公司章程，具体包括：经营范围、公司董事会人
47、员数量、公司风险投资管理、公司注册资本及股本总数等内容。为规范募集资金的使用，提高公司项目投资的效益与效率，公司还修订了中储发展股份有限公司募集资金管理办法。2010 年，为进一步提高公司信息披露工作，公司于 2010 年 4 月 14 日召开公司五届九次董事会，审议通过了中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度、中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度、中储发展股份有限公司外部信息使用人管理制度；根据天津证监局天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法（试行），公司于 10 月 25 日召开五届十七次董事会，对 中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度进行了修订。2011
48、 年，因应公司实际情况发生的变化，公司及时对公司章程进行了修订，并根据上海证券交易所相关文件的精神，制定了 中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度，进一步提高了公司治理水平，规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。2012 年，公司将继续严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等法律、法规的要求，依据公司业务开展的实际情况，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，以回馈广大股东，实现企业持续健康发展。（二）董事履行职责情况（二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席
49、次数 是否连续两次未亲自参加会议 韩铁林 否 14 10130 是 王学明 否 14 12110 否 向宏 否 14 12110 否 谢景富 否 14 12110 否 李小晶 否 14 12110 否 何黎明 是 14 11300 否 陈建宏 是 14 01310 否 王璐 是 14 21200 否 朱军 是 14 11300 否 公司董事长韩铁林先生由于参加中国诚通控股集团有限公司组织的高级管理人员培训，连续两次未能亲自参加董事会，委托公司其他董事代为行使表决权。年内召开董事会会议次数 14其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 1现场结合通讯方式召开会议次数 12 中储发展股份有限公司
50、 2011 年年度报告 182、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 独立董事提出异议的重大事项内容 异议的内容 备注 王璐 成立小额贷款公司 独立董事王璐先生认为公司成立小额贷款公司与公司主业关联度不大，经济评价过于乐观。2011 年 4 月 18 日，公司召开五届二十七次董事会，独立董事王璐先生对本次会议中 关于成立小额贷款公司的议案投反对票，详情请查阅 2011 年 4 月 20 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊登的 中储发展股份有限公司五届二十七次董事会决议公告。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了中储股份独立董事工