1、 浙大网新科技股份有限公司 600797 600797 2011 年年度报告 2011 年年度报告 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示重要提示.2 二、公司基本情况二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.16 六、公司治理结构六、公司治理结构.22 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.28 八、董事会报告八、董事会报告.29 九、监事会报告九、监事会报告.43 十、重要事项十、重要事项.45 十一、财务会计报告十一、财务会计报
2、告.60 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.183 2011 年年度报告 2一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘俊 独立董事 因出差在外无法出席会议张仁寿 陈锐 董事 因出差在外无法出席会议史烈 郁强 董事 因出差在外无法出席会议史烈 潘丽春 董事 因出差在外无法出席会议陈健(三)天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了
3、标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人史烈先生、总裁陈健先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名 史烈先生主管会计工作负责人姓名 黄涛先生会计机构负责人（会计主管人员）姓名吴颖艳女士(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2011 年年度报告 3二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 浙大网新科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙大网新 公司的法定英文名称 Insigma Technolog
4、y Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Insigma 公司法定代表人 史烈(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董丹青 许克菲 联系地址 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 16 层 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层 电话 0571-87950500 0571-87750012 传真 0571-87950117 0571-87950117 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室 注册地址的邮政编码 310030 办公地址 浙江省杭州市西园一路 18
5、号浙大网新软件园 A楼 15 层 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 2011 年年度报告 4电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A楼 15 层董事会办公室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙大网新 600797 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 8 日 公司首次注册登记地点 绍兴市工商行政管理局
6、 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 10 月 20 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3300001008072 税务登记号码 330165143002679 组织机构代码 14300267-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 2 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000049946 税务登记号码 330165143002679 组织机构代码 14300267-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路
7、128 号新湖商务大厦 6-10 层 2011 年年度报告 5三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 营业利润 118,079,761.64 利润总额 150,955,721.42 归属于上市公司股东的净利润 123,497,417.69 归属于上市公司的扣除非经常性损益后的净利润 18,099,492.20 经营活动产生的现金流量净额 -2,646,475.93 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 77
8、,753,197.2810,913,148.39-14,200,762.43越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,246,919.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,320,806.7437,653,735.05 34,080,703.24计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,649,107.594,987,759.67 2,357,800.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,004,302.
9、21非货币性资产交换损益 122,675,382.02委托他人投资或管理资产的损益 5,664,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,227,739.03-3,970,633.94 6,350,833.69对外委托贷款取得的损益 3,422,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,021.132,243,126.38-75,618,029.44少数股东权益影响额-2,884,337.23-4,402,456.39-4,3
10、61,849.26所得税影响额-507,130.99-2,628,542.77-2,415,375.04合计 105,397,925.4956,129,056.27 70,873,004.99 2011 年年度报告 6 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 5,873,268,635.16 5,548,058,712.39 5.86 4,854,315,954.85 营业利润 118,079,761.64 18,668,172.79 532.52 66,751,298.71
11、 利润总额 150,955,721.42 88,230,815.31 71.09 33,663,381.53 归属于上市公司股东的净利润 123,497,417.69 68,223,512.52 81.02 34,428,129.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,099,492.20 12,094,456.25 49.65-36,444,875.78 经营活动产生的现金流量净额-2,646,475.93 21,123,021.93-112.53 134,741,252.67 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%)2009 年末 资产总额 4,549,9
12、33,071.41 4,430,804,587.74 2.69 3,907,342,315.76 负债总额 2,550,636,754.32 2,691,402,664.83-5.23 2,243,719,250.89 归属于上市公司股东的所有者权益 1,879,632,992.37 1,643,115,160.92 14.39 1,587,795,335.39 总股本 842,008,495.00 813,043,495.00 3.56 813,043,495.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.15 0.08 87.50
13、 0.04 稀释每股收益（元股）0.15 0.08 87.50 0.04 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.01 100.00-0.04 加权平均净资产收益率（%）6.98 4.22 增加 2.76 个百分点 2.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.02 0.75 增加 0.27 个百分点-2.46 每股经营活动产生的现金流量净额（元-0.0031 0.03-110.33 0.17 2011 年年度报告 7股）2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（
14、元股）2.23 2.02 10.40 1.95 资产负债率（%）56.06 60.74 减少 4.68 个百分点 57.42 （四）采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期净利润的影响 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）18,316,280.91 18,114,237.86-202,043.05-9,307,637.59 2.衍生金融资产 168,073.57 346,428.18 178,354.61 178,354.61 金融资产小计 18,484,354.48 18,460,666.04-23,688
15、.44-9,129,282.98 金融负债 2,242,042.55 45,116.66-2,196,925.89 194,668.37 合计 2011 年年度报告 8四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 28,965,00028,965,00028,965,000 3.441、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 28,965,00028,965,00028,965,000 3.44其中：境内 非 国 有法人持股 境内
16、自 然 人持股 28,965,00028,965,00028,965,000 3.44、外资持股 其中：境外 法 人 持股 境外 自 然 人持股 二、无限售条 件 流 通股份 813,043,495 100 813,043,495 96.561、人民币普通股 813,043,495 100 813,043,495 96.562、境内上市 的 外 资股 3、境外上市 的 外 资股 2011 年年度报告 94、其他 三、股份总数 813,043,495 100 28,965,00028,965,000842,008,495 100股份变动的批准情况 经中国证监会审核无异议及 2011 年第一次临时
17、股东大会审议批准通过，公司向 107 名激励对象授予了 2896.5 万股限制性股票，授予价格为每股 3.87 元，授予日为 2011 年 5 月3 日，公司已于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股票登记工作。激励计划实施后公司总股本为 842,008,495 股，增加有限售条件股份 28,965,000 股。股份变动的过户情况 2011 年 5 月 19 日，公司完成限制性股票登记手续，并由中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 2011 年 5 月 19 日，公司限制性股票登记完成，共授出 2896
18、.5 万股，总股本由 813,043,495 股扩大为 842,008,495 股，公司每股收益、每股净资产将相应摊薄。（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 经中国证监会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司向 107 名激励对象授予了 2896.5 万股限制性股票。激励计划实施后公司总股本为 842,008,495 股。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 公司向 107 名激励对象授予了 2896.5 万股限制性股票，激励计划实施后公司总股本为842,008,495 股，资本公积增加 94,931,712.75 元，相应总资
19、产增加 112,094,550 元。（三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 2011 年末（户）本年度报告公布日前一个月末（户）股东总数 126987 123563 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例（%）持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 浙江浙大网新集团有限公司 0 135196059 16.06 0 90,200,000 境内非国有法人股 中国农业银行股份有限公司南835,866 2,280,502 0.27 0 无 其他 2011 年年度报告 10方中证500指数证券投资基金(LOF)博时基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业
20、年金理事会 2,000,983 2,000,983 0.24 0 无 其他 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,787,726 1,787,726 0.21 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)149,024 1,634,314 0.19 0 无 其他 王红青 243,100 1,552,200 0.18 0 无 境内自然人 夏琼 1,545,300 1,545,300 0.18 0 无 境内自然人 KB 资产运用KB中国大陆基金 1,502,820 1,502,820 0.18 0 无 其他 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划浦发 30
21、0,925 1,500,876 0.18 0 无 其他 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,449,501 1,449,501 0.17 0 无 其他 股东情况说明（1）浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2,700 万股质押给中国银行浙江省分行，质押编号：ZYD110500。质押期到期日为 2013 年05 月 23 日。（2）浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2,700 万股质押给中国银行浙江省分行，质押编号 ZYD110499 质押期到期日为2013 年 08 月 24 日。（3）浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 1,900 万股质押给华夏银
22、行杭州市和平支行，质押编号 ZYD110356。质 2011 年年度报告 11押期限到期日 2012 年 04 月 20 日。（4）浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 1,720万股质押给中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部，质押编号：ZYD110149。质押期到期日为 2012 年 02 月 23 日。前十名无限售条件股东持情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 浙江浙大网新集团有限公司 135,196,059 人民币普通股 135,196,059 中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2,280,502 人民币普通
23、股 2,280,502 博时基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 2,000,983 人民币普通股 2,000,983 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,787,726 人民币普通股 1,787,726 中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)1,634,314 人民币普通股 1,634,314 王红青 1,552,200 人民币普通股 1,552,200 2011 年年度报告 12夏琼 1,545,300 人民币普通股 1,545,300 KB 资产运用KB 中国大陆基金 1,502,820 人民币普通股 1,502,820 长江金色
24、晚晴(集合型)企业年金计划浦发 1,500,876 人民币普通股 1,500,876 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,449,501 人民币普通股 1,449,501 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东并未发现关联关系或一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 史烈 1,200,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日360,000 360,000 480,000 2
25、陈纯 1,200,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日360,000 360,000 480,000 3 陈健 1,100,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日330,000 330,000 440,000 4 赵建 1,000,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日300,000 300,000 400,000 1.以 2010 年为基准年，2011 年净利润增长率不低于 20%，毛利率不低于 12%，2012 年净利润增长率不
26、低于 40%，毛利率不低于 14%，2013年净利润增长率不低于 60%，毛利率不低于 16%。2.通过个人年度考核。2011 年年度报告 135 潘丽春 1,000,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日300,000 300,000 400,000 6 董丹青 1,000,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日300,000 300,000 400,000 7 陈锐 1,000,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日300,000
27、 300,000 400,000 8 钟明博 1,000,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日300,000 300,000 400,000 9 蒋忆 1,000,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日300,000 300,000 400,000 10 郁强 900,000 2012 年 5 月 3 日2013 年 5 月 3 日2014 年 5 月 3 日270,000 270,000 360,000 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东为公司董事及高级管理人员，没有关联关
28、系。也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 浙江浙大网新集团有限公司 2011 年年度报告 14单位负责人或法定代表人 赵建 成立日期 2001 年 6 月 6 日 注册资本 337,026,000 主要经营业务或管理活动 软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的咨询服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置转向行政许可项目除外）；经营对外承包工程业务（范围详见 中华人民共
29、和国对外承包工程资格证书）。(2)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 浙江浙大圆正集团有限公司 单位负责人或法定代表人 禇健 成立日期 1998 年 4 月 24 日 注册资本 70,000,000 主要经营业务或管理活动 高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江大学浙江大学 100%浙江浙大圆正控股集团有限公司浙江浙大圆正控股集团有限公司 100%浙江浙大圆正集团有限公司浙江浙大圆正集团有限公司 1
30、0.68%网新集团网新集团 2011 年年度报告 15 注：浙江浙大圆正集团有限公司（以下简称“浙大圆正”）持有浙大网新控股股东网新集团10.68%的股份，是网新集团单一持股第一大股东，是浙大网新的实际控制人。浙江大学通过下属全资子公司浙江浙大圆正控股集团有限公司持有浙大圆正 100%股权，对网新集团的董事会具有重大影响力。因此浙江大学为浙大网新的最终实际控制人。3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。2011 年年度报告 16五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事及高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职
31、务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈纯 名 誉 董事长 男 56 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日0120 股 权激励 0否 史烈 董事长 男 47 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日0120 股 权激励 59.4否 赵建 董事 男 45 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日0100 股 权激励 0是 潘丽春 董事 女 43 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日10.94 110.94 股 权
32、激励 0是 陈健 董 事、总裁 男 49 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日0110 股 权激励 44.4注否 陈锐 副 董 事长 男 48 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日0100 股 权激励 0注否 郁强 董 事、副总裁 男 45 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日090 股 权激励 27.5注否 张仁寿 独 立 董事 男 55 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日00 6否 施继兴 独 立 董事 男 70 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日00 6否 刘俊 独 立 董事 男 52 2009 年 6 月 25
33、日2012年6月24日00 6否 张驰 独 立 董事 男 55 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日00 6否 2011 年年度报告 17吴晓农 监 事 会主席 男 47 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日00 0是 谢飞 监事 男 41 2009 年 6 月 25 日2012年6月24日00 21.8否 王新元 监事 男 39 2011 年 6 月 21 日2012年6月24日00 29.1否 蒋忆 执 行 总裁 女 49 2009 年 7 月 10 日2012 年 7 月 9 日0100 股 权激励 30.6注否 钟明博 执 行 总裁 男 44 2009 年
34、7 月 10 日2012 年 7 月 9 日0100 股 权激励 50否 董丹青 董 事 会秘 书、副总裁 女 40 2009 年 7 月 10 日2012 年 7 月 9 日0100 股 权激励 46.4否 杨小虎 副总裁 男 45 2009 年 7 月 10 日2012 年 7 月 9 日090 股 权激励 0注否 谢巍 副总裁 男 45 2009 年 7 月 10 日2012 年 7 月 9 日090 股 权激励 43.4否 顾帼英 副总裁 女 45 2009 年 7 月 10 日2012 年 7 月 9 日090 股 权激励 43.4否 合计/10.941,320.94/420/注：注
35、：陈锐先生、杨小虎先生不在上市公司本级领取薪酬，在上市公司控股子公司领取全额薪酬。陈健先生、郁强先生、蒋忆女士在上市公司控股子公司领取部分薪酬。陈纯 陈纯：1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001年任公司总裁，2002 年至 2010 年 4 月任公司董事长，现任公司名誉董事长。史烈史烈：1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经
36、理、总裁，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。赵建赵建：1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长,公司董事。潘丽春潘丽春：1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江浙大网 2011 年年度报告 18新集团有限公司执行总裁，公司
37、董事。陈健陈健：1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。陈锐陈锐：1963 年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985 年起，先后就职于电子部十二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技有限公司总经理，公司副总裁、董事，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司副董事长。郁强郁强：1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年
38、起历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副总经理，现任浙江大学快威科技有限公司副董事长，公司董事、副总裁。张仁寿张仁寿：1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位，瑞士圣加仑大学访问学者。1974年起任浙江省乐清市慎海中学教师，1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长，1994 年起任浙江省社科院副院长、研究员，2000 年至今任浙江工商大学教授、校长。施继兴施继兴：1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信技术研究与创新创业实践，1988 年至 2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡
39、成就，现任东方通信总顾问，杭州神信通新科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业家联合会和企业家协会副会长。刘俊：刘俊：1960 年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999 年起在加州大学洛城分校从事金融学研究与教学，2005 年 9 月起成为加州大学终身副教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授，2011 起任上海交大上海高级金融学院教授。张驰：张驰：1958 年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法硕士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法
40、学会民法学会理事。吴晓农吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁，公司监事会主席。王新元：王新元：1972 年出生，香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年 9 月到 1999 年 10 月任南京同创集团总裁秘书，1999 年 11 月到 2002 年 7 月任联想集团大客户证券事业部经理，2002 年 7 月进入
41、公司，现任公司总裁助理、国际合作部经理。谢飞谢飞：1970 年 7 月出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，现任公司审计部经理，公司监事。蒋忆蒋忆：1962 年出生，浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004 年 3 月至 2010 年 4月任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司执行总裁。钟明博钟明博：1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990
42、 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年 2011 年年度报告 19创立北京日研聚计算机公司，2004 年 11 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司执行总裁。董丹青董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。杨小虎杨小虎：1966 年出生，浙江大学计算机应用系博士学位，副教授。1994 年 4 月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网
43、新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。谢巍谢巍：1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁，2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公司副总裁。顾帼英顾帼英：1967 年生，美国雷鸟商学院 MBA 学位，1996 年起历任东方通信股份有限公司商贸部总经理、首席商务代表，美国 3COM 公司高级业务发展经理，东方通信集团有限公司副总裁，东方通信股份有限公司副总裁等职务，现任公司副总裁。董事、监事、高级管理人员报告期内
44、被授予的股权激励情况 姓名 职务 年初持有授予股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票授予价格（元）期末持有限制性股票数量 史烈 董事长 0 1,200,000 3.87 1,200,000 陈锐 副董事长 0 1,000,000 3.87 1,000,000 陈纯 董事 0 1,200,000 3.87 1,200,000 赵建 董事 0 1,000,000 3.87 1,000,000 潘丽春 董事 0 1,000,000 3.87 1,000,000 陈健 董事、总裁 0 1,100,000 3.87 1,100,000 郁强 董事、副总裁 0 900,000 3.87 900,
45、000 蒋忆 执行总裁 0 1,000,000 3.87 1,000,000 钟明博 执行总裁 0 1,000,000 3.87 1,000,000 董丹青 副总裁、董事会秘书 0 1,000,000 3.87 1,000,000 杨小虎 副总裁 0 900,000 3.87 900,000 谢巍 副总裁 0 900,000 3.87 900,000 顾帼英 副总裁 0 900,000 3.87 900,000 合计 0 13,100,000 13,100,000 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈纯 浙江浙大网新集团有限
46、公司 董事 2009 年 5 月 28 日2013 年 5 月 27 日 否 赵建 浙江浙大网新集团有限公司 董事长 2009 年 5 月 28 日2013 年 5 月 27 日 是 史烈 浙江浙大网新董事 2009 年 5 月 28 日2013 年 5 月 27 日 否 2011 年年度报告 20集团有限公司 潘丽春 浙江浙大网新集团有限公司 董事 执行总裁 2009 年 5 月 28 日2013 年 5 月 27 日 是 吴晓农 浙江浙大网新集团有限公司 副总裁 董事长助理 董事会秘书 2009 年 5 月 28 日2013 年 5 月 27 日 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
47、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议通过后实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 经公司 2010 年度股东大会决议，公司四名独立董事领取每年 6 万元津贴，董事长领取每年 60 万元年薪。高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条件和方式三部分内容，由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案。董事会聘任的高级管理人员的报酬由董事会通过实施。报酬的依据包括（但不限于）：公司整体的经
48、营业绩、高级管理人员本人对公司业绩的贡献，薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬体系因素、所在行业和地区收入水平因素。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事及高级管理人员2011 年度均完成了 2011 年考核指标，公司已按照 2011 年度薪酬方案发放报酬，支付总额 420 万元。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李晖 监事 离任 个人原因 王新元 监事 聘任 选举 耿晖 副总裁、财务总监 离任 工作调动 （五）公司员工情况 在职员工总数 4600 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员
49、 418 销售人员 811 技术人员 2961 财务人员 155 行政人员 255 教育程度 教育程度类别 数量（人）博士及以上 50 硕士 656 2011 年年度报告 21本科 2416 大专 1106 大专及以下 372 2011 年年度报告 22六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，确保公司稳健经营，实现各利益相关者的利益均衡化和最大化，保护公司及
50、全体股东的利益。公司法人治理的实际状况符合中国证监会 上市公司治理准则 的文件要求。截止本报告期末，公司及董事、监事、高级管理人员未被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评和处罚。2011 年公司具体治理工作如下：1、公司内部制度建设情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有 关规定和要求，公司结合组织架构调整及业务发展，对公司章程的相应内容以及部分工作流程进行修正，有效地保障了权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、科学决策、协调运作。制定了董事会秘书工作制度。报告期内，公司严格遵照年报信息披露重大差错追究制度、外部信息使用人管理制度、浙大网新科技股