1、吉视传媒 2011 年年度报告 1 吉视传媒股份有限公司 吉视传媒股份有限公司 601929 601929 2011 年年度报告（修订版）2011 年年度报告（修订版）吉视传媒 2011 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.19 七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告.22 九、监事会报告.32 十、重要事项.33 十一、财务会计报告.35 十二、备查文件.129 吉视传媒 2011 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示（一）本公司董事
2、会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）本公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。（三）国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司董事长谭铁鹰女士、主管会计工作负责人杜春峄先生及会计机构负责人张立新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 吉视传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 吉视传媒 公司的法定英文名称 JiSh
3、i Media Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 JiShi Media 公司法定代表人 谭铁鹰 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高雪菘 樊恩辉 联系地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号吉林省长春市新民大街 1027-1 号电话 0431-88789009 0431-85321577 传真 0431-88789990 0431-85328799 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）通讯地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号 通讯编码 130021 公司网址 （四）信息披露及备置地点 吉视传媒 2
4、011 年年度报告 4 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司股票概况 公司股票概况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 吉视传媒 601929 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001 年 5 月 9 日 公司首次注册登记地点 吉林省长春市工商局 公司变更注册登记日期 2011-7-28 公司变更注册登记地点 吉林省长春市工商局 企业法人营业执照注册号 22010901000124X 税务登记号码 2201027
5、27098328 最近一次变更 组织机构代码 72709832-8 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 公司聘请的合计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李毅、于洋 公司聘请的保荐机构名称 中信证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 保荐代表人姓名 刘召龙、郑淳 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 361,653,714.82利润总额 385,296,170.04归属于上市公司股东的净利润 363,893,3
6、51.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润340,250,896.56经营活动产生的现金流量净额 836,313,779.73 （二）近三年非经常性损益项目和金额 吉视传媒 2011 年年度报告 5 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年 2010 年 2009 年 非流动性资产处置损益 631,761.66 270,648.20-54,586.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,640,000.003,858,000.00 13,347,958.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
7、 -550,742.55 债务重组损益 294,875.90 3,244,946.52 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-3,936,174.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370,693.56 9,280,570.03 5,340,348.98 非经常性损益净额 23,642,455.229,217,177.46 21,878,667.76 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）793,410.72 25,339.94 归属于公司普通股股东的非经常性损益 23,642,455.228,423,766.74 21,853,327.82 （三）报告期末公司前三年主
8、要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 1,514,822,686.141,196,210,524.3426.64 845,673,233.95 营业利润 361,653,714.82 263,223,939.05 37.39 133,455,853.93 利润总额 385,296,170.04 272,441,116.51 41.42 155,334,521.69 归属于上市公司股东的净利润 363,893,351.78 271,550,108.40 34.01 135,427,566.09 归属于上市公司
9、股东的扣除非经常性损益的净利润 340,250,896.56 263,126,341.66 29.31 113,574,238.27 经营活动产生的现金流量净额 836,313,779.73 593,238,596.85 40.97 616,021,492.12 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（%）2009 年末 资产总额 3,958,522,171.343,227,961,065.2222.63 3,071,715,642.11负债总额 2,078,208,189.531,731,458,578.2020.03 1,855,178,786.22归属于上市公司股东的所有者
10、权益 1,790,959,650.301,426,743,437.2225.53 1,147,456,738.95总股本 1,117,988,790.001,117,988,790.00 1,117,988,790.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%)2009 年 基本每股收益（元/股）0.3255 0.2429 34.01 0.1907 稀释每股收益（元/股）0.3255 0.2429 34.01 0.1907 吉视传媒 2011 年年度报告 6 加权平均净资产收益率（%）22.62%21.16%增加 1.46 个百分点 19.90%扣除非经常性损益后的加权平
11、均净资产收益率（%）21.15%20.50%增加 0.65 个百分点 16.69%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.75 0.53 41.51 0.55 2011 年末 2010 年末本年末比上年末增减(%)2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.60 1.28 25 1.03 资产负债率（%）52.50%53.64%减少 1.14 个百分点 60.40%公司于2012 年2 月10 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，并于2012年2 月23 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原来的1,117,988,790 股变更为1
12、,397,988,790股，按发行后总股本计算的全面摊薄每股收益为0.2603元/股。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,117,988,790 100 1,117,988,790100 1.国家持股 2.国有法人持股 1,117,988,790 100 1,117,988,790100 3.其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1
13、.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三、股份总数 1,117,988,790 100 1,117,988,790100 吉视传媒 2011 年年度报告 7 经中国证券监督管理委员会证监许可201229 号文批准，公司于2012 年2 月10 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，并于2012 年2 月23 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原来的1,117,988,790 股变更为1,397,988,790股。各国有股东按照实际发行数量的10%向全国社保基金转持相应股份。（二）证券发行与上市情况 报告期内无证券发行与上市
14、情况。（三）股东和实际控制人情况 1股东数量和持股情况 2011 年末股东总数 34 户 本年度报告公布前一个月末股东总数 53959户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 吉林电视台 国有 法人 51.25 573,018,507.00 573,018,507.00 无 长春电视台 国有 法人 7.53 84,165,000.00 84,165,000.00 无 敦化市广播电影电视管理局 国有 法人 5.25 58,707,673.00 58,707,673.00 无 延吉市广播电影电视局 国有 法人 3.0
15、9 34,509,550.00 34,509,550.00 无 东丰县广播电影电视局 国有 法人 2.85 31,855,967.00 31,855,967.00 无 桦甸市广播电影电视局 国有 法人 2.69 30,099,018.00 30,099,018.00 无 榆树市广播电影电视局 国有 法人 2.34 26,110,887.00 26,110,887.00 无 扶余县广播电视管理局 国有 法人 2.29 25,615,517.00 25,615,517.00 无 吉林市广播电影电视总台 国有 法人 1.86 20,765,745.00 20,765,745.00 无 梅河口市广播电
16、视管理局 国有 法人 1.69 18,906,932.00 18,906,932.00 无 吉视传媒 2011 年年度报告 8 （1）吉林电视台 吉林电视台为公司的主要发起人，目前拥有吉林卫视、吉林都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制、数字电视、戏曲频道以及移动电视频道等十个频道，下设总编室、新闻中心等30个部门，现为本公司的控股股东和实际控制人，持有本公司573,018,507股股份，占公司本次发行前股份总数的51.25%。（2）长春电视台 2001年7月1日长春电视台与长春有线电视台合并为全新的长春电视台。整合后的长春电视台对两台原有的电视频道进行了重新规划，2004年1
17、月1日开始以综合频道、娱乐频道、市民频道、商业频道和新知频道五个频道播出。长春电视台现为本公司的第二大股东，持有本公司84,165,000股股份，占公司本次发行前股份总数的7.53%。（3）敦化市广播电影电视管理局 敦化广电局为吉林省敦化市广播电影电视主管单位，持有本公司58,707,673股股份，占公司本次发行前股份总数的5.25%。（4）本表披露持股情况截止日期为2011年12月31日。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 吉林电视台 573,018,5
18、07.00 2015-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。2 长春电视台 84,165,000.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。3 敦化市广播电影电视管理局 58,707,673.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也
19、不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。吉视传媒 2011 年年度报告 9 4 延吉市广播电影电视局 34,509,550.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。5 东丰县广播电影电视局 31,855,967.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。6 桦甸市广播电影电视局 30,099,018.00 201
20、3-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。7 榆树市广播电影电视局 26,110,887.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。8 扶余县广播电视管理局 25,615,517.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回
21、购其直接或间接持有的上述股份。9 吉林市广播电影电视总台 20,765,745.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。10 梅河口市广播电视管理局 18,906,932.00 2013-2-230自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。注：本表披露持有限售股情况截止日期为2011年12月31日。2012年公司上市后，各国有股东按照实际发行
22、数量的10%向全国社保基金转持相应股份，转让后全国社保基金持有限售股数为28,000,000股。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东及实际控制人为吉林电视台。吉视传媒 2011 年年度报告 10 (2)控股股东情况 控股股东名称 吉林电视台 成立时间 1959 年 10 月 1 日 举办单位 吉林省广播电影电视局 开办资金 334,540,000 元 法定代表人 谭铁鹰 经费来源 财政拨款 单位性质 事业单位 注册地址 吉林省长春市卫星路 2066 号 宗旨和业务范围 播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电
23、视产业经营、电视研究。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：本图披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况截止日期为2011年12月31日。3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。吉林电视台 吉视传媒股份有限公司 51.25%吉林省财政厅 吉视传媒 2011 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年
24、初 持股数年末 持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 谭铁鹰 董事长 女 60 2009-12-252012-12-25 0 0 0 是 王胜杰 董事、总经理 男 48 2009-12-252012-12-25 0 0 50.00 否 刘月秋 董事 男 60 2010-12-292012-12-25 0 0 0 是 李永贵 董事 男 48 2009-12-252012-12-25 0 0 0 是 王志强 董事 男 46 2011-06-282012-12-25 0 0 0 是 赵宝君 董事 男 52 2009-12-252012-
25、12-25 0 0 0 是 韩龙根 董事 男 60 2009-12-252012-12-25 0 0 0 是 赵炳辉 独立董事 男 64 2009-12-252012-12-25 0 0 7.00 否 刘国枢 独立董事 男 70 2009-12-252012-12-25 0 0 7.00 否 孙权 独立董事 男 58 2009-12-252012-12-25 0 0 7.00 否 毕焱 独立董事 女 45 2010-12-292012-12-25 0 0 7.00 否 迟秀才 监事会主席 男 62 2009-12-252012-12-25 0 0 7.20 否 吉视传媒 2011 年年度报告
26、12 冯志强 股东监事 男 48 2010-04-222012-12-25 0 0 0 是 田玉光 股东监事 男 50 2009-12-252012-12-25 0 0 0 是 金相龙 股东监事 男 42 2009-12-252012-12-25 0 0 0 是 郝军 职工监事 男 48 2009-12-252012-12-25 0 0 16.90 否 孙振民 职工监事 男 52 2009-12-252012-12-25 0 0 17.10 否 于春涛 职工监事 男 57 2009-12-252012-12-25 0 0 15.70 否 杜春峄 副总经理兼财务总监 男 62 2009-12-2
27、52012-12-25 0 0 40.00 否 肖 军 副总经理 男 52 2010-9-162012-12-25 0 0 40.00 否 王力波 副总经理 男 53 2009-12-252012-12-25 0 0 40.00 否 张守龙 副总经理兼工会主席 男 51 2009-12-252012-12-25 0 0 40.00 否 照尔格图 副总经理 男 56 2009-12-252012-12-25 0 0 40.00 否 张 群 副总经理 男 54 2009-12-252012-12-25 0 0 40.00 否 高雪菘 董事会秘书 男 37 2009-12-252012-12-25
28、0 0 40.00 否 合计 0 0 414.90 吉视传媒 2011 年年度报告 13 1谭铁鹰，女，1951年出生，中国国籍，无境外居留权 高级记者，大专学历，毕业于吉林省直属机关业余大学，曾于1999年至2000年参加吉林大学行政学院理论教育专业研究生班学习。历任吉林人民广播电台工商部、新闻部、采通部编辑记者，吉林人民广播电台驻长春记者站站长、记者部副主任、综合部主任、经济台台长、副台长、台长，现任吉视传媒股份有限公司董事长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事长，2009年12月至今担任吉视传媒董事长、公司法人代表。谭铁鹰女士同时担任吉林省记者协会副主席、吉林省广播电视学会副会
29、长、中国记者协会理事及中国广播电视学会理事等社会职务。2王胜杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林广电网络集团总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长。2005年9月-2009年12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广电协会有线电视专业委员会副会长，中国广电协会技术委员会委员，国家广电总局科技
30、委有线电视专业委员会委员等社会职务。3刘月秋，男，1951出生，中国国籍，无境外居留权 研究员，本科学历，毕业于中共吉林省委党校，曾于1983年至1985年参加日本宝珠电视节目后期制作公司培训。历任吉林电视台技术办公室技术员、制作部节目制作调度、制作部副主任、总工程师等职务。2010年12月至今担任吉视传媒董事。4李永贵，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权 本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，现任吉林电视台计财部主任、吉林移动电视有限公司董事长、法人代表，吉林省影视剧制作集团有限责任公司董
31、事、吉林家有购物有限公司董事。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。5王志强，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于吉林大学，历任长春电视台记者、长春电视台副主任、长春电视台主任、长春电视台台长助理等职务，现任长春电视台台长。2011年6月至今担任吉视传媒董事。6赵宝君，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权 本科学历，毕业于吉林大学，曾于1998年至1999在美国密西根州大学培训，2002年3月至6月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副书记，
32、吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副吉视传媒 2011 年年度报告 14 部长，吉林市社科联党组书记，现任吉林市广播电影电视总台台长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。7韩龙根，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权 本科学历，毕业于中央党校，历任吉林省延吉市委组织部干部科科长，延吉市人事局副局长，延吉市广电局局长，延吉市工商局局长，延吉市委常委宣传部部长，延边州广电局副局长兼电视新闻综合频道总监、延边州广电局局长、党委书记。现任中国广播电视协会少数民族工作委员会副会长、吉林省广播电视协会副会长、吉林省电视艺术家协会副主席、延边朝鲜族自治
33、州广播电视协会会长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。8赵炳辉，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权 高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林油田处长、副总指挥、副局长，吉林省化工厅副厅长，辽源市市长、市委书记、人大常委会主任，吉林省经贸委主任、党组书记，吉林省国资委主任、党组书记，吉林省委副秘书长，现任吉林省工业经济联合会会长、中国城市建设控股集团吉林有限公司党委书记。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。9刘国枢，1941年出生，中国国籍，无境外居留权 本科学历，毕业于
34、四平师范学院。历任吉林省乾安县委办公室主任、副县长、县委副书记，白城地委委员、宣传部长、地委秘书长、地委副书记，吉林省委宣传部副部长，吉林省文联党组书记，吉林省直机关工委书记，吉林省政协秘书长等职务。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。10孙权，男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权 执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副市长，吉林省委政法委副书记等职务。现任北京市京典律师事务所
35、合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。2003年至2008年间，孙权先生曾担任上市公司东北高速股份有限公司独立董事。11毕焱，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权 注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010年12月至今担任吉视传媒独立董事。2008年至今，毕焱女士担任上市公司吉林敖东药业集团股份有限公司的独立董事。12迟秀才，男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权 正高职称，本科学历，毕业
36、于吉林大学。历任吉林人民广播电台记者、编辑，吉林省广吉视传媒 2011 年年度报告 15 电厅宣传处长，吉林电视台副台长等职务。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事、监事会主席。2009年12月至今担任吉视传媒监事、监事会主席。13冯志强，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权 工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工程部主任，现任四平发射台台长。2010年4月至今担任吉视传媒监事。14田玉光，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权 主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长。
37、现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。15金相龙，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权 研究生学历，毕业于延边大学。历任吉林省安图县商业局科员，延边州日杂公司人秘科党办干事，中共延吉市委办公室综合科秘书，延吉市房产管理局党委办主任，延吉市房地产交易中心主任，延吉市委办公室副主任等职务。现任延吉市广播电影电视局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。16郝军，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权 工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主
38、任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。17孙振民，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权 高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。18于春涛，男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权 主任编辑，本科学历，毕业于东北师范大学。历任吉林
39、省榆树市委宣传部秘书、理论科科长、精神文明建设指导科科长、榆树市委宣传部副部长、常务副部长，榆树市广电局局长，榆树市城乡有线电视网络有限责任公司董事长，吉林广电网络集团榆树分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司榆树分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。19杜春峄，男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权 高级编辑，大专学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省前郭县八郎中学会计、教员、校长，前郭县委宣传部新闻宣传科科长、财务科长，白城地委宣传部新闻宣传科科长，白城市委宣传部副部长，白城市文联党组书记，白城广电局局长、党委书记，吉林广电网
40、络集团吉视传媒 2011 年年度报告 16 副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼财务总监。20肖军，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权 研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。2010年9月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国GIS协会“政府GIS专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。21王力波，男，1958年出生，中国国籍，无境外
41、居留权 研究员，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理。22张守龙，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权 讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。23照尔格图，男，1955年出生，中国国籍
42、，无境外居留权 研究员，本科学历，毕业于长春光学精密学院。历任吉林省广电局661台技术科副科长、科长，吉林省卫星地球站科长，吉林广电网络有限责任公司网络工程部主任、副总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理。24张群，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权 高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。张群先生还担任吉林市有线广播电视传输有限责任公司副
43、董事长、吉林市声屏实业有限公司董事长。25高雪菘，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权 研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉林广电网络集团综合行政部主任等职务。2009年12月至今担任吉视传媒董事会秘书。吉视传媒 2011 年年度报告 17 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期 起始日期任期 终止日期 是否领取报酬津贴谭铁鹰 吉林电视台 台长 2008.2 2012.1 是 刘月秋 吉林电视台 副台长 2
44、000.8 2011.12 是 李永贵 吉林电视台 财务部主任 2008.9 是 王志强 长春电视台 台长 2011.5 是 赵宝君 吉林市广播电影 电视总台 台长 2008.3 是 冯志强 四平市广播发射台 台长 2004.3 是 田玉光 敦化市广播电影 电视管理局 局长 2005.6 是 金相龙 延吉市广播电影 电视局 局长 2009.2 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始日期任期 终止日期 是否领取报酬津贴赵炳辉 中国城市建设控股集团吉林公司 党委书记 2010.8 是 孙权 北京市京典律师 事务所 合伙人 2003.5 是 毕焱 吉林新元会计师事务所有限
45、责任公司 董事长 2006.2 是 韩龙根 延边州广播电影 电视局 党委书记 2009.4 2011.12 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据公司章程及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。董事、监事和高级管理人员报酬的实际 支付情况 经决策程序及考核后支付。吉视传媒 2011 年年度报告 18 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司选举王志
46、强担任董事，崔永泉不再担任董事。（五）公司员工情况 截至2011年12月31日，公司员工情况如下：在职员工总数 5644 公司需要承担费用的离退休职工人数 227 专业构成 专业构成类别 专业构成人员 前台人员（市场销售、集团客户、乡镇站及客服）3032 中台人员（工程建设及运行维护）1667 后台人员（综合行政及财务）945 教育程度 硕士及以上 580 大学 1561 大专 913 中专 637 高中及以下 1953 专业构成比例图 专业构成人员前台人员53%后台人员17%中台人员30%前台人员中台人员后台人员 吉视传媒 2011 年年度报告 19 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）
47、公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，严格执行公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则和董事会秘书工作细则等相关制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。（二）董事履行职责情况 1董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本 年 应参 加 董事 会 次数 亲 自 出席次数 以 通 讯方 式 参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 谭铁鹰 否 5 5 0 0 0 否 王胜杰 否 5 5 0 0 0 否 刘月秋 否 5 5 0 0 0 否 李永贵 否 5 5 0 0 0
48、 否 王志强 否 5 5 0 0 0 否 赵宝君 否 5 5 0 0 0 否 韩龙根 否 5 5 0 0 0 否 赵炳辉 是 5 5 0 0 0 否 刘国枢 是 5 5 0 0 0 否 孙权 是 5 5 0 0 0 否 毕焱 是 5 5 0 0 0 否 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司四名独立董事按照相关制度的要求，及时了解公司的生产经营信息，本吉视传媒
49、2011 年年度报告 20 着对全体股东负责的态度，出席公司董事会及股东大会，并分别从法律、财务角度对公司的战略发展、对外投资与担保、财务审计、高级管理人员薪酬考核等事项发表了独立、客观的意见。独立董事忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，保障了董事会重大决策的科学性、合理性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的健康、快速发展起到了应有的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 具有独立完整的业务及自主经营能力 人员方面独立完整情况 是 独立于控股股东 资产方面独立完整情况 是 独立于
50、控股股东 机构方面独立完整情况 是 独立于控股股东 财务方面独立完整情况 是 独立于控股股东 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引和上海证券交易所上市公司内部控制指引的相关要求，以及公司法，证券法等相关法律法规的规定，进一步完善公司的内部控制体系，在法人治理、财务管理等各方面建立起完善的内控制度，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 为加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风