1、 年度报告2010 证券代码：证券代码：002500251616 20102010 年年度报告年年度报告 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO.,LTD.年度报告2010 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、本公司所有董事均亲自出席了审议本年度
2、报告的董事会会议。4、公司年度财务报告已经会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、本公司负责人沈介良先生、主管会计工作负责人徐秋先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁慧娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。年度报告2010 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第三节第三节 股本变动及股东情况.6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节第五节 公司治理结构.20 第六节第六节 股东大会情况简介.29 第七节第七节 董事会报告.30 第八节第八节 监事会报告.60 第九节第九节 重要事项
3、.63 第十节第十节 财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录.142 年度报告2010 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称 公司法定中文名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO.,LTD.二、公司法定代表人 沈介良先生 三、公司联系人 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 秋 陈 艳 联系地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 电话 0519-86540239 0519-86159358 传真 0519-86549358 0519-86549358 电
4、子信箱 四、公司联系方式 公司注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 公司办公地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 邮政编码：213179 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、信息披露媒体 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告2010 2 公司年度报告备置地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号江苏旷达证券事务部 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：江苏旷达 股票代码：002516 七、其他资料 公司首次注册登记日期：2000年12月6
5、日 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年1月26日 注册登记地点：江苏省常州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320400000021275 税务登记号码：320400250870180 组织机构代码：25087018-0 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 年度报告2010 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要一、主要财务财务数据数据 单位：元（人民币）20102010 年年 20092009 年年 本年比本年比 上年增减上年增减 20082008 年
6、年 营业收入 781,881,701.61 590,368,108.91 32.44%458,961,787.92 利润总额 140,230,567.20 99,278,978.89 41.25%45,278,825.87 归属于上市公司股东的 净利润 113,738,722.18 72,106,058.18 57.74%38,463,505.50 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 110,055,156.48 72,106,058.18 52.63%26,246,706.09 经营活动产生的现金流量净额 56,697,428.45 59,650,660.75-4.95%94,9
7、33,670.53 20102010 年末年末 20092009 年末年末 本年末比本年末比 上年末增减上年末增减 20200808 年末年末 总资产 1,677,065,953.98 944,764,454.12 77.51%789,835,821.71 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,467,824,566.64 396,883,947.73 269.84%336,787,848.34 股本（股）200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%150,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 20102010 年年 20092009 年年 较上年
8、增减较上年增减 20082008 年年 基本每股收益（元/股）0.74 0.48 54.17%0.26 稀释每股收益（元/股）0.74 0.48 54.17%0.26 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）0.72 0.46 56.52%0.17 加权平均净资产收益率 21.20%19.66%1.54%12.22%扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 20.51%18.78%1.73%8.34%每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）0.28 0.40-30.00%0.63 20102010 年末年末 20092009 年末年末 较上年增减较上年增减 20082008 年末年末
9、年度报告2010 4 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）7.34 2.65 176.98%2.25 注：计算过程（一）加权平均净资产收益率的计算过程 单位：元（人民币）项目项目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P1 113,738,722.18 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 3,683,565.70 扣除非经营性损益后的归属于 公司普通股股东的净利润 P2P1F 110,055,156.48 归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 396,883,947.73 发行新股或债转股等新增的、归属于 公司普通股股东的净资产 Ei 953,497,171.50
10、新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi 1 回购或现金分红等减少的归属于 公司普通股股东的净资产 Ej 0 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj 0 因其他交易或事项引起的归属于 公司普通股股东的净资产增减变动 Ek 0 发生其他净资产增减变动次月起至 报告期期末的累计月数 Mk 0 报告期月份数 M0 12 加权平均净资产 EE0+P1/2+EiMi/M0-EjMj/M0+EkMk/M0 536,602,002.99 加权平均净资产收益率 Y1=P1/E 21.20%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 Y2=P2/E 20.51%（二）基本每股收益的计算过程 单位：元 项目项目
11、 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P1 113,738,722.18 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 3,683,565.70 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 110,055,156.48 年度报告2010 5 期初股份总数 S0 150,000,000 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 发行新股或债转股等增加股份数 Si 50,000,000 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 1 因回购等减少股份数 Sj 0 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 0 报告期缩股数 Sk 0 报告期月份数 M0 1
12、2 发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+SiMi/M0 SjMj/M0Sk 154,166,667 基本每股收益 E1=P1/S 0.74 扣除非经常损益基本每股收益 E2=P2/S 0.71（三）稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元（人民币）非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用）非流动资产处置损益 8,977,005.24-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,498,388.0
13、3-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,195,429.18-所得税影响额-598,172.01-少数股东权益影响额 1,773.62-合计合计 3,683,565.70-年度报告2010 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 截止 2010 年 12 月 31 日：（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，），）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行新股发行新股 送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份 150,000,000 10
14、0.00%10,000,000 10,000,000 160,000,000 80.00%1、国家持股 2、国有法人持股 18,222,084 12.15%18,222,084 9.11%3、其他内资持股 131,777,916 87.85%10,000,000 10,000,000 141,777,916 70.89%其中：境内非国有法人持股 18,046,472 12.03%10,000,000 10,000,000 28,046,472 14.02%境内自然人持股 113,731,444 75.82%0 0 113,731,444 56.87%4、外资持股 0 0 0 年度报告2010
15、7 其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 0 5、高管股份 0 0 0 二、无限售条件股份 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 20.00%1、人民币普通股 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 20.00%2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 150,000,000 100.00%50,000,000 50,000,000 200,000,000 100.00%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限售股数本年解除限售股数 本年增加限
16、售股数本年增加限售股数 年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 沈介良 109,731,444 0 0 109,731,444 首发承诺 2013 年 12 月 7 日 国泰君安投资管理股份有限公司 9,141,194 0 0 9,141,194 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 上海启瑞投资有限公司 8,398,656 0 0 8,398,656 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 山东天和投资有限公司 6,498,320 0 0 6,498,320 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 全国社会保障基金理事会转持三户 5,000,000 0
17、0 5,000,000 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 年度报告2010 8 常州高新技术风险投资有限公司 4,080,890 0 0 4,080,890 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 彭润枝 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 浙江上策投资管理有限公司 3,149,496 0 0 3,149,496 首发承诺 2011 年 12 月 7 日 首次公开发行股票网下配售 0 0 10,000,000 10,000,000 网下配售 2011 年 3 月 7 日 合计合计 1 15 50,000,0000,000,000
18、0 0 1010,000,000,000,000 1 16060,000,000,000,000 -年度报告2010 9 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 （一）最近三年证券发行情况 2010 年 11 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20101613 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 5,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,000万股，网上定价发行 4,000 万股，发行价格为 20.10 元/股。本次发行后公司总股本 2
19、0,000 万股。（二）股票上市情况 2010 年 12 月 3 日，深圳证券交易所下发关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010392 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江苏旷达”，股票代码“002516”。其中，网上定价发行的 5,000 万股股票于 2010 年 12 月 7 日起上市交易，其余向询价对象网下配售的 1000 万股限售三个月于 2011 年 3 月 7 日起上市交易。（三）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股概况 截至 2010 年 12 月 31
20、日，公司股东概况如下表所示：单位：股 股东总数股东总数 30,238 前前 1010 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限售持有有限售 条件股份数量条件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 沈介良 境内自然人 54.87%109,731,444 109,731,444 0 国泰君安投资管理股份有限公司 国有法人 4.57%9,141,194 9,141,194 0 上海启瑞投资有限公司 境内非国有法人 4.20%8,398,656 8,398,656 0 年度报告2010 10 山东天和投资有限公司 境
21、内非国有法人 3.25%6,498,320 6,498,320 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.50%5,000,000 5,000,000 0 常州高新技术风险投资有限公司 国有法人 2.04%4,080,890 4,080,890 0 彭润枝 境内自然人 2.00%4,000,000 4,000,000 0 浙江上策投资管理有限公司 境内非国有法人 1.57%3,149,496 3,149,496 0 平安证券有限责任公司 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,000 0 东北证券股份有限公司 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,
22、000 0 广州证券有限责任公司 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,000 0 新华信托股份有限公司 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,000 0 中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,000 0 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,000 0 幸福人寿保险股份有限公司-分红 境内非国有法人 0.63%1,250,000 1,250,000 0 中山证券有限责任公司 境内非国有法人 0.63%1,250,00
23、0 1,250,000 0 前前 10 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 周晓刚 229,290 人民币普通股 柯皓达 206,710 人民币普通股 沈行龙 183,436 人民币普通股 罗长碧 178,132 人民币普通股 耿灏 176,008 人民币普通股 唐建华 148,279 人民币普通股 李家福 117,059 人民币普通股 金戟 102,400 人民币普通股 谢崖 100,000 人民币普通股 王志超 100,000 人民币普通股 年度报告2010 11 上述股东关上述股东关联关
24、系或一致行动的说明联关系或一致行动的说明 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。2、控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股股东及实际控制人均为沈介良先生。沈介良先生持有公司10,973.14 万股，占发行后股份总数的 54.87%。沈介良先生为公司董事长兼总经理，可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，决定公司的财务和经营政策。沈介良先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权。中共党员，高级经济师，全国乡镇企业家，江苏省劳动模范，市、区人大代表，市、区党代
25、表，常州市明星企业家。身份证号码为 32042119530222*，住所为江苏省常州市武进区潘家镇曹家村委曹家桥 84 号。1993 年起历任武进县旷达汽车内饰厂厂长、江苏旷达董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、法定代表人。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 截至报告期末，没有持有公司 10%以上股份的法人股东。沈介良沈介良 54.87%江苏旷达汽车织物集团股份江苏旷达汽车织物集团股份有限公司有限公司 年度报告2010 12 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、
26、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年年 龄龄 任期任期 起始日期起始日期 任期任期 终止日期终止日期 年初年初 持股数持股数 年末年末 持股数持股数 变动变动 原因原因 报告期内从公司报告期内从公司 领取的报酬总额领取的报酬总额 （万元）（税前）（万元）（税前）是否在股东单是否在股东单 位或其他关联位或其他关联 单位领取薪酬单位领取薪酬 沈介良 董事长 男 58 2007.12.09 2014.03.08 109,731,444 109,731,444 50.02 否 总经理 徐秋 董事会秘书 男 50 2007.12.9
27、2014.03.08 0 0-45.02 否 财务总监 殷雪松 董事 男 38 2007.12.9 2014.03.08 0 0-45.07 否 副总经理 龚旭东 董事 男 39 2007.12.9 2014.03.08 0 0-45.02 否 副总经理 许建国 董事 男 50 2007.12.9 2014.03.08 0 0-40.02 否 赵凤高 董事 男 61 2007.12.9 2014.03.08 0 0-否 朱小健 董事 男 51 2007.12.9 2014.03.08 0 0-是 陈慧湘 独立董事 男 51 2007.12.09 2014.03.08 0 0-12.00 否 年
28、度报告2010 13 陆刚 独立董事 男 47 2007.12.09 2014.03.08 0 0-12.00 否 潘飞 独立董事 男 55 2007.12.09 2011.03.08 0 0-12.00 否 艾军 监事会主席 男 46 2007.12.09 2014.03.08 0 0-是 钱英 监事 女 51 2007.12.09 2014.03.08 0 0-是 张娟芳 监事 女 58 2007.12.09 2011.03.08 0 0-32.82 否 杨庆华 监事 女 35 2011.03.09 2014.03.08 0 0 19.91 否 王北颖 副总经理 女 37 2011.03.
29、09 2014.03.08 0 0 28.22 否 马建华 副总经理 男 49 2007.12.09 2014.03.08 0 0-45.02 否 承永刚 总工程师 男 40 2007.12.09 2014.03.08 0 0-40.05 否 合计合计 -109,731,444109,731,444 109,731,444109,731,444 -427.17427.17 -上表中公司董事、监事、高级管理人员包括 2011 年新聘任人员。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额，系根据公司高级管理人员薪酬考核制度制定。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不持有股票期权和被授
30、予限制性股票的情况。年度报告2010 14（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况 1、董事主要工作经历（1）沈介良先生 中国国籍，无境外永久居留权。1953 年 2 月生，中共党员，高级经济师。历任武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司董事长、总经理。沈介良先生持有公司 109,731,444 股股份，为公司实际控制人。（2）赵凤高先生 中国国籍，无境外永久居留权。1950 年 7 月生，中共党员。历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事总经理。2007年 12 月起任本公司董事。（
31、3）朱小健先生 中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 6 月生，大学学历。历任原君安证券董事会风险控制委员会成员、国泰君安证券股份有限公司筹委会风险控制组成员。现任国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理和上海君石资产管理有限公司总经理。2007 年 12 月起任本公司董事。（4）龚旭东先生 中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 7 月生，常州市武进区政协委员。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥，2007 年 12 月起任本公司董事、副总经理。（5）殷雪松先生 中国国籍，无境外永久
32、居留权。1973 年 3 月生，历任长春旷达汽车织物有限公司总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售副总经理。2007 年 12月起任本公司董事、副总经理。年度报告2010 15（6）许建国先生 中国国籍，无境外永久居留权。1961 年 11 月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007 年 12 月起任本公司董事。（7）陈慧湘先生 中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 4 月生九十年代任联想集团高级经理，中国知名企业管理学者，北京首都企业改革研究会副会长，国内知名大学客座教授，联合国第四届青年企业家大
33、会中国唯一被邀学者，中央电视台“东方之子”专题人物。现任北京丰收企业管理顾问有限公司董事长。2007 年 12 月起任本公司独立董事。（8）陆刚先生 中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 6 月生。江苏常联律师事务所主任、高级律师。2007 年 12 月起任本公司独立董事。（9）陈志斌先生 中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 1 月生。中共党员，管理学博士，南京大学商学院会计学教授，博士生导师。南京大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育指导委员会委员，厦门大学工商管理博士后流动站博士后，全国会计学科学术带头人后备人才，中华人民共和国财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学会财务成本分
34、会理事。2011 年 3 月起任本公司独立董事。(10)潘飞先生 中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 8 月生。管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员。1983 年毕业于上海财经大学(当时为上海财经学院)会计系，后留校任教。1988 年 8 月考入上海财经大学会计系攻读硕士学位，1991年 2 月获得经济学硕士学位，1992 年再度考取博士研究生，并于 l999 年 1 月获博士学位。2000 年 6 月被评为教授。2007 年 12 月 9 日至 2011 年 3 月 8 日任本公司独立董事。年度报告2010 16 2、监事主要工作经历（1）艾军先生 中国国籍，无境外永久居留权
35、。1965 年 8 月生，大学学历。2005 年至今任常州高新技术风险投资有限公司总经理。2007 年 12 月至今，任本公司监事会主席。（2）钱英女士 中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 4 月生，大专学历。2003 年至今任浙江上策投资管理有限公司副总经理。自 2007 年 12 月起任本公司监事。（3）张娟芳女士 中国国籍，无境外永久居留权。1953 年 2 月生。2000 年起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售部经理，为公司实际控制人沈介良先生之配偶。自2007 年 12 月 9 日至 2011 年 3 月 8 日任本公司职工代表监事。（4）杨庆华女士 中国国籍，无境外永久居
36、留权。1976 年 11 月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司纬编车间主任、质量管理部经理。现任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司纬编车间主任、经编车间主任。2011 年 3 月起任本公司职工代表监事。3、高级管理人员主要工作经历（1）沈介良先生、殷雪松先生、龚旭东先生 详见董事主要工作经历。（2）马建华先生 中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 6 月生，大学学历。常州市政协委员，常州市民建会会员，高级工程师。1983 年 8 月-1996 年 10 月，担任常州合纤厂车间主任；1996 年 102006 年 7 月，担任上海华源集团常州化纤有限公司副总经理；2006 年 7
37、月起历任江苏旷达汽车织物集团有限公司总经理、副总经 年度报告2010 17 理。（3）承永刚先生 中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 3 月生，中共党员，大学学历，工程师。1995 年 2 月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任。2007 年 12 月起任公司总工程师。（4）徐秋先生 中国国籍，无境外永久居留权。1961 年 9 月生，中国国籍，中共党员，大专学历。会计师，高级注册企业风险管理师，国际注册高级会计师（ICPA）、AMIA（国际会计师），企业内部审计师。1980 年 1 月至 1983 年 6 月，任常州化工仪表厂团书记；
38、1983 年 6 月至 1998 年 5 月，任常州能源设备总厂副厂长兼财务科科长。1998 年 5 月至 1999 年 11 月，任常州金狮股份公司财务总监兼总经理助理；1998 年 5 月至 2002 年 7 月，任江苏神鸡集团总会计师。2002 年 8 月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务总监，2007 年 12 月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会秘书。（5）王北颖女士 中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 3 月生，大学学历，人力资源管理师。2002 年 6 月至 2008 年 8 月，历任东华纺织集团计划客服部经理、人力资源部经理、企业管理部经理、总经理
39、助理；顶呱呱彩棉服饰有限公司总裁助理、副总裁。2008 年 9 月至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事长助理、总经理助理。2011 年 3 月起任公司副总经理。4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 姓姓 名名 任职或兼职股任职或兼职股东单位东单位 担任职务担任职务 朱小健 国泰君安投资管理股份有限公司 总裁助理 艾军 常州高新技术风险投资有限公司 总经理 赵凤高 上海启瑞投资有限公司 首席顾问 钱英 浙江上策投资管理有限公司 副总经理 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。年度报告2010 18 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其
40、他单位任职或兼职情况 姓姓 名名 任职或兼职任职或兼职单位单位 担任职务担任职务 沈介良 长春旷达汽车织物有限公司 董事长 上海旷达汽车织物有限公司 董事长 武汉旷达汽车织物有限公司 董事长 天津市旷达汽车织物有限公司 董事长 广州旷达汽车织物有限公司 董事长 旷达投资有限公司 董事长 江苏旷达创业投资有限公司 董事长 江苏旷达房地产开发有限公司 董事长 江苏旷达塑业科技有限公司 董事长 常州达蒙机械有限公司 董事长 江苏宏微科技有限公司 董事 殷雪松 长春旷达汽车织物有限公司 总经理 赵凤高 上海美启投资有限公司 董事长、总经理 朱小健 上海君石资产管理有限公司 总经理 陆刚 常州联合律师事
41、务所 合伙人 陈慧湘 北京丰收企业管理顾问有限公司 董事长 陈志斌 南京大学商学院 教授 潘飞 山东华鲁恒升化工有限公司 独立董事 光明乳业股份有限公司 独立董事 许继电气股份有限公司 独立董事 上海财经大学会计学院 教授 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度报酬的决策程序如下：年度报告2010 19 根据公司高级管理人员薪酬考核制度，根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。2010 年度，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为 379.04 万元
42、（税前），同比 2009 年度上升 68.3%，主要原因是经过经营层和全体员工的共同努力，2010 年度实现的净利润提升幅度较大。（四）公司董事、监事、高级管理人员报告期内任职变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况未发生变化。二、员工情况二、员工情况 （一）在职员工数量 截至 2010 年 12 月 31 日，公司及分公司、控股子公司员工总数为 1205 人。（二）专业构成 人员类型人员类型 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 生产人员 836 69.38%管理人员 79 6.55%技术人员 133 11.04%销售人员 63 5.23%财务人员 26 2
43、.16%其他人员 68 5.64%合计合计 12051205 100%100%（三）教育程度 学历学历 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 硕士（研究生）7 0.58%本科 66 5.48%大专 320 26.56 中专及以下 812 67.38%合计合计 12051205 100%100%（四）本公司无需承担离退休职工的费用。年度报告2010 20 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 报告期内，公司作为上市公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他
44、相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。（一）关于股东与股东大会 公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和
45、经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据董事会议事规则、公 年度报告2010 21 司独立董事工作制度等制度开展工作，以认真负责的态
46、度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。（四）关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。（六）关于投资者关系管理工作 公司一直重视投资者关系管理
47、工作，指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。（七）关于信息披露与透明度 公司根据公司章程、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定中国证券报、证券时报、证券日报和“巨潮咨询网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。（八）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，
48、共同推动公司持续、稳健发展。二、公司董事履行二、公司董事履行职责的情况职责的情况 年度报告2010 22（一）董事履职情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。（二）董事长履职情况 公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的
49、制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。（三）独立董事履职情况 公司独立董事能够严格按照公司章程和公司独立董事工作制度等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建
50、议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。（四）报告期内，董事出席董事会会议情况：姓名姓名 职务职务 应出席应出席 次数次数 现场出席现场出席 次数次数 通讯方式通讯方式 出席次数出席次数 委托出委托出席次数席次数 缺席缺席 次数次数 是否连续是否连续两次两次 未亲自出未亲自出席会议席会议 沈介良 董事长 6 6 0 0 0 否 殷雪松 董事 6 6 0 0 0 否 龚旭东 董事 6 6 0 0 0 否 年度报告2010 23 许建国 董事 6 6 0 0 0 否 赵凤高 董事 6 6 0 0 0 否 朱小健 董事