002469_2010_三维工程_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

1、 三维工程 2010 年年度报告-1-山东三维石化工程股份有限公司 2010 年年度报告 山东三维石化工程股份有限公司 2010 年年度报告 股票简称：三维工程 证券代码：002469 披露日期：2011 年 3 月 股票简称：三维工程 证券代码：002469 披露日期：2011 年 3 月 三维工程 2010 年年度报告-2-重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司

2、全体董事均亲自出席了本次审议 2010 年年度报告的董事会会议（第二届董事会2011 年第一次会议）。利安达会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长曲思秋先生、财务总监王文旭先生及会计机构负责人邹秀英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。三维工程 2010 年年度报告-3-目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第五节 公司治理结构22 第六节 股东大会情况简介32 第七节 董事会报告34 第八节 监事会报告56 第九节 重要事项59

3、 第十节 财务报告63 第十一节 备查文件目录 123 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第五节 公司治理结构22 第六节 股东大会情况简介32 第七节 董事会报告34 第八节 监事会报告56 第九节 重要事项59 第十节 财务报告63 第十一节 备查文件目录 123 三维工程 2010 年年度报告-4-第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山东三维石化工程股份有限公司 公司中文名称缩写：三维工程 公司法定英文名称：SHANDONG SUNWAY

4、PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SUNWAY 二、公司法定代表人：曲思秋 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 电话 0533-7576134 0533-7574189 传真 0533-7576134 0533-7574189 电子邮箱 四、公司注册地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 公司办公地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 公司邮政编码：255434 公司互联网址： 公司电子邮箱： 五、公司选定的中国证

5、监会指定信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：三维工程 股票代码：002469 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 11 月 18 日 三维工程 2010 年年度报告-5-公司首次注册登记地点：淄博市工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2010 年 11 月 12 日 公司变更登记地点：山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：370300228123034 公司税务登记证号码：370305265160392 公司

6、组织机构代码证：26516039-2 公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 三维工程 2010 年年度报告-6-第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）178,615,923.11146,847,741.6421.63%197,237,267.76利润总额（元）60,874,314.3543,564,304.8639.73%40,371,920.

7、02归属于上市公司股东的净利润（元）51,812,772.1736,798,897.2440.80%30,095,957.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,631,265.0736,811,917.8440.26%30,094,531.50经营活动产生的现金流量净额（元）41,355,046.622,625,434.441,475.17%41,728,702.74 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）801,265,964.54180,204,281.94344.64%144,546,887.57归属于上市公司股东的所有者

8、权益（元）703,063,414.82127,925,299.38449.59%91,126,402.14股本（股）66,244,056.0049,644,056.0033.44%49,644,056.00 二、公司近三年主要财务指标（一）、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.940.7427.03%0.69稀释每股收益（元/股）0.940.7427.03%0.69扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.940.7427.03%0.69加权平均净资产收益率（%）15.78%33.60%-17.82%22.61%扣除

9、非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.73%33.61%-17.88%22.60%每股经营活动产生的现0.620.051,140.00%0.84 三维工程 2010 年年度报告-7-金流量净额（元/股）2010 年末2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.612.58311.24%1.84注：上表中净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。（二）、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 401.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

10、标准定额或定量持续享受的政府补助除外 170,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,105.00 所得税影响额-2,998.90 合计 181,507.10-三维工程 2010 年年度报告-8-第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况（一）、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,644,056 100.00%00000 49,644,05674.94%1、国家持股 0 0.00%00000 00.00%2、国有法人持股 0

11、 0.00%00000 00.00%3、其他内资持股 49,644,056 100.00%00000 49,644,05674.94%其中：境内非国有法人持股 19,548,857 39.38%00000 19,548,85729.51%境内自然人持股 30,095,199 60.62%00000 30,095,19945.43%4、外资持股 0 0.00%00000 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%00000 00.00%境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00%5、高管股份 0 0.00%00000 00.00%二、无限售条件股份 0 0.00%16,600,00

12、00000 16,600,00025.06%1、人民币普通股 0 0.00%16,600,0000000 16,600,00025.06%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%4、其他 0 0.00%00000 00.00%三、股份总数 49,644,056 100.00%16,600,0000000 66,244,056 100.00%（二）、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 人和投资 15,548,857 0015,54

13、8,857 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 曲思秋 2,255,061 002,255,061 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 华运环保 2,000,000 002,000,000 首发承诺 2011 年 9 月 8 日 福锐科技 1,500,000 001,500,000 首发承诺 2011 年 9 月 8 日 孙 波 1,343,352 001,343,352 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 三维工程 2010 年年度报告-9-李祥玉 1,343,352 001,343,352 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王春江 753,289 00753,289 首发

14、承诺 2013 年 9 月 8 日 李维义 666,371 00666,371 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 范西四 666,371 00666,371 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 邵 世 608,426 00608,426 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 高 勇 579,453 00579,453 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王成富 521,508 00521,508 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 新惠鲁自动化 500,000 00500,000 首发承诺 2011 年 9 月 8 日 王秀珍 434,590 00434,590 首发承诺

15、2013 年 9 月 8 日 李克胜 405,617 00405,617 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 陈立惇 401,816 00401,816 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 崔洪亭 391,264 00391,264 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 林彩虹 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 毕彩虹 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 周葆红 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 杜兰芳 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年

16、 9 月 8 日 侯京立 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 勾西国 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 何智灵 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 石 元 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 潘 东 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 孙立新 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 陈秀云 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8

17、 日 刘立静 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 史淑英 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 侯 波 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王玉兰 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 郭福泉 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 席晓霞 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 张恒翠 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 邓 巍

18、 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李 英 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李学翔 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 刘崇洪 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 黄文晓 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 高 辉 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 樊 凯 376,645 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李进山 376,6

19、45 00376,645 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 唐文祥 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 谷元明 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 高 炬 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 邹秀英 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 朱继兰 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 三维工程 2010 年年度报告-10-黄近城 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月

20、8 日 张淑玲 376,644 00376,644 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 洪 康 347,672 00347,672 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 宋玉奎 343,213 00343,213 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 叶卫东 332,537 00332,537 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王君丽 321,712 00321,712 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 刘传贵 310,178 00310,178 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李佩才 309,399 00309,399 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 仲维

21、明 301,669 00301,669 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 杜修敏 288,979 00288,979 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王淑芹 260,227 00260,227 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 付 萍 258,314 00258,314 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 周广浩 233,859 00233,859 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王翠梅 211,529 00211,529 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王震宇 202,809 00202,809 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 沙 燕 202,

22、333 00202,333 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 毕立雪 192,619 00192,619 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 杨 旭 174,746 00174,746 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李 娟 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 高明志 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 赵 芳 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 金 珍 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 徐 华 173,836 00

23、173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李红霞 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 马晓霞 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 孙丹凤 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 李宪华 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 杨荣真 173,836 00173,836 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 肖 桓 144,863 00144,863 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 安 威 144,863 00144,86

24、3 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 臧淑香 144,863 00144,863 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 杨想全 115,891 00115,891 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 荆元一 112,993 00112,993 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 梁树梅 112,993 00112,993 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 段晓勤 95,824 0095,824 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 杨 红 86,918 0086,918 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 孙东平 86,918 0086,918 首发承诺 2013

25、年 9 月 8 日 荆举祥 86,918 0086,918 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 苏 毅 61,477 0061,477 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 刘文帆 41,802 0041,802 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 王 欣 28,973 0028,973 首发承诺 2013 年 9 月 8 日 合计 49,644,056 0049,644,056 此表下注明：公司网下向询价对象配售的 332 万股锁定期满，于 2010 年 12 月 8 日起开 三维工程 2010 年年度报告-11-始上市流通。详见公司于 2010 年 12 月 3 日披露的 关于网

26、下配售股票上市流通的提示性公告（公告编号：2010-010）二、股票发行和上市情况（一）、经中国证券监督管理委员会“证监许可20101063”文批准，公司于 2010年 8 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）1,660 万股，股份总数由 49,644,056 股增加到 66,244,056 股。本次发行采用网下向询价对象配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 332 万股，网上发行 1,328 万股，发行价格为 33.93 元股。（二）、经深圳证券交易所关于山东三维石化工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2

27、010287 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三维工程”，股票代码“002469”；其中网上发行的 1328 万股股票于2010 年 9 月 8 日起上市交易，公司网下向询价对象配售的 332 万股锁定期满，于 2010 年 12月 8 日起开始上市流通。（三）、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）、股东数量和持股情况（截止 2010 年 12 月 31 日）（系统生成的前 10 名股东持股情况和前 10 名无限售条件股东持股情况）单位：股 股东总数 6,248 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份

28、数量 质押或冻结的股份数量 山东人和投资有限公司 境 内 非 国 有法人 23.47%15,548,85715,548,857 0曲思秋 境内自然人 3.40%2,255,0612,255,061 0常州市华运环保科技有限公司 境 内 非 国 有法人 3.02%2,000,0002,000,000 0厦门福锐科技有限公司 境 内 非 国 有法人 2.26%1,500,0001,500,000 0孙 波 境内自然人 2.03%1,343,3521,343,352 0李祥玉 境内自然人 2.03%1,343,3521,343,352 0中国建设银行-华宝兴业银行精选股票型证券投资基金 国有法人 1

29、.24%823,7860 0中国工商银行-广发策略国有法人 1.21%799,8150 0 三维工程 2010 年年度报告-12-优选混合型证券投资基金 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 国有法人 1.17%775,7910 0王春江 境内自然人 1.14%753,289753,289 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-华宝兴业银行精选股票型证券投资基金 823,786 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 799,815 人民币普通股 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 775

30、,791 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 733,206 人民币普通股 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 499,296 人民币普通股 交通银行-中海优质成长证券投资基金427,034 人民币普通股 孙可阳 317,000 人民币普通股 中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金 315,296 人民币普通股 宁波维科投资发展有限公司 250,000 人民币普通股 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 250,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、王春江均为

31、山东人和投资有限公司董事，李祥玉、孙波为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他 5 名股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他 5 名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为山东人和投资有限公司。山东人和投资有限公司，法定代表人为曲思秋，成立于 2007 年 10 月 23 日，企业法人营业执照注册号为 37030028122015，

32、注册资本为 1,600 万元，注册地址为山东省淄博市临淄区一诺路一诺大厦 401 室，经营范围：对石油化工业、煤炭业、医药业、建筑业、机械设备 三维工程 2010 年年度报告-13-制造业、电力业、冶金业、钢铁业、房地产业、金融业投资，企业投资管理咨询、经济信息咨询（以上两项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）。2、公司实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为自然人曲思秋先生。曲思秋，男，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。

33、1985年 9 月至 1995 年 2 月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年 2 月至 1996 年 12 月，任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长；1996 年 12 月至 2001 年 4 月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2001 年 4 月至 2003 年任中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003 年至 2004 年 4 月，任中国石化齐鲁石化公司炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007 年 12

34、 月至今任本公司董事长、总经理。曲思秋先生直接持有山东三维石化工程股份有限公司 2,255,061 股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权 7,840,000 股，其直接并通过山东人和投资有限控制本公司17,803,918 股股份，占 26.87%的股份。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （三）、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。截止 2010 年 12 月 31 日，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。三维工程 2010 年年度报告-14-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和

35、高级管理人员情况（一）、基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因曲思秋 董事长 总经理 男 48 2010.12.222013.12.212,255,061 2,255,061 0 无 李祥玉 董事 副总经理 男 49 2010.12.222013.12.211,343,352 1,343,352 0 无 孙波 董事 副总经理 男 42 2010.12.222013.12.211,343,352 1,343,352 0 无 高勇 董事 董事会秘书 男 45 2010.12.222013.12.21579,453579,453 0 无

36、 邵世 董事 男 54 2010.12.222013.12.21608,426608,426 0 无 王春江 董事 男 46 2010.12.222013.12.21753,289753,289 0 无 王成富 董事 男 46 2010.12.222013.12.21521,508521,508 0 无 马国华 独立董事 男 51 2010.12.222013.12.210 0 0 无 郝郑平 独立董事 男 45 2010.12.222013.12.210 0 0 无 潘爱玲 独立董事 女 46 2010.12.222013.12.210 0 0 无 赵金立 独立董事 男 61 2010.12

37、.222013.12.210 0 0 无 谷元明 监事 男 44 2010.12.222013.12.21376,644376,644 0 无 何智灵 监事 男 46 2010.12.222013.12.21281,455281,455 0 无 郭福泉 监事 男 42 2010.12.222013.12.21376,645376,645 0 无 王文旭 财务总监 男 40 2010.12.222013.12.210 0 0 无 林彩虹 总工程师 女 45 2010.12.222013.12.21376,645376,645 0 无 合计-8,815,830 8,815,830-（二）、现任董事

38、、监事、高级管理人员工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 1、董事主要工作经历 公司董事会成员 11 名，包括 4 名独立董事，基本情况如下：曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1985 年 9 月至 1995 年 2 月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995 年 2 月至 1996 年 12 月，任齐鲁石化公司胜利炼油设计院副院长；1996 年 12 月至 2001 年 4 月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2

39、001 年 4 月至 2003年任中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003 年至 2004 年 4 月，任中国石化齐鲁石化公司炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月 三维工程 2010 年年度报告-15-任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事长、总经理。李祥玉：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1981 年 9 月于中国石化齐鲁石化公司胜利炼油厂钳工车间参加工作；1985 年9

40、 月至 2004 年 4 月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、计划经营部部长、院长助理；2004 年 4 月至 2006 年 7 月任山东三维石化工程有限公司董事、市场总监；2006 年 7 月至2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、副总经理。孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1991 年 7 月至 2004 年 4 月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副院

41、长；2004 年 4 月至 2006 年 7 月任山东三维石化工程有限公司董事、设计分公司（公司当时的内设机构）经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、副总经理。高勇：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1986 年 7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计工程师、计划经营部副部长；2004 年 4月起任山东三维石化工程有限公司董事会秘书、综合部部长；山东三

42、维石化工程有限公司第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、董事会秘书。王春江：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，满族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1987 年 7 月至 2004 年 4 月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副总工程师；2004 年 4 月至 2007 年 12 月曾任山东三维石化工程有限公司青岛分公司（最早为公司内设机构，2005 年 6 月工商注册）经理、山东三维石化工程

43、有限公司副总经理、第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、青岛分公司经理。王成富：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师（投资）、全国项目经理证书。1989 年9 月参加工作，任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任；2004 年 4 月始历任山东三维石化工 三维工程 2010 年年度报告-16-程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部部长、副总工程师、总经理助理；山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事；

44、2007 年10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、总经理助理、项目管理部部长。邵世：男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册电气工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1982 年 7 月参加工作，历任中国石化齐鲁石化公司胜利炼油厂设计所、齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司，电气设计、校核、审核、审定人，系统室主任、专业技术负责人、副总工程师、电控室主任。2006 年 4 月历任山东三维石化工程有限公司专业室主任、副总工程师；山东三维石化

45、工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、采购部部长。马国华：男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，硕士学历，本公司独立董事。曾任司法部团委书记、律师司业务处处长、机构处处长、资格处处长等职，1997 年 6 月至1998 年 6 月在香港“中国法律服务公司”从事专职律师一年。在司法部工作期间，先后参与了律师法、企业法律顾问条例起草，负责律师资格审批、考试和考核工作以及“律师从事证券法律事务”资格认定工作。现任中华全国律师协会副秘书长。2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事

46、会独立董事。郝郑平：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，博士学历，中国科学院生态环境研究中心研究员、博士生导师，现任中科院生态环境研究中心环境材料研究室主任、中科院青联常委、中国环保产业协会理事、废气净化委员会秘书长；主要从事有关污染减排控制与资源化利用技术、催化科学与纳米材料、环境政策方面的研究。2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会独立董事。潘爱玲：女，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士学历，教授、博士生导师、注册会计师。1986 年 7 月至今在山东大学管理学院从事教学和科研工作，现任山东大学管理学院会计系主任。目前主持国家博士后基金项目 基于可持续发展

47、的企业财务创新体系研究和教育部人文社会科学基金项目公司治理与会计信息披露的互动：理论与实证研究。2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会独立董事。赵金立：男，中国国籍，无境外居留权，1950 年出生，1968 年 1 月参加工作，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册一级建造师，国家注册咨询工程师，美国项目 三维工程 2010 年年度报告-17-管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。自 1975 年大学毕业以来，一直在石化行业工程建设领域工作。1997 年 8 月调入中国石化集团公司总部工作，担任工程建设管理部副主任兼中国石化工程建设公司（SE

48、I）副总经理。2005 年 1 月调到神华集团工作，任中国神华煤制油有限公司副董事长，神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。2010 年 10 月退休，现担任神华宁煤集团高级顾问。2010 年 12 月至今任本公司第二届董事会独立董事。2、监事主要工作经历 公司监事会成员 3 名，基本情况如下：谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；自 2004 年 4 月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部副部长、副

49、总工程师、设计部部长；山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事；2007 年 12 月至今任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、设计部部长。何智灵：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，大学本科学历，工程技术研究员、注册机械工程师。1987 年 7 月参加工作，先后于齐鲁石化研究院、齐鲁石化胜利炼油设计院从事石油化工设备设计；自 2005 年 4 月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师；2007 年 12 月至今任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会监事、副总工程师。郭福泉：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，汉族，中共党员，大学本科

50、学历，高级工程师、注册公用设备工程师。1993 年 8 月于齐鲁石化公司烯烃厂芳烃车间参加工作；1995 年 8 月起于齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司、山东三维石化工程股份有限公司从事石油化工给排水、环境工程设计，项目管理工作；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届监事会职工代表监事。3、高级管理人员主要工作经历 公司高级管理人员 6 名，包括董事 4 名，基本情况如下：曲思秋：总经理，详见本节“董事主要工作经历”。李祥玉：副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。孙 波：副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。高 勇：董事会秘书，详见本节“董事主要工作经历”。三维工程