1、浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 1 浙江富春江环保热电股份有限公司浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.（浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号）2010 年年度报告年年度报告 股票股票代码：代码：002479 股票股票简称：富春环保简称：富春环保 披露时间：披露时间：二一一二一一年一月年一月 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
2、大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长孙庆炎先生、主管会计工作负责人吴斌先生及会计机构负责人骆琴明女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股东变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第五节 公司治理结构.20 第六节 股东大会情况简介.
3、32 第七节 董事会报告.34 第八节 监事会报告.51 第九节 重要事项.57 第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.100 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 法定中文名称：浙江富春江环保热电股份有限公司 法定英文名称：Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.中文名称缩写：富春环保 英文名称缩写：ZFET Co.,Ltd.二、公司法定代表人：孙庆炎 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 姓名 张杰 联系地址 浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号
4、 电话 057163553779 传真 057163553779 电子信箱 四、公司联系方式 注册地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 办公地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 邮政编码：311418 互联网网址： 电子信箱： 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 5 五、公司信息披露媒体 信息披露报纸：证券时报、上海证券报 登载年度报告网址：巨潮资讯网（）年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：富春环保 股票代码：002479 七、其他有关资料 首次注册登记日期：2003年12月25日 注册登记
5、地点：浙江省工商行政管理局 最近一次变更登记日期：2010年10月26日 营业执照注册号：330183000011082 税务登记号码：330183757210368 组织机构代码：75721036-8 会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所住所：杭州市西溪路128号 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据一、公司近三年主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）909,562,409.95 703,302,862.34 29.33%743,8
6、95,445.70 利润总额（元）155,518,753.24 90,954,754.11 70.98%58,155,816.11 归属于上市公司股东的净利润（元）138,303,527.59 91,793,719.96 50.67%67,828,877.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）126,786,543.56 75,287,473.97 68.40%37,575,034.91 经营活动产生的现金流量净额（元）163,851,844.24 191,417,561.69-14.75%92,037,411.77 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）20
7、08 年末 总资产（元）1,966,117,349.44 719,281,750.40 173.34%692,142,236.92 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,824,766,964.66 348,751,537.07 423.23%286,957,817.11 股本（股）214,000,000.00 160,000,000.00 33.75%160,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标二、公司近三年主要财务指标 （一）主要财务指标（一）主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.7971 0.5737
8、38.94%0.4239 稀释每股收益（元/股）0.7971 0.5737 38.94%0.4239 用最新股本计算的每股收益（元/股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.7308 0.4705 55.32%0.2348 加权平均净资产收益率（%）18.38%29.58%-11.20%26.81%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.85%24.26%-7.41%14.85%浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.76 1.20-36.67%0.59 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2
9、008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.53 2.18 291.28%1.79 （二）非经常性损益项目（二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 3,216,139.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,482,674.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,888,853.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,215,000.00 所得税影响额-855,682.85 合计 11,516,984.03-浙江
10、富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 8 第三节 股东变动及股东情况 一、一、公司股本变动情况公司股本变动情况 （一）（一）股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 160,000,000 100.00%10,800,000 10,800,000 170,800,000 79.81%1、国家持股 2、国有法人持股 27,810,000 17.38%7,941,258 7,941,258 35,751,258 16.71%3、其他内资持股 132,190,0
11、00 82.62%2,858,742 2,858,742 135,048,742 63.11%其中：境内非国有法人持股 132,190,000 82.62%132,190,000 61.77%境内自然人持股 2,858,742 2,858,742 2,858,742 1.34%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 43,200,000 43,200,000 43,200,000 20.19%1、人民币普通股 43,200,000 43,200,000 43,200,000 20.19%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总
12、数 160,000,000 100.00%54,000,000 54,000,000 214,000,000 100.00%（浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 9（二）限售股份变动情况表二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 浙江富春江通信集团有限公司 83,200,000 0 0 83,200,000 首发承诺 2013 年 9 月 21 日 杭州富阳容大控股集团有限公司 24,000,000 0 0 24,000,000 首发承诺 2011 年 9 月 21 日 宁波富兴电力燃料
13、有限公司 19,339,806 0 0 19,339,806 首发承诺 2011 年 9 月 21 日 鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司 16,990,000 0 0 16,990,000 首发承诺 2011 年 9 月 21 日 宁波茂源投资有限公司 8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2011 年 9 月 21 日 全国社会保障基金理事会转持三户 5,400,000 0 0 5,400,000 首发承诺 2011 年 9 月 21 日 浙江省联业能源发展公司 3,070,194 0 0 3,070,194 首发承诺 2011 年 9 月 21 日 网下配股 0 0 10
14、,800,000 0 网下配售 2010 年 12 月 21 日 合计 160,000,000 10,800,000 160,000,000 二、证券发行和上市情况二、证券发行和上市情况 （一）（一）公公司司股票发行情况股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20101139号文核准，公司公开发行了5,400万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,080万股，网上定价发行4,320万股，已于2010年9月21日成功发行，发行价格为25.80元/股。经深圳证券交易所 关于浙江富春江环保热电股份有限公司人民币普通股股浙江
15、富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 10 票上市的通知（深证上2010307号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“富春环保”，股票代码“002479”，其中本次公开发行中网上定价发行的4,320万股股票已于2010年9月21日上市交易。网下向询价对象询价配售的1,080万股锁定三个月后于2010年12月21日上市流通。（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 1 1、公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自公司股票上市之日起
16、三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2 2、公司五位法人股东杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料公司五位法人股东杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司、宁波茂源投资有限公司、浙江责任公司、宁波茂源投资有限公司、浙江省联业能源发展公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交省联业能源发展公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起
17、一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。股份。（三）股份总数及结构变动情况（三）股份总数及结构变动情况 报告期内，公司股本由16,000万股增加到21,400万股。其中，无限售条件的股份数为4,320万股，自2010年9月21日起在深圳证券交易所上市交易，占总股本的20.19%；有限售条件的股份总数为17,080万股，其中向询价对象配售的1,080万股限售三个月，于2010年12月21日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。（四）公司无内部职工股（四）公司无内部职工股 浙江富春江环保热电股份有限公
18、司 2010 年年度报告 11 三、报告期末公司股东和实际控制人情况三、报告期末公司股东和实际控制人情况 （一）（一）股东总数及前十名无限售条件股东持股情况股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 20382 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江富春江通信集团有限公司 境内一般法人(02)38.88%83,200,000 83,200,000 0 杭州富阳容大控股集团有限公司 境内一般法人(02)11.21%24,000,000 24,000,000 0 宁波富兴电力燃料有限公司 国有法人(01)
19、9.04%19,339,806 19,339,806 0 鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司 境内一般法人(02)7.94%16,990,000 16,990,000 0 宁波茂源投资有限公司 境内一般法人(02)3.74%8,000,000 8,000,000 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人(01)2.52%5,400,000 5,400,000 0 浙江省联业能源发展公司 国有法人(01)1.43%3,070,194 3,070,194 0 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.85%1,817,903 0 0 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资
20、基金 基金、理财产品等其他(06)0.81%1,741,989 0 0 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.72%1,533,491 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 1,817,903 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 1,741,989 人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 1,533,491 人民币普通股 中国工商银行南方积极配置证券投资基金 1,480,150 人民币普通股 陈祖荣 1,322,189 人民币普通股
21、 李玲 671,300 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证541,983 人民币普通股 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 12 券投资集合资金 中国建银投资证券有限责任公司 500,000 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 400,048 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品 399,953 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江富春江通信集团有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中
22、规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 1 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东公司控股股东为为浙浙江富春江通信集江富春江通信集团团有限公司有限公司，实际控制人是，实际控制人是孙庆炎先生孙庆炎先生，其相关情况如下：，其相关情况如下：浙江富春江通信集团浙江富春江通信集团有限公司有限公司，注册地址富阳市东洲街道江滨东大道 138 号，法定代表人孙翀，注册资本人民币 18,600 万元，经营范围：市话通信电缆、光缆、电力电缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC
23、 塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造；餐饮、住宿、歌舞厅；经营本企业和本企业成员企业的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；含下属分支机构经营范围。孙庆炎先生，孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师，中共党员。曾任富阳邮电通讯设备厂厂长，杭州富春江通信电缆厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司总经理，浙江富春江通信集团有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，浙江富春江通信集团有限公司、浙江永通汽车有限公司、浙江永通钢构材料有限公司董事，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、杭州永通房地产开发有限公
24、司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通电线电缆质量检测有限公司董事长。2 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 永通控股集团有限公司持有浙江富春江通信集团有限公司 74.90%的股份，为浙江富春江通信集团有限公司的控股股东。孙庆炎、孙翀、孙驰分别持有永通控股集团有限公司 43.16%、8.92%和 3.92%的股份，孙庆炎与孙翀、孙驰为父子浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 13 关系，孙庆炎父子三人合计拥有永通控股 55.9967的股权。55.9967%74.90%38.88%孙庆炎、孙翀、孙驰 永通控股集团有限公司
25、浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 14 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期开始时间 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 孙庆炎 董事长 男 60 2008 年 1 月 22 日 2
26、011年1 月21 日 0 0 0 是 吴斌 董事、总经理 男 44 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 22.59 否 郑秀花 董事 女 45 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 张谨 董事 男 57 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 徐建帆 董事 男 49 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 许爱红 董事 女 60 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 骆国良 独立董事 男 49 2008 年 1 月 22 日
27、 2011年1 月21 日 0 0 6.00 否 韦国忠 独立董事 男 67 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 6.00 否 汪力成 独立董事 男 51 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 6.00 否 冯琦 监事 女 47 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 林海 监事 男 50 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 徐红军 监事 男 62 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 0 是 王培元 监事 男 60 2008 年 1 月
28、 22 日 2011年1 月21 日 0 0 7.12 否 王斐 监事 男 42 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 7.12 否 张忠梅 副总经理 男 49 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 20.03 否 孙春华 副总经理 男 40 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 15.82 否 骆琴明 财务负责人 女 43 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 7.18 否 张杰 董事会秘书 男 34 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 10.20 否
29、 合计 2008 年 1 月 22 日 2011年1 月21 日 0 0 108.06 1 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪绩效年薪绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 15 2 2、独立董事津贴为、独立董事津贴为6 6万元万
30、元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。公司承担。（二）（二）现任董事、监事、高级管理人员最近现任董事、监事、高级管理人员最近5 5年的主要工作经历年的主要工作经历 1 1、现任董事主要工现任董事主要工作经历：作经历：孙庆炎孙庆炎先生先生，现任公司董事长。1951年出生，中国国籍，无境外居留权，其简历详见“第三节 股东变动及股东情况之三、（二）控股股东及实际控制人情况”。吴斌吴斌先生，先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师、高级经济师，中共党员。曾任富阳热电厂车间主任、科长、厂长助理，富阳富春江热电公司
31、常务副总经理、总经理，浙江富春江通信集团有限公司执行副总经理、常务副总裁。现任本公司董事、总经理，永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。郑秀花女士郑秀花女士，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，中共党员。曾任富阳邮电通讯设备厂车间主任，杭州富春江通信电缆厂车间主任，杭州富春江电信设备厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司财务部经理，浙江富春江通信集团有限公司财务部经理、总会计师。现任本公司董事，浙江富春江通信集团有限公司董事、副总经理，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江永通汽车有限公司董
32、事、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通钢构材料有限公司监事。张谨张谨先生，先生，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江台州发电厂科员、支部书记、经理、副厂长，浙江巨能电力工程有限公司党委书记、副总经理，浙江电力燃料总公司总经理，浙江富兴电力燃料有限公司董事长、总经理，浙江浙能富兴燃料有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江能源集团副总经济师、浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司董事长。徐建帆徐建帆先生先生：1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科浙江富春江环保热电股份有限公司
33、 2010 年年度报告 16 学历，工程师，中共党员。曾任海军航空兵义乌机场气象台预报员、副台长、台长，富阳市供电局办公室科员、副主任、主任。现任本公司董事，杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。许许爱红女士爱红女士，1951 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任电力部机械制造局杭州钻探机械制造厂财务科长，浙江省电力燃料总公司财务部经理，浙江富兴电力燃料有限公司财务部经理、总经理助理，浙江浙能富兴燃料有限公司总会计师、财务顾问。现任本公司董事，宁波茂源投资有限公司董事长。骆国良骆国良先生，先生，1
34、962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册拍卖师，中共党员。曾任浙江省富阳市财政局办公室主任、富阳会计师事务所所长。现任本公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，杭州富春会计师事务所董事长、总经理。2005年10月参加中国证券业协会和清华大学经济管理学院举办的上市公司独立董事培训并获结业证书。韦国忠韦国忠先生，先生，1944 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江梅溪发电厂技术员值长、生技科长、副厂长，浙江台州发电厂生产副厂长、厂长，浙江嘉兴发电厂（筹）主任，浙
35、江省电力公司副总经理。现任本公司独立董事。汪力成汪力成先生先生，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任余杭仪表厂研究所所长、技术副厂长、厂长，杭州华立电气集团公司总经理兼党委书记、华立集团有限公司董事长、总裁、党委书记。现任本公司独立董事，华立集团股份有限公司董事局主席兼总裁。2 2、现任监事主要工作经历：、现任监事主要工作经历：冯琦女士冯琦女士，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任富阳市供电局供应科副科长，富阳市电力建设总司办公室主任，富阳市电力建设集团有限公司副总经理、总经理、董事。现任本公司监事会主
36、席，杭州富阳容大控股集团有限公司总经理、董事。浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 17 林海先生，林海先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任浙江北仑发电厂工程师，浙江北仑发电厂燃运部副主任工程师、主任工程师、副部长、部长，浙江北仑发电厂三产总公司总经理，浙江北仑第一发电有限公司经营部主任。现任本公司监事，浙江富兴电力燃料有限公司宁波分公司经理。徐红军先生，徐红军先生，1949年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任第三军医大学上校处长，浙江省能源检测中心副主任，宁波大榭燃料油运销公司法定代表人。现任本公司监事，浙江
37、省联业能源发展公司总经理，浙江省能源监察总队副总队长。王培元先生，王培元先生，1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。曾任富阳市乡镇企业局科长，杭州富春江通信器材（集团）公司副总经理，浙江富春江通信集团有限公司常务副总经理、党委副书记。现任本公司职工监事，杭州永通钢构材料有限公司董事长，杭州永通职业篮球俱乐部有限公司董事，永通控股集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司、浙江永通汽车有限公司、富阳永通汽车城有限公司、杭州电缆有限公司、永通赣州实业有限公司、宁波大榭开发区永通贸易有限公司监事。王斐先生，王斐先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居
38、留权，大专学历，助理工程师。曾任富阳热电厂值班长、车间副主任、供热办主任。现任本公司职工监事、公司总经办主任。3 3、现任高级管理人员主要工作经历：、现任高级管理人员主要工作经历：张忠梅先生，张忠梅先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任富阳热电厂锅炉分场主任，富阳热电厂副厂长，富阳富春江热电有限公司副总经理，环保有限副总经理。现任本公司副总经理。孙春华先生，孙春华先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任杭州富春江化工厂发电车间主任，富阳市电力建设集团有限公司任安全工程师，环保有限工程
39、总监等职。现任本公司副总经理。骆琴明女士，骆琴明女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员。曾任富阳热电厂出纳、会计、企管科长，浙江富春江浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 18 通信集团子公司会计、审计员，环保有限财务部经理。现任本公司财务负责人。张杰先生，张杰先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾赴法国雷恩大学和法国克莱蒙费朗高等商业学院留学，获国际商务和国际项目工程硕士及法国高级商务师资格证书，曾任法国工商会下属的依康管理咨询公司法国总部亚洲市场部经理助理、中国市场部副
40、经理。现任本公司董事会秘书。（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况理人员情况 报告期内，公司于 2010 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，该议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。公司不存在其他聘任或解聘高级管理人员的情况。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 317 人。公司员工结构如下：（一）专业结构情况 专业类别 人数 占员工总数的比例 生产人员 166 52.36%销售人员 14 4.
41、42%研发及技术人员 93 29.34%财务人员 9 2.84%行政管理人员 35 11.04%合计 317 100%（二）教育程度结构情况 程度类别 人数 占员工总数的比例 本科及本科以上学历 36 11.36%大专学历 104 32.81%高中、中专及以下学历 177 55.83%合计 314 100%（三）年龄结构情况 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 19 年龄类别 合计 占员工总数的比例 30 岁以下（含 30 岁）143 45.11%30 岁至 40 岁（含 40 岁）97 30.6%40 岁至 50 岁（含 50 岁）64 20.19%50 岁以上 13 4.
42、1%合计 317 100%（四）公司职工保险事项：本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 20 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引、上市公司治理准则及其他法律、法规、规范性文件的要求，完善法人治理结构，
43、建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。目前，公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。具体情况说明如下：（一）（一）关于股东与股东大会关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照公司股东大会规则、公司章程和公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。（二）（二）关于公司和控股股东关于公司和控股股东 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务
44、等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。（三）（三）关于董事和董事会关于董事和董事会 报告期内，公司全体董事能积极严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 21 （四）（四）关于监事和监事会关于监事和监事会 公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级
45、管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的规定。（五）（五）关关于绩效评价与激励约束机制于绩效评价与激励约束机制 公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。（六）（六）关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司信息披露管理制度、投资者关系管理制度的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事
46、项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。（七）（七）关于相关利益者关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 （一）（一）董事履行职责情况董事履行职责情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照中小企业板上浙江富春江环保热电股
47、份有限公司 2010 年年度报告 22 市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。（二）（二）董事长履行职责情况董事长履行职责情况 公司董事长严格按照 公司法、中小企业板上市公司董事行为指引 和 公司章程等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。（
48、三）（三）独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 公司独立董事均能按照公司章程、公司独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。（四）报告期内董事出席董事会的情况（四）报告期内董事出席董事会的情况 1、报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：董事姓
49、名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 孙庆炎 董事长 6 6 0 0 0 否 吴斌 董事、总经理 6 6 0 0 0 否 郑秀花 董事 6 6 0 0 0 否 张谨 董事 6 6 0 0 0 否 徐建帆 董事 6 6 0 0 0 否 许爱红 董事 6 6 0 0 0 否 骆国良 独立董事 6 6 0 0 0 否 浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年年度报告 23 韦国忠 独立董事 6 6 0 0 0 否 汪力成 独立董事 6 4 0 2 0 是 2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：年内召开董事会会议
50、次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况独立情况 公司成立以来，严格按照公司法和公司章程规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：（一）（一）业务独立情况业务独立情况 公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业