1、 深圳市美盈森环保科技股份有限公司深圳市美盈森环保科技股份有限公司 Shenzhen MYS Environmental Protection&Technology Company Ltd（地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋栋）二二零零一一一一年年度报告年年度报告 二二零零一一二二年三月年三月 2011 年年度报告年年度报告 1 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况
2、.8 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况.13 第六节第六节 公司治理公司治理.18 第七节第七节 内部控制内部控制.24 第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介.32 第九节第九节 董事会报告董事会报告.33 第十节第十节 监事会报告监事会报告.64 第十一节第十一节 重要事项重要事项.67 第十二节第十二节 财务报告财务报告.73 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.136 2011 年年度报告年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
3、、误导性陈述或者重要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、董事长王海鹏、董事冯达昌；独立董事罗少敏、何素英、陈骏德均已出席审议本次年报的董事会会议。董事王治军因出差原因未能亲自出席本次董事会，委托董事长王海鹏代为出席并行使表决权；独立董事郭万达因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事何素英代为出席并行使表决权。4、大信会计师事务有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了大信审字（2012）第4-0079 号标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人王海鹏、主管会计工作的负
4、责人兼会计机构负责人刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2011 年年度报告年年度报告 3 第二节第二节 公公司基本情况简介司基本情况简介 一、一、公司公司名称名称 中文名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen MYS Environmental Protection&Technology Company Ltd 中文简称：美盈森 二、二、公司法定代表人：王海鹏公司法定代表人：王海鹏 三、公司联系人及三、公司联系人及其其联系方式联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 黄琳 刘会丰 联系联系地址地址 深圳市宝安区光明新陂头村美
5、盈森厂区 A 栋 电话电话 0755-29751877 传真传真 0755-28234302 电子邮箱电子邮箱 四四、公司联系方式、公司联系方式 公司注册及办公地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋 邮政编码：518107 互联网网址： 五五、公司、公司信息披露媒体信息披露媒体 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备臵地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、证券简称和股票代码六、公司股票上市交易所、证券简称和股票代码 股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：美盈森 2011 年年度报告年年度报告 4 股票代码：00230
6、3 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 5 月 17 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 4 月 20 日 公司注册登记地点：深圳 公司企业法人营业执照注册号：440306102876659 税务登记证号：440301723000100 公司组织机构代码：72300010-0 公司聘请的审计机构名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦 17F 2011 年度审计报告签字会计师姓名：陈菁佩、李东坤 公司持续督导保荐机构名称：国信证券股份有限公司 持续督导保荐机构地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
7、国信证券大厦 16-26 层 持续督导保荐机构签字保荐代表人姓名：刘卫兵、郭永青 2011 年年度报告年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和业务数会计数据和业务数据摘要据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项项 目目 金金 额额 营业利润营业利润 106,314,060.86 利润总额利润总额 125,887,324.70 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 105,921,590.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,736,976.10 经营活动产生的现金
8、流量净额经营活动产生的现金流量净额 35,217,061.62 非经常性损益项目和涉及金额如下：非经常性损益项目和涉及金额如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,775,716.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202,452.16 所得税影响额所得税影响额-4,388,649.7
9、3 合计合计 15,184,614.11 二、公司近三年主要会计数据及财务指标二、公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据主要会计数据 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2009 年年 营业总收入（元）营业总收入（元）840,108,788.63 728,741,321.74 15.28%701,701,015.18 营业利润（元）营业利润（元）106,314,060.86 166,641,917.27-36.20%150,853,693.97 利润总额（元）利润总额（元）125,887,324.70 167,155,334.55-24.69%155
10、,718,362.72 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润（元）东的净利润（元）105,921,590.21 142,490,523.40-25.66%132,638,287.49 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性90,736,976.10 142,095,687.19-36.14%128,518,445.05 2011 年年度报告年年度报告 6 损益的净利润（元）损益的净利润（元）经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额（元）金流量净额（元）35,217,061.62 131,736,570.41-73.27%186,396,897.46 2011
11、年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减（）（）2009 年末年末 资产总额（元）资产总额（元）1,996,646,312.51 1,994,172,566.84 0.12%1,795,058,898.35 负债总额（元）负债总额（元）295,262,106.28 344,037,304.56-14.18%287,082,460.18 归属于上市公司股归属于上市公司股东的所有者权益东的所有者权益（元）（元）1,701,384,206.23 1,650,135,262.28 3.11%1,507,976,438.17 总股本（股）总股本（股）178,800,000.00
12、 178,800,000.00 0.00%178,800,000.00 2、主要财务指标、主要财务指标 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2009 年年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.5924 0.7969-25.66%0.9387 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.5924 0.7969-25.66%0.9387 扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收每股收益（元益（元/股）股）0.5075 0.7947-36.14%0.9095 加权平均净资产收益率（）加权平均净资产收益率（）6.35%9.02%-2.67%25
13、.19%扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）平均净资产收益率（）5.44%9.00%-3.56%24.41%每股经营活动产生的现金流每股经营活动产生的现金流量净额（元量净额（元/股）股）0.1970 0.7368-73.26%1.0425 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2009 年末年末 归属于上市公司股东的每股归属于上市公司股东的每股净资产（元净资产（元/股）股）9.5156 9.2289 3.11%8.4339 资产负债率（）资产负债率（）14.79%17.25%-2.46%15.99%2011 年年度报
14、告年年度报告 7 计算过程计算过程说明说明 1、加权平均净资产收益率的计算过程 项目项目 代码及公式代码及公式 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润 NP 105,921,590.21 非经常性损益非经常性损益 A 15,184,614.11 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润净利润 P0=NP-A 90,736,976.10 归属于公司普通股股东的期初净资产归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 1,650,135,262.28 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股发行新股或债转股等新增的、归属于
15、公司普通股股东的净资产股东的净资产 Ei 0 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产东的净资产 Ej 53,640,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj 0 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动东的净资产增减变动 EK 0 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数累计月数 MK
16、 0 报告期月份数报告期月份数 M0 12 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率（%）NP（E0+NP 2+EI Mi M0）6.35 扣除非经常损益加权平均净资产收益率扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）P0 （E0+NP 2+EI Mi M0）5.44 2、基本每股收益的计算过程 项目项目 代码及公式代码及公式 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润 NP 105,921,590.21 非经常性损益非经常性损益 A 15,184,614.11 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润净利润 P0=NP
17、-A 90,736,976.10 期初股份总数期初股份总数 S0 178,800,000 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 0 发行新股或债转股等增加股份数发行新股或债转股等增加股份数 Si 0 增加股份次月起至报告期期末的累计月数增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0 因回购等减少股份数因回购等减少股份数 Sj 0 减少股份次月起至报告期期末的累计月数减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 0 报告期缩股数报告期缩股数 Sk 0 报告期月份数报告期月份数 M0 12 基本每股收益基本每股收益 NP （S0+S1+Si Mi
18、 M0）0.5924 扣除非经常损益基本每股收益扣除非经常损益基本每股收益 P0 （S0+S1+Si Mi M0）0.5075 3、稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2011 年年度报告年年度报告 8 第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况（截至（截至 2011 年年 12 月月 31 日）日）1、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发发行行新新股股 送送股股 公积公积金转金转股股 其他其他 小
19、计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 133,800,000 74.83%+224,655+224,655 134,024,655 74.96%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 133,800,000 74.83%133,800,000 74.83%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 133,800,000 74.83%133,800,000 74.83%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 +224,655+224,655 224,655 0.13%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 45,000,000 25.1
20、7%-224,655-224,655 44,775,345 25.04%1、人民币普通股 45,000,000 25.17%-224,655-224,655 44,775,345 25.04%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 178,800,000 100%0 0 178,800,000 100%注：高管股是指已解除限售，但根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引的相关规定予以锁定的股份。高管持有的限售股份仍包含在“有限售条件股份境内自然人持
21、股”中。2011 年年度报告年年度报告 9 2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 本年解除本年解除限售股数限售股数 本年增加本年增加限售股数限售股数 年末年末 限售股数限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 王海鹏 88,575,600 0 224,100 88,799,700 首发承诺 高管持股 注 王治军 29,476,140 0 0 29,476,140 首发承诺 2012年11月3日 王丽 3,077,400 0 0 3,077,400 首发承诺 2012年11月3日 鞠成立 2,997,120 0 0 2,9
22、97,120 首发承诺 2012年11月3日 沈罕夫 1,993,620 0 0 1,993,620 首发承诺 2012年11月3日 任福华 1,003,500 0 0 1,003,500 首发承诺 2012年11月3日 王国太 1,003,500 0 0 1,003,500 首发承诺 2012年11月3日 吴永安 1,003,500 0 0 1,003,500 首发承诺 2012年11月3日 刘全兴 1,003,500 0 0 1,003,500 首发承诺 2012年11月3日 黄念 495,060 0 0 495,060 首发承诺 2012年11月3日 赵暄 495,060 0 0 495
23、,060 首发承诺 2012年11月3日 廖汉权 495,060 0 0 495,060 首发承诺 2012年11月3日 曾晓涛 495,060 0 0 495,060 首发承诺 2012年11月3日 奚林明 401,400 0 0 401,400 首发承诺 2012年11月3日 平炫 254,220 0 0 254,220 首发承诺 2012年11月3日 吴泽生 200,700 0 0 200,700 首发承诺 2012年11月3日 张晓健 147,180 0 0 147,180 首发承诺 2012年11月3日 葛靖 147,180 0 0 147,180 首发承诺 2012年11月3日 胡
24、基才 107,040 0 0 107,040 首发承诺 2012年11月3日 汪凤桃 107,040 0 0 107,040 首发承诺 2012年11月3日 胡梓芸 107,040 0 0 107,040 首发承诺 2012年11月3日 赵顺萍 107,040 0 0 107,040 首发承诺 2012年11月3日 费明久 53,520 0 0 53,520 首发承诺 2012年11月3日 朱仕英 53,520 0 0 53,520 首发承诺 2012年11月3日 陈骏德 0 0 555 555 高管持股 注 合计合计 133,800,000 0 224,655 134,024,655 注：其
25、中 88,575,600 股为首发限售股，将于 2012 年 11 月 3 日解除限售，其中 66,655,800 股自动转为高管锁定股；新增 224,100 股属高管锁定股，同时考虑控股股东增持股份时的承诺，于 2012年 6 月 20 日解除限售。注：每年可减持上年末所持股份的 25%。二、证券发行和上市情况二、证券发行和上市情况（一一）公司前三年历次证券发行情况公司前三年历次证券发行情况 1、经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20091013 号文）核准，公司公开发行 4,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售
26、与网上资金申购定价发行相结 2011 年年度报告年年度报告 10 合的方式，发行价格为 25.36 元/股。2、经深圳证券交易所关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2009141 号文）批准，公司于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市，其中本次公开发行中网上定价发行的 3,600 万股股票自 2009年 11 月 3 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的 900万股限售三个月已于 2010 年 2 月 3 日上市交易。（二）股份总数及结构变动情况（二）股份总数及结构变动情况 报告期内，公司股本总数未发生变化。1、公司
27、控股股东、董事长兼总经理王海鹏于 2011 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 298,800 股，王海鹏先生已按照证券法及深交所的有关规定承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。具体详见公司于 2011 年 6 月 22 日在证券时报及巨潮资讯网（http:/）披露的公告。2、公司独立董事陈骏德于 2011 年 1 月 11 日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票 740 股，并于 1 月 12 日通过交易系统卖出 185 股股票，剩余 555 股为高管限售股。关于独立董事违规买卖股票的公告详见公司于 2011 年 1 月 13 日在证券时报及巨
28、潮资讯网（http:/）披露的公告。（三）公司无内部职工股（三）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（截至（截至 2011 年年 12 月月 31 日）日）（一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数（截至股东总数（截至 2011 年年 12 月月 31 日）日）7,992 名股东名股东 股东总数（截至股东总数（截至 2012 年年 2 月月 29 日）日）10,614 名名股东股东 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持持股总数股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量
29、 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 王海鹏 境内自然人 49.71%88,874,400 88,799,700 0 王治军 境内自然人 16.49%29,476,140 29,476,140 0 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 基金、理财产品等其他 3.38%6,046,687 0 0 2011 年年度报告年年度报告 11 王丽 境内自然人 1.72%3,077,400 3,077,400 0 鞠成立 境内自然人 1.68%2,997,120 2,997,120 0 全国社保基金一零九组合 基金、理财产品等其他 1.26%2,250,663 0 0 沈罕夫 境内自然人 1.12%
30、1,993,620 1,993,620 0 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.84%1,509,724 0 0 任福华 境内自然人 0.56%1,003,500 1,003,500 0 王国太 境内自然人 0.56%1,003,500 1,003,500 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条持有无限售条件股份数量件股份数量 股份种类股份种类 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 6,046,687 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,250,663 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券
31、投资基金 1,509,724 人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 911,925 人民币普通股 中国建设银行诺安主题精选股票型证券投资基金 86,8000 人民币普通股 兴和证券投资基金 699,988 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 599,948 人民币普通股 舒大成 536,533 人民币普通股 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 458,257 人民币普通股 挪威中央银行 451,465 人民币普通股 上述股东关联上述股东关联关系或一致行关系或一致行动的说明动的说明 公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：王国太和任福华
32、为王海鹏、王治军和王丽之父母，王海鹏为王治军、王丽之兄；王丽为王治军之姐。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东及实际控制人、公司控股股东及实际控制人 王海鹏先生为本公司的控股股东及实际控制人。王海鹏先生，男，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、
33、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州美盈森环保科技有限 2011 年年度报告年年度报告 12 公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事。2、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图 （三）其他持股在（三）其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东情况）的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。王海鹏王海鹏 49.71%深圳市美盈森环保科技股份有限公司深圳市美盈
34、森环保科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 13 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况（一）（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起任期起始日期始日期 任期任期终终止日期止日期 年初持股年初持股数（股）数（股）年末持股年末持股数（股）数（股）变动变动 原因原因 报告期内报告期内从公司领从公司领取的取的税前税前报酬总额报酬总额（万元）（万元）是否在股是否在股东东单位或单位或
35、其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 王海鹏 董事长 总经理 男 41 2010-9-21 2013-9-20 88,575,600 88,874,400 增持 68 否 王治军 董事 副总经理 男 34 2010-9-21 2013-9-20 29,476,140 29,476,140 无变动 38 否 冯达昌 董事 副总经理 男 50 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 38 否 罗少敏 独立董事 男 45 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 8 否 何素英 独立董事 女 46 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 8 否 郭万
36、达 独立董事 男 47 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 8 否 陈骏德 独立董事 男 42 2010-9-21 2013-9-20 0 555 新买入 8 否 蔡少龄 监事会主席 男 70 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 15 否 陈利科 监事 男 36 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 19 否 王红婵 职工代表监事 女 32 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 11 否 黄琳 副总经理 董事会秘书 女 43 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 38 否 刘军 财务总监 财务部经理
37、女 56 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 38 否 杜季芳 副总经理 男 58 2010-9-21 2013-9-20 0 0 无变动 59 否 全体董事、监事及高管全体董事、监事及高管 2011 年度报酬总额年度报酬总额 356 注：上述表格中任期起始日期、任期终止日期是指本届任期。2011 年年度报告年年度报告 14（二）（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历的主要工作经历 1、董事会成员、董事会成员 王海鹏先生王海鹏先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深圳市美盈
38、森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长、总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、重庆美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事。王治军先生王治军先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术创办以来历任董事。现任公司董事、副总经理，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董事、东莞市美芯龙物联网科技有限公司执
39、行董事。冯达昌先生冯达昌先生，1962 年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理。罗少敏先生罗少敏先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，包装行业知名专家，1994 年起在深圳包装协会任职，1998 年起至今任深圳市包装行业协会秘书长。现任公司独立董事。何素英女士何素英女士，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级会计师，曾任江西财经大学讲师、蔚深证券有限
40、公司监事与稽核部负责人、深圳市赛格达声股份有限公司董事。现任公司独立董事，深圳市开宝资产管理有限公司董事与财务总监。郭万达先生郭万达先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员，南开大学经济学博士。曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理。现任公司独立董事，综合开发研究院（中国深圳）常务副院长，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事，深圳宝德科技集团股份有限公司独立 2011 年年度报告年年度报告 15 非执行董事。陈骏德陈骏德先生先生，1970 年出生，中国国籍，硕
41、士学历，无永久境外居留权。2001 年起先后任北京当代投资集团总裁助理，上海星杉股权投资基金管理中心（有限合伙）高级合伙人，2007 年至今任深圳中金投资管理有限公司董事长。现任公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事。2、监事会成员监事会成员 蔡少龄先生蔡少龄先生，1942 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版了运输包装设计手册、包装技术手册、化工百科全书之包装器材卷等专著。1978 至 1987 年任中国出口商品包装研究所工程师，1987 至 1991 年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991 至
42、 2001 年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001 至 2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002 至 2004 年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，2004 年加入公司，现任公司监事会主席、技术部顾问，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。陈利科先生陈利科先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年加入公司。现任公司监事、技术部包装工程师、技术部经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。王红婵女士王红婵女士，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年加入公司，现任公司副总经理助理及公司职工代表监事。3、
43、其他高级管理人员其他高级管理人员 王海鹏先生王海鹏先生，任本公司总经理，详见前述董事会成员简历。王治军先生王治军先生，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。冯达昌先生冯达昌先生，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。黄琳女士黄琳女士，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾任职于深圳怡宝食品公司，2001 年加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司监事。刘军女士刘军女士，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会 2011 年年度报告年年度报告 16 计师协会非执业会员，会
44、计师、国际高级财务管理师。2000 年加入公司，现任公司财务总监兼财务部经理。杜季芳杜季芳先生，先生，1958 年生，台北市人，大专学历。2002 年至 2009 年，就职于永丰余纸业（东莞）有限公司，曾任华南区生产技术及设备总监。2009 年 11 月起加入本公司，现任副总经理。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的津贴由股东大会审议决定；公司高管的报酬由董事会审议决定。2、公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了关于第二届董事会董事津贴的议案、关于第二届监事会监事津贴的议案，同意支付给第二届董
45、事会董事的津贴为每年 8 万元（含税），支付给第二届监事会监事的津贴为每年 1 万元（含税）；公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过公司高级管理人员基本年薪为：总经理王海鹏：60 万元，副总经理王治军：30 万元，副总经理冯达昌：30 万元，副总经理兼董事会秘书黄琳：30 万元，财务总监刘军：30 万元，副总经理杜季芳：50 万元。上述报酬实行按月发放，绩效奖金将于年底评定后一次性发放。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无无新聘和解聘新聘和解聘的的情况情况。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司共
46、有在职员工总数为 927 人，没有需承担费用的退休职工。员工按教育程度、专业结构和年龄结构分布如下：1、按员工受教育程度分类：按员工受教育程度分类：学历类别学历类别 人数（人）人数（人）占比（占比（%）大学本科以上 136 14.67%大专 202 21.79%高中、中专及以下 589 63.54%合合 计计 927 100%2、按员工专业构成分类：、按员工专业构成分类：专业类别专业类别 人数（人）人数（人）占比（占比（%）行政管理人员 156 16.83%2011 年年度报告年年度报告 17 科技人员 292 31.50%生产人员 315 33.98%销售服务人员 88 9.49%市场营销人
47、员 76 8.20%合合 计计 927 100%2011 年年度报告年年度报告 18 第六节第六节 公公司治理司治理 一、一、公司治理情况总述公司治理情况总述 公司上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则及中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规的规定，认真学习和落实中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管机构的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，持续深入规范公司运作。截至 2012 年 1 月止，公司已建立的各项制度及公开信息披露情况如下：序号序号 制度名称制度名称 公开信息披露情况公开信息披露情况 生效时间生效时间 1 公司
48、章程 经 2010 年第三次临时股东大会修订并公告 2010.9.21 2 股东大会议事规则 经 2010 年第三次临时股东大会修订并公告 2010.9.21 3 董事会议事规则 经 2010 年第三次临时股东大会修订并公告 2010.9.21 4 监事会议事规则 经 2010 年第三次临时股东大会修订并公告 2010.9.21 5 董事会战略委员会议事规则 经第二届董事会第一次（临时）会议修订并公告 2010.9.21 6 董事会审计委员会议事规则 经第二届董事会第一次（临时）会议修订并公告 2010.9.21 7 董事会提名委员会议事规则 经第一届董事会第十二次会议修订并公告 2009.1
49、2.24 8 董事会薪酬与考核委员会议事规则 经第一届董事会第十二次会议修订并公告 2009.12.24 9 总经理工作细则 经第二届董事会第一次（临时）会议修订并公告 2010.9.21 10 独立董事工作制度 经 2010 年第三次（临时）股东大会修订并公告 2010.9.21 11 董事会秘书工作细则 经第一届董事会第十二次会议修订并公告 2009.12.24 12 董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 经 2010 年第一次（临时）股东大会制定并公告 2010.1.10 13 重大信息内部报告制度 经第一届董事会第十次会议制定并公告 2009.11.15 14 内幕信息知
50、情人报备及登记管理制度 经第二届董事会第十三次（临时）会议制定并公告 2012.1.15 15 募集资金管理制度 经 2010 年第三次（临时）股东大会修订并公告 2010.9.21 16 信息披露管理办法 经第一届董事会第十二次会议修订并公告 2009.12.24 17 突发事件处理制度 经第一届董事会第十次会议制定并公告 2009.11.15 18 投资者关系管理制度 经第二届董事会第十次（临时）会议修订并公告 2011.9.17 19 对外担保管理办法 经 2010 年第三次（临时）股东大会修订并公告 2010.9.21 20 关联交易管理办法 经 2010 年第三次（临时）股东大会修订