000655_2007_金岭矿业_2007年年度报告_2008-02-25.pdf

1、 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655）2007 年年度报告 二八年二月二十六日 目 录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构.17 第七节 股东大会简介.18 第八节 董事会报告.19 第九节 监事会报告.25 第十节 重要事项.28 第十一节 财务报告.31 第十二节 备查文件.81 金岭矿业 2007 年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事张相军、赵能利因公出差，未能亲自出席会议，书面委托贾立兴董事代为出席会议行使表决权，并签署相关文件。公司董事长张相军、总经理赵能利、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务报告的真实、完整。第 1 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：中文名称：山东金岭矿业股份有限公司 英文名称：Shandong Jinling Mining Co.,Ltd.二、公司法定代表人：张相军 三、公司董事会秘书：王 新 证券事务代表：杨瑞山 联系电话：0533-3

3、088888 传 真：0533-3089666 联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇 邮政编码：255081 四、公司注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇 公司办公地址：山东省淄博市张店区中埠镇 公司互联网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报，登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址:http:/，公司年度报告备置地点：公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 七、其他有关资料 公司首次注册日期、地点：1989 年 6 月 20 日

4、、淄博；变更注册日期、地点：2003 年 10 月 9 日、济南。企业法人营业执照注册号：3700001805174 税务登记号码：370303164100307 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务有限公司，办公地址为北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层。第 2 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度会计数据 （单位：人民币元）营业利润 326,247,366.99利润总额 323,872,870.29归属于上市公司股东的净利润 216,458,567.96归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 2

5、19,479,996.04经营活动产生的现金流量净额-15,125,198.95注：扣除的非经营性损益的项目为营业外收支净额及相应所得税-3,021,428.08 元。二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元）2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 718,097,305.25 266,628,809.38 297,607,725.36141.29%97,773,758.07 102,581,500.16利润总额 323,872,870.29 29,127,861.97 126,4

6、49,873.05156.13%-154,351,872.79-144,038,954.08归属于上市公司股东的净利润 216,458,567.96 68,662,336.65 104,229,588.37107.67%-100,208,383.87-56,370,039.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,479,996.04 72,809,027.8011,054,268.44 1,885.48%-100,723,908.20-55,854,515.15经营活动产生的现金流量净额-15,125,198.95 11,622,526.4511,622,526.45-230

7、.14%2,384,401.95 2,384,401.95 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 1,118,181,607.81 781,199,993.60 829,402,951.6934.82%1,292,274,270.06 1,350,865,463.00所有者权益（或股东权益）854,791,374.10 590,129,848.05 638,332,806.1433.91%243,523,802.09 336,101,856.25 2、主要财务指标 第 3 页 金岭矿业 2007 年年度报告 2007

8、 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.67 0.210.32109.38%-0.39-0.22稀释每股收益 0.67 0.210.32109.38%-0.39-0.22扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 0.230.032,166.67%-0.39-0.22全面摊薄净资产收益率 25.32%11.64%16.33%8.99%-41.15%-16.77%加权平均净资产收益率 28.99%22.56%26.55%2.44%-29.40%-10.43%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 25.68%12.34%1.7

9、3%23.95%-41.36%-16.62%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 29.40%23.92%3.19%26.21%-29.55%-10.33%每股经营活动产生的现金流量净额-0.05 0.040.04-225.00%0.01 0.01 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 1.841.9933.67%0.94 1.30 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期 初 数 321,254,3

10、74.00 364,466,993.6049,067,004.37-96,455,565.83 638,332,806.14本期增加 12,000,300.21204,458,267.75 216,458,567.96本期减少 期 末 数 321,254,374 364,466,993.6061,067,304.58108,002,701.92 854,791,374.10注：公司从 2007 年 1 月 1 日起所得税采用资产负债表债务法，确认递延所得税第 4 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第 5 页 资产 48,202,958.09 元，其中坏账准备递延所得税资产 622,195.7

11、2 元，未弥补亏损递延所得税资产 47,580,762.37 元，共计增加股东权益 48,202,958.09 元。期初未分配利润由-144,658,523.92 元变为-96,455,565.83 元，期初股东权益合计由 590,129,848.05 元变为 638,332,806.14 元。金岭矿业 2007 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 201,794,4

12、7062.81%-35,290,149-35,290,149166,504,32151.83%1、国家持股 2、国有法人持股 181,628,68356.54%-15,124,362-15,124,362166,504,32151.83%3、其他内资持股 20,165,7876.27%-20,165,787-20,165,787 其中：境内非国有法人持股 20,071,6466.24%-20,071,646-20,071,646 境内自然人持股 94,1410.03%-94,141-94,141 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 119,4

13、59,90437.19%35,290,149154,750,05348.17%1、人民币普通股 119,459,90437.19%35,290,149154,750,05348.17%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 321,254,374100.00%0321,254,374100.00%第 6 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第 7 页 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 山东金岭铁矿 89,420,320015,084,001104,504,32

14、1股改 2009 年 09 月 21 日 山东金岭铁矿 62,000,0000062,000,000增发 2009 年 10 月 25 日 上海景贤投资有限公司 2,760,0001,932,000-828,0000股改 2007 年 09 月 26 日 中润经济发展有限责任公司 2,208,0001,545,600-662,4000股改 2007 年 09 月 26 日 海通证券股份有限公司 1,656,0001,159,200-496,8000股改 2007 年 09 月 26 日 淄博会通物资贸易有限公司 570,400399,280-171,1200股改 2007 年 09 月 26

15、日 淄博正元电子有限公司 276,000193,200-82,8000股改 2007 年 09 月 26 日 上海盛亿贸易有限公司 184,000128,800-55,2000股改 2007 年 09 月 26 日 淄博新威制冷设备有限公司 184,000128,800-55,2000股改 2007 年 09 月 26 日 上海冠济商贸有限公司 92,00064,400-27,6000股改 2007 年 09 月 26 日 上海恒旺贸易有限公司 92,00064,400-27,6000股改 2007 年 09 月 26 日 上海沪京科贸有限公司 92,00064,400-27,6000股改 2

16、007 年 09 月 26 日 上海双英贸易发展有限公司 92,00064,400-27,6000股改 2007 年 09 月 26 日 淄博金鸿贸易有限公司 73,60051,520-22,0800股改 2007 年 09 月 26 日 上海广强化工有限公司 36,80025,760-11,0400股改 2007 年 09 月 26 日 淄博齐鲁创业投资有限责任公司 10,925,9207,648,144-3,277,7760股改 2007 年 09 月 26 日 淄博市城市资产运营有限公司 10,449,6217,314,735-3,134,8860股改 2007 年 09 月 26 日

17、淄博工业发展有限公司 8,832,8226,182,976-2,649,8460股改 2007 年 09 月 26 日 淄博同升数码网络有限公司 2,024,0001,416,800-607,2000股改 2007 年 09 月 26 日 季平 368,000257,600-110,4000股改 2007 年 09 月 26 日 山东广饶农村合作银行 340,000238,000-102,0000股改 2007 年 09 月 26 日 淄博市轻工行业管理办公室 6,226,0464,358,233-1,867,8130股改 2007 年 09 月 26 日 上海英博企业发展有限公司 1,803

18、,2001,262,240-540,9600股改 2007 年 09 月 26 日 淄博华龙制药有限公司 993,600695,520-298,0800股改 2007 年 09 月 26 日 原董事、监事、高管人员持股 94,14194,14100高管 2007 年 04 月 26 日 合计 201,794,470 35,290,149 00 金岭矿业 2007 年年度报告 3、股票发行和上市情况 2006 年 6 月 27 日公司召开 2005 年度股东大会审议通过公司非公开发行股份收购资产议案，经中国证券监督管理委员会证监公司字2006164 号核准，公司于 2006 年 10 月 18

19、日向山东金岭铁矿非公开发行了 6,200 万股股份，发行价格 3.71 元/股，本次发行的股份锁定期自 2006 年 10 月 25 日始，至 2009 年10 月 24 日止，自 2009 年 10 月 25 日获准上市流通。公司实施股权分置改革后，公司非流通股股东所持限售股份 50,280,009股，支付山东金岭铁矿股改垫付对价后，剩余 35,196,008 股于 2007 年 9 月 26日解除限售，获得上市流通权。二、主要股东持股情况 1、至 2007 年 12 月 31 日，公司股东总户数 36,048 户。2、报告期内持有本公司 5%以上股份股东及前十名股东（1）5%以上股份股东

20、单位：股 股东名称 期初数 股份增减 期末数 占总股本比例（%）山东金岭铁矿 151,420,320+15,084,001166,504,32151.83%注：报告期内持有本公司 5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。（2）前十名股东 单位：股 股东总数 36,048 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量山东金岭铁矿 国有法人 51.83%166,504,321 166,504,321 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.17%10,176,972 淄博市城市资产运营有限公司 境内非国有法人 2

21、.28%7,314,735 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.36%4,364,216 淄博市轻工行业管理办公室 境内非国有法人 1.36%4,357,433 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.34%4,301,613 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人 1.13%3,630,155 华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.02%3,276,595 第 8 页 金岭矿业 2007 年年度报告 中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.75%2,404,500 中国建设银行宝康消费品

22、证券投资基金 境内非国有法人 0.75%2,399,901 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。3、公司控股股东情况 公司控股股东为山东金岭铁矿，持有公司股份 166,504,321 股，占公司总股份的 51.83%。山东金岭铁矿法定代表人：张相军；注册资本：13,743 万元；注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇；主要业务或经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售，机加工，货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营

23、：凡涉及许可证制度的凭证经营。公司与控股股东之间的产权和控制关系 山东金岭铁矿 51.83%山东金岭矿业股份有限公司 4、公司除控股股东外，无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。5、前十名无限售流通股股东 单位：股 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金10,176,972 人民币普通股淄博市城市资产运营有限公司 7,314,735 人民币普通股中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金4,364,216 人民币普通股淄博市轻工行业管理办公室 4,357,433 人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型

24、开放式证券投资基金 4,301,613 人民币普通股交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)3,630,155 人民币普通股华夏成长证券投资基金 3,276,595 人民币普通股第 9 页 金岭矿业 2007 年年度报告 中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2,404,500 人民币普通股中国建设银行宝康消费品证券投资基金 2,399,901 人民币普通股中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2,102,960 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系和一致行动。6、前十名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 股东名称 年末限

25、售股数限售原因 解除限售日期 山东金岭铁矿 104,504,321股改 2009 年 09 月 21 日 山东金岭铁矿 62,000,000增发 2009 年 10 月 25 日 第 10 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 单位：股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价张相军 董事长 男 45 2006 年 10月 16 日 2009 年

26、 10月 15 日 000 0 0.000.00贾立兴 副董事长 男 53 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00赵能利 董事、总经理 男 56 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00刘圣刚 董事 男 44 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00王善平 董事 男 46 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00傅海亭 董事 男 50 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月

27、 15 日 000 0 0.000.00邹 健 独立董事 男 49 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00柴 磊 独立董事 男 51 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00王 毅 独立董事 男 49 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00王 新 董事会秘书男 46 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00窦廷章 监事 男 52 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 1

28、5 日 000 0 0.000.00杨乐申 监事 男 54 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00张永丰 监事 男 38 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00吴振坤 副总经理 男 44 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00李希永 副总经理 男 47 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00第 11 页 金岭矿业 2007 年年度报告 张乐元 副总经理 男 42 2006 年 10

29、月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00黄加峰 财务总监 男 40 2006 年 10月 16 日 2009 年 10月 15 日 000 0 0.000.00合计-00-0 0-2、现任董事、监事，高级管理人员主要工作经历 张相军张相军：公司董事长，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年 2 月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997 年 1 月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责

30、任公司董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长。贾立兴贾立兴：公司副董事长，生于 1954 年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972 年 2 月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993 年 2 月1996 年 12 月任山东湖田石矿矿长。1997 年 1 月2002 年 8 月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002 年 8 月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。赵能利赵能利：公司董事、总经理，生于 1951 年，

31、高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995 年 8 月1996 年 9 月任山东金岭铁矿矿长助理。1996 年 9 月至 2006 年 10 月担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。刘圣刚刘圣刚：公司董事，生于 1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副

32、矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9 月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。第 12 页 金岭矿业 2007 年年度报告 王善平王善平：公司董事，生于 1961 年，高级工程师，矿业机械专业大专毕业。1981 年 8 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、山东金岭铁矿矿长助理。1999 年 5 月起担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事

33、。傅海亭傅海亭：公司董事，生于 1957 年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976 年1982 年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、计划处处长。邹健邹健：公司独立董事，中国冶金矿业总公司总经理兼中国冶金矿山企业协会理事长，北京科技大学兼职教授，教授级高级工程师。1958 年 5 月生，1976 年参加工作，1987 年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系，1987 年至 1998 年在原矿山司工业部工作，曾任矿山司工程师，矿山司科技处副处长，矿山生产办公室主任。1998

34、 年至 2000 年任原国家冶金工业局行管司副司长，2000 年至今任现职。曾在国内外发表矿业论文 50 多篇，主编世界铁矿矿情等著作。柴磊柴磊：公司独立董事，1956 年 7 月 1 日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了企业管理咨询、企业内部控制实务、当代人力资源管理方略、透视企业信息化等书藉，2006 年被评为 2005 年全国具有影响力

35、的 500 名中国管理咨询专家。王毅王毅：公司独立董事，1958 年 10 月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任副主任、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993 年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000 年 4 月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002年 4 月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自 1995 年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。业务专长：公司法律事务、房地产法律事务、刑事辩护。第

36、13 页 金岭矿业 2007 年年度报告 王新王新：公司董事会秘书，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工，山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿党委委员，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。窦廷章窦廷章：公司监事会主席，生于 1955 年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997 年 1 月1998 年 1

37、月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998 年 1 月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。杨乐申杨乐申：公司监事，生于 1953 年 1 月，文化程度中专，1973 年 10 月加入中国共产党，1976 年 8 月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978 年1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987 年 1 月1989 年 8 月任掘进工段支部书记、副工长，1989 年 9 月1991 年 7 月任铁山分矿党总支副书记、

38、分矿工会主席，1991 年 8 月1997 年 7 月任铁山分矿党总支书记，1997 年 8 月2005 年 9 月任矿监察室副主任，2005 年 10 月至今，任矿纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。张永丰张永丰：公司监事，生于 1969 年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。吴振坤吴振坤：公司副总经理，1963 年 4 月出生，汉族，

39、中共党员，北京科技大学采矿工程专业工学学士，高级工程师。曾任山东金岭铁矿安全环保处处长，山东金岭铁矿侯庄分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿矿长、党总支书记。李希永李希永：公司副总经理，1960 年 5 月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处第 14 页 金岭矿业 2007 年年度报告 处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司铁山矿矿长、党总支书记。张乐元张乐元：公司副总经理，1965 年 9 月出生，汉族，中共

40、党员，1985 年毕业于山东冶金工业学校，高级工程师。1994 年元月至 2005 年 2 月任山东金岭铁矿选矿厂副厂长，2005 年 2 月至 2006 年 5 月任山东金岭铁矿建筑工程处处长，2006年 5 月至 10 月，任山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记。现任山东金岭矿业股份有限公司选矿厂厂长、党总支书记。黄加峰黄加峰：公司财务负责人，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988 年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998 年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001 年 8 月起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长，

41、负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务负责人。3、年度报酬情况 董事、监事报酬分别根据董事会成员报酬、监事会成员报酬议案发放；高级管理人员报酬根据经理层薪金分配办法发放。董事、监事、高管人员年度报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张相军 董事长 男 45 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 9.14 否 贾立兴 副董事长 男 53 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 8.97 否 赵能利 董事、总经理 男 56 2006

42、年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 8.27 否 刘圣刚 董事 男 44 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.94 否 王善平 董事 男 46 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 8.00 否 傅海亭 董事 男 50 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.05 否 邹 健 独立董事 男 49 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 3.50 否 柴 磊 独立董事 男 51 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 3.

43、50 否 王 毅 独立董事 男 49 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 3.50 否 王 新 董事会秘书男 46 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.83 否 窦廷章 监事 男 52 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 8.24 否 杨乐申 监事 男 54 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 0.00 是 张永丰 监事 男 38 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.44 否 吴振坤 副总经理 男 44 2006 年 10 月

44、16 日 2009 年 10 月 15 日 7.56 否 第 15 页 金岭矿业 2007 年年度报告 李希永 副总经理 男 47 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 7.88 否 张乐元 副总经理 男 42 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 6.93 否 黄加峰 财务总监 男 40 2006 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 15 日 5.69 否 合计-107.44-二、公司员工情况 公司现有员工 1,952 人，其中生产人员 1,604 人，占 82.17%；销售人员 8人，占 0.41%；技术人员 167

45、人，占 8.56%；财务人员 20 人，占 1.02%；行政人员 16 人，占 0.82%。公司大专以上学历员工 137 人，占员工总数的 7.02%。第 16 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构的实际状况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，公司管理进一步完善。2006 年第二次临时股东大会审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、累积投票制实施细则、重大交易决策制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度。二、

46、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽则、详细了解公司运作情况，对公司的重大决策提供了许多宝贵的意见和建议，保证了公司决策的科学和合理性。对公司定期、临时报告进行认真审议监督、切实维护了中小投资者的合法权益。1、独立董事参会情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席次数委托出席次数缺席备注 邹健 11 10 1 柴磊 11 11 0 王毅 11 11 0 2、报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。三、控股股东与上市公司的关系 公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；

47、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，并具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。四、关于高级管理人员绩效评价与激励机制 公司对高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核，根据薪酬与考核委员会实施细则加强对高管层的考核与激励，以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创造性。第 17 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 2007 年 6 月 29 日在公司五楼会议室召开了公司 2006 年年度股东大会。股东大会审议通过了：、2006 年度董事会工作报告、200

48、6 年度独立董事述职报告、2006 年度监事会工作报告、2006 年度财务决算报告、2006 年度利润分配预案、关于聘请公司 2007 年年度审计机构的议案、2007 年度公司关联交易预计议案 琴岛律师事务所律师姜省路出具了法律意见书。第 18 页 金岭矿业 2007 年年度报告 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况回顾（一）报告期总体经营情况 2007 年公司实现主营业务收入 64,155.27 万元，比上年同期增长 140.62%；实现主营业务利润 35,974.43 万元，比上年同期增长 168.01%；实现利润总额32,387.29 万元，比上年同期增长 156

49、.13%；实现净利润 21,645.86 万元，比上年同期增长 107.62%。（以上数据的比较均是按新会计准则调整后的数据进行比较）造成以上指标大幅度增加的主要原因是：公司在 2006 年 7 月 31 日实施了重大资产重组，公司全部资产及 1.63 亿元以外的负债全部置出上市公司，山东金岭铁矿以铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等同等价值的优质资产注入上市公司，提高了公司资产的盈利能力。新注入的资产 2006 年在上市公司经营时间只有 5个月，因此造成 2007 年财务指标比 2006 年有较大幅度的提高。（二）公司主营业务范围及经营状况 报告期内公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加

50、工为主业，实现主营业务收入 64,155.27 万元，净利润 21,645.86 万元。（1）占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品（单位：人民币元）主要产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）铁精粉 567,100,464.10239,766,242.6857.72%铜精粉 46,807,520.705,178,531.9788.94%（2）公司主要客户情况 公司向前五名客户销售收入总额为 533,884,147.57 元，占公司全部销售收入的 83.22%。（三）公司报告期内资产负债构成变化情况（单位：人民币元）2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 3