1、浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 浙江世纪华通车业股份有限公司 浙江世纪华通车业股份有限公司 ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD（浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号）2011 年年度报告年年度报告 股票简称：世纪华通股票简称：世纪华通 股票代码：股票代码：002602 披露日期：披露日期：2012 年年 4 月月 24 日日 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
2、对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、本年度报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人王苗通先生、主管会计工作负责人王一锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节
3、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.17 第六节第六节 内部控制内部控制.28 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.33 第八节第八节 董事会报告董事会报告.35 第九节第九节 监事会报告监事会报告.54 第十节第十节 重要事项重要事项.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 1第一节第一节 公
4、司基本情况简介公司基本情况简介 一一、公司法定中、英文名称及缩写、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：浙江世纪华通车业股份有限公司 中文缩写：世纪华通 英文名称：ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD 英文缩写：CENTURY HUATONG 二、公司法定代表人：王苗通二、公司法定代表人：王苗通 三、董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱三、董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 姓名 严正山 联系地址 浙江省上虞市经济开发区北一路 电话 0575-8214 8871 传真 0575-8220 8079 电
5、子信箱 Zhengshan_ 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册地址：浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号 注册地址邮政编码：312300 公司办公地址：浙江省上虞市经济开发区北一路 办公地址邮政编码：312300 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、指定信息披露报刊、登载半年报的互联网网址及年报备置地点五、指定信息披露报刊、登载半年报的互联网网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网（）年度报告备置地点：公
6、司证券投资部 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 2六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：世纪华通 股票代码：002602 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册登记日期 2005 年 10 月 31 日 公司首次注册登记地点 绍兴市工商行政管理局 公司最新注册登记日期 2011年10月14日 公司最新注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330600400004721 税务登记号码 330682780477634 组织机构代码 78047763-4 公司
7、聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 黄元喜、韩青 公司聘请的保荐机构名称 东方证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构办公地点 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层 签字保荐代表人姓名 魏浣忠、马云涛 八、历史沿革八、历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可20111045 号文核准，浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙
8、）于 2011 年7 月 19 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）291 号验资报告。经深圳证券交易所关于浙江世纪华通车业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011222 号文）同意，公司股票于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所中小板上市交易。根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于 2011 年 10 月 14 日完成工商变更登记手续，取得浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330600400004721 的企业法人营业执照。注册资本由 13,000.00 万元变更为 17,500.00 万元；公司类型由“股份有限公司（台
9、港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。变更后的具体信息如下：浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 3注册登记日期：2011年10月14日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司住所：浙江省上虞市曹娥街道人民西路439号 法定代表人：王苗通 注册资本：17,500.00万元 税务登记号：330682780477634 组织机构代码：78047763-4 经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工；销售自产产品。（凡涉及许可证制度的凭证经营）。浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 4第二节第二节 会计数据和业务数据摘要
10、会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）998,726,425.89 907,986,860.409.99%568,512,432.93营业利润（元）164,571,636.66 181,377,038.01-9.27%114,638,644.71利润总额（元）163,940,117.83 181,873,809.21-9.86%113,876,193.66归属于上市公司股东的净利润（元）141,447,394.44 158,785,566.46-10.92%101,965,075.52归属
11、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）140,685,054.86 157,224,511.04-10.52%101,991,221.50经营活动产生的现金流量净额（元）51,143,961.97 96,173,109.58-46.82%125,630,713.22 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,719,672,199.21 884,353,871.6194.46%664,992,947.07负债总额（元）176,500,766.98 474,394,833.82-62.79%394,319,475.74归属于上市公司股东的所有
12、者权益（元）1,543,171,432.23 409,959,037.79276.42%270,673,471.33总股本（股）175,000,000.00 130,000,000.0034.62%130,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.951.22-22.13%0.78稀释每股收益（元/股）0.951.22-22.13%0.78扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.951.21-21.49%0.78加权平均净资产收益率（）15.82%46.00%-30.18%44.3
13、9%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.74%45.55%-29.81%44.40%浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 5（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.290.74-60.81%0.97 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.823.15180.00%2.08资产负债率（）10.26%53.64%-43.38%59.30%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益
14、-303,809.6836,850.15 58,483.56计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,334,021.233,248,251.41 539,192.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,494.54-1,514,565.53-624,873.19所得税影响额-135,377.43-209,480.61 1,051.65合计 762,339.58-1,561,055.42-26,145.98 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 6第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股
15、东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 130,000,000 100.00%130,000,00074.29%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 91,000,000 70.00%91,000,00052.00%其中：境内非国有法人持股 91,000,000 70.00%91,000,00052.00%境内自然人持股 4、外资持股 39,000,000 30.00%39,000,00022.29%其
16、中：境外法人持股 39,000,000 30.00%39,000,00022.29%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 45,000,00045,000,000 45,000,00025.71%1、人民币普通股 45,000,00045,000,000 45,000,00025.71%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 130,000,000 100.00%45,000,00045,000,000 175,000,000100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数
17、年末限售股数 限售原因 解除限售日期 浙江华通控股集团有限公司 91,000,000 0091,000,000 首发承诺 2014 年 7 月 28 日永丰国际集团（香港）有限公司 39,000,000 0039,000,000 首发承诺 2012 年 7 月 28 日中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 0 2,000,0002,000,0000网下配售的股票锁定 2011 年 10 月28 日中国建设银行工银0 1,000,0001,000,0000网下配售的股2011 年 10 月28 日浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 7瑞信信用添利债券型证券投资基金 票锁
18、定 中国工商银行富国天利增长债券投资基金 0 1,000,0001,000,0000网下配售的股票锁定 2011 年 10 月28 日中国银行国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 0 1,000,0001,000,0000网下配售的股票锁定 2011 年 10 月28 日湖南华菱钢铁集团财务有限公司 0 2,000,0002,000,0000网下配售的股票锁定 2011 年 10 月28 日全国社保基金四零七组合 0 2,000,0002,000,0000网下配售的股票锁定 2011 年 10 月28 日合计 130,000,000 9,000,0009,000,000130,000,000 二
19、、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20111045号文核准，公司于2011年7月13日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股4,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价23.00元。其中网下发行数量为900万股，网上发行数量为3,600万股。经深圳证券交易所关于浙江世纪华通车业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011 222 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上定价发行的3,600 万股股票于2011 年7月28 日起上市交易，网下向询价对象配售的900万股于2011年10月28日限售
20、期满，在深圳证券交易所上市交易。2、公司无内部职工股。三、公司股东和实际控制人情况三、公司股东和实际控制人情况（一）股东总数、前（一）股东总数、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 19,656 本年度报告公布日前一个月末股东总数 18,173 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江华通控股集团有限公司 境 内 非 国 有法人 52.00%91,000,00091,000,000 0永丰国际集团（香港）有限公司 境外法人 22
21、.29%39,000,00039,000,000 0浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 8陈玉平 境内自然人 0.17%295,0770 0上海富林投资有限公司 境 内 非 国 有法人 0.17%295,0680 0陈福荣 境内自然人 0.15%255,0000 0韩秋影 境内自然人 0.11%200,0000 0韩金桂 境内自然人 0.11%186,5000 0郑明金 境内自然人 0.10%180,0000 0唐美芳 境内自然人 0.09%162,8000 0杨振南 境内自然人 0.08%135,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数
22、量 股份种类 陈玉平 295,077 人民币普通股 上海富林投资有限公司 295,068 人民币普通股 陈福荣 255,000 人民币普通股 韩秋影 200,000 人民币普通股 韩金桂 186,500 人民币普通股 郑明金 180,000 人民币普通股 唐美芳 162,800 人民币普通股 杨振南 135,000 人民币普通股 王荷芳 131,380 人民币普通股 黄振宇 125,615 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江华通控股集团有限公司与永丰国际集团（香港）有限公司无关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，也
23、未知其他股东之间是否存在关联关系。（二）控股股东及实际控制人情况介绍（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况、控股股东情况 控股股东名称：浙江华通控股集团有限公司 成立日期：2001 年 2 月 19 日 注册地址：上虞经济开发区人民西路 439 号 法定代表人：王苗通 注册资本：5,000 万元 组织机构代码：72662467-2 主营业务：对外投资管理，塑料制品、金属制品加工、销售 浙江华通控股集团有限公司持有公司 52%的股权。浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 92、实际控制人情况、实际控制人情况 王苗通王苗通，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无永久
24、境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005 年10 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008 年 9 月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，上虞全世通五金件有限公司董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、上虞市优秀企业家等荣誉称号。王一
25、锋王一锋，男，1984 年 1 月出生，大学学历，中国籍，无永久境外居留权。2007 年 1 月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008 年 9 月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上海全仕泰车业有限公司执行董事，上虞一栋塑料有限公司执行董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。王苗通先生与王一锋先生系父子关系，分别持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司 90%、10%的股权，是公司的实际控制人。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间
26、的产权及控制关系的方框图 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 10（三）其他持股在（三）其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东情况）的法人股东情况 股东名称：永丰国际集团（香港）有限公司 成立日期：2007 年 10 月 2 日 注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 11 楼 1105 室 法定代表人：诸葛晓舟 注册资本：10,000 港元 实收资本：10,000 港元 主营业务：实业投资管理 股权结构：诸葛晓舟出资 10,000 港元，占 100%。浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 11第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事
27、和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 王苗通 董事长 男 55 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-104.00否 王一锋 副董事长、总经理 男 28 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-103.00否 王娟珍 董事 女 52 2008 年 09 月 26
28、日 2014 年 09 月 29 日 00-0.00是 谢德源 董事、副总经理 男 47 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-103.00否 杨红帆 独立董事 女 47 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-7.00否 陈忠德 独立董事 男 69 2008 年 11 月 01 日 2014 年 09 月 29 日 00-7.00否 戴钦公 独立董事 男 41 2008 年 11 月 01 日 2014 年 09 月 29 日 00-7.00否 胡辉 监事会主席 男 41 2008 年 09 月 26 日 2014 年 0
29、9 月 29 日 00-63.00否 余肖辉 监事 男 46 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-0.00是 常建国 监事 男 43 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-17.00否 裴建才 副总经理 男 55 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-103.00否 王苗鑫 副总经理 男 50 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-105.00否 赵维强 副总经理 男 49 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-1
30、03.00否 陈松寿 副总经理 男 51 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-103.00否 严正山 副总经理、董事会秘书 男 53 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-63.00否 赏国良 财务总监 男 43 2008 年 09 月 26 日 2014 年 09 月 29 日 00-63.00否 合计-00-951.00-（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 1、现任董事主要工作经历：、现任董事主要工作经历：王苗通王苗通：（简历见第三节实际
31、控制人介绍）。王一锋王一锋：（简历见第三节实际控制人介绍）。谢德源谢德源，男，1965 年 7 月出生，EMBA 结业，副总经理，中国籍，无永久境外驻留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005 年 12 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008 年 9 月至浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 12今任公司董事、副总经理，现兼任南宁全世泰董事职务，2002 年荣获上虞市优秀科技人才称号。王娟珍王娟珍，女，1960 年 9 月出生，初中学历，中国籍，无永久境外居留权。1994 年 2 月19
32、97 年 7 月在上虞华通汽配厂工作，1997 年 8 月2001 年 1 月在浙江华通汽车塑料件有限公司任职，2005 年 10 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事，2008 年 9 月至今任公司董事，现兼任华通控股监事、上虞全世通董事长等职务。杨红帆杨红帆，女，1965 年 6 月 24 日出生，大学本科学历，中国民主建国会会员，高级会计师，注册会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理，中国籍，无永久境外居留权。1986 年 7 月1999 年 6 月，浙江大学经济学院（原杭州大学金融与经贸学院、杭州大学财金系、杭州大学经济系）担任财政专业、会计专业
33、专业课程教师，1999 年 6月至今，在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司（原浙江中瑞会计师事务所、浙江浙瑞会计师事务所）工作，历任部门经理、副主任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理。2008 年 9 月至今任公司独立董事。陈忠德陈忠德，男，1943 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1961 年 8 月至 1977 年，曾先后任上海汽车工业（集团）总公司党委副书记、董事、董事会审计考核委员会主任，上海汽车股份有限公司监事长，上海汽车集团财务责任有限公司监事长，上海客车制造有限公司监事长，上海小糸车灯有限公司监事长，南方证券股份有限公司监
34、事长。2004 年 10 月至今，任上海市企业联合会副会长，上海市工业经济联合会副会长。2009 年 11 月至今任公司独立董事。戴钦公戴钦公，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1997年 7 月至 1998 年 12 月，在国家质量技术监督局工作。1998 年 12 月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人。2009 年 11 月至今任公司独立董事。2、现任监事主要工作经历：、现任监事主要工作经历：胡辉胡辉，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂
35、二级经理，2005 年至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理，2008 年 9 月至今任公司监事会主席、副总经理助理。余肖辉余肖辉，男，1966 年 10 月出生，大专学历，助理农艺师，1986 年 7 月2001 年 6 月在上虞农资公司任职，2001 年 7 月2003 年 5 月在浙江友谊菲诺伞业有限公司任职，2003 年浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 13至今在浙江华通控股集团任董事长助理，2008 年 9 月起担任本公司监事。常建国常建国，男，1969 年 11 出生，大专学历，会计师，2004 年 4 月2008 年 4 月在浙江京东方显
36、示技术股份有限公司任副部长，LED 事业部财务负责人，2008 年 5 月至今任浙江世纪华通车业有限公司任审计法务部部长，2008 年 9 月起担任本公司监事。3、现任高级管理人员主要工作经历：、现任高级管理人员主要工作经历：王一锋王一锋：（简历见第三节实际控制人介绍）。谢德源谢德源：（简历见前述董事介绍）。裴建才裴建才，男，1957 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001 年 2 月至 2010 年 1 月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005 年 12 月至 2007 年 11 月任浙江世纪华通车
37、业有限公司总经理，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008 年9 月至今任公司副总经理，现兼任上海全仕泰车业有限公司总经理。王苗鑫王苗鑫，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001 年 2 月至 2005 年 12 月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2005 年 7 月至 2010 年
38、 1 月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008 年 9 月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。赵维强赵维强，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001 年 2 月至 2005 年 12 月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008 年 9 月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。陈松寿陈松寿，男，1961 年 5 月出生
39、，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。2000年 6 月至 2001 年 1 月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001 年 2 月至 2005 年 12月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005 年 12 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司总工程师，2008 年 9 月至今任公司副总经理。赏国良赏国良，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 14计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000 年至 2008 年 4 月，担任上虞市正大税务师事务
40、所综合业务部主任，2008 年 5 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008 年 9 月至今任公司财务总监，现兼任上海全仕泰车业有限公司监事，上虞一栋塑料有限公司监事等职务。严正山严正山，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007 年 8
41、月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008 年 9 月至今任公司董事会秘书。（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况 1、公司于 2011 年 9 月 13 日进行董事会、监事会换届选举，第二届董事会成员与第一届董事会成员一致，选举王苗通先生、王一锋先生、谢德源先生、王娟珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；选举杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届监事会成员与第一届监事会成员一致，选举余肖辉先生和常建国先生为 公 司 第 二 届 监 事 会 非 职
42、 工 代 表 监 事。（详 见 2011 年 9 月 14 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的公司公告：浙江世纪华通车业股份有限公司关于第一届董事第十三次会议决议的公告、浙江世纪华通车业股份有限公司关于第一届监事会第十次会议决议的公告和 2011 年 9 月 30 日巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江世纪华通车业股份有限公司关于 2011 年第二次临时股东大会决议的公告。）2、公司于 2011 年 9 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举胡辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事任期一致。（详见 2011 年 9
43、 月 24 日的巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江世纪华通车业股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告。）3、公司于 2011 年 10 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，选举王苗通先生为公司第二届董事会董事长，王一锋先生为副董事长，同时聘任王一锋先生为公司总经理，聘任谢德源、裴建才、王苗鑫、赵维强、陈松寿先生为公司副总经理，聘任赏国良先生为公司财务总监。（详见 2011 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江世纪华通车业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告。）浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 154、2011 年 1
44、0 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议决定聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书。（详见2011年11月1日的巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江世纪华通车业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告。）二、公司员工情况二、公司员工情况 1、公司员工构成、公司员工构成 截止报告期末，公司在职员工总数为 1492 人，另有劳务工 549 人。公司在职员工均已在所在地参加企业职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司在职员工的构成比例如下：（1）按专业分类 专业分类 员工人数（人）占比 技术人员 248 16.62 销售人员 51 3.42 管理人员 159 1
45、0.66 生产人员 1034 69.30 合计 1492 100 按专业分类10.66%3.42%16.62%69.30%技术人员销售人员管理人员生产人员（2）按受教育程度分类 学 历 员工人数（人）占比 本科及以上 91 6.10 大学专科 230 15.42 高中(中专)531 35.59 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 16其他 640 42.90 合 计 1492 100 受教育程度分类35.59%42.90%6.10%15.42%本科及以上大专高中及中专初中及以下（3）按年龄分类 年 龄 员工人数（人）占比 30 岁以下 519 34.79 30-39 岁 467
46、 31.30 40-49 岁 445 29.83 50 岁以上 61 4.09 合计 1492 100 按员工年龄分类31.30%29.83%34.79%4.09%30岁以下30-39岁40-49岁50岁以上 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 17第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规
47、范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求基本相符。以下是公司已经建立的各项制度名称以及建立或最新修订披露时间：序号 制度名称 建立或最新修订披露时间 1 公司章程 2011 年 8 月 4 日修订 2 股东大会议事规则 3 董事会议事规则 4 监事会议事规则 5 总经理工作细则 6 董事会秘书工作细则 7 独立董事工作制度 8 董事会战略决策委员会工作细则 9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 10 董事会提名委员会工作细则 11 董事会审计委员会工作细则 12 公文管理制度 13 印章和介绍信使用管理制度 14 档案管理制度
48、15 办公用品管理制度 16 员工招聘、换岗、离职、退休管理制度 17 劳动合同管理制度 18 员工培训管理制度 19 员工社会保障与劳动福利管理制度 20 产品销售管理制度 21 工薪制度 22 产品销售管理制度 23 采购管理制度 24 合同管理制度 25 财务管理制度 26 应收帐款管理制度 27 一般费用管理制度 28 财务审批管理制度 上市前制定，未披露 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年年度报告 1829 内部审计制度 30 关联交易管理制度 31 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 32 信息披露管理制度 33 募集资金管理制度 34 投资者关系管理制度 35 对外担保
49、管理制度 36 对外投资管理制度 37 控股子公司管理制度 2011 年 9 月 14 日披露 38 重大信息内部报告制度 2011 年 9 月 14 日披露 39 内幕信息知情人管理制度 2011 年 9 月 14 日披露 40 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 41 突发事件处理制度 制定中，待董事会通过 报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。二、公司董事履行职责情况二、公司董事履行职责情况（一）董事长及其他董事履行职责情况（一）董事长及其他董事履行职责情况 1、公司董事长严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程及公司董事会议
50、事规则等法律法规的要求履行职责，推动公司各项内控制度的建立健全，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。2、公司董事长及其他董事严格按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司章程、公司董事会议事规则等有关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行业规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。3、董事长及其他董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数 委托出席次数缺席