1、 深圳新都酒店股份有限公司深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 二八年四月二八年四月 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长李聚全先生、财务负责人付明清先生、财务机构负责人吴娟辉女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长李聚全先生、财务负责人付明清先生、财务机构负责人吴娟辉女士保证本年度报告中财务报告的真实
2、、完整。3 目录目录 第一节第一节 公司基本情况介绍4公司基本情况介绍4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要5会计数据和业务数据摘要5 第三节第三节 股本变动及股东情况7股本变动及股东情况7 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节第五节 公司治理结构14公司治理结构14 第六节第六节 股东大会简介18股东大会简介18 第七节第七节 董事会报告20董事会报告20 第八节第八节 监事会报告30监事会报告30 第九节第九节 重要事项32重要事项32 第十节第十节 财务报告36财务报告36 第十一节第十一节 深圳南方民和会计师事务所有限公司
3、对公司控股股东及其他关联方深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的专项说明80占用公司资金情况的专项说明80 第十二节第十二节 备查文件83备查文件83 4第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司 英文名称：英文名称：SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：李聚全 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：张静 联系电话：联系电话：（0755）82320888 转 543 传真：传真：（0755）8234469
4、9 联系地址：联系地址：深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼，581001 电子信箱：电子信箱： 公司网址：公司网址：http:/ 四、公司办公地址：四、公司办公地址：深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼 邮政编码：邮政编码：518001 五、公司选定的信息披露报纸：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 公司选定的信息披露网站：公司选定的信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼董事会秘书处 六、公司股票上市地：六、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：新都酒店 公司股票编号：公司股票编号：000033 七
5、、公司首次注册日期：七、公司首次注册日期：一九九零年三月八日 公司注册地址：公司注册地址：深圳市春风路 1 号 登记机关：登记机关：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照册号：企业法人营业执照册号：工商外企业粤深字第 101485 号 税务登记号码：税务登记号码：深国(地)税登字 440301618805855 号 公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址：公司聘请的会计师事务所地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2007 年
6、度主要业务数据年度主要业务数据 单位：人民币元单位：人民币元 利润总额利润总额 1,595,442.30 净利润净利润 1,891,382.15 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润-6,967,241.75 营业利润营业利润-7,263,181.60 投资收益投资收益 100,070.57 营业外收支净额营业外收支净额 8,858,623.90 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 28,565,011.45 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 1,035,786.49 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1
7、、营业外收支、营业外收支 8,858,623.90 2、坏账准备转回数、坏账准备转回数 二、截止到本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止到本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1 主要会计数据主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 70,394,417.35 76,419,872.3577,700,572.35-9.40%79,885,371.68 80,357,670.68利润总额 1,595,442.30-138,879,855.62-138,879,855
8、.62101.15%3,921,566.62 3,921,566.62归属于上市公司股东的净利润 1,891,382.15-138,879,855.62-137,844,118.452,964,273.49 3,044,769.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,967,241.75-70,064,188.34-69,028,451.1789.90%5,085,754.05 5,166,250.29经营活动产生的现金流量净额 28,565,011.45 12,102,469.5812,102,469.58136.03%35,000,644.99 35,000,644.99 6
9、 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 502,744,923.73 507,010,672.91508,126,906.32-1.06%600,507,606.76 600,588,103.00所有者权益（或股东权益）304,255,309.49 301,247,693.93302,363,927.340.63%442,096,405.41 442,176,901.652 主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后
10、基本每股收益 0.0057-0.4216-0.4185101.36%0.0103 0.0106稀释每股收益 0.0057-0.4216-0.4185101.36%0.0103 0.0106扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0211-0.1940-0.209689.93%-0.1940 0.0180全面摊薄净资产收益率 0.62%-46.10%-45.59%46.21%0.67%0.69%加权平均净资产收益率 0.62%-45.01%-44.67%45.29%0.67%0.69%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-2.29%-23.26%-22.83%20.54%1.15%1.17%扣除
11、非经常性损益后的加权平均净资产收益率-2.29%-18.87%-18.56%16.27%1.15%1.17%每股经营活动产生的现金流量净额 0.087 0.0370.037135.14%0.122 0.122 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 0.924 0.9150.9180.65%1.537 1.537 7注：主要财务指标计算方法注：主要财务指标计算方法 1、每股收益=报告期净利润/报告期末（加权）股本总额。2、扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/报告期末股本总额
12、；3、每股净资产=报告期末股东权益(调整前)/报告期末股本总额；4、调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末股本总额；5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额；6、净资产收益率=报告期净利润/报告期末股东权益。三、股东权益变动情况三、股东权益变动情况 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本股本 329,402,050.00 329,402,050.00 资本公积资本公积 100,317
13、,985.98 100,317,985.98 法定盈余公积法定盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 法定公益金法定公益金 0.00 0.00 未分配利润未分配利润-137,172,658.52 1,891,382.15-135,281,276.37 股东权益合计股东权益合计 302,363,927.34 1,891,382.15304,255,309.49 变动原因说明：变动原因说明：1、未分配利润增加是因为公司本年度盈利所致；2、股东权益增加是因为公司本年度盈利所致。8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股本结构
14、及变动 单位：股 股份类别股份类别 期初数期初数 本期变动（本期变动（+，-）期末数）期末数 一、有限售条件的流通股份一、有限售条件的流通股份 有限售条件的流通股份合计有限售条件的流通股份合计 220,509,720-49,412,734171,096,986 其中：外资法人股其中：外资法人股 48,000,000-4,460,10343,539,897 境内法人股境内法人股 172,500,000-52,803,477119,696,523 境内自然人股境内自然人股 9720+7,850,8467,860,566 二、无限售条件的流通股份二、无限售条件的流通股份 无限售条件的流通股份合计无限
15、售条件的流通股份合计 108,892,330 49,412,734158,305,064 三、股份总计三、股份总计 329,402,0500329,402,050 2、股票发行、上市及股份变动情况 公司成立于 1990 年 3 月 8 日，系由（香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发起设立。公司于 1993 年 9-10 月向社会公众公开发行 3500 万股面值 1 元/股的普通股股份、向内部职工发行 700 万股面值 1 元/股的内部职工股股份，发行价格为 3.15 元/股，并于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。2006 年公司实施股权分置改革，本报告期内 2007 年 4
16、 月，因限售流通股解禁条件的实现而导致有限售条件的流通股减少，同时流通股份增加。目前，公司高级管理人员付明清先生持有公司股份 9720 股。二、股东情况二、股东情况 1、股东数量 截至 2007 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册资料，公司股东总人数 40715 人。2、公司前十名股东持股情况 截至 2007 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册资料，本公司前十名股东名单及持股情况如下：单位：股 序号序号 股东名称股东名称 未上市未上市 流通股份流通股份 已上市已上市 流通股份流通股份 合计持有合
17、计持有 股份股份 持有股份占公司股本总额的比例持有股份占公司股本总额的比例(%)1 深圳市瀚明投资有限公司 66,150,000066,150,00020.08%92（香港）桂江企业有限公司 33,075,000033,075,00010.04%3 深圳贵州经济贸易公司 16,604,897826,88617,431,7835.29%4（香港）建辉投资有限公司 10,464,8974,460,10314,925,0004.53%5 洋浦新宇峰投资有限公司 11,220,377011,220,3773.41%6 青岛美克森贸易有限公司 8,302,449600,0008,902,4492.70%
18、7 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 8,302,44908,302,4492.52%8 屠北平 7,853,27607,853,2762.38%9 北京美华恒润科贸有限公司 5,610,18905,610,1891.70%10 安徽安粮兴业有限公司 3,506,16203,506,1621.06%合计 171,089,6965,886,989171,976,68553.71%说明：说明：股东中（香港）建辉投资有限公司和（香港）桂江企业有限公司为外资股东；持股 5%或以上股东股份质押冻结情况说明：深圳市瀚明投资有限公司以其持有的本公司 66,150,000 股股份质押给南银汇通信息技术（北京）有限公司
19、；(香港)建辉投资有限公司持有的本公司 14,925,000 股股份本司法冻结；（香港）桂江企业有限公司持有 33,075,000 股股份被柜台冻结。3、公司第一大股东基本情况（一）公司第一大股东情况 第一大股东名称：深圳市瀚明投资有限公司 成立日期：1998 年 4 月 9 日 法定代表人：邓南威 注册资本：3000 万元人民币 经营范围：投资兴办实业、国内商业、物资供销业等 （二）公司的产权关系图 100%100%邓南威 南银投资有限公司 10 100%（三）公司与实际控制人的控制关系说明 2007 年 4 月 25 日，本公司股东深圳市瀚明投资有限公司的股东深圳市和旺投资发展有限公司、深
20、圳市培森投资公司、自然人刘芳、朱达山与南银汇通信息技术（北京）有限公司就深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款一事签订借款协议、协议书、框架协议-股份转让协议书。协议约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人民币；作为保护债权人南银汇通信息技术（北京）有限公司权益的条件，和旺公司、培森公司、刘芳、朱达山分别将其持有的瀚明公司的股份全部转让给南银公司。借款期限一年，到期不能归还本金的，支付利息后合同顺延一年。瀚明公司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司的股份进行回购，回购条件为支付借款本金和相应利息。在两年的回购期限内，南银汇通信息技术
21、（北京）有限公司不行使瀚明公司对本公司的股东权利，不行使瀚明公司所持深圳新都酒店股份有限公司（本公司）股份的转让、担保（抵押、质押）、变卖等任何法律上的处置权；且委派至本公司董事会的成员不变，深圳新都酒店股份有限公司的控制关系未发生实质变化，其实质控制人为深圳市瀚明投资有限公司。4、公司其他主要股东基本情况(香港)桂江企业有限公司 成立日期：1984 年 12 月 法人代表：吴一波 注册资本：10,000,000 港元 经营范围：主要从事投资、贸易等 深圳贵州经济贸易公司 成立日期：1987 年 6 月 法人代表：林天富 南银汇通信息技术（北京）有限公司深圳市瀚明投资有限公司深圳新都酒店股份有
22、限公司 11注册资本：370 万元 经营范围：矿产品、包装材料、包装容器、土特产产品业务 5、截止 2007 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册资料，公司前十名流通股股东名单及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）质押或冻结情况质押或冻结情况 1（香港）建辉投资有限公司 4,460,103 司法冻结 2 深圳贵州经济贸易公司 826,886未知 3 陈振荣 800,083未知 4 鲍德浩 708,800未知 5 谢炳煌 681,000未知 6 兰利容 636,900未知 7 张蓓 610,263未知 8 青岛美克
23、森贸易有限公司 600,000未知 9 周芸 591,000未知 10 张秀芬 540,000未知 合计 10,455,035 说明：以上股东未发现存在关联关系。12第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 公司现任非独立董事基本情况 公司现任非独立董事基本情况 李聚全先生，49 岁，本公司董事长，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，兼任公司总经理，在本公司领取报酬。王晓燕女士，55 岁，本公司副董
24、事长，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29日），未持有本公司股票，亦未在本公司领取报酬。现任本公司股东（香港）建辉投资有限公司董事。闻心达先生，61 岁，本公司副董事长，董事任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月29 日），未持有本公司股票，自 2007 年 10 月份后担任本公司顾问，在本公司领取报酬。现任本公司股东（香港）桂江企业有限公司董事。林天富先生，79 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，亦未在本公司领取报酬。现任本公司股东深圳贵州经济贸易公司董事长。晏为先生
25、，50 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，被公司总经理聘为本公司资产管理部经理后在本公司领取报酬。王健涛先生，37 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票，亦不在本公司领取报酬。现任深圳市新港鸿酒楼有限公司董事长。公司现任独立董事基本情况 公司现任独立董事基本情况 潘林武先生，44 岁，研究员级高级会计师，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月29 日），未持有本公司股票。现任中国航空技术进出口总公司总会计师。季德钧先生，64 岁，任期三年（2
26、007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票。现任桂林旅游股份有限公司独立董事。张晓明先生，45 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日），未持有本公司股票。现任上海望春花股份有限公司独立董事。公司现任监事基本情况公司现任监事基本情况 李超先生，57 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日），未持有本公司股票，亦不在本公司领取报酬。现于本公司股东(香港)建辉投资有限公司任顾问。许建刚先生，48 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日），未
27、持有本公司股票，现任本公司经理部经理，在本公司领取报酬。13周丽女士，38 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日），未持有本公司股票，现任本公司人事部主任，在本公司领取报酬。公司现任高级管理人员基本情况公司现任高级管理人员基本情况 李聚全先生，公司总经理。基本情况见董事基本情况介绍。付明清先生，公司财务总监，45 岁，（2007 年 7 月 9 日至 2010 年 7 月 9 日），持有本公司股票 9720 股，在本公司领取报酬。张静女士，公司董事会秘书，34 岁，（2007 年 7 月 9 日至 2010 年 7 月 9 日），未持有本公司股票，在本
28、公司领取报酬。二、董事、监事及高级管理人员持股变动及年度报酬情况 公司根据本公司章程、国家和深圳市有关规定及公司的实际情况制定公司高级管理人员酬金。根据 2004 年 6 月的股东大会决议，每位董事每年享有 4 万元津贴，独立董事每年享有5 万元津贴；公司董事、监事、高级管理人员在本报告期内的报酬总额（包括各种津贴、补助等）为 2,060,540 元，其中：姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（元）是否在股东单位或其他关联单位领取 李聚全 董事长兼总经理 0 0 641,200.00是 王晓燕 副董事长 0 0 40,000.00是 闻心达 副董事长 0 0
29、 70,000.00是 林天富 董事 0 0 40,000.00是 晏为 董事兼资产管理部经理 0 0 215,740.00否 王健涛 董事 0 0 40,000.00否 潘林武 独立董事 0 0 50,000.00否 季德钧 独立董事 0 0 50,000.00否 张晓明 独立董事 0 0 50,000.00否 李超 监事长 0 0 20,000,00是 许建刚 监事 0 0 126,400.00否 周丽 监事 0 0 68,400.00否 付明清 财务总监 9720 9700 402,400.00否 张静 董事会秘书 0 0 245,400,00否 143、报告期内离任的董事、监事、高级管
30、理人员姓名及离任原因 本报告期内，公司第四届董事会任期届满，由于该届董事会在任期内的良好表现，公司第一大股东和第二大股东联合推荐第四届董事会的全体成员作为第五届董事会候选人。第四届董事会的全体成员经公司 2007 年第二届临时股东大会选举连选连任。公司未有其他监事、高级管理人员离任。4、公司员工构成情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司员工总数为 313 人，其中：行政管理人员 40 人，普通员工 273 人；具有大专及大专以上学历的员工 52 人，具有高中及高中以上的员工有 186 人，其他员工 75 人。15 五、公司治理结构五、公司治理结构 一、公司治理结构一、公司治理结构
31、1、公司治理情况 按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会有关公司治理的要求，公司不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据中国证监会派出机构深圳市证监局于 2007 年 4 月 17 日对公司出具的限期整改通知，并响应中国证监会关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知，公司在本年度内专门成立工作小组对公司自身法人治理情况进行深入的自查，同时开设投资者的公众评议联系热线和网络联系方法，积极接受社会公众的监督和评议，并通过切实可行的整改提高，彻底解决公司治理中存在的问题和缺陷，完善公司各项规章制度和内部控制制度，提高公司法人治理水平。公司对
32、完善公司法人治理结构的实际工作情况说明如下：关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己合法的权利；公司也致力于加强投资者关系管理的工作。公司积极推进完善的公司法人治理机构的制度化进程，并更加注意制度的执行力和可操作性。根据新的公司法、证券法和深圳证券交易所提出了上市公司章程规范文件-章程指引，公司于 2007 年 6 月 29 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了章程修改议案、规范了更加规范、科学和更具操作性的公司最高行为准则，并对公司的三会议事规则进行了修订。公司报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序
33、、出席会议人员的资格、表决程序上都符合中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见和本公司章程的有关规定。关于公司控股股东与本公司的关系。由于本公司股权相对分散，未形成绝对控股股东。2007 年 4 月 25 日，本公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司的股东就深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款一事签订借款协议、协议书、框架协议-股份转让协议书。约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人民币；作为保护债权人南银汇通信息技术（北京）有限公司权益的条件，瀚明公司的股份全部转让给南银公司。借款期限一年，到期不能归还本金的，支付利
34、息后合同顺延一年。16瀚明公司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司的股份进行回购，回购条件为支付借款本金和相应利息。在两年的回购期限内，南银汇通信息技术（北京）有限公司不行使瀚明公司对本公司的股东权利，本公司的实质控制关系未发生实质变化，实质控制人为深圳市瀚明投资有限公司，实质控制人同本公司之间在人员、资产、财务、机构方面都独立运作，上市公司具有业务和机构管理的独立性。关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事；董事均能按公开承诺的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数、结构符合有关法律、法规的要求。公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求聘
35、请符合规定资格和条件的独立董事。2007 年 6 月 29 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过了公司章程部分条款的修改议案、三会议事规则修改的议案和独立董事工作制度，更加规范、科学的指导公司董事会、监事会和股东大会的运作，并对独立董事提出了更好的工作要求和赋予更多的权利和工作职责。公司董事会本着向股东和股东大会负责的原则，按照法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。关于公司监事与监事会。公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。关于绩效评价与激励约束机制。公司致力于建立一套严谨、科学和具有可操作性的经营目标
36、责任和绩效评价标准体系。本年度内已按照相关制度的规定对各级部门负责人开展了绩效考核等各项措施，并按照公司经理人员聘任的规定进行了人员的定岗定编和调整工作。关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公司设董事会秘书，对公司和公司董事会负责，归口管理公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询，负责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、法规和本公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司于 2007 年
37、6 月 12 日召开的 2007 年第六次董事会审议通过了深圳新都酒店信息披露管理办法，建立公司内部完善的信息传导反馈的制度，更好的服务于公司的信息披露工作。公司未有向公司控股股东或实际控制人提供未公开信息的情形发生。公司成立以来，始终能够按照有关法律、行政法规的要求规范运作，维护广大股东的利益。但对照上市公司治理准则等规范性文件的要求，公司在治理结构方面还存在一定的 17不足。公司将按照有关法律、行政法规的要求；加大董事、监事、高级管理人员的培训力度，敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。关于投资者关系管理接
38、待投资者情况 公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询，公司董事会设立专人接听投资者电话，接受股东质询。公司 2007 年 6 月 12 日召开的 2007 年第六次董事会审议通过了深圳新都酒店投资者关系管理制度，将投资者关系管理的工作制度化。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 公司独立董事能够按照中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和本公司章程的要求独立履行职责，参加了本年度公司历次董事会，并对各项决策发表了具体的意见，独立董事还参与本年度年度审计工作，积极发挥了独立董事的作用。本年度内因公司还没有建立董事会下设的四个专业委员会
39、，故公司还没有专门的审计委员会委员参与公司年度报告的审计工作，但是公司财务部门在年审工作过程中保持了与全体独立董事的工作汇报和及时沟通。三、公司与公司第一大股东、其他股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均已分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。三、公司与公司第一大股东、其他股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均已分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。四、四、2007 年度根据中国证监会和深圳证监局的统一要求，公司积极开展了对公司治理结构的自查、公众评议，并根据深圳证监局的监管意见完善了公司各项规章制度，提高了法人治理的水平。年度根据中国证监会和深圳证监局的统一要求，公司积极开展了对
40、公司治理结构的自查、公众评议，并根据深圳证监局的监管意见完善了公司各项规章制度，提高了法人治理的水平。（一）经过自查，公司在治理方面存在的有待改进的问题主要有：1、公司内控制度需要完善。公司投资决策管理制度尚未制定。公司部分实际财务运作方式与公司财务管理制度有一定冲突的地方。2、公司法人治理方面还需要进一步完善公司未制定信息披露工作规定，根据中国证监会新的上市公司信息披露管理办法应当予以修订；公司尚未制定投资者关系管理制度；公司股东大会、董事会、监事会议事规则需要进行更新。公司董事会多以通讯表决方式召开，不能保证董事充分讨论的权利和监事的知情权，需要进行整改和完善。公司董事会没有下设投资与发展
41、战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，董事会成员在分工上还欠缺细化。（二）、深圳市证监局在公司治理活动检查中发现问题给予的整改建议：1、公司“三会”会议存在不规范的情况，如：会议记录与会人员未签名认可，以及股东大会授权委托书未明确受托事项等；182、公司高级管理人员薪酬未经董事会审议；3、有关制度的部分条款不够规范；（三）、公司的整改措施及落实情况 1、公司对照公司法、证券法、上司公司章程指引对本公司公司章程中的部分条款进行了修改。2、公司根据新的公司章程对董事会议事规则 监事会议事规则 股东大会议事规则进行了重新的审视。3、公司建立了公司的独立董事工作制度、投资者关系管理制度
42、。4、在公司的内部控制制度方面，公司根据新的会计法修订和补充了公司财务管理制度；并建立了公司的投资决策管理制度。5、信息披露方面存在问题的整改情况；公司根据中国证监会的要求建立健全了公司的信息披露管理制度，在以后的工作中将持续加强信息披露的管理工作。6、针对董事会会议多以通讯方式召开以及规范运作“三会”的要求；公司三会运作存在一定的不合理的地方，最主要是董事会大多以通讯表决的方式召开，公司将在以后的工作中注意类似的问题。由于公司目前经营实体非常单一，未设立董事会下属的各专业委员会；公司根据公司业务发展情况，承诺在半个年度内完善隶属于公司董事会的投资与发展战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会
43、、提名委员会各的设立，对董事会成员在工作分工上进行细化。公司还将在以后的工作中注重三会召开的规范要求，尤其加强会议记录、授权委托书和与会人员签名的管理工作。7、公司高级管理人员的薪酬经由董事会审议并制定。19 第六节第六节 股东大会简介股东大会简介 本报告期内，公司共召开三次股东大会。会议情况和决议情况如下：一、2007 年 1 月 30 日召开 2007 年第一次临时股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 30 日上午 9:30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代
44、表有效表决权的股份总数 18030 万股，占公司股份总数的54.74%；其中有限售条件的流通股股东及股东代表 5 名，代表有效表决权的股份数 18030 万股，占公司股份总数的 54.74%；无限售条件的流通股股东及股东代表 0 人，代表有效表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0%；公司董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的李涛律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进行。符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议公司拟聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年度业务进行审计的议案；审议表决结果如下：18030 万股股份同意，占出席本次会议
45、股份数的 100%，反对 0 股，占出席本次会议股份数的 0%，弃权 0 股，占出席本次会议股份数的 0%；通过该议案。会议决议公告刊登在 2007 年 1 月 31 日证券时报上。二、2007 年 5 月 29 日深圳新都酒店股份有限公司 2006 年度股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有效表决权的股份总数 131,581,783 股，占公司股份总数的39.95%；其中有限售条件的流通股股东及股东代表 4
46、 名，代表有效表决权 的 股 份 数131,581,783 股，占公司股份总数的 39.95%，流通股股东及股东代表 0 名，代表有效表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0%；公司部分董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的李涛律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进行。符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，审议表决结果如下：有效表决权表决情况：131,581,783 股股份同意，占出席本次会议股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0股；通过以下议案：2006 年度董事会工作报告的议案、2006 年度监事会工作报告的议案、200
47、6 年度财务决算报告、2006 年度报告及摘要的议案、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、会议决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日证券时报上。20 三、2007 年 6 月 30 日召开 2007 年第二次临时股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 6 月 29 日上午 9:30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权的股份总数 131,772,907 股，占公司股份总数的 40%；其中非流通股股东及股东代表 4 名，代表有效表决权 的 股
48、份 数 131,581,783 股，占公司股份总数的 39.94%；流通股股东及股东代表 1 人，代表有效表决权的股份总数 191,124股，占公司股份总数的 0.06%；公司部分董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的李涛律师列席了会议。会议采用现场投票表决的方式进行。符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，以累计投票制选举了公司第五届董事会董事，审议表决结果如下：以同意 131,772.907 票，占有效表决票的 100%，反对 0票，弃权 0 票选举李聚全先生、闻心达先生、王晓燕女士、林天富先生、晏为先生、王健涛先生、潘林武先生、张晓明先
49、生、季德钧先生担任公司第五届董事会董事；以有效表决权表决情况：131,772,907 股股份同意，占出席本次会议股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果通过了公司章程部分条款修改的议案、董事会议事规则部分条款修改的议案、股东大会议事规则部分条款修改的议案、公司信息披露制度的议案、公司独立董事制度的议案、公司投资着关系管理制度的议案、审议关于续聘南方民和会计师事务所为公司 2007 年度进行审计的议案。会议决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日证券时报上。21 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、报告期内发生和将要发生的重大事件对公司经营业绩和财务状况影响的分析一、报
50、告期内发生和将要发生的重大事件对公司经营业绩和财务状况影响的分析 1、公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司损害公司权益，公司要求被告黄振汉等赔偿公司北京利生大厦项目（以下简称“利生项目”）投资款本金人民币 73,283,563.06 元。本年度内该案件法庭审理没有实质性进展，由于该案件所涉及的事项年代久远，诉讼也存在一定的不确定性。本年度内为了加快解决历史诉讼问题，避免公司继续支付大额诉讼费用和缓解公司目前资金紧张的局面，公司积极与京泰实业有限公司签署了投资协议转让协议书，约定京泰实业有限公司向我司共计支付 4000 万元人民币以彻底了结上述案