1、 北汽福田汽车股份有限公司 600166 二七年年度报告北汽福田汽车股份有限公司 600166 二七年年度报告 二八年一月二八年一月北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第1页 目 录 目 录 一、一、重要提示及目录2 二、公司基本情况简介2 三、会计数据及业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介18 八、董事会报告18 九、监事会报告30 十、重要事项31 十一、财务报告36 十二、备查文件目录91 北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第2页 一、重要提示 一、重要提示（一）本公司董事
2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）顾忠长监事因天气原因，特委托赵景光监事长代为投同意票。刘毅男董事因工作原因，特委托尚元贤董事代为投同意票。（三）北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）本公司负责人徐和谊先生、主管会计机构负责人张夕勇先生、会计机构负责人杨巩社先生保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司 公司法定中文名称缩写：福田汽车 公司英文名称：BE
3、IQI FOTON MOTOR CO.,LTD.公司英文名称缩写：FOTON（二）公司法定代表人：徐和谊（三）公司董事会秘书：龚 敏 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话：01080716459 传真：01080716459 E-mail： 公司证券事务代表：陈维娟 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话：01080716459 传真：01080716459 E-mail：（四）公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮政编码：102206 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司
4、年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：福田汽车 公司 A 股代码：600166（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点：北京市朝阳区东环中路 32 号 公司变更注册登记日期：2000 年 9 月 11 日 公司变更注册登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 公司法人营业执照注册号：1100001508249 公司税务登记号码：110114101202904 组织机构代码：10120290 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都
5、会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 446,965,764.31 利润总额 460,083,983.02 归属于上市公司股东的净利润 388,353,260.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 352,108,783.91 经营活动产生的现金流量净额 558,214,161.72 北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第3页 注：扣除非经常性损益的项目和金额：单位：元 项
6、目 金 额 非流动资产处置损益 -8,950,416.14 计入当期损益的政府补助 23,570,386.69 非货币性资产交换损益 9,610,800.00 其他营业外收入净额 17,886,697.63 其他营业外支出净额 6,868,657.87 小计 35,248,810.31 所得税 -995,666.25 非经常性损益合计 36,244,476.56 （二）报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标：单位:元 2006 年 2005 年 主要会计数据和财务指标 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减()调整后 调整前 营业收入 27,865,242,095.6919,829,1
7、06,326.1219,311,459,891.3440.53%15,590,497,383.59 14,725,364,142.65利润总额 460,083,983.0272,093,929.9272,093,929.92538.17%-278,877,603.86-278,877,603.86归属于上市公司股东的净利润 388,353,260.4752,276,441.8847,622,489.14642.88%-296,896,178.19 -296,775,625.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 352,108,783.91-8,618,030.46-13,271,9
8、83.204185.72%-292,725,688.75 -292,605,135.59基本每股收益 0.4790.0790.072 506.33%-0.649 -0.650 稀释每股收益 0.4790.0790.072506.33%-0.649-0.650 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.434-0.013-0.020 3438.46%-0.639 -0.641全面摊薄净资产收益率（%）20.283.473.1816.81-20.35 -20.44加权平均净资产收益率（%）22.634.133.7618.5-18.57 -18.64扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）18.39
9、-0.57-0.89 18.9620.07 -20.15扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.52-0.68-1.05 21.218.30 -18.38经营活动产生的现金流量净额 558,214,161.72 232,962,792.83232,962,792.83139.62%-82,898,298.76-82,898,298.76每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.29 0.29137.93%-0.18-0.182006 年末 2005 年末 主要会计数据和财务指标 2007 年末 调整后 调整前 本年比上年增减()调整后 调整前 总资产 7,731,217,581
10、.87 6,460,919,681.43 6,411,776,066.9319.66%5,429,939,011.51 5,429,461,167.32所有者权益（或股东权益）1,917,948,975.36 1,509,350,182.02 1,497,070,919.4127.07%1,455,670,043.5 1,451,987,197.07归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 1.86 1.8526.88%3.18 3.18北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第4页 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况：1、股份变动情况表 单位：股 本次变
11、动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比 例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 28,687,500 3.54 -3,521,250-3,521,250 25,166,2503.102、国有法人持股 307,273,500 37.87 -47,085,000-47,085,000 260,188,50032.073、其他内资持股 115,087,500 14.18 -109,877,925-109,877,925 5,209,5750.64其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售
12、条件股份合计 451,048,500 55.59 -160,484,175-160,484,175 290,564,32535.81二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 360,360,000 44.41 160,484,175160,484,175 520,844,17564.192、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 360,360,000 44.41 160,484,175160,484,175 520,844,17564.19三、股份总数 811,408,500 100 811,408,500100注：股份变动情况的说明：公司股权分置改革于 2
13、006 年 4 月 26 日经相关股东大会通过，以 2006 年 5 月 29 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 31 日实施后首次复牌。根据股改方案，公司有限售条件的流通股 160484175 股，于 2007 年 5 月 31 日上市流通，股权性质相应变化。公司已于 2007 年 5 月 24 日披露北汽福田汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期一、股改限售股份 北京汽车摩托车联合制造公司 259,665,393 00259,665,393股权分置改
14、革 2009年5月31日常柴股份有限公司 46,125,000 40,570,42505,554,575股权分置改革 2008年5月31日诸城市义和车桥有限公司 26,088,750 26,088,75000股权分置改革 2007年5月31日华宝信托投资有限责任公司 25,344,357 0025,344,357股权分置改革 注 1 山东莱动内燃机有限公司 15,975,000 15,975,00000股权分置改革 2007年5月31日其它100家持有有限77,850,000 77,850,00000股权分置改革 2007年5月31日北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第5页 售条
15、件股份的股东（注 2）股改限售股份小计 451,048,500 160,484,1750290,564,325 二、董事、监事、高管持有股份 王金玉 32,883 0 0 32,883董事、高管持股 注 3 张夕勇 27,702 0 0 27,702董事、高管持股 注 3 李进巅 34,095 0 20,000 54,095董事持股 注 3 赵景光 40,471 0 0 40,471监事持股 注 3 张连生 27,165 0 0 27,165监事持股 注 3 陈忠义 27,702 0 0 27,702监事持股 注 3 赵维纯 9,240 0 0 9,240高管持股 注 3 邢洪金 34,095
16、 0 0 34,095高管持股 注 3 张瑞先 34,095 0 0 34,095高管持股 注 3 龚 敏 50,225 0 0 50,225高管持股 注 3 董事、监事、高管持有股份小计 317,673 0 20,000 337,673 合计 451,366,173 160,484,17520,000 290,901,998 注 1：华宝信托投资有限责任公司限售条件：公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并明确要求取得转增的股份，需其支付的对价将由公司控股股东北京汽车摩托车联合制
17、造公司代为支付。北京汽车摩托车联合制造公司代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京汽车摩托车联合制造公司的书面同意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。注 2：公司其他 102 家持有有限售条件的股份的股东股改限售股份上市流通情况，公司已于 2007年 5 月 24 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）进行了公告。注 3：2007 年 8 月 1 日，公司董事会、监事会审议通过了董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法，并于 2007 年 8 月 2 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（htt
18、p:/）进行了公告。2、证券发行与上市情况(1)报告期末为止前三年历次证券发行情况 种类 发行日期 发行价格（或利率）发行数量（元）上市日期 获准上市交易数量（元）交易终止日期 短期融资券 2007-12-19 6.3 500,000,0002007-12-24 500,000,000 2008-09-16 公司已于 2007 年 12 月 21 日完成了 2007 年北汽福田汽车股份有限公司第一期短期融资券的发行。本次短期融资券发行额为人民币 5 亿元，期限 270 天，单位面值 100 元人民币，发行票面利率 6.3%。本期短期融资券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过薄
19、记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期短期融资券募集资金主要用于满足公司内正常的经营性短期资金需求。（公司已于 2007 年 12 月 25 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）上对此事项进行了公告）(2)公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构变动情况 报告期内，公司股份总数没有发生变动，由于股权分置改革，有 160,484,175 股有限售条件的股份于 2007 年 5 月 31 日上市流通，使股本结构发生变化，详见“四、（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 及注解”。(3)现存的内部职工股情况 报告期内，公司无内部职工股。（二）股东和实际控制
20、人情况 北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第6页 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 92649 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京汽车摩托车联合制造公司 国有法人 32.002%259,665,3930未流通 259,665,393无 常柴股份有限公司 国有法人 5.007%40,625,000-5,500,0005,554,575 未流通 35,070,425 已流通 5,554,575无 北京汽车工业控股有限责任公司 国有法人 3.941%31,980,73
21、60已流通 0无 华宝信托有限责任公司 其他 3.124%25,344,3570未流通 25,344,357无 山东莱动内燃机有限公司 国有法人 1.969%15,975,0000已流通 0无 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 1.849%15,005,25615,005,256已流通 0无 交通银行天治核心成长股票型证券投资基金 其他 1.157%9,391,0019,391,001已流通 0无 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 1.121%9,099,7779,099,777已流通 0无 上海拖拉机内燃机公司 国有法人 0.887%7,200,0000已
22、流通 0无 中 信 证 券 工 行 CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 其他 0.781%6,337,9256,337,925已流通 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 常柴股份有限公司 35,070,425 人民币普通股 北京汽车工业控股有限责任公司 31,980,736 人民币普通股 山东莱动内燃机有限公司 15,975,000 人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 15,005,256 人民币普通股 交通银行天治核心成长股票型证券投资基金 9,391,001 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值
23、优势股票型证券投资基金 9,099,777 人民币普通股 上海拖拉机内燃机公司 7,200,000 人民币普通股 中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 6,337,925 人民币普通股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 6,317,954 人民币普通股 丹东曙光车桥股份有限公司 5,883,539 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、公司前十名无限售条件股东中，第一、三、十股东为公司供应商，第二股东为公司实质控制人。其中，常柴股份、山东莱动、丹东曙光各派出一人担任本公司董事。2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系
24、。2、控股股东及实际控制人简介 北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第7页（1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京汽车摩托车联合制造公司 法人代表：刘毅男 注册资本：46,900.9 万元人民币 成立日期：1988 年 1 月 11 日 主要经营业务或管理活动：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京汽车工业控股有限责任公司 法人代表：徐和谊 注册资本：123,
25、147.5 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部件，技术开发及技术服务等。公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司,它是北京汽车工业控股有限责任公司的全资子公司。公司实际控制人-北京汽车工业控股有限责任公司的国有资产出资人是：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。（3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。注：公司第一大股东与实际控制人股份划转事项说明：2007 年 10 月 18 日，公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司与
26、公司控股股东北京汽车摩托车联合制造公司签署了关于无偿划转北汽福田汽车股份有限公司股份的协议书。协议书中双方约定：北京汽车摩托车联合制造公司同意将其持有的本公司 259,665,393 股股份（占本公司总股本32.002%）无偿划转给北京汽车工业控股有限责任公司。（公司已于 2007 年 10 月 22 日，在中国证券报、上海证券报和上交所网站（http:/）上对本事项进行了公告。）2007 年 12 月 6 日，公司收到由实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司转来的国务院国有资产监督管理委员会出具的关于北汽福田汽车股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复（国资产权20071466 号），
27、同意将北京汽车摩托车联合制造公司持有的股份公司 263,612,250 股股份（含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股改对价 3,946,857 股股份）划转给北京汽车工业控股有限责任公司。（公司已于 2007 年 12 月 8 日，在中国证券报、上海证券报和上交所网站（http:/）上对本事项进行了公告。）期后进展：详见“十、重要事项（十三）其他事项 期后事项：1、公司第一大股东与实际控制人股份划转事项。”（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在 10以上（含 10）的法人股东 截止报告期末，公司无其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。4、前 10
28、名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 北 京 汽 车 摩托 车 联 合 制造公司 259,665,393 2009年5月31日 259,665,393自改革方案实施之日，即2006年5月31日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。100%32.002%100%3.94 北京汽车工业 控股有限责任公司 北京汽车摩托车联合制造公司 北汽福田汽车 股份有限公司 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北汽福田汽车股份
29、有限公司 2007 年年度报告 第8页 2 华 宝 信 托 投资 有 限 责 任公司 25,344,357 详见“限售条件”一栏说明内容 25,344,357公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并明确要求取得转增的股份，需其支付的对价将由公司控股股东北汽摩代为支付。北汽摩代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北汽摩的书面同意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。3 常 柴 股 份 有限公司 5,554,575 2008年
30、5月31日 5,554,575常柴股份所持有的我公司股份，其中40,570,425股已于2007年5月31日上市流通，剩余5,554,575股将于2008年5月31日上市流通。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股票期权被授予的限制性股票数量 年度内股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(税前)(万元)徐和谊 董事长 男 502007.5.30 2010.5.2900-0 0-张小虞 独立董事 男 62200
31、7.5.30 2008.5.2400-0 0-马守平 独立董事 男 682007.5.30 2009.6.2800-0 0-韩永贵 董事 男 442007.5.30 2010.5.2900-0 0-王金玉 董事、总经理 男 442007.5.30 2010.5.2932,88332,883-0 0-96.82刘毅男 董事 男 552007.5.30 2010.5.2900-0 0-张夕勇 董事、常务副总 男 442007.5.30 2010.5.2927,70227,702-0 0-85.32马 萍 独立董事 女 432007.5.30 2009.6.2800-0 0-田 阡 独立董事 男 4
32、62007.5.30 2009.6.2800-0 0-李 波 独立董事 男 482007.5.30 2009.6.2800-0 0-尚元贤 董事 女 412007.5.30 2010.5.2900-0 0-徐振平 董事 男 502007.5.30 2010.5.2900-0 0-李进巅 董事 男 612007.5.30 2010.5.2934,09554,095-0 20,000 买入王柏松 董事 男 572007.5.30 2010.5.2900-0 0-李洪俊 职工代表董事 男 442007.5.30 2010.5.2900-0 0-25.28赵景光 监事长、党委副书记 男 502007.
33、5.30 2010.5.2940,47140,471-0 0-64.58张连生 监事、工会主席 男 502007.5.30 2010.5.2927,16527,165-0 0-26.64陈忠义 监 事 男 552007.5.30 2010.5.2927,70227,702-0 0-尹维劼 监 事 男 402007.5.30 2010.5.2900-0 0-刘学敏 监 事 女 542007.5.30 2010.5.2900-0 0-杨巩社 职工监事、总经理助理 男 422007.5.30 2010.5.2900-0 0-25.80顾忠长 监 事 男 41 2007.12.17 2010.5.29
34、00-0 0-余东华 副总经理 男 462004.8.12-00-0 0-83.58王向银 副总经理 男 48 2004.12.30-00-0 0-82.88王美臣 副总经理 男 452006.1.13-00-0 0-80.76赵维纯 副总经理 男 49 2004.12.30-9,2409,240-0 0-80.85北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第9页 邬学斌 副总经理 男 422006.8.3-00-0 0-81.17吴越俊 副总经理 男 442005.6.15-00-0 0-81.16邢洪金 副总经理 男 451996.9.2-34,09534,095-0 0-70.04
35、张瑞先 副总经理 男 471996.9.2-34,09534,095-0 0-70.12龚 敏 董事会秘书 男 441998.3.14-50,22550,225-0 0-24.60合计 /317,673337,673/0 20,000/979.60 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)徐和谊，北汽福田汽车股份有限公司董事长。历任：北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。现任：北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记，兼任北京现代汽车有限公司董事长、北京奔驰-戴姆勒汽车有限公司董事长、北京汽车投资有限公司董事长、北京现代摩比斯零部件有限公司董事长。社会兼职：中
36、国汽车工业协会常务理事，北京市汽车行业协会副会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长，首都企业家俱乐部副理事长等职，并被聘为顺义区人民政府顾问。(2)张小虞，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会、中国汽车工业总公司任规划司司长、机械工业部汽车工业司司长、国家机械工业局副局长。现任：中国机械工业联合会执行副会长。社会兼职：中国汽车工程学会理事长，中国内燃机学会理事长，中国汽车工业协会名誉理事长，汽车工程手册编委会主任，全国科协委员。(3)马守平，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：北京汽车工业控股有限责
37、任公司总经理、北京汽车行业协会会长。现任：北京汽车行业协会名誉会长、北京市政协特邀委员。(4)韩永贵，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车工业控股有限责任公司董秘、总经理助理。现任：北京汽车工业控股有限公司副总经理。社会兼职：北京市青年企业家协会理事、北京市青联委员、北京汽车工程学会会员。(5)王金玉，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼山东分公司经理、党委书记等职。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京福田环保动力股份有限公司董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事长。社会兼职：北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长、2007
38、 年当选为北京市十三届人大代表。(6)刘毅男，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车摩托车联合制造公司党办主任、总装分厂书记、培训处处长、职工学院院长、人事劳资处处长、党委副书记、工会主席、副总经理、党委书记兼总经理。现任：北京汽车摩托车联合制造公司总经理。(7)张夕勇，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、北京福田环保动力股份有限公司副董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事。社会兼职：中国国有资产委员会常务理事、中国环境促进会委员会常务理事。(8)马 萍，北汽福田汽车股份有限公司独立董事
39、。历任：北京锡华实业投资集团副总裁、北京康得实业投资（集团）有限公司副总裁。现任：京福马国际集团有限公司副总裁、看尚（北京）数字传媒科技有限公司董事长。(9)田 阡，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：中宇资产评估有限公司副总经理。现任：信永中和会计师事务所合伙人。(10)李 波，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：远卓管理顾问公司董事长、凯捷咨询（中国）公司副总裁。现任：上海尚道企业咨询公司执行董事。(11)尚元贤，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：中国寰岛（集团）公司审计部、财务部经理。现任：北京汽车工业控股有限责任公司资产管理部副经理。(12)徐振平，北汽福田汽车股份有限公司董
40、事。历任：常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。现任：常柴股份有限公司董事、副总经理兼销售公司总经理。(13)李进巅，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。现任：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。(14)王柏松，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：山东莱动内燃机有限公司总经理、总会计师。现任：山东莱动内燃机有限公司董事长、党委书记。(15)李洪俊，北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司采购管理部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂党委书记、厂长。(16)赵景光，北汽福田汽车股份有限公司监事长。历
41、任：北汽福田汽车股份有限公司厂长助理、总经理办公室主任、党群工作部部长、工会主席。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记。社会兼职：北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文化协会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长，北京联合大学北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第10页 客座教授。(17)张连生，北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。(18)陈忠义，北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：诸城市
42、标准件厂副厂长。现任：诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。社会兼职：潍坊市人大代表、诸城市人大常委。(19)尹维劼,北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：北京汽车工业控股有限公司审计室副主任。现任：北京汽车工业控股有限责任公司审计室主任。社会兼职：北京汽车制造厂有限公司监事会主席，北京汽车研究所有限公司监事会主席，北京海晟房地产开发公司董事，中国机械工业审计学会副会长，北京市内部审计协会常务理事、北京市审计学会理事及北京市高级审计师职称专家评委。(20)杨巩社，北汽福田汽车股份有限公司职工监事。历任：北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、财务计划部
43、经理、北京福田国际贸易有限公司董事。(21)顾忠长，北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：安徽全柴动力股份有限公司生产部经理。现任：安徽全柴动力股份有限公司总经理助理、营销公司总经理。(22)刘学敏，北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：怀柔县经委主任助理、副主任。现任：怀柔区工业公司党委书记、总经理。(23)余东华，历任：北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂厂长、公司总经理助理、党委委员。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。(24)王向银，历任：北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂厂长、公司汽车工程研究院院长。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司党委书记、总经理。社会兼职：中国市场学
44、会营销专家委员会（汽车）副主任，中国汽车工程学会委员。(25)王美臣，历任：北汽福田汽车股份有限公司人力资源部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。(26)赵维纯，历任：北汽福田汽车股份公司营销公司常务副总经理、公司总经理助理、工程研究院院长、营销公司总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北京福田康明斯发动机有限公司董事，北京福田国际贸易有限公司董事长。(27)邬学斌，历任：上汽奇瑞汽车公司汽车工程研究院车型发展部部长、试制试验部部长，北汽福田汽车股份有限公司总设计师兼研究院院长。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼研究院院长，北京福田康明斯发
45、动机有限公司董事。社会兼职：北京汽车工程学会理事。(28)吴越俊，历任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司副总经理、公司战略发展部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。(29)邢洪金，历任：北汽福田车辆股份有限公司副总经理，北京福田建材有限责任公司总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。(30)张瑞先，历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司总工程师；现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。(31)龚 敏，历任：北汽福田汽车股份有限公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、金融事业部总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书、北京福田建材有限责任公司监事。社会兼
46、职：北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任，北京汽车行业协会第三届专家委员会委员。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期徐和谊 北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记 2006-10 韩永贵 北京汽车工业控股有限公司 副总经理 2004-10 刘毅男 北京汽车摩托车联合制造公司 总经理 2000-12 尚元贤 北京汽车工业控股有限责任公司资产管理部副经理 2005-06 徐振平 常柴股份有限公司 董事、副总经理兼销售公司经理2000-03 李进巅 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长 1993-03 王柏松 山东莱动内燃机有限公司 董事长、
47、党委书记 2006-05 陈忠义 诸城市义和车桥有限公司 董事长、总经理 2002-05 尹维劼 北京汽车工业控股有限责任公司审计室主任 2006-02 顾忠长 安徽全柴动力股份有限公司 总经理助理、营销公司总经理 2007-02 北汽福田汽车股份有限公司 2007 年年度报告 第11页 在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况：详见“（一）董事、监事、高级管理人员情况 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：（1）年初经薪酬委提交董事会审议通过高管层经营考核方案；（2）次年初经营团队经营业绩考
48、核按年初通过的方案实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。2005 年 12 月 5 日第一次临时股东大会通过了高管人员薪酬激励方案。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 徐和谊 是 张小虞 否 马守平 否 韩永贵 是 刘毅男 是 马 萍 否 田 阡 否 李 波 否 尚元贤 是 徐振平 是 李进巅 是 王柏松 是 陈忠义 是 尹维劼 是 顾忠长 是 刘学敏 否
49、 公司独立董事 2007 年津贴为 6 万元/年/人。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 选举、聘任或离任原因 安庆衡 董事长 2007 年 2 月 10 日，辞去董事长职务 2007 年 2 月 28 日，辞去董事职务 徐和谊 董事长 2007 年 2 月 28 日，被选举为董事长 周 亮 副总经理 2007 年 3 月 20 日，辞去公司副总经理职务 杨巩社 职工代表监事 2007 年 4 月 8 日，被第二届职工代表选举为职工代表监事 韩永贵 董事 2007 年 5 月 30 日，被选举为董事 尚元贤 董事 2007 年 5 月 30 日，被选举为董事 常金荣 监事
50、 2007 年 5 月 30 日，辞去监事职务 尹维劼 监事 2007 年 5 月 30 日，被选举为监事 郭新民 董事 2007 年 5 月 30 日，辞去董事职务 赵 海 董事 2007 年 5 月 30 日，辞去董事职务 杜 斌 监事 2007 年 5 月 30 日，辞去监事职务 张海洋 监事 2007 年 12 月 17 日，辞去监事职务 顾忠长 监事 2007 年 12 月 17 日，被选举为监事 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 21358 人，需承担费用的离退休职工为 2598 人，公司需承担费用的离退休职工中离休 11 人，退休 2587 人。员工的结构如下：北