1、 广东远光软件股份有限公司 广东远光软件股份有限公司 GUANGDONG YGSOFT INC 二七年年度报告 二七年年度报告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 证券代码：002063 证券简称：远光软件 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席公司第三届董事会第九次会议，审议并通过公司二七年年度报告。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无
2、保留审计意见的审计报告。公司董事长陈利浩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.20 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.27 第七节第七节 董事会报告董事会报告.28 第八节第八节 监事会报告监事会报告.44
3、 第九节第九节 重要事项重要事项.47 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件备查文件.106 远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 1第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：广东远光软件股份有限公司 英文名称：Guangdong YGSOFT Inc.中文简称：远光软件 英文简称：YGSOFT 二、公司法定代表人：陈利浩 三、公司董事会秘书、投资者关系管理负责人 姓名：朱安 联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 电话：0756-3399888 传真：0756-3399666 电子信箱： 四、公司注册地址：广东省珠海市
4、港湾大道科技一路 3 号 办公地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 邮政编码：519085 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券及法律部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：远光软件 股票代码：002063 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 12 月 2 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009932 远光软件
5、 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 2公司税务登记证号码：440401707956364 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层2008 室 远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要利润指标（单位：人民币元）项目 项目 2007 年 2007 年 营业利润 55,402,977.18利润总额 61,807,511.45归属于公司股东的净利润 55,511,554.00归属于公司
6、股东的扣除非经常性损益的净利润 55,039,445.03经营活动产生的现金流量净额 64,807,941.71现金及现金等价物净增减额-39,579,748.63项目 项目 2007 年末 2007 年末 总资产 398,837,260.95股东权益（不含少数股东权益）345,401,128.10?扣除非经常性损益的项目（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-97,860.52计入当期损益的政府补助 596,205.00其他营业外收支净额 26,221.04企业所得税的影响数-52,456.55合计 472,108.97?公允价值变动损益（单位：人民币元）产生公允价值变
7、动收益的来源 2007 年度 2006 年度 交易性金融资产 3,270,020.00 合 计 3,270,020.00 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 155,474,824.09 124,739,990.28124,739,990.2824.64%101,988,844.37 101,988,844.37利润总额 61,807,511.45 41,188,460.6541,207,279.9349.99%31,084,6
8、98.42 31,101,949.41归属于上市公司股东的净利润 55,511,554.00 38,519,746.9438,686,885.8343.49%26,445,088.03 26,607,717.89远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,039,445.03 37,639,709.3437,806,848.2345.58%25,789,542.53 25,952,172.39经营活动产生的现金流量净额 64,807,941.71 41,542,934.0041,542,934.0056.00%30,991,239.
9、50 30,991,239.50 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 398,837,260.95 362,728,302.77363,762,312.199.64%171,003,266.52 172,820,264.97所有者权益（或股东权益）345,401,128.10 310,925,647.26311,853,574.1010.76%129,399,200.32 130,159,988.27股本 109,820,000.00 109,820,000.00109,820,000.000.00%41,160
10、,000.00 41,160,000.00（二）主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.51 0.420.4221.43%0.32 0.32稀释每股收益 0.51 0.420.4221.43%0.32 0.32扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.410.4121.95%0.31 0.32全面摊薄净资产收益率 16.07%12.39%12.41%增加了 3.66个百分点20.44%20.44%加权平均净资产收益率 16.80%19.65%19.65%减少了 2.85个百分点22.60%22.57
11、%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 15.93%12.11%12.12%增加了 3.81个百分点19.93%19.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.66%19.20%19.20%减少了 2.54个百分点22.04%22.01%每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.380.3855.26%0.75 0.75 2007 年末 2006 年末 本年末比2005 年末 远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 5上年末增减（）调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 2.832.8410.92%3.14 3.16 远光软
12、件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 6第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 82,320,000 74.96%-20,168,400-20,168,400 62,151,60056.59%1、国家持股 2、国有法人持股 31,281,600 28.48%-15,640,800-15,640,800 15,640,80014.24%3、其他内资持股 51,038,400 46.47%-4,527,600-4,52
13、7,600 46,510,80042.35%其中：境内非国有法人持股 42,641,760 38.83%-4,527,600-4,527,600 38,114,16034.71%境内自然人持股 8,396,640 7.65%8,396,6407.65%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 27,500,000 25.04%20,168,40020,168,400 47,668,40043.41%1、人民币普通股 27,500,000 25.04%20,168,40020,168,400 47,668,40043.41%2、境内上市的外资股 3、境外
14、上市的外资股 4、其他 三、股份总数 109,820,000 100.00%109,820,000 100.00%?限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 珠海市东区荣光科技有限公司 33,586,560 00 33,586,560 首次公开发行限售 2009 年 8 月 23 日国电电力发展股份有限公司 16,464,000 8,232,0008,232,000首次公开发行限售 2007 年 08 月 23 日陈利浩 8,396,640 08,396,640 首次公开发行限售 2009 年 8 月 23 日
15、吉林省电力有限公司 7,408,800 3,704,4003,704,400首次公开发行限售 2007 年 08 月 23 日远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 7福建省电力有限公司 7,408,800 3,704,4003,704,400首次公开发行限售 2007 年 08 月 23 日浙江嘉汇集团有限公司 4,527,600 2,263,8002,263,800首次公开发行限售 2007 年 08 月 23 日广东太平洋技术创业有限公司 4,527,600 2,263,8002,263,800首次公开发行限售 2007 年 08 月 23 日合计 82,320,000 20
16、,168,4000 62,151,600 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字200651号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,750万股，其中，网下向询价对象发行550万股已于2006年8月2日发行完毕，网上向社会公众投资者定价发行2,200万股已于2006年8月10日发行完毕，发行价格为5.80元/股。2、经深圳证券交易所深证上2006102号文同意，公司网上向社会公众投资者定价发行的人民币普通股（A 股）2,200万股于2006年8月23日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易；网下向询价对象配售
17、的人民币普通股（A 股）550万股经锁定三个月后于2006年11月23日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。3、公司无内部职工股。三、股东情况（一）股东总数和前 10 名股东的持股情况 报告期末股东总数：9310 户 前 10 名股东的持股情况（单位：股）股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量珠海市东区荣光科技有限公司 境内非国有法人 30.58%33,586,56033,586,560 0国电电力发展股份有限公司 国有法人 12.62%13,864,5638,232,000 0陈利浩 境内自然人 7.65%8,396,6408,396,640 0
18、吉林省电力有限公司 国有法人 6.75%7,408,8003,704,400 0福建省电力有限公司 国有法人 6.75%7,408,8003,704,400 0浙江嘉汇集团有限公司 境内非国有法人 4.12%4,527,6002,263,800 0广东太平洋技术创业有限公司 境内非国有法人 3.57%3,915,9702,263,800 0广发证券交行广发集合资产管理计划（3 号）其他 1.28%1,403,9290 未知中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.11%1,219,7610 未知远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 8中国建设银行中小企业板交易型开放
19、式指数基金 其他 0.66%722,8890 未知前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国电电力发展股份有限公司 5,632,563 人民币普通股 吉林省电力有限公司 3,704,400 人民币普通股 福建省电力有限公司 3,704,400 人民币普通股 浙江嘉汇集团有限公司 2,263,800 人民币普通股 广东太平洋技术创业有限公司 1,652,170 人民币普通股 广发证券交行广发集合资产管理计划（3 号）1,403,929 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金1,219,761 人民币普通股 中国建设银行中小企业
20、板交易型开放式指数基金 722,889 人民币普通股 财富证券有限责任公司 721,691 人民币普通股 曾桃秀 385,010 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，陈利浩先生与珠海市东区荣光科技有限公司存在关联关系，前者为后者的控股股东；吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）公司控股股东情况
21、1、控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。控股股东名称：珠海市东区荣光科技有限公司 法定代表人：胡滨 公司负责人：胡滨 成立日期：1998 年 1 月 注册资本：5,800,000.00 元 经营范围：科技项目开发。2、公司实际控制人情况 姓名：陈利浩 国籍：中国、没有永久境外居留权 最近 5 年内的职业及职务：广东远光软件股份有限公司董事长 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 9（三）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 名称：国电电力发展股份有限公司 法定代表人：周大兵 成立日期：1992 年 12 月 31 日
22、 注册资本：5,447,769,058.00 元 主要经营业务或管理活动：电力、热力生产、销售；电网经营；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目；高新技术、环保节能产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项限于分支机构）。（四）限售股份可上市时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量 说明 2007-08-23 20,168,400 62,151,600 47,668,400 公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限
23、公司、浙江嘉汇集团有限公司、广东太平洋技术创业有限公司在2006 年 6 月 2 日前持有的股票可上市流通 2009-06-02 20,168,400 41,983,200 67,836,800 公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公司、广东远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 10太平洋技术创业有限公司在2006 年 6 月 2 日增持的股票可上市流通 2009-08-23 41,983,200 0 109,820,000 公司控股股东及实际控制人所持股票可上市流通 （五）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
24、单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 珠海市东区荣光科技有限公司 33,586,560 2009-08-2333,586,560 自公司股票上市之日起36 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。2007-08-238,232,000 2 国电电力发展股份有限公司 16,464,000 2009-06-028,232,000 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股
25、份之日起（即完成工 商 变 更 登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。3 陈利浩 8,396,640 2009-08-238,396,640 自公司股票上市之日起36 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。2007-08-233,704,400 4 吉林省电力有限公司 7,408,800 2009-06-023,704,400 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司
26、的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变 更 登 记 手续 的远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 112006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。2007-08-233,704,400 5 福建省电力有限公司 7,408,800 2009-06-023,704,400 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变 更 登 记 手续 的2006 年 6 月
27、2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。2007-08-232,263,800 6 浙江嘉汇集团有限公司 4,527,600 2009-06-022,263,800 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变 更 登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。2007-08-232,263,800 7 广
28、东太平洋技术创业有限公司 4,527,600 2009-06-022,263,800 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变 更 登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 12人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 13第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理
29、人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 1、董事、监事 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬陈利浩 董事长 男 53 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 8,396,640 8,396,640 20.53 否 缪军 副董事长 男 51 2007 年 10月 26 日 2010 年 06月 26 日 00 0 是 黄建元 董事、总裁 男 46 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 18.87
30、否 黄笑华 董事、高级副总裁 男 37 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 17.20 否 周立 董事、高级副总裁 男 43 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 15.29 否 林国华 董事 男 46 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00?0 否 陈冲 独立董事 男 64 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 3.60 否 刘友夫 独立董事 男 53 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 3.60 否 温烨 独立董事 女 39 20
31、07 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 3.60 否 陈景东 监 事 会 主席 男 44 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 0 是 董蕴华 监事 女 57 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 0 是 柯甫灼 监事 男 46 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 0 是 陈卫光 监事 男 50 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 0 是 侯朗基 监事 男 51 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 0 是
32、 向万红 职 工 代 表监事 男 30 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 10.80 否 远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 14郑佩敏 职 工 代 表监事 女 36 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 7.22 否 江泽华 职 工 代 表监事 男 35 2007 年 06月 27 日 2010 年 06月 26 日 00 10.28 否 朱安 董 事 会 秘书、高级副总裁 女 39 2007 年 07月 19 日 2010 年 06月 26 日 00 11.92 否 合计-2、高级管理人员 姓名 职务 性别
33、 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬黄建元 总裁 男 46 2007 年 10月 09 日 2010 年 06月 26 日 00 18.87 否 黄笑华 高 级 副 总裁 男 37 2007 年 07月 19 日 2010 年 06月 26 日 00 17.20 否 周立 高 级 副 总裁 男 43 2007 年 07月 19 日 2010 年 06月 26 日 00 15.29 否 朱安 高 级 副 总裁 女 39 2007 年 07月 19 日 2010 年 06月 26 日 00 1
34、1.92 否 雷敏强 副总裁 男 33 2007 年 07月 19 日 2010 年 06月 26 日 00 12.00 否 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 职务 在股东单位任职情况 缪军 副董事长 国电电力发展股份有限公司副总经理 陈景东 监事会主席 国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书 董蕴华 监事 吉林省电力有限公司副总经理 柯甫灼 监事 福建省电力有限公司财务部主任 陈卫光 监事 浙江嘉汇集团有限公司副总经理 侯朗基 监事 广东太平洋技术创业有限公
35、司副总经理 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况 陈利浩先生，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。陈先生从 1985 年远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 15开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司。现任珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长、中国软件行业协会财务及管理软件分会副会长，曾获珠海市科技百万重奖及其它多项省部级科技奖项。缪军先生，副董事长，中国国籍，1957 年生，大学毕业，教授级高级工程师。历
36、任水电部计划司年度计划处工程师，能源部计划司发电计划处副处长，龙源电力科技开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理，龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理、国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。黄建元先生，董事、总裁，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数学系。曾在华中电管局动能经济研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职。黄先生曾参予研制电力系统无功综合优化程序及应用系统，于 1989 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；曾主持开发了电力企业材
37、料管理与核算系统，于 1990 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；黄先生为 1993 年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者，1998 年获得珠海市科技进步二等奖，1996 年还被评为“广东省青年科技标兵”。黄笑华先生，董事、高级副总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学计算机系，目前正在就读清华大学 EMBA。黄先生在校期间参与开发的“FORTRAN 语言辅导教师”、“多媒体课件开发环境 HCDE”等项目分别获得国家教委、全国第一届计算机辅助教学软件一等奖和三等奖，并因此获“计算机世界奖学金”。黄先生曾在广东清远建北逻辑高科技有限公司任职。周立先生，董事、高级副总裁，中国国籍，1
38、965 年生，华南理工大学硕士研究生毕业，高级程序员。先后从事过医疗器械、智能仪器仪表和电力自动化控制等工作，92 年起在外资企业从事软件开发工作，参加过多个大型软件项目开发，有主持软件项目开发的丰富经验。林国华先生，董事，中国香港，1962 年生，香港浸会大学毕业，工商管理学士，曾先后担任法国永信洋行行政管理工作，美国霍尼韦尔市场经理，香港万事利电脑系统有限公司董事、副经理职务，现担任香港恒生科技有限公司总经理。陈冲先生，独立董事，中国国籍，1944 年生，大学毕业，教授级高工，现任中国软件行业协会理事长。曾任计算机总局软件工程处处长、机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件
39、处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 16产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）。刘友夫先生，独立董事，中国国籍，1953 年生，大学学历，教授级高级会计师。刘先生曾任湖南耒阳电厂副厂长，湖南省电力公司财务处副处长、副总会计师。刘先生现任湖南省电力公司总会计师。温烨女士，独立董事、中国国籍，1969 年生，中国人民大学法学院毕业，法学博士学位，北京市尚公律师事务所执行合伙人，同时担任中国证券登记结算有限公司、中国人口福利基金会、联合国工业发展组织中国事务处等单位及数家上市公司的常年法律顾问。温烨
40、女士除在本公司担任独立董事外，还担任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事。陈景东先生，监事会主席，中国国籍，1964 年生，工学硕士，中共党员，高级工程师。历任水电部电力生产司工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司党组成员、董事会秘书。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、副总经理、董事会秘书。董蕴华女士，监事，中国国籍，1951 年生，大学学历。1971 年至 1996 年任长春发电设备总厂财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、副厂长；1996
41、年任吉林省电力局副总会计师；1999 年任吉林省电力公司总会计师，2002 年起任吉林省电力公司副总经理兼总会计师、松花江水力发电有限责任公司副董事长。柯甫灼先生，监事，中国国籍，1962 年生，大学学历，高级会计师。历任福建省电力勘测设计院财务科会计、成本会计、主办会计、科长，副总会计师；98 年 12 月开始任福建省电力工业局财经部主任助理、劳资部主任经济师；2000 年 11 月至今任福建省电力有限公司财务部主任，福建风力发电有限公司董事。陈卫光先生，监事，中国国籍，1958 年生，大学学历。现任浙江嘉汇集团有限公司副总经理、浙江嘉汇投资有限公司董事长、浙江华东铝业有限公司副董事长。侯朗
42、基先生，监事，中国国籍，1957 年生，大学学历，会计师。侯先生曾任广州五金交电采购供应站工作财会科长兼策划部主任。现任广东太平洋技术创业有限公司副总经理、广州正泰商业数据有限公司董事。向万红先生，中国国籍，1978 年生，专科学历。向先生曾在长阳县印刷厂和吉联公司任职。2000 年 7 月进入公司工作，先后任 J2EE 项目组经理，ERP 软件部经理，现任职总裁助理。向先生为监事会中的职工代表。远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 17郑佩敏女士，中国国籍，1972 年生，大学学历。先后在安徽省淮南市房地产管理局、珠海聚风公司、珠海联邦制药有限公司（总部）、珠海协利租赁有限公司
43、、珠海新策工作室工作，历任财务主管、经理助理等职务。2001 年 1 月进入公司工作，现任公司行政总监。郑女士为监事会中的职工代表。江泽华先生，中国国籍，1973 年生，大学学历。江先生毕业后即进入本公司工作，曾参与开发并实施了东北电力财务管理信息系统，现任职系统集成部总经理。江先生为监事会中的职工代表。朱安女士，高级副总裁兼董事会秘书，中国国籍，1968 年生，大学学历。朱女士曾在珠海威望磁讯有限公司、珠海中安集团公司和珠海协利租赁有限公司任职。雷敏强先生，副总裁，中国国籍，1975 年生，安徽大学英语/环境生物双专业毕业。先后从事过行政管理、商务谈判等工作，2000 年加入公司，先后历任山
44、西办事处主任、成都办事处主任、总裁助理兼华北区域总监、北京办事处主任。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 独立董事津贴按照股东大会决议执行；董事会在年初制定经营班子（总裁、副总裁）本年度的考核方案，年末根据会计师事务所的财务审计报告，对经营班子的经营业绩进行考核，并实施奖励与惩罚；对高级管理人员的其他奖励由董事会审议决定。2、报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况。姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 陈利浩 董事长 20.53 否 缪军 副董事长 0 是 黄建元 董事、总裁 18.87 否 黄
45、笑华 董事、高级副总裁 17.20 否 周立 董事、高级副总裁 15.29 否 林国华 董事 0 否 陈冲 独立董事 3.60 否 刘友夫 独立董事 3.60 否 温烨 独立董事 3.60 否 陈景东 监事会主席 0 是 董蕴华 监事 0 是 柯甫灼 监事 0 是 陈卫光 监事 0 是 远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 18侯朗基 监事 0 是 向万红 职工代表监事 10.80 否 郑佩敏 职工代表监事 7.22 否 江泽华 职工代表监事 10.28 否 朱安 董秘、高级副总裁 11.92 否 雷敏强 副总裁 12.00 否 合计-（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情
46、况的说明 报告期内，公司第二届董事会届满换届。独立董事丁世龙先生因工作原因，于第二届董事会届满辞去独立董事职务；董事长蒋晓华先生因工作原因，于第二届董事会届满辞去董事长职务。经公司第二届董事会提名，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经 2006年年度股东大会选举，陈利浩先生、缪军先生、黄建元先生、黄笑华先生、周立先生、林国华先生为公司第三届董事会董事，陈冲先生、刘友夫先生、温烨女士为公司第三届董事会独立董事。经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举陈利浩先生为董事长，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举缪军先生为副董事长。第三届董事会任期自 2007 年 6 月27 日起至 2
47、010 年 6 月 26 日止。报告期内，公司第二届监事会届满换届。监事会主席陈斌先生因工作原因，于第二届监事会届满辞去监事会主席职务。经公司第二届监事会提名，公司第二届监事会第十次会议审议通过，并经 2006 年年度股东大会选举，陈景东先生、董蕴华女士、柯甫灼先生、陈卫光先生、侯朗基先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事向万红先生、郑佩敏女士、江泽华先生共同组成第三届监事会。经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举陈景东先生为监事会主席。第三届监事会任期自 2007 年 6 月 27 日起至 2010 年 6 月 26 日止。经公司董事长提名，2007
48、 年 10 月 9 日公司第三届董事会第四次会议聘任黄建元先生为公司总裁。2007 年 7 月 19 日第三届董事会第二次会议聘任杨学锋和雷敏强为公司副总裁。杨学锋先生因个人原因，于 2007 年 12 月 31 日向董事会提出辞职申请，不再担任公司副总裁。二、公司员工情况 1、截至报告期末，公司在职员工人数为 1062 人。2、公司员工结构情况表 分类类别 类别项目 人数（人）占公司总人数比例 研究开发人员 664 62.52%远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 19销售人员 243 22.88%财务人员 36 3.39%行政人员 119 11.21%专业构成 小计 1062
49、 100%本科及以上 590 55.56%大专 414 38.98%其他 58 5.46%教育程度 小计 1062 100%3、截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。远光软件 二七年年度报告 远光软件 二七年年度报告 20第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、中国证监会有关法律法规以及深圳证券交易所有关中小企业板规范运作文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
50、会议事规则、董事会薪酬与考核委员会工作制度、董事会战略委员会工作制度、董事会审计委员会工作制度、董事会提名委员会工作制度。并根据有关法律法规要求和公司实际情况，公司及时修订了公司章程、募集资金管理办法、信息披露管理制度；同时还制定了内部审计制度、新股申购内控制度等各项内控制度，切实保障公司和投资者的利益。1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司制定的股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决等程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。2、关于公司与控股股东 控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，