1、 新新新新 疆疆疆疆国国国国 际际际际 实实实实 业业业业股股股股份份份份有有有有 限限限限 公公公公 司司司司 X Xi in nj ji ia an ng g I In nt te er rn na at ti io on na al l I In nd du us st tr ry y C Co o.,L Lt td d.2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 A An nn nu ua al l R Re ep po or rt t 2 20 00 06 6 二 OO 七年三月二十三日 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董
2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事长丁治平、董事康丽华和独立董事李鹏、刘奎钫、魏炜出席了董事会，董事张杰夫、梁月林因出差未能出席会议，书面授权董事长丁治平代为行使表决权，副董事长马永春、董事王炜因出差未能出席会议，书面授权董事康丽华代为行使表决权。本公司法定代表人丁治平先生、财务负责人沈丽萍女士、财务部负责人柯发军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2006 年年度报告 -2新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International Internat
3、ional IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.目 录 一、公司基本情况-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 五、公司治理结构-10 六、股东大会情况简介-12 七、董事会报告-13 八、监事会报告-23 九、重要事项-25 十、财务报告-30 十一、备查文件目录-75 2006 年年度报告 -3新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.一、公司基
4、本情况 （一）公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.英文名称缩写：XIIC（二）公司法定代表人：丁治平（三）公司董事会秘书：李润起 联系地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼 电话：09915854232 传真：09915854232、2861579 电子信箱：（四）公司注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 邮政编码：830011 办公地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼 邮政编码：830000 公司电子邮箱： 公司网址：http:/（五）公司选
5、定的信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国际实业 股票代码：000159（七）其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年 3 月 28 日 公司首次注册地点：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 2006 年公司将注册地变更为：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 企业法人营业执照注册号：6500001001947 税务登记号码：650104712966815 公司聘请的会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所 办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
6、市解放北路 30 号 2006 年年度报告 -4新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要财务数据和指标 项目 项目 金额(元)金额(元)利润总额 13,683,540.11 净利润 1,327,840.17 扣除非经常性损益后的净利润 34,996,346.28 主营业务利润 165,826,360.78 其他业务利润 5,839,226.95 营业利润 56,743,728.62 投资收益 140,6
7、52.72 补贴收入 500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 163,430,904.15 现金及现金等价物净增减额 38,771,491.92 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额:项目 金额(元)处置长期股权投资产生的损益 7,973,488.87补贴收入 500,000.00其他各项营业外收入、支出-42,141,994.98非经常性损益总计-33,668,506.11（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 项目 2006 年 2006 年 2005 年 2005 年 2004 年 2004 年 主营业务收入 523,624,644.48475,940,4
8、65.67454,664,571.69 净利润 1,327,840.175,133,716.841,936,582.68 总资产 1,288,750,627.501,399,880,276.201,417,371,160.75 股东权益（不含少数股东权益）527,840,406.90601,722,456.39592,626,798.01 每股收益 0.00650.02990.0113 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)0.17110.0158-0.0836 每股净资产 2.58053.50263.4497 调整后的每股净资产 2.46883.38413.1884 每股经营活动产生的现金流量
9、净额 0.79900.42871.1394 净资产收益率（%）(摊薄)0.25160.85320.327 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（）5.80960.4551-2.424（三）利润表附表 净资产收益率（%）净资产收益率（%）每股收益（元/股）每股收益（元/股）报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 31.4160 27.5282 0.8107 0.8942 营业利润 10.7502 9.4198 0.2774 0.3060 净利润 0.2516 0.2204 0.0065 0.0072 2006 年年度
10、报告 -5新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.扣除非经常性损益后的利润 6.6301 5.8096 0.1711 0.1887（四）报告期内公司股东权益变动情况及原因 单位：人民币元 项 目 项 目 股 本 股 本 资 本 公 积 资 本 公 积 盈 余 公 积 盈 余 公 积 法 定 公 益 金 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 股 东 权 益 合 计 期 初 数 171,792,300.00
11、 379,521,011.7529,543,616.6814,771,808.34-43,905,925.68 601,722,456.39本 期 增 加 32,670,000.00 4,416,767.6122,681,299.4301,327,840.17 0本 期 减 少 0 34,879,598.0014,771,808.3414,771,808.347,909,491.08 73,882,049.49期 末 数 204,552,300 349,058,181.3637,453,107.760-50,487,576.59 527,840,406.90变动原因:1、总股本增加主要是股权分
12、置改革增加股本所致；2、资本公积减少主要是股权分置改革对流通股东以资本公积金转增股本所致；3、盈余公积增加主要是子公司根据净利润提取盈余公积金影响所致。4、未分配利润较上年期末减少主要是报告期出售麻黄素公司和林草公司股权，计提的坏帐准备不再抵消未分配利润影响所致，股权权益减少主要是未分配利润减少影响所致。三、股本变动和主要股东持股情况（一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 101,792,300 59.25%101,792,30049.76%1、国家持股 2、国有法人持股 3,00
13、0,000 1.74%3,000,0001.47%3、其他内资持股 98,792,300 57.51%98,792,30048.29%其中：境内法人持股 98,792,300 57.51%98,592,30048.20%境内自然人持股 200,0000.09%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 70,000,000 40.75%32,760,00032,760,000 102,760,00050.24%1、人民币普通股 70,000,000 40.75%32,760,00032,760,000 102,760,00050.24%2、境内上市的外资股 3、境外上
14、市的外资股 4、其他 三、股份总数 171,792,300 100.00%32,760,000 204,552,300100.00%注：2006 年 7 月，公司完成股权分置改革，根据股权分置改革以公积金转 2006 年年度报告 -6新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.增股本的方案，公司总股本由原来 17,179.23 万股增至 20,455.23 万股，工商变更登记手续已办理完毕。（二）股票发行与上市情况 截至报告期末，公司共发行 7,000
15、 万股流通股。2000 年 9 月 1 日公司在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股发行价格 5.88元。2000 年 9 月 26 日，公司 7,000 万股 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。（三）股东情况 1、报告期末公司股东情况、报告期末公司股东情况 单位：股 股东总数 27999 人 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 境内一般法人 44.78%91,592,30091,592,300 91,530,000特变电工股份有限公司 境内一般法
16、人 1.71%3,500,0003,500,000 0江阴市基础产业总公司 国有法人股 1.47%3,000,0003,000,000 0和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 境内一般法人 0.98%2,000,0002,000,000 0江阴市新理念经济信息有限公司 境内一般法人 0.73%1,500,0001,500,000 0黄国谦 自然人 0.28%579,7440 0刘昔燎 自然人 0.27%559,8350 0黄北绮 自然人 0.26%533,9000 0新疆得玉鑫财务顾问有限公司 境内一般法人 0.24%500,0000 0王醒梅 自然人 0.20%408,1020 0 前 10 名无
17、限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄国谦 579,744 人民币普通股 刘昔燎 559,835 人民币普通股 黄北绮 533,900 人民币普通股 新疆得玉鑫财务顾问有限公司 500,000 人民币普通股 王醒梅 408,102 人民币普通股 翟雪利 372,896 人民币普通股 王文革 335,823 人民币普通股 严志伟 311,540 人民币普通股 余倩 289,084 人民币普通股 陕西景园园艺工程有限公司 284,004 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前五名法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一
18、致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 2、公司控股股东情况（1）控股股东情况 2006 年年度报告 -7新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司成立于 1997 年 12 月 29 日，法定代表人张杰夫，注册资本 11905 万元，注册地址乌鲁木齐市团结路 45 号，主要经营进出口业务，粮油食品、轻工产品、化工产
19、品、塑料、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材，对外经济技术合作业务，农副产品的收购。（2）实际控制人情况 自然人张彦夫，男，汉族，40岁，中国籍，不具有其他国家或地区居留权，曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆通宝能源投资有限公司法定代表人、本公司监事长。（3）产权及控制关系方框图 持股 55%持股 45%持股 44.78%四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 姓名 职 务 职 务 性别 性别 年龄
20、 年龄 任职期限 任职期限 年初持股数 年初持股数 年末持股数 年末持股数 丁治平 董事长 男 48 2005.6.28-2008.6.28 0 0 马永春 副董事长 男 37 2005.6.28-2008.6.28 0 0 王 炜 董事/副总经理 男 48 2005.6.28-2008.6.28 0 0 梁月林 董事/副总经理 男 42 2005.6.28-2008.6.28 0 0 康丽华 董事/副总经理 女 49 2005.6.28-2008.6.28 0 0 张杰夫 董事 男 38 2005.6.28-2008.6.28 0 魏 炜 独立董事 男 42 2005.6.28-2008.6
21、.28 0 0 李 鹏 独立董事 男 45 2005.6.28-2008.6.28 0 0 刘奎钫 独立董事 男 73 2005.6.28-2008.6.28 0 0 张彦夫 监事长 男 40 2005.6.28-2008.6.28 0 0 韩召海 监事 男 37 2005.6.28-2008.6.28 0 0 李 恒 监事 女 45 2005.6.28-2008.6.28 0 0 郭光炜 职工监事 女 51 2005.6.28-2008.6.28 0 0 刘建强 职工监事 男 37 2006.3.20-2008.6.28 0 0 张彦夫张彦夫新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司新疆对外经济贸
22、易（集团）有限责任公司 新疆国际实业股份有限公司新疆国际实业股份有限公司 张杰夫张杰夫 2006 年年度报告 -8新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.虞和惕 常务副总经理 男 57 2006.2.16-2008.6.28 高 虎 副总经理 男 45 2005.6.28-2008.6.28 0 0 杜 亮 副总经理 男 51 2005.6.28-2008.6.28 0 0 李润起 董事会秘书 男 32 2006.5.16-2008.6.28 0
23、0（二）董事、监事和高级管理人员的工作经历及任职情况 1、最近五年的主要工作经历及任职情况（1）丁治平先生，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长兼总经理。（2）马永春先生，曾任新疆自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝能源投资有限公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司董事、本公司副董事长。（3）张杰夫先生，现任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长和新疆国际实业股份有限公司董事。（4）王炜先生，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，
24、现任公司副总经理、控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司董事长。（5）梁月林先生，曾任职于新疆绿洲长绒棉纺织有限公司、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理，现任公司董事、副总经理、公司煤焦化厂厂长。（6）康丽华女士，曾任新疆会计师事务所审计部经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总会计师、本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理。（7）刘奎钫先生，现任新疆大学化学化工学院教授、公司独立董事。（8）魏炜先生，曾任新疆工学院管理工程系主任、新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学中国经济研究中心博士后，现在北京大学深圳商学院院长助理，兼任新疆天康畜牧科技股份有限公司和本公司独立董事。（9）李
25、鹏先生，曾任新疆会计师事务所副主任，现任水利部新疆水利水电勘测设计研究院财务处处长，新疆西龙新材料股份有限公司监事、本公司独立董事。（10）张彦夫先生，曾任新疆新资本投资有限公司董事长，现任新疆通宝能源投资有限公司董事长、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及本公司监事长。（11）李恒女士，曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事务所审计经理，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、本公司监事。（12）韩召海先生，曾任中国工商银行新疆分行科长，现任新疆通宝能源投 2006 年年度报告 -9新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International
26、 International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.资有限公司副总经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司副总经理、本公司监事。（13）郭光炜女士，曾任中共乌鲁木齐市委办公室秘书、乌鲁木齐市工业局办公室主任、新疆通商进出口公司总经办主任、新疆外经贸集团华庆公司副总经理，现任公司综合部副经理、公司职工监事。（14）刘建强先生，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司法律部，现任本公司法律部经理、职工监事。（15）虞和惕先生，曾任新疆屯河集团有限责任公司常务副总经理，现任本公司常务副总经理。（16）高虎先生
27、，曾任新矿集团苇湖梁煤矿副总工程师、新矿集团安生部副部长、新矿集团金川矿业公司总经理、董事长，现任公司副总经理、控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司和新疆拜城煤炭工业有限责任公司董事长。（17）杜亮先生，曾任拜城煤炭运销有限责任公司总经理、董事长，现任公司副总经理、控股子公司拜城县铁热克煤业有限责任公司董事长。（18）李润起先生，曾在宏源证券股份有限公司从事投资银行和资金运营等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 姓名 任职单位 任职单位 职 务 职 务 任职期限 任职期限 张杰夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 董事长 2002.4.15-至今
28、 马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 总经理 2002.4.15-至今 张彦夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 监事长 2002.4.15-至今 李 恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 财务总监 2003.7.28-至今 韩召海 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 副总经理 2005.5.19-2008.5.19（三）年度报酬情况 董事、监事及高级管理人员的薪酬，根据公司薪资管理办法规定的岗位薪酬水平确定。1、董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况 姓名 姓名 职务 职务 薪酬领取单位 薪酬领取单位 年度报酬金额（元）年度报酬金额（元）丁治平 董事长 本公司 192
29、,000 王 炜 董事/副总经理 本公司 108,000 梁月林 董事/副总经理 本公司 90,000 康丽华 董事/副总经理 本公司 108,000 魏 炜 独立董事 本公司 27,600 李 鹏 独立董事 本公司 27,600 刘奎钫 独立董事 本公司 27,600 2006 年年度报告 -10新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.张彦夫 监事长 本公司 144,000 郭光炜 职工监事 本公司 42,000 刘建强 职工监事 本公司 72,
30、000 虞和惕 常务副总经理 本公司 144,000 高 虎 副总经理 本公司 96,000 杜 亮 副总经理 本公司 96,000 李润起 董事会秘书 本公司 72,000 合 计-1,246,800 2、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事名单 姓名 姓名 薪酬领取单位 薪酬领取单位 单位说明 单位说明 张杰夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 李 恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 韩召海 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 200
31、6 年 2 月 16 日，经第三届董事会第六次会议审议，聘任虞和惕先生担任公司常务副总经理；同时康丽华女士因工作需要，辞去财务总监职务，改聘为公司副总经理。2006 年 3 月 20 日，王国明先生因工作调动，辞去公司职工监事职务，经公司 2006 年第一次职工代表大会审议，选举刘建强先生为职工代表监事。2006 年 5 月 16 日，原董事会秘书李丽女士因工作调动辞去董事会秘书职务，经第三届董事会第六次临时会议审议，聘任李润起先生担任董事会秘书职务。（五）公司员工情况 截至 2006 年 12 月 31 日，公司共有员工 2714 人，负担基本医疗保险的退休人员 1260 人。员工教育程度：
32、研究生学历 9 人、本科学历 55 人、大专及大专以下 2650人。员工专业构成：行政人员 170 人、财务人员 43 人、销售人员 88 人、技术人员 187 人、生产及辅助人员 2226 人。五、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，认真修订和完善了公司章 2006 年年度报告 -11新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.程、股东大会议事规则、董
33、事会议事规则，不断完善公司治理结构，规范公司运作，有效维护了公司和股东的利益。报告期公司治理情况如下：1、关于股东与股东大会 公司建立有完善的股东大会召开、投票和表决程序，且已通过网站、论坛、电话、传真等方式建立起和中小股东沟通的有效渠道，可以充分保障股东享有平等地位。2、控股股东与上市公司 控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格依法行使出资人的权利，对公司董事、监事候选人的提名均严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。本公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险，经营运作规范。3、董事与董事会 公司董事会运作规范，依据治理准则要求，独立董事人数超过董事会成员人数的 1/3
34、，并设立了战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，报告期内依据各自工作制度，开展了行之有效的工作。4、监事与监事会 本公司监事选聘符合法律、法规的规定。报告期公司监事会依据监事会议事规则的规定，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。5、绩效评价与激励约束机制 公司建立有较为完善的薪资体系和对管理人员绩效评价的标准和程序，产业部门依据公司年度经营管理目标责任书进行考评，职能部门依据薪资管理办法，每季度对业绩、职责与义务的履行情况进行考核评价，对管理人员的履职起到了激励约束作用。6、利益相关者 公司尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合
35、法权利，致力于与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度 公司建立有完善的信息披露、接待来访、回答问询等制度，报告期严格按照 2006 年年度报告 -12新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整和及时地披露信息，确保了所有股东有平等机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期独立董事勤勉尽职，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工
36、作中发挥着重要作用。报告期独立董事分别对高管人员聘任、对外担保、利润分配方案、关联交易、股权分置改革等事项发表了八项独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况 姓名姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）备注备注 刘奎钫 20 17 3 魏 炜 20 15 5 李 鹏 20 19 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 姓名姓名 提出异议的事项提出异议的事项 提出异议的具体内容提出异议的具体内容 备注备注 李 鹏 关于核销坏帐准备的议案因部分报废的固定资产未提供明细帐目，做
37、出弃权表决 第三届董事会第七次会议议题（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 报告期，公司与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构和财务方面已严格分开，拥有独立、完整的生产经营、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力；建立有独立于控股股东的劳动人事及工资管理体系，不存在公司高管在控股股东及其关联企业任职的情况；组织机构完整、独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况；在财务方面完全独立于控股股东，拥有独立的财务部门并配备了相应的财务人员，建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系，拥有独立的银行账户，依法独
38、立纳税。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制 高级管理人员薪酬由公司薪资管理制度确定，分为基本薪酬和绩效薪酬，依据年初公司与高级管理人员签订的经营目标责任书，对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评后，核发绩效薪酬。六、股东大会情况简介 2006 年公司召开股东大会共七次，具体情况如下：（一）2006 年 2 月 28 日，公司召开了 2006 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2006 年 3 月 1 日的证券时报。2006 年年度报告 -13新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrInd
39、ustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.（二）2006 年 5 月 16 日，公司召开了 2005 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2006 年 5 月 17 日的证券时报。（三）2006 年 7 月 3 日，公司召开了 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议决议公告刊登在 2006 年 7 月 5 日的证券时报。（四）2006 年 9 月 8 日，公司召开了 2006 年第三次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2006 年 9 月 9 日的证券时报。（五）2006 年 10 月 10 日，公司召开了 2006 年第四次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2006 年 1
40、0 月 11 日的证券时报。（六）2006 年 11 月 22 日，公司召开了 2006 年第五次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的证券时报。（七）2006 年 12 月 30 日，公司召开了 2006 年第六次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的证券时报。七、董事会报告（一）报告期经营情况的回顾 1、总体经营情况 1、总体经营情况 2006年，公司围绕“以煤焦化产业为核心，房地产业为补充”的经营战略，重点发展煤焦化产业，一方面立足煤炭业务积极推进公司各煤矿技改工作，另一方面不断加大对焦化厂的经营管理，努力提高成焦率和洗精率，在销售
41、方面，公司立足疆内市场，积极开拓东出、西出市场，通过与重点客户建立战略合作关系，稳定了产品市场，健全与完善了供产销产业链。2006年，也是公司主产业煤焦化经营收益大幅提高的一年，在这一年里，公司董事会和经营班子团结一致，坚持以实现经营指标为中心，通过组织与管理创新，加强经营管理，使管理水平、团队建设得到了提升，增强了产品质量优势和竞争优势，煤焦化主营业务收入较上年增加52.53%，为公司实现年度经营目标提供了保障。此外，报告期通过转让不良与低效资产，不断优化产业结构，使公司主业更加突出，煤焦化产业业务收入比重已占公司主营业务收入62.10%，主营业务利润已达到公司主营业务利润比例的83.41%
42、，取得了较好的成绩。报告期，房地产业在国家及地方政策的引导下，逐步趋于规范化，由于行业投资增幅降低及核心地区的土地供应减少，房地产价格稳中有升。公司根据市场需求，积极调整经营策略，加强土地储备，做好项目设计及各项工程计划的筹备和施工工作，报告期实现开发面积8.82万平方米，实现销售收入12,447.48万 2006 年年度报告 -14新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.元。此外，贸易业务立足于公司煤焦化产业，重点开拓焦炭及成品油等能源贸易产品，
43、外拓日韩、独联体市场，内销疆内市场，借助公司传统贸易优势，与客户建立良好的战略合作关系，有力支持了公司煤焦产业的发展。报告期内，公司实现共实现主营业务收入5.23亿元，比上年增长了10.02%；合并报表净利润虽然仅实现132.78万元，但扣除转让非主业资产带来的损失4033.94万元，实际经营净利润为4166.72万元，已完成年初既定的经营指标。2006年主营业务经营情况如下：单位：元 项目 2006 年1-12 月 2005 年1-12 月 增减（%）主营业务收入 523,624,644.48475,940,465.6710.02 主营业务利润 165,826,360.78151,740,9
44、21.699.28 净利润 1,327,840.175,133,716.84-74.13 主营业务收入较上年增加主要是焦炭销售收入增加所致；主营业务利润较上年增加主要是煤焦化业务利润增加所致；净利润较上年减少，主要是公司转让麻黄素企业和林草公司股权产生的营业外支出影响所致。2、公司主要业务、存在的主要优势和困难 2、公司主要业务、存在的主要优势和困难 公司主营业务为煤炭、焦炭的生产与销售；房地产开发营销；进出口贸易业务。公司煤焦化产业经过三年的发展不断成熟，产品在市场上已具有较强的竞争力。新疆的煤炭资源以动力煤为主，焦煤储量和产量较少,公司所属煤矿焦煤品种齐全，均为炼焦的主力煤种，可用于生产各
45、型冶金焦、铸造焦，公司所拥有的焦煤资源在新疆地区具有不可替代的优势，且公司焦化厂经过不断的技术工艺改进，生产出的焦炭产品质量优异，深得客户的认可，已形成了稳定的客户群，同时公司还担负着阿克苏尤其是拜城地区民用煤市场供应的重任，公司拥有的无烟煤以天然的优异品质，在地区已占有相当的市场份额，为稳定民用煤市场起到了积极作用。公司房地产业现拥有乌鲁木齐各区段土地资源储备，其中人民路中心商业区地段资源具有很强的区位优势，具备商业项目及高档楼盘开发条件，将成为公司房地产业增长的主要动力。公司面临的主要困难为：2006 年因公司煤矿尚处于技改之中，焦煤供应较为紧张，面对原煤产能问题，公司已制订三年规划，将重
46、点建设 1-2 个百万吨煤矿，为公司高附加值焦炭产能的提高提供保证。3、主营业务及其经营状况3、主营业务及其经营状况 2006 年年度报告 -15新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.（1）主营业务分行业构成情况 （1）主营业务分行业构成情况 单位：元 主营业务收入（元）主营业务利润（元）主营业务项目 金额 比例（）金额 比例（）煤焦化产业 325,160,523.6562.10 138,296,271.7783.40 房地产业 124,474,
47、833.2223.77 25,676,859.7315.48 其他 73,989,287.6114.13 1,837,300.881.12 其中：关联交易 00 00 合计 523,624,644.48-165,826,360.78-（2）主营业务分产品构成情况（2）主营业务分产品构成情况 单位：元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比 上年增减（）主营业务利润率比上年增减（百分点）焦炭 245,442,400.02 151,938,864.3037.14 52.06 84.45-11.83 原煤 79,718,123.63 31,1
48、36,235.4459.12 54.00 46.57 0.16 房地产 124,474,833.22 87,969,597.6320.63-23.87-25.46-7.19 合计 449,635,356.87 271,028,768.97 焦炭主营业务成本增加幅度较主营业务收入增加幅度较大，主要是公司焦炭产销量增加以及焦炭价格较上年有所回落影响所致；原煤主营业务收入、主营业务成本较上年增加，主要是报告期原煤销售较上年增加所致；房地产主营业务收入、主营业务成本较上年降低，主要是报告期房产销售以库存尾房销售为主，销售面积减少所致。（3）主营业务分地区构成情况（3）主营业务分地区构成情况 单位：元
49、地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 399,763,662.41 7.90%国外 123,860,982.07 17.45%4、报告期产品或服务变化情况 4、报告期产品或服务变化情况 报告期公司退出麻黄素产业，主营业务中减少了麻黄素等原料药产品的生产加工业务。5、主要供应商、客户情况 5、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购总金额为 11,093.87 万元，占本公司年采购总额的23.46%；前五名销售客户销售合计 22,964.34 万元，占本公司销售总额的 43.85%。6、报告期资产、费用构成及变化情况 6、报告期资产、费用构成及变化情况 2006 年年度报告 -1
50、6新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.Co.,Ltd.（1）资产构成情况 项 目 2006 年 占总资产比重（%）2005 年 占总资产比重（%）增减百分点 应收款项 165,821,247.46 12.87 248,526,926.38 17.75-4.88 存货 396,476,637.52 30.84 384,103,889.23 27.44 3.32 长期股权投资 90,691,470.79 7.04 231,742,485.58 16.55-9.57