1、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二四年二四年 年度报告年度报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事会会议应到董事七人，实到董事七人。董事丰金华已辞去董事。本公司年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李建红先
2、生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 五、公司治理结构20 六、股东大会情况简介22 七、董事会报告24 八、监事会报告37 九、重要事项38 十、财务报告39 十一、备查文件169 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 2一 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文简称：中集集团 公司英文名称：C
3、HINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS(GROUP)CO.,LTD 公司英文名称缩写：CIMC（二）公司法定代表人：李建红 （三）公司董事会秘书：于玉群 证券事务代表：王心九 联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心 联系电话：（86）755-2669 1130 传 真：（86）755-2682 6579 电子信箱： （四）公司注册地址：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼 公司办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心 邮政编码：518067 公司国际互联网网址：http:/ （五）公司选定的中国证监会指定信息披露
4、报纸：证券时报、上海证券报和香港大公报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团 000039 中 集 B 200039（七）其他有关资料：1、公司首次注册日期：1992 年 9 月 30 日 2、公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 12 月 27 日 4、公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 5、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字 101157 号 公司税务登记号：国税 440301618869509、地税
5、 440305618869509 6、公司聘请会计师事务所名称、办公地址：境内：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 地址：中国广东省深圳市滨河大道 5020 号特区证券大厦 16 楼 境外：毕马威会计师事务所 地址：香港中环太子大厦 8 楼（八）释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 31 中集集团中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2 本集团本集团：本公司及其附属子公司。3 TEU：Twenty-foot equivalent unit。简称：TEU。即以2
6、0英尺集装箱作为集装箱计量的换算单位，又称标准箱，是计算集装箱箱数的换算单位。为使集装箱箱数计算统一化，把20英尺集装箱作为一个计算单位，40尺集装箱作为两个计算单位，以利统一计算集装箱的营运量。4 半挂车半挂车：Semi-trailer。由半挂牵引车牵引且其部分质量由其牵引车承受的挂车。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 4二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 金额单位：人民币元 项目 金额 利润总额 2,801,979,107.21 净利润净利润 2,389,023,556.1
7、0 扣除非经常性损益后的净利润（注）2,431,670,611.83主营业务利润 4,511,354,979.29 其他业务利润 219,782,359.05 营业利润 3,013,266,626.93 投资收益 21,417,458.85 补贴收入 11,830,002.47 营业外收支净额 244,534,981.04 经营活动产生的现金流量净额 1,448,315,786.02现金及现金等价物净增减额 777,032,522.43 扣除的非经常性损益项目：扣除的非经常性损益项目：项目 金额 2004 年 112 月 金额 2003 年 112 月 1补贴收入 11,830,002.471
8、8,040,264.952.短期投资损益 18,358,465.688,160,289.583.处置长期股权投资产生的损益 163,949.634.转回的坏账准备 23,411,180.845.转回的短期投资跌价准备 429,042.366.转回的存货跌价准备 7.转回的固定资产减值准备 8.营业外收支净额 104,264,693.35 14,034,731.49非经常性损益小计 50,665,044.33 12,758,815.03所得税调整 8,017,988.60 1,913,822.23合计 42,647,055.7310,844,992.80 按不同利润指标计算的 2004 年度净资
9、产收益率和每股收益按不同利润指标计算的 2004 年度净资产收益率和每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 60.03%70.60%4.47 5.11 营业利润 40.09%47.16%2.99 3.41 净利润净利润 31.79%37.39%2.37 2.71 扣除非经常性损益后的净利润 32.57%38.31%2.43 2.77 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 5（二）按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异（二）按照两种不同会计准则、制
10、度计算的净利润、净资产及其差异 金额单位：人民币千元 净利润 2004 年年 1 月月12 月月净资产 2004 年年 12 月月 31 日日国际会计准则下的数额 2,464,9897,521,279根据国际会计准则的调整项目 1借款费用 6,15219,0932长期股权投资差额 33,57547,4693递延所得税资产 32,16852,3714少数股东权益 9119,5555其他 3,16317,007国内会计准则下的数额 2,389,0207,470,722（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 项目 20
11、04 年2003 年 2002 年集装箱销量（TEU）1,570,8091,173,293 751,578主营业务收入 26,567,783,802.1313,800,223,269.40 9,078,671,999.96净利润净利润 2,389,023,556.10682,688,009.42 464,854,557.40总资产总资产 16,894,251,472.879,931,968,677.13 7,829,184,589.27股东权益（不含少数股东权益）股东权益（不含少数股东权益）7,470,723,904.965,290,940,343.28 2,853,729,296.77每股收
12、益（摊薄）2.371.0831 0.9109每股收益（加权平均）2.711.3100 0.9109扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）2.431.0659 1.0107扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均）2.771.2900 1.0107每股净资产 7.418.39 5.59调整后的每股净资产 7.378.35 5.52净资产收益率（摊薄）31.98%12.90%16.29%净资产收益率（加权平均）37.39%20.42%17.68%摊薄净资产收益率（以扣除非经常性损益后的净利润计算）32.57%12.70%18.07%加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后的净利润计算）38.31%2
13、0.10%19.61%每股经营活动产生的现金流量净额 1.4361.292 0.5930 （四）报告期内股东权益变动情况（四）报告期内股东权益变动情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 6项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 630,302,096.00 378,181,257.001,008,483,353.00 公积金转增股本 资本公积 2,257,128,190.94 304,219,538.861,952,908,652.08 公积金转增股本 盈余公积 2,133,049,755.50 1,
14、874,839,683.24,007,889,438.70 提取 其中：法定公益金 223,323,443.46 129,134,010.60352,457,454.06 提取 未分配利润 254,850,554.61 274,685,367.70529,535,922.31 留待分派现金股利 外币报表折算差 16,655,043.74 624,761.2716,030,282.47 未确认的投资损失 1,045,297.50 1,045,297.500 股东权益合计 5,290,940,343.28 11,603,311,129.6016,894,251,472.87 本年新增利润 中国国际
15、海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 7三 股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表（一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 公积金转增股本 其他 本次变动后 股份比例（%）一、未上市流通股份 发起人股份 其中：境内法人持有股份 境外法人持有股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 人民币普通股 其中：高管股 2 境内上市的外资股 已上市流通股份合计 227,363,133 102,313,410 125,049,723 227,363,133 189,333,262 237,024 2
16、13,605,701 402,938,963+136,417,880+61,388,046+75,029,834+136,417,880+113,599,957+142,213+128,163,420+241,763,37766,925 363,781,013 163,701,456 200,079,557 363,781,013 302,933,219 312,312 341,769,121 644,702,340 36.0716.2319.8436.0730.040.0333.8963.93三、股份总数 630,302,096+378,181,2571,008,483,353 100.00
17、注 1：上述股本变动是由于报告期内实施了 2003 年度派息和资本公积金转增股本方案。注 2：高级管理人员持股是指被冻结的本公司董事、高级管理人员持有股份，共计 312,312股。本报告期末，高管持股减少 66,925 股，是因本公司原副总裁顾弘人于 2004 年 6 月起不再担任副总裁职务后，所持本公司股份于 2004 年 12 月解冻。（二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况。2003 年 11 月 20 日，本公司增发 A 股 120,000,000 股，本公司股份总数由510,302,096 股增加到 630,302,096 股，已
18、上市流通股份占股份总数的比例由55.38%上升到 63.87%。2、2004 年 6 月 2 日，本公司实施 2003 年度派息和资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 6 股。送股后公司股份总数及结构的变动情况如下：数量单位：股 年份 股票种类 发行日期 发行价格（元）发 行 数 量(股)上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 2003 A 股 2003.11.20 15.00 120,000,0002003.12.5120,000,000 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 8 本次变动前 股份比例（%）本次转增
19、股本增加 本次变动后 股份比例（%）一、未上市流通股份 发起人股份 其中：境内法人持有股份 境外法人持有股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 3 人民币普通股 其中：高管股 4 境内上市的外资股 已上市流通股份合计 227,363,133 102,313,410 125,049,723 227,363,133 189,333,262 237,024 213,605,701 402,938,963 36.0716.2319.8436.0730.040.0433.8963.93136,417,88061,388,04675,029,834136,417,880113,599,957142,
20、214128,163,420241,763,377 363,781,013 163,701,456 200,079,557 363,781,013 302,933,219 379,238 341,769,121 644,702,340 36.0716.2319.8436.0730.040.0433.8963.93三、股份总数 630,302,096 100.00378,181,2571,008,483,353 100.00（三）股东情况介绍（三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 40,947 户，其中 A 股股东 30,073户，B
21、股股东 10,874 户。2、主要股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日公司前十名股东）股东名称 报告期内增减 期末持股（股）持股比例（%）股票流通情况 质押或冻结股份数量 股东性质 1COSCO Container Industries Limited 61,388,046163,701,45616.23未流通 0 外资 2招商局货柜工业有限公司 61,388,046163,701,45616.23未流通 0 外资 3FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 24,494,09862,772,7786.22已流通 0 外资 4PROFIT CROWN ASSE
22、TS LIMITED 13,641,78836,378,1013.61未流通 0 外资 5GT PRC FUND 4,783,47612,422,6021.23已流通 未知 外资 6NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD(716000)未知10,495,9491.04已流通 未知 外资 7LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 3,596,8909,591,7070.95已流通 0 外资 8JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 未知9,221,9710.91已流通 未知 外资 9
23、中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 未知8,259,7510.82已流通 未知 10FF GREATER CHINA FD GT1 24037 未知8,000,0400.79已流通 未知 外资 注：前十名股东之中：第一位与第七位之间存在关联关系及一致行动人关系：Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司香港全资子公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）是中远香港控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，两者与其他股东不 中国国际
24、海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 9属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第二位与第三位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局货柜工业有限公司和Fair Oaks Development Limited都是招商局集团有限公司之控股子公司招商局国际有限公司的全资附属公司；两者与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司持股 10%以上的法人股东 本公司没有持股 30%以
25、上的股东（控股股东）。股东名称 持股 比例 董事 成立 日期 注册资本 股权结构 经营范围 COSCO Container Industries Limited 16.23%鲁成钢、汪志、施靖为 2004.4.261 美元 中远太平洋有限公司全资拥有 投资、控股 招商局货柜工业有限公司 16.23%-1995.1.17港币 10,000 元 招商局国际有限公司全资拥有 投资、控股 （1）COSCO Container Industries Limited(中远集装箱工业有限公司)是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属
26、全资子公司。中远香港直接和间接持有中远太平洋有限公司 53.07的股权。截止至 2004 年 12 月 31 日，COSCO Container Industries Limited 持有本公司 16.23%的股权；Long Honour Investments Limited 则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司 0.95%的股权。（2）招商局货柜工业有限公司为招商局国际有限公司的全资附属子公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司53.146%的股权。招商局货柜工业有限公司持有本公司16.23%的股权，同时招商局国际有限公司的全资附属公司 Fair Oaks Development
27、 Limited 持有本公司 6.22%的股权，招商局货柜工业有限公司和 Fair Oaks Development Limited 都是招商局国际有限公司的全资附属公司；因此招商局国际实际持有本公司 22.45%的股权。本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 10 4、报告期大股东变更情况 本公司的股东中国远洋运输（集团）总公司与 COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）于 2004 年 8 月 19 日签署了股份转让协议
28、，中远集团将其持有的本公司 163,701,456 股股份（占本公司总股份的 16.23%）转让给中远集团控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司COSCO Container Industries Limited。相关的关于中国远洋运输（集团）总公司转让本公司股份的公告（2004015）刊登于 2004 年 8 月 20 日的证券时报、香港大公报。2004 年 12 月 31 日，上述股份转让已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户手续。相关的关于中国远洋运输（集团）总公司转让本公司股份过户完成的公告（2005001）刊登于 2005 年 1 月 7 日的证券时报、上海证券报和香港大公
29、报。5、公司前 10 名流通股股东情况 股东名称 期末持股数（股）持股比例 股票种类 1FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 62,772,7786.22%B股 2GT PRC FUND 12,422,6021.23%B 股 3NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD(716000)10,495,9491.04%B股 4LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 9,591,7070.95%B 股 5JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 54979,221,9710.91%
30、B股 6中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 8,259,7510.82%A 股 7FF GREATER CHINA FD GT1 24037 8,000,0400.79%B 股 8中国银行-海富通收益增长证券投资基金 7,886,489 0.78%A 股 9TEMPLETON DRAGON FUND,INC.7,773,186 0.77%B 股 10久嘉证券投资基金 6,601,935 0.65%A 股 说明：招商局国际有限公司招商局货柜工业有限公司COSCO Container Industries Ltd.LONG Honour Investments LimitedFair Oaks
31、 Development Limited中远（香港）集团有限公司中远太平洋有限公司中集集团中国远洋运输（集团）总公司招商局集团有限公司100%53.25%100%16.23%0.95%100%53.146%100%100%6.22%16.23%中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 11前十名流通股股东之中，Long Honour Investments Limited与COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）之间存在关联关系：Long Honour Investment
32、s Limited系中远香港的附属全资子公司；COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远香港直接和间接持有中远太平洋有限公司53.07的股权。Fair Oaks Development Limited与招商局货柜工业有限公司之间存在关联关系：招商局货柜工业有限公司和Fair Oaks Development Limited都是招商局国际有限公司的全资附属公司。未知其他股东之间是否存在关联关系。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告
33、12四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1基本情况基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股 增减量 持股增减原因 李建红 董事长 男 49 2004.4.212007.4.21 0 0 0 赵沪湘 副董事长 男 49 2004.4.212007.4.21 0 0 0 麦伯良 董事 总裁 男 46 2004.4.212007.4.21 2004.3.162007.3.16 117,117 187,387 70,270 转增股本 丰金华 董事 男 49 2004.4.212004.12.30 0 0 0
34、 王志贤 董事 男 39 2004.4.212007.4.21 0 0 0 萧灼基 独立董事 男 71 2004.4.212007.4.21 0 0 0 韩小京 独立董事 男 50 2004.4.212007.4.21 0 0 0 张立民 独立董事 男 50 2002.11.162005.11.160 0 0 杜永成 监事长 男 56 2002.5.312005.5.31 0 0 0 李西贝 监事 男 43 2004.4.21-2004.12.30 0 0 0 冯万广 监事 男 58 2002.5.292005.5.29 0 0 0 赵庆生 副总裁 男 52 2004.3.162007.3.1
35、6 0 0 0 李锐庭 副总裁 男 57 2004.3.162007.3.16 78,078 124,925 46,847 转增股本 吴发沛 副总裁 男 46 2004.3.162007.3.16 0 0 0 李胤辉 副总裁 男 37 2004.3.162007.3.16 0 0 0 刘学斌 副总裁 男 46 2004.3.162007.3.16 0 0 0 金建隆 财务总经理 男 51 2004.3.162007.3.16 0 0 0 于玉群 董事会秘书 男 39 2004.3.162007.3.16 0 0 0 2在股东单位任职的董事、监事情况2在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的
36、股东名称 担任职务 任期 是否在股东单位领取报酬、津贴 李建红 中国远洋运输（集团）总公司 副总裁 2000.8 在股东关联单位领取 赵沪湘 招商局集团有限公司 副总裁 2001.11 在股东关联单位领取 丰金华 中国远洋运输（集团）总公司 财金部总经理 2001.10 在股东关联单位领取 王志贤 招商局国际有限公司 企业管理部总经理 2002.3 在股东关联单位领取 杜永成 招商局国际有限公司 董事、副总经理 1998 在股东关联单位领取 李西贝 中国远洋运输（集团）总公司 监督部副总经理兼监察室副主任 2002.12 在股东关联单位领取 3现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历3现任董
37、事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （1）董事会成员 李建红先生，董事长。武汉水运工程学院毕业，攻读企业管理，英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士。历任南通中远船厂厂长、南通 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 13远洋钢铁有限公司总经理、南通远洋船务工程有限公司副总经理、董事长、中远工业公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、中国远洋运输集团总公司总经济师。自 2000 年 8 月起，任中国远洋运输集团总公司副总裁。自 1995年 3 月起，任本公司董事、董事长。赵沪湘先生，副董事长。毕业于大
38、连海事大学电子工程专业，美国路易斯维尔大学工商管理硕士。曾任职于中国交通部海洋管理局，1985 年加入招商局集团有限公司，历任香港海通有限公司总经理，招商局集团有限公司总裁助理、董事，招商局国际有限公司董事总经理。2001 年 11 月起出任招商局集团有限公司副总裁兼招商局国际有限公司董事局副主席。自 1998 年 5 月起，任本公司董事、副董事长。麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自 1982 年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自 1992 年起，出任本公司总裁，自 1994 年 3 月起，任本公司董事。王志贤先生，董事。天津大学化工系学士，上海交
39、通大学应用化学系硕士。现任香港招商局国际有限公司企业管理部总经理。自 1989 年 3 月至 1996 年 3月，任职于深圳海虹化工有限公司，先后担任销售代表、销售部经理；1996 年 4月至 2001 年 3 月，任职于海鸥老人涂料有限公司担任销售经理；2001 年 4 月至2002 年 3 月，任职于招商局国际有限公司工业部副总经理；2002 年 3 月至今任招商局国际有限公司企业管理部总经理。自 2002 年 5 月起，任本公司董事。丰金华先生，董事。毕业于青岛远洋船员学院财会专业。1973 年 1 月参加工作，历任青岛远洋运输公司审计处审计员，财务处副科长、科长、副处长、处长，计划财务
40、处处长，副总会计师、总会计师。现任中国远洋运输（集团）总公司财金部总经理。2004 年 4 月任本公司董事，2004 年 12 月辞去本公司董事。萧灼基先生，独立董事。中国人民政治协商会议全国委员会委员，北京大学经济学教授、博士生导师。毕业于中国人民大学经济系研究生，1959 年起在北京大学任教，1985 年起任北京大学经济学教授。萧教授自 1992 年起享受政府有突出贡献专家特殊津贴，是著名经济学家，在经济理论研究以及证券市场研究方面卓有成就。自 2001 年 5 月起，任本公司独立董事。韩小京先生，独立董事。律师，中南政法大学法学学士，中国政法大学法学硕士。1985 年至 1992 年就职
41、于中国法律事务中心，其间于 1989 年至 1991 年在加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991 年至 1992 年在香港廖绮云律师事务所工作。自 1993 年起，任通商律师事务所管理合伙人、律师。自 2001 年 5 月起，任本公司独立董事。张立民先生，独立董事。中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。天津财经学院公共财政学专业经济学学士、经济学硕士、经济学博士（会计审计方向）学位。1982 年至 1986 年任天津财经学院教师，1987 年至 1991 年任天津财经学院教师、副教授，1991 年至 1993 年任天津财经学院审计系主任、副教授，1994年至 1998 年任天津财经学院教
42、授、博士生导师，1999 年至今任中山大学管理学 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 14院会计学教授、博士生导师。曾任加拿大综合审计基金会成员、审计署审计师资格考试委员会委员、天津市社联副主席、中国注册会计师协会理事、天津注册会计师协会副会长、天津审计学会副会长、美国会计学会会员。1993 年获国务院政府特殊津贴。目前兼任中国审计学会理事、广东省审计学会理事、天津南开大学城市与区域经济研究所特约研究员。自 2002 年 11 月起，任本公司独立董事。（2）监事会成员 杜永成先生，监事长，1977 年在香港完成机械工程证
43、书。获得英国 MOT 轮机证书，成为英国认可的海运工程师。杜先生自 1971 年加入招商局集团，现任招商局国际有限公司董事副总经理，历任招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副经理，明华船务公司副总经理、总经理、副董事长，招商局集团运输事业部总经理，兼任亚洲空运有限公司及现代货柜码头有限公司董事。2002 年 5 月起，任本公司监事。李西贝先生，监事。毕业于海军工程学院管理工程专业，工程师。自 1979年起，先后任广州远洋运输公司船员，中远（集团）总公司人事处干部、中远对外劳务合作公司干部、中远（集团）总公司组织部干部处干部科副科长、人事部员工管理处主任科员，中远工业公司人事部副经理、经理，中远
44、（集团）总公司党组纪检组审计处处长，现任中远（集团）总公司监督部副总经理兼监察室副主任。2004 年 4 月任本公司监事，2004 年 12 月辞去本公司监事。冯万广先生，职工代表监事。毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自1982 年 1 月起，在蛇口华美钢厂工作。1983 年 1 月至 1986 年 9 月在蛇口工业区组织部工作。1986 年 9 月至 1987 年 1 月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987 年 1 月至 1996 年 9 月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委副
45、书记。1999 年 4 月至今，任本公司党委副书记。2002 年 5 月起，任本公司监事。（3）高级管理人员 麦伯良先生，董事、总裁，见前述董事介绍。李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自 1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，1987 年起，任本公司副总裁。赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生 1983 年加入招商局集团，1991 年至 1995 年任招商局集团企业部总经理、1995 年至 1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997 年至 1
46、999 任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士，华南理工大学工商管理专业硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 15华自行车荣辉有限公司副总经理。1996 年加入本公司，1996 年 7 月任本公司信息管理部经理，1998 年 12 月任本公司总裁助理。1999 年 12 月，任本公司董事会秘书，2004 年 3 月，任本公司副总裁。刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982 年加入本公司
47、，曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997 年起任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，1998 年 12 月起兼任本公司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。2004 年 3 月，任本公司副总裁。李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院 MBA。吉林大学世界经济博士。1991 年在团中央工作。1993 年 5 月至 2003 年 3 月在国家经济贸易委员会工作，2003 年 3 月在商务部工作。2002 年 10 月至 2003 年 10月被聘为本公司副总裁（挂职），2004 年 3 月，
48、任本公司副总裁。金建隆先生，财务管理事业部总经理。会计师。1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。1975 年 8 月至 1989 年 4 月在杭州钢铁厂工作，任财务处科长。1989 年加入本公司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部经理。自 2001 年 10 月起，任本公司财务管理部总经理。于玉群先生，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物价局工作。1992 年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理工作。2004 年 3 月，任本公司董事会秘书。4董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况董
49、事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名/本公司职务 任职姓名/本公司职务 任职/兼职单位 与本公司关系（控股/关联/无关联）职务 兼职单位 与本公司关系（控股/关联/无关联）职务 李建红/董事长 中远发展股份有限公司 无关联 董事长 中远船务工程集团有限公司 无关联 董事长 中远投资（新加坡）有限公司 无关联 董事 中远国际控股有限公司 无关联 董事 中远太平洋有限公司 关联 董事 赵沪湘/副董事长 招商局集团有限公司 关联 董事 招商局轮船股份有限公司 关联 董事 招商局集团(香港)有限公司 关联 常务董事 招商局国际有限公司 关联 副董事长 王志贤/董事 招商港
50、务(深圳)有限公司 无关联 董事 招商局货柜服务有限公司 无关联 董事 海虹老人牌有限公司 无关联 董事 PPG涂料(天津)有限公司 无关联 副董事长 麦伯良/董事总裁 在中集车辆（集团）有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司等 21 家控股子公司兼任 本公司控股子公司 董事长/董事 丰金华/董事 上海中远三林置业集团有限公司 无关联 董事 中远发展股份有限公司 无关联 董事 中远船务工程集团有限公司 无关联 董事 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 16韩小京/独立董事 无 萧灼基/独立董事 深康佳集团股份有限公司