1、 重庆九龙电力股份有限公司 600292 2004 年年度报告 重庆九龙电力股份有限公司 600292 2004 年年度报告 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要1 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 13 九、监事会报告 19 十、重要事项 20 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 23 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证
2、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事高光夫先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事汪先纯先生；公司董事刘占先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事汪先纯先生；公司独立董事韩德云先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事张太宇先生。公司独立董事卢啸风先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事崔伟民先生。公司其他董事出席董事会会议。3、公司法定代表人田勇先生，财务负责人龙泉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：重庆九龙电力股
3、份有限公司 公司英文名称：CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司英文名称缩写：JLEP 2、公司法定代表人：田勇 3、公司董事会秘书：黄青华 联系地址：重庆市九龙坡区渝州路 37 号 电话：（023）68637303 传真：（023）68635244 E-mail： 4、公司注册地址：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号 公司办公地址：重庆市九龙坡区渝州路 37 号 邮政编码：400041 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网
4、址：http：/ 公司年度报告备置地点：重庆市九龙坡区渝州路 37 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：九龙电力 公司 A 股代码：600292 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号 公司变更注册登记日期：2000 年 10 月 20 日 公司法人营业执照注册号：渝直 5000001804165 公司税务登记号码：500107203108740 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区
5、人和街 74 号 12 楼 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 62,398,458.96 净利润 46,589,870.60 扣除非经常性损益后的净利润 42,223,002.62 主营业务利润 137,821,606.02 其他业务利润 537,066.53 营业利润 61,606,515.84 投资收益 -4,240,710.77 补贴收入 2,579,629.00 营业外收支净额 2,453,024.89 经营活动产生的现金流量净额 141,454,850
6、.13 现金及现金等价物净增加额 -7,422,052.47 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,522,611.47 委托投资损益 62,361.17 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,460,904.91 所得税影响数 -679,009.57 合计 4,366,867.98 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 3 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)
7、调整后 调整前 主营业务收入 690,083,189.87 397,313,091.82 397,313,091.82 73.69 405,196,224.87 405,196,224.87 利润总额 62,398,458.96 84,024,393.01 75,769,056.52-25.7484,007,066.53 84,133,307.82 净利润 46,589,870.60 69,764,438.93 61,509,102.44-33.2270,182,525.46 70,308,766.75 扣除非经常性损益的净利润 42,223,002.62 69,097,638.01 60,8
8、42,301.52-38.8963,095,349.07 63,221,590.36 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 3,004,044,765.12 2,264,188,138.242,255,932,801.7532.68 1,529,246,098.15 1,529,598,626.56股东权益 856,345,566.39 858,274,758.64 850,019,422.15-0.22 855,226,413.34 788,678,941.75 经营活动产生的现金流量净额 141,454,850.13 4
9、6,982,473.22 46,982,473.22 201.0894,837,035.76 94,837,035.76 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.14 0.42 0.37-66.670.42 0.42 最新每股收益 0.14 净资产收益率（全面摊薄）（%）5.44 8.13 7.24-2.69 8.21 8.92 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）4.93 8.05 7.16-3.12 7.38 8.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.28 0.28
10、 50.00 0.57 0.57 每股收益（加权平均）0.14 0.42 0.37-66.670.42 0.42 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.13 0.41 0.36-68.290.38 0.38 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.13 0.41 0.36-68.290.38 0.38 净资产收益率（加权平均）（%）5.52 8.09 7.17-2.57 8.36 8.57 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）5.00 8.01 7.09-3.01 7.51 7.71 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期
11、比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.56 5.13 5.08-50.105.11 4.72 调整后的每股净资产 2.56 5.10 5.05-49.805.10 4.70 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 4（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.09 16.33 0.41 0.41 营业利润 7.19 7.30 0.18 0.18 净利润 5.44 5.52 0.14 0.14 扣除
12、非经常性损益后的净利润 4.93 5.00 0.13 0.13 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 167,250,000.00 461,890,518.00 76,203,297.9537,932,624.58152,930,942.69 858,274,758.64本期增加 167,250,000.00 1,670,514.00 11,778,592.965,660,435.7746,589,870.60 本期减少 167,264,576.85 61,953,592.96 1,929
13、,192.25期末数 334,500,000.00 296,296,455.15 87,981,890.9143,593,060.35137,567,220.33 856,345,566.39 1)、股本变动原因系 2004 年公司第一次临时股东大会决定以资本公积金转增股本所致。2)、公司资本公积增加的主要原因是控股子公司重庆渝永电力股份有限公司和重庆远达天益环保设备有限公司本年增加的资本公积，公司按持股比例计算出应享有的部分。公司资本公积减少的主要原因是 2004 年中期转增股本所致。3)、盈余公积变动原因系按本年净利润计提所致。4)、法定公益金变动原因系按本年净利润计提所致。其中：母公司按
14、净利润 10%计提、子公司按净利润 5%计提。5)、未分配利润变动原因系公司 2004 年度实现利润所致。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 5 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股送股公积金转股 增发其他小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86,291,000.00 86,291,000.00 86,291,000.00 172,582,000 其中：国家持有股份 78,291,000.00 78,291,000.00 78,291,000.00 156,582,000 境内法
15、人持有股份 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.0016,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,959,000.00 20,959,000.00 20,959,000.0041,918,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 107,250,000.00 107,250,000.00 107,250,000.00 214,500,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 120,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的
16、外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 120,000,000三、股份总数 167,250,000.00 167,250,000.00 167,250,000.00 334,500,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的 2004 年中期利润分配方案,公司以 2004年 6 月 30 日总股本 167250000 股为基数，用资本公积金
17、向全体股东每 10 股转增 10 股。经本次资本公积金转增股本后，公司总股本增至 334500000 股。截止 2004 年 12 月 31 日该方案已实施完毕，新增可流通股份已于 2004 年 10 月 21 日上市流通（该事项公告刊登于 2004 年 9 月29 日和 10 月 14 日中国证券报、上海证券报）。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 33,029 户,其中非流通股股东 21 户，流通 A 股股东 33,008 户。2、前十名股东持股情况 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 6单位:股 股东名称(全称)年度
18、内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）重庆市电力公司 88,582,000 26.48未流通 国有股东 重庆市建设投资公司 60,000,000 17.94未流通 质押 29,000,000 国有股东 中国电力投资集团公司 36,162,000 10.81未流通 国信证券有限责任公司 6,124,3776,124,377 1.83已流通 未知 松藻矿务局 6,000,000 1.79未流通 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 4,767,5844,767,584 1.43已流通 未知 重庆珞电实业有限责任公司
19、4,000,000 1.20未流通 天府矿务局 4,000,000 1.20未流通 国有股东 重庆铁路投资开发有限责任公司 4,000,000 1.20未流通 重庆煤炭工业公司 4,000,000 1.20未流通 国有股东 公司前 10 名股东中未流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知前 10 名股东中已流通股股东之间、已流通股股东与未流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：重庆市电力公司 法定代表人：陈峰 注册资本：1,383,000,000 元人民币 成立日期：
20、1997 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修造、监理、承包。电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，房地产开发。电力技术咨询、培训。（2）实际控制人情况 公司名称：中国电力投资集团公司 法定代表人：王炳华 注册资本：12,000,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 3 月 31 日 主要经营业务或管理活动：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标
21、代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理。由于电力体制改革所带来的股权无偿划拨，公司实际控制人已由重庆市电力公司变更为中国电力投资集团公司。该事项公告刊登于 2003 年 8 月 26 日、9 月 23 日和 11 月 11 日中国证券报、上海证券报、证券时报。目前股权过户手续尚在办理中。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 7 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人 代表 注册资本 成立日期主要经营业务或管理
22、活动 重庆市建设投资公司 吴连帆 2,000,000,0001989年 建设项目投资（不得从事金融业务，不得对外开设门点吸收社会公众存款）5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）国信证券有限责任公司 6,124,377 A 股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 4,767,584 A 股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,194,401 A 股 黑龙江省华富电力投资有限公司 2,035,772 A 股 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 1,000,000 A 股 宋正廉 835,000 A 股 厦门经济特区工程建
23、设公司 400,000 A 股 黎苏虾 354,800 A 股 田青 354,800 A 股 李良培 283,900 A 股 未知公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知公司前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。财政部 中国电力投资集团公司 100%重庆九龙电力股份有限公司10.81%重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
24、年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动 原因 田 勇 董事长 男 53 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 孙力达 副董事长 男 49 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 高光夫 董事 男 42 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 汪先纯 董事 男 42 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 刘 占 董事 男 41 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 陈冠文 董事 男 41 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 郑武生 董事、总经理 男 38 2003-05-26 200
25、6-05-26 0 0 0 吴尚亨 董事 男 56 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 杜建钧 董事 男 51 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 韩德云 独立董事 男 42 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 张太宇 独立董事 男 40 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 卢啸风 独立董事 男 42 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 崔伟民 独立董事 男 72 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 吴小平 监事会主席 女 48 2003-05-26 2006-05-26 0
26、 0 0 王建功 监事 男 46 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 胡再忠 监事 男 51 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 贺瑞明 监事 男 40 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 傅钟泉 监事 男 40 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 刘根钰 副总经理 男 41 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 彭跃君 副总经理 女 39 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 岳 钢 副总经理 男 41 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 吴建华 副总经理
27、男 49 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 黄青华 董事会秘书 女 32 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 龙 泉 财务负责人 男 32 2003-05-26 2006-05-26 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)田 勇，曾任富拉尔基发电总厂厂长、黑龙江省电力有限公司副总经理、中国电力国际有限公司副总经理。现任中国电力投资集团公司总工程师。重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 9 (2)孙力达，曾任重庆市计委能源交通处副处长、处长，现任重庆市建设投资公司总经理。(3)高光夫，曾任电力部价格处副处长、国家电力公司财务与
28、产权管理部副主任。现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部经理。(4)汪先纯，曾任电力工业部办公厅秘书、国家电力公司办公厅调研处处长、综合计划与投融资部项目二处处长。现任中国电力投资集团公司计划与发展部副经理。(5)刘 占，曾任电力工业部经济贸易处处长、国家电力公司国际合作局经济贸易处处长、经济合作处处长。现任中国电力投资集团公司国际合作部副经理。(6)陈冠文，曾任湖北省电建一公司副经理、湖北省电力公司基建处副处长、湖北省电力建设第一工程公司经理。现任中国电力投资集团公司工程部高级主管。(7)郑武生，曾任綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长。现任本公
29、司董事兼总经理。(8)吴尚亨，曾任四川省重庆船厂副厂长，现任重庆市建设投资公司资产经营处副处长。(9)杜建钧，曾在渝中区交通机械厂、重庆百货站工作，现任重庆市建设投资公司政策法规处副处长。(10)韩德云，曾任西南政法大学副教授、美国加州大学洛杉矶法学院客座讲师，现任索通律师事务所主任。(11)张太宇，曾任潼南县审计事务所副所长，现任重庆天一会计师事务所副主任、注册会计师。(12)卢啸风，曾任教于重庆大学，并在美国威斯康星大学、普林斯顿大学进修，现任重庆大学能源环境研究所副所长，锅炉燃烧研究室主任。(13)崔伟民，曾任重庆市财政局副局长，重庆渝州会计师事务所所长、华庆会计师事务所所长，现任重庆中
30、瑞会计师事务所副所长。(14)吴小平，曾任重庆九龙电力股份有限公司财务负责人、重庆市拓源实业公司副总经理。现任重庆市建设投资公司资金财务处处长。(15)王建功，曾任华北电力设计院财务科副科长、电力部审计局综合处副处长、国家电力公司审计部二处处长。现任中国电力投资集团公司监察与审计部副经理。(16)胡再忠，曾任重庆铁路分局建筑段财务主任，重庆铁路分局财务处副处长，现任重庆铁路分局审计分处处长。(17)贺瑞明，曾任重庆电力职工大学教师、本公司规划发展部副经理。现任本公司投资发展部经理。(18)傅钟泉，曾任重庆发电厂实习值长、三车间主任、本公司九龙发电厂生产部主任。现任本公司九龙发电厂副厂长。(19
31、)刘根钰，曾任黑龙江电力职工大学多种经营公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司常务副总经理。(20)彭跃君，曾任永川供电局财务部经理、永能集团公司财务总监、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。(21)岳 钢，曾任重庆发电厂生产副厂长，本公司九龙发电厂厂长。现任本公司副总经理。(22)吴建华，曾任重庆市投资咨询公司办公室副主任，重庆市建设投资公司驻海口办事处主任。现任本公司副总经理。(23)黄青华，曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。(24)龙 泉，曾任重庆市电力公司财务资产部会计核算，本公司财务资产部副经理。现任本公司财务负
32、责人。2、在股东单位任职情况 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 10 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 田 勇 中国电力投资集团公司 总工程师 是 孙力达 重庆市建设投资公司 总经理 是 高光夫 中国电力投资集团公司 财务与产权管理部经理 是 汪先纯 中国电力投资集团公司 计划与发展部副经理 是 刘 占 中国电力投资集团公司 国际合作部副经理 是 陈冠文 中国电力投资集团公司 工程部高级主管 是 吴尚亨 重庆市建设投资公司 项目处副处长 是 杜建钧 重庆市建设投资公司 法规处副处长 是 吴小平 重庆市建设投资公司 资金财务处处长 是 王建功 中国电力投资集团公司
33、监察与审计部副经理 是 胡再忠 重庆铁路分局 审计分处处长 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 中国电力国际发展股份有限公司 董事 否 高光夫 上海电力股份有限公司 董事 否 重庆白鹤电力有限责任公司 董事长 否 中电投远达环保工程有限公司 董事长 否 重庆渝永电力股份有限公司 董事长 否 郑武生 重庆英康九龙智能控制技术有限公司 董事长 否 中电投远达环保工程有限公司 副董事长 否 重庆白鹤电力有限责任公司 董事 否 刘根钰 重庆渝永电力股份有限公司 董事 否 重庆渝永电力股份有限公司 董事 否 重庆白鹤电力有限责任公司 董事 否 彭跃君 中电投远
34、达环保工程有限公司 监事会召集人 否 重庆渝永电力股份有限公司 董事 否 岳 钢 重庆白鹤电力有限责任公司 董事 否 重庆白鹤电力有限责任公司 董事 否 重庆英康九龙智能控制技术有限公司 董事 否 龙 泉 重庆渝永电力股份有限公司 监事会召集人 否 黄青华 重庆英康九龙智能控制技术有限公司 监事会召集人 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 11单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 168.9 金额最高的前三名董事的报酬总额 4.5 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 61.6 独立董事的津贴 6
35、（合计）2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文、孙力达、吴尚亨、杜建钧、吴小平、王建功、胡再忠 是 3、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以下 4 10-20 万元 820 万元以上 1（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 193 人，需承担费用的离退休职工为 8 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 33 财务人员 8 技术人员 33 生产
36、人员 102 其他 17退休人员 8 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 9 大学 37 大专 77 中专及以下 70 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照中国证监会发布的上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件，进一步完善了公司治理结构：1、股东与股东大会：报告期内公司严格按照规定的程序举行股东大会，保证股东有充分的时间通过有效渠道与公司进行沟通，并在时间、地点的选择上有利于让尽可能多的股东参加会议。在对关联交易进行表决时，关联股东进行了回避，保证了关联交易的公平合理。2、公司的独立性：公司与控股股东实现了业务、人员、资产、机构、财务等的分
37、离。公司具有独立完整的业务及自主能力，控股股东仅通过股东大会行使出资人权利。重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 123、董事与董事会：报告期内公司董事会会议严格按照公司章程及董事会议事规则的规定进行，董事能诚信、勤勉地履行职责。4、监事与监事会：报告期内公司监事会会议召开严格按照公司章程及监事会议事规则的规定进行，监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使监督检查权，监事会成员能认真履行其职责。5、绩效评价与激励约束机制：公司采取了董事会制订年度经营目标，公司高级管理人员的奖惩与公司经营业绩挂钩的绩效激励机制，公司将进一步深化绩效评价与激励机制。6、利益相关者：公司尊重银行、职工
38、、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，关注所在社区的福利、环保及公益事业，重视公司的社会责任。7、信息披露与透明度：公司严格遵守证监会及交易所制定的信息披露制度，董事会秘书认真负责信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、真实、完整，保证了公司与投资者沟通渠道的畅通。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）韩德云 6 4 2 张太宇 6 4 2 卢啸风 6 5 1 崔伟民 6 5 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
39、出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任职务。3)、资产方面：公司具有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。4)、机构方面：公司建立了完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和公司各职能部门均独立运作。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。七、股东大会情况简介七
40、、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2004 年 2 月 25 日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2003 年年度股东大会的通知，并于 2004 年 3 月 26 日在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开 2003 年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人 12 人，代表公司股份 100,849,600 股，占公司有表决权股份总数的 60.30%，符合公司法和本公司章程的规定。受董事长田勇先生委托，会议由公司副董事长孙力达先生主持。会议审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度监事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告、公司 2003 年度利润分
41、配方案、公司 2003 年年度报告及摘要、关于公司 2004 年年度财务预算的议案、关于聘任重庆天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。该事项公告刊登于 2004 年 3 月 27 日中国证券报、上海证券报。重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 13（二）临时股东大会情况 1、公司于 2004 年 8 月 27 日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2004年第一次临时股东大会的通知，并于 2004 年 9 月 28 日上午 9:00 时在重庆西亚大酒店 3 楼多功能厅召开了公司 2004 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人 10 人，代表公司股份 56,23
42、1,300 股，占公司有表决权股份总数的 33.62%，符合公司法和本公司章程的规定。受董事长田勇先生委托，会议由公司董事、总经理郑武生先生主持。会议审议通过了关于审议公司章程修改草案的议案、关于审议白鹤电力公司 1、2号机组生产准备委托合同及白鹤电力公司 1 号机组生产运行维护委托合同的议案、公司2004 年中期利润分配方案。该事项公告刊登于 2004 年 9 月 29 日中国证券报、上海证券报。2、公司于 2004 年 11 月 26 日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开2004 年第二次临时股东大会的通知，并于 2004 年 12 月 28 日上午 9 时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅
43、召开了公司 2004 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表公司股份 111,701,738 股，占公司有表决权股份总数的 33.39%，其中：非流通股份104,262,000 股，占公司有表决权股份总数的 31.17%，流通股份 7,439,738 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%，符合公司法和本公司章程的规定。受董事长田勇先生委托，会议由公司副董事长孙力达先生主持。会议审议通过了关于审议与重庆市电力公司签署 2004 年购售电合同的议案、通过了关于审议中电投远达环保工程有限公司签订平顶山电厂 2200MW 热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同的议案、关
44、于审议公司章程修改草案的议案。该事项公告刊登于 2004 年 12 月 29 日中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司所属 1*300MW 机组投产运行，公司资产规模扩大，发电量和上网电量同比有一定幅度的增长。报告期内公司完成发电量 20.16 亿千瓦时，约占重庆电网发购电量的 8.95%。但受电煤成本不断上升、白鹤电力新机组投产后财务费用增大以及公司计提长期投资减值准备等因素影响，公司净利润有所下降。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)主营业务分产品情况表 单位:
45、元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)电能销售 484,983,184.19 65.32 111,626,045.93 78.34 工程及工程技术收入 257,533,801.04 34.68 30,860,424.47 21.66 其中:关联交易 503,817,793.81 67.85 118,562,107.90 83.21 合计 742,516,985.23/142,486,470.40/内部抵消 52,433,795.36/4,664,864.38/合计 690,083,189.87 92.94 137,821,606.
46、02 96.73 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 14(2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)西南地区 559,664,878.03 75.37 122,858,921.20 86.22 其他地区 182,852,107.20 24.63 19,627,549.20 13.78 其中:关联交易 503,817,793.81 67.85 118,562,107.90 83.21 合计 742,516,985.23/142,486,470.40/内部抵消 52,433,795.36/4,
47、664,864.38/合计 690,083,189.87 92.94 137,821,606.02 96.73 (3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)电能销售 484,983,184.19 369,183,562.59 23.88 工程及工程技术收入 257,533,801.04 221,286,808.65 14.07 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 重庆白鹤电力有限责任公
48、司 建设、经营电厂，电力建设招标等 220,000,0001,730,409,138.72-8,428,419.23 中电投远达环保工程有限公司 烟气脱硫、垃圾及污水处理 75,000,000 350,935,842.93 13,099,891.82 重庆渝永电力股份有限公司 劣质煤发电及电力副产品综合利用 51,945,380 96,690,432.34 2,949,053.28 重庆英康九龙智能控制技术有限公司 智能控制技术、故障诊断技术、互联网智能软件技术、多媒体视频监控技术等领域的智能软件研制、开发及系统集成。9,000,000 6,042,607.65 66,821.98(2)投资收
49、益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)西南证券有限责任公司 证券承销、经纪和自营、委托理财等-161,750,992.15（未经审计）-25,000,000-53.66 重庆江口水电有限责任公司 水电资源开发 111,291,198.34 22,258,239.67 47.77 重庆九龙电力股份有限公司 2004 年年度报告 15 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 24,103 占采购总额比重（%）51.00前五名销售客户销
50、售金额合计 64,166 占销售总额比重（%）92.98 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）电煤供应紧张、质量下降、价格上涨，使公司面临发电成本上升的压力。（2）根据国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委于 2003 年 2 月 28 日制定的排污费征收标准管理办法，公司缴纳的排污费增加将导致公司生产成本增加。为了克服上述困难，公司将采取以下对策：（1）采取统一管理的模式加大对煤炭市场的协调力度，加强煤炭质检管理，严格控制燃煤成本。（2）根据国家制定的煤电联动价格调整机制精神，积极做好电价测算和电价调整报批工作，努力降低电煤成本上升所带来的经营压力。（3）加强经营管理，在保证安