1、 1 成都高新发展股份有限公司 2 0 0 6 年年度报告 二七年三月七日 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方兆董事长、王晋成、苏静、阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。吴正德董事因公出差未出席本次董事会会议，特书面委托方兆董事长代为出席并表决。公司董事长方兆先生、总裁许君如女士、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 一 公司基本情况简介4 二 会计数据和业务数据摘要5 三 股本变动
2、及股东情况6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况1 0 五 公司治理结构1 4 六 股东大会情况简介1 6 七 董事会报告1 7 八 监事会报告2 6 九 重要事项2 7 十 财务报告3 1 十一其它有关资料7 2 十二备查文件目录7 3 4 一 公司基本情况简介(一)法定中文名称：成都高新发展股份有限公司 法定英文名称：ChengDu Hi-Tech Development Co.,Ltd.(二)法定代表人：方 兆(三)董事会秘书：申书龙 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 电 话：(0 2 8)8 5 1 9 9 5 1 9 传 真：(0 2 8)8 5 1 8 4 0 9 9
3、 电子信箱：s l 0 6 2 8 1 2 6.c o m 证券事务代表：纪建敏 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 电 话：(0 2 8)8 5 1 3 0 3 1 6 传 真：(0 2 8)8 5 1 8 4 0 9 9 电子信箱：j j m 0 6 2 8 1 6 3.c o m (四)公司注册地址：成都市高新技术产业开发区 办公地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 邮政编码：6 1 0 0 4 1 国际互联网网址：h t t p:/w w w.c d b t.c n 电子信箱：o f f i c e c d b t.c n (五)公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 年度报
4、告备置地点：董事会办公室 年度报告登载的国际互联网网址：h t t p：w w w.c n i n f o.c o m.c n (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：高新发展 股票代码：0 0 0 6 2 8 5 二 会计数据和业务数据摘要(一)本年度实现利润情况 单位：元 利润总额-1 7 7,5 8 0,2 2 6.7 9 净利润-1 7 6,0 2 1,7 3 5.2 7 扣除非经常性损益后的净利润-1 1 6,2 5 5,0 9 0.0 2 主营业务利润 1 3 1,8 7 9,5 1 8.6 2 其他业务利润 2,9 9 4,8 0 6.0 5 营业利润-1 1 1,3 7
5、 7,8 0 9.3 3 投资收益 2 4,3 0 5,9 9 5.4 6 补贴收入 营业外收支净额-9 0,5 0 8,4 1 2.9 2 经营活动产生的现金流量净额 2 3 8,5 3 7,6 8 0.9 5 现金及现金等价物净增减额 6,9 7 9,4 2 6.7 0 注：本年度公司非经常性损益项目及金额如下：非经常性损益项目 金额 处置被投资单位股权收益 1 5,7 4 1,7 6 7.6 7 处置固定资产净收益-1,7 2 3,4 9 6.2 8 以前年度计提各项资产减值准备的转回 1 5,0 0 0,0 0 0.0 0 扣除资产减值准备后的营业外收支-8 8,7 8 4,9 1 6
6、.6 4 所得税影响数 0.0 0 合计-5 9,7 6 6,6 4 5.2 5 (二)截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2 0 0 6 年 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 主营业务收入(元)6 9 1,1 0 9,1 3 2.2 0 6 7 0,4 7 5,2 4 8.8 1 5 1 6,5 2 2,1 0 0.0 8 净利润(元)-1 7 6,0 2 1,7 3 5.2 7 1 0,3 9 2,7 9 3.8 3 2,1 5 3,8 5 7.9 8 总资产(元)1,7 2 9,1 2 4,0 0 2.5 8 1,8 3 8,2 1 8,9 3 9.1 8 1,8
7、7 3,0 0 5,8 3 6.0 2 股东权益(不含少数股东权益)(元)3 4 8,9 0 2,8 3 1.3 9 3 7 7,4 2 4,5 6 6.6 6 3 6 7,0 3 1,7 7 2.8 3 每股收益(元/股)-0.8 0 2 0 0.0 5 3 7 0.0 1 1 1 每股净资产(元/股)1.5 9 1.9 5 1.9 0 调整后的每股净资产(元/股)1.1 5 1.3 9 1.5 2 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.0 8 6 8 0.1 1 9 5 0.8 3 0 9 净资产收益率(%)-5 0.4 5 2.7 5 0.5 9 扣除非经常性损益后净利润的加权平均
8、净资产收益率(%)-3 2.0 1 -1 2.0 2 1.5 0 6(三)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：单位：元 (四)报告期内股东权益变动情况 单位：元 三 股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1 0 7,1 6 0,0 0 05 5.3 6%0 004 3,5 9 04 3,5 9 01 0 7,2 0 3,5 9 04 8.8 4%1、国家持股 3 0,3 6 0,0 0 01
9、 5.6 8%0 00 1 6,4 0 2,9 8 8 1 6,4 0 2,9 8 8 4 6,7 6 2,9 8 82 1.3 0%2、国有法人持股 1,7 7 6,0 0 00.9 2%0 007,9 8 0,0 0 07,9 8 0,0 0 09,7 5 6,0 0 04.4 5%3、其他内资持股 7 5,0 2 4,0 0 03 8.7 6%0 00-2 4,3 3 9,3 9 8-2 4,3 3 9,3 9 8 5 0,6 8 4,6 0 22 3.0 9%其中：境内法人持股 7 5,0 2 4,0 0 03 8.7 6%0 00-2 4,5 1 5,5 8 8-2 4,5 1 5,
10、5 8 8 5 0,5 0 8,4 1 22 3.0 1%境内自然人持股 00.0 0%0 001 7 6,1 9 01 7 6,1 9 01 7 6,1 9 00.0 8%4、外资持股 00.0 0%0 000000.0 0%其中：净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 3 1,8 7 9,5 1 8.6 2 3 7.8 0 3 6.3 1 0.6 0 0.6 0 营业利润-1 1 1,3 7 7,8 0 9.3 3 -3 1.9 2 -3 0.6 7 -0.5 1 -0.5 1 净利润-1 7 6,0 2 1,7 3 5.2 7 -
11、5 0.4 5 -4 8.4 7 -0.8 0 -0.8 0 扣除非经常性损益后的净利润-1 1 6,2 5 5,0 9 0.0 2 -3 3.3 2 -3 2.0 1 -0.5 3 -0.5 3 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 9 3,5 6 0,0 0 0.0 0 2 0 0,1 4 8,8 3 9.2 1 1 2 2,4 5 7,2 7 5.5 4 2 9,2 9 1,7 8 0.7 0 -1 3 8,7 4 1,5 4 8.0 9 3 7 7,4 2 4,5 6 6.6 6 本期增加 2 5,9 2 0,0 0 0.0 0 1
12、4 7,5 0 0,0 0 0.0 0 2 9,2 9 1,7 8 0.7 0 1 1 2,7 4 2,8 4 0.8 0 3 1 5,4 5 4,6 2 1.5 0 本期减少 2 5,9 2 0,0 0 0.0 0 1 4 2,0 3 4,6 2 1.5 0 2 9,2 9 1,7 8 0.7 0 1 7 6,0 2 1,7 3 5.2 7 3 4 3,9 7 6,3 5 6.7 7 期末数 2 1 9,4 8 0,0 0 0.0 0 3 2 1,7 2 8,8 3 9.2 1 9,7 1 4,4 3 4.7 4 0.0 0 -2 0 2,0 2 0,4 4 2.5 6 3 4 8,9 0
13、2,8 3 1.3 9 变动原因 资本公积转增股本。增加原因：成都高新投资集团有限公司豁免本公司债务以及注入现金。减少原因：资本公积转增股本。增加原因：法定公益金转入。减少原因：盈余公积弥补亏损。法定公益金余额转入任意盈余公积。增加原因：盈余公积弥补亏损。减少原因：本期亏损转入。7 境外法人持股 00.0 0%0 000000.0 0%境外自然人持股 00.0 0%0 000000.0 0%二、无限售条件股份 8 6,4 0 0,0 0 04 4.6 4%0 0 2 5,9 2 0,0 0 0-4 3,5 9 0 2 5,8 7 6,4 1 01 1 2,2 7 6,4 1 05 1.1 6%
14、1、人民币普通股 8 6,4 0 0,0 0 04 4.6 4%0 0 2 5,9 2 0,0 0 0-4 3,5 9 0 2 5,8 7 6,4 1 01 1 2,2 7 6,4 1 05 1.1 6%2、境内上市的外资股 00.0 0%0 000000.0 0%3、境外上市的外资股 00.0 0%0 000000.0 0%4、其他 00.0 0%0 000000.0 0%三、股份总数 1 9 3,5 6 0,0 0 0 1 0 0.0 0%0 0 2 5,9 2 0,0 0 00 2 5,9 2 0,0 0 02 1 9,4 8 0,0 0 01 0 0.0 0%2、股票发行与上市情况(1
15、)截止至报告期末前 3 年，公司未发行过股票及衍生证券。(2)报告期内，公司股份总数及股本结构变化的主要原因是公司于报告期完成了股权分置改革。(3)公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 股东总数 3 7,5 2 9 前1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数（股）持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结的股份数量成都高新投资集团有限公司 国家股 1 8.4 1%4 0,4 0 2,9 8 84 0,4 0 2,9 8 80 成都市国有资产管理局 国家股 2.1 9%4,8 0 0,0 0 04,8 0 0,0 0 00 中国华融资产管理公司 国有股东
16、1.9 1%4,2 0 0,0 0 04,2 0 0,0 0 00 中国建银投资有限责任公司 国有股东 1.9 1%4,2 0 0,0 0 04,2 0 0,0 0 00 秦皇岛市三元有限责任公司 其他 1.1 4%2,5 0 0,0 0 02,5 0 0,0 0 00 成都浦贤电子技术有限公司 其他 1.0 3%2,2 5 9,6 0 02,2 5 9,6 0 00 成都普天电缆股份有限公司 其他 0.8 8%1,9 3 4,4 0 01,9 3 4,4 0 00 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 国家股 0.7 1%1,5 6 0,0 0 01,5 6 0,0 0 00 西藏自治区石
17、油公司 其他 0.5 5%1,2 0 0,0 0 01,2 0 0,0 0 00 重庆傲杰商贸有限公司 其他 0.5 5%1,2 0 0,0 0 01,2 0 0,0 0 00 前1 0 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张映庄 7 6 3,2 0 0人民币普通股 胡军 6 4 9,0 2 1人民币普通股 洪其星 5 2 7,8 0 0人民币普通股 冶培兰 4 7 3,3 0 0人民币普通股 许华忠 3 8 3,8 8 0人民币普通股 徐步兰 3 6 2,7 4 2人民币普通股 梁燕生 2 8 0,0 8 0人民币普通股 王金栋 2 7 3,0 7 9人民币
18、普通股 刘奎光 2 5 1,5 0 1人民币普通股 苏杰 2 5 0,0 0 0人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。注：(1)持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东仅有成都高新投资集团有限公司。报告期内，其持有的本公司股份因国有股权划转和本公司实施股权分置改革等原因由 0股增至 84 0 4 0.2 9 8 8 万股（属有限售条件股份）。（2）成都市国有资产管理局、成都高新投资集团有限公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司代表国家持股，报告期末其代表国家持股的股份数量为 4
19、6 7 6.2 9 8 8 万股。（3）未发现前 1 0 名股东所持本公司股份有被质押或冻结的情况。（4）未发现前 1 0 名股东间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。2、有限售条件股份可上市交易时间 3、前 1 0 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007-7-12 10,974,000 2008-7-12 10,974,000 1 成都高新投资集团有限公司 40,402,988 2009-7-12 30,612,000 1、股改完成后
20、 12 个月内不上市交易或转让。2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5，在 24 个月内不超过 10。2 成都市国有资产管理局 4,800,000 2007-7-12 3,120,000 3 中国华融资产管理公司 4,200,000 2007-7-12 2,730,000 4 中国建银投资有限责任公司 4,200,000 2007-7-12 2,730,000 5 秦皇岛市三元有限责任公司 2,500,000 2007-7-12 1,625,000 6 成都浦贤电子技术有限公司 2,259,600 2007-7-12 1,965,600 7
21、成都普天电缆股份有限公司 1,934,400 2007-7-12 1,934,400 8 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1,560,000 2007-7-12 1,560,000 股改完成后 12 个月内不上市交易或转让。时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-7-12 65,574,000 41,629,590 177,850,410 2008-7-12 10,974,000 30,655,590 188,824,410 2009-7-12 30,612,000 43,590 219,436,410 1、本公司非流通股
22、股份自股改完成后，在 12 个月内不得上市交易或者转让。2、持有本公司股份总数 5以上的非流通股股东，在前项规定期满后，出售公司原非流通股份数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过5%，在 24 个月内不得超过 10。3、本公司原全部非流通股股东均办理完全部相关手续。99 西藏自治区石油公司 1,200,000 2007-7-12 780,000 10 重庆傲杰商贸有限公司 1,200,000 2007-7-12 780,000 4、公司国有股股权划转情况 2 0 0 5 年，公司根据四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复（川府函2 0 0 4 1 7
23、 1 号），按照有关法律、法规的要求对国家股股权进行划转。2 0 0 5 年 3 月 1 9 日，发布了国家股股权划转的提示性公告（详见中国证券报）。2 0 0 5 年 7 月 9 日，成都市国有资产管理委员会办公室(原成都市国有资产管理局)和成都高新区投资有限公司(现已更名为成都高新投资集团有限公司)分别发布了成都倍特发展集团股份有限公司股东持股变动报告书和成都倍特发展集团股份有限公司收购报告书摘要（详见中国证券报）。2006 年 1 月 9 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会关于成都倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复(国资产权20051590 号)。该批复同意将成都市国
24、有资产管理委员会办公室持有的本公司 3036 万股国有股权分别划转成都高新区投资有限公司（以下简称成都高投）、成都市国有资产投资经营公司（以下简称成都国资公司）和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称四川国资公司）持有。本次国有股权划转完成后，公司的总股本仍为 19356 万股，其中成都高投、成都国资公司和四川国资公司分别持有 2316 万股、480 万股和 240 万股，分别占总股本的 11.97%、2.48%和 1.24%，股份性质为国家股（有关公告详见 2006 年 1 月 10 日的中国证券报和证券时报）。2006 年 4 月，公司收到中国证监会关于成都高新区投资有限公司收购
25、成都倍特发展集团股份有限公司信息披露的意见（证监公司字200653 号）。该文对成都高投根据上市公司收购管理办法公告收购报告书全文无异议。2006 年 4 月 19 日，成都高投公告了成都倍特发展集团股份有限公司收购报告书全文，本公司发布了关于中国证监会对成都高新区投资有限公司收购成都倍特发展集团股份有限公司股份无异议的提示性公告。2006 年 7 月 7 日，上述国有股权划转至成都高投和四川国资公司的过户手续全部办理完毕。5、公司控股股东及实际控制人 报告期，公司控股股东和实际控制人由成都市国有资产管理委员会办公室（原成都市国有资产管理局）分别变更为成都高新投资集团有限公司和成都高新技术产业
26、开发区管理委员会（相关公告详见 2 0 0 6 年 7月 1 0 日和 2 0 0 6年 7 月 2 2 日的中国证券报和证券时报）。公司控股股东成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员 10会出资设立的国有独资公司。该公司成立于 1 9 9 6 年 1 0 月 2 8 日，法定代表人为平兴，注册资本为 1 0 亿元人民币，经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营等。公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会是成都市人民政府派出机构。公司与实际控制人之间的产权控制关系图示如下：四 董事、
27、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员及持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股(股)年末持股(股)变动原因 从公司领取的年度报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 方 兆 董事长 男 4 4 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 1 0 5 0 0 0 元 否 吴正德 董事 男 6 1 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 不在本公司受领年薪 是 王晋成 董事 男 51 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 8 7 0 0 1 1 3 1 0 股改 不在本公司受领年薪
28、否 苏 静 董事 女 5 8 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 不在本公司受领年薪 是 阿 丁 董事 男 6 2 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 1 2 0 0 1 5 6 0 股改 不在本公司受领年薪 是 刘邦英 独立董事 男 7 0 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 5 0 0 0 0 元 否 赵泽松 独立董事 男 5 2 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 5 0 0 0 0 元 否 周友苏 独立董事 男 5 3 2 0 0 6 年 1 2 月2 0 0 8 年
29、 6 月 0 0 无变动 不在本公司受领年薪 否 成都高新技术产业开发区管理委员会 1 0 0%本公司 成都高新投资集团有限公司 本公司 1 8.4 1%11岳玉兰 监事会主席 女 6 0 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 2 4 0 0 3 1 2 0 股改 不在本公司受领年薪 否 安民民 监事 男 5 9 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 不在本公司受领年薪 是 李继勤 监事 男 5 3 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 6 8 0 0 买入 8 5 0 0 0 元 否 许君如 总裁 女 4 0 2 0 0 6
30、 年 7 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 9 0 0 0 0 元 否 姚代明 副总裁 男 5 9 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 8 5 0 0 0 元 否 陈家均 副总裁兼总会计师 男 4 3 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 8 5 0 0 0 元 否 熊 军 副总裁 男 3 8 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 8 5 0 0 0 元 否 申书龙 董事会秘书 男 4 1 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 8 5 0 0 0 元 否
31、 张 仪 总裁助理 男 5 6 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 8 3 0 0 0 元 否 廖静 副总会计师 女 4 4 2 0 0 5 年 6 月2 0 0 8 年 6 月 4 0 0 0 5 2 0 0 股改 8 3 0 0 0 元 否 李泳 人力资源总监 男 3 8 2 0 0 6 年 7 月2 0 0 8 年 6 月 0 0 无变动 8 3 0 0 0 元 否 （二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事主要工作经历 方 兆 曾任成都 719 厂经营计划处处长、成都高新区管理委员会办公室主任、本公司投资管理部部长、成都倍特药业有限公司总经理
32、、本公司副总裁、总裁等职。现任本公司董事长。吴正德 曾任原四机部第 1 0 1 6 研究所工程师，电子科技大学应用物理研究所副教授、教授、副所长、所长，电子科技大学副校长。现任本公司董事、成都普天电缆股份有限公司独立董事、四川省政协副主席、全国政协常委。王晋成 曾任成都市科委工业处副处长、成都市科技发展研究中心主任、成都市生产力促进中心主任、成都市科技顾问团办公室主任、成都高新区科技（环保）局局长、成都高新区招商局局长、成都高新区投资有限公司总经理。现任成都高新区财政局局长。苏 静 曾任成都高新区管理委员会财务处处长、成都高新区财政局副局长。现任成都高新投资集团有限公司财务总监。12阿 丁 曾
33、任西藏自治区国家一级油库科员、主任、书记，西藏自治区石油公司总经理，中国石油集团西藏销售分公司书记、常务副总经理等职。现任本公司董事。刘邦英 曾任成都市规划局规划科技术员、成都市出江矿区指挥部技术员、成都市规划管理局技术员、科长、局长。现任本公司独立董事。赵泽松 曾任四川商业高等专科学校会计系教授、主任。现任本公司独立董事；成都理工大学会计系教授、主任。周友苏 曾任四川省社会科学院法学所助理研究员、副所长、所长，现任四川省社会科学院副院长、本公司独立董事、四川省成发航空科技股份有限公司独立董事。2、监事主要工作经历 岳玉兰 曾任成都 1 6 1厂设计科、政治部科员，成都市科委科技干部处干部，中
34、共重庆市委工交政治部干部处、综合处处长，成都高新区管理委员会人事处处长，本公司人事部部长。现任本公司监事会主席。安民民 曾任成都电缆股份有限公司热缩制品分厂总会计师、成都普天电缆股份有限公司副总会计师、董事。现任成都普天电缆股份有限公司总会计师、本公司监事。李继勤 曾任成都军区通信部参谋、副处长，成都高新区管理委员会项目处副处长、处长。现任本公司监事、党委副书记、工会主席。3、高级管理人员主要工作经历 许君如 曾任成都建材设计院院办秘书、四川电视台广告中心业务经理、海润国际广告（成都）公司总经理、四川京蓉宾馆总经理、美国在线时代华纳/华娱电视西南中心总监、成都高新创新投资公司副总经理、本公司副
35、总裁。现任本公司总裁。姚代明 曾任成都钟表厂厂长、成都高新区管理委员会项目处处长、企业管理处处长。现任本公司党委书记、副总裁。陈家均 曾任贵州省计划管理干部学院会计、贵州省计划委员会财贸处科员、四川省审计局商 13贸部副主任科员、成都高新区管理委员会财务处干部、本公司财务部部长。现任本公司副总裁兼总会计师。熊 军 曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记、成都高新区管理委员会办公室秘书、本公司证券投资部总经理、成都倍特贸易公司总经理、本公司总裁助理、成都倍特电动自行车有限公司总经理。现任本公司副总裁。申书龙 曾任电子工业部国营南光机器厂厂办秘书、成都南光实业股份有限公司投资发展部副部长、成都倍特
36、投资有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。张 仪 曾任四川省商业建筑安装公司安装队副队长、四川省商业建设总公司安装处主任、成都倍特建筑安装工程有限公司总经理、成都倍特建设开发有限公司总经理。现任本公司总裁助理。廖 静 曾任成都发动机公司职大讲师、成都高新区管理委员会财务部财务分析专业部经理、本公司财务部副部长、资产管理部部长。现任本公司副总会计师兼审计部部长。李 泳 曾任成都总府皇冠假日酒店人事副经理、成都家园国际酒店人力资源经理、(英国)英中教育交流咨询公司人力资源总监、都江堰拉法基水泥有限公司人力资源总监。现任本公司人力资源总监。（三）董事、监事在股东单位任职情况 吴正德董事现任成都普
37、天电缆股份有限公司独立董事，任期从 2 0 0 6 年 1 0 月始至 2 0 0 9年 1 0 月止；苏静董事现任成都高新投资集团有限公司财务总监；安民民监事现任成都普天电缆股份有限公司总会计师。（四）董事、监事、高级管理人员的变动情况。1、2 0 0 6 年5 月1 8 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于提请股东大会撤换王勇独立董事职务的预案。2 0 0 6 年1 2 月2 8 日，公司2 0 0 6 年度第三次临时股东大会选举周友苏先生为公司独立董事。2、2006 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议同意方兆董事长辞去所兼任的总裁职务，并聘任许君如女士为总裁，聘
38、任李泳先生为人力资源总监。（五）董事、监事和高级管理人员报酬情况 14公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬经董事会薪酬委员会考核评价，董事会确认。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 9 6.9 万元。独立董事津贴根据 2 0 0 4 年第一次临时股东大会决议，每位独立董事的年度津贴为 5 万元。阿丁、王晋成、苏静、吴正德董事和岳玉兰、安民民监事不在本公司领取报酬。苏静董事在成都高新投资集团有限公司领取报酬。安民民监事、吴正德董事分别在成都普天电缆股份有限公司领取报酬和独立董事津贴。（六）公司员工情况 截止报告期末，公司共有员工 1 4 0 6 人，其中：生产人员
39、4 5 9 人，销售人员 2 4 6 人，技术人员 5 3 7人，财务人员 9 4人，行政人员 7 0人。公司具有大专以上(含大专)文化程度的8 9 8 人，中专文化程度的 2 5 9 人。在管理和技术人员中，具有高级技术职称的 8 5 人，具有中级技术职称的 3 6 9 人。需公司承担费用的离退休员工 0 人。五 公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据上市公司章程指引的规定，对公司章程进行了全面修改。公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会上市公司治理准则要求。1
40、、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见、关于加强社会公众股东权益保护的若干规定及公司章程的要求，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，并有律师出席见证，出具法律意见书，以确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司的重大决策均由股东大会依法作出决议。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，均依法行使股东权利，承担股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和各项生产经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。3、关于董事和董事会：报告期内，董事会严格按照有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则、独 15立董事工作制
41、度的规定履行职权，执行股东大会决议，董事会成员谨慎、忠实、勤勉地行使权利。报告期内，董事会成员积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规和董事的权利与义务。董事会成员对公司的定期报告签署了书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确和完整。4、关于监事与监事会：公司监事会严格执行公司法和公司章程的规定，人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会成员能本着对全体股东负责的态度履行职责。对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面确认意见，对公司财务和董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。监事会成员积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规和监事的权利与义务。5、关于公司高级管理人员：公司高
42、级管理人员能严格按照公司章程的规定履行忠实和勤勉义务，积极组织实施董事会决议和预算方案，接受董事会和监事会的监督。公司管理团队定期向董事会报告工作。报告期内，高级管理人员积极参加四川证监局举办的相关培训，并均通过考试。6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、行政法规、深圳证券交易所股票上市规则以及深交所发布的办法和通知等相关规定履行信息披露义务。公司制定有信息披露管理制度，明确了公司内部和有关人员的信息披露职责范围。公司能本着公平、公正、公开的原则，及时披露应披露的信息，没有选择性信息披露行为发生。7、关于投资者关系管理工作：根据投资者关系管理制度，公司通过设立专门的投资者咨询电话、小
43、型说明会、一对一介绍和路演等多种方式，实现了与投资者的持续、有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，共同推动公司发展。报告期内，结合股改的实际，公司还积极帮助部分投资者规范了帐户，协助股东完善了国有股权划转手续。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事能本着对公司和全体股东负责的态度，按照公司法、公司章程和独立董事工作制度的要求，积极出席董事会和股东大会，认真履行诚信、勤勉义务，恪尽职守，报告期内，公司独立董事从治理结构、战略定位、经营管理和财务会计等方面，对公司的重大事项发表了独立意见，在促进公司规范运作、科学决策和维护中小投资者合法权益等方面发挥了积极作用。1、独立董事出席董事会的情况 1
44、6独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 赵泽松 1 4 1 4 0 0 刘邦英 1 4 1 4 0 0 周友苏 0 0 0 0 2 0 0 6年 1 2月 2 8日新当选 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对董事会会议审议的议案及其他事项提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”情况。公司控股股东为成都高新投资集团有限公司，相对于控股股东，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立承担责任和风险。1、公司具有独立完整的业务及自主经
45、营能力。各项业务均由公司自主决策、独立经营、自负盈亏。2、公司拥有独立的员工队伍，总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东任职。3、公司资产权属清晰、独立完整，不存在控股股东干预公司资产运营的事项；4、公司具有独立、健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会和内部机构独立运作；5、公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统，制定了规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策。（四）对高级管理人员的考评与激励 公司不断研究和改进对高级管理人员的绩效考核办法。报告期内，公司继续推进和完善以业绩为导向的、激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度，董事会薪酬与考核委员会根据高级
46、管理人员就工作能力、履职情况、责任目标完成情况等方面的述职和民主评议结果，对高管人员进行考评。董事会根据考评结果，确定高级管理人员的薪酬方案。六 股东大会情况简介 2 0 0 6 年，本公司召开了四次股东大会。（一）2 0 0 5 年度股东大会由董事会召集，于 2 0 0 6 年 4 月 1 4 日在公司会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 6年 4月 1 5日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）上。（二）2006 年度第一次临时股东大会由董事会召集，于 2006 年 5 月 26 日在公司会议室召开。本次股东大会决议公告刊登
47、在在 2 0 0 6年 5月 2 7日中国证券报、证券时报 17和巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）上。（三）2 0 0 6年第二次临时股东大会暨相关股东会议由董事会召集，于 2 0 0 6年 6月 1 2日在公司会议室召开，会议审议通过了成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 6 年 6 月 1 2 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）上。（四）2 0 0 6 年度第三次临时股东大会由董事会召集，于2 0 0 6 年1 2 月2 8 日在公司会议室召开。本次
48、股东大会决议公告刊登在2006年12月29日的中国证券报和证券时报和巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）上。七 董事会报告(一)报告期内，公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2 0 0 6 年，在董事会领导下，经过全体员工的共同努力，公司克服诸多困难，顺利完成了股权分置改革。报告期，公司不断强化基础管理，战略转型方案基本确定、目标预算管理继续深化、财务风险得到有效控制，各项工作取得较大进展，为公司的持续发展奠定了坚实基础。报告期，公司实现主营业务收入 6.91 亿元，主营业务利润 1.32 亿元。由于受计提预计负债和变更坏帐准备计提方法等因素的影响，净利润为-1
49、.76 亿元。2、主营业务及其经营状况 分行业或产品的主营业务收入、主营业务利润的构成情况。单位：元 注：(1)占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的行业是房地产业和药业。(2)房地产行业毛利率本年数较上年数下降 1 0.8 0个百分点，主要系建筑施工收入比重增加所致。本年数 上年数 行 业 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 利润 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 利润 房地产业 476,617,072.22 443,281,757.95 16,594,996.59504,845,536.71 415,049,697.36 71,023,897.01 工 业 121,
50、380,347.71 56,983,929.23 63,018,580.24117,308,671.39 51,048,242.47 64,893,313.77 商 业 31,545,087.40 29,178,026.91 2,200,312.7514,888,272.29 12,462,772.86 2,263,371.95 投资及服务 61,566,624.87 8,130,281.78 50,065,629.0433,432,768.42 4,565,891.10 27,016,412.15 合 计 691,109,132.20 537,573,995.87 131,879,518.6