1、 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 1股票简称：模塑科技 股票代码：000700 编号：2007-02 江江江江江江南南南南南南模模模模模模塑塑塑塑塑塑科科科科科科技技技技技技股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正
2、正正文文文文 股票简称：模塑科技 股票简称：模塑科技 股票代码：000700 股票代码：000700 董董董董事事事事长长长长：曹曹曹曹克克克克波波波波 二二二二零零零零零零零零七七七七年年年年四四四四月月月月二二二二十十十十一一一一日日日日 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2 第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事
3、和独立董事均出席本次董事会。江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证 2006 年度报告中财务报告的真实、完整。江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 3目 录 目 录 内 容 页码 内 容 页码 1.重要提示 2 2.公司简介 4 3.会计数据和业务数据摘要 5 4.股本变动及股东情况 7 5.董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 6.公司治理结构 13 7.股东大会情况简介 15 8.董事会报告 16
4、9.监事会报告 20 10.重要事项 21 11.财务报告 26 12.备查文件目录 74 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 4第二节 公司简介 第二节 公司简介 1、公司法定名称 中文名称：江南模塑科技股份有限公司 缩 写：模塑科技 英文名称：JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2、公司法定代表人：曹克波先生 3、公司董事会秘书：许剑先生 联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 联系电话：0510-86242802 传 真：0510-86242818 电子信箱：
5、 4、公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 邮 政 编 码：214423 公司国际互联网网址：http:/ 电 子 信 箱： 5、公司选定的信息披露报刊名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：模塑科技 股票代码：000700 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2006 年 7 月 4 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103379 税务登记号码：32028114
6、2233627 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏无锡梁溪路 28 号 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 5第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 指标名称 金 额 指标名称 金 额 利润总额 42222807.94净利润 36291255.75扣除非经常性损益后的净利润 20849260.51主营业务利润 155690895.06其他业务利润 8094215.50营业利润 22561232.04投资收益 16
7、880760.81补贴收入 4462900.00营业外支出 2243980.51经营活动产生的现金流量净额 52841036.94现金及现金等价物净增加额 72598980.68注：非经常性损益项目和涉及金额：短期投资收益 216203.53补贴收入 4462900.00资产减值准备冲回影响 13362645.60处置固定资产损益-1639514.15债务重组损失影响-其他营业外收支影响-42570.76上述损益所得税影响-917668.98 非经常性损益合 计 合 计 15441995.24按照 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益 的要求，确定和计算非经常性损益。项 目
8、 2006 年度 2005 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入979793259.62607291294.15569427482.22 532869136.77净利润36291255.759519364.9358445900.62 77367314.98总资产2496452031.521991506700.031726854618.05 1615748927.86股东权益（不含少数股东权益）896369034.95864267258.33911375741.40 908679275.93每股收益（摊薄）0.
9、11740.03080.1891 0.25每股收益(加权)0.11740.03080.1891 0.25每股收益(扣除非经常性损益后)0.06750.02610.1872 0.25每股净资产2.902.802.95 2.94调整后的每股净资产2.902.802.94 2.94每股经营活动产生的现金流量净额0.170.370.44 1.04净资产收益率%4.051.106.41 8.51净资产收益率(加权)%4.131.076.42 8.79扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)%2.370.936.35 8.84 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TE
10、CHNOLOGY CO.,LTD 62、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元、元股）注：根据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的要求，对涉及现金股利分配的项目股东权益、净资产收益率、扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率、每股净资产、调整后的每股净资产等指标进行了追溯调整。3、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2006 年 2005 年2006 年2005 年2006 年2005 年 2006 年 2005 年报告期利润
11、2006 年 2005 年2006 年2005 年2006 年2005 年 2006 年 2005 年主营业务利润 17.37 13.94 17.71 13.58 0.50380.3904 0.5038 0.3904营业利润 2.52 2.15 2.57 2.09 0.07300.0601 0.0730 0.0601净利润 4.05 1.10 4.13 1.07 0.11740.0308 0.1174 0.0308扣除非经常性 损益后的净利润 2.33 0.93 2.37 0.91 0.06750.0261 0.0675 0.0261该指标的计算方法参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号
12、的规定。4、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况 （单位：元）项 目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 项 目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 309043600356933159.95111104857.7829756251.6357429388.97 864267258.33本期增加 2023874.3836847058.2636291255.75 75162188.39本期减少 29756251.6313304160.14 43060411.77期末数 309043600358957034.33147951
13、916.0480416484.58 896369034.95变动原因-股权投资准备本年计提新增公益金转盈余公积 转盈余公积本年实现利润及利润分配-江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 7第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 1、股份变动情况表(1)截止报告期内，公司股本变动及期末股本结构如下：公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 数量 比
14、例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 171,986,100 55.65%0 0 0-47,970,125-47,970,125 124,015,97540.13%1、国家持股 1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 3、其他内资持股 171,986,100 55.65%0 0 0-47,970,125-47,970,125 124,015,97540.13%其中：其中：境内法人持股 境内法人持股 171,986,100
15、 55.65%0 0 0-47,970,125-47,970,125 124,015,97540.13%境内自然人持股 境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：其中：境外法人持股 境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 137,057,500 44.35%0 0 0 47,970,12547,970,125 185,027,62559.87%1、人民
16、币普通股 1、人民币普通股 137,057,500 44.35%0 0 0 47,970,12547,970,125 185,027,62559.87%2、境内上市的外资股2、境内上市的外资股0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股3、境外上市的外资股0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 三、股份总数 309,043,600 100.00%0 0 0 0 0 309,043,600 100.00%前10名有限售条件股东（公司只有一家有限售条件股东）持股数量及限售条件 单位：股
17、 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量限售条件 1 江阴模塑集团有限公司 124,015,975 2009年2月10日47,970,125 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让 (2)股票发行与上市情况 本公司属于历史遗留问题上市公司，于 1997 年 2 月 28 日经批准在深圳证券交易所挂牌上市。1999 年度公司以 1998 年末总股本 11192.75 万股为基数，向全体股东按 10:3的比例
18、配股，法人股实配 370.305 万股，向社会公众股股东配售 889.125 万股，公司总股本增加至 12452.18 万股，配股可流通部分已于 1999 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市流通。公司 2002 年增发 3000 万（A）股，公司总股本增加至 15452.18 万股，增发可流通部分已于 2002 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市流通。2003 年 4 月 15 日公司以 2002 年末总股本 15452.18 万股为基数，向全体股 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 8东每 10 股派
19、送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。公司定向境内法人股增加至 17198.61 万股，流通股增加至 13705.75 万股，总股本增加至30904.36 万股。本公司没有内部职工股股东。公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 23 日在证券时报、巨潮资讯网上进行公告，流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份。方案实施股份变更登记日：2006 年 2 月 9 日。对价股份上市交易日：2006 年 2月 10 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。2、股东情况介绍（1）报告期末股东总数、公司前十名股
20、东、流通股股东持股情况：股东总数 30366 股东总数 30366 前10名股东持股情况 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量江阴模塑集团有限公司 其他 40.13%124,015,975124,015,975 98,400,000浦冬燕 其他 0.33%1,015,942 0 0 蔡艺 其他 0.29%892,817 0 0 王如田 其他 0.25%779,070 0 0 叶金成 其他 0.25%760,241 0 0 李敬 其他 0.23
21、%700,005 0 0 林俊晓 其他 0.23%699,650 0 0 蒋玉荣 其他 0.21%660,000 0 0 荷兰银行有限公司 其他 0.21%650,000 0 0 高旭明 其他 0.17%538,500 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 浦冬燕 1,015,942 人民币普通股 蔡艺 892,817 人民币普通股 王如田 779,070 人民币普通股 叶金成 760,241 人民币普通股 李敬 700,005 人民币普通股 林俊晓 699,650 人民币普通
22、股 蒋玉荣 660,000 人民币普通股 荷兰银行有限公司 650,000 人民币普通股 高旭明 538,500 人民币普通股 刘洁 485,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。（2）持股 10%以上法人股股东情况介绍 报告期末持有公司 10%以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,
23、LTD 9公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 成立日期：1984 年 注册资本：120,000,000.00 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。（2）其中持股前 10 位的股东情况如下：持有本公司法人股 124015975 股，占总股本的 40.13%，所持股份类别为未上市流通股份。截止公告披露日，模塑集团以 3500 万股股权为质押向交通银行无锡分行申请流动资金贷款 7000 万元人民币及以 6340 万股股权为
24、质押向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款 9000 万元人民币,质押期限为两年。详细内容请参阅 2004 年 8 月 6 日及 2006 年 7 月 18 日的证券时报。江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上的股东)为：曹明芳：董事长，男，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。陶炜：董事，男，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。曹克波：副董事长，总经理，男，研究生，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。曹明芳 曹克波 陶炜 60.04 18 10 88.04 江阴模塑集团有限公司 40
25、.13%江南模塑科技股份有限公司 （3）报告期内控股股东没有发生变更。江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 10第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司现任董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况 持股数（股）持股数（股）姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）年 初 年 末 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）年 初 年 末 曹克波 男 38 董事长、总经理2006.6-2009.6 16 0 0
26、 曹明芳 男 63 董 事 2006.6-2009.6 不在公司领取 0 0 陶 炜 男 42 董 事 2006.6-2009.6 16 0 0 姚 伟 男 35 董 事 2006.6-2009.6 16 0 0 范从来 男 45 独立董事 2006.6-2009.6 6 0 0 余瑞玉 女 46 独立董事 2006.6-2009.6 6 0 0 朱晓东 男 42 监事会召集人 2006.6-2009.6 不在公司领取 0 0 方冠羽 男 51 监 事 2006.6-2009.6 2 0 0 钱志芬 女 37 监 事 2006.6-2009.6 2 0 0 盛建强 男 32 监 事 2006.
27、6-2009.6 不在公司领取 0 0 许 剑 男 36 董 秘 2006.6-2009.6 8 0 0 钱建芬 女 40 财务经理 2006.6-2009.6 8 0 0 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 曹克波：男，1969 年 5 月生，研究生，曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。曹明芳：男，1944 年 5 月生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇
28、企业厂长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。陶炜：男，1965 年 12 月生，本科学历，经济师，曾任江苏省人民银行外资处副科长，南京鸿意地产开发有限公司总经理、南京民生租赁公司董事长。现兼任江阴模塑集团有限公司董事。姚伟：男，1972 年 6 月生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，本公司制造部经理，现任本公司副总经理。范从来：男，1962 年 9 月生，经济学博士，国务院政府特殊津贴专家。曾荣获教育部“高校青年教师奖”、江苏省优秀青年骨干教师、江苏省高校优秀研究生导师、江苏青年科学家等称号，科研成果曾多次获得国家和地方有关奖项。现任南
29、京大学 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 11商学院党委书记、长江学者特聘教授，江苏省投资学会副会长，兼任南京新港高科技股份有限公司股份、无锡太极实业股份有限公司、江苏沪宁高速股份公司独立董事。余瑞玉：女，1960 年 1 月生，大学学历，高级会计师，证券期货从业特许资格注册会计师。曾在江苏省财政厅、江苏省会计师事务所、江苏省注册会计师协会工作，1998 年 2 月至 8 月受训于美国毕马威（KPMG）国际会计公司。曾任江苏省会计师事务所业务部主任、江苏注册会计师协会副秘书长、江苏省评估协会副秘书长。现任江苏天衡会
30、计师事务所董事长兼主任会计师，兼任中国注册会计师协会常务理事、江苏省注册会计师协会常务理事。朱晓东：男，1966 年 10 月生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，曾任本公司董事。现任上海名辰模塑科技有限公司董事长。方冠羽：男，1956 年 5 月生，大学学历。曾任江阴市第二纺织机械厂厂长，现任本公司汽车饰件分公司办公室主任。钱志芬：女，1970 年 5 月，本科学历。1998 年进入本公司，现从事质量控制工作。盛建强：男，出生于 1976 年 2 月，毕业于南京师范大学历史系，党员；曾就职于江阴市建设委员会建工处，现任江阴模塑集团有限公司。许剑：董事会秘书，男，1971 年
31、 2 月，大专学历。钱建芬：财务负责人，女，1967 年 7 月，大专学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。(二)董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 姓 名 任职的股东名称 任职的股东名称 担任职务 担任职务 任职时间 任职时间 是否领取报酬是否领取报酬陶炜 江阴模塑集团有限公司 董事 2002 年 5 月至今 否 曹克波 江阴模塑集团有限公司 副董事长 2002 年 5 月至今 否 曹明芳 江阴模塑集团有限公司 董事长 2002 年 5 月至今 是 盛建强 江阴模塑集团有限公司 办公室主任 2002 年 9 月至今 是
32、朱晓东 江阴模塑集团有限公司 董事 2002 年 5 月至今 是 （三）年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事（含独立董事）、监事的年度报酬由股东大会批准后执行，高级管理人员报酬由董事会批准后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2001 年年度股东大会审议通过的关于公司董事、监事及高级管理人 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 12员的报酬津贴的议案和 2002 年年度股东大会审议通过的董事会薪酬与考核委员会实施细则，2006 年度在本公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监
33、事、高级管理人员的年度报酬按其规定实施。(四)在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期无离任、解聘的董事、监事、高级管理人员情况情况 2、报告期内公司聘任董事、监事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 曹克波 董事长 2006.6 换届选举 曹明芳 副董事长 2006.6 换届选举 陶 炜 董 事 2006.6 换届选举 范从来 独立董事 2006.6 换届选举 余瑞玉 独立董事 2006.6 换届选举 姚 伟 董 事 2006.6 换届选举 朱晓东 监事会召集人 2006.6 换届选举 方冠羽 监 事 2006.6 换届选举 朱晓东 监 事 2006.6
34、换届选举 钱志芬 监 事 2006.6 换届选举 许 剑 董 秘 2006.6 换届选举 钱建芬 财务经理 2006.6 换届选举 （五）员工情况：截止 2006 年底，公司员工总数为 2131 人（含上海名辰，沈阳名华，武汉、烟台仓库），公司无退体职工人员情况。1、按专业构成分：项目 生产数 销售数 技术数 财务数 行政与管理数 合计 项目 生产数 销售数 技术数 财务数 行政与管理数 合计 人数 1560 19 373 25 154 2131 比例（%）73%1%18%1%7%100 2、按教育程度分：项目 大专及大专以上 中专（含技校）中专以下 合计 项目 大专及大专以上 中专（含技校）
35、中专以下 合计 人数 533 1279 319 2131 比例（%）25%60%15%100%江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 13 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司章程指引（2006修订）、中国证监会有关法规规定以及深圳证券交易所股票上市规则（2006 修订）的要求，建立现代企业制度、规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。1、根据国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见及关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
36、定等相关文件精神，我公司于 2005 年 12月 23 日在证券时报及巨潮资讯网上刊登了公司股权分置改革公告。于 12 月 28日在全景网络进行网上路演，听取流通股意见，同时通过沟通让流通股股东充分了解公司经营与发展情况。对价股份上市交易日：2006 年 2 月 10 日。2、报告期内，公司严格按照章程规定选举和聘任董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求独立董事比例已经超过三分之一，公司董事会制定了董事会议事规则，董事能以勤勉尽职的态度参与董事会和股东大会，能积极参加培训学习，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权力、义务和责任，对董事会和股东大会负责。未出现董事会越权行使股东大会权力的行
37、为，未出现董事会越权干涉监事会运作的行为，未出现董事会越权干涉经营管理层日常工作的行为。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会制定了董事会议事规则、独立董事工作制度和各专门委员会实施细则并充分发挥董事会专业委员会的作用；公司董事会积极组织董事参加各级监管部门、交易所举办的董事培训，使公司董事熟悉有关法律、法规的要求，了解作为董事的权利、义务和责任，能够认真负责地出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；本报告期内公司进行了董事会换届选举，现有董事 6 人，其中独立董事 2 人（其中一名为会计专业人士）人数所占比例
38、为全体董事人数的三分之一。4、关于监事和监事会：本报告期公司进行了监事会换届选举，公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求，公司监事会按照法律法规和监事会议事规则积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、总裁和其他高管人员实行合法监督。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司 2006 年度股东大会换届选举产生公司独立董事仍由余瑞玉女士和范从来先生担任，两位独立董事参加了报告期内第五届董事会及第六届董事会的历次会议，能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，运用丰富的专业 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&P
39、LASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 14经验和知识，对公司的发展战略及规范运作等方面提供了许多参考意见和建设性的建议，充分发挥了独立董事的作用。同时，他们关注公司的生产经营和依法运作情况，能够从全体股东利益的角度地公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，保证了公司决策的科学性和合法性，并一致通过了董事会决议，切实维护了公司全体股东的利益。（1）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）余瑞玉 6 6 0 0 范从来 6 5 1
40、 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 公司与控股股东江阴模塑集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。（1）人员分开方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高管人员（经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书）未在控股股东单位担任职务。（2）资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、
41、供、销系统完整独立。（3）财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。（4）业务独立：公司建立了与国内著名汽车厂商良好的业务关系，自主决策、自主管理公司业务。（5）机构独立：公司机构完整，公司成立了“十部二室”的组织机构，董事会下设了战略委员会，审计委员会等专项委员会。四、公司对高级管理人员的管理机制 四、公司对高级管理人员的管理机制 在考评方面：公司高级管理人员直接对董事会负责，公司根据总体发展战略和年度经营目标，结合度经营业绩综合指标或管理职责，由高管人员考评委员会对高级管理人员的年度述职进行考评。在激励与约束机制方
42、面：公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，在公司高级管理人员的领导下，如果当年能努力完成各项指标，即给予年薪奖励；如不能完成，则根据完成情况给予高级管理人员部分年薪奖励。江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 15 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会有关情况 一、股东大会有关情况 报告期内共召开四次股东大会，具体情况如下：（一）股权分置改革相关股东会议 会议召开时间是 2006 年 1 月 23 日下午 14:00，地点江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦 6 楼会议室。会
43、议通过议案如下：审议通过江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案，决议公告刊登在 2006年 1 月 24 日的证券时报。（二）公司于 2006 年 6 月 9 日召开 2005 年年度股东大会，决议公告刊登在 2006年 6 月 10 日的证券时报。（三）公司于 2006 年 9 月 18 日召开 2006 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 9 月 19 日的证券时报。（四）公司于 2006 年 10 月 30 日召开 2006 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 10 月 31 日的证券时报。二、更换董事、监事情况 二、更换董事、监事情况 报告期内，公司
44、2005 年年度股东大会采用累积投票制审议通过董事会、监事会换届选举议案，选举曹克波先生、曹明芳先生、陶炜先生、姚伟先生为公司第六届董事会董事，选举范从来先生、余瑞玉女士为公司第六届董事会独立董事;公司监事会由二名股东代表和二名公司职工代表组成，二名候选股东代表分别为朱晓东先生和盛建强先生，二名公司职工代表监事分别为方冠羽先生和钱志芬女士。江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 16第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 一、董事会讨论与分析 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展
45、的必要因素，零部件的自主创新对整车产业的发展产生强大推动力。作为全国保险杠最大的生产厂商、一家获得高新技术企业和省民营科技企业双项桂冠的科技公司,公司2006年抓住市场机遇及时掌握并应用新技术、新材料、新工艺，与汽车厂商紧密联系，加强技术合作，不断研制开发出新车型所需的新产品，并继续获得了上海通用优秀供应商的称号。报告期内公司实现主营业务收入979793259.62元，净利润36291255.75元。公司建成了世界上一流的喷涂流水线,彩色保险杠年生产能力为150万套,主要为上海通用,上海大众,二汽神龙,一汽大众,沈阳金杯等汽车生产厂商配套生产保险杠、防擦条等汽车装饰件,市场占有率在40%以上。
46、二、公司经营情况 二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易等业务。2、公司主营业务业绩 报告期内按行业、产品、地区说明公司主营业务收入、主营业务利润的构成：单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务利润 行 业 主营业务收入 主营业务利润 塑化制品 920255888.91150129521.31机械制品 59537370.715561373.75地 区 主营业务收入 主营
47、业务利润 地 区 主营业务收入 主营业务利润 华东地区 659966771.1295695181.81华南地区 4326011.12930092.39华北地区 14692344.262818202.56东北地区 202208057.5239228363.16华中地区 81469860.2612953707.78西北地区 16298508.343879044.99其它地区 831707.00186302.37总 计 总 计 979793259.62155690895.06 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所属行业 单位：人民币元 产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率
48、主营业务主营业务毛利率比产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率主营业务主营业务毛利率比 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD&PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 17（%）收入比上年增减（%）成本比上年增减（%）上年增减（%）（%）收入比上年增减（%）成本比上年增减（%）上年增减（%）塑化制品 920255888.91 762929480.8316.6464.37 74.20-5.13公司前五家主要供应商合计的采购金额为 28923.26 万元，占公司年度采购总额的 55.29%；公司前五家主要客户合计的销售额为 76312.65 万元，占公司全部销售收
49、入的 77.89%。3、报告期内，公司资产构成、公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与同比相比未发生重大变动。4、报告期内，结合公司现金流量表相关数据，公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成与去年同期相比未发生重大变动。5、公司优化产品结构，加快新产品开发力度加大，同时加强人事管理，尽快完善与市场竞争和公司发展相适应的人力资源管理新体制。6、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 控股子公司名称 业务性质 注册资本投资额 所占权益比率 净利润 控股子公司名称 业务性质 注册资本投资额 所占权益比率 净利润 江阴精力塑料机械有限公司 塑料机械
50、及配件160 万美元1072.50万元70%649630.17 上海名辰模塑科技有限公司 模塑制品 6000 万元6000 万元100%33299785.41武汉名杰模塑有限公司 模塑制品 6600 万元5940 万元90%-163250.13沈阳名华模塑科技有限公司 模塑制品 12000 万元12904 万元100%-5136699.86烟台名岳模塑有限公司 模塑制品 3000 万元3000 万元100%筹建期 三、2006 年回顾及展望 三、2006 年回顾及展望 公司别克凯越外饰件总称项目被列入国家火炬计划，我公司被认定为江苏省星火计划龙头企业。公司将努力稳固与汽车厂商的业务关系,稳定并