1、 股票名称：长丰通信 股票代码：000892 重庆长丰通信股份有限公司 2002 年 年度报告 重庆长丰通信股份有限公司董事会 二O0三年四月十六日 长丰通信 2002 年年度报告 1 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告13 八、监事会报告19 九、重要事项20 十、财务报告23 十一、备查文件目录57 长丰通信 2002 年年度报告 2 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对
2、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。公司董事长覃辉先生、财务总监王洪斌先生及会 计机构负责人赵玉萍女士声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。长丰通信 2002 年年度报告 3一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：重庆长丰通信股份有限公司 公司的法定英文名称：CHONGQING CHANGFENG COMMUNICATION CO.,LTD（二）公司法定代表人：覃辉（三）公司董事会秘书：胡进 证券事务代表：陈亚兰 联系地址：重庆市渝中区邹容路 50 号半岛国际商务大厦 13 楼 电 话：02363763781 传 真：02363763801 电子信箱：（四）公司注册
3、地址：重庆市涪陵区人民东路 50 号 公司办公地址：重庆市渝中区邹容路 50 号半岛国际商务大厦 13 楼 邮政编码：400010 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长丰通信 股票代码：000892（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：1997 年 11 月 16 日，重庆市涪陵区 公司最近一次变更注册登记日期、地点：2002 年 10 月 24 日，重庆市涪陵区 企业法
4、人营业执照注册号：5001021800203 税务登记号码：500102208507636 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 长丰通信 2002 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据：单位：人民币元 利润总额 112,527,552.41 净利润 87,103,478.84 扣除非经常性损益后的净利润 43,363,078.84 主营业务利润 197,451,456.19 其他业务利润 2,909,104.29 营业利润 80,583,028.18 投资收益-14,096
5、,520.97 补贴收入 6,600,000.00 营业外收支净额 39,441,045.20 经营活动产生的现金流量净额-271,251,842.07 现金及现金等价物净增减额-115,113,090.37 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：项 目 金 额（万元）（1）长期股权投资转让收益：1482.15（2）资产处理收入净额 3944.10（3）补贴收入 660.00（4）所得税影响数-912.94（5）子公司非经常性损益中的少数股东损益-799.27 合 计：4374.04（二）截至报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2000 年 项 目 2002 年 20
6、01 年 调整前 调整后 主营业务收入 542,133,240.12326,041,384.03263,008,787.77 259,055,240.61净利润 87,103,478.8486,239,438.2679,771,681.74 69,742,166.64 长丰通信 2002 年年度报告 5总资产 2,338,531,856.561,761,349,770.681,158,596,312.71 1,110,046,568.35股东权益（不含少数股东权益）694,307,163.44607,203,684.60551,687,605.44 541,658,090.34每股收益 0.2
7、1 0.21 0.29 0.25 每股净资产 1.68 1.47 2 1.96 调整后的每股净资产 1.66 1.46 1.93 1.9 每股经营活动产生的现金流量净额-0.66 0.24 0.99 0.99 净资产收益率（摊薄）12.55%14.20%14.46%12.88%净资产收益率（加权）13.38%14.83%14.46%13.76%（三）按公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号计算的净资产收益率和每股收益。净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.44 30.34 0.4771 0.4771 营业利润 11.61
8、12.38 0.1947 0.1947 净利润 12.55 13.38 0.2105 0.2105 扣除非经常性损益后的净利润 6.25 6.66 0.1048 0.1048（四）报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 413,876,880.00 38,386,957.06 62,579,825.6531,289,912.8261,070,109.07 607,203,684.60本期增加 15,149,363.837,574,681.9187,103,478.84 87,103,478.84本期减少 22,724,045.74
9、 期末数 413,876,880.00 38,386,957.06 77,729,189.4838,864,594.73125,449,542.17 694,307,163.44 变化原因说明：法定盈余公积、法定公益金增加是本报告期内按公司章程之规定，提取法定盈余公积金、法定公益金所致；未分配利润增加是公司净利润增加所致。长丰通信 2002 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 238,826,400 -30,540,000
10、-30,540,000 208,286,400 其中：国家持有股份 237,146,400 -30,540,000-30,540,000 206,606,400 境内法人持有股份 1,680,000 1,680,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 55,050,480 +30,540,000+30,540,000 85,590,480 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 293,876,880 293,876,880二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流
11、通股份合计 120,000,000 120,000,000三、股份总数 413,876,880 413,876,8802、股票发行与上市情况（1）本公司系中国证券监督管理委员会于 1998 年 10 月 19 日以证监发字1998267 号文批准向社会公开发行人民币普通股股票，发行日期为 1998 年 10 月 26 日，发行价格为每股5 元，发行数量为 5000 万股，上市日期为 1999 年 1 月 15 日，获准上市交易数量分别为：1999年 1 月 15 日上市交易 4000 万股，1999 年 4 月 16 日上市交易 500 万股（基金配售股份），1999年 7 月 16 日上市交
12、易 500 万股（公司职工股）。长丰通信 2002 年年度报告 7（2）公司职工股 500 万股于 1999 年 7 月 16 日获准上市交易，其中，高管人员所持股份35520 股冻结。二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 41842 户。2、报告期止，公司前十名股东持股情况。股东名称（姓名）年度内股份增减变动情况（+,-）年末持股数（股）持股比例（%）持股类别 所持股份质押或冻结情况 重庆市涪陵国有资产经营公司 110,126,40026.61国有股 重庆市涪陵华信实业有限公司 96,000,00023.2 国有股 柜台冻结 重庆朝阳科技产业发展有限公司 55,050,48013.3 法
13、人股 质押冻结 金华市金威产权管理服务有限公司+13,440,00013,440,0003.25 法人股 深圳市渝祥电脑系统有限公司-6,300,00010,800,0002.61 法人股 质押冻结 中国银行上海市分行+4,500,0004,500,0001.09 法人股 孙立军+705,0001,905,0000.46 流通股 上海达君贸易有限公司+1,500,0001,500,0000.36 法人股 天津信托投资公司+1,403,5401,403,5400.34 流通股 涪陵市宇达工业有限责任公司 1,200,0000.29 法人股 注：本公司前 10 名股东中重庆市涪陵国有资产经营公司与
14、重庆市涪陵华信实业有限公司之间存在关联关系，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况介绍（1）重庆市涪陵国有资产经营公司（公司第一大股东），法定代表人：石建新，成立日期：1994 年 3 月 18 日，注册资本：10000 万元，经营范围为：投资、管理、转让、服务等方式经营政府授权的国有资产。（2）重庆市涪陵华信实业有限公司（公司第二大股东），法定代表人：刘维，成立日期：1998 年 6 月 2 日，注册资本：4030 万元，经营范围：从事机械业，高
15、新技术产业的开发应用。4、公司控股股东的控股股东情况：控制人名称：重庆市涪陵区财政局 法定代表人：林彬 主要业务：区政府财政主管部门 长丰通信 2002 年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况：持股数量 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期年初 年末 年度内股份 增减变动量 股份增减变动原因覃 辉 男 34 董事长 2002.9-2004.2 0 0 0 黄福根 男 55 副董事长 2001.2-2004.2 1440014400 0 陈元虎 男 55 副董事长 2001.12-2004.20 0 0 范知宝 男 39 董事、总裁 2
16、001.2-2004.2 3000 3000 0 胡 进 男 37 董事、副总裁、董事会秘书 2001.2-2004.2 1056010560 0 李 威 男 50 董事、副总裁 2002.10-2004.20 0 0 王洪斌 男 33 董事、财务总监 2001.12-2004.20 0 0 李家泉 男 56 监事会召集人 2001.2-2004.2 1056010560 0 王 飞 男 28 独立董事 2002.5-2004.2 0 0 0 潘红樱 女 34 独立董事 2002.5-2004.2 0 0 0 李 军 男 39 监事 2001.2-2004.2 0 0 0 阳世刚 男 57 监
17、事 2001.12-2004.20 0 0 申 斌 男 33 监事 2001.12-2004.20 0 0 陈亚兰 女 40 监事 2001.12-2004.20 0 0 刘剑华 男 40 市场总监 2002.9-2004.2 0 0 0 杜佃瑞 男 39 运营总监 2002.9-2004.2 0 0 0 周 林 男 39 总工程师 2001.11-2004.20 0 0 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：2002 年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司绩效收 入考核办法的规定按月按一定比例发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 128
18、.5 万元。金额最高的 长丰通信 2002 年年度报告 9前三名董事的报酬总额为 56 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 38 万元，独立董事津贴每人每年 3 万元（含税）。公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 13 人，其中年度报酬在 5 万元以下的 3 人，年度报酬在 510 万元之间的 6 人，年度报酬在 10 万元15 万元之间的 1 人，年度报酬在 1620 万元之间的 2 人，年度报酬在 20 万元以上的 1 人。不在公司领取报酬的董事、监事有黄福根、李家泉先生，黄福根、李家泉先生在公司所属子公司重庆三爱海陵实业有限责任公司领取报酬。（三）报
19、告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因。姓 名 离任前职务 离任原因 饶卫平 董事长 工作需要 陈元虎 总 裁 工作需要 覃 宏 董 事 工作需要 李华明 副总裁 工作需要 赵 衡 副总裁 工作需要 聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况：姓 名 聘任职务 范知宝 总 裁 李 威 副总裁 刘剑华 市场总监 杜佃瑞 运营总监（四）公司员工情况：公司在职员工人数 357 人，其中：销售人员 112 人，技术人员 125 人，财务人员 38 人，行政人员 60 人，其他人员 22 人。教育程度为大学（含大专）学历 323 人，占职工总数的 90%，中专（含中技）学历
20、 23 人，占职工总数的 6%。长丰通信 2002 年年度报告 10五、公司治理结构（一）公司治理情况 在本报告期，公司根据公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其他相关法律、法规的有关规定，认真修订和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等公司治理文件，制定了独立董事制度、信息披露制度等一系列制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。在公司第二届董事会成员中，增加了两名独立董事，建立了独立董事制度。目前公司独立董事尚缺 1 名，公司将于 2003 年 6 月 30 日前增补该缺额独立董事。按照中国证监会、国家经贸委关于开展上市
21、公司建立现代企业制度检查的通知，公司董事会进行了严格的自查工作，完成了上市公司建立现代企业制度自查报告。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，于 2002 年 5 月聘任了潘红樱女士、王飞先生为公司第二届董事会独立董事。两名独立董事出席了 2002 年度本公司召开的董事会和股东大会，认真履行诚信、勤勉的义务，并对有关重大事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况。1、在业务方面，本公司业务独立于控股股东，公司及所属控股子公司与客户建立了良好的业务关系，自主经营。2、在人员方面，公司在
22、劳动、人事及工资管理等方面拥有独立决策权；公司高级管理人员有 13 人在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。3、在资产方面，公司所属控股子公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司所属控股子公司拥有。公司所属控股子公司拥有独立的采购和销售系统。4、在机构方面，本公司及所属控股子公司机构完整，公司共设立了五个部门，董事会下设发展委员会、审计委员会、提名委员会、考核委员会。5、在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。独立在银行开设帐户。（四）考评及激励机制，相关奖励制度的建立、实施情况。长丰通信 2002
23、 年年度报告 11公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度工作总结及实际完成情况，进行考评，并与绩效工资挂钩。六、股东大会情况简介（一）股东大会的通知、召集、召开情况：2001 年度股东大会的通知刊登在 2002 年 4 月 13 日中国证券报和证券时报上，出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份数 261,239,380 股，占公司总股份的 63.12%。2002 年第一次临时股东大会通知刊登在 2002 年 1 月 4 日中国证券报和证券时报上，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 261,176,
24、880 股，占公司总股份的 63.1%。2002 年第二次临时股东大会通知刊登在 2002 年 4 月 13 日中国证券报和证券时报上，出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份数 261,239,380 股，占公司总股份的 63.12%。2002 年第三次临时股东大会通知刊登在 2002 年 4 月 19 日中国证券报和证券时报上，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 261,176,880 股，占公司总股份的 63.1%。2002 年第四次临时股东大会通知刊登在 2002 年 6 月 15 日中国证券报和证券时报上，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 261,176,88
25、0 股，占公司总股份的 63.1%。2002 年第五次临时股东大会通知刊登在 2002 年 9 月 5 日中国证券报和证券时报上，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 261,176,880 股，占公司总股份的 63.1%。（二）股东大会通过决议的信息披露报纸及披露日期 2001 年度股东大会审议并通过如下决议：1、审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告。2、审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告。3、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告。4、审议通过了 2001 年度利润分配和公积金转增股本的预案。5、审议通过了关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司 2001 年度财务
26、审计单位的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为中国证券报和证券时报，刊登日期为 2002 年 5 月 16 日。2002 年度第一次临时股东大会审议并通过如下决议：审议通过了改聘中天华正会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度财务审计单位的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为中国证券报和证券时报，刊登日期为 2002 年 2 月 6 日。2002 年度第二次临时股东大会审议并通过如下决议：1、审议通过了关于公司符合增发新股条件的议案。2、审议通过了公司 2002 年度增发新股的议案。3、审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案。4、审议通过了关于前次募集资金有关项目实施情况的说 长
27、丰通信 2002 年年度报告 12明的议案。5、审议通过了本次增发新股募集资金项目可行性的议案。6、审议通过了关于授权董事会具体办理本次增发新股相关事项的议案。7、审议通过了与增发新股相关的决议在股东大会通过之日起一年内有效的议案。8、审议通过了关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案。9、审议通过了关于聘请独立董事和关于独立董事年度津贴的议案。10、审议通过了关于制订公司独立董事制度的议案。11、审议通过了关于制订公司股东大会议事规则的议案。12、审议通过了关于重新修订公司董事会议事规则的议案。13、审议通过了关于重新修订公司监事会议事规则的议案。14、审议通过了关于制订公司募集资金
28、使用管理办法的议案。15、审议通过了关于制订公司关联交易实施细则的议案。16、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为中国证券报和证券时报，刊登日期为 2002 年 5 月 16 日。2002 年度第三次临时股东大会审议并通过如下决议：审议通过了关于聘请独立董事的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为 中国证券报 和 证券时报，刊登日期为 2002年 5 月 22 日。2002 年度第四次临时股东大会审议并通过如下决议：1、审议通过了关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案。2、审议通过了关于公司符合配股条件的议案。3、审议通过了公司 2002 年度配股预案
29、。4、审议通过了董事会提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项的议案。5、审议通过了本次配股决议的有效期限的议案。6、审议通过了关于2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为中国证券报和证券时报，刊登日期为 2002 年 7 月 17 日。2002 年度第五次临时股东大会审议并通过如下决议：审议通过了公司部份董事变更的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为中国证券报和证券时报，刊登日期为 2002年 10 月 10 日。三、选举、更换公司董事、监事情况 2002 年 5 月 15 日和 5 月 21 日，公司聘请潘红樱女士、王飞先生为公司第二届董
30、事会独立董事。2002 年 10 月 9 日，原任董事饶卫平女士、覃宏先生因工作需要辞去董事职务，同时选举覃辉先生、李威先生为公司第二届董事会董事。长丰通信 2002 年年度报告 13七、董事会报告（一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况。公司主营业务为通信产业投资，通信设备制造，通信工程及技术咨询；增值电信业务；机械产业投资及设备制造；自营进出口业务。2002 年，公司取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 54213 万元，比去年同期增长 66.28%，主营业务利润 19745 万元，比去年同期增长 12%，净利润 8710 万元，比去年同期增长 1%。主营业务
31、收入和主营业务利润增长的主要原因是公司本年度新增CDMA 手机经销业务，增加收入所致。（1）按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。按行业分类 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 通信产业收入 542,133,240.12 332,587,950.47 209,545,289.65 合 计 542,133,240.12 332,587,950.47 209,545,289.65 按产品分类 单位：人民币元 产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 智能小区信息化工程 19,885,590.41751,423.1419,134
32、,167.27 电信服务收入（网吧接入及其网卡销售等）25,145,601.202,338,730.5022,806,870.70 学校教育宽带网接入及服务 26,857,540.008,221,040.2018,636,499.80 集团用户宽带接入及技术服务 58,215,485.4721,387,892.7636,827,592.71 多媒体通信管理系统71,595,600.0017,205,143.2754,390,456.73 电信系统集成收入（含电信软硬件设备）164,632,422.96116,244,760.8448,387,662.12 CDMA 移动电话销售 175,435
33、,555.50166,185,128.179,250,427.33 其他 365,444.58253,831.59111,612.99 合 计 542,133,240.12332,587,950.47209,545,289.65 按地区分类 长丰通信 2002 年年度报告 14单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 华南地区 92,137,597.09 46,731,621.47 45,405,975.62 西南地区 449,995,643.03 285,856,329.00 164,139,314.03 合 计 542,133,240.12 332,587,950.
34、47 209,545,289.65（2）2002 年，公司主营业务收入 542,133,240.12 元，全部为通信产业收入，销售成本332,587,950.47 元，毛利率 38.65%。（3）主营业务构成变化情况 本年度公司新增 CDMA 手机经销业务，实现销售收入 175,435,555.50 元，主营业务构成 较去年同期发生了较大变化。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本资产规模 净利润 重庆长丰宽带通信技术产业有限公司 通信产业 1200059107.63 5537.48湖北长丰通信有限公司 宽频多媒体通信服务 4000254
35、13.95 2611.56成都长丰宽频通信有限公司 通信产业项目投资及营运 700039435.46 3121.58江苏长丰通信有限公司 通信产业 20003233.12 381.99北京数据在线网络技术有限公司 网络技术开发 30002889.27-296.32北京长丰通信有限公司 通讯设备数据传输系统10003725.61 03、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 81.2%，前五名客户销售 额合计占公司销售总额的 43.49%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着我国全面建设小康社会，大力开展信息化建设，公司既面临激烈的市场竞争与挑战，又
36、获得良好的发展机遇。公司将在已建成的重庆、四川、湖北、北京、江苏的城域网基础上，继续坚持以推进教育信息化建设为龙头和切入点，全力开拓和占领市场，进一步提高网络的接入率和使用效率，加大内容信息资源的整合力度，搭建应用信息平台，为用户提供更有实际运用价值的内容和解决方案，实现网络建设与市场拓展的协调发展，确保公司资产盈利能力的进一步提高。长丰通信 2002 年年度报告 15（二）公司投资情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司长期投资为 728,697,895.13 元，比上年度的长期投资总额 737,367,262.98 元减少 8,669,367.85 元，减少幅度为 1.31%。对
37、外投资的公司情况：被投资单位名称 主要经营活动 权益比例 江苏长丰通信有限公司 通信网络工程等 90%北京长丰通信有限公司 通信网络工程等 90%北京数据在线网络技术有限公司 网络技术开发等 80%1、募集资金的使用情况 报告期内无募集资金的投资项目，也无前期募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。投资 1800 万元，组建江苏长丰通信有限公司，占该公司注册资本的 90%，该公司运行良 好。投资 900 万元，组建北京长丰通信有限公司，占该公司注册资本的 90%，该公司运行良好。投资 2400 万元入股北京数据在线网络技术有限公司，占该公司
38、增资扩股后注册资本的80%，该公司运行良好。（三）公司财务状况 本年度，公司主要财务数据如下：（单位：元）主要财务指标名称 2002 年度 2001 年度 增减变动幅度 总资产 2,338,531,856.561,761,349,770.6832.77%长期负债 72,263,250.0067,288,750.007.39%股东权益 694,307,163.44607,203,684.6014.35%主营业务利润 197,451,456.19176,425,087.6211.92%净利润 87,103,478.8486,239,438.261%变动原因说明：总资产有大幅度增加是本报告期内营运资
39、金占用、固定资产投资增加所 致。股东权益、主营业务利润较期初增加，是公司主营业务收入增加所致。（四）没有因生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化而对公司的财务状况和经营成果产生影响。（五）董事会日常工作情况 长丰通信 2002 年年度报告 161、报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告期内，公司共召开了十六次董事会，会议情况及决议内容如下：(1)第二届十一次董事会 公司第二届十一次董事会于 2002 年 2 月 27 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度财务审计单位的议案。(2)第二届十二次董事会 公司第二届十二次董事
40、会于 2002 年 3 月 31 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：1)2001 年度董事会工作报告；2)2001 年度总经理业务工作报告；3)2001 年度财务决算报告；4)2001 年度利润分配和公积金转增股本的预案；5)公司预计下一年度利润分配政策；6)2001 年度报告及年度报告摘要。(3)第二届十三次董事会 公司第二届十三次董事会于 2002 年 3 月 19 日以通讯方式召开，审议通过的决议内容：同意为朝华科技(集团)股份有限公司为本公司所属控股子公司重庆长丰宽带通信技术产业有限公司提供总额不超过 3070 万元的贷款担保提供反担保。(4)第二届十四次董事会 公司第二届
41、十四次董事会于 2002 年 4 月 11 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：1)关于公司符合增发新股条件的议案；2)关于公司 2002 年增发新股的议案；3)关于前次募集资金使用情况说明的议案；4)关于前次募集资金有关项目实施情况的说明的议案；5)本次增发新股募集资金项目可行性的议案；6)关于提请股东大会授权董事会具体办理本次增发新股相关事项的议案；7)提请股东大会批准增发新股决议有效期的议案；8)提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案；9)关于聘请独立董事和关于独立董事年度津贴的议案；长丰通信 2002 年年度报告 1710)关于制订公司独立董事制度的议案；1
42、1)关于制订公司股东大会议事规则的议案；12)关于重新修订公司董事会议事规则的议案；13)关于制订公司信息披露制度的议案；14)关于制订公司募集资金使用管理办法的议案；15)关于制订公司关联交易实施细则的议案；16)关于制订公司总经理工作细则的议案；17)关于修改公司章程有关条款的议案；18)决定于 2002 年 5 月 15 日召开 2002 年度第二次临时股东大会。(5)第二届十五次董事会 公司第二届十五次董事会于 2002 年 4 月 17 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：1)公司 2002 年第一季度报告；2)关于聘请独立董事的议案；3)决定于 2002 年 5 月 21
43、 日召开 2002 年第三次临时股东大会。(6)第二届十六次董事会 公司第二届十六次董事会于 2002 年 6 月 13 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：1)关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案；2)关于公司符合配股条件的议案；3)公司 2002 年度配股预案；4)董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项；5)本次配股决议的有效期限；6)关于 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；7)决定于 2002 年 7 月 16 日召开 2002 年第四次临时股东大会。(7)第二届十七次董事会 公司第二届十七次董事会于 2002 年 6 月 24 日在公司
44、办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：根据公司股东大会的授权，审议通过了关于将公司持有的重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 19%的股权出售给杨建国先生的议案。(8)第二届十八次董事会 长丰通信 2002 年年度报告 18公司第二届十八次董事会于 2002 年 6 月 28 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：上市公司建立现代企业制度自查报告。(9)第二届十九次董事会 公司第二届十九次董事会于 2002 年 8 月 20 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：1)公司 2002 年半年度报告及摘要；2)公司 2002 年上半年利润分配预案；3)续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 2
45、002 年半年度财务审计单位的议案。(10)第二届二十次董事会 公司第二届二十次董事会于 2002 年 9 月 4 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：1)因工作需要，同意饶卫平女士辞去董事长、董事职务，覃宏先生辞去董事职务，同时推荐覃辉先生、李威先生为公司第二届董事会董事候选人；2)因工作需要，同意陈元虎先生辞去公司总裁职务，李华明先生、赵衡先生辞去公司副总裁职务，同时聘任范知宝先生为公司总裁，李威先生为公司副总裁，刘剑华先生为公司市场总监，杜佃瑞先生为公司运营总监；3)决定于 2002 年 10 月 9 日召开 2002 年第五次临时股东大会。(11)第二届二十一次董事会 公司第
46、二届二十一次董事会于 2002 年 10 月 9 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：同意选举覃辉先生为公司第二届董事会董事长。(12)第二届二十二次董事会 公司第二届二十二次董事会于 2002 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：同意将本公司的移民资金拨款所形成的相应移民资产移交给重庆三爱海陵实业有限责任公司。(13)第二届二十三次董事会 公司第二届二十三次董事会于 2002 年 10 月 28 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：公司 2002 年度第三季度报告。长丰通信 2002 年年度报告 19(14)第二届二十四次董事会 公司第二届二
47、十四次董事会于 2002 年 11 月 1 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：同意本公司所属控股子公司重庆长丰宽带通信技术产业有限公司将拥有的 800MHZ AMPS 移动通信设施及号码资源划转给中国联合通信有限公司。(15)第二届二十五次董事会 公司第二届二十次董事会于 2003 年 1 月 5 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：审议通过了投资入股北京数据在线网络技术有限公司的议案。(16)第二届二十六次董事会 公司第二届二十六次董事会于 2003 年 1 月 9 日在公司办公楼会议室召开，审议通过的决议内容：根据公司股东大会授权，审计通过了关于将公司持有的上海德丰信
48、息网络技术有限公司的全部股权出售给侯树明先生的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）根据 2002 年度第二次临时股东大会决议，制订了公司独立董事制度、股东大 会议事规则、募集资金使用管理办法、关联交易实施细则，修订了公司董事会议事规则，修改了公司章程有关条款。（2）根据 2002 年度第二、三次临时股东大会决议，聘请潘红樱女士、王飞先生为公司 第二届董事会独立董事。（3）根据 2002 年度第五次临时股东大会决议，完成了部份董事的变更工作。（六）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 公司 2002 年度共实现净利润 8710 万元，提取 10%法定盈余公积金 1515 万元，提取
49、 5%法定公益金 757 万元，加年初末分配利润 6107 万元，可供股东分配利润 12545 万元。鉴于公司 2002 年配股计划未完成，公司发展需要资金，经公司第二届三十次董事会决定，2002 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。八、监事会报告 本报告期内，监事会召开会议五次。2002 年 3 月 31 日召开了第二届四次监事会，审议通过如下决议：公司 2001 年度监事会工作报告；公司 2001 年度财务审计报告；公司 2001 年年度报告及年度报告摘要。长丰通信 2002 年年度报告 202002 年 4 月 11 日召开了第二届五次监事会，审议通过如下决议：关于重新修
50、订公司监事会议事规则的议案。2002 年 4 月 17 日召开了第二届六次监事会，审议通过如下决议：公司 2002 年第一季度报告。2002 年 8 月 20 日召开了第二届七次监事会，审议通过如下决议：公司 2002 年半年度报告及摘要；公司 2002 年上半年利润分配预案。1、公司依法运作情况，报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并 根据公司法和公司章程对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督。监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为