1、 福建省青山纸业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事陈永泉先生因事未出席会议，已委托刘天金董事长出席会议并代行其职。公司董事长刘天金、总经理吴冰文、会计机构负责人张嘉玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。董事长：刘天金 福建省青山纸业股份有限公司 二三年三月三十一日 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 1 目 录 一、公司基本情况简介 .2 二、会计数据和业务数据摘要 .3 三、股本变动及股东情况 .5 四、董事、监事
2、、高级管理人员和员工情况 .7 五、公司治理结构 .9 六、股东大会情况简介 .11 七、董事会报告 .13 八、监事会报告 .19 九、重要事项 .21 十、财务报告 .24 十一、备查文件目录 .48 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 2一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：福建省青山纸业股份有限公司 英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.英文缩写：QSZY(二)公司法定代表人：刘天金(三)公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱 董事会秘书：陈炳生 联系地址：福州市
3、六一北路 2 1 6 号晋安花园三喜阁青山投资部 办公电话：0 5 9 1-7 5 8 8 1 3 3 传 真：0 5 9 1-7 5 8 8 7 4 5 邮 编：3 5 0 0 1 3 E m a i l:b s c h e n p u b 3.f z.f j.c n 证券事务代表：林建平 联系地址：福建省青山纸业股份有限公司投资部 办公电话：0 5 9 8-5 6 5 5 1 6 7 传 真：0 5 9 8-5 6 5 5 1 6 8 邮 编：3 6 5 5 0 6 E m a i l:j p l i n s o h u.c o m (四)公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、
4、电子信箱 注册地址：福州市马尾经济技术开发区君竹路 办公地址：福建省沙县青州镇 邮政编码：3 6 5 5 0 6 国际互联网网址：或 电子信箱：或 f j q s z y q s p a p e r.c o m (五)公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的网址、年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：w w w.s e e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司投资部(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青山纸业 股票代码：600103(七)其它
5、有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点（无）公司营业执照注册号：3500001001609 公司税务登记号：350427158157497 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 其地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八楼 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：元 序号 项 目 金 额 1 利润总额 40,411,843.66 2 净利润 13,692,823.47 3 扣除非经常性损益后的净利润 14,036,721.44 4 主营业务利润 152,912,359.35 5 其他业务利润
6、4,547,744.90 6 营业利润 51,544,929.83 7 投资收益-3,538,635.11 8 补贴收入 660,243.10 9 营业外收支净额-8,254,694.16 10 经营活动产生的现金流量净额 226,040,139.18 11 现金及现金等价物净增加额-34,552,556.77 扣除的非经常性损益项目如下：单位：元 序号 项 目 金 额 1 股权投资转让损失 437,411.69 2 股权投资差额-6,177,059.84 3 补贴收入-660,243.10 4 固定资产报废损失 5,382,935.71 5 固定资产减值准备 937,342.48 6 在建工
7、程减值准备 2,350,571.18 7 赞助费支出 238,643.18 8 短期股票投资收益-701,907.82 9 营业外收支净额-654,798.39 10 清算损失 524,876.50 11 扣除所得税影响-1,333,873.62 合 计 343,897.97 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 2001年 序号 项 目 单位 2002年 追溯调整后 追溯调整前 2000年 1 主营业务收入 元 857,612,243.35 918,579,192.98 918,579,192.98 885,772,571.94 2 净利润 元 13,692,823
8、.47 98,202,618.01 110,469,874.29 127,969,557.45 3 总资产 元 2,266,400,371.26 2,338,157,917.48 2,349,532,673.76 2,289,015,555.67 4 股东权益(不含少数股东权益)元 1,558,911,384.74 1,544,663,907.85 1,556,931,164.13 1,488,089,374.01 5 每股收益 元 0.019 0.139 0.156 0.181 6 扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.020 0.1325 0.1495 0.176 7 每股净资产 元 2.
9、207 2.187 2.214 2.107 8 调整后的每股净资产 元 2.186 2.179 2.20 2.093 9 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.32 0.183 0.183 0.188 10 净资产收益率%0.878 6.36 7.10 8.60 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 4 （三）利润表附表 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算本年报告期利润的净资产收益率和每股收益。净资产收益率(%)每股收益(元)序号 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 1 主营业务利润 9.81 9.86 0.216 0.216 2 营业
10、利润 3.31 3.32 0.073 0.073 3 净利润 0.878 0.883 0.019 0.019 4 扣除非经常性损益后的净利润 0.900 0.900 0.020 0.020 （四）报告期内股东权益变动情况表 单位:元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 706,300,000.00 0.00 706,300,000.00 资本公积 366,198,451.66 554,653.42 366,753,105.08 股权投资准备 盈余公积 129,613,226.76 1,369,282.35 130,982,509.11 净利润中提取 法定公益金 66,1
11、47,317.78 1,369,282.35 67,516,600.13 净利润中提取 未分配利润 276,404,911.65 10,954,258.77 287,359,170.42 股东权益合计 1,544,663,907.85 14,247,476.89 1,558,911,384.74 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 5三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（+、-）项 目 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 25,58
12、2.00 25,582.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 406.00 406.00 3、内部职工股 15.10 15.10 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 26,003.10 26,003.10 二、已上市流通股份 44,626.90 44,626.90 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股股份合计 44,626.90 44,626.90 三、股份总数 70,630.00 70,630.00 （二）股票发行与上市情况 1、近三年历次股票发行情况 1999 年 8 月 4 日-15 日，公司实施配股方案，即以 1998 年末总股本 28
13、,944 万股为基数，向本公司全体股东实施每 10 股配售 3 股，实际配售 6,371 万股，其中向法人股股东配售 1,220 万股，向内部职工股股东配售 2,751 万股，向社会公众股股东配售 2,400 万股，配股价格为 4.18 元/股；其中向公众配售的 2,400 万股于 1999 年 9 月 5 日获准上市交易，向内部职工股股东配售的 2,751 万股随同内部职工股于 2000 年 6 月 21 日获准上市交易（董事、监事及高管人员锁定部分除外）。公司于 2000年 8 月 29 日经 2000 年度第二次临时股东大会审议通过，以本公司 1999 年末总股本 35,315 万股为基
14、数，向全体股东实施每 10 股送 2 股转增 8 股，派送的红股及转增股份可流通股份 22,321 万股已于 2000 年 9 月 6 日上市流通。2、本报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发等原因引起公司股份总数以及结构的变化。3、截止报告期末，公司除董事、监事及高级管理人员持有的 151,000 股内部职工股锁定外，没有其它内部职工股。福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 6 （三）股东情况 1、报告期末股东总数：截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 244,484 户。2、前 10 名股东的持股情况 序号 股东名称 年末持股数(股)占总股本()股份类
15、别 1 福建省青州造纸有限责任公司 71,400,000 10.11 法人股 2 福建南纸股份有限公司 70,000,000 9.91 法人股 3 国投机轻有限公司 58,440,000 8.27 法人股 4 福建省金皇贸易公司 24,000,000 3.40 法人股 5 福建星光造纸集团公司 18,600,000 2.63 法人股 6 福建华兴信托投资公司 13,380,000 1.89 法人股 7 永安林业（集团）股份有限公司 4,000,000 0.56 法人股 8 俞汗青 1,012,000 0.14 流通股 9 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 532,216 0.08 流通
16、股 10 金鼎证券投资基金 507,127 0.07 流通股 说明：上述股东中，前六大股东代表国家持有股份，为国有法人股。(1)原第四大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司根据财政部关于福建省青山纸业股份有限公司国有股划转有关问题的批复(财企2002180 号文)，将其持有本公司的 2,400 万股国有法人股划转给福建省金皇贸易公司，并于 2002 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理好相关的过户登记手续。(2)公司第二大股东、第四大股东、第五大股东之间存在关联关系，福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司第二大股东福建南纸股份有限公司 70.256%的股份，且公司第四
17、大股东福建省金皇贸易有限公司、第五大股东福建星光造纸集团公司为其全资控股子公司。其它法人股股东之间不存在关联关系，公司未知流通股股东之间的关系。(3)公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司以其持有的部分国有法人股计6,000万股质押给福建南纸股份有限公司，质押期限为 1999 年 5 月 17 日至 2002 年 12 月 31 日止。(4)公司董事会于 2002 年 5 月 23 日公告，接获第二大股东福建南纸股份有限公司的通知，该公司持有的本公司国有法人股中已将其中的 3,500 万股质押给中国工商银行南平市延平支行，质押期限为 2002 年 5 月 23 日至 2005 年 10 月
18、2 日，其余的 3,500 万股未发生质押。持股 5（含 5）以上的其它法人股东所持股份未发生质押、冻结、托管等情况。3.公司控股股东 本公司实质控制人为福建省轻纺（控股）有限责任公司，该公司成立于 1997 年 10 月 23 日，法定代表人为梁模，注册资本为陆亿元，经营范围为经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。4其他持股在 10以上（含 10）的法人股股东 福建省青州造纸有限责任公司成立于 1996 年 5 月 21 日，法定代表人为梁诗坚，注册资本为605226804 元，经营范围为纸桨、纸和纸制品制造；工业生产资料，百货，日用杂货，建筑材料，农副产品批发、零售；技术咨询，轻工
19、技术服务。福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股(股)年末持股(股)刘天金 董事长 男 51 2002.8-2003.7 13,000 13,000 周立成 副董事长 男 41 2000.7-2003.7 0 0 林 剑 副董事长 男 47 2001.7-2003.7 0 0 黄国英 董 事 男 49 2000.7-2003.7 33,800 33,800 陈永泉 董 事 男 61 2000.7-2003.7 40,200 40,200 苏颖
20、倩 董 事 女 33 2000.7-2003.7 0 0 唐福民 董 事 男 53 2000.7-2003.7 4,000 4,000 刘凯风 董 事 男 50 2000.7-2003.7 0 0 黄振光 董 事 男 37 2000.7-2003.7 0 0 米建国 独立董事 男 53 2002.4-2003.7 0 0 王旭东 独立董事 男 39 2002.4-2003.7 0 0 张 玲 监事会召集人 女 40 2000.7-2003.7 0 0 孙 毅 监 事 女 48 2000.7-2003.7 12,000 12,000 曲立新 监 事 男 36 2000.7-2003.7 0 0
21、陈文水 监 事 男 40 2000.7-2003.7 0 0 赵文修 监 事 男 52 2000.7-2003.7 10,660 10,660 吴冰文 总经理 男 47 2002.8-2003.7 12,480 12,480 张子珉 副总经理 男 42 2000.7-2003.7 0 0 陈炳生 副总经理兼董秘 男 36 2002.8-2003.7 10,660 10,660 徐宗明 副总经理 男 40 2002.8-2003.7 0 0 闫英华 总工程师 男 52 2000.7-2003.7 14,200 14,200 以上董事、监事及高级管理人员年度内持股无变化。董事、监事在股东单位的任职
22、情况：姓 名 任职股东单位名称 担任职务 任职期间 林 剑 福建省青州造纸有限责任公司 副董事长 2001.4-2004.4 黄国英 福建南纸股份有限公司 董事长 2001.5-2004.5 唐福民 福建南纸股份有限公司 董 事 2001.5-2004.5 张 玲 福建南纸股份有限公司 董 事 2001.5-2004.5 孙 毅 福建南纸股份有限公司 监 事 2001.5-2004.5 刘凯风 福建轻纺(控股)有限责任公司 办公室主任 1997.6-至今 周立成 国投机轻有限公司 处 长 1999.7-至今 苏颖倩 国投机轻有限公司 项目经理 2000.7-至今 曲立新 国投机轻有限公司 计财
23、部经理 1999.7-至今 黄振光 福建华兴信托投资公司 投资部经理 1995-至今 2年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 2002 年 1-12 月份在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬：依据福建省有福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 8关部门以及公司董事会审议通过的岗位工资标准的规定按月发放工资和奖金和年终奖金。（2）报酬总额及报酬数额区间 现任董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为 795,115 元，其中有两名董事在公司领取报酬，报
24、酬总额为 236,119 元。金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 314,373 元人民币。高级管理人员报酬区间：5 万元以下有 2 人，5 万元至 10 万元之间有 3 人，10 万元以上有 4 人。（3）独立董事的津贴及其它待遇 2002 年 4 月 23 日公司 2001 年度股东大会审议通过了关于选举公司董事会独立董事及其年度津贴的议案：独立董事的年度津贴为每人 3.0 万元人民币。出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。（4）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有黄国英、林剑、周立成、苏颖倩、唐福民、刘凯风、黄振光、张玲、孙毅、曲立新，他们
25、均在股东单位或其它单位领取报酬、津贴。3报告期内，公司董事、监事和高级管理人员离任的情形。(1)经公司三届董事会十一次会议提名推荐，并经公司 2001 年度股东大会审议通过，聘任米建国先生、王旭东先生为公司第三届董事会独立董事。(2)2002 年 8 月 10 日，公司召开董事会三届十七次会议，会议同意黄国英先生辞去公司三届董事会董事长职务；选举刘天金先生为公司三届董事会董事长。(3)2002 年 8 月 10 日，公司召开董事会三届十七次会议，会议同意刘天金先生辞去公司总经理职务；聘任吴冰文先生为公司总经理；根据总经理提名，同意聘任陈炳生先生、徐宗明先生为公司副总经理。（二）公司员工情况 截
26、止 2002 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 2,049 人，其中具有各种专业技术职称的人员 360人，占员工总数的 17.57，具有大专学历以上的员工占员工总数的 15，公司需承担费用的离退休职工人数为 385 人。员工专业构成如下：专 业 人 数 比 例 生产人员 1,411 68.86 销售人员 57 2.78 技术人员 360 17.56 财务人员 41 2.0 行政人员 180 8.8 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 9五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，认真实施
27、公司章程、信息披露制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列制度，规范公司运作行为，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件基本不存在差异。2002 年 4 月 23 日，公司召开 2001 年度股东大会，聘任米建国先生、王旭东先生为公司独立董事，董事会人员构成符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，改善了公司董事会人员的专业构成，为进一步提高公司董事会决策的科学性、客观性奠定了良好的基础。2002 年 5 月 10 日，中国证监会、国家经贸委发布了开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对
28、检查工作的安排，公司进行了认真的自查，2002 年 6 月 30 日，公司三届十六董事会审议通过了“建立现代企业制度自查报告”并上报中国证监会、国家经贸委及相关部门。公司控股股东也相应进行了自查。2002 年 11 月 18 日，公司召开 2002 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司与福建省青州造纸有限责任公司之间液浆、碱电等产品关联交易的协议，表决时，关联股东回避表决。该关联交易由福州天力投资顾问公司出具“关联交易之独立财务顾问报告”，由福建华兴有限责任会计师事务所出具了“评估报告”，关联交易基本遵循了商业化原则，对定价依据进行了充分披露，保障了关联交易的公平、合理。（二）独立董事履行职
29、责情况 1、报告期内，公司 2 名独立董事分别出席了 2002 年本公司召开的董事会三届十四次董事会至三届十九次董事会，出席了公司 2001 年度股东大会、2002 年第一次临时股东大会至 2002 年第三次临时股东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立意见。2、报告期内，两位独立董事严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规定、规范的要求，认真学习了中国证监会和国家经贸委联合发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知(证监发200232 号文)。3、针对公司 2002 年度因关联交易导致应收大股东欠款余额较大这一情况，公司两位独立董事对此表示关注，并要求公司进一步加大对应收帐款的催欠力度
30、，有效控制并降低应收帐款余额。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司在规范、择优的基础上设立、上市，经过数年的规范运作和有效治理，公司法人治理结构比较健全，与控股股东福建省青州造纸有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 10开，业务、人员、机构、财务独立，资产完整。1、业务分开方面：公司业务范围为生产销售纸袋纸、卡纸系列产品，不同于控股股东的业务范围，不存在从事相同或相近业务的情况，公司业务完全独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务自主
31、经营能力。2、人员分开方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定了一系列规章制度。公司所有高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在公司股东单位担任除董事以外的重要职务。3、资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。5、财务
32、分开方面：公司设有独立的财务部门，专职的会计人员。有独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号，依法独立纳税。（四）报告期对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司根据上市公司治理准则的要求，进一步完善对中、高级管理人员的考评和激励机制。公司根据董事会确定的考评指标，制定了经济责任制考核办法，对中层以上干部实施责任风险抵押金制度。福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 11六、股东大会情况简介 (一)2001 年度股东大会的有关情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司三届十一次董事会于 2002 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证
33、券时报上刊登了福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十一次会议决议暨召开 2001 年度股东大会的公告。2002 年 4 月 23 日，本公司 2001 年度股东大会在公司综合办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及其代表共 14 人，代表股份 256,009,640 股，占公司总股本的 36.25，会议采取记名投票方式表决。会议经福州至理律师事务所王新颖律师见证，并出具了法律意见书。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东大会审议通过了如下决议：(1)公司 2001 年度报告及其摘要；(2)公司 2001 年度董事会工作报告；(3)公司 2001 年度监事会工作报告；(4)公司 2001
34、年度财务决算报告；(5)公司 2001 年度利润分配预案；(6)关于选举公司董事会独立董事及其年度津贴的议案；(7)关于设备报废及资产清理的议案；(8)关于聘请会计师事务所及其年度审计报酬的议案；(9)关于修改公司章程的议案。本次股东大会决议公告分别刊登在 2002 年 4 月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。(二)2002 年第一次临时股东大会的有关情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司三届十四次董事会于 2002 年 5 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告暨召开 2002 年第一次临时股东大会的
35、通知。2002 年 6 月 15 日，本公司 2002 年第一次临时股东大会在福州市新闻大厦会议室召开，出席会议的股东及其代表共 11 人，代表股份 255,885,660 股，占公司总股本的 36.23，会议采取记名投票方式表决。会议经福州至理律师事务所蒋方斌沈毅民律师见证，并出具了法律意见书。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东大会审议通过了关于修改公司配股募股资金使用计划的议案。本次股东大会决议公告分别刊登在 2002 年 6 月 18 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。(三)2002 年第二次临时股东大会的有关情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司三届十五次董
36、事会于 2002 年 5 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告暨召开 2002 年第二次临时福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 12股东大会的通知。2002 年 6 月 15 日，本公司 2002 年第二次临时股东大会在福州市新闻大厦会议室举行，出席会议的股东及其代表共 11 人，代表股份 255,885,660 股，占公司总股本的 36.23，会议采取记名投票方式表决。会议经福州至理律师事务所蒋方斌、沈毅民两位律师见证，并出具了法律意见书。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东大会审议通过了关于提请公
37、司召开 2002 年第二次临时股东大会授权确认公司 2001年度配股议案有效期顺延一年的议案。本次股东大会决议公告分别刊登在 2002 年 6 月 18 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。(四)2002 年第三次临时股东大会的有关情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司三届十八次董事会于 2002 年 10 月 16 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十八次会议决议公告暨召开 2002 年第三次临时股东大会的通知。2002 年 11 月 18 日，本公司 2002 年第三次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及其代表共 1
38、5 人，代表股份 255,971,220 股，占公司股本总数的 36.24，会议采取记名投票方式表决，会议由福州至理律师事务所王新颖律师见证，并出具了法律意见书。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 本次股东大会审议通过了关于公司与福建省青州造纸有限责任公司之间关联交易的协议，持有公司股份 10400 万股的关联股东福建省青州造纸有限责任公司对此方案采取回避表决。本次股东大会决议公告分别刊登在 2002 年 11 月 19 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 13七、董事会工作报告 (一)报告期内的经营情况 2002 年，国内经济继续保持较
39、高的增长速度，基础建设投资总额和进出口贸易总额稳步上升，水泥等建材制品市场需求进一步加大，但由于受塑膜复合袋等包装替代品的严重冲击，公司主营产品系列纸袋纸和系列卡纸在市场竞争中呈现出不同的特点：系列纸袋纸产品具有质量、品牌、服务等综合竞争优势，但其市场容量小且在不断萎缩，规模效益难以发挥；系列卡纸产品市场容量大，但其属于大宗国际化竞争性产品，公司在该系列产品上尚未形成自己的核心竞争优势。报告期内，公司针对纸卡产品的上述市场竞争特点，在纸袋纸方面：创新营销承包机制，优化仓储管理模式，把营销环节的责、权、利关系进一步量化、细化和优化，实行营销业绩与个人报酬完全挂钩的先进分配机制，确保产品营销龙头作
40、用；在卡纸方面：以成本控制为中心，狠抓大宗原材料废纸的成本分析和控制，并通过经济责任制指标的分解落实，突出做好卡纸生产线的现场管理和工艺优化，努力提高设备运行效率，有效降低单位产品固定费用成本。报告期内，由于碱电产品市场需求不足造成系统间断停产，加上液碱原料成本上涨，较大地影响了碱电联产系统的盈利能力。2002 年，在对外投资项目方面：福建青山漳州香料有限公司“水仙牌”风油精及无极膏等医药产品通过实行营销区域责任制、狠抓新材料应用和新产品开发投入，年度完成利润总额同比增加42.0%；福州保税区青嘉实业有限公司由于受到国家放开废纸专营权及原有业务骨干离职带走部分业务的影响，销售收入与上年同期相比
41、下降 37%，利润总额下降 14.74%；报告期内，实现净利润 328.53万元，营林业工作继续稳步开展，营林面积已达 35.38 万亩，林木蓄积量 176.8 万立方米，全年实现净利润 381.28 万元。报告期内，公司共实现主营业务收入 85,761.22 万元，比上年下降 6.64%；主营业务利润 15,291.24万元，比上年下降 26.26%；净利润 1369.28 万元，比上年下降 86.06%。1、主营业务的范围及其经营状况 公司属轻工业类制浆造纸行业，主营业务范围包括：纸袋纸及卡纸系列产品、碱电产品、医药产品、营林业产品和贸易经营。(1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按
42、行业产品构成情况 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）纸、卡系列 573,268,664.59 66.84 75,097,648.06 49.11 碱电产品 74,743,986.40 8.72 6,259,235.86 4.09 医药产品 89,471,068.14 10.43 53,188,797.12 34.78 营 林 业 23,907,162.69 2.79 4,261,996.84 2.79 商 贸 77,937,136.47 9.09 7,627,868.95 4.99 福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 14 主营业务
43、分地区情况：地 区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（%）东 南 9,689.73 10.60 华 东 67,347.96-10.13 西 南 889.97-25.92 其 它 7,833.56 12.70 合 计 85,761.22-6.64 （2）生产经营的主要产品及其市场占有率情况 公司主要产品介绍：系列纸袋纸：包括70 g/m2低定量伸性纸袋纸、80g/m2普通纸袋纸和90g/m2伸性纸袋纸和105g/m2高强度伸性纸袋纸，主要用于水泥、粮食包装。系列卡纸：包括定量从 120 至 350g/m2的普通卡纸、挂面白卡、高强牛卡及瓦楞纸等，主要用于制作食品、医药等外包装箱。碱电产
44、品：碱指液碱，主要成分是氢氧化钠和硫化钠的混合液，是制浆造成过程中碱法制浆的主要原料。本公司碱电产品主要销售给福建省青州造纸有限责任公司作为其生产原料。医药产品：是指由公司控股 70%的福建青山漳州香料有限公司生产的“水仙牌”风油精、无极膏和拜尼多等产品，主要用于驱虫、止痒、治真菌等。营林业产品：是指由公司投资控股 60%的林场子公司生产经营的竹、木及其副产品，商品材进入木材市场，造纸材供给公司作为生产原料。贸易经营：是指由公司控股 95%的福州青嘉实业公司开展的废纸、纸品等代理及自营业务。主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率及市场占有率情况如下表(3)报告期内，主营业务及其结构较前一报告
45、期未发生较大变化 2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 (1)深圳镭波光电子有限责任公司：公司注册资本 3,000 万元，其中本公司以自有资金出资 2,700万元，占公司注册资本的 90%。该公司主要封装生产光电元器件，现有两条封装生产线，即 TO 封装生产线和 AWG 封装生产线，其中 TO 生产线已于 2002 年 10 月份投入试生产，AWG 封装生产线也已生产出样品供厂家试用。截止 2002 年底，该公司实现销售收入 23.93 万元，实现利润-654.31万元。(2)福建青山尤溪纸业有限责任公司：该公司于 2002 年 10 月 9 日注册成立，公司注册资本 2,500万元，其
46、中本公司以自有资金出资 2,000 万元，占公司注册资本的 80%。该公司经设备改造后，可以生产精制牛卡纸、防锈纸及轻量涂布纸等。2003 年 2 月 25 日，该公司完成机电仪等各方面技术改造并投料试生产，目前生产经营状况良好。(3)中国科技国际信托投资有限责任公司：该公司注册资本为 52,130.36 万元，其中本公司出资6,552 万元，溢价受让股份 4,952 万元，占该公司注册资本的 9.5%。2002 年 10 月 16 日，该公司控股 68%、注册资本为 10.5 亿元的中科信证券公司挂牌成立。本报告期内，该公司实现销售收入 项 目 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）市场占
47、有率（%）纸、卡产品 573,268,664.59 496,260,267.22 13.43 纸 30%、卡 5%碱电产品 74,743,986.40 68,019,576.92 9.00 /医药产品 89,471,068.14 35,443,491.10 152.43 60%林业产品 23,907,162.69 18,561,896.75 22.36 /贸易经营 77,937,136.47 70,186,769.75 9.94 /福建省青山纸业股份有限公司 2002 年年度报告 1510,339.91 万元，完成利润-7,541.93 万元。(4)深圳恒宝鼎投资有限公司：2 0 0 2 年国
48、内资本证券市场始终处于低谷，宝鼎公司按照既定的“积极稳妥、逐步退出”的操作思路，抓住机会，有效地保障了公司主要资金安全，但由于证券市场整体趋势持续向下，造成宝鼎公司本年度仍然亏损。同时，该公司与蔚深证券 4 0 0万元委托理财的纠纷已进入法律程序，同时与黄河证券公司(现已改名为“民生证券”)存在 1,0 0 0万元的备用资金纠纷。3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为 4,990.38 万元，占年度采购总额的 10.10；向前五名客户销售额为 16,319.61 万元，占公司销售总额的 19.03。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)近年来国内卡纸市场国际化竞争态
49、势形成，加上国内产能增加较快，作为主要原料的国际废纸价格快速上涨，这给公司刚投入不久、尚未形成自己核心竞争优势的卡纸产品产销带来不利影响。解决方案：优化产品组合。贴近市场实际，相继开发生产出包括普通卡纸、挂面白卡、瓦楞纸及全木浆牛卡等在内的新的产品组合，替代原设计产品方案；调整营销策略。出台营销承包新机制，实行仓储经济责任制，有效拓宽销售渠道，确保营销龙头作用；加强废纸成本分析控制。在确保产品质量标准不变的前提下，多渠道收集采购废纸，降低原料成本比例；加强现场生产组织。通过细化落实责任制指标，有效提高了现场生产组织水平，进一步降低了吨纸加工成本。(2)纸袋纸产品需求市场容量进一步缩小，加上木材
50、供应总量快速下降，严重制约了纸袋纸生产线的规模效益。解决方案：拓展营销渠道。公司制订了以国内市场为主、国外市场为重要补充的营销策略，以遏制纸袋纸国内市场不断萎缩的局面。今年除巩固和发展了东南亚一带的出口纸市场外，又开辟了台湾等地区新的销售网点，为明年出口业务的发展创造了条件；主动消化林业副产品，减少木材消耗，降低产品成本，增强了纸袋纸了综合竞争力。公司在进一步提高木片掺配比率的情况下，通过工艺调研和技术攻关，研究应用杉杂木制浆的可行性，并继续加大废纸浆配比比例，为进一步降低吨纸综合成本创造条件。继续加大营林业建设投入。林纸一体化已经成为一个趋势、一种共识，林业建设是确保公司主业可持续发展的必然