1、杨凌秦丰农业科技股份有限公司YANGLING QINFENG AGRI.SCI.&TEC.CO.,LTD.2 0 0 1 年 度 报 告二 0 0 二 年 二 月 编 制杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会2重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司 2001 年度财务会计报告经上海东华会计师事务所有限公司进行了审计（境内审计），并出具了标准无保留意见的审计报告。3目 录第一部分 公司简介4第二部分 会计数据和业务数据摘要4第三部分 股本变动及股东情况6第四部分 董事、监事、高级管理人
2、员和员工情况8第五部分 公司治理结构9第六部分 股东大会情况简介1 0第七部分 董事会报告1 1第八部分 监事会报告1 5第九部分 重要事项1 6第十部分 财务报告1 7第十一部分 备查文件目录6 04第一部分 公司简介一、公司法定中文名称：杨凌秦丰农业科技股份有限公司公司法定英文名称：YANGLING QINFENG AGRI.SCI.&TEC.CO.,LTD.公司中文名称缩写：秦丰农业公司英文名称缩写：QFAC二、公司法定代表人：庄 峰三、公司董事会秘书：李 迎联系地址：西安经济技术开发区凤城二路 6号电 话：（029）65222238407传 真：（029）6522826Email:QF
3、四、公司注册地址：杨凌农业高新技术产业示范区西农路六号公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路 6号邮编：710016Http：/Email：五、信息披露媒体：报纸：上海证券报网站：http：/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：秦丰农业股票代码：600248七、公司首次注册登记日期：1998年 11月 30日注册地点：杨凌农业高新技术产业示范区 企业法人营业执照注册号：6100001010315 税务登记号码：610403710097708 会计师事务所：上海东华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：陕西省西安市第二部分 会计数据和业务
4、数据摘要一、年度主要利润指标（单位：人民币元）项 目2001年 1月12月利润总额：31,716,041.72净利润：27,221,968.88扣除非经常性损益后的净利润：31,634,259.97主营业务利润：80,066,112.93其他业务利润：3,746,900.065营业利润：36,190,731.44投资收益：1,615,717.24补贴收入：0营业外收支净额：-6,090,406.96经营活动产生的现金流量净额：9,855,743.78现金及现金等价物净增加额-109,305,467.88 注：扣除非经营性损益涉及的项目及金额（单位：人民币元）项 目金 额补贴收入：0营业外收支净
5、额：-6,090,406.96债券投资收益1,700,377.87股权投资差额-22,262.00二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并数）单位：元2000年项目2001年调整前调整后1999年主营业务收入339,538,025.71164,196,755.12249,634,947.32152,672,238.29净利润27,221,968.8831,150,246.1331,150,246.1329,067,478.50总资产703,370,692.84591,274,506.40637,236,903.33238,237,626.42股东权益（不含少数股东权益）509,2
6、26,865.40496,553,565.07483,671,565.07115,872,553.53每股收益（摊薄）0.21130.240.240.36每股收益（加权）0.21130.290.290.36每股净资产3.953.853.751.43净资产收益率（%）（摊薄）5.35 6.27 6.44 25.09净资产收益率（%）（加权）5.35 8.90 10 30.48调整后的每股净资产3.953.633.751.43每股经营活动产生的现金流量净额0.07650.00070.0007-0.0002扣除非常性损益后的每股收益（摊薄）0.250.220.220.36扣除非常性损益后的每股收益（
7、加权）0.250.220.220.36注 1：以 2001年 12月 31日公司 12882万股股本为计算依据；注 2：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。三、利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润80,066,112.9315.7215.720.62150.6215营业利润36,190,731.447.117.110.28090.28096净利润27,221,968.885.355.350.21130.2113扣除非经常性损益后的净利润31,634,259.976.216.210.24560.2456四、股东权益变动情况（单位
8、：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本128,820,000-128,820,000资本公积328,488,240.1612,027,520.40-340,515,760.56盈余公积10,834,467.282,937,658.06-13,772,125.34法定公益金3,526,365.761,468,829.03-4,995,194.79未分配利润12,002,491.8727,221,968.8817,288,487.0921,935,973.66股东权益483,671,565.0743,655,976.3717,288,487.09509,226,865.40变动原因:1、报告期
9、内本公司股本未发生变化。2、资本公积的增加是因按照新的会计政策要求，将本年度递延损益调入资本公积。3、盈余公积的增加为公司的利润分配。4、法定公益金的增加为公司的利润分配。5、未分配利润的变动是本年度税后净利润的实现。第三部分 股本变动及股东情况一、股本变动情况 股本变动情况表 数量单位：万股本次变动增减(+,-)项 目本次变动前配股送股转增增发其他小计本次变动后1、未上市流通股份80828082国有发人股72577257法人股8258252、已上市流通股48004800社会公众股480048003、股份总数1288212882说明：报告期内公司无送股、转增股本等情况发生。二、股票发行与上市情
10、况2000年 5月 10 日公司经中国证监会证监发行字200059 号文批准，于 2000 年 5 月 19至 20 日采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 4800 万股，每股面值 1 元，每股发行价 7.68 元，于 2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。发行后总股本增至 12,882万股。三、股东情况介绍1、报告期末股东总数截止 2001年 12月 31日止，公司股东总数为 26016户。2、公司前 10名股东持股情况：7名次股东名称年末持股数（股）股份增减变动情况占总股本比例（%）股份质押冻结情况所持股份种类1陕西省种业集团有限责任公
11、司47080000无36.55无国有法人股2杨凌现代农业开发有限公司17990000无13.97无国有法人股3陕西嘉业科工贸有限公司8250000无6.39无法人股4陕西省投资公司4500000无3.49无国有法人股5西北农林大学农业科技发展公司2250000无1.75无国有法人股6中科院西北植物所科飞农业科技开发中心 750000无0.58无国有法人股7泰达科投 317980不详0.25不详流通股8景博基金 316100不详0.24不详流通股9路花雪 290000不详0.23不详流通股10 张彦臣 272000不详0.21不详流通股说明：前十名股东之间不存在关联关系。3、控股股东的情况介绍控
12、股股东名称：陕西省种业集团有限责任公司法定代表人：庄峰公司成立日期：1996年 3月注册资本：7000万元人民币公司类别：有限责任公司股权结构：公司系陕西省人民政府批准隶属于陕西省农业厅的国有独资公司。主要业务：主要从事各类农作物种子（常规种、杂交种）及名优新特产品的繁育、生产、加工、包装、批发、零售；种子包装物、种衣剂、包装品的生产、批发、零售；种子高新技术的研究、开发，种子信息咨询及技术培训；组办种子展销、贸易、洽谈活动；种子仪器、仪表、加机械设备，农用生产资料的批发商、零售及进出口贸易等业务。公司的控股股东历史沿革：陕西省种业集团有限责任公司的前身是创立于 1978 年的陕西省种子公司，
13、1990 年更名为陕西省种子管理站。1996 年，根据国家对政、企分设的要求，陕西省对种子管理站实行行政和经营职能的分离。同年 3月经陕西省人民政府批准，陕西省种业集团有限责任公司（国有独资）成立，隶属于陕西省农业厅。注：报告期内，公司控股股东未发生变化。4、其他持股在 10%以上的法人股东情况公司名称：杨凌现代农业开发有限公司法定代表人：张光强成立日期：1998年 2月注册资本：5000万元人民币。8主要业务：杨凌示范区管委会批准成立杨凌现代农业开发有限公司，是为了加快杨凌示范区的建设，充分发挥其区域优势、科技优势、人才优势。公司主要代表杨凌示范区对外投资，并经营农业高新科技产品的开发、生产
14、、贸易及农副产品的深加工等。第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、本公司现任董事、监事和高级管理人员的情况1、基本情况姓 名 职 务 任期时间 性 别 年 龄 持股数庄 峰 董事长 1998.12-今 男 48 0陈 俊 副董事长 1998.12-今 女 40 0郭庆国 董事 1998.12-今 男 46 0孙轩瑞 董事 1998.12-今 男 42 0杨 军 董事 1998.12-今 男 35 0祁有奎 董事、财务总监 1998.12-今 男 47 0侯智强 董事、副总经理 1998.12-今 男 45 0薛慎民 董事、副总经理 1998.12-今 男 30 0张全喜 董事 199
15、8.12-今 男 29 0李良晨 监事会主席 1998.12-今 男 54 0康博文 监事 1998.12-今 男 38 0孙兆敏 监事 1998.12-今 男 32 0范中子 监事 1998.12-今 男 38 0赵慧军 监事 1998.12-今 男 36 0魏宏武 总经理 2000.01-今 女 49 0贾军战 副总经理 1998.12-今 男 40 0李 迎 董事会秘书 2001.07-今 男 32 02、年度报酬情况公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬均由公司董事会依据公司岗位工资制度及绩效挂钩工资制度的规定执行，按月发放。3、现任董事、监事、和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额
16、（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：姓 名性别职 务年度报酬（元）备 注庄 峰男董事长42240在本公司领取薪酬陈 俊女副董事长不详未在本公司领取薪酬郭庆国男董事不详未在本公司领取薪酬孙轩瑞男董事不详未在本公司领取薪酬杨 军男董事不详未在本公司领取薪酬祁有奎男董事、财务总监27600在本公司领取薪酬侯智强男董事、副总经理27600在本公司领取薪酬薛慎民男董事、副总经理27600在本公司领取薪酬张全喜男董事不详未在本公司领取薪酬李良晨男监事会主席不详未在本公司领取薪酬康博文男监事不详未在本公司领取薪酬赵慧军男监事27600在本公司领取薪酬9孙兆敏男监事21600
17、在本公司领取薪酬范中子男监事21600在本公司领取薪酬魏宏武女总经理33600在本公司领取薪酬贾军战男副总经理27600在本公司领取薪酬李 迎男董事会秘书25800在本公司领取薪酬现任董事、监事、和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 282840 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 97440 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为88800元。4、本年度公司董事 9人，监事 5人，经理层 5人。在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共 10人，领取的年度报酬总额为 282840元。5、本报告期内公司尚未设立独立董事。6、员工情况截至 2001 年 12 月 31 日，公司现
18、有员工 553 人，大专以上学历 413 人，科研人员 37人。主要管理人员 60人，均具有大专以上学历，其中具有本科以上学历的管理人员 51人，公司从事科研开发、生产技术、销售人员比例 37：278：135。公司离退休职工 1人。第五部分 公司治理结构一、公司治理现状上市以来，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。积极维护公司和股东的利益。公司按照上市公司治理准则、公司章程的规定和要求，进一步明确公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任，使“三会”的运作更加规范。1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股
19、东享有平等地位和充分行使自己的权利；公司能够严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，且尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证。2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有直接或间接干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会及其他内部机构能够独立运作。报告期内，没有关联交易。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关
20、法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司目前正按照有关规定修改公司章程，选举独立董事和建立独立董事制度。公司已经设立战略委员会和审计委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会正在积极筹备中。4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：为使公司的管理体系更加科学、有效，进一步提高工作效率，公司在原有的绩效评价与激励约束机制的基础上，建立更科学、公正、透明的管理体系，如公司拟在高管层试行年薪制等。6、利益相关者：公
21、司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有10关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，正在修改公司章程有关条款，积极选择独立董事人选，建立独立董事制度。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构
22、、财务的分开情况说明：公司本年度与控股股东之间已做到了人员分开，情况如下：人事及工资管理等方面做到了独立，公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务；公司本年度与控股股东之间在资产方面已经分开，情况如下：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司拥有完整的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，采购和销售系统由本公司独立拥有；公司本年度与控股股东之间在财务方面已经分开，情况如下：本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算和财务管理制度，在银行独立开户。公司本年度与控股股东之间在机构方面已经分开，情况如下：本公司建立了健全的组织机构体系，内部机构独立运作
23、。公司本年度与控股股东之间在业务方面已经分开，情况如下：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的实施情况。根据公司法、公司章程的规定，公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，并得到了较好地贯彻执行。考评及激励制度：由公司董事会对总经理、副总经理等公司高级管理人员按年进行考核，考核的主要内容是代表公司经营成果的各项经营指标；由监事会对其生产经营的工作情况进行监督，并由公司内部审计部门参与考评。指标方面，以审计部门的审计报告以及进行财务或专项检查的结果作为对高级管理人员绩效评价的重要依据，考评结果记入本人档案，
24、据此确定本人的待遇及是否继续聘任。相关奖励制度：对考核达到优秀或超额完成工作任务的高级管理人员，公司按照公司章程的相关规定以及岗位工资制度及绩效挂钩工资制度的规定的标准进行奖励；但对于工作出现失误或未能按要求履行职责的管理人员，将按照公司规章制度规定和有关要求进行处罚。第六部分 股东大会情况简介一、股东大会情况本报告期内公司共召开两次股东大会，即 2000年度股东大会、2001年临时股东大会。二、股东大会的通知、召集、召开情况 1、2000年度股东大会在 2001年 5月 10日召开2、2001年临时股东大会在 2001年 10月 30日召开三、决议及公告 1、2000年度股东大会审议通过了如
25、下决议：一、2000年度董事会工作报告；二、2000年度监事会工作报告；三、2000年度财务决算报告；四、2000年度利润分配预案；11五、2001年度利润分配政策；六、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司（原陕西五联有限责任会计师事务所）的议案；七、2001年度财务预算报告。2、2001年临时股东大会审议通过如下决议：一、公司发行可转换公司债券，并授权董事会办理有关事宜；二、关于前次募集资金使用情况的说明；三、增加董事会费用的议案。3、2000 年度股东大会和 2001 年临时股东大会决议公告分别于 2001 年 5 月 11 日、2001年 10月 31日刊登在上海证券报。第七部分 董事会
26、报告一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况公司主营业务为各类农作物种子的培育、生产、加工、销售；农用生产资料的生产、加工、销售；农业新技术及野生植物资源的研究开发；农产品的生产、加工、销售等。2001 年公司坚持以市场为导向、以资源为基础、以科技为先导、以品种求发展，以推进种子产业化为目标，完善内部管理制度，促进农业增产和企业增效。一年来，公司通过加强管理，降低成本，压缩费用，建立了完善的内部管理制度，公司顺利完成了全年的生产任务，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司共实现主营业务收入 339,538,025.71 元，主营业务利润 80,066,112.93元，实现净利润
27、 27,221,968.88元。每股收益为 0.21元，净资产收益率为 5.34%。名 称主营业务收入主营业务成本主营业务利润毛利润率油菜种子32,520,352.8819,050,276.3013,470,076.5841.42%油葵种子41,791,175.0019,471,757.1822,319,417.8253.40%小麦瓜菜种子27,614,989.5419,965,370.417,649,619.1327.70%玉米种子95,819,012.1670,519,203.6625,299,808.5026.4%品种化 肥120,947,744.02115,632,923.645,31
28、4,820.380.04%2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩名 称主营业务收入主营业务利润陕西省秦丰杂交油菜种子有限公司18,459,571.637,481,334.28陕西秦丰杂交玉米种子有限公司27,119,485.804,594,769.38陕西农科化肥有限公司115,451,503.464,737,209.12宝鸡秦丰种业有限公司5,826,902.281,090,497.42 3、主要供应商、客户情况本年度公司向前五名供应商支付的采购金额合计为 88,482,581.65 元，占年度采购总金额的 33.08%；本年度公司前五名客户销售收入总额 46,128,910.00 元，
29、占公司全部销售收入的 13.58%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）问题与困难：种子行业具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响大的特点，使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入。另外，随12着科技水平的迅速提高，种子行业产品更新换代的速度加快，也使本公司的生产经营面临严峻的挑战。我国的种子公司是按行政区域的框架设立的，各省、市、县以及各科研教学单位都设有各自的种子公司，而市场容量在一定的时期内是有限的，种子行业竞争激烈，增加了公司的经营难度。三是种子行业的市场具有较明显的季节性、周期性，公司的生产经营活动受季节影响较大。“秦丰”品牌在全国有较高的知名
30、度，市场上可能会出现冒用该品牌的假冒伪劣产品，这也会对本公司的生产经营造成不利影响。（2）解决方案：本公司将继续实施名牌战略，加强科研、生产、经营推广与宣传力度，进一步完善良种繁育推广体系、质量标准化体系、销售和信息网络化体系，并通过加大资金投入和技术投入，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强公司产品的竞争力，扩大市场占有率。同时，公司将充分利用已有的和即将建成的销售网络做好市场调查工作和农户的组织协调工作。作为一家农业高新技术企业，本公司始终坚持“科技为本”的经营理念，公司继续充分利用杨凌农业高新技术产业示范区的技术和人才优势，通过联合研究、委托研究、自办科研及技术买断等方式，不断开发出
31、适应市场需要的高新技术产品，努力提高产品的科技含量，以科技创新和产品优势来提高抗风险的能力。在不断提高“秦丰”产品防伪技术的同时，本公司还将继续配合管理部门，加大市场监督力度，保证“秦丰”品牌不受到假冒伪劣产品的损害。二、公司投资情况1、募集资金使用情况（1）前次募集资金的方式、数额和到位时间经中国证券监督管理委员会证监公司字200059号文件批准，公司股票于 2000年 5 月19日、20日上网发行。发行价格为 7.68元/股，共发行 4800万股。公司此次招股共募集资金 36864万元，扣除发行费用 1056万元，实际募集资金 35808 万元，已于 2000 年 5 月 29日全部到位，
32、并经陕西五联有限责任会计师事务所陕会验字（2000）128 号验资报告验证。其中项目定向募集资金为 29880 万元，其余资金补充公司流动资金。募集资金完全按照招股承诺进行投资，未做任何变化。（2）定向募集资金使用情况的说明募集资金到位后，公司本着科学、务实的原则，严格按照承诺项目组织实施，慎重投资，截止 2001年 12月份共完成投资 27183.32万元，尚未投资 2696.68 万元，占计划投资额 90.97%，具体投资情况如下：秦丰种衣剂厂建设项目该项目总投资 4850 万元，截止本期末共完成投入 4850 万元，已完成征地、厂房建设等工作，目前正在进行设备安装调试，完成投资比例为 1
33、00%。杨凌种子贸易中心建设项目该项目总投资 4358 万元，2000 年基建工程投入 347 万元；2001 年基建工程投入 4011万元，截止本期末，共完成投资 4358万元，投资比例为 100%。杂交油料种子产业化建设项目该项目总投资 2479 万元，截止本期末，共完成投资 2479 万元，所投资金全部用于扩大公司油菜及油食葵种子生产经营规模，完成投资比例为 100%。猕猴桃果汁饮品建设项目该项目总投资 4810 万元，截止本期末投入 4810 万元，主要用于设备采购、检测中心建设和产品订购等。投资比例为 100%。销售网络建设项目该项目总投资 1000万元，截止本期末，共完成投资 10
34、00万元，投资比例为 100%。杂交玉米种子产业化建设项目该项目总投资 4898万元。其中投入玉米种子生产基地建设资金 3211.32 万元（2000 年13投入 211.32万元，2001年投入 3000万元）；2001年用于扩大玉米种子生产经营投入资金 495万元。截止本期末，共完成投资 3706.32万元，尚未投入 1191.68万元，投资比例为 76%。杂交小麦种子产业化建设项目该项目总投资 3122万元。截止本期末完成投资 2410 万元,其中用于投入小麦种子生产基地建设资金 1200万元，用于扩大小麦种子经营规模资金 1210万元。尚未投入 812万元，完成投资比例 77%。蔬菜种
35、子产业化建设项目 该项目总投资 4363 万元。截止本期末完成投资 3670 万元,其中用于蔬菜种子生产基地建设投入 3210万元，用于扩大蔬菜种子经营规模资金 460万元。尚未投入资金 693万元，完成投资比例 84%。(3)募集资金闲置期的置放问题自募集资金到位后，公司制订了严格的项目募集资金存放及使用管理办法。在公司募集资金使用过程中闲置资金的置放主要为银行存款。募集资金不存在被大股东占用或变相占用的情况。(4)、公司募集资金使用项目没有变更情况发生。上述募集资金使用情况已经上海东华会计师事务所东会陕审字2001第 180 号前次募集资金使用情况专项报告审计，并刊登于 2001年 10月
36、 23日的上海证券报上。2、其他投资情况报告期内，公司无其他投资情况。三、公司财务状况本报告期内，公司财务状况较上年度有了较大改善，上海东华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：（1）2001年 12月 31日，公司总资产 703,370,692.84元，较上年度总资产 637,236,903.33元增加了 10.38%。（2）2001年 12月 31日，公司长期负债 228,568.61 元，较上年度长期负债 228,568.61元没有增加（或减少）。（3）2001 年 12 月 31 日，公司股东权益 509,226,865.40 元，较上年度股东权益483,6
37、71,565.07 元增加 5.3%。主要原因如下：按照新的会计政策要求，本年度将递延损益调入资本公积，以及本年度税后净利润的增加。（4）本年度公司主营业务利润 80,066,112.93元，较上年度主营业务利润 56,802,625.86元增加 40.95%。主要原因如下：由于业务拓展及新品种投入市场，公司经营规模较上年增幅较大。（5）公司本年度净利润 27,221,968.88元，较上年度净利润 31,150,246.13元减少 12.6%。主要原因如下：本年度按照税收政策交纳 15%的所得税。四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响本公司从事的种子行业属于国家重点扶持的国民
38、经济基础产业，且公司已被认定为高新技术企业，受到国家及地方政府产业政策和西部大开发优惠政策的重点扶持。本公司享受“自 1999 年至 2000 年两年内免征企业所得税，以后年度减按 15%的税率征收企业所得税”及“种子、化肥、农药、种苗的生产经营免征增值税”等优惠政策。即从 2001 年起开始按 15%的税率征收企业所得税，对公司利润产生重大影响。我国已于 2001 年底加入 WTO。加入 WTO 以后对公司来说，既是机遇也是挑战。有利于公司发挥自身产品优势，使公司产品走向国际市场，进一步扩大公司对外贸易额。但我国农产品的价格高于国际市场平均价格，而且质量也存在一定的差距，竞争力较弱。针对这些
39、情况，我公司坚持以科技为本的经营理念，充分利用杨凌高新技术产业示范区的技14术和人才优势，加大科研投入，进一步提高产品的科技含量，开发生产适合我国不同地域特性和市场需求的新技术和新产品。五、下年度的经营计划：2002 年，公司重点突出抓好种子的生产经营及大宗经济作物的产业化工作，自建基地当年投入生产运作，根据市场需求精心组织生产多种优质良种和配套服务设施，使销售收入比上年同期增长 10-20%，利润总额增长 5%以上。2002 年秦丰农业经营工作的指导思想是：坚持以市场需求为导向，以提高企业经济效益为目标，以抓新成果、新技术、新产品研发为重点、不断调整和优化资源配置，发挥种业系统合力作用，推进
40、和加快网络建设速度，使秦丰品牌优质产品迅速得到推广和开发为市场切入点，以抓好农业产业化和种子产业化经营为核心，加快投资项目的建设，抓住西部大开发机遇，拓展延伸产业链。进一步实现企业与市场的有机结合和与国际大市场的接轨。继续强化内部管理，提高全员工作效率，保证全年各项计划任务的顺利完成。与此同时要充分利用证券市场资源配置功能和上市公司优势，通过融资，增资扩股等多种方式的资本运作，不断发展和壮大企业。为了实现 2002年的经营目标，公司将做好以下方面工作：1、突出主导产品优势，搞好农业和种子产业化经营。2、继续加大科研投入，以科研开发带动产业发展；3、继续抓好产业结构调整，加快投资项目进度；4、抓
41、好新版质量体系转换，全面强化质量管理工作；5、进一步完善充实各项管理制度，促使机制不断创新；6、以人为本加强人力资源的开发与合理配置；7、加快公司计算机网络化建设实施进程。六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议情况2001年度，公司共召开了四次董事会，具体情况如下：（1）公司第一届第七次董事会于 2001 年 3 月 24 日25 日在常宁宫休闲山庄召开，应到董事 9人，出席会议的董事 9人，符合公司法和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：1、2000年度总经理工作报告 2、2000年度财务决算报告 3、2000年度利润分配预案 4、2001年度经营计划及财务预算方案
42、 5、2001年度利润分配政策 6、2000年年度报告及摘要 7、关于召开 2000年度股东大会的议案上述董事会决议刊登在 2001年 3月 29日上海证券报上。（2）公司第一届第八次董事会于 2001年 7月 15日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开。应到董事 9 人，出席会议的董事 9 人，符合公司法和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：1、关于设立战略部及专家委员会的议案2、对公司经营班子实行年薪制的议案3、关于提请召开股东大会审议增加董事会费用的议案4、关于修改公司基本管理制度的议案5、关于变更董事会秘书的议案15由于工作变动的原因，薛慎民先生辞去公司董事会秘书职务。经公司
43、推荐，董事长庄峰先生提名，决定聘任李迎先生为公司董事会秘书。上述董事会决议公告刊登在 2001年 7月 18日上海证券报上 (3)公司第一届第九次董事会于 2001年 8月 15 日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开。应到董事 9 人，出席会议的董事 9 人，符合公司法和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：1、公司2001 年中期报告及摘要 2、公司 2001年度中期利润分配预案 (4)公司第一届第十次董事会于 2001年 9月 27 日杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开。应到董事 9 人，出席会议的董事 9 人，符合公司法和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：1、关于公
44、司根据企业会计制度并计提新四项资产减值准备和损失处理的议案2、公司发行可转换公司债券的议案 3、前次募集资金使用情况说明 4、关于提请召开 2001年临时股东大会的议案上述董事会决议公告刊登在 2001年 9月 28日上海证券报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）2000年度利润分配方案执行情况2001 年 5 月 10 日公司 2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配方案，即以 2000年 12月 31日总股本 128,820,000股为基数向全体股东按每 10股派现金 1 元（含税）。该项决议已于 2001年 7月 25日实施完毕。（2）董事会对股东大会授权事项执行情况
45、2001年 10月 30日公司 2001 年临时股东大会同意发行可转换公司债券，并授权董事会办理发行有关事宜。目前该项董事会授权正在办理中。七、利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、本年度利润分配预案根据上海东华会计师事务所有限公司审计结果，公司 2001 年度实现净利润27,221,968.88 元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金2,937,658.06 元，提取法定公益金 1,468,829.03 元，2000 年度结转 12,002,491.87 元，2001年末可供股东分配的利润为 34,817,972.66 元。根据公司的实际情况，董事会建议以 2001年期末
46、总股本 128,820,000股为基数，向全体股东每 10股派现金1元（含税），共计12,882,000元，余利润 21,935,973.66元结转下年度。本预案尚需提交 2001年度股东大会审议通过。2、本年度资本公积金转增股本预案本次不进行公积金转增股本。本预案尚需提交 2001年度股东大会审议通过。3、预计 2002年利润分配政策董事会拟定公司在 2002 年度进行一次利润分配，分配主要采取(但不限于)现金分红方式，用于股利分配的比例为 2002 年度实现的净利润（在提取法定盈余公积金和公益金后）的 20%-40%。但公司董事会将根据实际需要保留对该分配方案进行调整的权利。八、公司报告期
47、内信息披露指定报刊为上海证券报，没有变更。第八部分 监事会报告一、监事会工作情况2001年度共召开两次监事会，具体情况如下：（1）公司第一届第六次监事会于 2001 年 3 月 25 日在常宁宫休闲山庄召开，应到监事 516人，出席会议的监事 5 人，符合公司法和本公司章程的有关规定，到会监事或授权代表一致通过如下决议：1、公司 2000年度监事会工作报告2、2000年度董事会有关议案及决议3、2000年年度报告及摘要上述监事会决议公告刊登在 2001年 3月 29日上海证券报上。（2）公司第一届第七次监事会于 2001 年 8 月 15 日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司召开，应到监事 5 人
48、，出席会议的监事 4 人，另有一名监事授权其他监事行使表决权，符合公司法和本公司章程的有关规定，到会监事或授权代表一致通过如下决议：1、公司 2001年度中期报告及摘要2、公司 2001年度中期利润分配上述监事会决议公告刊登在 2001年 8月 20日上海证券报上。二、监事会对公司 2001年度有关事项独立意见（1）公司依法运作情况公司监事会根据公司法、公司章程的有关规定行使职权，列席了报告期内公司召开的历次董事会和股东大会，对董事会会议的召开程序及决议和股东大会召开程序及决议，进行了监督，认为公司董事会在报告期内的工作能严格按照公司法、证券法、上市规则及其他有关法律法规进行规范运作；建立了较
49、为完善的内部控制制度，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）检查公司财务的情况公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司 2001 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。上海东华会计师事务所出具的审计意见客观公正。（3）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。（4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产行为。（5）公司监事会认为在本公司经营过程中没有发生关联交易，无内幕交易。第九部分 重要事项一、2001年度公司重大诉讼、仲裁事项公司报告期内上诉新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（2000
50、）农六法经初字第 21号、（2000）农六法经初字第 20号、（2000）农六法经初字第 23 号民事判决的终审情况如下：1、关于新疆生产建设兵团农业建设第六师土墩子农场与昌吉市博丰良种经销部、西安伟鸣种苗有限公司、杨凌秦丰农业科技股份有限公司种子买卖损害赔偿纠纷案，经新疆高级人民法院生产建设兵团分院（2001）新高兵法经终字第 04 号民事判决书判决：由昌吉市博丰良种经销部、西安伟鸣种苗有限公司、杨凌秦丰农业科技股份有限公司承担土墩子农场损失 350 万元；杨凌秦丰农业科技股份有限公司另承担案件受理费 19278 元。本判决为终审判决。2、关于新疆生产建设兵团第 222 团与乌鲁木齐金禾种苗