1、重庆四维瓷业股份有限公司C H O N G Q I N G S W E L L C E R A M I C S I N D U S T R Y C O.,L T D2 0 0 1 年年度报告 CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告2目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 CHONGQING SWELL CERAMICS I
2、NDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告3重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告4一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：重庆四维瓷业股份有限公司 公司的法定英文名称：CHONG QING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 中文简称：四维瓷业 英文简称：SWELL CERAMICS 2、法定代表人：陈宗云 3、公司董事会秘书：乔昌志 证券事务代表：黄培国
3、 联系地址：重庆四维瓷业股份有限公司 电 话：0 2 3-4 7 8 8 1 7 5 6 0 2 3-6 8 8 2 0 4 8 4 0 2 3-4 7 8 8 4 8 8 8 传 真：0 2 3-4 7 8 8 1 7 5 6 0 2 3-6 8 8 2 0 4 8 4 电子信箱：s w e l l d m 1 6 3.c o m4、公司注册地址：重庆市江津油溪镇 公司办公地址：重庆市江津油溪镇 邮政编码：4 0 2 2 8 5 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.s w e l l b a t h.c o m 电子信箱:c h u a n t a o p u b l i c.
4、c t a.c q.c n5、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：四维瓷业 股票代码：600145 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 9 月 2 8 日 公司第一次变更注册登记日期：1 9 9 9 年 8 月 2 5 日 公司第二次变更注册登记日期：2 0 0 1 年 8 月 2 日 企业法人营业执照注册号：2 0 2 8 4 1 9 7-5 税务登记号码：5 0 0 3
5、 8 1 2 0 3 5 6 8 8 2-7 公司聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼 CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告5二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标（单位：元）利润总额 8 9,1 0 1,9 2 8.8 4净利润 7 8,6 0 1,0 7 0.2 9扣除非经常性损益后的净利润*8 0,9 6 2,0 7 5.0 0主营业务利润1 4 5,2 3 1,8 4 5.4 2其他业务利润1 0 0,1 4 3.7 0营业利润9 0,0 9 8,7
6、8 1.8 8投资收益6 5,5 7 0.8 2补贴收入-营业外收支净额-1,0 6 2,4 2 3.8 6经营活动产生的现金流量净额6 3,6 5 7,8 6 1.5 1现金及现金等价物净增加额 -5 6,4 6 7,6 4 9.4 2 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：-2,3 6 1,0 0 4.7 1 元 （1）处置被投资单位收益-1 5 6,3 1 1.2 3 元；（2）委托理财收益 5 0 0,0 0 0.0 0 元；（3）营业外收支净额为-1,0 6 2,4 2 3.8 6 元；（4）会计政策变更追溯调整对上年度净利润影响-2,0 5 8,9 1 7.5 1 元。（5）非经常性
7、损益所得税扣除数 4 1 6,6 4 7.8 9 元。2、公司近三年的主要会计数据及财务指标2 0 0 0 年 项 目2 0 0 1 年调整前调整后1 9 9 9 年主营业务收入3 0 9,8 7 5,5 5 9.8 81 9 8,3 9 7,7 0 2.4 91 9 8,3 9 7,7 0 2.4 91 6 8,7 0 4,7 1 4.1 7净利润7 8,6 0 1,0 7 0.2 93 6,0 9 0,1 7 3.8 63 4,0 3 1,2 5 6.3 52 2,7 1 4,6 0 0.7 9总资产7 1 9,4 2 7,4 0 5.0 56 0 0,8 0 6,8 6 1.0 85 9
8、 8,7 4 7,9 4 3.5 75 0 4,7 8 1,8 5 6.7 9股东权益（不含少数股东权益）4 1 4,3 0 9,7 8 7.5 53 3 8,4 3 3,1 7 2.7 33 3 6,3 7 4,2 5 5.2 23 0 8,9 0 5,4 9 8.8 7每股收益（摊薄)0.3 20.2 60.2 50.1 8每股收益（加权）0.3 20.2 60.2 50.2 4每股净资产1.6 72.4 62.4 52.4 7调整后的每股净资产1.6 62.4 42.4 02.4 3每股经营活动产生的现金流量净额0.2 60.2 80.2 80.4 1净资产收益率(摊薄)(%)1 8.9
9、 71 0.6 61 0.1 27.3 5净资产收益率(加权)(%)1 7.5 51 1.0 41 0.6 61 2.2 3 3、报告期利润表附表净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润35.05%28.97%0.590.59营业利润21.75%17.55%0.360.3 6净利润18.97%17.55%0.320.32扣除非经常性损益后的净利润19.54%18.08%0.330.33 CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告6 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规
10、则（第 9 号）要求计算的。4、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数1 3 7 5 0 0 0 0 0.0 01 6 3 0 0 5 0 0 7.8 41 0 4 2 2 0 8 0.6 23 4 7 4 0 2 6.8 725447166.76336374255.22本期增加1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 01 3 0 2 9 0 9 6.7 64 3 4 3 0 3 2.2 543225777.0977935532.33本期减少8 4 5 4 0 5 3 7.9 6期末数2 4 7 5 0 0 0 0 0.0 07
11、 8 4 6 4 4 6 9.8 82 3 4 5 1 1 7 7.3 87 8 1 7 0 5 9.1 268672943.85414309787.55 变动原因：1、股本增加是因为公司报告期内实施了以 2000 年年末股本为基数 10 股送1 股转增 7 股派 0.25 元的利润分配方案所致；2、资本公积减少是因为报告期公司实施了股本转增方案所致；3、盈余公积、法定公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致；4、股东权益增加是因为股本增加、本年利润增加。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告7三、股本变动及股东情况1、股本变动
12、情况（1）股份变动情况表年初数报告期增减（+，-）年末数 配股 送 股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份8800万880万6160万7040万15840万1、发起人股份8800万880万6160万7040万15840万 其中：国家持有股份7772.11万777.21万5440.48万6217.69万13989.81万 境内法人持有股份 1027.88万102.79万719.52万822.31万1850.19万 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股份4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计8800万880万6160万7040万15840万二、已上市流通股份4950万
13、495万3465万3960万8910万 1、人民币普通股4950万495万3465万3960万8910万2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计4950万495万3465万3960万8910万三、股份总数13750万1375万9625万11000万24750万 （2）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字199993号文批准，本公司已于1999年8月4日通过上海证券交易所，成功地向社会公众发行每股面值1.00元的人民币普通股票4,500万股，发行价格4.00元。1 9 9 9 年 9月 2 3 日经上海证券交易所上证上字 1 9 9 9 6 2号上市通
14、知书批准,重庆四维瓷业股份有限公司 4 5 0 0万 A股在上海证券交易所上市交易，股票代码 6 0 0 1 4 5。报告期内公司股份总数及结构的变动情况。报告期内由于公司实施了 2 0 0 0 年度 1 0股送 1 股派 0.2 5元的利润分配方案，以及利用公积金进行了 1 0股转增 7股的方案使公司的股份总数及结构发生了变化，其变化情况如下：CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告8 单位：万股股 权 分 类送股转增股本前股数（比例）送股转增股本后股数（比例）总股本13,750.0（100.00%）24,750.00（100.0
15、0%）国家股7,772.11（56.524%）13,989.81（56.524%）国有法人股36.97（0.269%）66.55（0.269%）社会法人股990.92（7.207%）1,783.64（7.207%）社会公众股4,950（36%）8,910（36%）本公司内无内部职工股。2、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数为 1 1 5 7 3 名。（2）主要股东持股情况 持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况(单位:股)名 称期初数报告期增加期末数四川陶瓷厂7 7,7 2 1,1 0 0.0 06 2,1 7 6,9 6 1.0 01 3 9,8 9 8,0 6 1.0 0重庆万吉实
16、业发展（集团）有限公司7,3 9 4,8 6 0.0 05,9 1 5,8 8 8.0 01 3,3 1 0,7 4 8.0 0 注：a、四川陶瓷厂为本公司的主发起人，持有本公司国家股 1 3 9,8 9 8,0 6 1.0 0股，根据重庆市政府 2 0 0 1 2 5号文件精神，原则同意本公司的国家股划转给重庆轻纺控股（集团）公司持有，目前有关股权划转手续尚在办理之中。b、重庆万吉实业发展（集团）有限公司为本公司的发起人股东，所持股份为社会法人股，占公司股份的 5.3 7%。c、报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持有股份未发生质押、冻结情况。前 1 0 名股东的持股情况（单位：
17、股）。股东名称 年初持股量年度内增减情况年末持股数量持股比例备注四川陶瓷厂77721100.0062176961.00139898061.0056.52%国家股重庆万吉实业发展（集团）有限公司7394860.005915888.0013310748.005.37%社会法人股四川石油输气广汉实业开发公司1478972.001183178.002662150.001.07%社会法人股重庆天和洁具有限公司1035280.00828224.001863504.000.75%社会法人股叶连玲435050.00348040.00783090.000.295%流通股成都干道建设综合开发总公司369743.0
18、0295794.00665537.000.268%国有法人股江峰364619.00291695.00656314.000.265%流通股周小仙351010.00280808.00631818.000.255%流通股王以洪564746.000.228%流通股赵年本556959.000.225%流通股注:上述股东之间除 1、2、3、4、6之间不存在关联关系外，其他股东之间的关联关系不详。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告9（3）公司控股股东情况介绍控股股东名称：四川陶瓷厂法人代表人：程必森先生成立日期：1 9 9 1 年注册资本：
19、5 2 5 1 万元股权结构：重庆市轻纺控股（集团）公司持有其 1 0 0%股权经营范围:普通陶瓷用品制造,工业陶瓷制造,复合材料浴缸制造;灰沙砖,(四级)水泥预制构件制造销售；销售装饰材料,五金配件,厨房设备。报告期内本公司控股股东没有发生变化。（4）公司控股股东的控股股东情况介绍本公司控股股东四川陶瓷厂是隶属于重庆市轻纺控股（集团）公司的国有企业，其实际控制人为重庆市轻纺控股（集团）公司。本公司控股股东的控股股东情况如下：控制人名称：重庆市轻纺控股（集团）公司法定代表人：曹和才先生单位性质：国有独资公司主要业务：对授权经营范围内的国有资产经营管理（5）其他持股 1 0%（含 1 0%）以上
20、的法人股东情况 报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告10四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、公司董事、监事和高级管理人员基本情况姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 职务陈宗云 男 5 4 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事长 唐其云 男 3 4 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事、总经理李友涛 男 5 5 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事、副总经理周 林 男
21、 3 8 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事、总工程师陈德银 男 3 8 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事、总会计师乔昌志 男 3 7 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事、副总经理 董事会秘书谭绍容 女 4 5 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事杨传全 男 5 2 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事凌家柱 男 5 2 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事王 飏 女 3 4 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事何自德
22、男 5 8 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 董事郑 峻 男 3 2 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 独立董事黄树泽 男 5 8 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 监事会主席逯万琼 女 4 8 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 监事史荣铭 男 3 2 2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2 0 0 监事说明：（1）董事、监事和高级管理人员均未曾持有本公司股份；（2）董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况：董事杨传全在股东单位重庆万吉实业发展（集团）有限公司任董事长、总经理。董事凌家柱在股东单位
23、成都干道建设综合开发总公司任副总经理。董事王飏在股东单位重庆天和洁具有限公司任董事长、总经理。董事何自德在股东单位四川石油输气广汉实业开发公司任副总经理。董事谭绍容在股东单位四川陶瓷厂任党委副书记。2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据根据公司章程的有关规定，本公司董事、监事和高级管理人员报酬是由经过公司股东大会决定的。报酬确定的依据是：a、根据岗位的工作内容及复杂程度；b、结合本地区情况、并参照同行业的高管人员的津贴标准；c、有利于人员激励和稳定。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD
24、2001年年度报告11现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）情况如下：姓名 性别 职务 年度报酬总额（元）备 注陈宗云 男 董事长 4 0 0 0 0.0 0 唐其云 男 董事、总经理 3 2 0 0 0.0 0李友涛 男 董事、副总经理 2 8 0 0 0.0 0周 林 男 董事、总工程师 2 8 0 0 0.0 0陈德银 男 董事、总会计师 2 8 0 0 0.0 0乔昌志 男 董事、副总经理 2 8 0 0 0.0 0谭绍容 女 董事 在股东单位领取报酬杨传全 男 董事 在股东单位领取报酬凌家柱 男 董事 在股东单位
25、领取报酬王 飏 女 董事 在股东单位领取报酬何自德 男 董事 在股东单位领取报酬郑 峻 男 独立董事 2 0 0 0 0.0 0黄树泽 男 监事会主席 2 8 0 0 0.0 0逯万琼 女 监事 在重庆市经委领取报酬史荣铭 男 监事 1 0 0 0 0.0 0a、现任董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 2 4 2 0 0 0.0 0 元。b、金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 0 0 0 0 0.0 0 元。c、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 8 8 0 0 0.0 0 元.d、独立董事的津贴及其他待遇公司独立董事的津贴标准为 2万元/年，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
26、及按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。e、本公司董事、监事年度报酬在 2.8万元以上的有 2人，2.8万元的有 6人，2.8 万元以下的有 1 人。其余人员未在本公司领取报酬。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况。报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司进行了换届选举工作。经本公司 2 0 0 1年度第二次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举陈宗云、唐其云、乔昌志、李友涛、陈德银、周林、谭绍容、杨传全、何自德、凌家柱、王飏、郑峻为公司第二届董事会董事；选举黄树泽、史荣铭、逯万琼为公司第二届监事会监事。由
27、于工作原因，程必森先生辞去公司副董事长职务，任廷文先生辞去公司董事职务，皮作荣先生辞去公司监事职务，陈宗云先生辞去公司总经理职务，陈珠明先生辞去公司副总经理职务。报告期内公司董事会聘任唐其云先生为公司总经理、乔昌志先生为公司副总经理。具体情况详见股东大会、董事会日常工作情况和监事会工作情况。4、公司员工的数量、专业构成 截止2001年底，本公司共有在职员工1398人，离、退休员工28人，公司员工中有各种专业职称的人数为224人，占员工总数的16%，其中高级职称6人、中级职称34人、初级职称184人，各个层次的专业结构较为合理。（1）员工专业构成：CHONGQING SWELL CERAMICS
28、 INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告12 生产人员：991人，占职工总人数70.88%；销售人员：90人，占职工总人数6.44%；技术人员：180人，占职工总人数12.88%；财务人员：57人，占职工总人数4.08%；行政人员：80人，占职工总人数5.72%；（2）员工教育程度：研究生：6 人，占职工总人数 0.43%；本科：34 人，占职工总人数 2.43%；大专：184 人，占职工总人数 13.16%；高中或以下：1174 人，占职工总人数 83.98%。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告13五、公司治理
29、结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。这些规则符合上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开好股东大会，在会场的选择上尽可能的让更多的股东参加股东大会，行使股东大会表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理
30、，并对定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会能够做到独立运作。（3）关于公司董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事选聘程序，积极推行累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会已建立董事会议事规则；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已开
31、始在董事会中引入独立董事，并按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会已建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责；能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的
32、发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息、并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关部门规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求公司利润最大化，切实维护中小股东的利益。2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，经过 2001 年 12 月
33、 3 日召开的临时股东大会决定，已 CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告14在董事会中引进了一名独立董事。公司正积极地物色合适的独立董事人选，按照证监会的要求在 2002 年 6 月 30 日以前在公司董事会中引进两名独立董事 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：（1）人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事管理部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任职务。（2）资产完整方面：本公司资产完整
34、，拥有自己独立的生产、供应、销售系统，具有独立面向市场的能力，和控股股东不存在同业竞争情况。（3）财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。（4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合并办公的情况。（5）业务分开情况：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。4、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。CHONGQING SWELL CER
35、AMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告15六、股东大会情况简介 2001 年公司共召开一次年度股东大会（2000 年年度股东大会）和二次临时股东大会：1、本公司在 2001 年 2 月 15 日的中国证券报和上海证券报上刊登了 2000 年年度股东大会的召开通知，2001 年 3 月 17 日在公司本部会议室举行了 2000 年年度股东大会。出席会议的股东 4 名，代表股份数为 8060.514 万股，占公司总股本的 58.62。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合 公司法和公司章程的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律
36、师到会并出具了“合法有效”的见证意见，本次股东大会认真审议并通过了下列事项：（1）公司董事会 2000 年年度工作报告；（2）公司监事会 2000 年年度工作报告；（3）公司 2000 年度工作报告及摘要；（4）公司 2000 年度财务报告；（5）公司 2000 年度利润分配方案；（6）公司关于聘请 2001 年审计机构聘请议案；（7）关于改变募资投向对外投资组建重庆中南信息材料股份有限公司和重庆银河数字科技股份有限公司的议案；（8）关于修改公司章程的议案。2001 年 3 月 20 日的中国证券报和上海证券报刊登了公司本次股东大会的决议公告。2、本公司在 2001 年 5 月 25 日的中国
37、证券报和上海证券报上刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知，2001 年 6 月 26 日上午在重庆南园大酒店召开了第一次临时股东大会。出席会议的股东 5 人，代表 15840 万股，占公司股份总额的 64，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具了“合法有效”的见证意见，本次股东大会认真审议并通过了关于修改公司章程的议案。本次股东大会决议刊登在 2001 年 6 月 27 日的中国证券报和上海证券报上。3、本公司在 2001 年 11 月 1 日的中国证券报和上海证券报
38、上刊登了关于召开 2001 年第二次临时股东大会的通知，2001 年 12 月 3 日在公司本部会议室召开了第二次临时股东大会，出席会议的股东 5 人，代表股份 15840 万股，占公司股份总额的 64%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具了“合法有效”的见证意见，本次股东大会认真审议并通过了下列事项：（1）股东大会议事规则；（2）关于参与包头市信托公司增资扩股的议案；（3）公司董事会换届选举的议案；本次股东大会选举陈宗云、唐其云、乔昌志、李友涛、陈德银、周林、谭绍容、杨传全、何
39、志德、凌家柱、王飏、郑峻为公司第二届董事会董事；喻雪 CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告16独立董事候选人议案被本次股东大会否决。（4）公司监事会换届选举的议案；本次股东大会选举黄树泽、逯万琼为第二届监事会监事。（5）公司独立董事津贴标准的议案；（6）关于修改公司章程的议案；2001 年 12 月 4 日的中国证券报和上海证券报刊登了本次临时股东大会决议。4、选举更换公司董事、监事情况 报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成成员的任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作
40、。经本公司 2001 年度第二次股东大会审议，选举陈宗云、唐其云、乔昌志、李友涛、陈德银、周林、谭绍容、杨传全、何志德、凌家柱、王飏、郑峻为公司第二届董事会董事；选举黄树泽、逯万琼、史荣铭为第二届监事会监事。报告期内董事程必森、董事任廷文、监事皮作荣因工作原因分别辞去董事、监事职务。CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告17七、董事会报告 一、公司的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 公司经营范围是：自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，灰砂砖，水泥预制构件和销售普通机械，仪器。产品遍及全国各地和部分国家、地
41、区。报告期内公司进一步加强内部管理，产品质量得到提高，成本费用相对下降，公司加大调整产品结构的力度，努力增加附加值高的“金四维”产品产量满足市场需要，狠抓营销网络建设，扩大产品在国内、国际市场的占有率，取得了良好的市场效应和显著的经济效益。2 0 0 1年公司主营业务收入 3 0 9,8 7 5,5 5 9.8 8元，比上年增长 5 6.1 9%；主营业务利润 1 4 5,2 3 1,8 4 5.4 2元，比 上 年 增 长 7 5.7 5%，本 年 实 现 净 利 润7 8,6 0 1,0 7 0.2 9 元，比上年增长 1 3 0.9 7%。（1）主营业务收入、主营业务利润及营业毛利情况
42、按行业分析（单位：人民币元）行 业主营业务收入主营业务利润建筑卫生陶瓷2 2 5,1 0 7,1 1 5.8 61 2 3,2 1 8,2 8 9.0 9五金配件8 4,7 6 8,4 4 4.0 22 2,0 1 3,5 5 6.3 3 按主要产品分析（单位：人民币元）行 业主营业务收入主营业务利润卫生洁具 1 7 4,7 6 8,1 8 6.0 7 1 0 3,3 1 5,1 6 8.2 7瓷 砖 5 0,3 3 8,9 2 9.7 9 1 9,9 0 3,1 2 0.8 2五金配件8 4,7 6 8,4 4 4.0 22 2,0 1 3,5 5 6.3 3 按地区分析（单位：人民币元）地
43、区主营业务收入主营业务利润中南地区4 9,3 3 7,0 5 0.4 22 1,5 3 5,5 1 5.2 2西南片区1 0 7,2 7 6,3 9 0.0 33 7,6 7 2,0 7 1.7 7西北片区3 1,7 4 8,7 9 8.7 41 4,3 3 6,6 5 9.0 0东北片区1 0,8 1 4,0 8 0.2 05,0 3 5,5 1 5.8 6华北片区4 3,6 4 1,2 1 9.1 72 0,4 0 0,9 3 2.4 8华东片区4 3,6 0 9,5 2 0.8 71 8,3 6 8,8 9 8.0 5华南片区2 0,7 6 5,9 9 1.9 09,6 9 0,0 8
44、4.6 4国外4 1,9 6 0,4 6 1.5 91 9,6 2 0,3 9 0.3 7公司内各地区分部间相互抵销3 9,2 7 7,9 5 3.0 41,4 2 8,2 2 1.9 7 （2）公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0 以上的业务经营活动：建筑卫生陶瓷产业：卫生瓷是公司的主导产品，目前公司生产的卫生瓷产品有七大类七个系列，五十余个品种，十二种釉色。2 0 0 1 年公司开发出的“金四维”卫生陶瓷、符合环保要求的“节水型”卫生陶瓷和“抗菌釉”卫生陶瓷以及“新四维”瓷砖开始规模化生产并投向市场，取得了显著的经济效益，另外公司加大产品出口力
45、度，产品进入美国、德国等发达国家或地区。报告期内公司陶瓷产业实现销售收入 2 2 5,1 0 7,1 1 5.8 6 元，比去年同期上升 4 5.7 9%。五金配件产业：本公司控股 8 7.2 8%的重庆四维精美龙头有限公司主要从事五金配件的生产和销售，其主要产品为卫生洁具配套用五金龙头，报告期 CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD 2001年年度报告18内公司实现销售收入 8 4,7 6 8,4 4 4.0 2 元，比去年同期上升 9 2.6 8%。占主营业务收入和主营业务利润总额 1 0%以上的主要产品情况 单位：元主要产品销售收入销售成本毛利
46、率市场占有率卫生洁具1 7 4,7 6 8,1 8 6.0 76 9,2 8 2,3 8 6.8 46 0.3 5%1 0%瓷 砖 5 0,3 3 8,9 2 9.7 92 9,8 1 0,5 9 6.5 54 0.7 8%不详五金配件8 4,7 6 8,4 4 4.0 26 1,7 0 2,0 5 8.7 22 7.2 1%不详 （3）年内公司主营业务或其结构较前一报告期发生较大变化的说明 2 0 0 1年公司主营业务收入 3 0 9,8 7 5,5 5 9.8 8元，相比去年同期增长1 1 1,4 7 7,8 5 7.3 9元，主要因为公司 2 0 0 1年度募资项目 9 0万件卫生瓷、四
47、维精美龙头项目全面投产，扩大生产规模，加之增加了附加值高的“金四维”卫生瓷产销比例，致使主营业务收入大幅度上升。（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩重庆瑞阳洁具有限公司系经重庆市人民政府外经贸渝资字（1 9 9 4）3 0 4号文批准成立的合资企业（台资），位于重庆江津市油溪镇，公司主要从事亚克力浴缸及配件的生产和销售。公司注册资本为 2 3 1万港元，其中重庆四维瓷业股份有限公司出资 1 2 7万港元，占 5 5%，公司于 1 9 9 4年成立，经营期为 1 5年，公司法定代表人为陈宗云，截止本年底，该公司资产 4 8 3万元，2 0 0 1年实现主营业务收入 6,0 8 8,0
48、 5 9.2 1 元，实现净利润-2 9 5,9 8 3.1 4 元。重庆四维精美龙头有限公司，位于重庆市万盛区建钢村，主要从事五金配件、塑料制品的制造和销售。公司注册资本为 4 5 8 2.8 3万元，其中重庆四维瓷业股份有限公司出资 4 0 0 0 万元，占 8 7.2 8%，公司于 2 0 0 1 年成立，经营期为 1 5年，法定代表人为陈宗云，截止本年底，该公司资产 6 1 1 8万元，2 0 0 1年实现主营业务收入 2 7,4 8 3,0 6 2.4 9 元，实现净利润 9,5 2 9,3 2 1.0 7 元。重庆联龙工贸有限公司，位于重庆市酉阳县，公司注册资本为1 0 8 万元，
49、主要从事金属材料、建筑材料、卫生洁具及配件的销售，其中重庆四维瓷业股份有限公司出资9 7.2 万元，占注册资本的9 0%，公司于2 0 0 0 年成立，法定代表人为陈宗云，截止本年底，该公司资产3 0 7 万元，2 0 0 1 年实现净利润-4 0,9 0 1.8 3 元。湖南四维洁具股份有限公司，位于湖南省湘潭市易家湾，公司主要从事生产、销售建筑卫生陶瓷、复合型浴缸。公司注册资本为1 2 0 0 万元，重庆四维瓷业股份有限公司出资490万元，占41%，公司法定代表人为陈宗云，截止本年底，该公司资产5716万元，2001年实现主营业务收入4,5 8 5,1 5 0.8 0 元，实现净利润9 1
50、,9 2 9.1 7 元。重庆超思信息材料股份有限公司，位于重庆市九龙坡区，公司主要从事磁粉及其制品的生产与销售。公司注册资本为4728.1万元，本公司持有其39.87%的股权，公司法定代表人为乔昌志，截止2001年底，该公司资产75,470,233.08元，2001年实现净利润-935,200.00元。重庆亚星银河数码科技股份有限公司，位于重庆市九龙坡区，公司主要从事电子计算机软硬件的开发、生产、销售。公司注册资本为5370万元，本公司持有其43.05%的股权，公司法定代表人为蒋京梅，截止2001年底，该公司资产5370万元，2001年实现净利润11,900.00元。包头市信托投资有限公司，