1、编号：_ 有限公司股东会决议会议时间： 会议地点：本公司办公室参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会会议议题：协商表决本公司 事宜经 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1、同意公司原股东 将所持有公司 注册资本出资额为 万元的股份以 万元的价格转让给（新）股东 ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。现有股东出资情况：（1） 出资额 万元，占注册资本 ；（2） 出资额 万元，占注册资本 ；2、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司。3、同意将公司住所由 变更为 。4、同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以工商部门核准的营业执
2、照记载的经营范围为准）。5、a（注：设执行董事的）同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举（或聘任） 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事。b.（注：设董事会的）同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事。6、同意公司的注册资本由 万元增加（减少）到 万元。本次增加（减少）的 万元，其中由原股东 增加（减少）到 万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东 增加投资 万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（1） 出资额 万元，占注册资本 ；（2） 出资额 万元，占注册资本 ；7、同意公司经营期限延长 年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。以下无正文股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：年 月 日第 2 页 共 2 页
