1、公司制度制定执行等情况汇报 公司领导： 根据集团统一部署，大连公司结合前三季度的工作经验，对前期制度管理、落实相关工作进行了梳理和总结。现将第四季度在制度相关工作汇报如下： 一、制度工作建设具体情况 截止到2023年十二月末，公司共有261个正在执行制度，制度分类情况如以下图所示： 序号 部门 制度总数（个） 1 企业管理类 25 2 付货与销售流程类 12 3 综合行政管理类 22 4 质量管理类 20 5 生产管理类 48 6 平安管理类 52 7 计量管理类 9 8 物资管理类 8 9 财务管理类 5 2023 机修车间 1 11 成品车间 7 12 包装车间 11 13 预浸车间 17
2、 14 其他汇编 3 15 转基因制度 21 1.本期对成品车间出仓机平安操作考核制度、豆粕进出仓和付货管理规定等6项制度进行了修订。 2.本期对各单位三级文件进行了整理和修订。 3.为提高效率、便于管理，本期将废旧白土提货流程、废旧物资销售流程进行了合并，并附以副产品处置单，通过多部门参与、多部门协调、多部门监督的手段增加了废旧物资、副产品处置的公正性和严密性。 二、制度的检查和落实 1.公司企管部每周通过日常检查对公司相关制度进行抽查，每月对产品付货、6s管理相关、出勤相关、考核相关现场、资料、凭证进行检查，确保公司运营根底制度得以稳定运行。 2.对质量体系认证相关制度、文件进行梳理。顺利
3、通过iso9000201x版体系认证。 3.物资制度建设、维护、落实方面，四季度公司加大了对物资采购相关制度落实和优化方面工作的关注力度。增加了对产品信息收集、车间需求与市场供货匹配确认、订货进度跟踪等工作的描述和要求。 三、下一步工作方案 1.完善制度台账的功能，通过excel、word现有的功能，添加适当的按钮、功能选项，减少基层制度更新的时间本钱。 2.加大制度的宣贯力度。通过检查、评估、考核的循环，实现员工不断学习、不断提高的目的；在违规违纪相关通报、相关通知要求内容中反复重申、提醒制度要求内容，加强相关部门、相关人员的印象。 3.继续优化整合现有制度流程，简化工作步骤、提高工作效率。 以上为企管部在2023年第四季度已完成和已经开始新增修改的相关制度及落实情况，在今后的工作中企管部要加大对制度执行落实情况进行检查，对检查结果计入日常定性考核，把制度学习、传阅、执行落实的检查参加进日常检查工作中，并强势推进制度落实工作。 第5页 共5页
