1、公司监事会纪要 第一次监事会主席联席会议纪要 7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。会议由监事办副主任徐才主持。会议学习了XX市市属国有独资公司监事会暂行方法，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。现将会议情况纪要如下： 一、关于监事会的组织架构和制度建设问题 会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职
2、工监事组成；第四监事会由柳敏、沈假设璘、职工监事组成。会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。 会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康开展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。会议初步讨论并下发了监事会主席联席会议制度、监事会工作报告制度、监事会议事规那么等征求意见稿。会议要求，各监事会要对监事会主席联席会议制度、监事会工作报告制度提出修改意见，经汇总审定后公布实施。同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的监事会议事规那么。 二、关于上半年国资公司经济运行情况 各监事会主席就上半年各国资公司
3、经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值到达预期目标。纳入我委考核范围 的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为20233.31%，完成了年度目标的55.2%，实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。通过加快结构调整和产业转型升级，经济运行质量明显提高，效劳业企业增长快于制造业企业，小规模企业增势迅猛，困难企业扭亏为盈或减亏，上半年累计完成营业收入13.68亿元，同比增长44.5%。三是国有资产规模继续保持二位数增长。截止6月底，市属国资公司资产总额为779.68亿元，同比增加20234.53亿元，增长率达15.48%。四是各国资公司创新
4、意识较强，以创新来谋求企业开展已取得较好的成效。 存在的主要问题是。一是少数国资公司负债率过高，且已进入还本付息顶峰期，资本运作存在一定的难度。二是个别决策层与经营层高度重叠，法人治理结构不完善。三是企业人才短缺，特别是金融人才的短缺一定程度上制约着企业的开展。四是一些企业利润来源单一，且呈明显下滑趋势。五是有的企业工程资本金到位缺乏，存在多头贷款、重复贷款现象等。 三、关于进一步完善监事工作的建议 通过讨论，会议认为，应研究和探讨以下方面的问题。一是要拓展工作思路，通过培训和学习外地先进经验，提高自身队伍素质。监事会对于我们来说是个全新的课题，但对其它国资监管机构来说已经实行了多年，要借它山
5、之石为我用，积极探索符合我市国有企业监管的有效途径，在逐步使监事会工作走向制度化、标准化运作轨道的同时，努力与其它监督力量形成监管合力。二是要重视研究对公司高管人员监督考核的制度设计。三是按照XX市市属国有独资公司监事会暂行方法（苏府办202223204号）中第六条第七款“履行XX市国有独资公司财务总监原有职责之规定，保存了财务总监的管理职能，由于财务总监、监 事会是二种不同类型的角色，虽有共同点，但在工作方法上还是存在着较大差异，因此，要兼顾二者的平衡与过渡，除继续强化财务总监联签制度外，要淡化财务总监的其它职能，逐步由财务总监制度向监事会制度过渡。四是要积极探索对一级子企业延伸监管的方法和
6、途径，实现监管的全覆盖。 国资委党组书记、主任卢国柱作了讲话，他对监事会提出的工作总要求是：要全系统覆盖，全过程监管，全方位效劳，确保国有资产平安、高效运行。具体要求是，一是要在与时俱进，创新监管上下功夫。要充分运用信息化等技术手段来提高国资监管水平，使监管动态化、实时化；二是要在整合监管资源，提高监管效率上下功夫。要与各级监管部门沟通，特别是要发挥各公司内审机构的作用，通过结合年报审计，国家审计等途径，形成监管合力；三是要在主动效劳，尽责效劳上下功夫。要多办顺民意、解民忧、增民利的实事，多做化解矛盾、解决问题、排除障碍的工作；四是要在廉政建设，廉洁自律上下功夫。监事会人员要严格执行“六要“六
7、不行为标准，树立廉洁奉公、勤政为民的良好形象。围绕以上要求，监事会工作应把握以下几个问题，一是要关注对创新产品特别是金融类创新产品的监管，对各种风险要做到可控、可测、可承受，用制度控制风险，用机制躲避风险，用责任化解风险；二是要抓好试点工作，每个监事会可以选1-2个工程进行试点，可以结合年报审计等契机，推进和强化监事会工作意识；三是监事会主席要调动监事的积极性，挖掘监事的潜能，共同做好监事会工作。四是要牢固树立监事会必须对市国资委作为出资人代表负责的思想观念。 出席人员：卢国柱顾浩张伟兴徐才喻雪萍谢新富李东夏传金卞明坤柳敏 列席：王建荣许兆波沈假设璘徐艳王惠熙 记录整理：王建荣 二一年七月二十六日 第4页 共4页
