1、中国上市公司协会CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES中国上市公司董事会必书履职报告(2022)上市公司董事会秘书在公司日常运作中扮演着重要角色，上市公司治理准则中明确提出，上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。从近年市场实践来看，上市公司董事会办公室及董事会秘书工作制度建设已取得了长足进步，董事会秘书们的勤勉尽责为推动上市公司提升规范运作水平、实现高质量发展提供了有效助力。特别鸣谢上海信公科技集团股份有限公司提供专业支持CONTENTS一、上市公司董事会秘书聘任情况
2、概述011、中坚力量稳固，年龄分布相对平均012、任职期限差异显著，最长跨越二十载023、业内不乏高薪，薪酬均值分化明显034、能者多劳，职业路径明晰05二、董事会秘书履职情况分析071、董事会秘书履职基本情况07(1)健全工作制度提供履职保障07(2)优化人员配置提升履职效率072、信息披露事务管理09(1)信息披露基本情况09(2)信息披露规范水平09(3)信息披露可视化11(4)内幕信息管理规范113、公司治理机制建设12(1)三会运作12(2)内部控制及规范运作3(3)薪酬激励机制建设144、投资者关系管理14(1)主动召开投资者说明会14(2)积极有效回复投资者问题15(3)接待特定
3、投资者（含机构）交流155、社会责任履行(1)部门及人员配置16(2)社会责任报告披露情况17(3)获得表彰情况17中国止市公司协会CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES三董事会秘书履职创新工作成果1、践行合规、有效的信息披露18()建立工作台账，提升信息披露规范性(2)借助数字化手段，提升关联方信息管理效率18(3)提升信息披露战略思维，加强自愿性信息披露水平192、构建高效治理运行机制(中增强信息流转与沟通，提升公司治理规范运作水平9(2)强化独立董事与外部董事作用，提升公司治理专业化水平20()建立长期化、常态化激励机制，助力公司高质童发展203、提
4、升投资者关系管理水平(1)建立新媒体矩阵，多渠道主动发声20(2)主动了解投资者信息诉求，形成双向良性互动21(3)构建机构朋友圈，提升与机构授资者的沟通效率21(4)提升投关“国际化”水平，加强与海外投资者的交流214、深入贯彻社会责任理念22(少)加强项层设计搭建组织管理架构22(2)谋划发展战路，明晰目标实施路径22(3)健全制度体系，确保高效规范运行22()梳理指标体系率先开发信息系统22(5)探索评级研究，助力发出中国声音22(6)加强主动披露，提升E$6治理成效23四、进一步提高董秘履职能力建议24山、注重信息披露战略属性，提升信息“含金量”242、走出去加强双向沟通，构建投资者关系管理矩阵243、充分运用数字化工具，实现“智能管理”254、完善薪酬证券化机制，强化人才竞争力5、建设ESG长效机制，推动实现可持续发展26
