1、国企管理体系融合推进方案国企管理体系融合推进方案 根据集团关于继续试点推进企业管理体系融合的部署要求，为有序推进公司管理体系融合工作，推进管理分册、操作规范编制，提高管理运行效率和风险管控能力，按照集团开展管理体系融合的工作要求，通过学习借鉴先行试点单位的工作经验和咨询机构，结合实际，特制定本项目推进方案。 一、工作思路 以解决现有多种管理体系交叉问题为导向，学习借鉴前期试点单位成熟做法，运用先进的管理标准和方法，按照兼容并济、满足内外需要的原则，从实际出发，突出业务主导，按照“体系手册、管理制度、操作规范”三个层次，通过“合并同类要素、保留差异要素”，将各专业管理体系的目标和要求纳入统一的综
2、合管理体系，实现一套管理体系对全部生产经营业务的全面覆盖。 二、基本原则 （一）集中统一，覆盖全面。推进管理体系融合要按照体系建设的精神实质，集中统一搭建综合管理体系架构，覆盖全部生产经营活动，满足各个管理体系的要求。建立统一的管理规范和工作机制，通过制度规则的衔接配套、工作组织的协调有序，实现生产经营管理活动的良好运行，充分发挥各项工作协同开展的整体作用。 （二）合法合规，注重管控。以强化整体风险管控能力、提高整体管控效果为目的，通过综合管理体系的统一建设，将过去体系分散并存带来的问题得到切实解决，业务流程更加优化，制度质量明显提高，各专业管理的职能发挥更加顺畅，各生产单位的生产作业更加规范
3、和高效，风险管控能力进一步提升。 （三）立足实际，集成创新。立足实际、突出特色，博采众长、融合优化，持续发展行之有效的管理方法，将继承已有管理成果与探索创新相结合，在体系融合中不断推进管理创新。 （四）动态管理，持续改进。推进管理体系融合要建立完善体系的运行和管理机制，发挥“策划、实施、检查、改进”（PDCA）循环方法的优势，使生产经营管理业务依据体系文件的规定规范运行，并在运行中坚持开展体系的检查和评审，实现体系的持续改进。 三、工作目标 2020年将综合管理体系融合（包括体系手册、管理制度、操作规范）作为提升管理水平和创新能力的重要抓手，并按照集团统一架构规范，将现有的规章制度、标准、流程
4、、质量、HSE、内部控制、法律风险防控、廉洁风险防控等管理体系和党的建设工作的全部内容融入综合管理体系中，通过管理体系融合，有效解决多体系并存交叉问题，形成一套系统完备、科学规范、运行有效管理手册和各类制度规范为内容的综合管理体系文件，同时形成职责明确、工作协调、成果信息共享、制度规范有效执行的综合管理体系运行机制。 在综合管理体系建设过程中，为确保体系文件编制的系统性、规范性和科学性，按照集团推进企业管理体系融合的指导意见及编写指南，遵循管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化的原则，提高体系管理和运行的智能化水平。 四、组织领导 （一）成立体系融合工作领导小组。 组长：副组长：成员：
5、 领导小组的主要职责： 1.负责审定综合管理体系推进方案计划和体系文件； 2.负责协调解决体系手册、管理制度、操作规范编制融合工作中的重大问题； 3.负责体系手册、管理制度、操作规范编制融合工作的重大事项决策。 （二）成立体系融合项目组。领导小组下设体系融合项目组，任体系融合项目组组长，任副组长，成员由涉及制度、标准、QHSE、内控、党建、廉洁管理、法律风险防控等体系相关管理部门人员组成。 体系融合项目组主要职责： 1.负责编制综合管理体系推进方案计划和体系文件； 2.负责组织开展管理体系融合相关工作，推进工作计划实施； 3.负责收集、整理、汇总、分析、审核体系融合相关资料，创新工作方法，指导
6、各级开展工作； 4.负责协调解决管理体系融合工作中的相关问题； 5.负责及时向公司综合管理体系融合工作领导小组汇报体系融合工作； 6.负责及时向公司综合管理体系融合工作领导小组提交需决策的事项并按照决策意见推进体系融合工作； 7.负责向管理体系融合工作项目组汇报工作。 （三）各部门、单位 参与操作规范融合事宜，负责配合体系融合项目组开展调研，协助项目组操作规范相关文档的收集、整理、分析，按体系融合项目组的要求编制操作规范。 五、融合体系架构 按照确定选用的综合管理体系模式四：二级单位保留制度等文件的综合管理体系要求，根据模式四确定的综合管理体系建设层次为管理手册、管理制度、操作规范，落实相应编
7、制工作。 （一）管理制度分册 以业务流程和业务能力框架为基础，梳理生产经营各项活动，搭建业务能力管理架构，按照对应关系，融合管理类规章制度、内控手册的业务流程图、风险控制文档、QHSE管理手册、法律风险防控手册以及党建工作制度流程和表单记录，最终形成管理制度汇编文本。 （二）操作规范分册 操作规范编制主要与基层单位的两册（管理手册、操作手册）相结合，融合基层单位操作类管理制度和作业类文件，主要包括操作规程、作业指导书、技术标准、应急处置和表单记录等。 六、时间进度安排 按照公司统一安排，用一年半的时间，全面完成管理体系文件融合和运行管理机制调整，完成管理体系文件融合、评估、发布和试运行，在此期
8、间对综合管理体系做进一步优化和完善。 1.管理分册编制计划： 第一阶段，完成除管理制度以外内容的整理编制。 第二阶段，梳理本单位现有管理制度，并纳入到管理分册。 第三阶段，管理分册经主管领导审查后上报企管法规部。 2.操作规范编制计划： 第一阶段，依据公司基层队站操作规范编写指南编制基层组织操作规范初版。 第二阶段，初审基层组织操作规范初版。 第三阶段，管理分册经主管领导审查后上报企管法规部。 3.综合管理体系运行计划： 第四阶段，试运行及持续优化。在试运行期间，综合管理体系与多项管理体系同时并行，试运行完成后，开展运行效果评估，综合管理体系转入正式长期运行。 七、工作要求 （一）提高认识，统
9、一思想。 管理体系融合是提升整体管理水平、促进高质量发展的重要举措，也是确定的重要任务。领导干部和员工要学习贯彻集团、体系融合工作部署要求，切实提高认识，深刻领会推进体系融合的重要意义，将综合管理体系建设、管理体系融合工作与改革发展结合起来，在思想上和行动上积极主动地推动和参与体系融合工作。 （二）高度重视，精心组织。 管理体系融合工作涉及全部业务、所有部门和各级单位，业务范围广、工作量大，各部门和各单位要高度重视，按照体系融合实施方案，结合本部门、本单位业务实际，安排专人负责，明确责任分工，落实融合工作任务，确保资料收集分析、文件编制和审查等工作，按计划高质量完成。 （三）统筹协调，协同推进。 各部门、单位要高度重视，组织班子集体研究，统筹考虑本专业、本单位体系融合工作，及时反映体系融合工作中遇到的问题和困难，通过体系融合，切实解决过去制度与体系分散并存带来的问题，使业务流程更加优化、制度质量明显提高和执行更加到位，管理水平得到进一步提升。 （四）确保质量，按期完成。 各部门、各单位要注重融合质量与时间进度两者的平衡兼顾，严格按照方案确定的时间节点加快实施，同时体系文件编写完成后要在单位和部门内部进行讨论，确保管理制度和操作规范符合方案要求。
