1、北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 1 北京富机达能电气产品股份有限公司 北京富机达能电气产品股份有限公司 Beijing Fujidaneng Electronics Products Co.,Ltd.股份简称：富机达能股份简称：富机达能 股份代码：股份代码：430061 2009年年度报告年年度报告 2010年年04月月26日日 北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没
2、有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李志安先生、财务负责人田有霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.4 第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标.6 第三章第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.8 第四章第四章 公司股东及其持股情况公司股东及其持股情况.10
3、第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.13 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构.19 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介.22 第八章第八章 董事会报告董事会报告.23 第九章第九章 监事会报告监事会报告.34 第十章第十章 其他重大事项其他重大事项.36 第十一章第十一章 财务报告财务报告.37 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.106 北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京富机达能电气产品股份有限公
4、司 公司中文名称缩写：富机达能 公司法定英文名称：Beijing Fujidaneng Electronics Products Co.,Ltd.二、公司法定代表人：李志安 三、公司董事会秘书：檀文利 联系地址：北京市昌平区崔村镇工业园区中心街8号 邮政编码：102212 联系电话：010-60726630 传 真：010-60726630 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街23号106室 公司办公地址：北京市昌平崔村镇工业园区中心街8号 邮政编码：102212 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室 六
5、、公司股份报价转让登记情况：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商于2009年11月9日进入证券公司代办北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 5 股份转让系统挂牌。股份简称：富机达能 股份代码：430061 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：1999年05月25日（二）注册登记地点：北京市昌平区科技园区火炬街23号106室（三）企业法人营业执照注册号：110302000418080（四）税务登记证号码：京证税字110114700223758（五）公司聘请的会计
6、师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室 北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 6 第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业利润 539,893.49利润总额 1,525,124.26归属于母公司股东的净利润 1,309,081.76扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 471,501.23经营活动产生的现金流量净额-1,110,271.12 二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处
7、置损益 25,961.54计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 960,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 -730.77中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0小 计 985,230.77减：非经常性损益相应的所得税 147,659.62减：少数股东享有部分-9.38非经常性损益影响的净利润 837,580.53 北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 7 三、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 2009 年度年度 2008 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 营业收入 14,557
8、,345.5313,235,237.07 9.99%利润总额 1,525,124.262,068,468.35-26.27%归属于母公司股东的净利润 1,309,081.761,723,068.79-24.03%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 471,501.231,724,531.87-72.66%基本每股收益（元/股）0.090.11-18.18%稀释每股收益（元/股）0.090.11-18.18%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.030.11-72.73%经营活动产生的现金流量净额-1,110,271.12330,132.20-436.31%每股经营活动产生的现金
9、流量净额（元/股）-0.070.022-418.18%加权平均净资产收益率（）6.278.84-29.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.268.84-74.55%总资产 26,141,814.5528,789,625.52-9.20%股东权益 21,575,656.7220,263,959.47 6.47%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.441.35 6.47%北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 8 第三章第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量 一、股本变化情况（截
10、至 2009 年 12 月 31 日）期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量（股）数量（股）比例（比例（%）本期增加本期减少）本期增加本期减少 数量（股）数量（股）比例（%）有限售条件股份 15,000,000.00 1005,569,410.009,430,590.00 62.87其中：高管股份 11,747,679.00 78.322,936,916.008,810,763.00 58.73个人 3,252,321.00 21.682,632,494.00619,827.00 4.14其他法人 0 000 无限售条件股份 0 5,569,410.005,569,410.
11、00 37.13股份总数 15,000,000.00 10015,000,000.00 100 二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 2009 年 11 月 09 日，股份公司成立满一年，公司按照相关规定办理了股份限售解除手续，首批进入代办股份转让系统报价转让股份共 5,569,410 股。经此次股份解除限售后，公司有限售条件股份减少至 9,430,590 股。根据中证协发2009146 号关于做好代办系统股份报价公司挂牌前股份解除转让限制工作的通知中“九、挂牌公司除“二”至“八”涉及股份外，其余挂牌前股份尚未办理完成分三批解除转让限制的，可一次全部进入代办系统报价转让”。2009 年 11
12、 月 09 日，公司申请办理了上述解除限售手续，经中国证券业协会备案确认，并经中国证北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 9 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕。经此次股份限售解除手续后，公司有限售条件股份减少至8,810,763 股（高管股份）。至此，公司已解除限售登记股份的数量为 5,569,410 股。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 10 第四章第四章 公司股东及其持股情况公司股东及其持股情况 一、公司股东持股情况 截至报告期末（2009 年 12 月 31 日），公司股东总数为 44 个，其中：法人股东 0 个，自
13、然人股东 44 个。具体持股明细如下（单位：股）股东姓名股东姓名 报告期初持股总数报告期初持股总数 报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例 可转让股份数可转让股份数李志安 9,458,397.50 30，00000 9,488,397.5063.256%2,372,099.00徐金花 721,623.31 721,623.314.8108%721,623.31李东林 998,959.41 998,959.416.6597%249,739.00田有霞 541,103.01-30，000.00 511,103.013.4075%105,275.00
14、李志军 332,986.47 332,986.472.22%83,246.00王 宇 249,739.85 249,739.851.6649%62,435.00罗 萍 249,739.85 249,739.851.6649%249,739.85李春红 208,116.54 208,116.541.3874%208,116.54荣春秀 166,493.24 166,493.241.11%166,493.24邱 毅 166,493.24 166,493.241.11%166,493.24李 韬 149,843.91 149,843.910.999%149,843.91宋曙光 124,869.92
15、124,869.920.8325%124,869.92陈 坤 99,895.94 99,895.940.666%99,895.94陈庆山 99,895.94 99,895.940.666%99,895.94陈大山 99,895.94 99,895.940.666%24,974.00王丽雅 91,571.28 91,571.280.6105%91,571.28张桂兰 83,246.62 83,246.620.555%83,246.62朱志旭 83,246.62 83,246.620.555%83,246.62张庆民 83,246.62 83,246.620.555%83,246.62贾晓顺 83
16、,246.62 83,246.620.555%83,246.62李殿宝 83,246.62 83,246.620.555%83,246.62常建华 83,246.62 83,246.620.555%83,246.62王 威 83,246.62 83,246.620.555%83,246.62陈廷举 66,597.29 66,597.290.444%66,597.29陈三香 66,597.29 66,597.290.444%66,597.29李桂馥 49,947.97 49,947.970.333%49,947.97廖家瑜 41,623.31 41,623.310.2775%41,623.31北
17、京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 11 李会军 41,623.31 41,623.310.2775%41,623.31魏华炜 41,623.31 41,623.310.2775%10,405.00李文丽 41,623.31 41,623.310.2775%41,623.31谷 枫 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99史英龙 41,623.31 41,623.310.2775%41,623.31周立华 33,298.65 33,298.650.222%33,298.65张治华 24,973.99 24,973.990.1665%6,243.0
18、0陈建平 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99韩灵丽 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99季小钢 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99赵毓玲 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99孙 菱 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99李 静 24,973.99 24,973.990.1665%24,973.99李 华 8,324.66 8,324.660.0555%8,324.66张彦芳 8,324.66 8,324.660.0555%8
19、,324.66王 瑞 8,324.66 8,324.660.0555%8,324.66孙立国 8,324.66 8,324.660.0555%8,324.66二、公司股东相互间关联关系情况及控股股东介绍 上述公司股东中，公司股东李志安为公司的控股股东，公司控股股东与其他股东之间的关联关系为：（1）公司股东李志军是控股股东李志安之弟；（2）公司股东李春红是控股股东李志安之妹；（3）公司股东徐金花是控股股东李志安的母亲；（4）公司股东陈大山是控股股东李志安配偶的之弟。（5）除上述股东外，公司现有股东之间无其他关联关系。控股股东李志安情况如下：李志安：男，公司董事长，1964 年出生，中国籍，硕士学
20、历。1984 年起在华北油田工作；1999 年出资设立了北京富机达能电气产品有限公司（本公司前身），目前担任公司的董事长兼总经理，持有北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 12 公司股份 9,488,397.50 股，占公司总股本的 63.26%。三、股东变动情况说明 2009 年 11 月 09 日公司股份首次解除限售，挂牌当日公司内部股东进行了股份转让交易,股东田有霞卖出 30000 股，股份由原来的541,103.01 减至 511,103.01；公司股东李志安买入 30000 股,股份由原来的 9,458,397.5 增加至 9,488,397.5。股份报价转让前后，
21、公司股东人数不变，仍为 44 人。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 13 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 公司董事、监事及其他高级管理人员无任何变化，核心技术人员工作稳定。一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、公司董事（1）李志安：男，公司董事长，1964 年出生，中国籍，硕士学历。1984 年起在华北油田工作；1999 年出资设立了北京富机达能电气产品有限公司（本公司前身），目前担任公司的董事长兼总经理，持有公司股份 9,488,397.50 股，占公司总股本的 63.26%。（2）
22、李东林，男，公司董事，1965 年出生，中国籍，大专学历，个体经营户，主要从事烟酒批发经营；目前持有公司股份 998,959.41股,占公司总股本的 6.66%。（3）田有霞，女，公司董事，1968 年出生，中国籍，硕士学历；1985 年1995 年在华北油田工作；1996 年1999 年在华北石油瑞达工贸有限公司工作；1999 年起在公司工作，现任公司财务负责人,目前持有公司股份 511,103.01 股,占公司总股本的 3.41%。（4）李志军，男，公司董事，1969 年出生，中国籍，硕士学历；1996 年1999 年在华北石油瑞达工贸有限公司工作；1999 年起在公司工作，现任公司副总经
23、理；目前持有公司股份 332,986.47 股,占公司总股本的 2.22%。（5）王宇，男，公司董事，1976 年出生，中国籍，硕士学历；北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 14 1995 年1998 年在兴海实业公司工作。1999 年2006 年在辽河油田恒泰利建安工程有限公司电器分公司工作；2006 年起在辽河油田恒泰利实业（集团）有限公司工作。目前持有公司股份 249,739.85 股,占公司总股本的 1.66%。（6）邹积岩，男，独立董事，1954 年出生，中国籍，博士学历。1990 年 1 月1998 年 12 月历任华中理工大学电力系副教授、教授、博士生导师，系
24、副主任。1990 年 8 月1991 年 1 月在美国加洲杰宁公司真空开关研究所做访问学者。1996 年 11 月1997 年 5 月在澳大利亚国防大学做客座教授。1998 年 5 月1998 年 8 月在英国利物浦大学做高级访问学者。2000 年 4 月2000 年 6 月在美国俄亥俄洲立大学做高级访问学者。1999 年 1 月至今担任大连理工大学电气系教授、博士生导师、系主任、校长助理、研究生院常务副院长。现同时兼任中国电工技术学会电弧电接触专委会副主任委员、中国电工技术学会电磁发射专委会副主任委员、中国电机工程学会高压电器分专委会委员、高压电器杂志编委。（7）赵盛山，男，独立董事，193
25、8 年出生，本科学历。曾先后担任河北省电力工业局总工程师、副局长兼总工程师、副局长等职，并任河北省科协四届委员、五届常委、河北省专家献策团专家、河北省专家献策服务团副团长等职务、河北省电机工程学会理事长。现为中国机电工程学会荣誉会员。2、公司监事（1）魏华炜：男，公司监事会主席，1979 出生，中国籍，大专学历。2001 年 6 月12 月在北京市凯雷科技发展有限责任公司工作；2002 年 12 月2003 年 7 月在大港油田德田仪器有限责任公司工北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 15 作；2003 年 7 月起在北京富机达能电气产品有限公司工作。目前持有公司股份 41
26、，623.31 股，占公司总股本的 0.2775%。未控股及参股其他企业。（2）迟艳军，女，公司监事，1970 年出生，中国籍，大专学历。1990 年2007 年在华北油田工作。2007 年 6 月起在公司工作，由公司职工代表大会选举为公司监事。（3）陈大山，男，公司监事，1968 年出生，中国籍，大专学历。目前持有公司股份 99,895.94 股,占公司总股本的 0.666%。1989年 7 月至今在华北石油管理局采油一厂工作。3、公司高级管理人员（1）李志安：公司总经理；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（2）李志军：公司副总经理；详见本章“一、公司董
27、事、监事、高级管理人员情况之“1、公司董事”内容。（3）田有霞：公司董事兼财务负责人；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（4）张治华，男，总工程师，1945 年出生，中国籍，大专学历。1970 年1973 年在湖北省荆门县江汉油田石化五公司工作。1973年1974 年在天津大港油田石化五公司工作。1974 年1976 年在北京燕山石化五公司工作。1976 年1993 年在华北油田采油一厂工作。1993 年1997 年在内蒙古二连宝达公司工作。1998 年至今在公司工作（5）檀文利，女，董事会秘书，1968 年出生，中国籍，大专北京富机达能电气产品股份有限公
28、司 2009 年年度报告 16 学历。1989 年1999 年，在华北油田工作。1999 年2001 年，在公司工作。2002 年2006 年，在北京新松嘉禾商务有限责任公司工作。2007 年 7 月起在公司工作。4、核心技术人员（1）李志安：详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（2）魏华炜，详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“2、公司监事”内容。（3）张治华，详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“3、公司高级管理人员”内容。（4）张佳民，男，1962 年出生，中国籍，博士学历。1987 年 7月1991 年 10 月在大庆石油
29、学院工作。19912005 年在大庆采油三厂工作。20052006 年在大庆市龙式石油科技开发责任公司工作。2006 年2008 年在中国石油大学工作，博士后。2007 年 9 月起在公司工作。（5）吴刚，男，1965 年出生，中国籍，硕士学历。19872006年在大庆石油管理局工作，任工程师。2007 年起在公司工作。（6）王进，男，1961 年出生，中国籍，大专学历。1980 年 8 月2003 年 3 月在大连市庄河医疗器械所工作。2000 年 4 月2004 年9 月在大连理工大学电气工程系电工所工作。2004 年 10 月2007 年11 月在无锡湖光电器公司工作。2007 年 12
30、 月起在公司工作。5、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况：（截至 2009 年 12 月 31 日）单位：股 北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 17 二、年度报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 目前公司高级管理人员、监事在公司领薪，董事（兼任高级管理人员的除外）不在公司领薪，高管（总经理、副总经理、董秘）的薪姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 期初持股数（股）期初持股数（股）期末持股数（股）期末持股数（股）本期增减持股数（股）本期增减持股数（股）持股比例持股比例李志安 董事长、总经理、核心技术人员 三年 9,588,3989,
31、888,398 30,000 63.26%田有霞 董事、财务负责人 三年 541,103511,103-30,000 3.41%李志军 董事、副总经理 三年 332,986332,986 0 2.22%李东林 董事 三年 998,959998,959 0 6.66%王宇 董事 三年 249,740249,740 0 1.66%邹积岩 独立董事 三年 00 0 0赵盛山 独立董事 三年 00 0 0迟艳军 职工监事 三年 00 0 0魏华炜 监事会主席、核心技术人员 三年 41,62341,623 0 0.28%陈大山 监事 三年 99,89699,896 0 0.67%檀文利 董事会秘书 三年
32、 00 0 0张治华 总工程师、核心技术人员 三年 24,974 24,9740 0 0.17%张佳民 核心技术人员 三年 0 0 0 0吴刚 核心技术人员 三年 0 0 0 0王进 核心技术人员 三年 0 0 0 0合合 计计 11,747,67911,747,679 78.33%北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 18 酬水平由董事会确定，职工监事的薪酬水平由总经理根据其公司任职岗位确定。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 职工监事则是按照公司现行的考评和奖励制度，以岗位目标责任制和岗位业绩考评为依据，按照全员岗位职责说明书中的相关内容进行绩效评价，并确定其薪酬
33、及奖励。未在公司担任其他管理职务的董事、监事年度会议津贴由股东大会批准确定。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 19 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统
34、中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未非法干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证
35、了公司运作的独立性。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 20 3、关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于相关利
36、益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 21 二
37、、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（一）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。（二）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（三）机构独立情况
38、公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（四）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 22 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体情况如下：（1）2009 年 2 月 3 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：审议通过 关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。（2）2009 年 3 月 17 日
39、，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过如下议案：审议通过2008 年度董事会工作报告；审议通过2008 年度监事会工作报告；审议通过2008 年度财务决算报告；审议通过2008 年度利润分配预案；审议通过2008 年年度报告。（3）2009 年 8 月 11 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过如下议案：关于延长 同意公司申请在代办股份转让系统挂牌报价转让的议案的有效期限的议案。关于延长 同意授权公司董事会办理申请代办股份转让系统挂牌报告转让的相关事宜的议案的有效期限的议案。北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 23 第八章第八章 董事会报告 董事会
40、报告 一、报告期内公司经营情况(一)公司主要业务 公司专注于输配电系统优化，应用先进无功补偿技术，最大限度的降低电能传输损耗。公司以研发、生产和销售输配电节能系列产品为主。随着社会经济的飞速发展，国内电力资源日趋紧缺，输配电节能已被政府列入重点扶持的高科技技术项目。公司产品拥有独立的知识产权，是高效节能的环保产品。电容型的无功自动跟踪补偿装置属国内首创，填补了国内无功补偿行业在动态补偿领域的技术空白。公司产品应用广泛，性能稳定可靠，受到了广大用户的好评，市场前景广阔。公司产品主要销往河北、四川、山东、内蒙、广西、厦门、黑龙江、甘肃、辽宁、天津等地；公司客户主要有华北油田、大港油田、大庆油田、辽
41、河油田、吉林油田、献县电力局、文安电力局、香河电力局等。（二）公司主要产品 DDK 系列低压无功补偿装置，DDK 系列高压无功补偿装置，油田自动化监控系统。DDK 系列低压无功补偿装置 该产品是一种高集成化的多级电容无功自动跟踪补偿控制装置，主要应用于电网自动跟踪无功动补投切屏（柜），农网无功动补节电箱的电容投切。采用大功率电子开关对电容进行“等电位”投切，使用寿命延长，而且安装方便，只需上接电网下接电容，设备组装就可北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 24 完成。（2）DDK 系列高压无功补偿装置 该产品是公司开发研制的高科技产品，适用于交流 50 赫兹、6千伏、10 千
42、伏的城网、农网及大型工矿企业线路中。采用无功功率取样，由微电脑控制，单级自动投切电容器，使功率因数达到 0.9 以上，而且没有无功返送，无投切振荡，安装灵活、简便，自动化程度高，实现了无人值守，自动监管。（3）油田自动化监控系统 该系统以采油计量站为一级单元、单井为二级单元，构成一个二级自动化监测管理系统。单井采用单片机数据采集器实现数据采集、通讯和控制。一级单元（计量站）和二级单元（单井）间采用数传电台实现远程数据通讯（传输距离小于 3km）。软件操作系统采用 Windows 2000 操作系统，显示监测软件采用 VB 高级语言编制实现对现场的监视和控制，同时实现文本数据管理和报表、曲线打印
43、。（三）报告期内主要财务数据（单位：人民币元）及业绩分析 2009 年营业收入比 2008 年营业收入略有提高；2009 年产品销售毛利率比 2008 年产品销售毛利率略低 26.27%，毛利降低的主要原因项目 主营业务收入 主营业务 成本 营业 利润率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）高压无功自动补偿装置 5,262,301.37 3,868,007.3926.524.5271.02-42.99低压补偿装置 3,064,979.28 2,263,315.4626.16-36.29-23.75-31.88自动化控制系统 4,114,530.9 3,
44、183,185.5622.640.9316.57-31.46合计合计 12,441,811.55 9,314,508.4125.14-5.1817.01-北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 25 是因为了扩大市场份额，开拓新市场，增强国内销售力度，建设完善营销队伍。另外受全球金融危机的影响，原材料、人员工资等成本均比往年大幅度提高。（四）公司主要子公司的经营情况及业绩分析 报告期内，本公司合并报表范围内的控股子公司为北京市容川电气有限公司，公司持有北京市容川电气有限公司 99%的股权。公司名称：北京市容川电气有限公司，法定代表人：李志安，成立日期：2004 年 8 月 4
45、日，注册资本：600 万元 住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A318 室。经 2009 年第一次股东会决定,公司于 2009 年 9 月 1 日经第四次变更后将原注册地“北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A318 室”变更为“北京市昌平区崔村镇西崔村中心街 8 号”经营范围：生产开关柜、电容补偿装置、RTU 数据采集与控制系统、智能模块；销售开关控制设备、自动化设备、半导体元器件、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆；软件技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询。主营业务：生产开关柜（箱体加工制造）、机械设备及配件、自动化设备。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司的总资产
46、为 5,789,638.65 元，净资产为 4,899,707 元，2009 年 1 月-12 月实现营业收入 1,375,533.98元，净利润 261,549.12 元。二、对公司未来发展的展望 （一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 北京富机达能电气产品股份有限公司 2009 年年度报告 26 公司所处的电力配套设备行业目前正处于稳步增长的阶段，这主要体现在以下三个方面：1、国家在电网领域的投资力度逐年加大。长期以来，我国电网(输电)发展滞后于电源(发电)发展，电网累计投资占电力投资的比例约30%左右，远低于发达国家 50%以上的水平。因此在电源建设已经能基本满足经济增长的需要
47、时，电网建设的速度仍需要保持约 30%/年的增长，才能逐步弥补缺口，这个过程应该持续 10 年左右。2、按“十一五”GDP 年均增长 7.5%左右和电力弹性系数 0.8-0.9测算，发电量年均增长 6%-6.75%，2010 年发电量将达 3.2 万亿-3.3万亿千瓦时，相应需要发电装机 7 亿-7.3 亿千瓦。5 年新增发电装机2.15 亿-2.45 亿千瓦，年均增加 4300 万-5000 万千瓦。以无功补偿 0.3系数计算，则理论上无功补偿年需求量增加 1290-1500 万千瓦。但由于历史原因，我国电网建设严重滞后于电站建设。“十一五”期间仅就电力行业，国电公司和南方电网公司年均投资额
48、将超过 2400 亿元。根据国电公司“十一五”科研规划，仅国电公司用于研究应用无功补偿及其相应技术的投资每年平均达 3 亿元，如果再加上南方电网公司和其他行业电力系统的投资，则“十一五”期间，平均每年在电力输配电无功补偿项目上的投资将超过 6 亿元，科研之后将进入产业化应用阶段，需求将成倍增加。（二）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难 随着公司加快国际化的发展步伐，进一步开拓国内外市场，公司面临着国内外同行业的激烈竞争。随着公司规模日益扩大，员工的增多，公司管理的难度越发增加。要想使公司稳步发展壮大，公司必须在加强技术创新、增强销售实力的同时，完善各项内部管理制度，提北京富机达能电气产品
49、股份有限公司 2009 年年度报告 27 高管理能力。对策：要想在激烈的竞争中获胜，在国际舞台站稳脚跟，公司必须不断加强技术创新，开发新产品，提高自身竞争优势，同时增强销售实力和管理能力，降低公司运行成本。公司要逐渐完善各项管理制度、内部控制制度，并把加强员工的风险意识，提高风险管理能力作为工作的重点。（三）公司未来的经营目标和发展战略 1、发展战略 公司未来的发展目标设定为：正规管理、加强内控、吸引资金、长久发展。公司将开发自主知识产权产品作为保持自己核心竞争力的基础，逐年加大对技术研发的投入，在持续对已有技术进行改进和创新的基础上，不断开发新的产品。公司将通过 3 年时间全面建立技术创新体
50、系。公司制定了产品研发管理制度，鼓励技术研发人员的创新；与高等院校和电力科研机构合作，在公司建立博士后工作站，跟踪最新的无功补偿技术；公司广泛关注世界范围的新技术动态，做好整体技术引进的准备。公司通过这些举措来保证无功补偿技术的独创性和产品的领先性。公司追求技术进步与创新，同时也追求组织管理、企业文化等各方面的卓越与完美。公司将以科研为先导，以人力为依托，以管理为保障，充分发挥每个员工的最大潜力，进一步完善职业、健康、安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系，提高产品质量和优质服务体系，形成适应市场经济的企业管理模式及鲜明的企业文化。2、整体经营目标 近两年，公司在业务发展方面取得了很好的业绩
